TABLA DE CONTENIDO INFORME DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS 2009 SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CUARTA RONDA DE EVALUACIÓN,

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1 2009 INFORME DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS TABLA DE CONTENIDO INFORME DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS 2009 SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CUARTA RONDA DE EVALUACIÓN, I. PREFACIO II. INTRODUCCIÓN III. INFORMES NACIONALES: ANTIGUA Y BARBUDA ARGENTINA BAHAMAS BARBADOS BELIZE BOLIVIA BRASIL CANADÁ CHILE COLOMBIA COSTA RICA DOMINICA ECUADOR EL SALVADOR ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA GRENADA GUATEMALA GUYANA HAITÍ HONDURAS JAMAICA MÉXICO NICARAGUA PANAMÁ PARAGUAY PERÚ REPÚBLICA DOMINICANA SAN KITTS Y NEVIS SANTA LUCÍA SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS SURINAME TRINIDAD Y TOBAGO URUGUAY VENEZUELA

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3 2009 INFORME DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS I. PREFACIO El Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) es un instrumento diseñado para medir el progreso de las acciones realizadas por los 34 Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a fin de hacer frente al problema global de las drogas y otros delitos relacionados. La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), entidad especializada de la OEA, puso en ejecución este Mecanismo en 1998, a raíz del mandato emanado de la Segunda Cumbre de las Américas celebrada en Santiago de Chile en abril de ese año. El MEM no sólo es una herramienta de diagnóstico, sino que ha evolucionado para convertirse en un instrumento de difusión del progreso alcanzado por los esfuerzos individuales y colectivos que realizan los gobiernos de los Estados miembros de la OEA. Asimismo, ha servido de catalizador de la cooperación hemisférica, fomentando el diálogo entre las autoridades gubernamentales de los Estados miembros y optimizando los recursos para canalizar la asistencia a las áreas que requieren una mayor atención. Los informes de evaluación son redactados por el Grupo de Expertos Gubernamentales (GEG), un grupo multidisciplinario integrado por expertos designados por los 34 Estados miembros de la OEA/CICAD. Cada experto trabaja de manera independiente de su gobierno, y no participa en la evaluación de su propio país. Además, cada país tiene derecho a revisar y comentar sobre el contenido de la evaluación, constituyendo así un proceso transparente y participativo. La Cuarta Ronda de Evaluación, la cual cubrió el período , estuvo compuesta por dos etapas. La etapa de evaluación completa evalúa los progresos realizados por los Estados miembros en la lucha antidrogas en las áreas temáticas de fortalecimiento institucional, reducción de la demanda, reducción de la oferta y medidas de control. Esta fase culminó con la publicación de los informes nacionales, los cuales incluyen 453 recomendaciones para los Estados miembros, y del informe hemisférico, que evalúa los esfuerzos colectivos. La etapa de seguimiento evalúa el progreso realizado en la implementación de las recomendaciones asignadas en la Cuarta Ronda. II. INTRODUCCIÓN Este Informe de Progreso de 2009 sobre la Implementación de Recomendaciones de la Cuarta Ronda de Evaluación, presenta una evaluación del grado de cumplimiento con las recomendaciones asignadas a los 34 Estados miembros en esta ronda de evaluación. Cabe recalcar que, aunque las recomendaciones de la cuarta ronda asignadas a los Estados miembros fueron aprobadas por la CICAD en diciembre de 2007 y publicadas en febrero de 2008, algunas de las recomendaciones pendientes de implementación fueron reiteradas de rondas anteriores 1. El Grupo de Expertos Gubernamentales evaluó el progreso realizado por los Estados miembros en la implementación de estas recomendaciones y redactó los informes en el transcurso de dos sesiones, llevadas a cabo en Lima, Perú en octubre de 2008, y en Washington, D.C. en 1 Las recomendaciones asignadas en la Tercera Ronda de Evaluación, , fueron inicialmente publicadas en junio de 2005, y aquellas que fueron asignadas en la Segunda Ronda de Evaluación, en enero de Asimismo, las recomendaciones asignadas en la Primera Ronda de Evaluación, , fueron publicadas en enero de i

4 2009 INFORME DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS marzo de Cada informe nacional está basado en la información proporcionada por los Estados miembros en agosto de 2008, y en la información adicional y actualizada que fue enviada hasta febrero de Los objetivos de las recomendaciones asignadas son: identificar las fortalezas, debilidades, avances y retrocesos en cada Estado miembro de la OEA en la lucha contra el problema de las drogas; y orientar sus políticas y programas para que puedan enfrentar el fenómeno de manera más efectiva. * No incluye las 16 recomendaciones hechas a San Vicente y las Granadinas, las cuales no pudieron ser evaluadas. ii

5 2009 INFORME DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS Durante la Cuarta Ronda de Evaluación, el MEM asignó 453 recomendaciones a los 34 Estados miembros. La mayoría de las recomendaciones (56%) fueron asignadas en las áreas de reducción de la oferta y medidas de control. El área de medidas de control tuvo el más alto porcentaje de cumplimiento (34%), seguido por fortalecimiento institucional (24%), reducción de la demanda (23%) y reducción de la oferta (22%). Implementación de Recomendaciones de la Cuarta Ronda de Evaluación ÁREA TEMÁTICA Cumplidas En Progreso No Comenzadas FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Planes Nacionales y Comisiones Nacionales Convenciones Internacionales Sistemas Nacionales de Información REDUCCIÓN DE LA DEMANDA Prevención Tratamiento Estadísticas sobre Consumo REDUCCIÓN DE LA OFERTA Producción de Drogas Desarrollo Alternativo Control de Productos Farmacéuticos Control de Sustancias Químicas MEDIDAS DE CONTROL Tráfico de Drogas Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados Total Lavado de Activos TOTAL Los países han cumplido con el 26% de las recomendaciones asignadas en la Cuarta Ronda de Evaluación, y han mostrado avances en la implementación de la mayoría de ellas (54%). En comparación con las dos rondas de evaluación anteriores, el ritmo de acción mostrado por los países en respuesta a las recomendaciones se ha mantenido, lo cual confirma el compromiso continuo de los Estados miembros con el proceso del MEM. iii

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7 Organización de los Estados Americanos OEA Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Mecanismo de Evaluación Multilateral MEM Antigua y Barbuda 2009 EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CUARTA RONDA DE EVALUACIÓN

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9 INFORME SOBRE PROGRESO ANTIGUA Y BARBUDA RECOMENDACIÓN 1: APROBAR EL PLAN NACIONAL ANTIDROGAS. Antigua y Barbuda informa que el Gabinete aprobó el Plan Nacional. La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 2: ASIGNAR EL PRESUPUESTO ESPECÍFICO CORRESPONDIENTE PARA LA AUTORIDAD NACIONAL ANTIDROGAS. Antigua y Barbuda indica que aun se encuentra pendiente el establecimiento de la Secretaría y la asignación del presupuesto. La CICAD alienta al país a dar cumplimiento a esta recomendación. RECOMENDACIÓN 3: ADHERIRSE A LOS TRES PROTOCOLOS DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, UNA RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN, : A. PROTOCOLO CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE INMIGRANTES POR TIERRA, MAR Y AIRE; B. PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑOS; C. PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, SUS PIEZAS Y COMPONENTES Y MUNICIONES. Antigua y Barbuda informa que no ha comenzado la implementación de la recomendación. La CICAD observa con preocupación que el país no reporte avances, y lo insta a realizar esfuerzos para el pleno cumplimiento de esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Segunda Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 4: ESTABLECER UNA UNIDAD CENTRALIZADA ESPECIALIZADA EN LA COORDINACIÓN, RECOPILACIÓN, ORGANIZACIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS DROGAS. Antigua y Barbuda informa que ha intentado revitalizar al Consejo Nacional de Drogas y se han celebrado reuniones para su implementación. La CICAD alienta al país a que continúe con los esfuerzos que aseguren la implementación de esta recomendación. 1

10 INFORME SOBRE PROGRESO ANTIGUA Y BARBUDA RECOMENDACIÓN 5: ESTABLECER UNA LÍNEA DE AYUDA U OFICINA DE INFORMACIÓN PARA PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS DROGAS AL PÚBLICO GENERAL. Antigua y Barbuda informa que esta recomendación se encuentra en ejecución y que cuenta con la División de Prevención del Abuso de Sustancias, que siempre está abierta durante las horas de trabajo para proporcionar fácil acceso a la información. La CICAD alienta al país a dar cumplimiento a esta recomendación. RECOMENDACIÓN 6: EXTENDER LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DIRIGIDOS A POBLACIÓN ESCOLAR. Antigua y Barbuda informa que los programas de prevención del abuso de drogas en las escuelas se han ampliado a fin de incluir más escuelas y un programa más integral. No obstante, el país no proporcionó los datos sobre la cobertura que permiten realizar una evaluación. La CICAD alienta al país a continuar con los esfuerzos para dar cumplimiento a esta recomendación. RECOMENDACIÓN 7: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DIRIGIDOS AL LUGAR DE TRABAJO. Antigua y Barbuda reporta que no ha comenzado con la implementación de esta recomendación. La CICAD alienta al país a dar cumplimiento a esta recomendación. RECOMENDACIÓN 8: DESARROLLAR NORMAS MÍNIMAS DE ATENCIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO POR ABUSO DE DROGAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN, Antigua y Barbuda informa que esta recomendación se encuentra en ejecución, y que ha desarrollado una unidad de abuso de sustancias/rehabilitación. La CICAD expresa su preocupación por la falta de avances, e insta al país a cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Segunda Ronda de Evaluación,

11 INFORME SOBRE PROGRESO ANTIGUA Y BARBUDA RECOMENDACIÓN 9: DESARROLLAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA RECOPILAR INFORMACIÓN SOBRE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y REGLAMENTARIAS IMPUESTAS EN RELACIÓN CON LA LEY DE FARMACIA Y SOBRE LAS CANTIDADES INCAUTADAS Y EL NÚMERO DE INCAUTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Antigua y Barbuda informa que está revisando la normativa que incluye la Ley de Farmacia y sus reglamentos. La CICAD alienta al país a realizar esfuerzos para cumplir con esta recomendación. RECOMENDACIÓN 10: IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTRAS DROGAS POR INTERNET, QUE PERMITAN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES NACIONALES EN LOS NIVELES NORMATIVOS Y OPERATIVOS Antigua y Barbuda informa que ha nombrado inspectores de drogas y fortalecido las inspecciones de drogas. La CICAD alienta al país a continuar con los esfuerzos para el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 11: DESARROLLAR Y PROMULGAR LEYES Y REGULACIONES PARA EL CONTROL DEL DESVÍO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS. Antigua y Barbuda no proporcionó ninguna información respecto a esta recomendación. La CICAD alienta al país a iniciar esfuerzos para cumplir con esta recomendación. RECOMENDACIÓN 12: ESTABLECER UN SISTEMA PARA RECIBIR Y RESPONDER LAS NOTIFICACIONES PREVIAS A LA EXPORTACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, UNA RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACIÓN, Antigua y Barbuda informa que la recomendación se encuentra en ejecución. Sin embargo, la información proporcionada no es pertinente para realizar una evaluación del progreso. La CICAD insta al país al cumplimiento de esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Primera Ronda de Evaluación,

12 INFORME SOBRE PROGRESO ANTIGUA Y BARBUDA RECOMENDACIÓN 13: DESARROLLAR CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA PARA FUNCIONARIOS POLICIALES, DE SEGURIDAD Y DE ADUANAS PARA HACER FRENTE AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Antigua y Barbuda informa que la recomendación está en ejecución y que están previstas actividades de capacitación en este tema. La CICAD alienta al país a cumplir con esta recomendación. CONCLUSIONES Durante la Cuarta Ronda de Evaluación, Antigua y Barbuda recibió 13 recomendaciones, de las cuales dio cumplimiento a una, nueve se encuentran en proceso de ejecución, y tres no han sido comenzadas. La CICAD observa con satisfacción que Antigua y Barbuda ha aprobado el Plan Nacional. La CICAD considera preocupante que el país no ha registrado avances en la adhesión a los tres Protocolos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, tomando en cuenta que es una recomendación reiterada de la Segunda Ronda. En el ámbito de la reducción de la demanda, el país evidencia avances en la ampliación de la cobertura de los programas de prevención escolares. Sin embargo, no ha registrado progreso en el desarrollo de programas de prevención en el lugar de trabajo, ni tampoco ha elaborado las Normas Mínimas de Atención para los programas de tratamiento por el abuso de drogas. Asimismo, el país no ha comenzado el proceso para el establecimiento de un sistema de notificaciones previas a la exportación de sustancias químicas. La CICAD reconoce que Antigua y Barbuda ha nombrado inspectores de drogas para el fortalecimiento de las inspecciones, y que ha iniciado los pasos para desarrollar capacitación especializada para funcionarios policiales, de seguridad y aduanas para hacer frente al tráfico ilícito de drogas. La CICAD reconoce la participación de Antigua y Barbuda en el proceso del Mecanismo de Evaluación Multilateral y lo alienta a continuar con los esfuerzos para cumplir plenamente con las recomendaciones pendientes. 4

13 Organización de los Estados Americanos OEA Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Mecanismo de Evaluación Multilateral MEM Argentina 2009 EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CUARTA RONDA DE EVALUACIÓN

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15 INFORME SOBRE PROGRESO ARGENTINA RECOMENDACIÓN 1: AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCION YA EXISTENTES, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Argentina informa que se continúan implementando diferentes programas, estrategias y acciones tendientes a la prevención integral del uso indebido de drogas, brindando especial prioridad al fortalecimiento de la prevención en el ámbito educativo. El país manifiesta que ha implementado el Programa de Educación Quiero Ser. Este programa está destinado a niños y niñas de entre 10 a 14 años y se aplica de manera descentralizada en las escuelas públicas y privadas. El programa tuvo un promedio de cobertura de 2.08% durante los años , lo cual representa un incremento de 1.68% respecto a los años El Programa Comunitario, que tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de las áreas específicas de prevención del uso indebido de drogas en el ámbito municipal, tuvo un promedio de cobertura de 1.31% durante los años El Programa de Participación y Prevención Juvenil tiene como objetivo fortalecer y promover una red de jóvenes a nivel nacional comprometidos en la prevención de la problemática del uso indebido de drogas. A través de este Programa, se logró sensibilizar en el transcurso de los años 2007 y 2008 a un promedio de 0.035% de cobertura de la población objetivo. El Programa de Prevención para Poblaciones Vulnerables, que tiene como objetivo sensibilizar y capacitar en la prevención del uso indebido de drogas a los efectivos del Servicio Penitenciario Federal y de los servicios penitenciarios provinciales capacitó, en el transcurso del año 2007, a un total de 510 personas, lo cual corresponde a un porcentaje de cobertura del 5.19% de la población objetivo. El programa no continuó implementándose, desde el año 2008, para la población objetivo de efectivos del Servicio Penitenciario Federal y de los servicios penitenciarios provinciales. No obstante, el Programa de Prevención para Poblaciones Vulnerables a través del Deporte, orientado a jóvenes de 10 a 20 años de zonas marginales dese el año En el transcurso del año, el programa alcanzó una población de 3,000 beneficiarios. El Programa de Prevención en el Ámbito Laboral, que tiene como objetivo promover la sensibilización, la participación y el compromiso de los dirigentes empresariales y los trabajadores en la problemática del uso indebido de drogas, tuvo un porcentaje de cobertura promedio del 0.045% de la población objetivo durante los años La CICAD reconoce los avances logrados e insta a Argentina a continuar con los esfuerzos para cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 2: ACTUALIZAR EL REGISTRO DE INSTITUCIONES QUE PRESTAN SERVICIOS EN INTERVENCIÓN TEMPRANA, TRATAMIENTO, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL. Argentina informa que ha presentado ante el Congreso un Proyecto de Ley orientado a establecer la inscripción obligatoria de estas instituciones. 1

16 INFORME SOBRE PROGRESO ARGENTINA Paralelamente, el Registro de Instituciones ha comenzado a desarrollar diversas acciones tendientes a optimizar y ampliar su funcionamiento, dando inicio al levantamiento de la línea de base, a través de los Ministerios de Salud de las distintas provincias, de todas las instituciones que prestan asistencia a drogodependientes en sus respectivas jurisdicciones. También se realizaron convenios entre distintos organismos del estado nacional que llevan registros de instituciones que prestan asistencia a drogodependientes, ampliando de esta manera los recursos para la obtención de información. Por último, se ha solicitado la colaboración de entidades privadas que agrupan a estas instituciones para poder avanzar en un Registro más eficiente. La CICAD reconoce los avances logrados y alienta a Argentina a continuar con los esfuerzos para cumplir con la recomendación. RECOMENDACIÓN 3: IMPLEMENTAR UN REGISTRO SOBRE EL NÚMERO DE INCAUTACIONES Y CANTIDAD DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS INCAUTADOS. Argentina no ha iniciado la implementación de esta recomendación. La CICAD alienta a Argentina a iniciar esfuerzos para el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 4: IMPLEMENTAR UN REGISTRO SOBRE EL NÚMERO DE SANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS APLICADAS EN CASOS DE DESVÍO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Argentina no ha iniciado la implementación de esta recomendación. La CICAD alienta a Argentina a iniciar esfuerzos para el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 5: APROBAR E IMPLEMENTAR LA LEY PARA EL CONTROL DE LA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CONTROLADOS Y OTRAS DROGAS A TRAVÉS DE INTERNET. Argentina informa que cuenta actualmente con la Ley de Actividad Farmacéutica, que establece la necesaria participación de un profesional farmacéutico en la preparación, despacho y venta al público de productos farmacéuticos, lo cual implica la prohibición de comercializar este tipo de productos en lugares no habilitados para tales fines. Del mismo modo, el país informa que ha presentado al Congreso el Proyecto de una nueva Ley de Medicamentos que contempla la taxativa prohibición de la venta de productos farmacéuticos y otras drogas a través de Internet, entre otros puntos tendientes a mejorar el control y la fiscalización de estos productos. La CICAD toma nota de la información proporcionada y alienta a Argentina a continuar con los esfuerzos para implementar esta recomendación. 2

17 INFORME SOBRE PROGRESO ARGENTINA RECOMENDACIÓN 6: APROBAR LA REGLAMENTACIÓN NECESARIA A FIN DE FACILITAR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DEL CONTROL DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN Argentina informa que el Proyecto de Reglamentación de la Ley , para el control de las sustancias químicas fue remitido para aprobación final del Poder Ejecutivo Nacional. La CICAD reconoce los esfuerzos realizados e insta al país a implementar esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 7: APROBAR NORMAS PARA DETERMINAR EL DESTINO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS INCAUTADAS. Argentina informa que el Proyecto de Reglamentación de la Ley , para el control de las sustancias químicas fue remitido para aprobación final del Poder Ejecutivo Nacional. La CICAD reconoce los esfuerzos realizados y alienta a Argentina a realizar esfuerzos para el cumplimiento de la recomendación. RECOMENDACIÓN 8: IMPLEMENTAR UN REGISTRO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS INCAUTADAS Y DESECHADAS A NIVEL NACIONAL, QUE INVOLUCRE ADEMÁS LOS DATOS DE TODAS LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN ESTE PROCESO. Argentina no proporcionó información respecto a esta recomendación. La CICAD alienta a Argentina a realizar esfuerzos para el cumplimiento de la recomendación. RECOMENDACIÓN 9: IMPLEMENTAR UN REGISTRO UNIFICADO PARA RECOPILAR INFORMACIÓN RESPECTO A INCAUTACIONES DE DROGAS, QUE CUENTE CON INFORMACIÓN DE TODAS LAS INSTITUCIONES QUE LA GENERAN. Argentina no proporcionó información respecto a esta recomendación. La CICAD alienta a Argentina a realizar esfuerzos para el cumplimiento de la recomendación. 3

18 INFORME SOBRE PROGRESO ARGENTINA RECOMENDACIÓN 10: IMPLEMENTAR UN REGISTRO QUE PROPORCIONE DATOS SOBRE EXTRADICIONES RELACIONADAS ESPECÍFICAMENTE AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, DISCRIMINÁNDOLO DE OTROS DELITOS. Argentina informa que ha realizado modificaciones a los sistemas informáticos que funcionan actualmente e iniciado el desarrollo de un nuevo sistema para la digitalización del registro de casos sobre extradiciones relacionadas específicamente al tráfico ilícito de drogas. La CICAD alienta a Argentina a continuar sus esfuerzos para el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 11: IMPLEMENTAR UN SISTEMA PARA REGISTRAR EL NÚMERO DE PERSONAS QUE FUERON FORMALMENTE ACUSADAS Y CONDENADAS POR POSESIÓN Y TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS, Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS. Argentina no proporcionó información respecto a esta recomendación. La CICAD alienta a Argentina a realizar esfuerzos para el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 12: HACER EXTENSIBLES LAS ACTIVIDADES DE CONTROL ADMINISTRATIVO PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS A ABOGADOS Y CONTADORES, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN Argentina no proporcionó información respecto a esta recomendación. La CICAD insta a Argentina a intensificar sus esfuerzos para el cumplimiento de esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, CONCLUSIONES Durante la Cuarta Ronda de Evaluación se formularon 12 recomendaciones a Argentina, de las cuales se encuentran en ejecución seis, no ha dado inicio a dos, y no se ha proporcionado información sobre las cuatro restantes. La CICAD reconoce los avances en la ampliación de cobertura de los programas de prevención del uso de drogas para poblaciones estudiantiles y vulnerables, así como para el ámbito laboral y municipal. 4

19 INFORME SOBRE PROGRESO ARGENTINA La CICAD también reconoce avances en el registro de instituciones que prestan servicios en intervención temprana, tratamiento, rehabilitación y reinserción social, en la aprobación e implementación de la leyes para el control de la venta y distribución de productos farmacéuticos controlados y otras drogas a través de Internet, en la aprobación de normas para determinar el destino de sustancias químicas incautadas, y en la implementación de un registro sobre extradiciones relacionadas específicamente al tráfico ilícito de drogas, discriminándolo de otros delitos. La CICAD ve con preocupación que Argentina no ha proporcionado información relacionada a la implementación de cuatro recomendaciones sobre aspectos importantes, como la extensión de controles administrativos para prevenir el lavado de activos a abogados y contadores, y la implementación de registros de sustancias químicas incautadas y desechadas, de incautaciones de drogas, y de personas formalmente acusadas y condenadas por tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. La CICAD reconoce la participación de Argentina en el proceso del MEM y alienta el país a continuar realizando esfuerzos para la implementación de todas las recomendaciones. 5

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21 Organización de los Estados Americanos OEA Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Mecanismo de Evaluación Multilateral MEM Bahamas (Commonwealth de las) 2009 EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CUARTA RONDA DE EVALUACIÓN

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23 INFORME SOBRE PROGRESO LAS BAHAMAS RECOMENDACIÓN 1: RATIFICAR LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL, 1992, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACIÓN, Las Bahamas informa que aprobó la ratificación de esta Convención, pero que están pendientes acciones legislativas. La CICAD toma nota de la información proporcionada e insta a Las Bahamas a intensificar esfuerzos para cumplir plenamente con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Primera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 2: RATIFICAR LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL, 2000, Y SUS PROTOCOLOS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN, : A. PROTOCOLO CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES POR TIERRA, MAR Y AIRE. B. PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑOS. C. PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, SUS PIEZAS Y COMPONENTES, Y MUNICIONES. Las Bahamas informa que la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus tres Protocolos fueron ratificados en septiembre de La CICAD observa con satisfacción el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 3: RATIFICAR LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, Las Bahamas informa que el país se adhirió a esta Convención en enero de La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de esta recomendación. 1

24 INFORME SOBRE PROGRESO LAS BAHAMAS RECOMENDACIÓN 4: IMPLEMENTAR EL OBSERVATORIO NACIONAL SOBRE DROGAS O UN ORGANISMO SIMILAR PARA OBTENER Y ANALIZAR ESTADÍSTICAS RELACIONADAS CON LAS DROGAS Y OTROS DATOS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN, Las Bahamas informa que el proyecto de plan para el Observatorio Nacional sobre Drogas ha sido aprobado y el Ministerio de Seguridad Nacional ha sido designado como la autoridad encargada de su implementación. El proyecto de plan incluye la definición de metas y objetivos del observatorio, la redacción de descripciones de puestos de trabajo para el personal, y el establecimiento de un cronograma para la plena operación del observatorio. Las Bahamas informa que el principal obstáculo para la plena implementación del observatorio es la identificación y contratación de personal calificado de los organismos gubernamentales. La CICAD reconoce el progreso logrado por el país, e insta a Las Bahamas a implementar esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Segunda Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 5: IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABUSO DE DROGAS A NIVEL NACIONAL PARA ESTUDIANTES DE ESCUELAS, BASADO EN LOS LINEAMIENTOS HEMISFÉRICOS DE LA CICAD SOBRE PREVENCIÓN ESCOLAR O EN LINEAMIENTOS SIMILARES. Las Bahamas informa que el programa piloto original de prevención del abuso de drogas para estudiantes en escuelas fue iniciado en el año Este programa contaba con la participación de cuatro escuelas en New Providence, dos de enseñanza primaria y dos de enseñanza media. En el año 2008 se realizó una evaluación del programa y, tras consultar con el Ministerio de Educación, se ampliará el programa a todas las escuelas de enseñanza primaria y media de Las Bahamas. La CICAD toma nota de la información proporcionada, y alienta a Las Bahamas a implementar esta recomendación. RECOMENDACIÓN 6: ESTABLECER NORMAS MÍNIMAS DE ATENCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL ABUSO DE DROGAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN, Las Bahamas informa que se estableció un Comité Central que incluye a representantes tanto del sector público como privado que trabajan en el ámbito del tratamiento de drogas. Este Comité tiene la función específica de elaborar las normas mínimas de atención, en coordinación con las iniciativas que se están llevando a cabo en el Caribe. El país informa que, como medida provisional, la Ley de Centros de Atención Residencial fue promulgada para regularizar la concesión de licencias y operación de todas las localidades utilizadas en residencias para el cuidado de la salud. 2

25 INFORME SOBRE PROGRESO LAS BAHAMAS La CICAD reconoce el progreso logrado e insta a Las Bahamas a continuar sus esfuerzos para cumplir plenamente con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Segunda Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 7: REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE EL USO DE DROGAS EN ESCOLARES DE SECUNDARIA. Las Bahamas informa que la recopilación de datos de la Encuesta Nacional sobre el Consumo de Drogas entre los Estudiantes de Secundaria se finalizó en diciembre de Los datos están siendo editados e incorporados. La CICAD reconoce el progreso logrado y alienta al país a continuar la implementación de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 8: DESARROLLAR UN SISTEMA QUE ASEGURE EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES PARA PREVENIR EL DESVÍO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN, Las Bahamas informa que está revisando su legislación para prevenir el desvío de productos farmacéuticos (Proyecto de Ley de Farmacia), de manera que incluya el registro de todos los fármacos importados y exportados. El Proyecto de Ley propone el establecimiento de un Consejo Farmacéutico, cuyo mandato será establecer y hacer cumplir normas de práctica profesional, incluyendo regulaciones sobre la venta y distribución de productos farmacéuticos, para ayudar a reducir y prevenir su desvío. La CICAD toma nota de la información proporcionada e insta a Las Bahamas a que continúe con sus esfuerzos para cumplir plenamente con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Segunda Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 9: EXPANDIR LA COBERTURA DE LOS CURSOS DE ENTRENAMIENTO PARA EL PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO RESPONSABLE DE MANEJAR Y CONTROLAR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Las Bahamas informa que la capacitación de personal está pendiente de la promulgación de la nueva Ley de Farmacia y la aprobación de la Política Nacional de Drogas por el Ministerio de Salud. La CICAD alienta a Las Bahamas a implementar esta recomendación. 3

26 INFORME SOBRE PROGRESO LAS BAHAMAS RECOMENDACIÓN 10: PROMULGAR LA LEGISLACIÓN NECESARIA QUE PERMITA REALIZAR UN CONTROL EFECTIVO DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Las Bahamas informa que el Proyecto de Ley Farmacia, que dispone el establecimiento del Consejo Farmacéutico, está pendiente de ser revisado por el Gabinete antes de su consideración y aprobación por parte del Parlamento. La nueva legislación también incluirá el registro de todos los fármacos importados y exportados. La CICAD toma nota de la información suministrada e insta al país a implementar esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 11: IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTRAS DROGAS POR INTERNET, QUE PERMITAN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES NACIONALES EN LOS NIVELES NORMATIVOS Y OPERATIVOS. Las Bahamas informa que no ha empezado a implementar esta recomendación. El proyecto de Ley de Farmacia, una vez promulgado, debería facilitar la creación de mecanismos adecuados para solucionar este problema. La CICAD alienta a Las Bahamas a implementar esta recomendación. RECOMENDACIÓN 12: DESARROLLAR UN SISTEMA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO EFICAZ DE LAS NORMAS Y REGULACIONES DE PREVENCIÓN DEL DESVÍO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS CONTROLADAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN, Las Bahamas informa que no ha empezado a implementar esta recomendación. La CICAD expresa su preocupación por la falta de progreso e insta al país a implementar esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Segunda Ronda de Evaluación,

27 INFORME SOBRE PROGRESO LAS BAHAMAS RECOMENDACIÓN 13: AMPLIAR LA NÓMINA DE DELITOS PRECEDENTES AL LAVADO DE ACTIVOS DE MODO DE INCLUIR TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES DELICTIVAS QUE CONFIGUREN DELITOS GRAVES EN LOS TÉRMINOS DE LA CONVENCIÓN DE PALERMO (PRIVACIÓN DE LIBERTAD MÁXIMA DE AL MENOS CUATRO AÑOS O CON UNA PENA MÁS GRAVE), RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Las Bahamas informa que su legislación fue actualizada en el año 2008 a efectos de tipificar como delito la trata de personas. Sin embargo, la tipificación del delito de participar en un grupo criminal organizado está pendiente. La CICAD reconoce el progreso logrado e insta al país a implementar plenamente esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 14: ESTABLECER CONTROLES ADMINISTRATIVOS SOBRE LAS BOLSAS DE VALORES Y LAS CASAS DE CAMBIO PARA IMPEDIR EL LAVADO DE ACTIVOS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Las Bahamas informa que se encuentran vigentes reglamentaciones administrativas para disuadir el lavado de activos en las bolsas de comercio y valores. El país manifiesta que, en virtud de la Ley de Notificación de Transacciones Financieras de 2000, las entidades financieras deben verificar la identidad de los clientes (Conozca a su Cliente) y deben notificar las transacciones sospechosas a las autoridades cuando las detecten. El país informa que la Bolsa de Valores de las Bahamas (BISX) es la única bolsa de valores autorizada en el país y que los miembros de la BISX deben estar al tanto de los antecedentes financieros de los clientes y del origen de los fondos utilizados. Además, los miembros de la BISX deben garantizar que reciben instrucciones de buena fe de los clientes y que tienen procedimientos eficaces para identificar a las personas de las que reciben instrucciones para realizar transacciones. Los miembros de la BISX también deben verificar que sus clientes sean los verdaderos titulares de los títulos depositados, vendidos o comprados, y deben mantener registros de las instrucciones y los actos realizados en nombre de sus clientes, para la posterior revisión y auditoría por parte de la bolsa. Asimismo, el país informa que las casas de cambio no están autorizadas para operar en el país. La CICAD observa con satisfacción el cumplimiento de esta recomendación. CONCLUSIONES Durante la Cuarta Ronda de Evaluación se asignaron a Las Bahamas un total de 14 recomendaciones, de las cuales ha completado tres, ocho se encuentran en ejecución y tres no han sido iniciadas. 5

28 INFORME SOBRE PROGRESO LAS BAHAMAS La CICAD reconoce la ratificación del país de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus tres Protocolos, así como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y el establecimiento de controles administrativos sobre las bolsas de valores y las casas de cambio para prevenir el lavado de activos. En el área de investigación sobre drogas, la CICAD alienta a Las Bahamas a avanzar en la implementación del Observatorio Nacional sobre Drogas y a completar el estudio sobre el consumo de drogas en escuelas secundarias. La CICAD también alienta a Las Bahamas a continuar con sus esfuerzos por establecer normas mínimas de atención para el tratamiento de drogas. En cuanto a las medidas apropiadas para controlar el desvío de productos farmacéuticos, el país informa que el Proyecto de Ley de Farmacia debe ser aprobado antes que puedan tomarse medidas de control. La CICAD alienta al país a promulgar esta Ley. La CICAD observa con preocupación que Las Bahamas no ha tomado medidas para implementar normas y reglamentos para la prevención del desvío de sustancias químicas controladas, una recomendación que le fue asignada en la Segunda Ronda de Evaluación. La CICAD reconoce la participación de Las Bahamas en el proceso del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) y alienta al país a tomar medidas concretas para implementar todas las recomendaciones asignadas. 6

29 Organización de los Estados Americanos OEA Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Mecanismo de Evaluación Multilateral MEM Barbados 2009 EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CUARTA RONDA DE EVALUACIÓN

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31 INFORME SOBRE PROGRESO BARBADOS RECOMENDACIÓN 1: APROBAR EL PLAN NACIONAL ANTIDROGAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN, Barbados informa que el nuevo Plan Nacional Antidrogas se encuentra en proceso de redacción. La CICAD observa con preocupación la falta de progreso e insta al país a que cumpla con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Segunda Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 2: INTEGRAR PLENAMENTE DENTRO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE COORDINACIÓN LAS ÁREAS DE REDUCCIÓN DE LA OFERTA Y MEDIDAS DE CONTROL, EN CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO CINCO DE LA ESTRATEGIA ANTIDROGAS EN EL HEMISFERIO. Barbados informa que no ha iniciado la implementación de esta recomendación. La CICAD alienta al país a tomar las medidas necesarias para implementar esta recomendación. RECOMENDACIÓN 3: RATIFICAR LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, 2003, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACIÓN, Barbados informa que redactó la legislación pertinente para la ratificación de la Convención. La CICAD observa con preocupación la falta de progreso e insta al país a cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Primera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 4: ADHERIRSE A LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL, 1992, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACIÓN, Barbados informa que no ha iniciado la implementación de esta recomendación. La CICAD observa con preocupación la falta de progreso e insta al país a cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Primera Ronda de Evaluación,

32 INFORME SOBRE PROGRESO BARBADOS RECOMENDACIÓN 5: RATIFICAR LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, Barbados informa que redactó la legislación pertinente para la ratificación de la Convención. La CICAD alienta a Barbados a implementar esta recomendación. RECOMENDACIÓN 6: RATIFICAR LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, 2000 Y SUS TRES PROTOCOLOS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN, : A. PROTOCOLO CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES POR TIERRA, MAR Y AIRE. B. PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑOS. C. PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, SUS PIEZAS Y COMPONENTES Y MUNICIONES. Barbados informa que la Oficina de la Jefatura del Consejo Parlamentario se encuentra en el proceso de preparar la legislación que tratará esta recomendación. La CICAD toma nota de la información presentada e insta al país a cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Segunda Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 7: ESTABLECER UNA LÍNEA DE AYUDA O UNA OFICINA DE INFORMACIÓN QUE PROPORCIONE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS DROGAS AL PÚBLICO EN GENERAL. Barbados informa que el Consejo Nacional del Abuso de Sustancias (NCSA) brinda información al público en general, incluyendo referencias a los centros de tratamiento. La CICAD toma nota de la información proporcionada y considera cumplida la recomendación. RECOMENDACIÓN 8: INCREMENTAR LA CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN PREVENCIÓN, TRATAMIENTO E INVESTIGACIÓN DEL ABUSO DE DROGAS. Barbados informa que, como parte de su plan estratégico anual, el Consejo Nacional de Drogas organiza cursos de capacitación en prevención, tratamiento e investigación, dependiendo de los objetivos que tenga cada año determinado. Algunos cursos se llevan a cabo en asociación con otras organizaciones o instituciones locales, regionales e internacionales. El país informa que se llevaron a cabo cursos de capacitación en materia de concientización y sensibilización sobre drogas con la participación de 58 guardias de prisión reclutados. 2

33 INFORME SOBRE PROGRESO BARBADOS Barbados también informa que en enero de 2008, 70 directores de escuelas primarias asistieron a un taller de sensibilización sobre las drogas. Asimismo, en febrero de 2008, se llevó a cabo un taller titulado Opciones de Tratamiento de Drogas en Barbados con la participación de 25 personas de diversas agencias de servicios sociales y personal judicial. La CICAD observa con satisfacción el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 9: IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL ABUSO DE DROGAS DIRIGIDOS A POBLACIONES ESPECÍFICAS, TALES COMO LA POBLACIÓN PENITENCIARIA O A INDIVIDUOS EN EL LUGAR DE TRABAJO. Barbados informa que el Programa de Rehabilitación y Orientación de Drogas para Reclusos (IDRC) es un componente fundamental del mandato del Consejo Nacional del Abuso de Sustancias (NCSA). El IDRC incluye psicoeducación, tratamiento, psicoterapia individual y terapia de grupo. El programa IDRC se ofrece a los reclusos (hombres y mujeres), y llega aproximadamente a 100 reclusos al año. Sin embargo, Barbados no implementó programas de prevención del abuso de drogas dirigidos a los individuos en el lugar de trabajo. La CICAD reconoce los avances alcanzados por Barbados y alienta al país a cumplir con esta recomendación. RECOMENDACIÓN 10: ESTABLECER NORMAS MÍNIMAS DE ATENCIÓN PARA LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE DROGAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Barbados informa que el Ministerio de Salud está examinando el documento sobre normas mínimas de atención antes de su implementación. La CICAD toma nota de la información proporcionada e insta al país a cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 11: INCLUIR BAJO LAS RESPONSABILIDADES DEL SERVICIO DE CONTROL DE DROGAS DE BARBADOS, LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS, EL REGISTRO DE TITULARES DE LICENCIAS Y EL CONTROL DEL TRANSPORTE, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Barbados informa que no ha iniciado la implementación de esta recomendación. La CICAD insta al país a cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación,

34 INFORME SOBRE PROGRESO BARBADOS RECOMENDACIÓN 12: INCLUIR LAS LICENCIAS ESPECIALES/PERMISOS PARA PRESCRIBIR CIERTAS DROGAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN EL MECANISMO DE CONTROL Y REGULACIÓN DEL USO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS POR PROFESIONALES DE LA SALUD DE BARBADOS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Barbados informa que no ha iniciado la implementación de esta recomendación. La CICAD insta al país a cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 13: IMPLEMENTAR UN SISTEMA PARA EL REGISTRO DE LAS INCAUTACIONES Y DESECHOS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Barbados informa que cuenta con un sistema manual para el registro de incautaciones y desechos de productos farmacéuticos, y que el próximo paso a tomar por el Departamento de Aduanas e Impuestos es la transición del formato manual al electrónico. La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 14: IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTRAS DROGAS POR INTERNET, QUE PERMITAN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES NACIONALES EN LOS NIVELES NORMATIVOS Y OPERATIVOS. Barbados informa que no ha iniciado la implementación de esta recomendación. La CICAD alienta al país a implementar esta recomendación. RECOMENDACIÓN 15: CREAR UNA BASE DE DATOS NACIONAL PARA LA EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN Y TRÁNSITO DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS DECOMISADOS EN RELACIÓN CON ARRESTOS POR DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Barbados informa que no ha iniciado la implementación de esta recomendación. La CICAD alienta al país a implementar esta recomendación. 4

35 INFORME SOBRE PROGRESO BARBADOS RECOMENDACIÓN 16: TIPIFICAR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS COMO UN DELITO AUTÓNOMO. Barbados informa que la Sección 3 y la Sección 20(1) de la Ley sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Prevención y Control) tipifica como delito el lavado de activos, el cual es considerado como un delito autónomo. La CICAD toma nota de la información proporcionada y considera cumplida la recomendación. RECOMENDACIÓN 17: INCLUIR A LAS AGENCIAS DE BIENES RAÍCES, NOTARIOS, ABOGADOS Y CONTADORES EN LA LISTA DE PERSONAS SUJETAS A CONTROLES ADMINISTRATIVOS EN EL ÁREA DE LAVADO DE ACTIVOS. Barbados informa que la Sección 2 de la Ley sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Prevención y Control) define las instituciones financieras que deben informar a la Autoridad Antilavado de Activos. La Ley define a las instituciones que reciben depósitos como instituciones financieras. El país informa que las agencias de bienes raíces, notarios, abogados y contadores no están específicamente contemplados. La CICAD alienta al país a implementar esta recomendación. RECOMENDACIÓN 18: INCLUIR EL USO DE TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN, TALES COMO INVESTIGACIONES ENCUBIERTAS, VIGILANCIA ELECTRÓNICA, EMPLEO DE INFORMANTES, ENTREGAS CONTROLADAS Y REDUCCIÓN DE CONDENAS A TESTIGOS QUE COOPEREN EN LA INVESTIGACIÓN DE CASOS DE LAVADO DE ACTIVOS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Barbados informa que, en el ámbito de las técnicas especiales de investigación, las prácticas que se utilizan para casos de lavado de activos incluyen las investigaciones encubiertas, el uso de informantes, las entregas controladas (con la cooperación de países) y la reducción de condenas. Los organismos encargados de hacer cumplir las leyes en Barbados no pueden emprender actividades de vigilancia electrónica debido a que no están contempladas por la ley. La CICAD insta al país a cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada durante la Tercera Ronda de Evaluación, CONCLUSIONES Durante la Cuarta Ronda de Evaluación, se le asignó a Barbados un total de 18 recomendaciones, de las cuales cuatro fueron implementadas, ocho se encuentran en proceso y seis no han sido iniciadas. El país implementó una línea de ayuda que proporciona información relacionada con las drogas al público en general, e incrementó la capacitación especializada en prevención, tratamiento e investigación del abuso de drogas. 5

36 INFORME SOBRE PROGRESO BARBADOS La CICAD toma nota que el país ha tipificado el delito de lavado de activos como un delito autónomo y ha implementado un sistema manual para el registro de las incautaciones y desechos de productos farmacéuticos, el cual será convertido a formato electrónico. La CICAD reconoce el progreso realizado por Barbados en la implementación de programas de prevención del abuso de drogas dirigidos a la población penitenciaria. La CICAD toma nota de la falta de avances en el establecimiento de normas mínimas de atención para los servicios de tratamiento y rehabilitación de drogas. La CICAD también observa una falta de avances en la aprobación del Plan Nacional Antidrogas, en la ratificación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, 1996 y en la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, La CICAD observa con preocupación que no se haya iniciado la implementación de seis recomendaciones, incluyendo dos recomendaciones reiteradas de la Primera Ronda de Evaluación, La CICAD reconoce la participación de Barbados en el proceso del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) y alienta al país a cumplir las recomendaciones pendientes. 6

37 Organización de los Estados Americanos OEA Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Mecanismo de Evaluación Multilateral MEM Belize 2009 EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CUARTA RONDA DE EVALUACIÓN

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39 INFORME SOBRE PROGRESO BELIZE RECOMENDACIÓN 1: ADHERIRSE A LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACIÓN, Belize informa que la Convención está pendiente de revisión en la Procuraduría General. La CICAD expresa su preocupación por la falta de cumplimiento de esta recomendación reiterada e insta al país a adherirse a la Convención, considerando que fue asignada en la Primera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 2: ADHERIRSE AL PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, SUS PIEZAS Y COMPONENTES Y MUNICIONES DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN, Belize informa que el Protocolo está pendiente de revisión en la Procuraduría General. La CICAD expresa su preocupación por la falta de cumplimiento de esta recomendación reiterada e insta al país a adherirse al Protocolo, considerando que fue asignada en la Primera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 3: ADHERIRSE A LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, Belize informa que la Convención está pendiente de revisión en la Procuraduría General. La CICAD alienta al país a cumplir con esta recomendación. RECOMENDACIÓN 4: ESTABLECER UNA OFICINA NACIONAL CENTRALIZADA QUE ORGANICE, RECOPILE Y COORDINE ESTADÍSTICAS Y DEMÁS INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS DROGAS. Belize informa que la oficina nacional centralizada, incluida en el Plan del Ministerio de Salud, fue abierta en enero de Esta Oficina se utiliza como un centro de recursos para padres, maestros y estudiantes y está pendiente el nombramiento de un Oficial de Investigación e Información. La CICAD alienta a Belize a implementar esta recomendación. 1

40 INFORME SOBRE PROGRESO BELIZE RECOMENDACIÓN 5: REALIZAR UNA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN ESCOLARES EXISTENTES. Belize informa que el programa de prevención Hoops! You Got Game fue evaluado. El país también informa que la evaluación de programas en las escuelas de enseñanza preescolar y primaria está en curso. La CICAD reconoce el progreso logrado por Belize en la evaluación de sus programas de prevención de drogas en las escuelas y alienta al país a completar el proceso. RECOMENDACIÓN 6: AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN CONTRA LAS DROGAS, PARA INCLUIR LA POBLACIÓN ESCOLAR Y LA COMUNIDAD. Belize informa que el Consejo Nacional de Control del Abuso de Drogas (NDACC) está trabajando con el Programa Juventud para el Futuro, el Programa para el Desarrollo de Conciencia en la Juventud (CYDP) y el Comité Nacional para Familias y Niños (NCFC), así como con el Ministerio de Educación, para ofrecer programas de prevención tanto en el ámbito escolar como comunitario. Estos programas se están ofreciendo de forma estructurada y no improvisada. El NDACC y el Ministerio de Educación abordan la prevención a través de la capacitación de maestros, por lo tanto, la educación en prevención ahora forma parte de los programas escolares en más de la mitad de las escuelas del país. El CYDP y el NCFC son importantes para la promoción de la prevención en los ámbitos comunitarios, a través de actividades de extensión y distintos programas de trabajo. Uno de estos es el Programa de Transformación Social, por medio del cual los residentes de un área deprimida de la Ciudad de Belize emprendieron la transformación de sus comunidades junto con el CYDP y la industria turística de Belize. La CICAD observa con satisfacción el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 7: ESTABLECER NORMAS MÍNIMAS DE ATENCION PARA EL TRATAMIENTO CONTRA EL USO DE DROGAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Belize informa que las normas mínimas de atención están pendientes de revisión en la Oficina del Fiscal General. La CICAD observa con preocupación la falta de progreso e insta al país a cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación,

41 INFORME SOBRE PROGRESO BELIZE RECOMENDACIÓN 8: ESTABLECER UN MECANISMO PARA EVALUAR LAS MEDIDAS VIGENTES PARA EL CONTROL DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Belize informa que se están preparando las enmiendas recomendadas al Proyecto de Ley para Controlar el Movimiento de Productos Farmacéuticos. El borrador final del Proyecto de Ley será presentado al Ministro de Salud y posteriormente al Gabinete para su aprobación. La CICAD toma nota de la información actualizada provista por Belize y considera que el país cumple con lo recomendado. RECOMENDACIÓN 9: IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTRAS DROGAS POR INTERNET, QUE PERMITAN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES NACIONALES EN LOS NIVELES NORMATIVOS Y OPERATIVOS. Belize informa que ha solicitado y recibido asistencia para ofrecer varios talleres de capacitación. Adicionalmente, el país indica que se realizó un taller en octubre de 2008 con un total de 20 participantes, incluyendo farmacéuticos, oficiales de la Policía, Aduanas e Inmigración y personal del Ministerio de Salud. La CICAD toma nota de la información proporcionada por Belize y alienta al país a continuar con sus esfuerzos para cumplir esta recomendación. RECOMENDACIÓN 10: ESTABLECER UN MECANISMO PARA EVALUAR LAS MEDIDAS VIGENTES PARA EL CONTROL DEL DESVÍO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Belize informa que se ha establecido una Oficina de Inspectores Farmacéuticos. Esta Oficina trabaja estrechamente con la Unidad Antidrogas y Forense del Departamento de Policía para vigilar el movimiento y/o desvío de sustancias químicas. Los datos son recopilados y compartidos con el Sistema Nacional de Información de la Salud de Belize (BNHIS). La CICAD toma nota y acepta la información provista por Belize en respuesta a esta recomendación. RECOMENDACIÓN 11: ESTABLECER CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL CONTROL DEL DESVÍO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS. Belize informa que se han realizado varios talleres de capacitación dentro del país para oficiales y funcionarios del Departamento de Policía, Aduanas, Migración y Ministerio de Salud. Además, Belize está negociando con sus contrapartes de América Central la posibilidad de ofrecer cursos estructurados sobre técnicas y estrategias para el control de sustancias químicas. 3

42 INFORME SOBRE PROGRESO BELIZE Adicionalmente, el país informa que se firmó un Memorando de Entendimiento (MOU) con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en octubre de 2008, para brindar capacitación sobre el control del desvío de sustancias químicas. El MOU ofrece la asistencia técnica y financiera necesaria para el desarrollo institucional en el área de control del desvío de sustancias químicas. La CICAD reconoce los esfuerzos de Belize y alienta al país a cumplir esta recomendación. RECOMENDACIÓN 12: PROPORCIONAR CURSOS DE CAPACITACIÓN NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY, SEGURIDAD, OFICIALES DE ADUANAS, FISCALES Y FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Belize informa que colaboró con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y otros países para ofrecer los siguientes seminarios de capacitación regionales: Gestión Fronteriza; Control de Drogas y Violencia Pandillera; y Estrategias para el Control de Drogas y la Ley. La CICAD observa con satisfacción el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 13: TIPIFICAR EL LAVADO DE ACTIVOS COMO DELITO AUTÓNOMO, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, La Ley de (Prevención del) Lavado de Activos y Terrorismo de 2008, que entró en vigor el 12 de enero de 2008, tipifica el lavado de activos como un delito autónomo. La CICAD observa con satisfacción el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 14: AMPLIAR LA NÓMINA DE DELITOS PRECEDENTES AL LAVADO DE ACTIVOS DE MODO DE INCLUIR TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES DELICTIVAS QUE CONFIGUREN DELITOS GRAVES EN LOS TÉRMINOS DE LA CONVENCIÓN DE PALERMO (PRIVACIÓN DE LIBERTAD MÁXIMA DE AL MENOS CUATRO AÑOS O CON UNA PENA MÁS GRAVE), RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Belize informa que la Ley de (Prevención del) Lavado de Activos y Terrorismo de 2008, así como el Código Penal, Capítulo 101 de las Leyes de Belize, R.E , contempla las enmiendas necesarias para abordar los delitos precedentes. La Sección 2 de la Ley describe como delito grave todo delito sancionable con una pena que exceda los dos años. Esta Ley también tipifica el lavado de activos como delito autónomo. La CICAD observa con satisfacción el cumplimiento de esta recomendación. 4

43 INFORME SOBRE PROGRESO BELIZE RECOMENDACIÓN 15: ENMENDAR LA LEGISLACIÓN PARA INCLUIR LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN PARA REPRIMIR EL LAVADO DE ACTIVOS, COMO LAS OPERACIONES ENCUBIERTAS, VIGILANCIA ELECTRÓNICA, USO DE INFORMANTES, ENTREGAS VIGILADAS Y REDUCCIÓN DE LA PENA PARA TESTIGOS QUE COOPEREN. Belize informa que, en investigaciones de casos de lavado de activos, las investigaciones encubiertas, el uso de informantes y entregas vigiladas son las técnicas especiales de investigación permitidas en la legislación nacional. No se proporciona información sobre el uso de vigilancia electrónica ni sobre la reducción de la pena para testigos que cooperen. La CICAD alienta al país a continuar con sus esfuerzos para completar esta recomendación. CONCLUSIONES La Cuarta Ronda de Evaluación del MEM generó 15 recomendaciones para Belize. Seis de estas recomendaciones han sido cumplidas, cinco están en progreso y cuatro se encuentran en revisión por los procesos legislativos del país. La CICAD reconoce el progreso logrado por el país en la expansión y evaluación de los programas de prevención en las escuelas y comunidades, así como, en el número de personas a quienes se espera que estos programas lleguen. La CICAD observa la apertura de la oficina nacional centralizada del Ministerio de Salud y alienta al país a dirigir sus esfuerzos para organizar, compilar y coordinar las estadísticas relacionadas con drogas. La CICAD reconoce que el país ha procurado y obtenido capacitación en distintas áreas del control de drogas, tanto a nivel internacional como regional. En 2008, también se brindó capacitación en las áreas de control del desvío de sustancias químicas y tráfico ilícito de drogas, por medio de seminarios regionales sobre Gestión Fronteriza, Control de Drogas y Violencia Pandillera y Estrategias para el Control de Drogas y la Ley. Sin embargo, la CICAD expresa su preocupación debido a que el país tiene pendientes recomendaciones reiteradas de las rondas de evaluación anteriores, tales como la adhesión a la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal y la adhesión al Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Además, el país todavía no se ha adherido a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. No hubo progreso en la promulgación de la normativa relacionada con las normas mínimas de atención para el tratamiento del abuso de drogas, así como en las enmiendas a la legislación nacional relacionada con el monitoreo de productos farmacéuticos y sustancias químicas. La CICAD reconoce que el país cuenta con una Ley de (Prevención del) Lavado de Activos y Terrorismo de 2008, que entró en vigor el 12 de enero de 2008, y que tipifica el lavado de activos como un delito autónomo. Esta Ley también amplía la nómina de delitos precedentes del lavado de activos para incluir todas las actividades criminales consideradas como delitos serios y definirlas como delitos sancionables con penas que excedan dos años o más. 5

44 INFORME SOBRE PROGRESO BELIZE La CICAD reconoce la participación de Belize en el proceso del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) y alienta al país a continuar con sus esfuerzos para implementar las recomendaciones pendientes. 6

45 Organización de los Estados Americanos OEA Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Mecanismo de Evaluación Multilateral MEM Bolivia 2009 EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CUARTA RONDA DE EVALUACIÓN

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47 INFORME SOBRE PROGRESO BOLIVIA RECOMENDACIÓN 1: ADHERIRSE A LOS SIGUIENTES PROTOCOLOS DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN, : PROTOCOLO CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES POR TIERRA, MAR Y AIRE. PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS DE FUEGO, SUS PIEZAS Y COMPONENTES Y MUNICIONES. Bolivia informa que los Protocolos serán analizados por el Órgano Ejecutivo antes de trámite de ratificacion ante el congreso. inciar su La CICAD expresa su preocupación por la falta de cumplimiento con la recomendación e insta al país a implementar esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Segunda Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 2: IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS, ORIENTADOS A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Bolivia informa que ha implementado el programa Educación para la prevención del consumo de drogas, tabaco y alcohol en estudiantes de secundaria, en comunidad educativa, en ámbitos laborales y juntas vecinales, beneficiando 5,500 estudiantes en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Cobija, con apoyo de la cooperación internacional. Bolivia reporta que desarrolla programas y proyectos de prevención del consumo de drogas en estudiantes de secundaria: La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) ejecuta el Plan de Movilización Estudiantil contra el Narcotráfico y Consumo de Drogas, interactuando con jóvenes de todo el país a través de charlas de prevención del consumo de drogas. En el 2008, se beneficiaron 73,930 estudiantes de secundaria. La organización no gubernamental SEAMOS desarrolla los siguientes programas: SEAMOS Jóvenes, SEAMOS Familia, Seguridad Ciudadana y Cultura Empresarial, que tienen el objetivo de dotar a los beneficiarios de factores de protección respecto del uso y abuso de drogas. La CICAD toma nota de las acciones iniciadas en algunas ciudades del país y lo insta a continuar en la implementación de programas de prevención del uso de drogas haciendo énfasis en los estudiantes de secundaria, tal y como indica la recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación,

48 INFORME SOBRE PROGRESO BOLIVIA RECOMENDACIÓN 3: EXTENDER LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS ORIENTADOS A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA. Bolivia informa que se encuentra en etapa de diseño del Plan Nacional de Prevención, que contempla la incorporación de programas preventivos en la currícula escolar. Asimismo, informa que ha estado desarrollando el Programa de Educación de Resistencia al Abuso de Drogas (DARE) en quinto y sexto grados, y señala que, a través de este programa, se tiene previsto ampliar su cobertura. En 2007, 26,792 estudiantes fueron capacitados por el Programa DARE, y en 2008, 22,774. La CICAD toma nota de la información proporcionada y alienta al país a continuar en el proceso de ampliación de cobertura para estudiantes de educación primaria. RECOMENDACIÓN 4: AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA SOBRE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y LA INVESTIGACIÓN DEL ABUSO DE DROGAS A LOS FINES DE QUE CUBRA UN SEGMENTO MÁS REPRESENTATIVO, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Bolivia no ha comenzado la implementación de la recomendación. La CICAD insta al país a implementar esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 5: IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA, PROFESIONAL Y SISTEMÁTICA SOBRE LA PREVENCIÓN, EL TRATAMIENTO Y LA INVESTIGACIÓN DEL ABUSO DE DROGAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Bolivia informa que durante el año 2008, en el marco del Proyecto de Apoyo a la Comunidad Andina en el Área de Drogas Sintéticas (DROSICAN) se impartieron tres capacitaciones a personal de la Secretaria de Coordinación del Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID) y del Observatorio Boliviano de Drogas: Taller de marco lógico para el programa de intervención temprana en el consumo de drogas sintéticas, en el que participaron seis personas. Curso - taller: Prevención del consumo en el ámbito comunitario y reducción de daños, en el que participaron tres personas. Taller de métodos cualitativos y su aplicación en la investigación en el área de drogas sintéticas en el que se capacitaron a seis personas. La CICAD toma nota de las actividades realizadas por el país, y lo insta al pleno cumplimiento de esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación,

49 INFORME SOBRE PROGRESO BOLIVIA RECOMENDACIÓN 6: IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE TRATAMIENTO DIRIGIDOS ESPECÍFICAMENTE PARA ADOLESCENTES CON PROBLEMAS JUDICIALES Y PARA RECLUSOS. Bolivia informa que la Dirección General de Régimen Penitenciario, dependiente del Ministerio de Gobierno, ha realizado programas de prevención del consumo de drogas en población penitenciaria de distintas edades. La CICAD toma nota de la información proporcionada por el país y lo alienta a continuar con las acciones para cumplir plenamente con esta recomendación. RECOMENDACIÓN 7: DESARROLLAR NUEVAS ACCIONES ENCAMINADAS A LAS ACTIVIDADES DE ERRADICACIÓN DE LOS CULTIVOS ILÍCITOS DE HOJA DE COCA. Bolivia informa que durante 2007 y 2008 se erradicaron 6,269 y 5,484 hectáreas de cultivos ilícitos de hoja de coca, respectivamente. La CICAD toma nota de las actividades realizadas por el país y da por cumplida la recomendación. RECOMENDACIÓN 8: ESTABLECER UN MECANISMO QUE PERMITA EVALUAR EL IMPACTO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO RELACIONADOS A LA PREVENCIÓN O A LA REDUCCIÓN DE LOS CULTIVOS ILÍCITOS DE HOJA DE COCA. Bolivia informa que está desarrollando el Mecanismo Para Evaluar el Impacto del Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible, elaborado por el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. El país reporta que esta propuesta pretende que el Estado boliviano cuente con información sobre las inversiones efectuadas y resultados e impactos alcanzados por la aplicación de programas y proyectos de desarrollo alternativo integral y sostenible. La CICAD alienta al país a continuar realizando esfuerzos para la plena implementación de la recomendación. RECOMENDACIÓN 9: IMPLEMENTAR UN SISTEMA QUE PERMITA RECOPILAR INFORMACIÓN SOBRE CONTROL DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DE LAS SANCIONES APLICADAS. Bolivia informa que cuenta con el Sistema Nacional de Vigilancia y Control de Medicamentos, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 0250 de 14 de mayo de Esta resolución dispone la presentación de informes trimestrales por parte de los importadores, distribuidores y laboratorios a la Unidad de Medicamentos y Tecnología en Salud (UNIMED). No obstante, no se registraron sanciones. 3

50 INFORME SOBRE PROGRESO BOLIVIA El país cuenta con el Manual de Administración de Psicotrópicos y Estupefacientes, en el cual se disponen de los citados informes trimestrales los cuales contienen el nombre comercial, nombre genérico, concentración y/o presentación, laboratorio de origen y los saldos que se tienen del medicamento controlado. La CICAD toma nota de la información proporcionada y alienta al país a cumplir plenamente con la recomendación. RECOMENDACIÓN 10: IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PARA EL CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DEL ÁREA INSTITUCIONAL Y DEL SECTOR PRIVADO. Bolivia informa que coordina la realización de talleres de capacitación a nivel nacional dirigidos al personal relacionado con el manejo de medicamentos controlados. La primera fase de capacitación culminó a fines del año Se impartieron talleres y cursos de capacitación sobre regulación farmacéutica a profesionales en salud del sector público y privado, en el que se incluye el tema de manejo de medicamentos controlados, con una participación de 346 personas en ocho ciudades capitales del país. El país informa que continuará desarrollando otros cursos de capacitación que beneficien al personal que realiza tareas de interdicción a nivel nacional, así como de otras instituciones involucradas. Además, cuenta con material de información respecto a los productos farmacéuticos que contienen precursores químicos que pueden ser utilizados en la elaboración de drogas sintéticas. La CICAD toma nota de las actividades realizadas por el país y da por cumplida la recomendación. RECOMENDACIÓN 11: IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTRAS DROGAS POR INTERNET, QUE PERMITAN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES NACIONALES EN LOS NIVELES NORMATIVOS Y OPERATIVOS. Bolivia informa que está realizando cursos de capacitación y operativos de inspección a nivel nacional, en coordinación con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), relacionados con la prevención y el control del tráfico ilícito. El país reitera que se imparten talleres y cursos de capacitación sobre regulación farmacéutica a profesionales de la salud del sector público y privado que están vinculados al trabajo con medicamentos controlados, que contemplan contenidos relacionados al desarrollo de capacidades para prevenir y controlar el tráfico ilícito de productos farmacéuticos y otras drogas por Internet. La CICAD reconoce los pasos iniciales que ha realizado el país, y lo alienta a seguir trabajando a fin de lograr el pleno cumplimiento de la recomendación. 4

51 INFORME SOBRE PROGRESO BOLIVIA RECOMENDACIÓN 12: ESTABLECER UN SISTEMA QUE LE PERMITA RECOPILAR INFORMACIÓN ACERCA DEL NÚMERO DE SANCIONES PENALES IMPUESTAS POR VIOLACIÓN A LAS NORMAS SOBRE CONTROL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS. Bolivia reporta que la implementación de esta recomendación no ha comenzado, e indica que en materia penal existe un Fallo Supremo que establece que el tráfico de sustancias químicas o precursores, para ser considerado como delito, debe tener estricta relación con las pozas o fábricas de cocaína. El país indica que se tiene prevista la revisión general de la Ley Nº 1008, en la cual se establece de forma genérica conductas ilícitas cometidas con sustancias controladas, sean éstas estupefacientes, psicotrópicos, químicos, fármacos u otros. La CICAD toma nota de la información proporcionada por el país, y lo alienta a que cumpla con esta recomendación. RECOMENDACIÓN 13: ACTUALIZAR EL MARCO NORMATIVO PARA EL CONTROL DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS DE MANERA QUE LE PERMITA REALIZAR INSPECCIONES Y APLICAR LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES. Bolivia informa que cuenta con el Anteproyecto de Ley de Sustancias Químicas Controladas, sujeto a la aprobación por el Congreso y promulgación por el Organo Ejecutivo. El país indica que impuso sanciones administrativas por incumplimiento de la normativa de parte de las empresas que trabajan con sustancias químicas controladas de uso industrial. En el 2007, impusieron 2,490 sanciones administrativas y en el 2008, impusieron 2,726. La CICAD alienta al país a implementar esta recomendación. RECOMENDACIÓN 14: ESTABLECER UN SISTEMA PARA ASEGURAR EL INTERCAMBIO EFICAZ DE INFORMACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES NACIONALES RESPONSABLES DE LA PREVENCIÓN DEL DESVÍO DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS. Bolivia reporta que dispone de un sistema de coordinación entre las diferentes instituciones dedicadas a labores de control de armas y otros materiales. También se realiza el intercambio de información a través de los órganos de inteligencia de las diversas instituciones involucradas. El Ministerio de Defensa Nacional dispone de una base de datos y un sistema de control para que las empresas comercializadoras realicen los trámites necesarios para la importación, transporte, almacenamiento, comercialización y empleo de armas, municiones y otros materiales relacionados, autorizados mediante una Resolución Ministerial. El país informa que el trabajo de coordinación entre las instituciones con atribuciones para el control de armas y otros materiales, además del intercambio de información entre los órganos de inteligencia de las instituciones nacionales involucradas, se realiza con la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía boliviana, así como con la Aduana Nacional de Bolivia. 5

52 INFORME SOBRE PROGRESO BOLIVIA Por otra parte, con la finalidad de mejorar el funcionamiento del sistema de control y coordinación con que cuenta, Bolivia ha suscrito acuerdos bilaterales con países vecinos para intercambiar información y realizar investigaciones conjuntas para garantizar el control de armas y otros materiales. La CICAD ve con satisfacción el cumplimiento de la recomendación. RECOMENDACIÓN 15: APROBAR Y PROMULGAR EL PROYECTO DE LEY DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y AGENTES QUÍMICOS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN, Bolivia informa que en enero de 2009, el Proyecto de Ley de Armas, Municiones, Explosivos y Agentes Químicos fue aprobado por la Cámara de Diputados y fue remitido a la Cámara de Senadores para su aprobación y posterior promulgación por el Órgano Ejecutivo. La CICAD toma nota de la información proporcionada por el país y lo insta a que continúe el proceso con el fin de cumplir plenamente con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Segunda Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 16: ESTABLECER CURSOS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA JUECES Y FISCALES CON RESPECTO A LA APLICACIÓN JUDICIAL DE LA NORMA VIGENTE, LA CUAL TIPIFICA EL LAVADO DE ACTIVOS COMO DELITO AUTÓNOMO. Bolivia reporta que realizó cursos de capacitación con relación al combate del lavado de dinero para 177 jueces y fiscales de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Potosí. Los mismos fueron impartidos por la Unidad de Investigaciones Financieras. El país informa que, además de los cursos citados, en septiembre de 2007 la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) realizó el Seminario Internacional sobre Lavado de Dinero: Estándares y Normas, Técnicas de Investigación y Nuevas Tipologías, al cual asistieron jueces y fiscales de todo el territorio nacional. La CICAD ve con satisfacción el cumplimiento de la recomendación. RECOMENDACIÓN 17: TIPIFICAR EL LAVADO DE ACTIVOS COMO UN DELITO SUJETO A LA EXTRADICIÓN. Bolivia informa que en el Proyecto de Ley de Lucha contra la Corrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz, se incrementa la pena mínima para que el delito de lavado de activos sea extraditable. Este proyecto esta en proceso de aprobación por parte del Senado. La CICAD observa los pasos iniciados por el país y lo alienta a cumplir con la recomendación. 6

53 INFORME SOBRE PROGRESO BOLIVIA RECOMENDACIÓN 18: AMPLIAR LA NÓMINA DE DELITOS PRECEDENTES AL LAVADO DE ACTIVOS DE MODO DE INCLUIR TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES DELICTIVAS QUE CONFIGUREN DELITOS GRAVES EN LOS TÉRMINOS DE LA CONVENCIÓN DE PALERMO (PRIVACIÓN DE LIBERTAD MÁXIMA DE AL MENOS CUATRO AÑOS O CON UNA PENA MÁS GRAVE), RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN, Bolivia informa que en el Proyecto de Ley de Lucha contra la Corrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz, se amplia los delitos precedentes del lavado de activos. Este proyecto está en proceso de aprobación por parte del Senado. La CICAD observa los pasos iniciados por Bolivia y lo insta a continuar para la plena implementación de esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Segunda Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 19: EXTENDER LA REGULACIÓN PREVENTIVA EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS A LAS CASAS DE CAMBIO, LOS LIBRECAMBISTAS Y LAS REMISORAS DE FONDOS, LOS CASINOS, ABOGADOS, CONTADORES Y NOTARIOS; ASÍ COMO A LAS INMOBILIARIAS, EMPRESAS DE VENTA DE VEHÍCULOS, VENTA DE JOYAS, Y OBJETOS DE ARTES. Bolivia reporta que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) emitió la Circular 004/2008, que amplia los sujetos obligados, incluyendo a las empresas que prestan servicios auxiliares financieros como las casas de cambio, empresas transportadoras de dinero y valores, y empresas remeseras. Éstas deben cumplir con lo dispuesto en las normas legales que se detalla: Ley 1768 (Arts. 185 bis y 185 ter), Decreto Supremo No y el Instructivo y Manual de Procedimientos Operativos para la Prevención, Detección y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas en el Sistema Financiero y Servicios Auxiliares, aprobado por Resolución Administrativa UIF/016/99 de 12 de julio de La CICAD observa que el país no ha incluido como sujetos obligados para reportar transacciones sospechosas de lavado de activos, bajo marco legal, a casinos, abogados, contadores, notarios, inmobiliarias, empresas de venta de vehículos, venta de joyas y objetos de arte. La CICAD toma nota de la información proporcionada por el país y lo alienta a implementar plenamente la recomendación. RECOMENDACIÓN 20: ACTUALIZAR EL MARCO NORMATIVO BOLIVIANO DE MANERA QUE CONTEMPLE EL USO DE TÉCNICAS ESPECIALES COMO LA VIGILANCIA ELECTRÓNICA Y EL USO DE LA FIGURA DEL ARREPENTIDO O COLABORADOR EFICAZ DE LA JUSTICIA PARA LA INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS. Bolivia informa que los anteproyectos de modificación de la normativa a fin de incorporar modernas herramientas en la legislación referente al uso de las técnicas de investigación sobre la interceptación de llamadas delictivas, cooperación eficaz y extinción de dominio ya han sido elaborados y puestos en consideración de los Ministerios miembros del Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID) y otras instituciones involucradas. 7

54 INFORME SOBRE PROGRESO BOLIVIA La CICAD observa que Bolivia ha iniciado los pasos para actualizar la normativa, y lo alienta a continuar con los esfuerzos para la plena implementación de la recomendación. CONCLUSIONES Bolivia ha venido desarrollando algunas tareas tendientes a cumplir con las recomendaciones señaladas en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluación. De 20 recomendaciones, ha cumplido con cuatro, presenta avances en ocho y no ha cumplido con ocho. El Plan Nacional de Prevención está siendo estructurado para fines de aplicación durante el año Por otro lado, varios organismos están implementando proyectos tendientes a generar conciencia preventiva en jóvenes. La CICAD nota que el país cuenta con procedimientos de información sobre control de productos farmacéuticos en el Manual de Administración de Psicotrópicos y Estupefacientes, aunque no se registraron sanciones. En cuanto a las estadísticas para cuantificar las sanciones penales impuestas y estudios de investigación sobre abusos de drogas y prevención, el país ha mostrado mejoría en algunas áreas, aunque aun le falta cuantificar y segregar las conductas ilícitas y sanciones relativas al narcotráfico. Un punto esencial en el proceso de avance lo constituye el esfuerzo en torno a la adecuación legal para ampliar la nómina de delitos precedentes al lavado de activos y hacer de este un delito sujeto a extradición. Adicionalmente, los avances para la aprobación de la Ley Contra la Corrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz. Es importante resaltar que el país debe incluir a los profesionales liberales y a empresas no financieras como sujetos de cumplimiento de reportes de transacciones sospechosas, con el objetivo de minimizar la posibilidad de que éstos sean utilizados para lavar activos, además de que puedan ser sujetos de inspección y ser sancionados administrativamente. Bolivia debe abocarse a la adhesión del Protocolo contra el Trafico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, así como del Protocolo contra la Fabricación y el Trafico Ilícito de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, con el objetivo de que esté acorde a los estándares internacionales y se le facilite generar sinergias con la comunidad internacional. La CICAD reconoce la participación de Bolivia en el Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) y lo alienta a continuar con los esfuerzos para lograr la plena implementación de las recomendaciones. 8

55 Organización de los Estados Americanos OEA Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Mecanismo de Evaluación Multilateral MEM Brasil 2009 EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CUARTA RONDA DE EVALUACIÓN

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57 INFORME SOBRE PROGRESO BRASIL RECOMENDACIÓN 1: RATIFICAR LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL (1992), RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACIÓN, Brasil informa que ratificó la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal de El instrumento de ratificación fue depositado ante la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 11 de diciembre de La CICAD expresa su satisfacción por el pleno cumplimiento de la recomendación. RECOMENDACIÓN 2: ESTABLECER UN SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL ABUSO DE DROGAS PARA POBLACIONES ESPECÍFICAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Brasil informa que estableció el Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD) por medio de la sanción de la Ley de Una de las atribuciones de esta Ley es promover la integración de las políticas de prevención del consumo indebido de drogas, la atención y la reinserción social de usuarios y drogodependientes. El país informa que en el marco de tal sistema nacional integrado, la Secretaría Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) coordina la aplicación de la Política Nacional sobre Drogas (PNAD). Dentro de esta perspectiva, la SENAD creó el Programa Nacional de Prevención en todo el territorio nacional. La primera iniciativa de este programa fue la capacitación de tres sectores específicos: escuela, comunidad y entorno laboral. La CICAD expresa su satisfacción por el pleno cumplimiento de la recomendación. RECOMENDACIÓN 3: ESTABLECER UN SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE PACIENTES EN CENTROS DE TRATAMIENTO QUE PROVEA INFORMACIÓN RELATIVA AL NÚMERO TOTAL DE PACIENTES QUE RECIBIERON TRATAMIENTO O AL NÚMERO TOTAL DE ADMISIONES A TRATAMIENTO EN UN PERÍODO DETERMINADO. Brasil informa que instaló una base de datos denominada DATASUS que permite el acceso a los procedimientos relacionados con tratamientos para la dependencia del alcohol y otras drogas. Las unidades hospitalarias, públicas o particulares con convenio, que participan en el Sistema Único de Salud (SUS) envían a los administradores municipales y estatales información sobre las admisiones realizadas. Esta información, que se obtiene a partir de las Autorizaciones de Internación Hospitalaria (AIH), es procesada por DATASUS, que a su vez produce informes sobre los servicios prestados y alimenta una base de datos que registra un estimado de 70% de las hospitalizaciones que se realizan en Brasil. 1

58 INFORME SOBRE PROGRESO BRASIL Además de DATASUS, el Ministerio de Salud ha puesto en marcha el proyecto Evaluar los Centros de Atención Psicosocial (CAPS) de 2008 que permite el seguimiento, monitoreo y evaluación de dichos centros. La CICAD expresa su satisfacción por el pleno cumplimiento de la recomendación. RECOMENDACIÓN 4: ESTABLECER UN SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL QUE CONTENGA DATOS RELATIVOS A LABORATORIOS ILÍCITOS DE DROGAS DESMANTELADOS Y SU CORRESPONDIENTE POTENCIAL DE PRODUCCIÓN. Brasil informa que el Sistema Nacional de Represión de Estupefacientes (SINDRE) es alimentado electrónicamente por las unidades descentralizadas del Departamento de la Policía Federal (DPF), con datos relacionados a laboratorios ilícitos de drogas desmantelados y sus respectivos potenciales de producción. Además, la Ley de 2006 extendió el SINDRE a las Secretarías de Seguridad Pública estatales, que a su vez comenzaron a alimentar el sistema con los datos referentes a sus jurisdicciones. La CICAD expresa su satisfacción por el pleno cumplimiento de la recomendación. RECOMENDACIÓN 5: FORTALECER EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CON EL FIN DE DISPONER DE DATOS ACERCA DEL NÚMERO DE INCAUTACIONES, LA CANTIDAD DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS INCAUTADOS Y APLICACIÓN DE SANCIONES POR DESVÍO DE TALES PRODUCTOS. Brasil informa que no ha iniciado la implementación de la recomendación. La CICAD alienta al país al cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 6: IMPLEMENTAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LOS SECTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS CON RESPONSABILIDADES EN EL CONTROL DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Brasil informa que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) realizó cursos de capacitación para los organismos de vigilancia sanitaria estatales y municipales, además de conferencias para profesionales farmacéuticos en todo Brasil, con el fin de facilitar la implementación del Sistema Nacional de Administración de Productos Controlados (SNGPC). Este sistema está formado por un conjunto de instrumentos informatizados que se utilizan para vigilar el movimiento de medicamentos y substancias sujetas a un control especial. 2

59 INFORME SOBRE PROGRESO BRASIL En 2007, se realizaron 33 conferencias para un público de profesionales farmacéuticos y productores de software, así como 13 conferencias para un público de 880 fiscales de vigilancia sanitaria. En 2008, se realizaron cinco conferencias para un total de farmacéuticos y productores y se montó una sala con diez computadoras en ANVISA (Brasilia, DF) con el fin de llevar a cabo una capacitación práctica de 15 días de duración para los organismos de vigilancia estatales y municipales. La CICAD expresa su satisfacción por el pleno cumplimiento de la recomendación. RECOMENDACIÓN 7: REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTRAS DROGAS POR INTERNET, QUE PERMITAN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES NACIONALES EN LOS NIVELES NORMATIVOS Y OPERATIVOS. Brasil informa que durante el año 2008, la Administración de Propaganda de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) realizó una conferencia para funcionarios federales sobre los riesgos del uso de Internet como medio de propagación de medicamentos y otros productos que pueden causar serios riesgos de salud. Además, el uso de la tecnología para perfeccionar el rastreo de medicamentos en el mercado y facilitar la identificación de productos falsificados, hará posible que el sistema nacional de vigilancia sanitaria pueda mejorar el control y la fiscalización de las actividades relacionadas con medicamentos en el mercado brasileño. En este sentido, se publicó la consulta pública Nº 08, del 4 de marzo de 2008, con el objetivo de establecer los requisitos mínimos para la reglamentación de una solución tecnológica para perfeccionar el rastreo y la autenticidad de los medicamentos en el mercado brasileño. Del mismo modo, se creó un grupo de trabajo intersectorial (Decreto Nº 585, del 13 de mayo de 2008) para presentar, entre otras cosas, las contribuciones recibidas para la consulta pública y consolidar un documento final para la publicación de la reglamentación sobre el tema. El país informa que queda pendiente avanzar en la reglamentación sobre el comercio en farmacias y droguerías de productos farmacéuticos y otras drogas en Internet y el monitoreo constante de sitios. Además, queda pendiente la realización de campañas de toma de conciencia de la población sobre los riesgos de la adquisición de medicamentos a través de Internet, así como sobre la importancia de su papel como agente de control del sistema, a través de denuncias. La CICAD reconoce los esfuerzos de Brasil en esta materia y alienta al país a avanzar en el pleno cumplimiento de la recomendación. 3

60 INFORME SOBRE PROGRESO BRASIL RECOMENDACIÓN 8: DESARROLLAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS QUE CONSOLIDE LA INFORMACIÓN PROVENIENTE DE LOS ORGANISMOS POLICIALES, DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DEL PODER JUDICIAL. Brasil informa que la Ley /06 establece que el Sistema Nacional de Represión de Estupefacientes (SINDRE) de la Policía Federal también incorpora datos provenientes de los cuerpos policiales estatales. Por lo tanto, el SINDRE se ha integrado con el Sistema Nacional de Información de Justicia y Seguridad Pública (INFOSEG), de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública (SENASP), que recopila datos de los 27 estados de la Federación. El Gobierno Federal de Brasil, por medio del Departamento de la Policía Federal (DPF) del Ministerio de Justicia, y los estados, por medio de sus Secretarías de Seguridad Pública, firmaron un convenio de acuerdo a lo previsto en el artículo 17 de la Ley de 2006 para la creación de un banco de datos estadísticos sobre la represión del tráfico ilícito de drogas, de alcance nacional, que será administrado por el Departamento de la Policía Federal. El convenio fue publicado por 13 de los 27 estados de la Federación. Según el artículo 67 de la Ley /06, la transferencia de partidas presupuestarias de la Unión a los estados federados de Brasil, destinadas a la labor de reducción de la oferta y de la demanda de drogas, está condicionada al suministro de datos para la actualización de SINDRE. La CICAD nota el progreso alcanzado por Brasil en esta materia y lo alienta a perseverar en el pleno cumplimiento de la recomendación. RECOMENDACIÓN 9: INCORPORAR AL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA (INFOSEG), DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (SENASP), LOS DATOS RELATIVOS AL NÚMERO DE PERSONAS FORMALMENTE ACUSADAS Y CONDENADAS POR POSESIÓN Y TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS DE FUEGO Y MUNICIONES, Y A LA CANTIDAD DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS INCAUTADOS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Brasil señala que la red del Sistema Nacional de Información de Justicia y Seguridad Pública (INFOSEG) contiene en su índice de Delincuencia Nacional datos básicos sobre delitos relacionados con armas de fuego y tráfico de drogas, lo cual permite contabilizar de manera sencilla la cantidad de personas procesadas por estos delitos. También señala que con la integración de la red INFOSEG con el Sistema Nacional de Represión de Estupefacientes (SINDRE) podrá proveer información relativa a la cantidad de armas de fuego, municiones y explosivos incautados. La CICAD reconoce el progreso alcanzado por Brasil en esta materia y lo insta a perseverar en el pleno cumplimiento de esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación,

61 INFORME SOBRE PROGRESO BRASIL RECOMENDACIÓN 10: AMPLIAR LA NÓMINA DE DELITOS ANTECEDENTES AL LAVADO DE ACTIVOS, DE MODO DE INCLUIR TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES DELICTIVAS QUE CONFIGUREN DELITOS GRAVES EN LOS TÉRMINOS DE LA CONVENCIÓN DE PALERMO (PRIVACIÓN DE LIBERTAD MÁXIMA DE AL MENOS CUATRO AÑOS O CON UNA PENA MÁS GRAVE), RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Brasil informa que, con relación al tema de los delitos antecedentes al lavado de activos, el Proyecto de Ley Nº 209 del Senado, se transformó en el Proyecto de Ley Nº Este último Proyecto fue aprobado por la Comisión de Seguridad Pública y Crimen Organizado de la Cámara de los Diputados el 16 de diciembre de La CICAD observa el progreso alcanzado por Brasil y lo insta a cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 11: AMPLIAR LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS VIGENTES PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS A ABOGADOS, NOTARIOS PÚBLICOS Y CONTADORES, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Brasil informa que el Proyecto de Ley Nº 209 del Senado, que luego se transformó en Proyecto de Ley Nº 3.443, fue aprobado por la Comisión de Seguridad Pública y Crimen Organizado de la Cámara de los Diputados el 16 de diciembre de Este Proyecto de Ley amplía el alcance de los controles administrativos vigentes para la prevención del lavado de dinero a otros tipos de personas físicas o jurídicas como abogados, notarios públicos y contadores. La CICAD observa el progreso alcanzado por Brasil y lo insta al cumplimiento de esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 12: EXTENDER LA COMPETENCIA DEL FONDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) A LOS BIENES INCAUTADOS POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, PROVENIENTES DE INFRACCIONES GRAVES DIFERENTES DEL NARCOTRÁFICO, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Brasil informa que, con relación a los bienes incautados por delitos de lavado de activos provenientes de infracciones graves diferentes de las del tráfico de drogas, ha decidido la creación de un Fondo Nacional de Activos Recuperados, con el fin de perfeccionar el régimen jurídico de confiscación de bienes, derechos y valores en procesos penales. La creación de ese fondo, así como la definición del organismo administrador, se incluyeron como metas en la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción y el Lavado de Dinero (ENCCLA), en el período La CICAD toma nota de las actividades realizadas por Brasil y lo alienta a avanzar en el pleno cumplimiento de esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación,

62 INFORME SOBRE PROGRESO BRASIL RECOMENDACIÓN 13: ESTABLECER UN SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE EL VALOR Y EL DESTINO DE LOS BIENES INCAUTADOS POR ACTIVIDADES DE LAVADO DE ACTIVOS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Brasil informa que el 16 de diciembre de 2008, el Consejo Nacional de Justicia, instauró, por medio de su Resolución Nº 63, el Sistema Nacional de Bienes Incautados (SNBA). Este sistema se encuentra en pleno funcionamiento y tiene por objeto consolidar los datos sobre los bienes incautados durante procedimientos penales en el ámbito del Poder Judicial. La CICAD expresa su satisfacción por el pleno cumplimiento de la recomendación. CONCLUSIONES Durante la Cuarta Ronda de Evaluación del MEM, Brasil recibió un total de 13 recomendaciones, de las cuales dio pleno cumplimiento a seis y en cinco se observan avances. Respecto de dos recomendaciones se informan actividades realizadas que no indican avance en el cumplimiento de las respectivas recomendaciones. Tres de las recomendaciones no cumplidas provienen de la tercera ronda de evaluación. En el ámbito de la cooperación internacional, destaca la ratificación de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal de En el ámbito de los sistemas de información, el país cumplió con tres recomendaciones: establecer un sistema de información nacional sobre laboratorios ilícitos de drogas desmantelados y su potencial de producción; establecer un sistema de información sobre el valor y el destino de los bienes incautados por actividades de lavado de activos y establecer un sistema de registro de pacientes en centros de tratamiento. Respecto de la reducción de la demanda, el país cumplió con establecer un sistema integrado de programas de prevención del abuso de drogas para poblaciones específicas. Respecto a la implementación de cursos de capacitación para el personal de los sectores públicos y privados con responsabilidades en el control de productos farmacéuticos, Brasil ha cumplido con la recomendación del MEM. Otra área en la que se detectan algunos avances, es respecto de la capacitación e investigación relacionadas con la prevención y el control del tráfico ilícito de productos farmacéuticos y otras drogas por Internet. El país ha avanzado hacia la integración de los datos relativos a las personas formalmente acusadas y condenadas por posesión y tráfico ilícito de armas de fuego y municiones, y a la cantidad de armas de fuego, municiones y explosivos incautados, faltando un sistema de registro nacional de bienes incautados, que incluya información sobre armas y municiones. Otros avances se observan respecto de la ampliación de la nómina de delitos antecedentes al lavado de activos y de controles administrativos para abogados, notarios públicos y contadores. La CICAD reconoce la participación de Brasil con el proceso del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) y lo alienta a continuar con sus esfuerzos para dar cumplimiento a las recomendaciones pendientes. 6

63 Organización de los Estados Americanos OEA Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Mecanismo de Evaluación Multilateral MEM Canadá 2009 EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CUARTA RONDA DE EVALUACIÓN

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65 INFORME SOBRE PROGRESO CANADÁ RECOMENDACIÓN 1: RATIFICAR LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS (CIFTA), RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACIÓN, Canadá informa que la ratificación de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA) está pendiente. El país informa que ha adoptado dos nuevas reglamentaciones internas relacionadas con la Convención, pero que sólo contemplan armas de fuego, mas no municiones, explosivos u otros materiales relacionados, los cuales forman parte de la CIFTA. La CICAD toma nota de la información proporcionada, e insta al país a implementar esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Primera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 2: RATIFICAR EL PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, SUS PIEZAS Y COMPONENTES Y MUNICIONES, DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN, Canadá informa que el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional está pendiente. El país informa que ha adoptado dos nuevas reglamentaciones internas relacionadas con el Protocolo, pero que sólo contemplan armas de fuego, mas no sus partes y componentes o municiones, los cuales forman parte de este instrumento. La CICAD toma nota de la información proporcionada por el país, e insta a Canadá a implementar esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Segunda Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 3: RATIFICAR LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, Canadá informa que ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La CICAD observa con satisfacción el cumplimiento de esta recomendación. 1

66 INFORME SOBRE PROGRESO CANADÁ RECOMENDACIÓN 4: DESARROLLAR UN MECANISMO QUE PERMITA CONTAR CON UN ESTIMADO MAS PRECISO DE CULTIVOS ILÍCITOS DE CANNABIS EN CANADÁ, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Canadá informa que continúa trabajando con sus contrapartes provinciales y territoriales, incluyendo a académicos, investigadores y autoridades policiales, para mejorar la capacidad de Canadá para estimar con precisión los cultivos ilícitos de cannabis en el país. Sin embargo, el país no proporcionó información actualizada para esta ronda de evaluación. La CICAD toma nota de la información proporcionada, e insta a Canadá a implementar esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 5: ESTABLECER UN MECANISMO PARA REGISTRAR EL NÚMERO DE SANCIONES PENALES APLICADAS CON RESPECTO A LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, PRODUCCIÓN Y POSESIÓN ILEGAL, LA OBTENCIÓN DE LA MISMA RECETA DE DISTINTOS MÉDICOS Y EL TRÁFICO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CONTROLADOS. Canadá informa que el sistema con el que cuenta no permite reportar sanciones penales relacionadas con productos farmacéuticos controlados. La CICAD alienta a Canadá a implementar esta recomendación. RECOMENDACIÓN 6: IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTRAS DROGAS POR INTERNET, QUE PERMITAN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES NACIONALES EN LOS NIVELES NORMATIVOS Y OPERATIVOS. Canadá informa que está comprometido a llevar a cabo actividades de investigación y capacitación para prevenir el tráfico ilícito de productos farmacéuticos y otras drogas a través de Internet. El país informa que ha financiado varios proyectos de investigación relacionados con el uso indebido de productos farmacéuticos, incluyendo uno sobre el uso de farmacias en línea por parte de los habitantes de Columbia Británica, otro sobre el papel que desempeñan los farmacéuticos en la detección y prevención del abuso y el uso indebido de fármacos vendidos con receta, y un tercero sobre el consumo de drogas de venta libre por parte de estudiantes universitarios. El país también informa que prevé que el estudio sobre el uso de farmacias en línea por parte de los habitantes de Columbia Británica será finalizado en el año El país indica que los resultados de estos estudios ayudarán a determinar las necesidades de capacitación, lo cual ayudará a los reguladores y a las autoridades policiales a prevenir y controlar el tráfico ilícito de productos farmacéuticos y otras drogas a través de Internet. La CICAD reconoce el progreso logrado y alienta a Canadá a continuar con sus esfuerzos para implementar esta recomendación. 2

67 INFORME SOBRE PROGRESO CANADÁ RECOMENDACIÓN 7: ESTABLECER UN MECANISMO PARA INFORMAR LA CANTIDAD DE SANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS APLICADAS POR LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, PRODUCCIÓN Y TRÁFICO ILÍCITOS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS CONTROLADAS. Canadá informa que cuenta con un mecanismo, a través de su Servicio de la Fiscalía Pública, para determinar y reportar el número de sanciones penales relacionadas con la importación, exportación, producción y tráfico ilícitos de sustancias químicas controladas. Estos delitos están contemplados en la Ley de Sustancias y Drogas Controladas (CDSA). Además, el país informa que las sanciones administrativas son registradas a través de un mecanismo manual (sin asistencia computarizada) debido a la poca cantidad de sanciones de este tipo. La CICAD observa con satisfacción el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 8: IMPLEMENTAR UN MECANISMO PARA REPORTAR EL NÚMERO DE PERSONAS CONDENADAS POR DELITOS RELACIONADOS AL TRÁFICO DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS. Canadá informa que cuenta con un sistema para registrar el número de personas condenadas por delitos relacionados con el tráfico de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. La CICAD observa con satisfacción el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 9: EXPANDIR LA BASE DE DATOS ESTADÍSTICA SOBRE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE ARMAS DE FUEGO PARA INCLUIR INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL TRÁNSITO DE ARMAS DE FUEGO Y MATERIALES RELACIONADOS A TRAVÉS DE CANADÁ, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN Canadá informa que no cuenta con datos pertinentes al tránsito de armas de fuego y materiales relacionados a través del país. El Sistema de Información de Armas de Fuego de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) sólo realiza el seguimiento de las armas de fuego que son importadas o exportadas. La CICAD toma nota de la información proporcionada e insta al país a implementar esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación,

68 INFORME SOBRE PROGRESO CANADÁ RECOMENDACIÓN 10: PROMULGAR LEGISLACIÓN PARA CONTROLAR EL MOVIMIENTO EN TRÁNSITO DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS. Canadá informa que las Reglamentaciones sobre Importación y Exportación de Armas de Fuego (Personas Jurídicas) y las Reglamentaciones sobre Importación y Exportación de Armas de Fuego (Personas Naturales), ambas de 1998, son componentes de la legislación en materia de armas de fuego y se han promulgado con el fin de abordar la exportación e importación de armas de fuego y artículos prohibidos por parte de personas naturales y jurídicas. Canadá cuenta con legislación, por medio de las enmiendas realizadas a la Ley sobre Explosivos por la Ley de Seguridad Pública (PSA), que le permite formular reglamentaciones e introducir un esquema de concesión de licencias para controlar el movimiento en tránsito de explosivos y municiones a través de Canadá. Las reglamentaciones se encuentran en su versión preliminar. La CICAD reconoce los avances logrados y alienta al país a implementar plenamente esta recomendación. RECOMENDACIÓN 11: INCLUIR A LOS NOTARIOS Y ABOGADOS DENTRO DE LAS ENTIDADES QUE DEBEN REGISTRAR E INFORMAR LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS SOSPECHOSAS QUE PUEDEN ESTAR LIGADAS AL LAVADO DE ACTIVOS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN DE Canadá informa que, a pesar que se han llevado adelante procedimientos legales para que los notarios de Columbia Británica cumplan con los requisitos de notificación pertinentes que establece la ley, las negociaciones entre el gobierno y entidades legales, así como los juicios que se encuentran en curso en la corte por este tema, han impedido la plena implementación de esta recomendación. La CICAD toma nota de la información proporcionada e insta al país a cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada durante la Tercera Ronda de Evaluación, CONCLUSIONES Durante la Cuarta Ronda de Evaluación se asignaron a Canadá un total de 11 recomendaciones, de las cuales implementó tres, realizó avances en seis, y no inició la implementación de dos. La CICAD toma nota del cumplimiento, por parte de Canadá, de las recomendaciones de ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de desarrollar un sistema para registrar las sanciones por el movimiento ilícito de sustancias químicas controladas y de mantener un registro de personas condenadas por delitos relacionados con las armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. 4

69 INFORME SOBRE PROGRESO CANADÁ El país informa que ha avanzado en forma parcial en la ratificación de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA) y del Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. La CICAD expresa su preocupación debido a que las reglamentaciones en materia de notificación de transacciones financieras sospechosas relacionadas con el lavado de activos no contemplan a todos los notarios y abogados. La CICAD alienta al país a tomar medidas para medir de manera precisa la dimensión de sus cultivos ilícitos de cannabis, incluyendo a las operaciones de cultivo bajo techo. Asimismo, la CICAD alienta al país a seguir trabajando para registrar el número de sanciones penales asociadas con el control de los productos farmacéuticos. La CICAD reconoce la participación de Canadá en el proceso del MEM y alienta al país a seguir trabajando para implementar plenamente las recomendaciones pendientes. 5

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71 Organización de los Estados Americanos OEA Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Mecanismo de Evaluación Multilateral MEM Chile 2009 EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CUARTA RONDA DE EVALUACIÓN

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73 INFORME SOBRE PROGRESO CHILE RECOMENDACIÓN 1: ADHERIRSE AL PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, SUS PIEZAS Y COMPONENTES Y MUNICIONES DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL; RECOMENDACIÓN REITERADA DESDE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN, Chile informa que el Protocolo continúa siendo materia de interconsultas en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. La CICAD observa con preocupación la falta de avances, e insta al país a cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Segunda Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 2: REALIZAR EVALUACIONES DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN AUN NO EVALUADOS Y CONSIDERADOS PRIORITARIOS PARA EL PAÍS. Chile informa que ha establecido un presupuesto anual para la realización de evaluaciones de los programas de prevención que forman parte de la Estrategia Nacional sobre Drogas. Asimismo, ha definido como prioridad la evaluación de programas con tres años o más en ejecución que no hayan sido evaluados en sus resultados y planifica la evaluación de al menos dos programas de prevención cada año. Por otra parte, el país informa que evaluó los programas preventivos en ejecución de los siguientes ámbitos: escolar (Programa Quiero Ser), familia (Programa Prevenir en Familia), y laboral (Programa Trabajar con Calidad de Vida). La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 3: INCLUIR CONTROLES SOBRE LA DISTRIBUCIÓN, LA COMERCIALIZACIÓN FINAL Y EL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUÍMICAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN. Chile informa que la implementación de esta recomendación no ha sido comenzada. La CICAD alienta al país a implementar la presente recomendación. 1

74 INFORME SOBRE PROGRESO CHILE RECOMENDACIÓN 4: IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE REGISTRO SOBRE NOTIFICACIONES PREVIAS A LA EXPORTACIÓN ENVIADAS POR EL PAÍS. Chile informa que desde abril del 2008, comenzó a efectuar el registro de las notificaciones de exportación de sustancias químicas controladas de los organismos competentes en los países destinatarios. Chile indica que tales notificaciones son efectuadas por el Ministerio del Interior, a través del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE). La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 5: IMPLEMENTAR UN SISTEMA QUE PERMITA OBTENER INFORMACIÓN PERIÓDICA SOBRE ACUSACIONES Y CONDENAS POR POSESIÓN Y TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS. Chile informa que el Ministerio Público cuenta, desde el año 2006, con un sistema de registro y análisis de información estadística que considera información relativa a acusaciones y condenas por casos de posesión o tráfico de armas, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. El país aportó información relativa al número de personas acusadas y condenadas por el delito de posesión ilícita de armas de fuego, municiones y otros materiales relacionados. No obstante, el país indicó que la información relativa al delito de tráfico no está disponible. La CICAD toma nota de la información proporcionada y alienta al país a continuar con sus esfuerzos para cumplir plenamente con la recomendación. RECOMENDACIÓN 6: IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE REGISTRO SOBRE SANCIONES ADMINISTRATIVAS APLICADAS EN CASOS DE INCUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES SOBRE LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y MOVIMIENTO EN TRÁNSITO DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS. Chile reporta que está desarrollando un nuevo sistema informático en la Dirección Nacional de Movilización Nacional, organismo que controla el cumplimiento de la Ley , sobre el control de armas y elementos similares. El mencionado sistema permitirá incluir todas las sanciones administrativas que se aplican en el país. La CICAD alienta al país a dar cumplimiento a esta recomendación. 2

75 INFORME SOBRE PROGRESO CHILE RECOMENDACIÓN 7: AMPLIAR LA NÓMINA DE DELITOS PRECEDENTES AL LAVADO DE ACTIVOS DE MODO DE INCLUIR TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES DELICTIVAS QUE CONFIGUREN DELITOS GRAVES EN LOS TÉRMINOS DE LA CONVENCIÓN DE PALERMO (PRIVACIÓN DE LIBERTAD MÁXIMA DE AL MENOS CUATRO AÑOS O CON UNA PENA MÁS GRAVE). Chile reporta que un Proyecto de Ley fue ingresado al Congreso Nacional con fecha agosto de 2006, en el cual se prevé la inclusión, en el catálogo de delitos precedentes de lavado de activos, de los delitos contemplados en la Ordenanza de Aduanas, Leyes de Propiedad Intelectual e Industrial, artículos 59 y 64 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile N , y párrafo 10 del título VI del libro II del Código Penal. La CICAD alienta al país a dar cumplimiento a esta recomendación. RECOMENDACIÓN 8: EXTENDER LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS A ABOGADOS Y CONTADORES, RECOMENDACIÓN REITERADA DESDE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Chile informa que la implementación de esta recomendación no ha sido comenzada. La CICAD observa con preocupación la falta de avances, e insta al país a cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, CONCLUSIONES La CICAD observa que el país ha cumplido dos de las ocho recomendaciones formuladas, a saber, aquellas relacionadas con la realización de evaluaciones de los programas de prevención considerados prioritarios para el país y la implementación de un sistema de registro sobre notificaciones previas a la exportación de sustancias químicas controladas enviadas por el país. Por otra parte, Chile ha informado ciertos avances en la implementación de cuatro de las recomendaciones formuladas. En especial, merecen destacarse las acciones realizadas a los fines de implementar sistemas de registros de información vinculada a acusaciones y condenas por posesión y tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados; y de información sobre sanciones administrativas aplicadas en caso de incumplimiento de controles sobre importación, exportación y movimiento en tránsito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. Asimismo, el país informó que la ampliación de los delitos precedentes del lavado de activos está contemplada en un Proyecto de Ley que se encuentra en discusión en el Congreso Nacional. 3

76 INFORME SOBRE PROGRESO CHILE No obstante, la CICAD observa que el país aun no se ha adherido al Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, pese a tratarse de una recomendación reiterada desde la Segunda Ronda de Evaluación, Asimismo, Chile no ha comenzado con la implementación de dos de las recomendaciones formuladas vinculadas a la inclusión de controles sobre la distribución, la comercialización final y el transporte de sustancias químicas sujetas a fiscalización; y a la extensión de los controles administrativos en materia de prevención del lavado de activos. La CICAD alienta al país a dar cumplimiento a las recomendaciones aun pendientes y reconoce la participación de Chile en el marco del Mecanismo de Evaluación Multilateral. 4

77 Organización de los Estados Americanos OEA Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Mecanismo de Evaluación Multilateral MEM Colombia 2009 EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CUARTA RONDA DE EVALUACIÓN

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79 INFORME SOBRE PROGRESO COLOMBIA RECOMENDACIÓN 1: CONCLUIR EL PROCESO DE APROBACIÓN DEL PLAN INTEGRAL CONTRA LAS DROGAS. Colombia reporta que el Plan Integral contra las Drogas fue presentado al Consejo de Ministros y al Presidente de la República. Sin embargo, su aprobación está aun pendiente. La CICAD alienta al país a cumplir con esta recomendación. RECOMENDACIÓN 2: ADHERIRSE A LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR, Colombia reporta que en enero de 2000, la Comisión Colombiana de Oceanografía realizó el análisis de la Convención, y concluyó que no debía ser ratificada. La CICAD alienta a Colombia a adherirse a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de RECOMENDACIÓN 3: ADHERIRSE A LOS SIGUIENTES PROTOCOLOS DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, 2000; RECOMENDACIÓN REITERADA DESDE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN, : A. PROTOCOLO CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES POR TIERRA, MAR Y AIRE. B. PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, SUS PIEZAS Y COMPONENTES Y MUNICIONES. Colombia reitera que no ha suscrito el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes debido a que dicho instrumento contiene disposiciones que el país entiende desbordan el ámbito de aplicación del Protocolo y que están diseñadas para legitimar la repatriación forzosa de migrantes irregulares o indocumentados, que no necesariamente hayan sido objeto de tráfico ilícito. Respecto del Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, Colombia reitera que no considera conveniente para el país suscribirlo, toda vez que ha manifestado su desacuerdo con el ámbito de aplicación. La CICAD observa con preocupación que Colombia no ha ratificado los dos Protocolos a que se refiere esta recomendación, y le insta a cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Segunda Ronda de Evaluación,

80 INFORME SOBRE PROGRESO COLOMBIA RECOMENDACIÓN 4: ESTABLECER UN REGISTRO DE PACIENTES EN TRATAMIENTO POR CONSUMO DE DROGAS. Colombia reporta que la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) a través del Observatorio de Drogas de Colombia ha desarrollado, dentro del módulo de reducción de la demanda, la ventana para el ingreso de información de pacientes atendidos en Centros de Atención en Drogadicción (CADs). El país informa que en el Plan Nacional para la Reducción del Consumo de Drogas , está comprendida la implementación del módulo de información sobre el consumo de drogas, así como las Guías de Atención Integral en el Sistema de Seguridad Social en Salud, las cuales se constituyen en los mínimos clínicos que orientarán a los profesionales que prestan servicios de tratamiento y rehabilitación. Con el cumplimiento de estas dos metas, Colombia informa que contará con un registro oficial de personas en tratamiento por consumo de drogas, confiable y actual. La CICAD alienta al país a continuar con las acciones necesarias para la implementación de la presente recomendación. RECOMENDACIÓN 5: REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE LA MAGNITUD DEL CONSUMO INDEBIDO DE DROGAS EN POBLACIÓN GENERAL. Colombia informa que la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), el Ministerio de la Protección Social y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de Colombia (UNUDD) cuentan con un acuerdo para desarrollar este estudio sobre la magnitud del consumo indebido de drogas en la población general. El país informa que basado en la metodología del Sistema Interamericano de Datos Uniformes Sobre el Consumo de Drogas (SIDUC), dispone de la base de datos compuesta por 29,040 personas encuestadas en 126 municipios en todo el país. Colombia informa que el siguiente paso es el análisis de los datos en coordinación con el Observatorio Interamericano de Drogas de la CICAD/OEA. Posteriormente, los resultados podrán ser divulgados. La CICAD reconoce que Colombia ha desarrollado acciones tendientes al cumplimiento de esta recomendación, y alienta al país a concluir su implementación. 2

81 INFORME SOBRE PROGRESO COLOMBIA RECOMENDACIÓN 6: REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE LA MAGNITUD DEL CONSUMO INDEBIDO DE DROGAS EN PACIENTES EN CENTRO DE TRATAMIENTO. Colombia informa que una vez que el Ministerio de la Protección Social y la Dirección Nacional de Estupefacientes cuenten con el registro de pacientes de centros de atención en drogadicción, estará en condiciones de cumplir con la presente recomendación. La CICAD alienta al país a implementar la presente recomendación. RECOMENDACIÓN 7: DESARROLLAR UN SISTEMA QUE PERMITA CONOCER EL NÚMERO DE SANCIONES PENALES APLICADAS CONTRA EL DESVÍO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Colombia reporta que en sus sistemas de información judicial se han incluido los campos necesarios que permitirán registrar las sentencias que se dicten por el desvío de productos farmacéuticos. La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 8: IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTRAS DROGAS POR INTERNET, QUE PERMITAN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES NACIONALES EN LOS NIVELES NORMATIVOS Y OPERATIVOS. Colombia informa que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) ha enfocado su esfuerzo de carácter preventivo al monitoreo de los sitios en Internet en donde se puede presentar la compra, venta, distribución y comercialización de estupefacientes. Dicha labor es realizada por el área técnica especializada en la investigación de dichos temas. Asimismo, interactúa en el ámbito internacional mediante el intercambio de información entre 176 países, utilizando el canal de INTERPOL y su red de comunicación I-24/7. La CICAD reconoce las acciones realizadas en el cumplimiento de esta recomendación y alienta al país a continuar con su implementación. 3

82 INFORME SOBRE PROGRESO COLOMBIA RECOMENDACIÓN 9: CONCLUIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PRENOTIFICACIONES A LA EXPORTACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS CONTROLADAS. Colombia reporta que la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) elaboró el Proyecto de Decreto que reglamenta la autorización previa y prenotificación a la exportación de sustancias químicas controladas. El Proyecto se encuentra en trámite de aprobación por parte de los Ministerios del Interior y de Justicia y de Comercio, Industria y Turismo. La CICAD alienta al país a cumplir con la presente recomendación. RECOMENDACIÓN 10: AMPLIAR LA NÓMINA DE DELITOS PRECEDENTES AL LAVADO DE ACTIVOS DE MODO DE INCLUIR TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES DELICTIVAS QUE CONFIGUREN DELITOS GRAVES EN LOS TÉRMINOS DE LA CONVENCIÓN DE PALERMO (PRIVACIÓN DE LIBERTAD MÁXIMA DE AL MENOS CUATRO AÑOS O CON UNA PENA MÁS GRAVE). Colombia informa que, de acuerdo a su legislación, los delitos enunciados como fuente del lavado de activos, son los siguientes: tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, financiación del terrorismo, administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública o delitos vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir. Adicionalmente, el país informa que el Gobierno Nacional presentó ante el Congreso de la República, el Proyecto de Ley a través del cual se incluye el contrabando en el catálogo de delitos subyacentes. La CICAD alienta al país a cumplir con la presente recomendación. CONCLUSIONES Durante la Cuarta Ronda de Evaluación, el Mecanismo de Evaluación Multilateral asignó a Colombia 10 recomendaciones, una de las cuales ya ha sido cumplida, tres muestran progreso y el resto están pendientes de cumplimiento. La CICAD destaca el esfuerzo para implementar el módulo de información sobre consumo de drogas en el Observatorio de Drogas de Colombia, y las previsiones para implementar las guías de atención integral en el sistema de seguridad social en salud, lo que permitirá contar con el registro oficial de personas en tratamiento por consumo de drogas. En cuanto al estudio sobre la magnitud del consumo indebido de drogas en población general, éste se encuentra en etapa de procesamiento de los datos recolectados. La CICAD reconoce los esfuerzos de Colombia para cumplir con la recomendación de desarrollar un sistema que le permita contar con un registro de sanciones penales contra el desvío de productos farmacéuticos. Del mismo modo, reconoce el avance del país en el monitoreo de los sitios en Internet donde se puede presentar la compra, venta, distribución y comercialización de estupefacientes. 4

83 INFORME SOBRE PROGRESO COLOMBIA Colombia está próxima a contar con una normativa que reglamente la autorización previa y prenotificación a la exportación de sustancias químicas controladas. El país ha avanzado en la ampliación de su nómina de delitos precedentes al lavado de activos, en términos de la Convención de Palermo, y está en ruta de incorporar el contrabando dentro del catálogo de conductas subyacentes. La CICAD reconoce los avances realizados en la aprobación del Plan Integral contra las Drogas, No obstante, la CICAD observa que dos recomendaciones aun no han sido iniciadas: la adhesión a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982, y la adhesión a dos protocolos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Sobre ambas, Colombia aduce razones de soberanía para no adherirse a dichos instrumentos, pero subraya que ello no ha sido obstáculo para avanzar en el tratamiento de la temática relacionada conforme a otros estándares regionales e internacionales, tanto en el tráfico ilícito de migrantes como en el de armas de fuego y sus componentes. La CICAD reconoce la participación de Colombia en el marco del Mecanismo de Evaluación Multilateral y alienta al país a dar cumplimiento a las recomendaciones aun pendientes. 5

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85 Organización de los Estados Americanos OEA Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Mecanismo de Evaluación Multilateral MEM Costa Rica 2009 EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CUARTA RONDA DE EVALUACIÓN

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87 INFORME SOBRE PROGRESO COSTA RICA RECOMENDACIÓN 1: RATIFICAR LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACIÓN, Costa Rica informa que en septiembre de 2008, se publicó en la Gaceta Nº 185, el proyecto para la aprobación de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, tramitada en la Asamblea Legislativa mediante expediente Nº Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados para impulsar su aprobación, aun no ha sido ratificada. La CICAD observa con preocupación la falta de avances sustantivos, e insta al país a cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Primera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 2: RATIFICAR LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, Costa Rica informa que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 2003, fue ratificada el 21 de marzo de La CICAD observa con satisfacción el cumplimiento de la recomendación. RECOMENDACIÓN 3: AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DIRIGIDOS A POBLACIONES ESPECÍFICAS TALES COMO LA ESCOLAR. Costa Rica informa que en los años 2007 y 2008 se registraron incrementos significativos en la cobertura de los programas dirigidos a escolares, comparados con años anteriores. Adicionalmente, informa que en el marco del programa Aprendo a Valerme por mi Mismo en el año 2007, se brindó capacitación a 7,854 padres y madres de familia y 7,849 docentes; y en el año 2008 se brindó capacitación a 19,309 padres y madres de familia y a 13,039 docentes. La CICAD observa con satisfacción el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 4: AMPLIAR LA OFERTA DE CURSOS DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN LAS ÁREAS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES. Costa Rica reporta que se firmó un memorando de entendimiento para participar en el Programa de Capacitación y Certificación de Operadores de Programas de Tratamiento del Consumo de Drogas en Centroamérica. El país informa que se encuentra en proceso el diseño de la currícula y la coordinación con la Universidad de Costa Rica y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). La CICAD toma nota de la información proporcionada y alienta al país a cumplir con esta recomendación. 1

88 INFORME SOBRE PROGRESO COSTA RICA RECOMENDACIÓN 5: AMPLIAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL QUE PERMITAN UN MEJOR SEGUIMIENTO EN LAS INSPECCIONES Y AUDITORÍAS A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL CAMPO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Costa Rica reporta que durante el año 2007 se elaboró la propuesta de procedimiento de control de estupefacientes y psicotrópicos en farmacias públicas y privadas, la cual se deberá oficializar para luego capacitar a los funcionarios en las áreas rectoras para su aplicación. Asimismo, informa que se realizaron actividades de información y sensibilización en las nueve regiones de salud, con participación de todas las áreas rectoras de salud, en las que se presentó la legislación nacional aplicable a este tipo de controles. La CICAD toma nota de la información proporcionada y alienta al país a continuar con el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 6: IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTRAS DROGAS POR INTERNET, QUE PERMITAN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES NACIONALES EN LOS NIVELES NORMATIVOS Y OPERATIVOS. Costa Rica informa que en el marco del Plan Nacional sobre Drogas que establece el ámbito de control y fiscalización de estupefacientes, psicotrópicos, sustancias precursoras y químicos esenciales, se está trabajando en un proyecto específico en este tema denominado No a las Farmacias Virtuales, en el cual se analiza la normativa vigente y la necesidad de definir nuevas directrices y controles, entre otros temas. La CICAD toma nota de la información proporcionada y alienta al país a cumplir con esta recomendación. RECOMENDACIÓN 7: BRINDAR CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAL RESPONSABLE DEL CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LAS NUEVAS MODALIDADES DE TRÁFICO ILÍCITO Y EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. Costa Rica informa que el Plan Nacional sobre Drogas incorpora como eje transversal el componente básico de actuación denominado Formación, Profesionalización y Actualización del Potencial Humano. En este contexto, el país informa que elaborará la propuesta de acción en base a un diagnóstico realizado que permitió compilar la oferta de capacitación formativa. La CICAD reconoce las acciones realizadas y alienta al país a cumplir con esta recomendación. 2

89 INFORME SOBRE PROGRESO COSTA RICA RECOMENDACIÓN 8: ESTABLECER MECANISMOS QUE LE PERMITA CONTAR CON REGISTROS SOBRE PERSONAS FORMALMENTE ACUSADAS Y CONDENADAS POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Costa Rica reporta que actualmente se trabaja en la implementación progresiva de un nuevo sistema de gestión judicial que incluirá registros de acusados con desglose por tipo de delitos. El país indica que cuenta con información sobre personas condenadas por tráfico ilícito de drogas y que aun no cuenta con datos estadísticos sobre acusaciones formales. La CICAD alienta al país a cumplir con esta recomendación. RECOMENDACIÓN 9: ESTABLECER UN REGISTRO QUE PERMITA OBTENER INFORMACIÓN SISTEMÁTICA SOBRE LA CANTIDAD DE PERSONAS FORMALMENTE ACUSADAS Y CONDENADAS, POR TENENCIA, POSESIÓN Y TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Costa Rica reporta que está trabajando en la implementación progresiva de un nuevo sistema de gestión judicial que incluirá registros de acusados con desglose por tipo de delitos. El país indica que cuenta con información sobre personas condenadas por tenencia, posesión y tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados y que aun no cuenta con datos estadísticos sobre acusaciones formales. La CICAD insta al país a cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 10: ESTABLECER UN REGISTRO QUE PERMITA OBTENER INFORMACIÓN SISTEMÁTICA SOBRE DECOMISOS DE MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS. Costa Rica informa que inició una evaluación de los sistemas informáticos para el registro, control y obtención de la información sobre el decomiso de municiones, explosivos, y otros materiales relacionados. Este proceso está en la fase de estudio de los procedimientos y sistemas informáticos de la Dirección General de Armamento y sus departamentos, que permitirá determinar las necesidades de software y de hardware. La CICAD alienta al país a cumplir con esta recomendación. 3

90 INFORME SOBRE PROGRESO COSTA RICA RECOMENDACIÓN 11: AMPLIAR LA NOMINA DE SUJETOS OBLIGADOS A CONTROLES ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS, DE MODO DE INCLUIR A LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS, A LOS CASINOS Y A LAS INMOBILIARIAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN, Costa Rica informa que en febrero de 2009 se aprobó la Ley contra el Financiamiento al Terrorismo. Dicha Ley establece la inclusión del artículo 15 bis a la Ley N 8204 sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas, que contempla controles administrativos a las compañías de seguros, casinos e inmobiliarias, entre otros. Asimismo, reporta que por medio de la Ley N 8653 del 7 de marzo de 2008, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Apertura de Seguros. Mediante dicha normativa se crea la Superintendencia de Seguros, como un órgano dotado de supervisión y fiscalización para la atención de los temas relativos con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La CICAD observa con satisfacción el cumplimiento de la recomendación. RECOMENDACIÓN 12: INTRODUCIR MODIFICACIONES QUE PERMITAN QUE UNA PERSONA CONDENADA POR EL DELITO DETERMINANTE PUEDA SER CONDENADA POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Costa Rica informa que existen limitaciones constitucionales que hacen inviable la posibilidad de permitir que una persona condenada por el delito determinante pueda ser condenada por el delito de lavado de activos. El país reporta que en los casos en donde la persona que comete el delito determinante es el mismo que lleva a cabo el delito de encubrimiento de activos, se entiende que éste se encuentra en la fase de consumación del delito determinante. Por lo cual, la conducta de encubrimiento se constituye en una fase más del delito determinante y por consiguiente es sancionable. La CICAD toma nota de la información proporcionada y considera esta recomendación implementada. CONCLUSIONES La CICAD observa que el país ha cumplido cuatro de las 12 recomendaciones formuladas durante la Cuarta Ronda de Evaluación, entre ellas: la ratificación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción; la ampliación de la cobertura de los programas de prevención dirigidos a las poblaciones específicas; y la ampliación de la nomina de sujetos obligados a controles administrativos en materia de lavado de activos. 4

91 INFORME SOBRE PROGRESO COSTA RICA Por otra parte, Costa Rica ha realizado ciertos avances en la implementación de cuatro de las recomendaciones formuladas. En especial, merecen destacarse las acciones en la capacitación especializada en las siguientes áreas: prevención y tratamiento de adicciones; inspecciones y auditorías a entidades públicas y privadas en el campo de productos farmacéuticos; prevención y control del tráfico ilícito de productos farmacéuticos y otras drogas vía Internet, y otras nuevas modalidades de tráfico ilícito y el uso de nuevas tecnologías. No obstante, la CICAD observa que el país aun no ha avanzado en la implementación de cuatro recomendaciones asignadas. Destacando en particular, la recomendación reiterada de la Primera Ronda de Evaluación, , sobre la ratificación de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal. La CICAD reconoce la participación de Costa Rica en el marco del Mecanismo de Evaluación Multilateral y alienta al país a dar cumplimiento a las recomendaciones aun pendientes. 5

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93 Organización de los Estados Americanos OEA Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Mecanismo de Evaluación Multilateral MEM Dominica (Commonwealth de) 2009 EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CUARTA RONDA DE EVALUACIÓN

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95 INFORME SOBRE PROGRESO DOMINICA RECOMENDACIÓN 1: APROBAR Y ADOPTAR UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE DROGAS INTEGRAL, QUE CUBRA TODOS LOS ASPECTOS DEL CONTROL DE NARCÓTICOS, TALES COMO LA REDUCCIÓN DE LA OFERTA, MEDIDAS DE CONTROL Y REDUCCIÓN DE LA DEMANDA, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Dominica informa que cuenta con un proyecto de plan maestro quinquenal ( ) para una estrategia nacional de drogas que cubre las áreas de fortalecimiento institucional, reducción de la demanda, reducción de la oferta y medidas de control. El país informa que este plan está pendiente de la aprobación del Gabinete. La CICAD reconoce el progreso logrado e insta a Dominica a que continúe con sus esfuerzos para cumplir plenamente con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 2: ADHERIRSE A LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y SUS PROTOCOLOS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN, : A. PROTOCOLO CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES POR TIERRA, MAR Y AIRE; B. PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, SUS PIEZAS Y COMPONENTES Y MUNICIONES; C. PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑOS. Dominica no proporcionó información sobre la implementación de esta recomendación. La CICAD expresa su preocupación por la falta de progreso e insta al país a implementar esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Segunda Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 3: ADHERIRSE A LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, Dominica no proporcionó información sobre la implementación de esta recomendación. La CICAD alienta al país a implementar esta recomendación. 1

96 INFORME SOBRE PROGRESO DOMINICA RECOMENDACIÓN 4: ESTABLECER UN OBSERVATORIO NACIONAL SOBRE DROGAS U OTRA OFICINA CENTRALIZADA SIMILAR, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Dominica informa sobre la creación de una Red de Información sobre Drogas, conformada por la Unidad Nacional de Prevención del Abuso de Drogas, el Departamento de Investigación Penal, la Brigada de Drogas, el Departamento de Promoción de la Salud, el Departamento de Bienestar Social, la Operación Youth Quake y la Prisión Estatal de Dominica. La CICAD toma nota de la información proporcionada, e insta a Dominica a implementar plenamente esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 5: DESARROLLAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN ESCOLAR. Dominica informa que, en septiembre de 2008, se llevaron a cabo cuatro talleres de capacitación para maestros de 61 escuelas primarias. La CICAD toma nota de la información proporcionada y alienta a Dominica a implementar esta recomendación. RECOMENDACIÓN 6: AMPLIAR LA CAPACITACIÓN DE PROFESIONALES EN EL ÁREA DE ASESORAMIENTO SOBRE EL ABUSO DE DROGAS. Dominica informa que, en colaboración con la CICAD, está ofreciendo capacitación sobre orientación dirigida al abuso de sustancias en la Universidad de las Indias Occidentales a un funcionario de prisiones, un maestro y un funcionario especializado en prevención del abuso de drogas. La CICAD toma nota de la información presentada y alienta a Dominica a continuar con sus esfuerzos para dar pleno cumplimiento a esta recomendación. RECOMENDACIÓN 7: ESTABLECER NORMAS MÍNIMAS DE ATENCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL ABUSO DE DROGAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Dominica informa que los pasos iniciales para implementar esta recomendación no han progresado más allá de la etapa de planificación. La CICAD insta a Dominica a implementar esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación,

97 INFORME SOBRE PROGRESO DOMINICA RECOMENDACIÓN 8: PROMULGAR LEGISLACIÓN QUE CONTEMPLE TODOS LOS ASPECTOS DEL CONTROL, REGLAMENTACIÓN Y PREVENCIÓN DEL DESVÍO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN, Dominica informa que redactó legislación relativa al control del desvío de productos farmacéuticos y la remitió a la Comunidad del Caribe (CARICOM) para armonizarla con la legislación regional existente. El Proyecto de Ley debe ser aprobado por el Gabinete antes de ser remitido al Parlamento para su promulgación. La CICAD toma nota de la información proporcionada e insta a Dominica a continuar con sus esfuerzos para implementar esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Segunda Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 9: IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DEL CONTROL DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Dominica informa que no ha iniciado la implementación de esta recomendación. La CICAD alienta a Dominica a implementar esta recomendación. RECOMENDACIÓN 10: IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTRAS DROGAS POR INTERNET, QUE PERMITAN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES NACIONALES EN LOS NIVELES NORMATIVOS Y OPERATIVOS. Dominica informa que no ha iniciado la implementación de esta recomendación. La CICAD alienta a Dominica a implementar esta recomendación. RECOMENDACIÓN 11: PROMULGAR LEGISLACIÓN INTEGRAL PARA REGULAR EL CONTROL DEL DESVÍO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS CONTROLADAS, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 12 DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, 1988, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN, Dominica informa que redactó legislación relativa al control del desvío de sustancias químicas y la remitió a la Comunidad del Caribe (CARICOM) para armonizarla con la legislación regional existente. El Proyecto de Ley debe ser aprobado por el Gabinete antes de ser remitido al Parlamento para su promulgación. 3

98 INFORME SOBRE PROGRESO DOMINICA La CICAD toma nota de la información proporcionada e insta a Dominica a continuar con sus esfuerzos para implementar esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Segunda Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 12: INSTITUIR TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN PARA CASOS QUE PUDIERAN ESTAR RELACIONADOS CON EL LAVADO DE ACTIVOS. Dominica no proporcionó información en relación con esta recomendación. La CICAD alienta a Dominica a implementar esta recomendación. CONCLUSIONES Durante la Cuarta Ronda de Evaluación, se asignaron a Dominica un total de 12 recomendaciones, de las cuales el país informa haber logrado ciertos avances en la implementación de seis. La CICAD reconoce los esfuerzos del país en el desarrollo de una estrategia nacional de drogas integral para el período , la aprobación de legislación relacionada con el control y prevención del desvío de productos farmacéuticos y sustancias químicas controladas. A su vez, la CICAD observa con preocupación el poco progreso alcanzado en la implementación de los programas básicos de reducción de la demanda, tales como la implementación de programas de prevención dirigidos a la población escolar y el establecimiento de normas mínimas de atención para el tratamiento de abuso de drogas. La CICAD reconoce la participación de Dominica en el Mecanismo de Evaluación Multilateral, e insta al país a perseverar en sus esfuerzos por implementar las recomendaciones pendientes. 4

99 Organización de los Estados Americanos OEA Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Mecanismo de Evaluación Multilateral MEM Ecuador 2009 EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CUARTA RONDA DE EVALUACIÓN

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101 INFORME SOBRE PROGRESO ECUADOR RECOMENDACIÓN 1: ADHERIRSE A LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR (1982). Ecuador señala que la Comisión Especializada Permanente de Asuntos Internacionales del Congreso Nacional emitió en Junio 2007 un informe favorable para la adhesión a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), en espera de la aprobación por el Pleno del Congreso Nacional. Desde junio de 2008, la Mesa Constituyente de Soberanía, Relaciones Internacionales e Integración Latinoamericana, de la Asamblea Constituyente del Ecuador, mantiene en trámite la aprobación de la adhesión a la CONVEMAR. La CICAD toma nota de la información proporcionada por Ecuador y lo alienta a continuar los esfuerzos para cumplir con esta recomendación. RECOMENDACIÓN 2: ADHERIRSE AL PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, SUS PIEZAS Y COMPONENTES Y MUNICIONES DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL (2000), RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Ecuador informa que la solicitud de adhesión al Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas, Componentes y Municiones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, fue enviada al Congreso Nacional para su trámite en el período , el mismo que no fue aprobado. Este Protocolo continúa pendiente para ser presentado a la nueva Asamblea Nacional. La CICAD insta al Ecuador a cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 3: AMPLIAR LA COBERTURA DE PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN ESCOLAR. Ecuador señala que la Dirección Nacional Antinarcóticos (DNA) de la Policía Nacional, desarrolla campañas informativas y de sensibilización sobre prevención de la oferta y demanda de drogas, talleres con maestros, estudiantes, padres de familia y comunidad en general. En ese sentido, durante el 2008, se beneficiaron de dichas actividades 25,646 personas. Ecuador informa que tuvo un incremento de la cobertura de participantes en los programas de prevención escolar (niños y adolescentes) de 8,893 en el 2006 a 17,043 en el La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de esta recomendación. 1

102 INFORME SOBRE PROGRESO ECUADOR RECOMENDACIÓN 4: IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE REDES DE DETECCIÓN TEMPRANA, ALCANCE Y REFERENCIA DE CASOS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Ecuador informa que a partir de 2008, inició un proceso en conjunto con los Ministerios de Salud, de Inclusión Social y de Educación, la Dirección Nacional de la Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN) y el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), a fin de establecer un mecanismo que permita detectar casos y brindar atención. En este sentido, el país señala que la coordinación interinstitucional tiene que ser mejorada, a fin de comprometer la asignación de recursos técnicos y económicos por parte de los Ministerios participantes y responsables de la implementación de programas de redes de detección temprana. La CICAD toma nota de la información proporcionada e insta al Ecuador a cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 5: DESARROLLAR UN SISTEMA QUE PERMITA DETERMINAR EL ÁREA DE CULTIVOS ILÍCITOS Y SUPERVISAR LA APARICIÓN DE CULTIVOS NUEVOS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN, Ecuador informa que el 16 de abril de 2008, suscribió una extensión del Acta Compromisoria con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), para la preparación de un informe sobre la Existencia de Cultivos Ilícitos en el Ecuador, suscrita en el Ecuador informa que en cumplimiento de la mencionada Acta se realizó el monitoreo de cultivos ilícitos en el Norte del Ecuador, mediante el análisis de imágenes satelitales, toma de fotografías y filmaciones aéreas, entre otras actividades. La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 6: AMPLIAR LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADOS PARA EL PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO INVOLUCRADOS EN EL USO Y MANEJO ADECUADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Ecuador reporta que en la primera fase del Proyecto Prevención al Desvío de Productos Farmacéuticos Controlados, se capacitó al sector farmacéutico en mecanismos de control utilizados por el Ministerio de Salud Pública y el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP). A la vez, se difundieron los resultados del diagnóstico situacional sobre el manejo de medicamentos estupefacientes y psicotrópicos en el Ecuador. El país informa que para cumplir esta actividad se realizaron 9 talleres entre junio de 2007 y febrero de 2008, con la asistencia de 895 personas en distintas ciudades del país, dirigidos a representantes legales y técnicos de laboratorios farmacéuticos, casas de representación, distribuidoras farmacéuticas y farmacias. 2

103 INFORME SOBRE PROGRESO ECUADOR El país indica que, en el 2008, realizó la primera jornada nacional de capacitacion para el manejo adecuado de medicamentos que contienen sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Esta capacitación fue dirigida a prescriptores de medicamentos sujetos a control (psiquiatras, médicos, odontólogos, obstetrices y veterinarios), a representantes legales y técnicos de establecimientos farmacéuticos, en diversas ciudades. En este sentido, 44 talleres fueron realizados y se obtuvo una participación de 5,090 personas. La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 7: IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTRAS DROGAS POR INTERNET, QUE PERMITAN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES NACIONALES EN LOS NIVELES NORMATIVOS Y OPERATIVOS. Ecuador informa que la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas de 1990 no establece en su normativa la prevención y control del tráfico ilícito de productos farmacéuticos y otras drogas a través del Internet y no se han realizado capacitaciones en este tema. La CICAD alienta al Ecuador a dar cumplimiento a esta recomendación. RECOMENDACIÓN 8: ESTABLECER CAPACITACIONES CONTINUAS A LAS ENTIDADES DE CONTROL (COMO ADUANAS Y POLICÍA) EN LAS ÁREAS DEL CONTROL DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS. Ecuador reporta que en el 2008 realizó cuatro talleres de capacitación para el personal de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, Correos del Ecuador y Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía Nacional. Estos talleres sobre la Ley Codificada de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y Mecanismos de Control de Sustancias Sujetas a Fiscalización, tuvieron una participación de 94 personas. Además, el país indica que durante ese mismo año, se capacitaron 199 miembros de las Fuerzas Armadas en las ciudades de San Lorenzo, Quito y Coca. Asimismo, se realizaron seis capacitaciones en el área de control de sustancias químicas con la participación de 259 personas. La CICAD reconoce los avances realizados y alienta al Ecuador a continuar con estas actividades. RECOMENDACIÓN 9: ESTABLECER UN MECANISMO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EFICIENTE ENTRE EL CONSEP Y SUS JEFATURAS PROVINCIALES, QUE GARANTICE EL CONTROL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS. Ecuador reporta que el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP) implementó un sistema de control y fiscalización en una base de datos. 3

104 INFORME SOBRE PROGRESO ECUADOR El país señala que, en el año 2008, se implementó un sistema en línea a través del cual la información registrada puede ser visualizada a nivel nacional por las oficinas del CONSEP. Por otra parte, Ecuador indica que en diciembre de 2008 hasta febrero de 2009, las personas naturales y jurídicas calificadas en el CONSEP para el manejo de sustancias y medicamentos controlados, han renovado su calificación a través del sistema en línea, luego de haberles asignado una clave para su ingreso al sistema. El país informa que esto garantiza que se conozca el movimiento diario de las sustancias y medicamentos controlados, en cualquier parte del Ecuador. La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 10: AMPLIAR LA BASE DE DATOS ESTADÍSTICOS DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA INCLUIR DATOS SOBRE FUNCIONARIOS PÚBLICOS FORMALMENTE ACUSADOS Y CONDENADOS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN CON RELACIÓN AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Ecuador no ha iniciado la implementación de esta recomendación. La CICAD insta al Ecuador al cumplimiento de esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 11: AMPLIAR LA BASE DE DATOS ESTADÍSTICOS DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA INCLUIR DATOS SOBRE FUNCIONARIOS PÚBLICOS FORMALMENTE ACUSADOS Y CONDENADOS POR DELITOS RELACIONADOS CON EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Ecuador indica que desde el 31 de agosto de 2007, el Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, autorizó la implementación nacional del nuevo Sistema Informático Procesal Penal Ecuatoriano. La CICAD toma nota de la información proporcionada y alienta al Ecuador al cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 12: ESTABLECER CONTROLES ADMINISTRATIVOS PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS EN SECTORES REGULADOS, TALES COMO LOS CASINOS, ABOGADOS, NOTARIOS E INMOBILIARIAS. Ecuador informa que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con los Ministerios de Turismo y Gobierno, inició el proceso de regulación de los casinos y salas de juego. Para tal efecto, suscribió el 18 de septiembre de 2008 un Convenio Tripartito que obliga a las partes a implementar, en forma permanente, actividades institucionales destinadas al control de las actividades operativas y económicas de los casinos y salas de juego. Adicionalmente, obliga a las partes a desarrollar normativa secundaria que establezca la obligación de mantener controles internos y aplicar la debida diligencia en las transacciones que realizan con sus 4

105 INFORME SOBRE PROGRESO ECUADOR clientes. Por otra parte, mediante la Resolución No. UIF del 7 de noviembre de 2008 entró en vigencia el instructivo de gestión de reportes de casinos y salas de juego para la prevención de lavado de activos. La CICAD observa el progreso realizado y alienta al Ecuador a dar cumplimiento a esta recomendación. RECOMENDACIÓN 13: IMPLEMENTAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA (UIF) DE ACUERDO CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES. Ecuador reporta que una vez expedida la Ley para Reprimir el Lavado de Activos de 2005, se nombró y posesionó al Director General de la Unidad de Inteligencia Financiera, iniciando la implementación física y tecnológica de la institución. Este proceso determinó que en diciembre de 2007, la UIF se vuelva operativa receptando los reportes de transacciones del sistema financiero, de conformidad con el instructivo de reportes del sistema financiero (Registro Oficial No. 237 del 21 de diciembre de 2007), así como los reportes de operaciones inusuales e injustificadas de dicho sector financiero. El país señala que de mayo a diciembre de 2008, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregó al Ministerio Público, 16 reportes de operaciones inusuales e injustificadas (ROII) para su debida investigación. La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 14: INCORPORAR EN SU LEGISLACIÓN COMO TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN LAS FIGURAS PROCESALES DEL AGENTE ENCUBIERTO, INFORMANTES Y ENTREGAS VIGILADAS. Ecuador informa que el Proyecto del Reglamento de Entrega Vigilada fue preparado y presentado al Ministro Fiscal General del Estado, quien lo remitió a la Secretaría Nacional Anticorrupción para su respectivo análisis. El país indica que no ha realizado avances respecto a la legislación procesal penal referente a la utilización de agentes encubiertos e informantes. La CICAD toma nota de la información proporcionada por Ecuador y lo alienta al cumplimiento de la recomendación. CONCLUSIONES Durante la Cuarta Ronda de Evaluación, se le asignó al Ecuador un total de 14 recomendaciones, de las cuales 5 fueron cumplidas, 7 se encuentran en ejecución y 2 no han sido iniciadas. En tal sentido, Ecuador amplió la cobertura de participantes en los programas de prevención escolar y desarrolló campañas informativas y de sensibilización sobre prevención de la oferta y demanda de drogas, beneficiando a 25,646 personas en el Adicionalmente, se ampliaron los cursos de capacitación especializados para el sector público y privado involucrados en el uso y manejo adecuado de productos farmacéuticos. 5

106 INFORME SOBRE PROGRESO ECUADOR La CICAD observa que el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP) implementó un sistema de control y fiscalización de sustancias químicas en una base de datos. Dicha base de datos, permite que la información registrada en cualquier parte del país, sea visualizada en todas las oficinas del CONSEP. En materia de lavado de activos, es importante destacar que la Unidad de Investigación Financiera del Ecuador ha aumentado su capacidad operativa. No obstante, resulta preocupante que el país no se haya adherido al Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Además, se observa que el país no ha realizado avances en la incorporación de las figuras del agente encubierto e informantes como técnicas especiales de investigación dentro de su legislación procesal penal. La CICAD reconoce la participación del Ecuador en el proceso del Mecanismo de Evaluación Multilateral y alienta al país a perseverar sus esfuerzos para el cumplimiento de las recomendaciones pendientes. 6

107 Organización de los Estados Americanos OEA Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Mecanismo de Evaluación Multilateral MEM El Salvador 2009 EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CUARTA RONDA DE EVALUACIÓN

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109 INFORME SOBRE PROGRESO EL SALVADOR RECOMENDACIÓN 1: RATIFICAR LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR, El Salvador informa que no está en posibilidad de adherirse a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en virtud de que esta es contraria a la Constitución de la República. El país indica que de acuerdo a su ordenamiento ejerce soberanía y jurisdicción sobre el mar, el subsuelo y el lecho marino hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde la línea de más baja marea, y la Convención solamente contempla 12 millas del mar territorial. No obstante, el país ha creado una comisión consultiva, la cual se encuentra estudiando el tema. La CICAD observa las razones expresadas por El Salvador y alienta al país al cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 2: AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DESTINADOS A POBLACIONES ESPECÍFICAS. El Salvador informa que realizó la actualización del currículo nacional y de los programas de estudio desde educación parvularia hasta educación media. Los nuevos programas incluyen la prevención del consumo de drogas. En educación media se creó la asignatura de orientación para la vida. Por otra parte, El Salvador informa que se amplió la cobertura de la mayoría de los programas dirigidos a población escolar entre 10 y 12 años y población de estudiantes de secundaria entre 13 y 18 años. La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 3: IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE INSTITUCIONES DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, El Salvador reporta que con apoyo del proyecto AD/CAM/H-90, auspiciado por la Oficina Regional de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD), se realizó en el año 2006, un proceso de identificación de entidades involucradas en la atención de personas afectas a drogas. En este sentido, se elaboró un listado de dichos establecimientos, que requieren caracterizarse a fin de construir un directorio oficial validado por los organismos competentes proceso que actualmente se está ejecutando como parte del trabajo coordinado entre la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional Antidrogas y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Por otra parte, el país informa que con la colaboración de la CICAD, la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional Antidrogas está desarrollando el Proyecto de Certificación de los Recursos Humanos en el Marco del Tratamiento de Personas con Conductas Adictivas a Sustancias. 1

110 INFORME SOBRE PROGRESO EL SALVADOR La CICAD toma nota de la información proporcionada e insta al país a cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 4: REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE PREVALENCIA DE CONSUMO DE DROGAS EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA. El Salvador informa que realizó la Segunda Encuesta de Prevalencia de Consumo de Drogas en Estudiantes de Educación Básica y Media, 2008 y presentó el informe final. Este estudio se realizó a nivel nacional en centros escolares urbanos en poblaciones de más de 30,000 habitantes utilizando la metodología del Sistema Interamericano de Datos Uniformes Sobre el Consumo de Drogas (SIDUC). La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 5: ESTABLECER SANCIONES PENALES CONTRA EL DESVÍO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, El Salvador informa que cuenta con un Proyecto de Ley que establece sanciones penales contra el desvío de productos farmacéuticos. La CICAD insta al país a cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 6: IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTRAS DROGAS POR INTERNET, QUE PERMITAN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES NACIONALES EN LOS NIVELES NORMATIVOS Y OPERATIVOS. El Salvador informa que está iniciando el proceso de identificación de necesidades nacionales en los niveles normativos y operativos. Al respecto, la Academia Internacional para la Aplicación de la Ley (ILEA) San Salvador, en coordinación con la OEA/CICAD, impartió el curso: Tecnologías y Técnicas de Investigación por Internet, que fue dictado por instructores del Microsoft Services Law Enforcement Support Team, del 6 al 8 de noviembre del Este curso contó con la participación de delegados de la Unidad de Investigación Tributaria y la Unidad de Gestión de Riesgos Aduaneros del Ministerio de Hacienda; Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil, Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, Comisión Nacional Antidrogas y delegados de países como Guatemala, Honduras y Nicaragua. La CICAD reconoce las acciones realizadas en el cumplimiento de esta recomendación y alienta al país a continuar con su implementación. 2

111 INFORME SOBRE PROGRESO EL SALVADOR RECOMENDACIÓN 7: AMPLIAR LA OFERTA DE CURSOS DE ENTRENAMIENTO EN MATERIA DE CONTROL DEL DESVÍO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN. El Salvador reporta que como parte de las actividades que coordina la Comisión Nacional Antidrogas (CNA) con el Grupo de Control de Sustancias conformado por representantes del Consejo Superior de Salud Pública (CSSP), la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (DAN/PNC) y la Dirección General de Aduanas (DGA) del Ministerio de Hacienda, se imparten una serie de capacitaciones anualmente. Destacan la Aplicación del Reglamento de Estupefacientes, Psicotrópicos, Precursores Sustancias y Productos Químicos y Agregados, dos cursos básicos antinarcóticos que fueron impartidos por la Academia Nacional de Seguridad Publica, y un curso de inspecciones que fue impartido por los Estados Unidos de América en la Escuela Canina de la PNC. El país informa que durante el 2007, como parte del proyecto XCAI86 Grupo Mesoamericano para el Control de Estupefacientes, Psicotrópicos y Precursores Químicos de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD), se realizó el Taller Nacional de Precursores Químicos, y que participó en el Taller Regional de Precursores Químicos que se desarrolló en la ciudad de Panamá. En julio de 2008, la oficina de Administración para el Control de Drogas (DEA) impartió el Seminario Internacional de Precursores Químicos, en el cual participaron representantes de la CNA, CSSP y DAN/PNC. La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 8: IMPLEMENTAR CURSOS DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA DEL CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ESPECIALMENTE EN LO VINCULADO A LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN DE CRIMEN ORGANIZADO Y DELITOS CONEXOS. El Salvador reporta que se están desarrollando seminarios y capacitaciones en materia del control del tráfico ilícito de drogas. El país informa que realizó durante el 2007 y el 2008 diversos cursos de capacitación antinarcóticos, y que participó en diversas capacitaciones vinculadas a la materia organizadas en distintos países de la región. Asimismo, informa que en el 2008 se capacitaron 18 oficiales en el marco del programa de aplicación de la ley. La CICAD toma nota de los avances alcanzados por el país y lo alienta a cumplir con dicha recomendación. CONCLUSIONES Durante la Cuarta Ronda de Evaluación, se le asignó a El Salvador un total de ocho recomendaciones, de las cuales tres fueron cumplidas, en cuatro se han constatado avances, y una se encuentra pendiente de ejecución. 3

112 INFORME SOBRE PROGRESO EL SALVADOR En lo referente a ratificación de instrumentos internacionales, la CICAD observa las razones expresadas por El Salvador al informar que no está en posibilidad de adherirse a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en virtud de que ésta es contraria a la Constitución de la República. La CICAD reconoce los avances de El Salvador en el área de reducción de la demanda. El país ha cumplido con la realización de la Segunda Encuesta de Prevalencia de Consumo de Drogas en Estudiantes de Educación Básica y Media, 2008, ha ampliado la cobertura de programas de prevención y ha incluido en la currícula de educación parvularia y media la prevención del consumo de drogas. Si bien, el país se encuentra desarrollando el Proyecto de Certificación de los Recursos Humanos en el Marco del Tratamiento de Personas con Conductas Adictivas a Sustancias, aun no ha implementado el registro y acreditación de centros de tratamiento, siendo esta una recomendación reiterada de la Tercera Ronda de Evaluación. En lo referente al área de medidas de control, la CICAD reconoce que El Salvador ha cumplido la recomendación de ampliar la oferta de cursos de entrenamiento del control del desvío de sustancias químicas. Asimismo, se han realizado avances en la capacitación especializada en materia del control del tráfico ilícito de drogas y en lo vinculado a técnicas especiales de investigación, como también, en lo referente a la prevención del tráfico ilícito de productos farmacéuticos y otras drogas por Internet. No se han registrado avances sustanciales en establecer sanciones penales contra el desvío de productos farmacéuticos, siendo esta una recomendación reiterada de la Tercera Ronda de Evaluación. La CICAD reconoce la participación de El Salvador en el proceso del MEM, y valora los esfuerzos del país para el cumplimiento de las recomendaciones y lo alienta a continuar trabajando en la implementación de las recomendaciones aun pendientes. 4

113 Organización de los Estados Americanos OEA Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Mecanismo de Evaluación Multilateral MEM Estados Unidos de América 2009 EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CUARTA RONDA DE EVALUACIÓN

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115 INFORME SOBRE PROGRESO ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA RECOMENDACIÓN 1: RATIFICAR LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS (CIFTA), RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACIÓN, Los Estados Unidos de América (EE.UU.) informa que la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA) se firmó el 14 de noviembre de La Convención fue presentada ante el Senado en 1998 y está pendiente de ratificación. No se han tomado medidas posteriores. La CICAD expresa su preocupación por la falta de progreso e insta a los EE.UU. a cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Primera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 2: ADHERIRSE AL PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, SUS PIEZAS Y COMPONENTES Y MUNICIONES DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL (2000), RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN, Los Estados Unidos de América (EE.UU.) informa que ha tomado la decisión soberana de no firmar el Protocolo e indica que la legislación del país y su aplicación son congruentes con las obligaciones y términos del mismo. La CICAD toma nota de la información proporcionada, e insta al país a cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Segunda Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 3: ADHERIRSE A LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR (1982). Los Estados Unidos de América (EE.UU.) informa que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado votó a favor de la adhesión a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y que la Convención se incluyó en el Calendario Ejecutivo del Senado en Sin embargo, no se han tomado medidas posteriores. La CICAD alienta al país a cumplir con esta recomendación. 1

116 INFORME SOBRE PROGRESO ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA RECOMENDACIÓN 4: CREAR UN REGISTRO NACIONAL DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN QUE INCLUYA LA NATURALEZA, CANTIDAD DE PARTICIPANTES Y COBERTURA DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Los Estados Unidos de América (EE.UU.) indica que, considerando el número y variación en la naturaleza de los programas altamente descentralizados en todo el país, el establecimiento de un registro nacional de programas de prevención sería una tarea enorme y costosa. La CICAD toma nota de la información proporcionada, e insta a los EE.UU. a cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 5: ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ASEGURAR LA OBLIGATORIEDAD DE LAS NORMAS MÍNIMAS DE ATENCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL ABUSO DE DROGAS, A NIVEL NACIONAL, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN, Los Estados Unidos de América (EE.UU.) informa que, bajo el sistema federal de gobierno del país, la regulación sobre el tratamiento del abuso de sustancias es responsabilidad de los estados y las localidades, excepto por los tratamientos para consumidores de opiáceos, los cuales están regulados a nivel nacional. En el país existen directrices sobre las normas mínimas de atención para el tratamiento del abuso de drogas, pero sin la fuerza de la ley federal. Los estados y las localidades pueden otorgar licencias o certificar a los proveedores aplicando diferentes normas. Los estados que reciben fondos federales para el tratamiento del abuso de sustancias deben cumplir con ciertas normas específicas de prestación de servicios. Los EE.UU. estima que en el 2006, el financiamiento federal representó el 36% del gasto en tratamiento a nivel nacional. En relación a los tratamientos para consumidores de opiáceos, los EE.UU. ha establecido lineamientos para las normas de atención para el tratamiento del abuso de drogas a nivel nacional, estatal y local. El país afirma que, debido al aspecto interestatal del tráfico y desvío de drogas, el gobierno federal ha asumido la responsabilidad en lo que se refiere a las sustancias con potencial de abuso y dependencia. Los estupefacientes utilizados para tratar el abuso y dependencia de opiáceos están sujetos a la Ley Federal de Sustancias Controladas. La CICAD toma nota de la información proporcionada e insta a los EE.UU. a extender las normas mínimas de tratamiento obligatorias a todos los tratamientos contra el abuso de drogas en el país, considerando que esta recomendación reiterada fue asignada en la Segunda Ronda de Evaluación,

117 INFORME SOBRE PROGRESO ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA RECOMENDACIÓN 6: ESTABLECER UN SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE ACCIDENTES RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE DROGAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Los Estados Unidos de América (EE.UU.) informa que el Sistema de Reportes de Análisis de Fatalidades (FARS) de la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en Carreteras (NHTSA) del Departamento de Transporte de los EE.UU. (DOT) contiene datos anuales sobre un censo de accidentes de tráfico mortales en los cincuenta estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico. El país indica que en 2008 estableció una base de datos nacional para recopilar información sobre el consumo de drogas entre los conductores detenidos por conducir bajo la influencia de sustancias. Los EE.UU. señala que esta base de datos, que puede ser accesada a través del Internet, está funcionando y recibe datos de agencias policiales de 43 estados. El país señala que se están realizando esfuerzos para incrementar el número de agencias encargadas del cumplimiento de la ley, que aportan información a esta base de datos. La CICAD toma nota de las medidas adoptadas hasta la fecha por los EE.UU. en lo que respecta a los accidentes de tráfico, e insta al país a que continúe con sus esfuerzos para implementar esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 7: ESTABLECER UNA BASE DE DATOS NACIONAL COMPUTARIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE REGISTROS SOBRE IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS, INCLUYENDO NÚMEROS DE SERIE Y LOTE, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Los Estados Unidos de América (EE.UU.) informa que, aunque la ley federal prohíbe en general el establecimiento de un registro nacional de armas de fuego o la centralización o consolidación de registros de armas de fuego por el gobierno federal, existen varios sistemas en distintas agencias federales que constituyen un sistema de mantenimiento de registros sobre el movimiento de armas de fuego y materiales relacionados. El Departamento de Estado de los EE.UU. mantiene registros computarizados de la exportación y tránsito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados y de la importación solamente de armas de fuego. La Dirección de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) del Departamento de Justicia de los EE.UU. mantiene registros no computarizados de la importación de armas de fuego, municiones y otros materiales relacionados. A pesar de que estas agencias no comparten una plataforma informática común, intercambian información cuando es necesario para la aplicación de leyes y reglamentos en materia penal y civil. La CICAD reconoce la información suministrada por los EE.UU. e insta al país a cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación,

118 INFORME SOBRE PROGRESO ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA RECOMENDACIÓN 8: IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO PARA INVESTIGAR LOS REPORTES DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS. Los Estados Unidos de América (EE.UU.) informa que la Red de Vigilancia contra los Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los EE.UU. solicita generalmente información a las agencias nacionales encargadas del cumplimiento de la ley y, específicamente, cuando recibe un paquete analítico que incluye informes de actividades sospechosas (SAR). Los Estados Unidos informa que la cantidad de estos informes presentados anualmente impide que la FinCEN pueda dar seguimiento a todos los informes de manera individual. En su lugar, la FinCEN ha establecido procesos para maximizar la revisión de los informes de actividades sospechosas, no sólo por parte de esta institución, sino también por aquellas agencias nacionales encargadas del cumplimiento de la ley que tienen acceso directo a estos informes. La FinCEN también suministra información derivada de los informes de actividades sospechosas a las unidades de inteligencia financiera extranjeras que lo solicitan y datos a las entidades nacionales encargadas del cumplimiento de la ley, para que puedan ser utilizados en sus investigaciones. La CICAD reconoce los esfuerzos realizados por el país respecto a la investigación de los informes de actividades sospechosas y lo alienta a dar pleno cumplimiento a esta recomendación. CONCLUSIONES Durante la Cuarta Ronda de Evaluación, se le asignaron a los Estados Unidos de América (EE.UU.) un total de ocho recomendaciones. El país ha mostrado avances en una de estas recomendaciones, mientras que otras recomendaciones se mantienen implementadas parcialmente. Ninguna de las recomendaciones ha sido implementada plenamente. La CICAD toma nota de los avances logrados por los EE.UU. para mantener registros de accidentes de tránsito relacionados con el consumo de drogas, e insta al país a continuar sus esfuerzos para implementar totalmente un sistema nacional para el registro de accidentes relacionados con las drogas. Aunque se reconoce que las normas mínimas de atención para el tratamiento del abuso de drogas están sujetas a regulaciones federales, la CICAD insta al país a expandir dichas normas para todos los tratamientos del abuso de drogas en todo el territorio nacional. La CICAD alienta a los EE.UU. a continuar con el proceso de adhesión a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La CICAD también reconoce la utilización de los informes de actividades sospechosas para la lucha contra el lavado de activos y alienta al país a implementar plenamente un sistema de seguimiento para la investigación de estos informes. La CICAD reconoce los diversos sistemas de información que utiliza el país para facilitar el rastreo de importaciones, exportaciones y movimientos en tránsito de armas de fuego, municiones y explosivos, e insta al país a continuar sus esfuerzos para el establecimiento de una base de datos computarizada a nivel nacional para mantener dichos registros. La CICAD observa la ausencia de un registro nacional de programas de prevención del abuso de drogas e insta al país a establecer un registro nacional que permita describir la naturaleza, número de participantes y cobertura de los distintos programas de prevención en el país. 4

119 INFORME SOBRE PROGRESO ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA La CICAD expresa su preocupación por la falta de avance en la ratificación de Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA). Además, la CICAD insta a los EE.UU. a adherirse al Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. La CICAD reconoce la participación de los Estados Unidos de América en el Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) y alienta al país a continuar con sus esfuerzos para implementar las recomendaciones pendientes. 5

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121 Organización de los Estados Americanos OEA Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Mecanismo de Evaluación Multilateral MEM Grenada 2009 EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CUARTA RONDA DE EVALUACIÓN

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123 INFORME SOBRE PROGRESO GRENADA RECOMENDACIÓN 1: ADHERIRSE A LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, Grenada informa que el Ministerio de Relaciones Exteriores está examinando la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, La CICAD alienta al país a perseverar en sus acciones para cumplir con esta recomendación. RECOMENDACIÓN 2: IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTRAS DROGAS POR INTERNET, QUE PERMITAN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES NACIONALES EN LOS NIVELES NORMATIVOS Y OPERATIVOS. Grenada informa que se están llevando a cabo programas de concientización pública junto con farmacéuticos, funcionarios de la salud, trabajadores de empresas farmacéuticas, agentes del orden público, funcionarios de aduanas, otras entidades interesadas y el público en general para informar y educar sobre cuestiones relativas a la prevención y el control del tráfico ilícito de productos farmacéuticos y otras drogas vía Internet. El país informa que en la Quinta Reunión General Anual de la Red de Información sobre Drogas de Grenada (GRENDIN), celebrada en diciembre de 2008, el Ministerio de Asuntos Legales realizó una presentación sobre el tema Implicaciones Jurídicas para la Prevención y el Control del Tráfico Ilícito de Productos Farmacéuticos y otras Drogas por Internet en Grenada. La reunión contó con la participación de 25 representantes de la Real Fuerza de Policía de Grenada, el Departamento de Aduanas e Impuestos, el Ministerio de Salud, la Unidad de Farmacia y otros ministerios e instituciones involucradas en la implementación del programa nacional de control de drogas. La CICAD reconoce las acciones de Grenada y alienta al país a cumplir plenamente con esta recomendación. RECOMENDACIÓN 3: DESARROLLAR UN SISTEMA QUE FACILITE EL MANEJO SEGURO Y EFICIENTE DE INFORMACIÓN EN EL CONTROL DEL DESVÍO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS. Grenada informa que el Anteproyecto de Ley de Precursores Químicos, que contempla el desarrollo de un sistema que facilite el manejo seguro y eficiente de información sobre el control del desvío de sustancias químicas, fue sometido al Gabinete para que éste tome las medidas correspondientes. La CICAD alienta al país a cumplir plenamente con esta recomendación. 1

124 INFORME SOBRE PROGRESO GRENADA RECOMENDACIÓN 4: ESTABLECER SANCIONES CIVILES Y ADMINISTRATIVAS EN CASO DEL DESVÍO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS CONTROLADAS. Grenada informa que el Anteproyecto de Ley de Precursores Químicos, que contempla el establecimiento de sanciones civiles y administrativas por el desvío de sustancias químicas controladas, fue sometido al Gabinete para que éste tome las medidas correspondientes. La CICAD alienta al país a cumplir plenamente con esta recomendación. RECOMENDACIÓN 5: PROMULGAR LA LEGISLACIÓN NECESARIA A FIN DE INCORPORAR EL USO DE TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Grenada informa que no ha iniciado la implementación de esta recomendación. El país informa que enfrenta obstáculos de carácter constitucional en su legislación nacional para la incorporación de técnicas especiales de investigación para combatir el lavado de activos. La CICAD observa con preocupación que Grenada no ha adoptado medidas para cumplir con esta recomendación e insta al país a emprender esfuerzos para cumplir esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 6: AMPLIAR LA NÓMINA DE DELITOS PRECEDENTES AL LAVADO DE ACTIVOS DE MODO DE INCLUIR TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES DELICTIVAS QUE CONFIGUREN DELITOS GRAVES EN LOS TÉRMINOS DE LA CONVENCIÓN DE PALERMO (PRIVACIÓN DE LIBERTAD MÁXIMA DE AL MENOS CUATRO AÑOS O CON UNA PENA MÁS GRAVE). Grenada informa que la lista de delitos determinantes incluida en la Ley sobre el Producto del Delito de 2003 es amplia y adecuada. Comprende todo delito susceptible de procesamiento o delito que pueda someterse a juicios sumarios u ordinarios en Grenada con el que se haya beneficiado una persona. La CICAD toma nota de la información proporcionada y considera cumplida la recomendación. CONCLUSIONES Durante la Cuarta Ronda de Evaluación, el MEM asignó seis recomendaciones a Grenada. El país ha tomado medidas iniciales para implementar cuatro de ellas. La CICAD reconoce que la Ley sobre el Producto del Delito de 2003 incluye todo delito susceptible de procesamiento o delito que pueda someterse a juicios sumarios u ordinarios con el que se haya beneficiado una persona. 2

125 INFORME SOBRE PROGRESO GRENADA La ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se encuentra en proceso. En cuanto al control de la venta de drogas por Internet, Grenada ha llevado a cabo sesiones de capacitación pertinentes para los funcionarios que trabajan en el control de productos farmacéuticos. La CICAD observa la existencia de un Proyecto de Ley sobre Sustancias Químicas que permitirá el manejo seguro y eficiente de información sobre el control del desvío de sustancias químicas, el cual contemplará sanciones por el desvío de dichas sustancias. Sin embargo, Grenada no ha comenzado la implementación de la recomendación destinada a promulgar legislación sobre el uso de técnicas especiales de investigación para combatir el lavado de activos. La CICAD reconoce la participación de Grenada en el proceso del MEM y alienta al país a continuar con sus esfuerzos para implementar plenamente todas las recomendaciones. 3

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127 Organización de los Estados Americanos OEA Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Mecanismo de Evaluación Multilateral MEM Guatemala 2009 EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CUARTA RONDA DE EVALUACIÓN

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129 INFORME SOBRE PROGRESO GUATEMALA RECOMENDACIÓN 1: DESARROLLAR EL MECANISMO DE COORDINACIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL ANTIDROGAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Guatemala informa que la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (CCATID) ha aprobado la Política Nacional Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, en la cual fue incluida la Matríz Operativa que contiene las acciones estratégicas y entidades responsables de su ejecución. La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (SECCATID) es la coordinadora de su implementación. La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 2: APROBAR LA CREACIÓN E IMPLEMENTAR EL OBSERVATORIO GUATEMALTECO SOBRE DROGAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Guatemala reporta que ha logrado avances en la creación del Observatorio Nacional sobre Drogas (OND). Entre otros aspectos, el país destaca que el reglamento de la estructura y funciones fue aprobado por la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (CCATID). Sin embargo, está en proceso de aprobación por parte de la Presidencia. Además, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (SECCATID) cuenta en su estructura administrativa con la Dirección del OND. La CICAD toma nota de los avances realizados e insta al país a continuar con sus esfuerzos para la plena implementación de esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 3: AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE DROGAS DIRIGIDOS A POBLACIÓN ESCOLAR. Guatemala informa que entre enero de 2007 y julio de 2008, amplió la cobertura de atención a los programas de prevención de drogas dirigidos a la población escolar, mediante los resultados de los siguientes programas: 1

130 INFORME SOBRE PROGRESO GUATEMALA Tipo de programa Programa Segundo Paso Programa DARE Población objetivo Preescolar de 4 a 6 años Primaria 11 y 12 años Número de participantes reportados en la Cuarta Ronda Población objetivo Número de participantes reportados en el seguimiento a las recomendaciones Variación porcentual 1,966 3,336 70% 35,326 35,326 36% Asimismo, el país informa que la estrategia de formación del elemento multiplicador a través del Programa de Educación Preventiva Integral, dirigido a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, ha permitido la ampliación de cobertura de acciones de prevención de drogas en el sector educativo, a nivel nacional, y se logró lo siguiente: 3,150 maestros/educadores capacitados 1,589 maestros/educadores sensibilizados 10,887 estudiantes sensibilizados 649 estudiantes capacitados La CICAD ve con satisfacción el cumplimiento de la recomendación. RECOMENDACIÓN 4: IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE DROGAS DIRIGIDOS A GRUPOS INDÍGENAS. Guatemala informa que no existe un programa de prevención específico para la población indígena. Todos los programas que se ejecutan son incluyentes y atienden a población indígena Ladina, Garífuna y Xinca. No obstante, Guatemala informa que está elaborando el Programa de Prevención del Uso y Abuso de Drogas para la población Maya, y ha previsto dar cobertura a la población de Quetzaltenango, Huehuetenango, Sololá, Quiché, Totonicapán y Alta Verapaz. La CICAD toma nota de los pasos iniciados por el país y lo alienta a realizar las acciones previstas para la plena implementación de la recomendación. 2

131 INFORME SOBRE PROGRESO GUATEMALA RECOMENDACIÓN 5: VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN PROGRAMAS DE TRATAMIENTO DE DROGAS EN EL PAÍS. Guatemala informa que la verificación de la calidad de los servicios y establecimientos que ofrecen programas de tratamiento de drogas en el país está a cargo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social por parte de la Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, por medio del Departamento de Regulación, Acreditación y Control de Establecimientos de Salud (DRACES). El país informa que está pendiente la evaluación de la calidad de los servicios para el cumplimiento de normas mínimas de atención. La CICAD reconoce los esfuerzos del país y lo alienta a continuar con los pasos pendientes para cumplir plenamente con la recomendación. RECOMENDACIÓN 6: DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL SOBRE TRATAMIENTO QUE PERMITA DETERMINAR EL NÚMERO DE PACIENTES QUE RECIBIERON TRATAMIENTO Y NÚMERO DE ADMISIONES A TRATAMIENTO. Guatemala reporta que ha diseñado un formulario e instructivo para la adquisición de datos sobre el tratamiento de personas adictas por parte del Departamento de Regulación, Acreditación y Control de Establecimientos de Salud (DRACES) del Ministerio de Salud Pública. La CICAD toma nota de la información suministrada por el país y lo alienta a continuar los esfuerzos para la implementación de la recomendación. RECOMENDACIÓN 7: PONER EN MARCHA PROYECTOS DE DESARROLLO RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN O REDUCCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS Y LA PRODUCCIÓN DE DROGAS EN LAS ZONAS DE SIEMBRA DE AMAPOLA Y MARIHUANA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN MARCOS Y EL PETÉN, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN, Guatemala informa que tiene programas y proyectos en marcha que incentivan a los pequeños agricultores a erradicar los cultivos de marihuana y amapola. Algunos de ellos se encuentran en su etapa de ejecución con fondos de cooperación internacional y otros con fondos del Estado, según el detalle siguiente: 1. El Proyecto de Incentivos para Pequeños Poseedores de Tierras con Vocación Forestal (PINPEP) fue promovido por el Instituto Nacional de Bosques (INAB) para la siembra de árboles o manejo del bosque natural. En el proyecto participan los que demuestren el derecho de posesión de la tierra. La persona recibe dinero dependiendo de la cantidad de terreno que inscriba en el proyecto. En el Departamento de San Marcos en el 2007 se ejecutaron proyectos cubriendo un área de hectáreas, lo cual benefició a 96 familias, y en el 2008, proyectos cubriendo un área de hectáreas, lo cual benefició a 188 familias. La cobertura abarcó siete municipios: Tejutla, Concepción Tutuapa, Ixchiguan, Tajumulco, Sibinal, Tacaná, y San José Ojetenam. 3

132 INFORME SOBRE PROGRESO GUATEMALA 2. El Proyecto de Incentivos Forestales (PINFOR) es la herramienta de la política forestal nacional de largo plazo que promueve el INAB, con miras a impulsar el fomento de la producción forestal sostenible en el país. El PINFOR es aplicado mediante el estímulo a la inversión en las actividades de forestación, reforestación y manejo de bosques naturales. Los propietarios de tierras de vocación forestal reciben pagos en efectivo otorgados por el Estado por ejecutar proyectos de reforestación o manejo de bosques naturales. El proyecto estará vigente hasta el Los proyectos nacionales implementados son los siguientes: Tipo de proyecto incentivado Hectáreas Reforestación 82, Manejo regeneración natural 1, Manejo de bosque natural para protección 144, Manejo de bosque natural para producción 18, PROFRUTA es el proyecto de desarrollo para la fruticultura y agroindustria, creado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, y Alimentación (MAGA). El propósito es impulsar y propiciar el desarrollo integral de la industria frutícola en el país. Dicho proyecto maneja el Programa de Incentivos a la Fruticultura (PINFRUTA), el cual genera trabajo en el ámbito rural e inversión, contribuye a la redistribución del ingreso, y apoya la sostenibilidad del medio ambiente. El proyecto ha diseñado material de publicidad como parte de la campaña de sensibilización contra el cultivo, tráfico y consumo de drogas. Los proyectos implementados pueden observarse en el cuadro siguiente: Distribución departamental de proyectos PINFRUTA 2008 (Programados y ejecutados) Departamentos Solicitantes Proyectos Hectáreas El Petén San Marcos 1, Otros 2, , Total 3, , La CICAD ve con satisfacción el cumplimiento de esta recomendación. 4

133 INFORME SOBRE PROGRESO GUATEMALA RECOMENDACIÓN 8: IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE LE PERMITA RECOPILAR DATOS SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES DE TIPO PENAL Y CIVIL CONTRA EL DESVÍO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Guatemala indica que el Organismo Judicial tiene en funcionamiento el Sistema de Gestión de Tribunales (SGT). El SGT está destinado al registro, manejo y control de sanciones de tipo penal. A su vez, el Sistema Informático de Control de Casos del Ministerio Público (SICOMP) está encargado de capturar datos sobre las sanciones de tipo penal y civil relacionados al desvío de productos farmacéuticos tipificados en la Ley de Narcoactividad. La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 9: IMPLEMENTAR UN MECANISMO PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE INCAUTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Guatemala reporta que, en lo relativo a la incautación de productos farmacéuticos, se han desarrollado acciones y fortalecido los registros y controles sobre la pseudoefredina, por medio de las instituciones competentes. Desde la Secretaría de Análisis e Información Antinarcótica, se ha constituido una base de datos en esta materia. Asimismo, existe el Sistema Informático de Control de Casos del Ministerio Público (SICOMP), el cual recopila la información sobre la incautación de productos farmacéuticos. La CICAD toma nota de los pasos iniciados por el país y lo alienta a progresar en las acciones para la plena implementación de la recomendación. RECOMENDACIÓN 10: IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTRAS DROGAS POR INTERNET, QUE PERMITAN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES NACIONALES EN LOS NIVELES NORMATIVOS Y OPERATIVOS. Guatemala reporta que para la investigación y prevención del tráfico ilícito de productos farmacéuticos y otras drogas por Internet, la fuerza policial competente se apoya en la oficina de INTERPOL para el intercambio de información sobre delincuencia informática. Guatemala informa que cuenta con el proyecto de creación de la Policía Cibernética, dentro de la Subdirección General de Investigación Criminal. La CICAD toma nota de las acciones realizadas por el país y lo alienta a continuar para la plena implementación de la recomendación. 5

134 INFORME SOBRE PROGRESO GUATEMALA RECOMENDACIÓN 11: IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE LE PERMITA AL PAÍS RECOPILAR DATOS SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES DE TIPO PENAL Y CIVIL CONTRA EL DESVÍO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS CONTROLADAS, RECOMENDACIÓN DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Guatemala informa que ha implementado el Sistema Informático de Control de Casos del Ministerio Público (SICOMP), que es una herramienta de seguimiento y registro de información que captura los datos sobre las sanciones de tipo penal y civil relacionados al desvío de productos químicos tipificados en la Ley de Narcoactividad. Asimismo reporta que el Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial (CENADOJ) es una dependencia del Organismo Judicial que se encarga de las estadísticas de los fallos emitidos por los tribunales de justicia. La CICAD ve con satisfacción el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 12: ESTABLECER UN MECANISMO PARA EL CONTROL DEL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUÍMICAS CONTROLADAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Guatemala informa que está desarrollando un trabajo de coordinación con las autoridades competentes, y que para tal efecto funciona el Comité Técnico de Precursores y Sustancias Químicas. Este comité ha formulado una propuesta dirigida al fortalecimiento del control de las sustancias químicas controladas. Esta propuesta incluye un mecanismo para el control del transporte de sustancias, a fin de tener un abordaje integral en el registro y control de éstas, no sólo previo a la autorización, sino durante y posterior a ésta. La CICAD toma nota de los pasos iniciados por el país, y lo insta a continuar con los esfuerzos para la plena implementación de esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 13: ESTABLECER UN MECANISMO DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON SOLICITUDES DE ASISTENCIA JURÍDICA MUTUA EN CASOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Guatemala indica que el Sistema Informático de Control de Casos del Ministerio Público (SICOMP) recopila la información sobre solicitudes de asistencia jurídica mutua, en casos de tráfico ilícito de drogas. Además, el Organismo Judicial desempeña la función de proporcionar asistencia jurídica mutua, centralizada en la Corte Suprema de Justicia, la cual funciona con base en los tratados y acuerdos internacionales de asistencia legal, y lleva un registro manual debido al bajo número de solicitudes. La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de esta recomendación. 6

135 INFORME SOBRE PROGRESO GUATEMALA RECOMENDACIÓN 14: ESTABLECER UN SISTEMA QUE PERMITA DESGLOSAR LA INFORMACIÓN SOBRE EL NÚMERO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS ACUSADOS Y CONDENADOS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN RELACIONADOS CON EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, Y EL NÚMERO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS ACUSADOS Y CONDENADOS POR DELITOS RELACIONADOS AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Guatemala reporta que la Fiscalía de Delitos Administrativos cuenta con el Sistema Informático de Control de Casos del Ministerio Público (SICOMP) y el Organismo Judicial tiene en funcionamiento el Sistema de Gestión de Tribunales (SGT). De manera específica, el SICOMP genera estadísticas de forma desglosadas por delito y personas condenadas y el SGT provee información cuando el procesado es funcionario público y se trate de delitos de narcotráfico. La CICAD toma nota de los avances registrados y alienta al país a continuar con la implementación de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 15: ESTABLECER LOS MECANISMOS QUE PERMITAN AL PAÍS EXIGIR PERMISOS PARA LA IMPORTACIÓN DE ARMAS PROCEDENTES DE UN PAÍS EN TRÁNSITO. Guatemala informa que para implementar la recomendación hace falta que en la legislación se faculte al Departamento de Control de Armas y Municiones (DECAM) para que realice todos los actos necesarios para un mejor control de las importaciones. La CICAD toma nota de la información proporcionada y alienta al país implementar esta recomendación. RECOMENDACIÓN 16: ESTABLECER UN MECANISMO FORMAL DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS. Guatemala reporta que la Policía Nacional Civil realiza el intercambio de información sobre armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados por medio de los enlaces establecidos con la Comunidad Latinoamericana y del Caribe de Inteligencia Policial (CLACIP), la Red de Cooperación en Protección Marítima y Portuaria, la Red del Código de Protección de Buque e Instalaciones Portuarias (CPBIP) Internacional, y la Red de Cooperación en Protección Marítima y Portuaria. A nivel nacional, se han establecido contactos con las autoridades de los puertos marítimos con el objeto de custodiar y constatar qué cargamentos legales de explosivos y similares entran al país en calidad de tránsito. El Ministerio de la Defensa Nacional coopera con entidades internacionales que investigan el tráfico ilícito de armas y municiones, dentro del marco del ordenamiento jurídico de Guatemala, respetando siempre el principio de confidencialidad que la ley otorga a la información. La CICAD ve con satisfacción el cumplimiento de la recomendación. 7

136 INFORME SOBRE PROGRESO GUATEMALA RECOMENDACIÓN 17: EXTENDER LA OBLIGATORIEDAD DE REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS NO FINANCIERAS TALES COMO: LA VENTA O TRASPASO DE BIENES RAÍCES, ARMAS, METALES PRECIOSOS, OBJETOS DE ARTE, JOYAS, AUTOMÓVILES, BARCOS, AVIONES U OTROS BIENES COLECCIONABLES. Guatemala reporta que cuenta con legislación, como es el Decreto Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, y el Decreto Reglamento de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, en donde establecen que aquellas personas que se dedican a la venta o traspaso de bienes raíces, armas, metales preciosos, objetos de arte, joyas, automóviles, barcos, aviones u otros bienes coleccionables se encuentran dentro del régimen especial de personas obligadas a reportar. La CICAD toma nota de la información, y con la actualización de la misma, considera que el país cumple con lo recomendado. RECOMENDACIÓN 18: ESTABLECER UN MECANISMO QUE PERMITA REGISTRAR Y DISPONER DE DATOS SOBRE EL NÚMERO DE PROCESOS PENALES INICIADOS, DECOMISOS REALIZADOS Y CONDENAS IMPUESTAS POR LOS TRIBUNALES A PARTIR DE TRANSACCIONES SOSPECHOSAS POR LAVADO DE ACTIVOS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Guatemala informa que la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero y otros Activos cuenta con el Sistema Informático de Control del Ministerio Público (SICOMP) el cual registra datos sobre procesos penales iniciados, decomisos y condenas por lavado de activos. De manera adicional, los datos, que contemplan toda la información relacionada al proceso penal, son ingresados por cada fiscal, analizados por la unidad de operación del SICOMP y divulgados por el Departamento de Prensa del Ministerio Público. Por otra parte, el país informa que el Sistema de Gestión de Tribunales (SGT) del Organismo Judicial registra los procesos penales iniciados, decomisos, las condenas por lavado de activos, y cualquier otro dato relevante a los procesos. La CICAD ve con satisfacción el cumplimiento de esta recomendación. CONCLUSIONES Durante la Cuarta Ronda de Evaluación fueron asignadas a Guatemala 18 recomendaciones. El país ha dado pleno cumplimiento a nueve, y de las restantes registra avances y etapas iniciales de cara a su culminación. En fortalecimiento institucional se destaca la aprobación del mecanismo de seguimiento para la implementación de la Política Nacional Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas y la continuación de acciones para la creación del Observatorio Nacional sobre Drogas. 8

137 INFORME SOBRE PROGRESO GUATEMALA En reducción del consumo de drogas, el país ha ampliado la cobertura de los programas de prevención de drogas dirigidos a la población escolar, y está en proceso de implementar los programas de prevención dirigidos a grupos indígenas, incluyendo a la población Maya. Además, muestra esfuerzos en el sistema de información nacional sobre tratamiento y la verificación de la calidad de los servicios y establecimientos que ofrecen programas de tratamiento de drogas. La CICAD ve con satisfacción la puesta en marcha de proyectos de desarrollo alternativo en las zonas de siembra de amapola y marihuana en los departamentos de San Marcos y El Petén, mediante los incentivos a proyectos agroforestales y frutales. Respecto a las medidas de control, el país ha implementado un sistema de información para recopilar datos sobre la aplicación de las sanciones de tipo penal y civil contra los desvíos de productos farmacéuticos y de sustancias químicas controladas. Asimismo, estableció un mecanismo de recopilación de información relacionada con solicitudes de asistencia jurídica mutua en casos de tráfico ilícito de drogas. La CICAD nota el establecimiento de un mecanismo que permite registrar y disponer de datos sobre el número de procesos penales iniciados, decomisos realizados y condenas impuestas por los tribunales a partir de transacciones sospechosas por lavado de activos. Finalmente, la CICAD reconoce la participación de Guatemala en el proceso del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) y lo alienta a continuar con los esfuerzos para cumplir plenamente con las recomendaciones pendientes. 9

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139 Organización de los Estados Americanos OEA Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Mecanismo de Evaluación Multilateral MEM Guyana 2009 EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CUARTA RONDA DE EVALUACIÓN

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141 INFORME SOBRE PROGRESO GUYANA RECOMENDACIÓN 1: IMPLEMENTAR PLENAMENTE LA SECRETARÍA NACIONAL DE COORDINACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS (NANCOS) CON PERSONAL DEDICADO A TIEMPO COMPLETO, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Guyana informa que no ha iniciado la implementación de esta recomendación. La CICAD expresa su preocupación por la falta de progreso e insta al país a que incremente sus esfuerzos para implementar esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 2: RATIFICAR LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL, 1992, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACIÓN, Guyana informa que el instrumento de ratificación para la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal fue depositado en la Organización de los Estados Americanos el 7 de abril de La CICAD observa con satisfacción la implementación de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 3: RATIFICAR LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS (CIFTA), 1997, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACIÓN, Guyana informa que el instrumento de ratificación para la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA) fue depositado en la Organización de los Estados Americanos el 7 de abril de La CICAD observa con satisfacción la implementación de esta recomendación. 1

142 INFORME SOBRE PROGRESO GUYANA RECOMENDACIÓN 4: ADHERIRSE A LOS SIGUIENTES PROTOCOLOS DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, 2000, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN, : EL PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, SUS PIEZAS Y COMPONENTES Y MUNICIONES. EL PROTOCOLO CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES POR TIERRA, MAR Y AIRE. Guyana informa que los instrumentos de adhesión para el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire fueron depositados en las Naciones Unidas el 2 de mayo y el 16 de abril de 2008 respectivamente. La CICAD observa con satisfacción la implementación de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 5: ADHERIRSE A LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, Guyana informa que el instrumento de adhesión para la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción fue depositado en las Naciones Unidas el 16 de abril de La CICAD observa con satisfacción la implementación de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 6: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRADO PARA LA RECOPILACIÓN, ANÁLISIS, MANTENIMIENTO Y DIFUSIÓN DE ESTADÍSTICAS RELACIONADAS CON LAS DROGAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACIÓN, Guyana informa que no ha iniciado la implementación de esta recomendación. La CICAD expresa su profunda preocupación por el hecho de que Guyana aun no ha iniciado la implementación de esta recomendación e insta al país a que intensifique sus esfuerzos para cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Primera Ronda de Evaluación,

143 INFORME SOBRE PROGRESO GUYANA RECOMENDACIÓN 7: DESARROLLAR Y ESTABLECER PLENAMENTE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE DROGAS EN ESCUELAS. Guyana informa que, en enero de 2008, el Ministerio de Salud, en colaboración con el Ministerio de Educación, puso en marcha el programa Edutainment. El país indica que es un programa de entretenimiento escolar contra las drogas que se apunta a educar, entretener e instruir a la audiencia objetiva sobre cuestiones críticas relacionadas con la prevención de drogas, tales como la adicción a las drogas, el abuso de alcohol y la presión de grupo. El país informa que este programa ha beneficiado a 75 escuelas y será introducido en el resto de las escuelas del país. El concepto de Edutainment se introducirá en los Clubes Antidrogas en forma de programas pilotos en las zonas más vulnerables al abuso de drogas. El Ministerio de Educación también intensificó sus esfuerzos para incorporar el Programa de Educación sobre Salud y Familia en las escuelas. El país informa que se trata de un programa integral que se centra en la capacitación en habilidades para la vida, el consumo y abuso de drogas, el consumo de alcohol y tabaco, el embarazo de adolescentes, VIH/SIDA, etc. El programa es continuo y se está ampliando para cubrir todas las regiones de Guyana. La CICAD reconoce el progreso logrado por Guyana y alienta al país a cumplir plenamente con esta recomendación. RECOMENDACIÓN 8: ESTABLECER NORMAS MÍNIMAS DE ATENCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LA DROGODEPENDENCIA, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACIÓN, Guyana informa que no ha iniciado la implementación de esta recomendación. La CICAD ve con preocupación que Guyana no ha tomado pasos iniciales para establecer las normas mínimas de atención, e insta al país a que incremente sus esfuerzos para cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Primera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 9: DESARROLLAR UN SISTEMA PARA LA ACREDITACIÓN DE LOS CENTROS DE TRATAMIENTO DE DROGAS. Guyana informa que la Universidad de Dalhousie está ofreciendo un curso de capacitación para profesionales de la salud del sector público y las organizaciones no gubernamentales responsables de la acreditación. La CICAD toma nota de la información proporcionada y alienta al país a implementar esta recomendación. 3

144 INFORME SOBRE PROGRESO GUYANA RECOMENDACIÓN 10: IMPLEMENTAR UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA FACILITAR EL CONTROL DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Guyana informa que no ha iniciado la implementación de esta recomendación. El país informa que no posee la capacidad tecnológica para implementar esta recomendación. Se procurará asistencia técnica y financiera de otros países para adquirir el equipo, software y la capacitación que resultan necesarios para implementar esta recomendación. La CICAD toma nota de la información proporcionada y alienta al país a cumplir con la recomendación. RECOMENDACIÓN 11: REALIZAR INSPECCIONES PARA PREVENIR Y DETECTAR EL DESVÍO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Guyana informa que el Departamento de Análisis de Alimentos y Drogas del Ministerio de Salud es responsable de llevar a cabo inspecciones para prevenir y detectar el desvío de productos farmacéuticos. El país informa que el problema principal con respecto a las inspecciones es la escasez de Inspectores de Alimentos y Drogas capacitados y con experiencia, considerando el territorio amplio que deben cubrir en el período de inspección. La CICAD toma nota de la información proporcionada y alienta al país a cumplir plenamente con esta recomendación. RECOMENDACIÓN 12: IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTRAS DROGAS POR INTERNET, QUE PERMITAN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES NACIONALES EN LOS NIVELES NORMATIVOS Y OPERATIVOS. Guyana informa que no ha iniciado la implementación de esta recomendación. La CICAD alienta al país a implementar esta recomendación. RECOMENDACIÓN 13: OFRECER CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS, POLICÍAS Y FUNCIONARIOS DE ADUANAS SOBRE EL CONTROL DEL DESVÍO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS. Guyana informa que no ha iniciado la implementación de esta recomendación. La CICAD alienta al país a implementar esta recomendación. 4

145 INFORME SOBRE PROGRESO GUYANA RECOMENDACIÓN 14: IMPLEMENTAR UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN QUE FACILITE EL MANEJO SEGURO DE LA INFORMACIÓN PARA EVITAR EL DESVÍO Y FORTALECER EL CONTROL DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS. Guyana informa que no ha iniciado la implementación de esta recomendación. La CICAD alienta al país a implementar esta recomendación. RECOMENDACIÓN 15: FORTALECER LA COORDINACIÓN ENTRE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DEL CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS CON EL FIN DE MEJORAR LAS OPERACIONES. Guyana informa que la Comisión Nacional sobre la Ley y el Orden se ocupó de esta recomendación, lo cual ha resultado en una mayor cooperación y coordinación entre los organismos encargados del control de drogas ilícitas. La CICAD observa con satisfacción la implementación de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 16: DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LOS OFICIALES DE INTERDICCIÓN CON EL FIN DE MEJORAR LA CAPACIDAD DE LOS MISMOS PARA TRATAR EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Guyana informa que los oficiales del cumplimento de la ley se han beneficiado de varios cursos de capacitación en el extranjero. Asimismo, el país, con la ayuda de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ha ofrecido cursos de capacitación que contemplan ocho programas sobre estupefacientes, incluida la represión del tráfico ilícito de drogas. La CICAD observa con satisfacción la implementación de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 17: REVISAR LA LEY DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA ARMONIZARLA CON LAS NORMAS INTERNACIONALES, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Guyana informa que ha presentado al Parlamento el Proyecto de Ley de Prevención del Lavado de Activos y de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo de El Proyecto de Ley está siendo revisado por una Comisión Especial del Parlamento. La CICAD reconoce el progreso logrado e insta al país a cumplir plenamente con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación,

146 INFORME SOBRE PROGRESO GUYANA RECOMENDACIÓN 18: IMPLEMENTAR Y PONER EN PLENA OPERACIÓN LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF), RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Guyana informa que se ha presentado al Parlamento un Proyecto de Ley de Prevención del Lavado de Activos y Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo. Los artículos 8-37 establecerán las bases jurídicas de la Unidad de Inteligencia Financiera, sus funciones, responsabilidades, autonomía y los aspectos necesarios para su funcionamiento. La CICAD reconoce el progreso logrado e insta al país a cumplir plenamente con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, CONCLUSIONES Guyana ha logrado ciertos avances en sus esfuerzos nacionales en materia de control de drogas. De las 18 recomendaciones formuladas al país, seis se han implementado, cinco se encuentran en proceso y siete todavía no se han iniciado. CICAD ve con satisfacción que Guyana ha logrado avances en la ratificación de dos convenciones interamericanas y la adhesión a dos convenciones de las Naciones Unidas. Asimismo, ha comenzado el proceso de acreditación de centros de tratamiento de drogas. Guyana ha mejorado la coordinación y cooperación entre las fuerzas del orden público y ha ofrecido la capacitación necesaria para mejorar su capacidad de luchar contra el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, el país está tomando medidas para reforzar la legislación destinada a combatir el lavado de activos con la propuesta del establecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera. En el área del fortalecimiento institucional, la CICAD expresa su preocupación por que el país no ha podido implementar plenamente la Secretaría Nacional Antinarcóticos (NANCOS), o establecer un sistema de recopilación de datos para elaborar estadísticas sobre drogas. En cuanto a la reducción de la demanda, se ha ampliado los programas escolares de prevención de drogas. No obstante, el país aun no ha establecido las Normas Mínimas de Atención. En el área de las medidas de control, el país no cuenta con un sistema de gestión de información para controlar los productos farmacéuticos ni prevenir o detectar su desvío. No se han ofrecido cursos de capacitación para evaluar la magnitud de las ventas de productos farmacéuticos por Internet. Asimismo, en lo que respecta al control de las sustancias químicas, no se han brindado cursos de capacitación, ni existe un sistema de gestión de información para regular su posible desvío. La CICAD reconoce los esfuerzos de Guyana para participar en el proceso del MEM y alienta al país a continuar sus esfuerzos para implementar las recomendaciones pendientes. 6

147 Organización de los Estados Americanos OEA Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Mecanismo de Evaluación Multilateral MEM Haití 2009 EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CUARTA RONDA DE EVALUACIÓN

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149 INFORME SOBRE PROGRESO HAITÍ RECOMENDACIÓN 1: APROBAR E IMPLEMENTAR EL PLAN NACIONAL ANTIDROGAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACIÓN, Haití informa que preparó un Proyecto de Plan Nacional Antidrogas en el año 2005, el cual fue revisado tomando en cuenta la realidad del país en la lucha contra las drogas. El proyecto de Plan fue actualizado nuevamente para los años , y fue enviado al actual gobierno para sus comentarios y aprobación. La CICAD reconoce los avances logrados, e insta a Haití a continuar con sus esfuerzos para implementar esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Primera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 2: ADHERIRSE A LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, 1971, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACIÓN, Haití informa que la Convención de las Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 ha sido presentada al Parlamento y su ratificación está pendiente. La CICAD expresa su preocupación debido a que Haití no ha ratificado esta Convención, e insta al país a implementar esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Primera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 3: ADHERIRSE A LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL, 1992, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACIÓN, Haití informa que la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal ha sido presentada al Parlamento y está pendiente de ratificación. La CICAD expresa su preocupación debido a que Haití no ha ratificado esta Convención, e insta al país a implementar esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Primera Ronda de Evaluación,

150 INFORME SOBRE PROGRESO HAITÍ RECOMENDACIÓN 4: RATIFICAR LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL DE 2000 Y SUS TRES PROTOCOLOS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN, : A. PROTOCOLO CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES POR TIERRA, MAR Y AIRE; B. PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑOS; Y C. PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACIÓN Y TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, SUS PIEZAS Y COMPONENTES Y MUNICIONES. Haití informa que la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus tres Protocolos han sido presentados al Parlamento y están pendientes de ratificación. La CICAD expresa su preocupación debido a que Haití no ha ratificado esta Convención y sus tres Protocolos, e insta al país a implementar esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Segunda Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 5: RATIFICAR LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, Haití informa que el Parlamento ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción el 16 de mayo de Sin embargo, el depósito del instrumento de ratificación correspondiente con las Naciones Unidas está pendiente. La CICAD alienta al país a asegurar el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 6: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL ABUSO DE DROGAS PARA ESCOLARES, BASADO EN LOS LINEAMIENTOS HEMISFÉRICOS DE LA CICAD EN PREVENCIÓN ESCOLAR. Haití informa que, en mayo de 2008, inició una campaña de sensibilización y prevención dirigida a más de 10,000 alumnos en escuelas de todo el país. Haití informa asimismo que, desde septiembre de 2008, ha estado realizando una campaña de sensibilización en las escuelas de todo el país. La CICAD toma nota de la información proporcionada por Haití y alienta al país a continuar con sus esfuerzos para implementar programas de prevención basados en los lineamientos hemisféricos de la CICAD en prevención escolar. 2

151 INFORME SOBRE PROGRESO HAITÍ RECOMENDACIÓN 7: ESTABLECER NORMAS MÍNIMAS DE ATENCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL ABUSO DE DROGAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Haití informa que creó una subcomisión para preparar un proyecto de normas mínimas de atención para el tratamiento del abuso de drogas. Sin embargo, el país no ha informado sobre progresos adicionales al respecto. La CICAD toma nota de las medidas adoptadas e insta a Haití a implementar esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 8: ACTUALIZAR LA LEGISLACIÓN VIGENTE SOBRE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE ACUERDO CON LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES CORRESPONDIENTES. Haití informa que está redactando un anteproyecto de ley para actualizar su legislación sobre medicamentos y farmacias. La CICAD toma nota de la información proporcionada por Haití y alienta al país a continuar con sus esfuerzos para implementar esta recomendación. RECOMENDACIÓN 9: ACTUALIZAR LA LEGISLACIÓN VIGENTE SOBRE SUSTANCIAS QUÍMICAS CONTROLADAS DE ACUERDO CON LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES CORRESPONDIENTES. Haití informa que no ha iniciado la implementación de esta recomendación. La CICAD alienta al país a implementar esta recomendación. RECOMENDACIÓN 10: ESTABLECER UN MECANISMO PARA REGISTRAR EL NÚMERO DE PERSONAS FORMALMENTE ACUSADAS Y CONDENADAS POR POSESIÓN Y TRÁFICO ILÍCITOS DE DROGAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Haití informa que estableció un mecanismo para registrar el número de personas acusadas y condenadas por tráfico ilícito de drogas. Este mecanismo proporciona a los distintos distritos judiciales del país los registros apropiados y facilita contactos entre ellos. La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de esta recomendación. 3

152 INFORME SOBRE PROGRESO HAITÍ RECOMENDACIÓN 11: ESTABLECER UN MARCO LEGISLATIVO Y REGLAMENTARIO ADECUADO PARA EL CONTROL DE LA FABRICACIÓN, TRÁFICO, TRÁNSITO Y EXPORTACIÓN ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS, DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS (CIFTA), RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Haití informa que no ha progresado en la implementación de esta recomendación. La CICAD expresa su preocupación por la falta de progreso e insta a Haití a adoptar medidas específicas que garanticen la implementación de esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 12: AMPLIAR LA NÓMINA DE DELITOS PRECEDENTES AL LAVADO DE ACTIVOS DE MODO DE INCLUIR TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES DELICTIVAS QUE CONFIGUREN DELITOS GRAVES EN LOS TÉRMINOS DE LA CONVENCIÓN DE PALERMO (PRIVACIÓN DE LIBERTAD MÁXIMA DE AL MENOS CUATRO AÑOS O CON UNA PENA MÁS GRAVE). Haití informa que preparó un Proyecto de Ley para ampliar los delitos precedentes al lavado de activos, como resultado de una evaluación realizada en octubre de 2007 por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) y el Banco Mundial. La CICAD toma nota de la información proporcionada y alienta a Haití a cumplir con esta recomendación. RECOMENDACIÓN 13: ESTABLECER CONTROLES ADMINISTRATIVOS PARA CONTADORES, ABOGADOS Y NOTARIOS PÚBLICOS PARA EVITAR EL LAVADO DE ACTIVOS. Haití informa que los contadores, abogados y notarios públicos están implícitamente incluidos en la lista de personas a las que se aplica la ley sobre lavado de activos. Sin embargo, el país no informa sobre controles administrativos. La CICAD toma nota de la información proporcionada y alienta a Haití a implementar esta recomendación. CONCLUSIONES Durante la Cuarta Ronda de Evaluación, se asignaron a Haití un total de 13 recomendaciones. De ellas, una ha sido totalmente implementada, se han observado avances en 10 y dos recomendaciones no han sido iniciadas. La CICAD reconoce el progreso del país en el área de fortalecimiento institucional, al actualizar su proyecto de Plan Nacional Antidrogas y avanzar en el proceso de ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 4

153 INFORME SOBRE PROGRESO HAITÍ La CICAD observa con preocupación la falta de progreso en la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas y la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal. Si bien Haití informó sobre el inicio de una campaña de sensibilización y prevención dirigida a los alumnos de las escuelas, el país todavía debe implementar un programa completo basado en los lineamientos hemisféricos de la CICAD. Asimismo, el país ha realizado escasos avances en el establecimiento de normas mínimas de atención para el tratamiento del abuso de drogas. En el área de la reducción de la oferta, Haití no ha iniciado la recomendación relativa a la actualización de la legislación vigente sobre sustancias químicas controladas. La CICAD reconoce los esfuerzos de Haití en el área de medidas de control. En ese sentido, el establecimiento y operación de un mecanismo para registrar el número de personas acusadas y condenadas por tráfico ilícito de drogas ilustra el progreso de Haití en esta área. También cabe mencionar el avance del Proyecto de Ley sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Haití también ha realizado avances en la ampliación de los delitos precedentes, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. La CICAD observa los esfuerzos de Haití para establecer y fortalecer los controles legislativos sobre contadores, abogados y notarios con respecto al lavado de activos. Sin embargo, el país no informa de ningún avance en el establecimiento de controles administrativos. La CICAD reconoce la participación de Haití en el Mecanismo de Evaluación Multilateral y alienta al país a perseverar en sus esfuerzos para implementar las recomendaciones pendientes. 5

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155 Organización de los Estados Americanos OEA Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Mecanismo de Evaluación Multilateral MEM Honduras 2009 EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CUARTA RONDA DE EVALUACIÓN

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157 INFORME SOBRE PROGRESO HONDURAS RECOMENDACIÓN 1: ADHERIRSE A LOS SIGUIENTES PROTOCOLOS DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN, : A. PROTOCOLO CONTRA EL TRAFICO ILÍCITO DE MIGRANTES POR TIERRA, MAR Y AIRE. B. PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRAFICO ILÍCITO DE ARMAS DE FUEGO, SUS PIEZAS Y COMPONENTES Y MUNICIONES; Y C. PROTOCOLO PARA REPRIMIR Y SANCIONAR A LA TRATA DE PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑOS. Honduras informa que: El Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire fue aprobado por el Congreso de la República el 20 de agosto de 2008 a través del Decreto Legislativo El instrumento fue depositado el 18 de noviembre de El Protocolo para Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, fue aprobado por el Congreso de la República el 12 de diciembre de 2007 a través del Decreto Legislativo El instrumento de ratificación fue depositado el 11 de febrero de El Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones fue aprobado por el Congreso de la República el 12 de diciembre de 2007 a través del Decreto Legislativo El instrumento de ratificación fue depositado el 11 de febrero de La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 2: FORTALECER EL OBSERVATORIO SOBRE DROGAS PARA SU EFECTIVO DESEMPEÑO OPERATIVO, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Honduras informa que está desarrollando varias acciones para la implementación de esta recomendación, tales como la dotación de una oficina para el funcionamiento del Observatorio sobre Drogas, la ampliación de su presupuesto, la adquisición de mobiliario, equipos informáticos y software, la contratación de recursos humanos y el inicio de su capacitación, el incremento de actividades para divulgar información relacionada con las drogas, la elaboración de una página Web y la recopilación de estudios vinculados al tema de drogas, realizados independientemente por otras instituciones o personas individuales. La CICAD reconoce los avances logrados e insta a Honduras a continuar con sus esfuerzos para implementar esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación,

158 INFORME SOBRE PROGRESO HONDURAS RECOMENDACIÓN 3: AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL USO DE DROGAS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN ESCOLAR. Honduras informa que está ejecutando el programa Valiéndome por mi Mismo (prevención en alumnos de educación primaria), habiendo atendido a una población total de 478 niños en las diferentes escuelas de las ciudades de Tegucigalpa y Comayaguela; y el proyecto preventivo Conociéndome (prevención en estudiantes de educación secundaria) con el cual se ha cubierto a una población de 899 alumnos del Plan Básico y diversificado de los diferentes colegios de las ciudades de Tegucigalpa y Comayaguela. Adicionalmente, en el año 2007 se realizaron gestiones para la introducción de programas de prevención de drogas en la currícula educativa nacional. La CICAD no cuenta con información suficiente para realizar una evaluación adecuada, y alienta al país a implementar esta recomendación. RECOMENDACIÓN 4: INICIAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL USO DE DROGAS DIRIGIDOS A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. Honduras informa que ha programado y desarrollado jornadas de capacitación para los estudiantes de primer ingreso de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y además ha firmado convenios con la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) y la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC). La CICAD toma nota de la información proporcionada por el país, y lo alienta a continuar los esfuerzos para la implementación de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 5: REALIZAR LA EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL USO DE DROGAS, QUE A CRITERIO DEL PAÍS, CONSIDERE PRIORITARIO, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Honduras informa que, para determinar cuál es el impacto de los programas Valiéndome por mi mismo y Conociéndome, el Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Fármacodependencia (IHADFA) utiliza el método de pre-test y post-test. La CICAD toma nota de la información proporcionada por el país y lo insta a continuar los esfuerzos para la implementación de esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación,

159 INFORME SOBRE PROGRESO HONDURAS RECOMENDACIÓN 6: DESARROLLAR INSTRUMENTOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS DE TRATAMIENTO. Honduras informa que cuenta con las Normas para la Regulación de los Centros de Atención a Personas con Problemas Derivados del Consumo de Sustancias Legales e Ilegales y está en proceso de implementación de las mismas. La CICAD toma nota de la información proporcionada por el país y lo alienta a continuar los esfuerzos para la implementación de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 7: REALIZAR ESTUDIOS PARA DETERMINAR LA MAGNITUD Y CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACIÓN EN GENERAL, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Honduras informa que ha incorporado estudios para determinar la magnitud y características del consumo de drogas en la población en general en la Estrategia Nacional sobre Drogas Sin embargo, su implementación está pendiente. La CICAD toma nota sobre la información proporcionada por Honduras y lo insta a realizar los esfuerzos necesarios para cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 8: ASEGURAR EL EFECTIVO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL DESVÍO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, A TRAVÉS DE LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN MECANISMO DE CONTROL, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN, Honduras informa que aprobó el Acuerdo 246 para controlar productos farmacéuticos con base en pseudoefedrina, implementó una aplicación informática para el registro de movimiento de productos farmacéuticos, y está realizando gestiones para reactivar los sistemas Pre-Export Notification Online (PEN Online) y National Drug Control System (NDS) de las Naciones Unidas. Además, el país reporta que llevó a cabo inspecciones conjuntas entre la Secretaría de Salud y la Dirección General de Servicios Especiales (DGSEI) en las farmacias y laboratorios, e informa que se encuentra revisando su legislación, para identificar los cambios que ésta requiere. La CICAD toma nota de la información proporcionada por el país, y lo insta a realizar esfuerzos para dar cumplimiento a esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Segunda Ronda de Evaluación,

160 INFORME SOBRE PROGRESO HONDURAS RECOMENDACIÓN 9: IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTRAS DROGAS POR INTERNET, QUE PERMITAN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES NACIONALES EN LOS NIVELES NORMATIVOS Y OPERATIVOS. Honduras informa que no ha dado inicio a esta recomendación. La CICAD alienta al país a implementar esta recomendación. RECOMENDACIÓN 10: ASEGURAR EL EFECTIVO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL DESVÍO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, A TRAVÉS DE LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN MECANISMO PARA EL CONTROL, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN, Honduras informa que implementó una aplicación informática temporal para el registro del movimiento de sustancias químicas, que luego será reemplazada por el sistema National Drug Control System (NDS) de las Naciones Unidas. Asimismo, informa que inició el proceso de reactivación de la Comisión Interinstitucional sobre Sustancias Químicas y Productos Farmacéuticos Controlados del Consejo Nacional Contra el Narcotráfico (CNCN). La CICAD toma nota de la información proporcionada por el país y lo insta a realizar esfuerzos para dar cumplimiento a esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Segunda Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 11: IMPLEMENTAR CURSOS DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS, DIRIGIDOS A PERSONAL RESPONSABLE DE APLICAR LA LEY. Honduras informa que llevó a cabo siete actividades de capacitación en materia de lucha contra el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, capacitando aproximadamente a 260 participantes. La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 12: AMPLIAR LA NÓMINA DE DELITOS PRECEDENTES AL LAVADO DE ACTIVOS DE MODO DE INCLUIR TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES DELICTIVAS QUE CONFIGUREN DELITOS GRAVES EN LOS TÉRMINOS DE LA CONVENCIÓN DE PALERMO (PRIVACIÓN DE LIBERTAD MÁXIMA DE AL MENOS CUATRO AÑOS O CON UNA PENA MÁS GRAVE), RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Honduras informa que los artículos 3 y 6 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos (Decreto No , vigente a partir del 5 de junio de 2002) estipulan que cualquier delito puede ser precedente del delito de lavado de activos, independientemente de la pena que tenga señalada. 4

161 INFORME SOBRE PROGRESO HONDURAS La CICAD toma nota de la información proporcionada, y considera que el país cumple con lo recomendado. RECOMENDACIÓN 13: AMPLIAR LA LEGISLACIÓN VIGENTE SOBRE LAVADO DE ACTIVOS, PARA QUE REGULE BANCOS OFFSHORE, INMOBILIARIAS, ABOGADOS, NOTARIOS Y CONTADORES, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Honduras informa que la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos (Decreto No ) fue modificada para incluir inmobiliarias y notarios (Artículo 37 de la Ley). La reforma (Decreto No ) fue publicada en marzo de El país reporta que queda pendiente la elaboración de la reglamentación para cada uno de los sectores incluidos en esta reforma. Adicionalmente, el país indica que los Bancos offshore están regulados bajo la Resolución No. 012/ de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. La CICAD reconoce los avances logrados por el país y lo insta a continuar con los esfuerzos para cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, CONCLUSIONES Honduras cumplió con tres de las trece recomendaciones que le fueron asignadas en la Cuarta Ronda de Evaluación. Además, presentó avances en ocho de las recomendaciones, y no ha iniciado el cumplimiento de dos. El país ha ratificado los tres Protocolos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; ha ampliado la nómina de delitos precedentes al lavado de activos de modo que incluyeran todas aquellas actividades delictivas que configuren delitos graves en los términos de esta Convención; y ha llevado a cabo cursos de capacitación especializada en materia de lucha contra el tráfico ilícito de drogas dirigidos a personal responsable de la aplicación de la ley. Por otra parte, Honduras ha mostrado avances en el fortalecimiento del Observatorio Hondureño sobre Drogas y en la realización de estudios para determinar la magnitud y características del consumo de drogas en la población en general, aunque en esta última aun se encuentra en la fase inicial. Además, se observan avances en la aseguración del efectivo funcionamiento del sistema de prevención del desvío de productos farmacéuticos y sustancias químicas, a través de la creación e implementación de un mecanismo de control. El país tiene pendiente el fortalecimiento de las instituciones nacionales responsables de esta área y la actualización de su legislación. Respecto a la ampliación de legislación relacionada al lavado de activos para regular Bancos offshore, Inmobiliarias, Abogados, Notarios y Contadores, el país ha reformado la Ley Contra de Lavado de Activos (Decreto No ) mediante el Decreto No , quedando pendiente la elaboración de la reglamentación respectiva. 5

162 INFORME SOBRE PROGRESO HONDURAS Por otro lado, el país utiliza un método no reconocido de pre y post test para la evaluación de programas de prevención del uso de drogas. La CICAD alienta al país a llevar a cabo un estudio de cohorte, considerando que éste cumple con un método de evaluación reconocido en este campo. La CICAD alienta a Honduras a tomar medidas para implementar actividades de capacitación e investigación relacionadas con la prevención y control del tráfico ilícito de productos farmacéuticos y otras drogas por Internet, que permitan la identificación de las necesidades nacionales en los niveles normativos y operativos. La CICAD reconoce la participación de Honduras en el Mecanismo de Evaluación Multilateral y lo alienta a continuar intensificando sus esfuerzos para dar cumplimiento a las recomendaciones pendientes. 6

163 Organización de los Estados Americanos OEA Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Mecanismo de Evaluación Multilateral MEM Jamaica 2009 EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CUARTA RONDA DE EVALUACIÓN

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165 INFORME SOBRE PROGRESO JAMAICA RECOMENDACIÓN 1: APROBAR EL PLAN NACIONAL ANTIDROGAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Jamaica informa que el Plan Nacional Antidrogas fue redactado y presentado al Gabinete para su aprobación en el La CICAD insta al país a cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 2: RATIFICAR LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS (CIFTA), 1997, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACIÓN, Jamaica informa que deben enmendarse la Ley de Armas de Fuego y la Ley de Pólvora y Explosivos antes de ratificar la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA), El país informa que el proyecto de enmienda está pendiente de la aprobación del Gabinete antes de su presentación al Parlamento. La CICAD observa con preocupación la falta de progreso e insta al país a cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Primera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 3: RATIFICAR LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, Jamaica informa que el instrumento de ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción fue depositado el 5 de marzo de La CICAD observa con satisfacción el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 4: DESIGNAR UNA INSTITUCIÓN QUE CENTRALICE, ORGANICE Y COMPILE TODA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA RELACIONADA CON LAS DROGAS. Jamaica informa que la División de Narcóticos de la Policía de Jamaica es el organismo central encargado de los datos sobre narcóticos. La División de Narcóticos se estableció con el fin de funcionar como la unidad central de operaciones e información para la implementación de los programas nacionales contra la oferta de drogas. La división es responsable de la compilación, organización y elaboración de todas las estadísticas en materia de oferta de drogas de Jamaica. 1

166 INFORME SOBRE PROGRESO JAMAICA El Consejo Nacional sobre el Abuso de Drogas es el organismo encargado de la implementación del programa nacional de reducción de la demanda y de la compilación, organización y elaboración de estadísticas en materia de demanda de drogas, las cuales también se comunican a la División de Narcóticos. La CICAD toma nota de la información proporcionada y considera cumplida la recomendación. RECOMENDACIÓN 5: IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Jamaica informa que realizó una encuesta en la población penitenciaria, que puso de relieve la necesidad de contar con programas tanto de prevención como de tratamiento del abuso de sustancias. Consecuentemente, el Departamento de Servicios Correccionales implementó un Programa de Habilidades para la Vida en dos establecimientos carcelarios, involucrando a 450 participantes. El país informa que el programa debe ampliarse para atender a toda la población identificada por la encuesta. La CICAD observa con satisfacción el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 6: EXPANDIR LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DIRIGIDOS A ESCOLARES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. Jamaica informa que los Programas de Educación sobre Prevención (PEP) en las escuelas han sido elaborados centrándose en el fortalecimiento de los factores de protección, la prevención del abuso de alcohol y tabaco, así como en la buena crianza de los hijos. El país informa que los programas de las escuelas secundarias han sido integrados en los planes regulares de estudios de los estudiantes de secundaria entre el 7 y 11 grado, con una cobertura del 100%. La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 7: ESTABLECER NORMAS MÍNIMAS DE TRATAMIENTO POR EL ABUSO DE DROGAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN, Jamaica informa que concluyó una propuesta de proyecto y consiguió fondos para la evaluación de los servicios existentes y la redacción de las normas mínimas de atención para el tratamiento del abuso de drogas. El país informa que los términos de referencia para la elaboración de normas mínimas de atención están listos y se ha solicitado la presentación de propuestas para completar este proyecto. La CICAD insta al país a cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Segunda Ronda de Evaluación,

167 INFORME SOBRE PROGRESO JAMAICA RECOMENDACIÓN 8: REALIZAR ESTUDIOS FRECUENTES SOBRE LA MAGNITUD DEL CONSUMO DE DROGAS ENTRE LA POBLACIÓN GENERAL. Jamaica informa que se está realizando un estudio sobre la magnitud del consumo de drogas en la población general. La CICAD toma nota de la información presentada y alienta al país a implementar esta recomendación. RECOMENDACIÓN 9: IMPLEMENTAR UN MECANISMO QUE PERMITA AL PAÍS OBTENER INFORMACIÓN SISTEMÁTICA SOBRE ÁREAS DE CULTIVOS ILÍCITOS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Jamaica informa que ha implementado un mecanismo para la recopilación de información sistemática sobre áreas de cultivos ilícitos. La CICAD toma nota de la información proporcionada y considera cumplida la recomendación. RECOMENDACIÓN 10: REALIZAR UN ESTUDIO PARA IMPLEMENTAR ACTIVIDADES O PROGRAMAS DE DESARROLLO PARA MEJORAR LAS OPORTUNIDADES ECONÓMICAS Y LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LAS ZONAS DONDE EXISTAN O PODRÍAN EXISTIR CULTIVOS ILÍCITOS, PRODUCCIÓN DE DROGAS O RELACIONADAS CON EL TRÁFICO DE DROGAS. Jamaica informa que, en preparación para la implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, así como del Plan Nacional de Desarrollo, ha realizado numerosos estudios para determinar las estrategias de desarrollo que deben adoptarse. El Ministerio de Agricultura está ejecutando un Programa de Sustitución de Cultivos para combatir el problema de los cultivos ilícitos, mediante el cual se proveen semillas de cultivos lícitos a comunidades proclives a producir drogas. La CICAD observa con satisfacción el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 11: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE PERMITA LA RECOPILACIÓN DE DATOS SOBRE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y REGLAMENTARIAS, ASÍ COMO SANCIONES IMPUESTAS, EN CONEXIÓN CON EL DESVÍO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Jamaica informa que inició la recopilación de datos sobre las sanciones impuestas. Sin embargo, el país informa sobre dificultades técnicas que afectan la plena implementación del sistema. La CICAD alienta a Jamaica a continuar con sus esfuerzos para implementar esta recomendación. 3

168 INFORME SOBRE PROGRESO JAMAICA RECOMENDACIÓN 12: LLEVAR A CABO INVESTIGACIONES Y ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTRAS DROGAS POR INTERNET, LAS CUALES LE PERMITIRÁN AL PAÍS IDENTIFICAR SUS NECESIDADES NORMATIVAS Y OPERATIVAS. Jamaica informa que está procurando llevar a cabo actividades de investigación y capacitación relacionadas con la prevención y el control del tráfico ilícito de productos farmacéuticos y otras drogas por Internet, las cuales permitirán al país identificar sus necesidades normativas y operativas. El país también informa que ha sensibilizado a funcionarios de aduanas y agentes de policía sobre los riesgos de los productos ilícitos que ingresan al mercado. La capacitación ha incrementado la concientización pública sobre los requisitos de las leyes y reglamentaciones aplicables. Se ha brindado capacitación adicional a los funcionarios de aduanas, miembros del equipo de salud, importadores e intermediarios de aduanas, y se está llevando a cabo una campaña de concientización pública. La CICAD alienta a Jamaica a cumplir plenamente con esta recomendación. RECOMENDACIÓN 13: IMPLEMENTAR UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA FACILITAR EL MANEJO SEGURO Y EFICIENTE DE INFORMACIÓN SOBRE EL CONTROL DEL DESVÍO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS. Jamaica informa que el Ministerio de Salud se encuentra en proceso de implementar un sistema automatizado de gestión de información para facilitar el manejo seguro y eficiente de información sobre el control del desvío de sustancias químicas. El país informa sobre dificultades técnicas que obstruyen la plena implementación del sistema. La CICAD alienta a Jamaica a cumplir con esta recomendación. RECOMENDACIÓN 14: IMPLEMENTAR UN SISTEMA QUE PERMITA AL PAÍS OBTENER INFORMACIÓN SISTEMATIZADA SOBRE EL NÚMERO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS FORMALMENTE ACUSADOS Y CONDENADOS POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Jamaica informa que la División de Narcóticos ha iniciado conversaciones preliminares para el establecimiento de una oficina que se encargará de recopilar y almacenar información sobre funcionarios públicos formalmente acusados y condenados por tráfico ilícito de drogas. El país informa que está rediseñando la base de datos de administración de registros la cual incrementará la capacidad de la división de registros, el centro de datos y el departamento de investigaciones para extraer distintos tipos de información. La CICAD observa con satisfacción el cumplimiento de esta recomendación. 4

169 INFORME SOBRE PROGRESO JAMAICA RECOMENDACIÓN 15: IMPLEMENTAR UN SISTEMA QUE PERMITA AL PAÍS OBTENER INFORMACIÓN SISTEMATIZADA SOBRE EL NÚMERO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS FORMALMENTE ACUSADOS Y CONDENADOS O DELITOS DE CORRUPCIÓN RELACIONADOS CON EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Jamaica informa que la División de Narcóticos ha iniciado conversaciones preliminares para el establecimiento de una oficina que se encargará de recopilar y almacenar información sobre funcionarios públicos formalmente acusados y condenados por delitos de corrupción relacionados con el tráfico ilícito de drogas. El país informa que está rediseñando la base de datos de administración de registros la cual incrementará la capacidad de la división de registros, del centro de datos y del departamento de investigaciones para extraer distintos tipos de información. La CICAD observa con satisfacción el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 16: AMPLIAR LAS LEYES A FIN DE INTRODUCIR CONTROLES ADMINISTRATIVOS SOBRE EMPRESAS Y PROFESIONES NO DESIGNADAS. Jamaica informa que ha tomado medidas iniciales para ampliar las leyes e introducir controles administrativos sobre empresas y profesiones no designadas para la prevención del lavado de activos. El país informa que se han efectuado consultas entre los especialistas en desarrollo de políticas de los ministerios pertinentes sobre la necesidad de implementar la presente recomendación. La CICAD alienta al país a implementar esta recomendación. CONCLUSIONES Durante la Cuarta Ronda de Evaluación, se le asignó a Jamaica un total de 16 recomendaciones. Jamaica ha implementado ocho de las recomendaciones que le fueran formuladas, quedando pendiente la implementación de otras ocho recomendaciones, en las que solo se verifican ciertos avances en tres de ellas. La CICAD toma nota de los esfuerzos realizados por el país para la implementación de las recomendaciones en el área de reducción de la demanda, tales como la implementación de programas de prevención dirigidos a la población penitenciaria y la expansión de los programas dirigidos a escolares de educación secundaria. La CICAD reconoce que el país ha implementado un mecanismo que permite al país obtener información sistemática sobre áreas de cultivos ilícitos, y está llevando a cabo un Programa de Sustitución de Cultivos para combatir dicho problema, mediante el cual se proveen semillas de cultivos lícitos a comunidades proclives a producir drogas. 5

170 INFORME SOBRE PROGRESO JAMAICA La CICAD también reconoce los esfuerzos realizados para la implementación de sistemas de información sobre acusaciones formales y condenas de funcionarios públicos por delitos de tráfico ilícito de drogas y corrupción relacionada al tráfico ilícito de drogas. No obstante, la CICAD observa que el país no ha avanzado en la aprobación del Plan Nacional Antidrogas, no ha ratificado la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA), ni ha establecido normas mínimas de tratamiento del abuso de drogas, recomendaciones que le fueran formuladas al país en la Tercera, Primera y Segunda Ronda de Evaluación, respectivamente. Si bien el país ha realizado ciertos avances en la implementación de recomendaciones prioritarias, aun debe de desarrollar las acciones necesarias para el cumplimiento de las siguientes recomendaciones: realizar estudios frecuentes sobre la magnitud del consumo de drogas entre la población general; desarrollar e implementar un sistema de información que permita la recopilación de datos sobre actividades administrativas y reglamentarias, así como sanciones impuestas en conexión con el desvío de productos farmacéuticos; llevar a cabo investigaciones y actividades de capacitación relacionadas con la prevención y el control del tráfico ilícito de productos farmacéuticos y otras drogas por Internet; y ampliar las leyes a fin de introducir controles administrativos sobre empresas y profesiones no designadas. La CICAD reconoce la participación de Jamaica en el proceso del MEM y alienta al país a seguir trabajando en la implementación de las recomendaciones aun pendientes. 6

171 Organización de los Estados Americanos OEA Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Mecanismo de Evaluación Multilateral MEM México 2009 EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CUARTA RONDA DE EVALUACIÓN

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173 INFORME SOBRE PROGRESO MÉXICO RECOMENDACIÓN 1: AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES DE PREVENCIÓN DIRIGIDOS ESPECÍFICAMENTE A GRUPOS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN COMO SON LOS NIÑOS DE LA CALLE, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, México reporta que ha realizado diversos proyectos de prevención dirigidos a jóvenes, que cubren temas de violencia asociada con el consumo de drogas y metanfetaminas, trastornos por déficit de atención en niños, y educación artística en niños menores de zonas de alto riesgo, entre otros. El país informa que, dentro del Programa de Género, fueron atendidas 1,262,327 personas en el año En poblaciones indígenas se realizaron actividades en el Distrito Federal, Toluca, Chiapas, Chihuahua, Oaxaca y en comunidades Hñahñu y Mazaguas en temas de alcohol, tabaco, higiene y apego escolar con una cobertura de más de ochocientas personas. En el grupo de menores de edad en conflicto con la ley, en el 2008 se realizaron actividades preventivas en 31 centros con la participación de 12,916 personas a través de diversas acciones dirigidas a reclusos, familiares y personal técnico penitenciario. En cuanto a las acciones dirigidas a atender a la población infantil que subsiste en la calle, el país informa que durante 2008 el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRF), impartió tres cursos en línea con la participación de 41 educadores de calle de organizaciones de la sociedad civil y promotores comunitarios de distintos Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatales. Además, se realizó un curso de carácter presencial denominado Formación de orientadores para prevenir y desalentar el consumo de drogas en los niños, niñas y adolescentes que subsisten en la calle. Este curso se impartió a 35 promotores comunitarios del Sistema DIF Estado de México. La CICAD reconoce los esfuerzos realizados por México y lo insta a dar cumplimiento a esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 2: INCREMENTAR LA OFERTA DE CAPACITACIÓN PARA SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LOS PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN LAS ÁREAS DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO E INVESTIGACIÓN SOBRE DROGODEPENDENCIAS. México reporta que se fortalecieron los programas de enseñanza institucionales, a través del reconocimiento de instituciones de educación superior, contando con talleres, cursos monográficos, diplomados y cursos de especialización. Estos programas de capacitación se verán ampliados al capacitar a profesionales que vendrán a incrementar la red de unidades de tratamiento y prevención en el primer nivel de atención. El país informa que la oferta de la capacitación comprende temas tanto de tipo preventivo como de tratamiento, incluidos los enfoques de género y violencia familiar, consumo en ambientes laborales y población infantil de calle. 1

174 INFORME SOBRE PROGRESO MÉXICO En el 2008, 27 alumnos aplicaron para el grado de maestría y siete alumnos para el grado de doctorado en Salud Mental Pública y anualmente entre 10 y 15 alumnos residentes optan por una maestría en Adicciones coordinada conjuntamente por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. En el 2007, en la modalidad de educación a distancia recibieron capacitación 605 profesionistas que laboran en 77 unidades operativas y con modalidad presencial, 126 profesionales operativos y normativos. Asimismo, se destaca la capacitación brindada al personal de los Centros de Atención Primaria en Adicciones (UNEME CAPA) por medio de cuatro mil círculos de lectura dirigidos a 59,650 personas, la capacitación para operadores del Sistema de Justicia para Adolescentes al cual asistieron 27 agentes del Ministerio Público y 22 cursos de actualización dirigidos a personal normativo y administrativo sobre sistemas de información sobre violencia de género, aplicación e interpretación de pruebas neuropsicológicas, trastornos alimentarios, construcción de objetos de aprendizaje, integración de un equipo inteligente y comités de control y auditoría. Otra actividad significativa fue la realización del Congreso Internacional de Adicciones 2007, Modelos de Vanguardia para la Atención, que contó con 3,000 participantes que abordaron las adicciones en todas sus vertientes. La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 3: IMPLEMENTAR UN SISTEMA QUE PERMITA EVALUAR LA EFICACIA DE LOS MODELOS DE TRATAMIENTO DE DROGAS EXISTENTES EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS. México informa que el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz en coordinación con la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, está llevando a cabo un programa de investigación para desarrollar metodologías para evaluar el costo-efectividad de cinco programas de intervención, cuatro de ellos están orientados a los consumidores de alcohol y drogas y uno dirigido a evaluar a las familias en zonas rurales e indígenas, para ayudarlas a enfrentar la problemática del consumo de alcohol de un familiar. La CICAD toma nota de los esfuerzos iniciales reportados por México y lo alienta a fortalecer las medidas que permitan la plena implementación de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 4: IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTRAS DROGAS POR INTERNET, QUE PERMITAN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES NACIONALES EN LOS NIVELES NORMATIVOS Y OPERATIVOS. México reporta que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), de la Secretaría de Salud, ha iniciado la capacitación de personal en técnicas de investigación en detección de sitios virtuales de este tipo. Esta capacitación tiene la finalidad de adquirir las herramientas necesarias para el desarrollo de un plan de acción a seguir en esta materia, de acuerdo con el ámbito de su competencia y considerando la experiencia nacional e internacional. 2

175 INFORME SOBRE PROGRESO MÉXICO Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) realizó seis actividades académicas, denominadas Narcóticos, con la participación de 130 servidores públicos en los estados de Durango, Guerrero, Guanajuato, Baja California, Chihuahua y Sinaloa, con una duración de 60 horas cada una, incluyendo el tema técnicas de mapeo en la web. La CICAD reconoce los esfuerzos que el país viene realizando para dar cumplimiento a la recomendación formulada y lo alienta a continuar su implementación. RECOMENDACIÓN 5: ESTABLECER UN SISTEMA DE LICENCIAS PARA IMPORTADORES, EXPORTADORES, FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS DE México informa que tanto los establecimientos fabricantes como los distribuidores y los puntos de venta de productos farmacéuticos cuentan con licencia sanitaria expedida por la Secretaría de Salud, en cumplimiento de la Ley General de Salud y el Reglamento de Insumos para la Salud. Dichas licencias permiten la comercialización de sus productos, incluyendo la importación y fabricación de materia prima (permiso sanitario de importación), manufactura y distribución hasta el punto de venta (visita de verificación). En este sentido, emplean instrumentos tales como permisos sanitarios de importación y exportación, visitas de verificación, recetarios de prescripciones médicas, entre otros, que permiten un control integral. La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 6: ESTABLECER UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CONTINUO EN MATERIA DE CONTROL DEL DESVÍO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DIRIGIDO A OFICIALES ADMINISTRATIVOS, POLICIALES, DE ADUANAS Y FISCALES. México reporta que, en el marco de los trabajos realizados por el Subgrupo de Control de Drogas Sintéticas (creado bajo el marco del Programa Nacional para el Control de Drogas, PNCD), en el 2008 se desarrolló una capacitación sobre drogas sintéticas que incluye el ministerio público, la policía ministerial, preventiva estatal y municipal, las autoridades aduaneras y los militares, entre otros. El curso contó con la participación de 69 servidores públicos. Asimismo, la Procuraduría General de la República (PGR) programó tres actividades académicas en el año 2008 que versan sobre la integración de la averiguación previa para los Agentes del Ministerio Público de la Federación (AMPF), con el objetivo de mejorar la práctica ministerial en lo referente a la integración, observando de manera puntual el fundamento constitucional y legal que la enmarca. En estas actividades participaron 239 servidores públicos. El país informa que en la Agenda Institucional de Actividades Académicas para la Profesionalización 2009, se integraron acciones relacionadas con el desarrollo de conocimientos, aptitudes y habilidades para reforzar, actualizar e identificar tipos de drogas, precursores y productos químicos frecuentemente utilizados para la fabricación ilícita de estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Además, ante los cambios por la entrada en vigor de la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia, se incluyeron temas sobre sistema penal acusatorio y delincuencia organizada. 3

176 INFORME SOBRE PROGRESO MÉXICO El país reporta que continuará desarrollando estos cursos de capacitación de manera permanente. La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 7: ACTUALIZAR LA LEGISLACIÓN SOBRE SUSTANCIAS QUÍMICAS CONTROLADAS, A LA LUZ DE LAS NUEVAS TENDENCIAS EN EL DESVÍO DE LAS MISMAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN, México informa que en junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se Establecen Medidas de Protección en Materia de Salud Humana para Prevenir el Uso y Consumo de Efedrina y Pseudoefedrina, donde se establece la prohibición de la producción, distribución y comercialización de los medicamentos que contienen estas sustancias. Como casos de excepción y mediante rígidas medidas administrativas, sólo se permitirá su importación para propósitos de investigación científica, para la realización de pruebas toxicológicas y para la fabricación de medicamentos de uso hospitalario en solución inyectable a base de efedrina. El país informa que cuenta con un proyecto de reforma a la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y Comprimidos. Este proyecto está en fase de revisión por la Procuraduría General de la República. Adicionalmente, el país informa que en mayo de 2007, se presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a la Ley General de Salud para adecuarla a las tendencias internacionales y a los tratados que México tiene celebrados en materia de fiscalización de estupefacientes y psicotrópicos. Esta propuesta está siendo revisada por la Secretaría de Salud y sus diversas áreas. No obstante, previo a la modificación de esta Ley, se adicionaron al listado de sustancias controladas por la Secretaría de Salud, el ácido gamma-hiodroxibutírico, la efedra (Mahuang) y la amineptina. La CICAD reconoce los avances logrados por el país y lo insta a continuar trabajando para la implementación de esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Segunda Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 8: ESTABLECER MECANISMOS DE INFORMACIÓN QUE REGISTREN EL NÚMERO DE PERSONAS FORMALMENTE ACUSADAS, PROCESADAS Y CONDENADAS POR TRÁFICO Y POR POSESIÓN ILÍCITA DE DROGAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, México reporta que se ha actualizado el Sistema Interinstitucional de Información Estadística (SIIE), lo cual permite obtener información del inicio y conclusión de las averiguaciones previas y posibilita la identificación de las personas que se encuentran formalmente acusadas y procesadas durante el proceso penal hasta la emisión de la sentencia. Adicionalmente, el país informa que está en proceso de aprobación la obligatoriedad de las entidades competentes para el ingreso de la información en el sistema. 4

177 INFORME SOBRE PROGRESO MÉXICO La CICAD reconoce los avances logrados e insta a México a cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 9: AUMENTAR LA COBERTURA DE LA CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD, POLICÍA Y ADUANAS, INCLUYENDO TEMAS COMO EL DESVÍO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS CONTROLADAS Y EL TRÁFICO DE DROGAS VÍA INTERNET. México reporta que se integraron programas de capacitación en identificación y control del tráfico de drogas con el fin de que el agente investigador obtenga los conocimientos sobre identificación, clasificación, rutas de tráfico, suministro y técnicas de investigación para combatir su distribución, venta y erradicar esta práctica. El país continúa trabajando en la formación profesional del personal sustantivo, para incrementar las capacidades tecnológicas y operativas que sirvan para hacer frente a esta problemática. La CICAD toma nota de los pasos iniciales realizados por México y lo alienta a implementar la recomendación. CONCLUSIONES México presenta progreso en el cumplimiento de las recomendaciones que le fueron asignadas en la Cuarta Ronda de Evaluación. Del total de nueve recomendaciones formuladas ha dado cumplimiento a tres, registra avances en cuatro y ha iniciado esfuerzos para implementar dos. En el ámbito de reducción de la demanda, México ha incrementado la oferta de capacitación para profesionales que trabajan en las áreas de prevención y tratamiento. Además, se observa que se ha ampliado la cobertura de los programas de prevención dirigidos a algunas poblaciones vulnerables como la de las mujeres, poblaciones indígenas y jóvenes en conflicto con la ley. Sin embargo, de acuerdo a la recomendación reiterada desde la Tercera Ronda, el país deberá incrementar la cobertura de los programas dirigidos a niños en situación de calle. Por otra parte, el país reporta pocos avances en la implementación de un sistema que permita la evaluación de la eficacia de los modelos de tratamiento en las instituciones públicas y privadas. En ámbito de control de la oferta, el país ha dado cumplimiento a la recomendación relacionada con el establecimiento de un sistema de licencias para importadores, exportadores, fabricantes y distribuidores de productos farmacéuticos de acuerdo a la normativa internacional. En el tema de tráfico ilícito de productos farmacéuticos y otras drogas por Internet, el país ha iniciado la implementación de actividades de capacitación relacionadas con la investigación, detección y mapeo de sitios virtuales en la red. En relación con la actualización de la legislación aplicable al control de sustancias químicas, México cuenta con dos proyectos de ley que se encuentran en fase de revisión, uno sobre la reforma a la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y Comprimidos, y otro para reformar y actualizar la Ley General de Salud para ajustarla a las nuevas tendencias. 5

178 INFORME SOBRE PROGRESO MÉXICO Asimismo, la CICAD ve con satisfacción que se ha establecido un programa de capacitación continuo en materia de control de sustancias químicas con la participación de funcionarios de las diversas dependencias a nivel federal y municipal que tienen competencias en estos controles. Con respecto a las áreas de medidas de control, la CICAD reconoce avances en la implementación del Sistema Interinstitucional de Información Estadística (SIIE) que permite contar con la información sobre personas formalmente acusadas y personas condenadas. Queda pendiente la aprobación para la obligatoriedad del ingreso de la información en el sistema. En materia de control del tráfico ilícito de drogas, el país debe incrementar los esfuerzos que le permitan la ampliación de la cobertura de la capacitación especializada para fuerzas de seguridad, policía y aduanas. La CICAD reconoce la participación de México en el proceso del Mecanismo de Evaluación Multilateral y lo alienta a continuar con los esfuerzos que le permitan cumplir con las recomendaciones pendientes. 6

179 Organización de los Estados Americanos OEA Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Mecanismo de Evaluación Multilateral MEM Nicaragua 2009 EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CUARTA RONDA DE EVALUACIÓN

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181 INFORME SOBRE PROGRESO NICARAGUA RECOMENDACIÓN 1: ADHERIRSE AL PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, SUS PIEZAS Y COMPONENTES Y MUNICIONES DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN Nicaragua informa que el 2 de julio de 2007 cumplió con los requisitos formales para su adhesión al Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 2: AUMENTAR LA COBERTURA DE PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE PREVENCIÓN ESCOLAR. El país informa que incluyó un componente denominado Prevención del Uso de Sustancias Psicoactivas en el currículo rediseñado de Educación Básica y Media. Sin embargo, la información proporcionada por el país no permite evaluar si aumentó la cobertura de los participantes en programas de prevención escolar. La CICAD reconoce el progreso realizado por Nicaragua y alienta al país a cumplir con la recomendación. RECOMENDACIÓN 3: IMPLEMENTAR LAS NORMAS MÍNIMAS DE ATENCIÓN A USUARIOS DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACIÓN, Nicaragua informa que las Normas Mínimas de Atención a Usuarios de Sustancias Psicoactivas fueron aprobadas por el Ministerio de Salud mediante Acuerdo Ministerial No del 22 de agosto de El país señala que el Protocolo de Tratamiento de estas Normas Mínimas está por ser concluido y una vez aprobado, permitirá iniciar la capacitación para que dichas Normas sean aplicadas. La CICAD reconoce los esfuerzos que Nicaragua viene desarrollando e insta al pleno cumplimiento de esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Primera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 4: ESTABLECER UN REGISTRO NACIONAL DE LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Nicaragua informa que se inició un registro de establecimientos de proveedores de servicios de salud en julio de Posteriormente, se iniciará la clasificación de los mismos para identificarlos por tipo de atención. 1

182 INFORME SOBRE PROGRESO NICARAGUA La CICAD toma nota de las actividades realizadas e insta al país a la plena implementación de esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 5: DESARROLLAR INSTRUMENTACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Nicaragua informa que cuenta con un Manual de Habilitación de Establecimientos Proveedores de Servicios de Salud, el cual fue aprobado según el Acuerdo Ministerial Nº del 9 de septiembre de La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 6: IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTRAS DROGAS POR INTERNET, QUE PERMITAN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES NACIONALES EN LOS NIVELES NORMATIVOS Y OPERATIVOS. Nicaragua informa que no ha detectado la modalidad de venta de drogas por Internet. Sin embargo, el país reporta que capacitó sobre este tema a funcionarios de 17 Sistemas Locales de Atención Integral a la Salud (SILAIS). Esta capacitación abarcó al sector público y privado, y tuvo una participación de mil funcionarios entre profesionales farmacéuticos y propietarios de establecimientos de farmacia. La CICAD toma nota de las actividades realizadas y alienta al país a continuar con los esfuerzos para su plena implementación. RECOMENDACIÓN 7: IMPLEMENTAR UNA BASE DE DATOS JUDICIALES QUE PERMITA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS PERSONAS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS FORMALMENTE ACUSADOS Y CONDENADOS POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Nicaragua informa que su legislación no hace distinción en cuanto al proceso penal para procesar a funcionarios públicos. La Corte Suprema de Justicia, a través de la Oficina de Control a la Narcoactividad, lleva el seguimiento e información de causas por delitos de tráfico ilícito de drogas de manera general. La CICAD toma nota de la información provista y alienta al país a cumplir con esta recomendación. 2

183 INFORME SOBRE PROGRESO NICARAGUA RECOMENDACIÓN 8: TIPIFICAR EL LAVADO DE ACTIVOS COMO DELITO AUTÓNOMO, DE ACUERDO A LOS ESTANDARES INTERNACIONALES, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACION, Nicaragua informa que la Asamblea Nacional aprobó un nuevo Código Penal (Ley No. 641) en noviembre de Este Código establece que el delito de lavado de dinero, bienes o activos, es un delito autónomo respecto de su delito precedente y será prevenido, investigado, enjuiciado, fallado o sentenciado por las autoridades competentes. La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 9: AMPLIAR LA NÓMINA DE DELITOS PRECEDENTES AL LAVADO DE ACTIVOS DE MODO DE INCLUIR TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES DELICTIVAS QUE CONFIGUREN DELITOS GRAVES EN LOS TÉRMINOS DE LA CONVENCIÓN DE PALERMO (PRIVACIÓN DE LIBERTAD MÁXIMA DE AL MENOS CUATRO AÑOS O CON UNA PENA MÁS GRAVE), RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Nicaragua informa que la Ley No. 641 de 2007 establece como delitos precedentes del lavado de activos, cualquier conducta criminal que esté sancionada en su límite máximo superior con pena de cinco años o más. La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 10: ESTABLECER CONTROLES ADMINISTRATIVOS PARA PREVENIR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN INMOBILIARIAS, ABOGADOS, NOTARIOS Y CONTADORES, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN, Nicaragua reporta que el Proyecto de la Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero se encuentra en proceso de discusión y dictamen. Dicho Proyecto contiene disposiciones para prevenir el delito de lavado de activos en inmobiliarias, abogados, notarios y contadores. El Anteproyecto que existía de años anteriores fue retomado por la nueva legislatura para mejorarlo y adecuarlo a los estándares internacionales y necesidades nacionales. La CICAD toma nota de la información proporcionada e insta al país a continuar con los esfuerzos para la plena implementación de esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Segunda Ronda de Evaluación,

184 INFORME SOBRE PROGRESO NICARAGUA RECOMENDACIÓN 11: CREAR UNA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA, DE ACUERDO CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES. Nicaragua informa que el Proyecto de Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero se encuentra en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, a la espera de un nuevo dictamen de ley para iniciar el proceso de aprobación legislativa. La CICAD toma nota de la información proporcionada por el país y le alienta a continuar con los esfuerzos para el pleno cumplimiento de la recomendación. RECOMENDACIÓN 12: ESTABLECER UNA ENTIDAD RESPONSABLE POR LA ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACION, Nicaragua informa que existe un Anteproyecto de Ley para la Creación de una Unidad Administradora de Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados por el Crimen Organizado. Este Anteproyecto se está consultando con las instituciones que forman parte del Poder Judicial para adecuarlo a la nueva legislación penal del país. La CICAD toma nota de la información proporcionada por el país y le insta a realizar las actividades necesarias para el cumplimiento de esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, CONCLUSIONES Durante la Cuarta Ronda de Evaluación, Nicaragua recibió un total de 12 recomendaciones. De éstas, el país cumplió con cuatro recomendaciones y mostró progresos en dos de ellas. Cuatro recomendaciones reiteradas de rondas de evaluación anteriores se encuentran pendientes. Con la adhesión de Nicaragua al Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000, el país ha adoptado todo el marco normativo internacional recomendado en el proceso del MEM para combatir el tráfico ilícito de drogas. Por otra parte, en el ámbito de la reducción de la demanda, Nicaragua ha evidenciado avances al incorporar un componente de Prevención del Uso de Sustancias Psicoactivas en el currículo rediseñado de Educación Básica y Media, con el espíritu de ampliar la cobertura de los programas de prevención escolar. Adicionalmente, se observan avances al aprobar el Manual de Habilitación de Establecimientos Proveedores de Servicios de Salud, que le facilitará el control y supervisión de los centros especializados de atención por problemas asociados al consumo de drogas. En materia de prevención del tráfico ilícito de productos farmacéuticos vía Internet, la CICAD observa con satisfacción que Nicaragua realizó una capacitación que abarcó el total de 17 Sistemas Locales de Atención Integral a la Salud (SILAIS). 4

185 INFORME SOBRE PROGRESO NICARAGUA En materia de lavado de activos, Nicaragua confirió autonomía a este tipo penal y amplió la nómina de delitos precedentes, de conformidad con la Convención de Palermo. Igualmente, en el país existen proyectos tanto para la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera como para la creación de la Unidad Administradora de Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados por el Crimen Organizado. La CICAD reconoce la participacion de Nicaragua dentro del proceso del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) y lo alienta a perseverar con sus esfuerzos para el cumplimiento de las recomendaciones pendientes. 5

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187 Organización de los Estados Americanos OEA Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Mecanismo de Evaluación Multilateral MEM Panamá 2009 EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CUARTA RONDA DE EVALUACIÓN

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189 INFORME SOBRE PROGRESO PANAMÁ RECOMENDACIÓN 1: ASIGNAR, DENTRO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO, PARTIDAS FINANCIERAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL EN MATERIA DE DROGAS DE PANAMÁ, QUE LE PERMITAN DAR CONTINUIDAD Y ESTABILIDAD, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Panamá informa que está realizando gestiones ante las autoridades competentes a efecto de incorporar partidas presupuestarias para la implementación de la Estrategia Nacional que está en proceso de aprobación. La CICAD insta al país a continuar con los esfuerzos para completar esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 2: ESTABLECER UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS SOBRE DROGAS QUE FACILITE SU RECOPILACIÓN, ORGANIZACIÓN, ANÁLISIS Y DIFUSIÓN A TRAVÉS DEL OBSERVATORIO PANAMEÑO DE DROGAS. Panamá informa que la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas (CONAPRED) tiene dentro de sus atribuciones la coordinación de las actividades del Observatorio Panameño sobre Drogas (OPADRO). No obstante, la información se encuentra diseminada entre las distintas entidades públicas y privadas que tienen ingerencia en este tema. El país indica que como parte de las acciones para reactivar el funcionamiento del OPADRO, está en proceso de someter la propuesta para la aprobación de las autoridades. La CICAD alienta al país a continuar con sus esfuerzos para el cumplimiento de la recomendación. RECOMENDACIÓN 3: AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DIRIGIDOS A ESTUDIANTES DE ESCUELA PRIMARIA Y DE ESCUELA SECUNDARIA. Panamá informa que ha realizado capacitaciones dirigidas a los docentes que serán los que fungirán como formadores de otros docentes en cada región educativa a nivel nacional, en temas como: políticas de prevención escolar, filosofía de los programas de prevención, desarrollo de los programas de prevención escolar, formación de equipos preventivos, marco legal para el procedimiento de atención de casos de tráfico y consumo al interior de los centros educativos. Panamá indica que ha desarrollado varios programas de prevención dirigidos a estudiantes de escuela primaria y secundaria a nivel nacional como: Únete a los Ganadores, Cazadores de Humo, Jóvenes contra el Delito, Somos Triunfadores, Familias Unidas en Prevención, y DARE, entre otros. 1

190 INFORME SOBRE PROGRESO PANAMÁ El país informa que en los distintos programas dirigidos a estudiantes de escuela primaria y secundaria a nivel nacional se han atendido: en el programa Únete a los Ganadores, se atendió a un 19.7% (17,400) estudiantes; en el programa Cazadores de Humo, se atendió a un 16.1% (16,860) estudiantes; en el programa Jóvenes contra el Delito y DARE, se atendió a un 1.5% (2,435) estudiantes; en el programa Somos Triunfadores se atendió al 29.33% (12,120) estudiantes; en el programa Familias Unidas en Prevención se atendió al 10% (2,225) padres, lo cual representa al 10% de los miembros de las Asociaciones de Padres de Familia a nivel Nacional, y también representa a un 10% de los centro educativos. La CICAD ve con satisfacción el cumplimiento de la recomendación. RECOMENDACIÓN 4: ESTABLECER PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DIRIGIDOS A JÓVENES NO ESCOLARIZADOS. Panamá informa que desarrolló el proyecto Jóvenes en Comunidad, dentro del cual se ejecutaron jornadas de formación en comunidades, atendiendo a jóvenes no escolarizados con problemas de alfabetización y discapacidad. Además realizó la capacitación de formación de formadores que comprende elementos de reducción de la demanda. No obstante, el país señala que está en proceso de consecución de fondos para seguir con el programa. La CICAD alienta al país a que continúe con los esfuerzos en el cumplimiento de la recomendación. RECOMENDACIÓN 5: AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO A FIN DE DAR MAYOR RESPUESTA A LA POBLACIÓN QUE LO BUSCA, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Panamá informa que los recursos humanos para la atención de usuarios fueron aumentados, con la contratación por servicios profesionales de psiquiátras, psicólogos con experticia en drogas y sociólogos, a nivel nacional. Sin embargo el país no presenta cifras que permitan evaluar la ampliación de la cobertura de los programas para atender a la población que busca tratamiento. La CICAD insta al país a continuar con los esfuerzos para el pleno cumplimiento de esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 6: DESARROLLAR UN ESTUDIO SOBRE LA MAGNITUD DEL CONSUMO DE DROGAS EN POBLACIÓN ESCOLAR. Panamá informa que en el tercer trimestre del 2008 se desarrolló la Encuesta de Estudiantes de Pre-Media y Media, de escuelas públicas y privadas a nivel nacional, con una muestra de 6,128 estudiantes. El país indica que se encuentra en proceso de análisis de la base de datos y elaboración del informe de resultados de la Encuesta en Población Escolar a Nivel Nacional. 2

191 INFORME SOBRE PROGRESO PANAMÁ Adicionalmente, Panamá informa que realizó una encuesta de prevalencia en jóvenes escolarizados en la Comarca Indígena de Kuna Yala, que está en proceso de análisis de los resultados. La CICAD reconoce los avances logrados por el país y lo alienta a concluir el proceso para el pleno cumplimiento de la recomendación. RECOMENDACIÓN 7: IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTRAS DROGAS POR INTERNET, QUE PERMITAN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES NACIONALES EN LOS NIVELES NORMATIVOS Y OPERATIVOS. Panamá informa que elaboró un programa de capacitaciones sobre prevención y control del tráfico ilícito de productos farmacéuticos y otras drogas por Internet, dirigido a nivel institucional, interinstitucional, sector privado y a la comunidad en general. El país informa que ha realizado actividades de capacitación aplicables al tema de medicamentos falsificados con la participación de autoridades sanitarias, judiciales, empresa privada y otros sectores. Sin embargo, el país no hace referencia de manera concreta a actividades relacionadas con el tema de tráfico ilícito de productos farmacéuticos y otras drogas por Internet, de acuerdo a lo recomendado. La CICAD alienta al país a continuar con los esfuerzos para el pleno cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 8: IMPLEMENTAR UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL MANEJO OPORTUNO DE INFORMACIÓN QUE FACILITE EL CONTROL DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS A LAS ENTIDADES COMPETENTES. Panamá informa que aprobó la ejecución del Proyecto para la Modernización del Sistema Informático de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, con el objeto de incorporar al Ministerio de Salud en los diferentes procesos de fiscalización, control, información, coordinación y desarrollo de los procedimientos emanados de las normativas legales existentes en el país referentes al tema de productos farmacéuticos; así como modernizar los sistemas de información y de redes, mejorar la calidad y eficiencia, y compartir información con las entidades competentes en el tema. No obstante, queda pendiente la definición de la entidad que elaborará la aplicación informática para dicho sistema. La CICAD toma nota de la información proporcionada por el país y lo alienta a continuar con los esfuerzos para la plena implementación de la recomendación. 3

192 INFORME SOBRE PROGRESO PANAMÁ RECOMENDACIÓN 9: INCORPORAR AL MARCO LEGAL EXISTENTE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ESTABLECIDA RELACIONADA A LOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS. Panamá reporta que se incorporó al nuevo Código Penal sanciones por incumplimiento de la normativa establecida, sobre los movimientos en tránsito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, a través de la Ley 14 de 2007, con las modificaciones introducidas por la Ley 26 de La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de la recomendación. RECOMENDACIÓN 10: IMPLEMENTAR UN SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO DE IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y TRÁNSITO DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS. Panamá reporta que existe un Proyecto de Ley de Control de Armas, Municiones, Explosivos y Pirotécnicos, que se encuentra en segundo debate en la Asamblea Nacional, el cual contempla el sistema de registro computarizado de importación, exportación y tránsito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. La CICAD reconoce los esfuerzos realizados por Panamá y lo alienta a continuar con el proceso para el pleno cumplimiento de la recomendación. RECOMENDACIÓN 11: AMPLIAR LA NÓMINA DE DELITOS PRECEDENTES AL LAVADO DE ACTIVOS DE MODO DE INCLUIR TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES DELICTIVAS QUE CONFIGUREN DELITOS GRAVES EN LOS TÉRMINOS DE LA CONVENCIÓN DE PALERMO (PRIVACIÓN DE LIBERTAD MÁXIMA DE AL MENOS CUATRO AÑOS O CON UNA PENA MÁS GRAVE), RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Panamá informa que mediante la Ley 14 de 28 de mayo de 2007, reformó el artículo 389 del Código Penal, siendo reemplazado por el actual artículo 250, tomando como marco de referencia los contenidos de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En este sentido, el catálogo de conductas ilícitas precedentes al blanqueo de capitales, se incrementó de 10 a 22, incluyendo entre éstas el financiamiento del terrorismo. Estas reformas penales entraron en vigencia e implementación en mayo de 2008 e incluyen al tráfico ilegal de armas, tráfico de personas, pornografía y corrupción de personas menores de edad, trata y explotación sexual comercial. No obstante, no se incluye el tráfico de órganos. La CICAD reconoce los avances que ha realizado el país con la ampliación de la nómina de delitos precedentes al lavado de activos, y lo insta a continuar con los esfuerzos para incorporar en su normativa la tipificación del delito de tráfico de órganos, para el pleno cumplimiento de esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación,

193 INFORME SOBRE PROGRESO PANAMÁ RECOMENDACIÓN 12: INCLUIR A LOS NOTARIOS PÚBLICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Panamá informa que las autoridades están en un proceso de estudio de la normativa con la finalidad modificar y ampliar la capacidad funcional de la Ley 42 de 2000 en esta materia. La CICAD insta al país a incrementar sus esfuerzos para la implementación de esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 13: EXTENDER LA OBLIGATORIEDAD DE REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS A LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS DEDICADAS A LA COMPRAVENTA DE OBRAS DE ARTE, ANTIGÜEDADES U OTROS BIENES SUNTUARIOS, INVERSIÓN FILATÉLICA O NUMISMÁTICA, JOYAS O BIENES CON METALES O PIEDRAS PRECIOSAS. Panamá informa que las autoridades están en un proceso de estudio de la normativa con la finalidad modificar y ampliar la capacidad funcional de la actual Ley 42 de 2000 en esta materia. La CICAD alienta al país a incrementar sus esfuerzos para la implementación de esta recomendación. CONCLUSIONES Panamá ha realizado esfuerzos tendientes al cumplimiento de las recomendaciones que le fueron asignadas en la Cuarta Ronda de Evaluación. De un total de 13 recomendaciones, cumplió dos y ha iniciado el proceso de ejecución de 11 recomendaciones, de las cuales tres fueron reiteradas de la Tercera Ronda de Evaluación, El país ha iniciado los pasos para la incorporación de partidas presupuestarias para implementar la Estrategia Nacional en materia de drogas. En el ámbito de reducción de la demanda, la CICAD reconoce que el país amplió la cobertura de los programas de prevención escolar y ha capacitado a docentes como formadores para que sean multiplicadores en cada región educativa a nivel nacional. Queda pendiente ampliar la cobertura de los programas de prevención en jóvenes no escolarizados, y la ampliación de la cobertura de los programas de tratamiento. Por otra parte, se observa que Panamá ha desarrollado un estudio sobre la magnitud del consumo en población escolar que se encuentra en la fase final. Con respecto al área de medidas de control, la CICAD reconoce el progreso de Panamá con la aprobación del proyecto para la Modernización del Sistema Informático de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas; así como los avances en el proceso para la aprobación del marco legal que incorpore sanciones por incumplimiento de la normativa relacionada a los movimientos en tránsito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, y el establecimiento de la entidad que se encargará del registro de importación y exportación de armas de fuego. 5

194 INFORME SOBRE PROGRESO PANAMÁ La CICAD ve con satisfacción que Panamá haya ampliado la nómina de delitos precedentes al lavado de activos. No obstante, observa que aún queda pendiente incorporar en su marco legal el tráfico de órganos como delito precedente; así como incluir a los notarios como sujetos obligados al cumplimiento de los controles administrativos contra el blanqueo de capitales; y extender la obligatoriedad de reportar operaciones sospechosas a las personas físicas o jurídicas dedicadas a compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, joyas o bienes con metales o piedras preciosas. La CICAD reconoce la participación de Panamá en el proceso del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) y lo alienta a continuar con los esfuerzos para cumplir plenamente con las recomendaciones. 6

195 Organización de los Estados Americanos OEA Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Mecanismo de Evaluación Multilateral MEM Paraguay 2009 EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CUARTA RONDA DE EVALUACIÓN

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197 INFORME SOBRE PROGRESO PARAGUAY RECOMENDACIÓN 1: ADHERIRSE A LOS SIGUIENTES PROTOCOLOS DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL (2000), RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN, : A) PROTOCOLO CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES POR TIERRA MAR Y AIRE; B) PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, SUS PIEZAS Y COMPONENTES Y MUNICIONES Paraguay depositó el 23 de septiembre de 2008 en las Naciones Unidas, el instrumento respectivo de adhesión al Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Adicionalmente, el 27 de septiembre de 2007, el país depositó en las Naciones Unidas, el instrumento respectivo de adhesión al Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones. La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 2: IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PREVENCION DE ABUSO DE DROGAS DIRIGIDO A POBLACIÓN ESCOLAR. Paraguay reporta que los técnicos de la Dirección de Currículo del Ministerio de Educación y Cultura y los de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), han realizado la revisión del Currículo Escolar del 1º y 2º Cíclos. Por consiguiente, se han incorporando las adecuaciones curriculares que incluyen contenidos basados en el modelo de Habilidades para la Vida, los cuales fueron publicados en diciembre de Adicionalmente, la Dirección de Currículo realiza el acompañamiento y seguimiento a la implementación del Proyecto Piloto Leones Educando, que se realiza en 34 instituciones educativas del país, con el modelo de Habilidades para la Vida. El país también informa que el Ministerio de Educación y Cultura ha capacitado a 50 directores y 1,071 docentes de todas las modalidades y niveles educativos; 570 líderes estudiantiles, 4,156 estudiantes de educación escolar básica, 430 estudiantes de enseñanza media y técnica, 454 estudiantes de institutos de formación docente, 60 estudiantes de educación para jóvenes y adultos, 35 estudiantes de educación especial; y 935 padres y madres y/o referentes familiares. La CICAD reconoce los esfuerzos que el país viene desarrollando para dar cumplimiento a la recomendación y lo alienta a continuar con los mismos. 1

198 INFORME SOBRE PROGRESO PARAGUAY RECOMENDACIÓN 3: IMPLEMENTAR LAS NORMAS MÍNIMAS DE ATENCIÓN A PACIENTES CON CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Paraguay informa que se aprobaron las Normas Mínimas de Calidad de Atención a Personas con Problemas Derivados del Consumo de Alcohol y otras Drogas, mediante Resolución Ministerial S.G. Nº 766, de 26 de octubre de 2007 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Adicionalmente, la Superintendencia de Salud, en coordinación con el Centro Nacional de Control de Adicciones del Ministerio de Salud Pública, se encuentra trabajando en los lineamientos técnicos y el cronograma para su implementación. Asimismo, el país reporta que continúa trabajando con la Superintendencia de Salud para ajustar el Manual de Evaluación al dispositivo de las Comunidades Terapéuticas que se encuentra en proceso de elaboración. La CICAD reconoce el avance logrado por Paraguay y lo insta a continuar con los esfuerzos para el pleno cumplimiento de esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 4: CONTAR CON UN REGISTRO NACIONAL E INSTRUMENTOS NECESARIOS DE ACREDITACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS DE TRATAMIENTO. Paraguay informa que no ha iniciado la implementación de esta recomendación. Dicha implementación está sujeta a la conclusión de los trabajos de elaboración del registro nacional y los instrumentos de acreditación de los servicios que se están realizando, previos a la implementación de las Normas Mínimas de Calidad de Atención a las personas con problemas derivados del consumo de alcohol y otras drogas. La CICAD alienta al país a desarrollar las acciones necesarias para iniciar el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 5: REALIZAR UN ESTUDIO DE CONSUMO DE DROGAS EN POBLACION GENERAL. Paraguay informa que no ha iniciado la implementación de esta recomendación. La CICAD alienta al país a desarrollar las acciones necesarias para el cumplimiento de la recomendación. RECOMENDACIÓN 6: MEJORAR LA MEDICIÓN Y RENDIMIENTO DE LAS ÁREAS CULTIVADAS DE CANNABIS, POSIBILITANDO, LA ESTIMACIÓN DE LA VARIACIÓN DE ESAS SUPERFICIES DURANTE EL AÑO, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Paraguay informa que, como consecuencia de una solicitud de cooperación para Ia identificación y caracterización de las zonas de cultivo de cannabis sativa que realizó en septiembre de

199 INFORME SOBRE PROGRESO PARAGUAY a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) para el Cono Sur, una misión de expertos en el sistema de monitoreo anual de cultivos ilícitos visitó el país en enero de 2009, con la finalidad de realizar un diagnóstico in situ de algunas de las zonas con mayor cultivo de cannabis sativa. La CICAD toma nota de la información proporcionada por el país y considera cumplida la recomendación. RECOMENDACIÓN 7: INCLUIR DENTRO DEL MECANISMO DE CONTROL DEL DESVÍO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, EL REGISTRO DE CANTIDADES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS VENDIDOS. Paraguay informa que no ha iniciado la implementación de esta recomendación. La CICAD alienta al país al cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 8: INCLUIR DENTRO DEL MECANISMO DE CONTROL DEL DESVÍO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, LOS REGISTROS DE LA TRANSFERENCIA DE CASOS INUSUALES DETECTADOS POR LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y REMITIDOS A LAS AUTORIDADES JUDICIALES EN EL SECTOR SALUD. Paraguay informa que el Decreto Nº de 2008 amplía el Artículo 86 del Decreto Nº 5.213/2005, Por el cual se actualiza la lista de las estupefacientes y otras drogas, por mandato del artículo 1º de la Ley Nº promulgada en 1988, y se establecen normas para su manejo y comercialización. Sin embargo, el país no hace referencia a los registros en el sector salud, de los casos inusuales detectados y remitidos a las autoridades judiciales. La CICAD toma nota de la información proporcionada por el país. RECOMENDACIÓN 9: IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON LA PREVENCIÒN Y CONTROL DEL TRÀFICO ILÌCITO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTRAS DROGAS POR INTERNET QUE PERMITAN LA IDENTIFICACIÒN DE LAS NECESIDADES NACIONALES EN LOS NIVELES NORMATIVOS Y OPERATIVOS. Paraguay informa que no ha iniciado la implementación de esta recomendación. La CICAD alienta al país al cumplimiento de esta recomendación. 3

200 INFORME SOBRE PROGRESO PARAGUAY RECOMENDACIÓN 10: CREAR UN REGISTRO QUE PERMITA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA CANTIDAD DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y PENALES APLICADAS EN MATERIA DE DESVIO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACION, Paraguay indica que la Dirección de Fiscalización fue creada mediante la Resolución No. 572 de 2007 de la Dirección General de Aduanas. Esta Dirección está designando funcionarios para trabajar un registro que permita obtener informacion sobre la cantidad de sanciones administrativas y penales aplicadas en materia de desvío de productos farmaceuticos. La CICAD toma nota de las actividades realizadas e insta al país al cumplimiento de esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 11: IMPLEMENTAR UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN QUE FACILITE LA PREVENCIÓN DEL DESVÍO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS. Paraguay informa que no ha iniciado la implementación de esta recomendación. La CICAD alienta al país al cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 12: ESTABLECER CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA OFICIALES ADMINISTRATIVOS, POLICIALES Y DE ADUANAS EN MATERIA DE CONTROL DEL DESVÍO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS. Paraguay informa que no ha iniciado la implementación de esta recomendación. La CICAD alienta al país al cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 13: IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE REGISTRO SOBRE EL NÚMERO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS FORMALMENTE ACUSADOS Y CONDENADOS POR DELITOS RELACIONADOS CON EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Paraguay informa que no ha iniciado la implementación de esta recomendación. La CICAD alienta al país al cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 14: ESTABLECER CURSOS DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA PARA POLICÍAS, FISCALES Y JUECES EN MATERIA DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Paraguay informa que la Dirección de Capacitación del Ministerio Público ha realizado varios 4

201 INFORME SOBRE PROGRESO PARAGUAY cursos en el país en el ámbito de lucha contra el narcotráfico. Además informa que se ha instruido a policías y jueces en materia de control del tráfico ilícito de drogas, los cuales están ejerciendo funciones en sus respectivas áreas. La CICAD toma nota de las acciones realizadas por Paraguay y lo alienta a cumplir con esta recomendación. RECOMENDACIÓN 15: IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE REGISTRO CENTRALIZADO DE PERSONAS FORMALMENTE ACUSADAS Y PROCESADAS POR POSESION ILICITA DE DROGAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACION, Paraguay informa que, como resultado de la aplicación del Manual de Procedimientos, Estadísticas Penales y Antecedentes Judiciales, el país cuenta con un sistema de gestión de registros. En el referido sistema se registran todas las causas ingresadas y las sucesivas actuaciones. Por consiguiente, en las bases de datos correspondientes se encuentran los registros de causas que se refieren a posesión de drogas. La CICAD toma nota de la información proporcionada por el país y da por cumplida la recomendación. RECOMENDACIÓN 16: APROBAR LEGISLACIÓN QUE TIPIFIQUE EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS COMO DELITO AUTÓNOMO. Paraguay informa que el artículo 196 del Código Penal, modificado por la Ley Nº del 16 de julio de 2008, establece que el delito de lavado de activos está considerado como un hecho punible autónomo y para su persecución no requiere sentencia por el delito precedente. La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 17: AMPLIAR LA NÓMINA DE DELITOS PRECEDENTES AL LAVADO DE ACTIVOS DE MODO DE INCLUIR TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES DELICTIVAS QUE CONFIGUREN DELITOS GRAVES EN LOS TÉRMINOS DE LA CONVENCIÓN DE PALERMO (PRIVACIÓN DE LIBERTAD MÁXIMA DE AL MENOS CUATRO AÑOS O CON UNA PENA MÁS GRAVE), RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Paraguay informa que la nueva tipificación del delito de lavado de activos, incluida en la Ley Nº 3.440, del 16 de julio de 2008, que modifica varias disposiciones de la Ley Nº de 1997 del Código Penal, amplía la nómina de hechos punibles precedentes al lavado de activos. La CICAD reconoce los progresos alcanzados por el país y lo alienta a dar pleno cumplimiento a esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación,

202 INFORME SOBRE PROGRESO PARAGUAY RECOMENDACIÓN 18: APROBAR LA NORMATIVA NECESARIA PARA LA INTRODUCCIÓN DE TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACION, Paraguay informa que el Anteproyecto de Ley para incluir las técnicas especiales de investigación en el Código de Procedimientos Penales, se presentó a la Cámara de Diputados en julio de 2008, y está en estudio por este órgano. La CICAD reconoce los avances logrados por el país y lo insta a cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 19: APROBAR LA NORMATIVA NECESARIA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA NÓMINA DE SUJETOS OBLIGADOS QUE INCLUYA LOS ABOGADOS, NOTARIOS, CONTADORES Y EL MOVIMIENTO DE DINERO EN EFECTIVO O TÍTULOS VALORES A TRAVÉS DE LAS FRONTERAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACION, Paraguay no ha iniciado la implementación de esta recomendación. La CICAD insta al país a cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 20: APROBAR LA NORMATIVA NECESARIA PARA LA CREACIÓN DE LA ENTIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE ACTIVOS DECOMISADOS EN CASOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y DELITOS CONEXOS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Paraguay informa que el Anteproyecto de Ley que modifica la Ley de Lavado de Activos, en estudio por la Cámara de Diputados, prevé la creación del Fondo Nacional de Lucha contra el Lavado de Dinero. Este Fondo Nacional estará encargado de la custodia y administración de todos los bienes, productos o instrumentos de delitos de lavado de activos. La CICAD toma nota de la información proporcionada e insta a cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, CONCLUSIONES De las 20 recomendaciones asignadas a Paraguay durante la Cuarta Ronda de Evaluación, cuatro han sido cumplidas, siete se encuentran en ejecución y ocho no han sido iniciadas. En cuanto al tema de las convenciones internacionales, Paraguay se adhirió al Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire y al Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, cumpliendo así con una recomendación reiterada de la Segunda Ronda de Evaluación,

203 INFORME SOBRE PROGRESO PARAGUAY En materia de reducción de la demanda, Paraguay informa que se revisó el curriculum escolar del 1º y 2º Cíclos incorporando las adecuaciones curriculares que incluyen contenidos basados en el modelo de Habilidades para la Vida. Adicionalmente, el país lleva adelante acciones para implementar programas de prevención del abuso de drogas dirigidos a población escolar. Por otra parte, ha aprobado las Normas Mínimas de Calidad de Atención a Personas con Problemas Derivados del Consumo de Alcohol y otras Drogas, pero se encuentra pendiente su implementación. Con relación a la reducción de la oferta, la CICAD toma nota que una misión de expertos en el sistema de monitoreo anual de cultivos ilícitos, realizó un diagnóstico in situ de algunas de las zonas con mayor cultivo de cannabis sativa en Paraguay. Respecto de las medidas de control, la CICAD resalta que Paraguay aprobó una modificación al Código Penal para consagrar la autonomía del delito de lavado de activos, y amplió la nómina de delitos precedentes al lavado de activos. No obstante, la CICAD expresa cierta preocupación por las ocho recomendaciones que no han sido iniciadas, entre ellas, las relativas a contar con un registro nacional e instrumentos necesarios de acreditación de los servicios y programas de tratamiento; realizar un estudio de consumo de drogas en población general e implementar un sistema informático para el manejo de información que facilite la prevención del desvío de sustancias químicas. La CICAD reconoce la participación de Paraguay en el Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) y lo alienta a continuar con sus esfuerzos para dar cumplimiento a las recomendaciones pendientes. 7

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205 Organización de los Estados Americanos OEA Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Mecanismo de Evaluación Multilateral MEM Perú 2009 EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CUARTA RONDA DE EVALUACIÓN

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207 INFORME SOBRE PROGRESO PERÚ RECOMENDACIÓN 1: ADHERIRSE A LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR, Perú informa que, en el año 2001, el Ministerio de Relaciones Exteriores sometió a consideración del Congreso de la República la adhesión de Perú a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, encontrándose dicho tratado internacional en este cuerpo legislativo. La CICAD alienta al país a que continúe con los trámites pertinentes para la implementación de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 2: IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A MAESTROS CON MIRAS A LLEGAR AL 100% DE LA COBERTURA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA (DITOE). Perú informa que cuenta con la Ley General de Educación Nº y con la Campaña Educativa Nacional Permanente de Sensibilización y Promoción para una Vida Sin Drogas Estudiantes Sanos Libres de Drogas, Resolución Viceministerial En el marco de esta legislación, en el año 2007 se implementó el Plan Educativo en 119 instituciones en 13 de las 26 regiones del país con mayor prevalencia del consumo de drogas. En el año 2008 se amplió la cobertura, con la implementación del Plan Educativo en 48 instituciones educativas de seis nuevas regiones. Además, se realizaron actividades de monitoreo y reforzamiento en instituciones educativas pertenecientes a las regiones en las que se implementó el Plan Educativo en el año Perú informa que se ha proporcionado capacitación a los gobiernos locales de cuatro gobiernos regionales del país para que repliquen el Plan Educativo en las instituciones de su región. La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de ésta recomendación. RECOMENDACIÓN 3: AMPLIAR ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN IMPLEMENTADOS DEL PAÍS. Perú informa que realizó la evaluación del Plan Educativo de Prevención, Detección y Derivación Oportuna, dirigido por el Ministerio de Educación, la cual incluyó diversas actividades en 13 regiones del país. La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de ésta recomendación. 1

208 INFORME SOBRE PROGRESO PERÚ RECOMENDACIÓN 4: IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE REGISTROS DE PACIENTES EN CENTROS DE TRATAMIENTO. Perú informa que aprobó, mediante Resolución Ministerial Nº /MINSA, la Guía de Práctica Clínica de Trastornos Mentales y del Comportamiento Debido al Consumo de Sustancias Psicoactivas, la misma que incluye el listado de codificación de los problemas de salud mental relacionados al consumo de sustancias psicoactivas, el cual es utilizado por los profesionales de salud para el adecuado registro de los problemas relacionados al consumo de sustancias psicoactivas. El país informa que este es el primer paso para implementar un sistema de registros de pacientes en centros de tratamiento a nivel nacional. Asimismo, Perú, en el marco del Programa de Prevención y Rehabilitación apoyado por la cooperación Belga, elaboró una propuesta de registro de demanda de tratamiento (RIDET) que se ha aplicado de manera piloto en cinco comunidades terapéuticas, un centro de atención ambulatoria (CADES Callao) y dos hospitales regionales del Ministerio de Salud. La CICAD reconoce los avances realizados y alienta a Perú a implementar esta recomendación. RECOMENDACIÓN 5: ESTABLECER UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN PARA FACILITAR EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Perú informa que está desarrollando un sistema automatizado para el manejo de la información para facilitar el control de los productos farmacéuticos, habiendo implementado los módulos informáticos de previsiones de importación y de importación de sustancias controladas. Asimismo, informa que tiene pendiente la implementación de los módulos de exportación de sustancias y medicamentos controlados, de informes de consumo de sustancias y medicamentos controlados, y de verificación de producción de sustancias y medicamentos controlados en laboratorios. La CICAD alienta al país a continuar con los trámites pendientes para la implementación de ésta recomendación. RECOMENDACIÓN 6: FORTALECER A LAS ENTIDADES DE CONTROL DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CON PERSONAL PROFESIONAL ADECUADO, CAPACITACIÓN CONTINUA Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS. Perú informa que, en el marco del cronograma anual de capacitación de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), llevó a cabo ocho eventos de capacitación a nivel nacional dirigidos a los profesionales encargados del área de Drogas de las Direcciones Regionales de Salud. Asimismo, se capacitó al Equipo de Drogas de DIGEMID en el manejo del módulo de control y fiscalización de sustancias y medicamentos estupefacientes, psicotrópicos y precursores, y 2

209 INFORME SOBRE PROGRESO PERÚ proporcionó asistencia técnica en la Región Tacna en febrero de 2008 y la Región Apurímac en junio de Este módulo se incorporará posteriormente al Sistema Integrado de la DIGEMID. Por otro lado, el país llevó a cabo durante el año 2008 cursos de capacitación enfocados a temas vinculados con la fiscalización de sustancias controladas. La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 7: IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTRAS DROGAS POR INTERNET, QUE PERMITAN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES NACIONALES EN LOS NIVELES NORMATIVOS Y OPERATIVOS. Perú informa que, en diciembre de 2008, la Secretaría General de la INTERPOL realizó en Lima el taller Tráfico Ilícito de Drogas Relacionado con Internet, en el cual participaron 12 efectivos de la Policía Nacional de Perú, y personal de otros países. La CICAD reconoce los avances logrados y alienta a Perú a continuar con los esfuerzos para cumplir con la recomendación. RECOMENDACIÓN 8: AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS CURSOS OFRECIDOS PARA EL CONTROL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, CON EL FIN DE SATISFACER LA DEMANDA DE ENTRENAMIENTO EN ESTA ÁREA. Perú informa que el Ministerio de la Producción viene desarrollando los siguientes programas de capacitación dirigidos tanto a empresas como a funcionarios administrativos y operativos: Programa Nacional de Difusión y Capacitación en Normas y Procedimientos de Control para el Sector Empresarial: Se llevaron a cabo tres de los 20 seminarios regionales programados, en las regiones de Huánuco, Amazonas y Ucayali, capacitando a 300 empresarios. Programa Nacional de Capacitación de Funcionarios en aspectos técnicos legales y operativos: Se desarrollaron tres de los 20 talleres programados, capacitando a 15 funcionarios de los Gobiernos Regionales de Huánuco, Amazonas y Ucayali. Programa Nacional de Pasantías: Se efectuó una de las ocho pasantías programadas, en la cual participó un funcionario responsable del Gobierno Regional de Ayacucho en la Dirección de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados del Ministerio de la Producción. Estos programas se financian con el presupuesto nacional, a través del Plan de Impacto Rápido de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de esta recomendación. 3

210 INFORME SOBRE PROGRESO PERÚ RECOMENDACIÓN 9: ESTABLECER UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE PERMITA CONSOLIDAR DATOS SOBRE PERSONAS FORMALMENTE ACUSADAS Y CONDENADAS POR DELITOS DE CORRUPCIÓN RELACIONADOS CON TRÁFICO DE DROGAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Perú informa que, a pesar de que cuenta con información proveniente de diferentes fuentes sobre personas formalmente acusadas y condenadas por delitos de corrupción relacionados al tráfico de drogas, no cuenta con un sistema especializado que permita consolidar y automatizar esta información. La CICAD insta al país a que continúe sus esfuerzos para la implementación de esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 10: DESARROLLAR CURSOS ESPECIALIZADOS SOBRE TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN EN LAS FISCALÍAS DEL INTERIOR EN MATERIA DE CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y DELITOS CONEXOS. Perú informa que, durante el año 2007, el Ministerio Público ha desarrollado diversos eventos dirigidos a capacitar a fiscales y personal administrativo de los 29 distritos judiciales. Los principales eventos fueron los siguientes: Un seminario internacional, en el cual participaron 80 fiscales penales, mixtos y especializados y 114 funcionarios administrativos. Veintiún Talleres, con la participación de 540 fiscales. Pasantías de 15 fiscales especializados en casos de tráfico ilícito de drogas en Bogotá, Colombia. Mesa de Trabajo, con la participación de cinco fiscales especializados en tráfico ilícito de drogas. La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 11: IMPLEMENTAR UN REGISTRO SOBRE DECOMISOS DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS EN RELACIÓN A CASOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Perú informa que la Dirección de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos (DICSCAMEC) del Ministerio del Interior, tiene un registro de base de datos genérica, pero sólo de armas de fuego de uso civil decomisadas por diversos motivos, en donde se incluyen también casos relacionados al tráfico ilícito de drogas. Asimismo, la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (DIRANDRO PNP) cuenta con un registro de armas incautadas en operativos antidrogas. 4

211 INFORME SOBRE PROGRESO PERÚ El país informa que no cuenta con un registro sobre decomisos de municiones, explosivos y otros materiales relacionados. La CICAD toma nota de la información proporcionada y alienta a Perú a dar pleno cumplimiento a la recomendación. RECOMENDACIÓN 12: ESTABLECER UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE PERMITA CONSOLIDAR LOS DATOS SOBRE PERSONAS FORMALMENTE ACUSADAS Y CONDENADAS POR DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACION, Perú informa que el Ministerio Público está en proceso de implementar el Sistema de Información de Apoyo al Trabajo Fiscal (SIATF), para automatizar el registro, trámite, administración y control de los datos relevantes de las denuncias y expedientes registrados en las dependencias fiscales y el Sistema de Gestión Fiscal (SGF) que soporta el registro de las nuevas variables procesales que se desarrollan en el marco del nuevo Código Procesal Penal 1. La CICAD toma nota de la información proporcionada e insta al país a continuar con los esfuerzos para cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 13: EXTENDER A ABOGADOS Y CONTADORES LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACION, Perú informa que la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ha evaluado positivamente la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso de la República, a fin de que se considere a los abogados y contadores como sujetos obligados a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera. Sin embargo, el país manifiesta que su Constitución reconoce como derecho el guardar el secreto profesional, cuyo ámbito de protección incluye a los abogados y contadores. La CICAD toma nota de la información proporcionada y alienta al país a continuar con sus esfuerzos para implementar esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, CONCLUSIONES Perú ha dado cumplimiento a cinco de las 13 recomendaciones que le fueron asignadas, mostrando avances en las ocho recomendaciones restantes. 1 Durante el cuadragésimo quinto período ordinario de sesiones de la CICAD, Perú destaca que la fuente de información estadistica sobre personas formalmente acusadas por delitos de lavado de activos es el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa RENADESPLE, del Ministerio Público, y, la fuente sobre personas sentenciadas por estos delitos es el Registro Nacional de Condenas, del Poder Judicial. 5

212 INFORME SOBRE PROGRESO PERÚ El país cumplió con la implementación de un sistema de capacitación y actualización a maestros con miras a llegar al 100% de la cobertura del programa de prevención de la Dirección de Tutoría y Orientación Educativa (DITOE); y amplió sus actividades de evaluación de programas de prevención implementados. Asimismo, Perú fortaleció a las entidades de control de productos farmacéuticos con personal adecuado, capacitación continua y programas informáticos, logrando también ampliar la cobertura de los cursos ofrecidos para el control de sustancias químicas. Además, el país desarrolló cursos especializados sobre técnicas especiales de investigación en las fiscalías del interior en materia de control del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos. Por otra parte, Perú ha mostrado avances en la implementación de las recomendaciones reiteradas de la Tercera Ronda de Evaluación de establecer un sistema de información que permita consolidar datos sobre personas formalmente acusadas y condenadas por delitos de corrupción relacionados con el tráfico de drogas y el lavado de activos, y de extender controles administrativos para prevenir el lavado de activos a los profesionales relevantes. La CICAD alienta a que se continúe con los trámites pendientes para la implementación de un sistema automatizado para el manejo de la información que facilite el control de los productos farmacéuticos, y de implementar actividades de capacitación e investigación relacionadas con la prevención y control del tráfico ilícito de productos farmacéuticos y otras drogas por Internet, que permitan la identificación de las necesidades nacionales en los niveles normativos y operativos. Además, la CICAD alienta a Perú a que implemente un registro sobre decomisos de municiones, explosivos y otros materiales relacionados en casos de tráfico ilícito de drogas. Por otro lado, la CICAD observa las gestiones realizadas por el país para extender sus controles administrativos para prevenir el lavado de activos a abogados y contadores, y nota que lo estipulado en su Constitución Nacional dificulta el cumplimiento de esta recomendación. La CICAD reconoce la participación de Perú en el Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) y lo alienta a continuar con sus esfuerzos para dar cumplimiento a las recomendaciones pendientes. 6

213 Organización de los Estados Americanos OEA Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Mecanismo de Evaluación Multilateral MEM República Dominicana 2009 EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CUARTA RONDA DE EVALUACIÓN

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215 INFORME SOBRE PROGRESO REPÚBLICA DOMINICANA RECOMENDACIÓN 1: APROBAR E IMPLEMENTAR EL NUEVO PLAN NACIONAL ANTIDROGAS. La República Dominicana informa que aprobó su nuevo Plan Estratégico Nacional , mediante la promulgación de un Decreto del Poder Ejecutivo del 23 de julio de Sin embargo, la implementación del Plan se encuentra pendiente. La CICAD reconoce los avances del país y lo alienta al pleno cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 2: RATIFICAR LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR (1982). La República Dominicana informa que la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar fue aprobada por el Congreso Nacional mediante Resolución No y promulgada por el Poder Ejecutivo el 28 de noviembre de El depósito del instrumento de ratificación correspondiente se encuentra pendiente. La CICAD reconoce los esfuerzos de la República Dominicana y alienta al país al pleno cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 3: RATIFICAR EL PROTOCOLO CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES POR TIERRA, MAR Y AIRE DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL (2000), RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN, La República Dominicana informa que ha ratificado el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de El instrumento de ratificación fue depositado ante la Secretaría General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 4: RATIFICAR EL PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACIÓN Y TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, SUS PIEZAS Y COMPONENTES Y MUNICIONES DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL (2000), RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN, La República Dominicana informa que la ratificación del Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000, fue aprobado por el Congreso Nacional mediante Resolución No y promulgada por el Poder Ejecutivo el 10 de Septiembre de El depósito del instrumento de ratificación correspondiente se encuentra pendiente. 1

216 INFORME SOBRE PROGRESO REPÚBLICA DOMINICANA La CICAD reconoce los esfuerzos de la República Dominicana e insta al país al pleno cumplimiento de esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Segunda Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 5: RATIFICAR LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL (1992), RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACIÓN, La República Dominicana informa que no ha ratificado la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal de La CICAD observa con preocupación el escaso progreso evidenciado, e insta al país a cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Primera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 6: RATIFICAR LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS - CIFTA (1997), RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACIÓN, La República Dominicana informa que la ratificación de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA) fue aprobada por el Congreso Nacional mediante Resolución No y promulgada por el Poder Ejecutivo el 10 de Septiembre de El depósito del instrumento de ratificación correspondiente se encuentra pendiente. La CICAD reconoce los esfuerzos de la República Dominicana e insta al país al pleno cumplimiento de esta recomendación reiterada considerando que fue asignada en la Primera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 7: MEJORAR LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE PERMITAN LA RECOLECCIÓN OPORTUNA DE DATOS Y LA POSIBILIDAD DE CENTRALIZARLA EN EL OBSERVATORIO SOBRE DROGAS. La República Dominicana informa que se trabajó en sensibilizar, educar y concientizar a las instituciones para producir y proveer la información necesaria con el objetivo de centralizarla en el Observatorio Nacional sobre Drogas. La CICAD toma nota de la información proporcionada por el país y lo alienta al cumplimiento de esta recomendación. 2

217 INFORME SOBRE PROGRESO REPÚBLICA DOMINICANA RECOMENDACIÓN 8: ESTABLECER UNA LÍNEA DE AYUDA PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN SOBRE DROGAS AL PÚBLICO EN GENERAL. La República Dominicana informa que ha implementado una multilínea o centro de contacto gubernamental para proporcionar información sobre el área de las adicciones. La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 9: AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA PROFESIONAL EN PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACION, La República Dominicana informa que, en el último trimestre del 2008, se impartió un diplomado de tres meses sobre el Diagnóstico e Intervención de la Enfermedad de la Adicción, en la Universidad Católica Madre y Maestra, la Fundación Fénix y la Fundación Dorys Amaya. En este diplomado participaron 50 personas de distintas instituciones. Además, el país informa que se firmó un convenio entre la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y el Consejo Nacional de Drogas para iniciar un programa de diplomado en Prevención de Drogas y Políticas Públicas que fue programado para el segundo semestre de La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de ésta recomendación. RECOMENDACIÓN 10: REALIZAR UNA EVALUACIÓN DE RESULTADOS, PARA MEDIR LA EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN ESCOLAR EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN, La República Dominicana informa que no ha iniciado el cumplimiento de esta recomendación. La CICAD observa con preocupación que la República Dominicana no muestra progresos en la implementación de esta recomendación reiterada e insta al país a su cumplimiento, considerando que fue asignada en la Segunda Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 11: AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN POBLACIÓN ESCOLAR. La República Dominicana informa que la Secretaría de Estado de Educación está desarrollando cuatro programas de prevención integral en el área escolar: Educación en Valores, Escuela de Padres, Barrio Seguro y Prevención de Abuso Infantil en Niños, Niñas y Adolescentes. Dichos programas serán implementados con la Secretaría de Estado del Interior y Policía, Pro-familia y el Consejo Nacional de Drogas. Sin embargo, el país no proporcionó información que permita evaluar avances en el cumplimiento de la recomendación. 3

218 INFORME SOBRE PROGRESO REPÚBLICA DOMINICANA La CICAD toma nota de las actividades reportadas y alienta a la República Dominicana a avanzar en el cumplimiento de la recomendación. RECOMENDACIÓN 12: IMPLEMENTAR LOS INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA ACREDITAR LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS DE TRATAMIENTO POR ABUSO DE DROGAS. La República Dominicana informa que realizó reuniones entre las Direcciones de Salud Mental, Habilitación y Acreditación y de Normas de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS). Estas reuniones tienen la finalidad de definir los procedimientos del Sistema Habilitación-Acreditación-Normas. La CICAD observa la falta de progreso en la elaboración de los instrumentos necesarios para realizar el proceso de acreditación de los centros de tratamiento y alienta a la República Dominicana a avanzar en el cumplimiento de la recomendación. RECOMENDACIÓN 13: REALIZAR UN ESTUDIO PARA ESTIMAR LA MAGNITUD DEL CONSUMO DE DROGAS EN POBLACIÓN GENERAL, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, La República Dominicana informa que no ha iniciado la implementación de esta recomendación. La CICAD insta al país a iniciar acciones que permitan avanzar en el cumplimiento de esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 14: IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTRAS DROGAS POR INTERNET, QUE PERMITAN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES NACIONALES EN LOS NIVELES NORMATIVOS Y OPERATIVOS. La República Dominicana no ha iniciado la implementación de esta recomendación. La CICAD alienta al país a iniciar las acciones necesarias para el cumplimiento de la recomendación. 4

219 INFORME SOBRE PROGRESO REPÚBLICA DOMINICANA RECOMENDACIÓN 15: ESTABLECER UNA BASE DE DATOS JUDICIAL QUE CONTENGA INFORMACIÓN SOBRE PERSONAS FORMALMENTE ACUSADAS Y CONDENAS POR DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS QUE PERMITA ADEMAS CONOCER SI LOS INVOLUCRADOS SON FUNCIONARIOS PÚBLICOS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACION, La República Dominicana informa que la Procuraduría General de la República desarrolló el Sistema de Investigación Criminal (SIC), que recopila las cifras de personas formalmente acusadas y condenadas mediante la base de datos de la Dirección General de Prisiones. Además, la Suprema Corte de Justicia ha desarrollado un sistema integral de gestión de casos, denominado Supremo Plus, donde se consolida información relativa a casos de tráfico ilícito de drogas y las personas involucradas en los mismos, así como las infracciones asociadas, entre otros. El país informa que se encuentra desarrollando la segunda versión de este sistema para conocer si los involucrados son funcionarios públicos. La CICAD toma nota de la información proporcionada por la República Dominicana e insta al país al cumplimiento de ésta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 16: ESTABLECER UN REGISTRO O BASE DE DATOS QUE CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS. La República Dominicana no ha iniciado la implementación de esta recomendación. La CICAD alienta al país a iniciar las acciones necesarias para el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 17: ACTUALIZAR LA LEGISLACIÓN NACIONAL VIGENTE PARA CONTROLAR EL TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS, A EFECTO DE PONERLA EN CONCORDANCIA CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE LA MATERIA, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, La República Dominicana informa que tiene cuatro Proyectos de Ley depositados en el Congreso Nacional, los cuales están orientados a modificar la normativa legal vigente sobre el control del tráfico ilícito de armas, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. La CICAD insta al país a avanzar en el cumplimiento de esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación,

220 INFORME SOBRE PROGRESO REPÚBLICA DOMINICANA CONCLUSIONES Durante la Cuarta Ronda de Evaluación, la República Dominicana recibió un total de 17 recomendaciones, de las cuales el país cumplió con tres, ha avanzado en cuatro y no ha tenido mayor progreso en seis. La CICAD ve con satisfacción que el país ratificó el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Adicionalmente, estableció una multilínea para proporcionar información sobre el área de las adicciones y aumentó la disponibilidad de capacitación especializada profesional en prevención del consumo de drogas. La CICAD reconoce los avances que el país realizó en la implementación del Plan Estratégico Nacional ; así como la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El país también mostró avances en la ratificación tanto del Protocolo contra la Fabricación y Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, como en la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados. La CICAD expresa su preocupación por el escaso progreso evidenciado en la implementación de las recomendaciones relativas a ratificar la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal; mejorar los mecanismos de coordinación interinstitucional para la recolección oportuna de datos y su centralización en el Observatorio sobre Drogas; medir la efectividad del programa de prevención escolar en las escuelas primarias; estimar la magnitud del consumo de drogas en población general; e implementar actividades de capacitación e investigación para la prevención y control del tráfico ilícito de productos farmacéuticos y otras drogas vía Internet. La CICAD reconoce la participación de la República Dominicana en el proceso del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) y lo alienta a continuar con sus esfuerzos para dar cumplimiento a las recomendaciones pendientes. 6

221 Organización de los Estados Americanos OEA Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Mecanismo de Evaluación Multilateral MEM Federación de San Kitts y Nevis 2009 EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CUARTA RONDA DE EVALUACIÓN

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223 INFORME SOBRE PROGRESO FEDERACIÓN DE SAN KITTS Y NEVIS RECOMENDACIÓN 1: APROBAR UN PLAN NACIONAL ANTIDROGAS. La Federación de San Kitts y Nevis informa que el Plan Nacional Antidrogas no ha sido aprobado y que las distintas partes interesadas examinarán una nueva propuesta. La CICAD alienta al país a tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 2: ADHERIRSE A LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, La Federación de San Kitts y Nevis informa que no ha iniciado la implementación de esta recomendación. La CICAD alienta al país a implementar esta recomendación. RECOMENDACIÓN 3: ADHERIRSE A LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL, 1992, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACIÓN, La Federación de San Kitts y Nevis informa que no ha cumplido con esta recomendación. La CICAD insta al país a cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Primera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 4: ESTABLECER UNA OFICINA CENTRALIZADA A NIVEL NACIONAL CON EL FIN DE RECOPILAR Y COORDINAR LAS ESTADÍSTICAS RELACIONADAS CON LAS DROGAS Y OTRA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS DROGAS. La Federación de San Kitts y Nevis informa que no ha implementado esta recomendación. La CICAD alienta al país a tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 5: OFRECER CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA A LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN EN LOS PROGRAMAS DE REDUCCIÓN DE LA DEMANDA. La Federación de San Kitts y Nevis no proporcionó información específica sobre las actividades de capacitación especializada que se ofrecen. La CICAD alienta al país a cumplir con esta recomendación. 1

224 INFORME SOBRE PROGRESO FEDERACIÓN DE SAN KITTS Y NEVIS RECOMENDACIÓN 6: ESTABLECER DIRECTRICES SOBRE NORMAS DE ATENCIÓN O REGLAMENTOS SIMILARES PARA EL TRATAMIENTO DEL ABUSO DE DROGAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, La Federación de San Kitts y Nevis informa que el proyecto de políticas generales que regirán las actividades de todos los programas de salud mental y abuso de sustancias se está finalizando. La CICAD insta al país a cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 7: DESARROLLAR UN MECANISMO PARA VIGILAR Y PREVENIR EL DESVÍO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APLICABLE A LOS PROFESIONALES Y CENTROS DE SALUD. La Federación de San Kitts y Nevis informa que la promulgación del Proyecto de Ley de Farmacia sigue pendiente. Este Proyecto de Ley establece normas para la reglamentación y el control de farmacéuticos, farmacias, la venta y almacenamiento de drogas, drogas controladas y venenos, así como para otros asuntos relacionados. La CICAD reconoce los avances alcanzados por el país y lo alienta a cumplir con esta recomendación. RECOMENDACIÓN 8: IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTRAS DROGAS POR INTERNET, QUE PERMITAN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES NACIONALES EN LOS NIVELES NORMATIVOS Y OPERATIVOS. La Federación de San Kitts y Nevis informa que si bien no hay evidencias que demuestren el tráfico ilícito de productos farmacéuticos por Internet, la promulgación del Proyecto de Ley de Farmacia abordará algunas de las deficiencias existentes. La CICAD alienta a la Federación de San Kitts y Nevis a implementar esta recomendación. RECOMENDACIÓN 9: IMPLEMENTAR MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA ASEGURAR UN CONTROL EFECTIVO PARA LA PREVENCIÓN DEL DESVÍO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. La Federación de San Kitts y Nevis informa que el Ministerio de Salud está trabajando con el Ministerio de Asuntos Legales en un Proyecto de Ley de Farmacia que tiene por objeto establecer normas para la reglamentación y control de farmacéuticos, farmacias, la venta y almacenamiento de drogas, drogas controladas y venenos, así como para otros asuntos relacionados. La CICAD alienta al país a implementar esta recomendación. 2

225 INFORME SOBRE PROGRESO FEDERACIÓN DE SAN KITTS Y NEVIS RECOMENDACIÓN 10: APROBAR Y PROMULGAR LA LEY PARA EL CONTROL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, EN CONGRUENCIA CON LO QUE ESTIPULA EL CAPÍTULO 12 DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUBSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, La Federación de San Kitts y Nevis informa que la Ley Nº 20 sobre Precursores Químicos entró en vigor en julio de La CICAD observa con satisfacción el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 11: DESARROLLAR Y OFRECER CURSOS DE CAPACITACIÓN O SESIONES INFORMATIVAS ESPECIALIZADAS PARA LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY, FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD Y ADUANAS, FISCALES Y FUNCIONARIOS JUDICIALES PARA ABORDAR EL PROBLEMA DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. La Federación de San Kitts y Nevis informa que varias personas han recibido capacitación en diversos aspectos de la aplicación de la ley relacionados con el consumo de drogas. La CICAD toma nota de la información proporcionada y alienta al país a implementar esta recomendación. RECOMENDACIÓN 12: TIPIFICAR EL LAVADO DE ACTIVOS COMO UN DELITO AUTÓNOMO. La Federación de San Kitts y Nevis informa que, en julio de 2008, la sección 4 de la Ley Nº 16 sobre el Producto del Delito de 2000 fue enmendada mediante la incorporación de un nuevo inciso 4(2) A: La condena de una persona por lavado de activos en virtud del presente artículo no dependerá de la condena de dicha persona o de cualquier otra persona por un delito grave relacionado. La CICAD observa con satisfacción el cumplimiento de esta recomendación. CONCLUSIONES Durante la Cuarta Ronda de Evaluación, se asignaron 12 recomendaciones a la Federación de San Kitts y Nevis. De estas recomendaciones, dos fueron implementadas y seis mostraron algún progreso. La CICAD observa con satisfacción la implementación de las recomendaciones relativas a la aprobación y promulgación de la Ley para el Control de Sustancias Químicas, en congruencia con lo que estipula el capítulo 12 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Substancias Psicotrópicas, 1998, y a la tipificación del lavado de activos como un delito autónomo. 3

226 INFORME SOBRE PROGRESO FEDERACIÓN DE SAN KITTS Y NEVIS La Federación de San Kitts y Nevis ha mostrado progreso en la implementación de la recomendación relacionada con el desarrollo de un mecanismo para vigilar y prevenir el desvío de productos farmacéuticos aplicable a los profesionales y centros de salud. La CICAD alienta al país a tomar las medidas necesarias para la aprobación del Plan Nacional Antidrogas, el establecimiento de una oficina nacional centralizada de coordinación para recopilar información relacionada con las drogas y proporcionar capacitación especializada para los funcionarios que participan en los programas de reducción de la demanda. Además, la CICAD observa que el país debe continuar con sus esfuerzos para la aprobación del Proyecto de Ley que permitirá mejorar el control de productos farmacéuticos. La CICAD reconoce la participación de la Federación de San Kitts y Nevis en el proceso del MEM y alienta al país a continuar con sus esfuerzos para implementar plenamente todas las recomendaciones. 4

227 Organización de los Estados Americanos OEA Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Mecanismo de Evaluación Multilateral MEM Santa Lucía 2009 EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CUARTA RONDA DE EVALUACIÓN

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229 INFORME SOBRE PROGRESO SANTA LUCÍA RECOMENDACIÓN 1: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN NUEVO PLAN NACIONAL ANTIDROGAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Santa Lucía informa que está preparando una revisión de la Estrategia Nacional contra las Drogas y el Abuso de Sustancias, y elaborando una lista de las entidades que participarán en ella. La CICAD toma nota de las medidas iniciales adoptadas para elaborar un nuevo plan antidrogas, e insta al país a intensificar sus esfuerzos para cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 2: ADHERIRSE A LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACIÓN, Santa Lucía informa que ha tomado medidas iniciales para implementar esta recomendación. La CICAD observa con preocupación que Santa Lucía no se ha adherido a esta Convención Interamericana e insta al país a adoptar todas las medidas necesarias para la implementación de esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Primera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 3: ADHERIRSE A LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y SUS TRES PROTOCOLOS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN, : A. PROTOCOLO CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE INMIGRANTES POR TIERRA, MAR Y AIRE; B. PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑOS; C. PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, SUS PIEZAS Y COMPONENTES Y MUNICIONES. Santa Lucía no se ha adherido a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus tres Protocolos. La CICAD insta al país a implementar esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Segunda Ronda de Evaluación,

230 INFORME SOBRE PROGRESO SANTA LUCÍA RECOMENDACIÓN 4: ADHERIRSE A LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, Santa Lucía no se ha adherido a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción La CICAD alienta al país a implementar esta recomendación. RECOMENDACIÓN 5: ESTABLECER UNA OFICINA CENTRALIZADA PARA RECOPILAR, ANALIZAR Y MANTENER INFORMACIÓN SOBRE EL CONTROL DE DROGAS ILÍCITAS, INCLUYENDO ESTADÍSTICAS SOBRE LA MAGNITUD DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL PAÍS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACIÓN, Santa Lucía ha adoptado medidas para fortalecer la Secretaría del Consejo Asesor sobre Abuso de Sustancias como la oficina centralizada encargada de recopilar, analizar y mantener información sobre el control de drogas ilícitas. El país informa que el Proyecto Nacional de Información sobre Drogas se inició en noviembre de El proyecto se encuentra en funcionamiento y está recibiendo datos de las distintas entidades involucradas. La CICAD toma nota de los esfuerzos realizados e insta al país a cumplir plenamente con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Primera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 6: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DIRIGIDOS A ESTUDIANTES DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS HEMISFÉRICOS DE LA CICAD EN PREVENCIÓN ESCOLAR, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Santa Lucía informa que los maestros de Salud y Familia en las escuelas primarias y secundarias enseñan prevención como un componente de su Programa de Salud y Familia. Los consejeros escolares trabajan personalmente con los estudiantes y llevan a cabo actividades sobre el consumo y la prevención de drogas junto con la policía. Se organizan campamentos de verano anuales, en los cuales se tratan los temas de drogas y resolución de conflictos. El Programa de Acción Comunitaria para la Seguridad (CAPS), destinado a crear comunidades más seguras y comprometidas por todo el país, ha inaugurado los clubes juveniles Rawky en las escuelas y ha diseñado materiales preventivos. Se ha formado un Comité Consultivo Nacional sobre Alcoholismo, compuesto por los principales ministerios y otras partes interesadas, incluido el Ministerio de Cultura y Educación, para implementar y administrar la Estrategia de Sensibilización sobre el Alcohol de Santa Lucía. El país informa que estos programas destinados a las escuelas y comunidades siguen los Lineamientos Hemisféricos de la CICAD en Prevención Escolar. La CICAD observa con satisfacción la implementación de esta recomendación. 2

231 INFORME SOBRE PROGRESO SANTA LUCÍA RECOMENDACIÓN 7: AMPLIAR EL ACCESO A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA PARA PROFESIONALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO E INVESTIGACIÓN DE DROGAS CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DE LA DEMANDA EN EL PAÍS. Santa Lucía informa que, a través de la colaboración con organizaciones no gubernamentales, ha ofrecido cursos de capacitación en prevención del abuso de drogas, cese del tabaquismo y capacitación de maestros para que actúen como coordinadores de prevención del abuso de sustancias, entre otros. La CICAD toma nota de las medidas adoptadas por Santa Lucía y alienta al país a implementar plenamente esta recomendación. RECOMENDACIÓN 8: ESTABLECER NORMAS MÍNIMAS DE ATENCIÓN PARA LAS PERSONAS QUE BUSCAN TRATAMIENTO POR ABUSO DE DROGAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Santa Lucía informa que la Reforma de la Salud Mental prestará atención especial a los protocolos clínicos estandarizados y mejores prácticas. El país reporta que el documento final será aprobado e incorporado en el Manual de Políticas y Procedimientos del Centro de Rehabilitación Turning Point. La CICAD reconoce los esfuerzos de Santa Lucía e insta al país a cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 9: PROPORCIONAR CAPACITACIÓN PARA LOS PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN EL ÁREA DEL TRATAMIENTO DEL ABUSO DE DROGAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Santa Lucía informa que ha contratado a terceros para la capacitación del personal y la organización de talleres y seminarios sobre el tratamiento del abuso de drogas, tanto en el país como en el extranjero. Dieciocho personas recibieron capacitación a través del Instituto Caribeño sobre Alcoholismo y Otras Drogas (CARIAD): 11 provenían del Centro de Rehabilitación Turning Point y siete de organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. Asimismo, se cuenta con un programa interno de educación continua destinado a satisfacer las necesidades específicas del personal del Centro de Rehabilitación Turning Point. La CICAD observa con satisfacción la implementación de esta recomendación. 3

232 INFORME SOBRE PROGRESO SANTA LUCÍA RECOMENDACIÓN 10: ESTABLECER REGLAMENTOS PARA VIGILAR Y PREVENIR EL DESVÍO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, INCLUYENDO CONTROLES EN EL SECTOR PRIVADO. Santa Lucía informa que no ha iniciado la implementación de esta recomendación. La CICAD alienta al país a implementar esta recomendación. RECOMENDACIÓN 11: ESTABLECER UNA INSPECCIÓN DE DROGAS CON EL FIN DE VIGILAR Y REGULAR EL USO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Santa Lucía informa que la administración del Ministerio de Salud ha presentado una solicitud para crear el cargo de Inspector de Drogas, tal y como lo estipula la Ley de Farmacias de La solicitud para la creación de dicho puesto se ha incluido dentro del Presupuesto Anual La CICAD toma nota de los esfuerzos para crear el cargo de Inspector de Drogas e insta a Santa Lucía a implementar esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 12: IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTRAS DROGAS POR INTERNET, QUE PERMITAN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES NACIONALES EN LOS NIVELES NORMATIVOS Y OPERATIVOS. Santa Lucía informa que no ha iniciado la implementación de esta recomendación. La CICAD alienta al país a implementar esta recomendación. RECOMENDACIÓN 13: ESTABLECER NORMAS REGLAMENTARIAS DE CONFORMIDAD CON EL CAPÍTULO XII DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS (1988) PARA EL CONTROL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACIÓN, Santa Lucía no proporcionó información sobre la situación de esta recomendación. La CICAD insta al país a implementar esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Primera Ronda de Evaluación,

233 INFORME SOBRE PROGRESO SANTA LUCÍA RECOMENDACIÓN 14: PROPORCIONAR LA CAPACITACIÓN ADECUADA A LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY Y OTROS PROFESIONALES EN EL ÁREA DEL DESVÍO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS. Santa Lucía informa que no ha iniciado la implementación de esta recomendación. La CICAD alienta al país a cumplir con esta recomendación. CONCLUSIONES De las 14 recomendaciones asignadas a Santa Lucía durante la Cuarta Ronda de Evaluación, dos se han completado, seis se encuentran en proceso de implementación y cinco no han comenzado a implementarse. En una recomendación, el país no proporcionó información. Santa Lucía tomó medidas iniciales para elaborar e implementar un nuevo plan antidrogas. La CICAD insta al país a intensificar sus esfuerzos para cumplir con esta recomendación. El país no ha logrado avances con respecto a la adhesión a la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus tres Protocolos, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La CICAD reconoce el progreso logrado en el fortalecimiento de la Secretaría del Consejo Asesor sobre Abuso de Sustancias como oficina centralizada encargada de recopilar, analizar y mantener información sobre drogas ilícitas. La CICAD observa con satisfacción la implementación de programas de prevención destinados a alumnos de escuelas primarias y secundarias en consonancia con los Lineamientos Hemisféricos de la CICAD en Prevención Escolar. La CICAD toma nota de los cursos de capacitación ofrecidos por Santa Lucía en el área de prevención del abuso de drogas, y observa con satisfacción la capacitación brindada a través del CARIAD al personal profesional que se desempeña en el área de tratamiento del abuso de drogas. La CICAD insta al país a implementar plenamente la recomendación para establecer normas mínimas de atención para el tratamiento del abuso de drogas mediante la Reforma de la Salud Mental. La CICAD observa que Santa Lucía no ha avanzado en establecer la reglamentación necesaria para controlar y prevenir el desvío de productos farmacéuticos. La CICAD toma nota de las medidas adoptadas por el país para establecer el cargo de inspector de drogas para controlar y regular el uso y la distribución de productos farmacéuticos, e insta al país a cumplir plenamente con esta recomendación. La CICAD ve con preocupación que el país no ha proporcionado la información necesaria para evaluar el establecimiento de reglamentos destinados al control de sustancias químicas. La CICAD reconoce la participación de Santa Lucía en el proceso MEM y alienta al país a implementar las recomendaciones pendientes. 5

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235 Organización de los Estados Americanos OEA Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Mecanismo de Evaluación Multilateral MEM San Vicente y las Granadinas 2009 EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CUARTA RONDA DE EVALUACIÓN

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237 INFORME SOBRE PROGRESO SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS RECOMENDACIÓN 1: APROBAR E IMPLEMENTAR EL PLAN NACIONAL ANTIDROGAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACIÓN, San Vicente y las Granadinas informa que su Plan Nacional Antidrogas se redactó hace más de cinco años. Los intentos del Ministerio de Salud y Medio Ambiente por aprobar el Plan no tuvieron éxito debido a que la implementación del Plan era muy costosa y por ello no recibió el apoyo de las autoridades financieras del país, entre otras razones. La CICAD expresa su preocupación por la falta de progreso en la aprobación e implementación del Plan Nacional Antidrogas, e insta al país a implementar esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Primera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 2: ESTABLECER UN CONSEJO NACIONAL ANTIDROGAS Y UNA SECRETARÍA PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES ANTIDROGAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACIÓN, San Vicente y las Granadinas informa que no ha comenzado la implementación de esta recomendación. En ausencia de un consejo nacional de drogas, el gobierno continúa realizando actividades contra las drogas a través de la policía, el Ministerio de Educación y Marion House, un centro de orientación no gubernamental. La CICAD ve con preocupación que San Vicente y las Granadinas no ha establecido un consejo nacional de drogas, ni una secretaría para coordinar las actividades antidrogas, e insta al país a implementar esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Primera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 3: ASIGNAR UN PRESUPUESTO ESPECÍFICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL ANTIDROGAS. San Vicente y las Granadinas informa que no ha comenzado la implementación de esta recomendación. El país está realizando una revisión del Plan Nacional Antidrogas, después de la cual se determinarán sus aspectos financieros. La CICAD alienta al país a completar los detalles financieros del Plan Nacional Antidrogas y asignar un presupuesto específico para la ejecución del Plan. 1

238 INFORME SOBRE PROGRESO SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS RECOMENDACIÓN 4: RATIFICAR LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, Y SUS PROTOCOLOS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN, : PROTOCOLO CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES POR TIERRA, MAR Y AIRE; PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑOS; PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, SUS PARTES Y COMPONENTES Y MUNICIONES. San Vicente y las Granadinas informa que no ha iniciado la implementación de esta recomendación. La CICAD insta al país a implementar esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Segunda Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 5: RATIFICAR LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS (CIFTA), RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACIÓN, San Vicente y las Granadinas informa que no ha iniciado la implementación de esta recomendación. La CICAD insta al país a implementar esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Primera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 6: ADHERIRSE A LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACIÓN, San Vicente y las Granadinas informa que no ha iniciado la implementación de esta recomendación. La CICAD insta al país a implementar esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Primera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 7: ADHERIRSE A LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, San Vicente y las Granadinas informa que no ha iniciado la implementación de esta recomendación. 2

239 INFORME SOBRE PROGRESO SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS La CICAD alienta al país a adherirse a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, RECOMENDACIÓN 8: MEJORAR LA CAPACIDAD DE RECOPILACIÓN DE DATOS SOBRE DROGAS QUE PERMITA AL PAÍS CUMPLIR CON SUS COMPROMISOS INTERNACIONALES, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, San Vicente y las Granadinas informa que ha creado un Grupo de Redes de Información sobre Drogas y designado a su coordinador nacional. El país indica que para completar la recomendación, debe establecerse una oficina centralizada que organice, recopile y coordine las estadísticas relacionadas con las drogas y otra información relacionada. La CICAD toma nota de las medidas adoptadas por San Vicente y las Granadinas e insta al país a implementar plenamente esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 9: ESTABLECER UNA OFICINA CENTRALIZADA QUE ORGANICE, RECOPILE O COORDINE ESTADÍSTICAS Y OTRA INFORMACIÓN RELACIONADAS CON LAS DROGAS. San Vicente y las Granadinas informa que todavía no ha establecido una oficina a cargo de las estadísticas relacionadas con drogas. Entretanto, la Red de Información sobre Drogas coordina esta actividad. La CICAD alienta al país a implementar esta recomendación. RECOMENDACIÓN 10: EXTENDER LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DIRIGIDOS A ESTUDIANTES DE ESCUELA SECUNDARIA. San Vicente y las Granadinas informa que el Ministerio de Educación elaboró una guía del plan de estudios sobre Educación para la Salud y la Familia. La guía cubre la prevención del abuso de drogas y se enseña hasta el noveno grado. El programa aun no se ha ampliado a las escuelas secundarias. La CICAD toma nota de los avances logrados por el país y lo alienta a continuar con sus esfuerzos para cumplir plenamente con la recomendación. 3

240 INFORME SOBRE PROGRESO SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS RECOMENDACIÓN 11: ESTABLECER Y ASEGURAR LA APLICACIÓN DE SISTEMAS, GUÍAS Y REGLAMENTACIONES SOBRE LAS NORMAS MÍNIMAS DE ATENCIÓN EN LOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO POR ABUSO DE DROGAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACIÓN, San Vicente y las Granadinas informa que no ha iniciado la implementación de esta recomendación. La CICAD insta al país a implementar esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Primera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 12: IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTRAS DROGAS POR INTERNET, QUE PERMITAN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES NACIONALES EN LOS NIVELES NORMATIVOS Y OPERATIVOS. San Vicente y las Granadinas informa que el organismo encargado de analizar la importación de drogas por Internet es el Consejo Farmacéutico, el cual ha recomendado reglamentos a ser promulgados bajo la Ley de Farmacia. El Inspector de Drogas está redactando un proyecto para celebrar un taller que examinará los recursos necesarios y las obligaciones legales y financieras para implementar esta recomendación. La CICAD toma nota de las medidas iniciales tomadas para prevenir y controlar el tráfico ilícito de productos farmacéuticos por Internet, y alienta al país a implementar plenamente esta recomendación. RECOMENDACIÓN 13: IMPLEMENTAR CURSOS DE CAPACITACIÓN, PARA PERSONAL DE LOS SECTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE MANEJAN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. San Vicente y las Granadinas informa que los reglamentos correspondientes a la Ley de Farmacia están pendientes. El país considera necesario contar con estos reglamentos antes de llevar a cabo cursos de capacitación. El Consejo Farmacéutico ha presentado un proyecto de reglamento para la Ley de Farmacia, a ser examinado por las partes interesadas con miras a presentar al Parlamento una versión enmendada. Se está redactando una propuesta que incorpora la capacitación prevista para la implementación de esta recomendación. La CICAD alienta al país a continuar con sus esfuerzos para implementar esta recomendación. 4

241 INFORME SOBRE PROGRESO SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS RECOMENDACIÓN 14: IMPLEMENTAR UN MECANISMO DE CONTROL PARA HACER SEGUIMIENTO Y PREVENIR EL DESVÍO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS CONTROLADAS. San Vicente y las Granadinas informa que no ha aprobado reglamentos correspondientes a la Ley de Precursores Químicos. El país indica que para implementar un mecanismo de control para sustancias químicas controladas, deberán redactarse y promulgarse primero dichos reglamentos. La CICAD alienta al país a continuar con sus esfuerzos para implementar esta recomendación. RECOMENDACIÓN 15: IDENTIFICAR, CAPACITAR Y ASIGNAR PERSONAL PARA ASEGURAR LA ADMINISTRACIÓN EFICAZ DEL CONTROL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN EL PAÍS. San Vicente y las Granadinas informa que no ha iniciado la implementación de esta recomendación. La CICAD alienta al país a tomar las medidas necesarias para implementar esta recomendación. RECOMENDACIÓN 16: FORTALECER LOS PROCESOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN INTERNA ENTRE LAS ENTIDADES DEL PAÍS EN LO QUE RESPECTA AL CONTROL DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS. San Vicente y las Granadinas informa que los funcionarios principales de las jefaturas de policía, aduanas, narcóticos y la Unidad de Inteligencia Financiera se reúnen trimestralmente para tratar el tema de control de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, entre otros temas. La CICAD ve con satisfacción la implementación de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 17: AMPLIAR LA NÓMINA DE DELITOS PRECEDENTES AL LAVADO DE ACTIVOS DE MODO DE INCLUIR TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES DELICTIVAS QUE CONFIGUREN DELITOS GRAVES EN LOS TÉRMINOS DE LA CONVENCIÓN DE PALERMO (PRIVACIÓN DE LIBERTAD MÁXIMA DE AL MENOS CUATRO AÑOS O CON UNA PENA MÁS GRAVE), RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, San Vicente y las Granadinas informa que la Ley sobre el Producto del Delito y Lavado de Activos, enmendada en 2005, cubre todos los delitos precedentes al lavado de activos. La CICAD toma nota de la información proporcionada y da por cumplida la recomendación. 5

242 INFORME SOBRE PROGRESO SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS CONCLUSIONES De las 17 recomendaciones asignadas a San Vicente y las Granadinas durante la Cuarta Ronda de Evaluación, dos han sido completadas y siete se encuentran en ejecución, mientras que el país no ha comenzado con la implementación de las ocho restantes. La CICAD expresa su preocupación por la falta de progreso en la aprobación e implementación del Plan Nacional Antidrogas, el cual fue redactado hace más de cinco años. La CICAD también expresa su preocupación por el hecho de que San Vicente y las Granadinas no ha establecido un Consejo Nacional de Drogas, ni tampoco una secretaría para coordinar actividades antidrogas. San Vicente y las Granadinas no ha avanzado en la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus tres Protocolos; la ratificación de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados; la adhesión a la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal; o la adhesión a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La CICAD observa que, para mejorar su capacidad de recopilar datos, el país ha creado un Grupo de Redes de Información sobre Drogas y designado a su coordinador nacional. La CICAD alienta al país a establecer una oficina centralizada que organice, recopile y coordine las estadísticas relacionadas con drogas. La CICAD ve con preocupación que San Vicente y las Granadinas no ha ampliado la cobertura de sus programas de prevención escolar, ni ha establecido sistemas, lineamientos o reglamentos sobre normas mínimas de atención para el tratamiento del abuso de drogas. En cuanto al manejo de productos farmacéuticos, la CICAD observa que el país está realizando esfuerzos para redactar los reglamentos correspondientes a la Ley de Farmacia y que, una vez que estos sean aprobados, se ofrecerán cursos de capacitación para el personal del sector público y privado. Asimismo, la CICAD toma nota de la redacción de los reglamentos correspondientes a Ley de Precursores Químicos, a fin de implementar un mecanismo de control para vigilar y prevenir el desvío de sustancias químicas controladas. La CICAD observa con satisfacción que San Vicente y las Granadinas ha establecido un proceso interno trimestral de intercambio de información entre los organismos responsables del control de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados Asimismo, la CICAD toma nota de la ampliación de la nómina de delitos precedentes al lavado de activos con el fin de incluir todas las actividades delictivas consideradas delitos graves en los términos de la Convención de Palermo. La CICAD toma nota de la participación de San Vicente y las Granadinas en el proceso MEM, y alienta al país a incrementar sus esfuerzos para cumplir plenamente con las recomendaciones asignadas. 6

243 Organización de los Estados Americanos OEA Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Mecanismo de Evaluación Multilateral MEM Suriname 2009 EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CUARTA RONDA DE EVALUACIÓN

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245 INFORME SOBRE PROGRESO SURINAME RECOMENDACIÓN 1: RATIFICAR LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS (CIFTA), RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACIÓN, Suriname informa que la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA) fue ratificada el 14 de marzo de El instrumento de ratificación fue depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 5 de mayo de La CICAD observa con satisfacción el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 2: ADHERIR LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y SUS TRES PROTOCOLOS (2000), RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN, Suriname informa que la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, y su Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire fueron adheridos el 25 de mayo de La CICAD reconoce el progreso logrado e insta a Suriname a continuar con sus esfuerzos para cumplir plenamente con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Segunda Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 3: ADHERIR LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN (2003). Suriname informa que el Ministerio de Justicia y Policía envió una propuesta al Presidente en mayo de 2008 para firmar la Convención en la Asamblea General de las Naciones Unidas de septiembre de Sin embargo, la Convención no se firmó. La CICAD alienta a Suriname a continuar con sus esfuerzos para cumplir plenamente con esta recomendación. RECOMENDACIÓN 4: ESTABLECER UNA LÍNEA DE AYUDA PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS DROGAS Y ASISTENCIA AL PÚBLICO EN GENERAL, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Suriname informa que el Centro Psiquiátrico del Departamento del Ministerio de Salud, estableció una Línea de Ayuda para Crisis el 3 de julio de 2008 en colaboración con el Centro Nacional de Telecomunicaciones. Esta línea de ayuda opera a nivel nacional y proporciona información relacionada con las drogas y asistencia al público en general. 1

246 INFORME SOBRE PROGRESO SURINAME La CICAD observa con satisfacción el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 5: DESARROLLAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL ABUSO DE DROGAS EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, COMPATIBLES CON LOS LINEAMIENTOS HEMISFÉRICOS EN PREVENCIÓN ESCOLAR DE LA CICAD. Suriname informa que desarrolló e incorporó programas de prevención del abuso de drogas en los planes de estudios de las escuelas primarias y secundarias, en cooperación con el Programa de Habilidades Básicas para la Vida, un programa nacional del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación está examinando los lineamientos hemisféricos de la CICAD para que su programa nacional de prevención del abuso de drogas sea compatible con dichos lineamientos. La CICAD reconoce el progreso logrado y alienta a Suriname a continuar con sus esfuerzos para cumplir plenamente con esta recomendación. RECOMENDACIÓN 6: IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTRAS DROGAS POR INTERNET, QUE PERMITAN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES NACIONALES EN LOS NIVELES NORMATIVOS Y OPERATIVOS. Suriname informa que no ha iniciado la implementación de esta recomendación. La CICAD alienta al país a implementar esta recomendación. RECOMENDACIÓN 7: ESTABLECER UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE MANEJO DE LA INFORMACIÓN QUE FACILITE EL CONTROL DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Suriname informa que se compraron computadoras para facilitar el ingreso de datos en la Oficina de Inspección Farmacéutica. La implementación total del sistema está pendiente. La CICAD alienta al país a continuar con sus esfuerzos para cumplir plenamente con esta recomendación. RECOMENDACIÓN 8: PROMULGAR LEGISLACIÓN PARA EL CONTROL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACIÓN, Suriname informa que el Ministerio de Justicia y Policía redactó un borrador de legislación para el control de sustancias químicas en CICAD insta al país a cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Primera Ronda de Evaluación,

247 INFORME SOBRE PROGRESO SURINAME RECOMENDACIÓN 9: IMPLEMENTAR UN MARCO REGLAMENTARIO QUE FACILITE LA APLICACIÓN DE SANCIONES POR EL DESVÍO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS CONTROLADAS, DE CONFORMIDAD CON LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES. Suriname informa que no ha iniciado la implementación de esta recomendación. La CICAD alienta al país a implementar esta recomendación. RECOMENDACIÓN 10: IMPLEMENTAR CURSOS DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA PARA LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY Y DIRIGIDOS A COMBATIR EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Suriname informa que las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley, los funcionarios de aduanas y los fiscales recibieron cursos y seminarios de capacitación especializada orientados a combatir el tráfico ilícito de drogas en los aeropuertos en los años 2007 y Además, un seminario de capacitación dirigido a las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley, sobre el proceso de mejoras en el campo del control de interdicciones, aspectos técnicos y vigilancia adecuada de sustancias químicas fue ofrecido por Colombia en abril de La CICAD observa con satisfacción el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 11: ESTABLECER UN REGISTRO PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN SOBRE EL NÚMERO DE PERSONAS FORMALMENTE ACUSADAS Y CONDENADAS POR POSESIÓN Y TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS. Suriname informa que implementó un sistema automatizado para la gestión de información en la Oficina del Fiscal General en 2006, con el apoyo técnico y financiero de la OEA/CICAD. En 2006 y 2007, el personal de la Oficina del Fiscal General recibió capacitación en el uso del sistema de información. El sistema está completamente operacional. La información personal y el número de personas formalmente acusadas y condenadas por posesión y tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, se están registrando en el sistema. La CICAD observa con satisfacción el cumplimiento de esta recomendación. 3

248 INFORME SOBRE PROGRESO SURINAME RECOMENDACIÓN 12: ESTABLECER UN REGISTRO PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN SOBRE LA CANTIDAD DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS TRAFICADAS ILICITAMENTE. Suriname informa que implementó un sistema automatizado para la gestión de información en la Oficina del Fiscal General en 2006, con el apoyo técnico y financiero de la OEA/CICAD. En 2006 y 2007, el personal de la Oficina del Fiscal General recibió capacitación en el uso del sistema de información. El sistema está completamente operacional. Este sistema automatizado proporciona información sobre la cantidad de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados traficados ilícitamente y confiscados. La CICAD observa con satisfacción el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 13: ESTABLECER UN MECANISMO PARA RECOPILAR DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE ASUNTOS RELACIONADOS CON LA CONFISCACIÓN, CONGELAMIENTO DE CUENTAS Y DECOMISO. Suriname informa que no ha iniciado la implementación de esta recomendación. La CICAD alienta al país a cumplir con esta recomendación. RECOMENDACIÓN 14: AMPLIAR LA LISTA DE INDIVIDUOS SUJETOS A CONTROLES ADMINISTRATIVOS PARA LAVADO DE ACTIVOS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Suriname informa que no ha iniciado la implementación de esta recomendación. La CICAD insta al país a implementar esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, CONCLUSIONES Durante la Cuarta Ronda de Evaluación, se asignaron 14 recomendaciones a Suriname. Cinco recomendaciones fueron implementadas, cinco reflejan progreso y cuatro no fueron iniciadas. La CICAD observa con satisfacción que Suriname haya establecido una línea de ayuda a nivel nacional para proporcionar información sobre drogas y asistencia al público, y que haya ratificado la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados. Se establecieron registros para proporcionar información sobre el número de personas acusadas y condenadas por posesión y tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, así como el número de decomisos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que fueron traficados ilícitamente. Suriname también ha implementado cursos de capacitación especializada sobre tráfico ilícito de drogas para las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley. 4

249 INFORME SOBRE PROGRESO SURINAME La CICAD reconoce que el país se ha adherido a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y dos de sus tres protocolos. La CICAD también reconoce el progreso alcanzado en el desarrollo de programas de prevención del abuso de drogas en las escuelas primarias y secundarias, y en el establecimiento de un sistema de gestión de información automatizado para el control de productos farmacéuticos. La CICAD observa con preocupación que no se haya avanzado en la adhesión a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Adicionalmente, el país no ha iniciado las actividades de capacitación relacionadas con el tráfico ilícito de productos farmacéuticos y otras drogas vía Internet; no ha establecido el marco reglamentario que facilite la aplicación de sanciones por el desvío de sustancias químicas controladas; no ha promulgado legislación para el control de sustancias químicas; no ha establecido el mecanismo para recopilar datos estadísticos sobre asuntos relacionados con decomiso, congelamiento de cuentas y decomiso, y no ha ampliado la lista de personas sujetas a controles administrativos para el lavado de activos. La CICAD reconoce la participación de Suriname en el proceso del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) y lo alienta a continuar con sus esfuerzos para cumplir plenamente con las recomendaciones pendientes. 5

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251 Organización de los Estados Americanos OEA Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Mecanismo de Evaluación Multilateral MEM Trinidad y Tobago 2009 EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CUARTA RONDA DE EVALUACIÓN

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253 INFORME SOBRE PROGRESO TRINIDAD Y TOBAGO RECOMENDACIÓN 1: APROBAR E IMPLEMENTAR UN NUEVO PLAN NACIONAL ANTIDROGAS. Trinidad y Tobago informa que el Plan Nacional Antidrogas para el período fue redactado, pero no se ha presentado al Gabinete para su consideración y aprobación. La CICAD alienta al país a implementar esta recomendación. RECOMENDACIÓN 2: RATIFICAR LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, 2000 Y SUS TRES PROTOCOLOS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, : A) PROTOCOLO CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES POR TIERRA, MAR Y AIRE; B) PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑOS; C) PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, SUS PIEZAS Y COMPONENTES Y MUNICIONES. Trinidad y Tobago informa que el 6 de noviembre de 2007 ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, junto con el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire; el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños y el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones. La CICAD observa con satisfacción el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 3: CREAR UN MECANISMO PARA ESTIMAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL ABUSO DE DROGAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Trinidad y Tobago informa que estableció la Unidad de Monitoreo y Evaluación para estimar la cobertura de los programas de prevención del abuso de drogas. El país señala que el Consejo Nacional de Drogas, a través del Sistema Nacional de Información sobre Drogas, ha estado recopilando datos desde 2006 sobre los lugares geográficos donde se llevan a cabo las actividades de prevención de drogas y produciendo mapas que destacan las áreas cubiertas por el Programa Nacional de Prevención del Abuso de Drogas y Alcohol (NADAPP) y la Oficina del Crimen Organizado, Narcóticos y Armas de Fuego (OCNFB). El país informa que este sistema debe mejorarse para garantizar la recopilación de datos de otros organismos que llevan a cabo actividades de prevención. La CICAD reconoce los avances logrados, e insta a Trinidad y Tobago a cumplir plenamente con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación,

254 INFORME SOBRE PROGRESO TRINIDAD Y TOBAGO RECOMENDACIÓN 4: EVALUAR LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL ABUSO DE DROGAS EN LAS ESCUELAS PARA DETERMINAR SU EFECTIVIDAD. Trinidad y Tobago informa que el Programa Nacional de Prevención del Abuso de Drogas y Alcohol (NADAPP) utiliza dos métodos de evaluación en las escuelas primarias y secundarias al momento de emitir mensajes de prevención dirigidos tanto a estudiantes como a maestros. Adicionalmente, durante la serie anual Enfrentando la vida, se solicita a los estudiantes que completen formularios de evaluación, que son posteriormente analizados para identificar donde deben realizarse cambios y métodos más efectivos para la divulgación de los mensajes. La CICAD observa con satisfacción el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 5: ESTABLECER NORMAS MÍNIMAS DE ATENCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL ABUSO DE DROGAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN, Trinidad y Tobago informa que las Normas Mínimas de Tratamiento se están elaborando. La CICAD insta a Trinidad y Tobago a implementar esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Segunda Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 6: CREAR UN REGISTRO DE SERVICIOS, PROGRAMAS Y CENTROS DE TRATAMIENTO EN EL PAÍS. Trinidad y Tobago informa que el Programa Nacional de Prevención del Abuso de Drogas y Alcohol (NADAPP) estableció un registro en el 2007, el cual fue formalizado y actualizado en el En enero de 2009, se publicó y distribuyó un documento detallado que incluye la ubicación de los centros de tratamiento y rehabilitación y los servicios que ofrecen. La CICAD observa con satisfacción el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 7: IMPLEMENTAR CURSOS DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADOS PARA EL PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO INVOLUCRADO EN EL MANEJO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Trinidad y Tobago informa que algunos funcionarios del sector público recibieron capacitación sobre precursores químicos en el 2008, en el Centro Regional de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley contra las Drogas (REDTRAC) en Jamaica. El país también señala que el personal de los sectores público y privado involucrado en el manejo de productos farmacéuticos incluye a farmacéuticos, médicos u otros profesionales de la salud, quiénes como parte de su carrera, son capacitados en el manejo de estos productos. La CICAD reconoce el progreso logrado por Trinidad y Tobago y alienta al país a continuar sus esfuerzos para cumplir con esta recomendación. 2

255 INFORME SOBRE PROGRESO TRINIDAD Y TOBAGO RECOMENDACIÓN 8: IMPLEMENTAR UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE MANEJO DE LA INFORMACIÓN PARA FACILITAR EL CONTROL DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Trinidad y Tobago informa que el Sistema Nacional de Control de Drogas (NDS) fue instalado en el Este sistema facilita la gestión diaria de los movimientos, producción, distribución y consumo lícitos, así como el comercio internacional de todas las sustancias controladas, tanto en forma de materia prima como en forma de preparaciones farmacéuticas. El NDS actúa como una base de datos electrónica de las empresas que manejan sustancias controladas y de las sustancias controladas mismas en todas sus diferentes formas. Adicionalmente, este sistema rastrea todas las transacciones que realizan las empresas registradas en relación con estas sustancias. El sistema mejora el intercambio oportuno de información entre todas las partes involucradas, tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo la emisión y rastreo de licencias internas, autorizaciones de importación/exportación, certificados y notificaciones previas a la exportación. La CICAD observa con satisfacción el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 9: IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTRAS DROGAS POR INTERNET, QUE PERMITAN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES NACIONALES EN LOS NIVELES NORMATIVOS Y OPERATIVOS. Trinidad y Tobago informa que no existe legislación para la prevención y control del tráfico ilícito de productos farmacéuticos por internet. Sin embargo, el país indica que si las drogas se compran por internet, deben entrar al país a través de un puerto autorizado, bajo la jurisdicción de la División de Aduanas e Impuestos. Adicionalmente, cualquier droga que no tenga autorización legal para entrar al país es incautada y destruida. La CICAD toma nota de la información proporcionada por Trinidad y Tobago y alienta al país a dar cumplimiento a esta recomendación. RECOMENDACIÓN 10: APROBAR E IMPLEMENTAR LA LEGISLACIÓN NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTIPULADO Y DE LAS PROPUESTAS DEL ARTÍCULO 12 DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS DE Trinidad y Tobago informa que redactó un Proyecto de Ley para el control y fiscalización de precursores químicos y otras sustancias. El país señala que no pudo cumplir con el cronograma previsto para presentar este Proyecto de Ley al Parlamento en No obstante, se realizaron esfuerzos para que este tema se incluya en la agenda del período Parlamentario de

256 INFORME SOBRE PROGRESO TRINIDAD Y TOBAGO Adicionalmente, Trinidad y Tobago indica que la Ley Enmendada de Aduanas cubre a las sustancias y precursores químicos. Esta Ley también incluye sanciones similares a las de la Ley de Drogas Peligrosas, de acuerdo con la Recomendación de la Organización Mundial de Aduanas (29 de junio de 2002), que procura aumentar las sanciones aplicables al movimiento transfronterizo de drogas. La CICAD alienta al país a continuar sus esfuerzos para dar cumplimiento a esta recomendación. RECOMENDACIÓN 11: IMPLEMENTAR CURSOS DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADOS PARA EL PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO INVOLUCRADO EN EL MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS. Trinidad y Tobago informa que participó en varios cursos de capacitación sobre precursores químicos. El país señala que asistieron tres personas de Trinidad y Tobago al curso más reciente, el cual fue realizado en abril de La CICAD toma nota de la información proporcionada y alienta al país a cumplir con esta recomendación. RECOMENDACIÓN 12: ESTABLECER MEDIDAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO EN LAS ÁREAS DE CONTROL DE LICENCIAS, VIGILANCIA, DISTRIBUCIÓN, INSPECCIÓN, INVESTIGACIÓN, TRANSPORTE, CONTROL Y NOTIFICACIONES PREVIAS A LA EXPORTACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS CONTROLADAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Trinidad y Tobago indica que está revisando su política y legislación en materia de sustancias químicas. La CICAD insta al país a dar cumplimiento a esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 13: AMPLIAR LA NÓMINA DE DELITOS PRECEDENTES AL LAVADO DE ACTIVOS DE MODO DE INCLUIR TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES DELICTIVAS QUE CONFIGUREN DELITOS GRAVES EN LOS TÉRMINOS DE LA CONVENCIÓN DE PALERMO (PRIVACIÓN DE LIBERTAD MÁXIMA DE AL MENOS CUATRO AÑOS O CON UNA PENA MÁS GRAVE), RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Trinidad y Tobago informa que se amplió la nómina de delitos precedentes para incluir todos los delitos graves. El país señala que en su legislación, un delito procesable o delito grave conlleva una pena de cinco años o más. La CICAD observa con satisfacción el cumplimiento de esta recomendación. 4

257 INFORME SOBRE PROGRESO TRINIDAD Y TOBAGO RECOMENDACIÓN 14: PROMULGAR LEGISLACIÓN PARA EJERCER CONTROLES ADMINISTRATIVOS MÁS ESTRICTOS SOBRE LAS CASAS DE CAMBIO, ABOGADOS, NOTARIOS, CONTADORES Y EL MOVIMIENTO DE DINERO EN EFECTIVO O TÍTULOS VALORES A TRAVÉS DE LAS FRONTERAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Trinidad y Tobago informa que se redactó legislación que incorpora controles administrativos más estrictos sobre las casas de cambio, abogados, notarios, contadores y el movimiento de dinero en efectivo o títulos valores a través de las fronteras. Dicha legislación será presentada ante el Parlamento para su aprobación final. La CICAD insta al país a dar cumplimiento a esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 15: PROMULGAR LEGISLACIÓN PARA INCLUIR LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN, TALES COMO OPERACIONES ENCUBIERTAS, INTERCEPTACIÓN TELEFÓNICA Y ENTREGAS VIGILADAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Trinidad y Tobago informa que está revisando el contenido de la legislación, pero no se ha formulado ningún Proyecto de Ley. La CICAD toma nota de la información proporcionada e insta al país a cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, CONCLUSIONES Durante la Cuarta Ronda de Evaluación, se asignaron a Trinidad y Tobago un total de 15 recomendaciones. El país dio cumplimiento a cinco de las recomendaciones, mostró avances en otras cinco, y tiene pendientes las cinco restantes. La CICAD observa que el país ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000 y sus tres Protocolos, y amplió la nómina de delitos precedentes al lavado de activos para incluir todas las actividades delictivas punibles con pena de cuatro años o más. La CICAD también toma nota que Trinidad y Tobago realizó evaluaciones de sus programas de prevención del abuso de drogas en las escuelas para determinar su efectividad, estableció un registro de servicios de tratamiento e implementó un sistema automatizado de manejo de la información para facilitar el control de productos farmacéuticos. La CICAD reconoce los avances del país en la creación de un mecanismo para estimar la cobertura de sus programas de prevención del abuso de drogas. 5

258 INFORME SOBRE PROGRESO TRINIDAD Y TOBAGO Adicionalmente, la CICAD reconoce el progreso de Trinidad y Tobago en la implementación de cursos de capacitación especializados para el personal involucrado en el manejo de productos farmacéuticos y el desarrollo de legislación para el monitoreo y control de precursores y otras sustancias químicas. La CICAD observa la falta de progreso en la aprobación e implementación de un nuevo plan nacional antidrogas; en el establecimiento de las normas mínimas de atención para el tratamiento del abuso de drogas 1 ; en el establecimiento de controles administrativos en las áreas de control de licencias, vigilancia, distribución, inspección, investigación, transporte, control y notificaciones previas a la exportación de sustancias químicas controladas; en la promulgación de legislación para ejercer controles administrativos más estrictos sobre las casas de cambio, el movimiento de dinero en efectivo o títulos valores a través de las fronteras, abogados, notarios y contadores; y en la promulgación de legislación para incluir las técnicas especiales de investigación, tales como operaciones encubiertas, interceptación telefónica y entregas vigiladas. La CICAD reconoce la participación de Trinidad y Tobago en el proceso del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) y alienta al país a cumplir plenamente con las recomendaciones pendientes. 1 En el cuadragésimo quinto período ordinario de sesiones de la CICAD en mayo de 2009, Trinidad y Tobago destacó que se realizaron actividades que dieron por resultado el desarrollo de un borrador de políticas sobre las Normas Mínimas de Atención durante el período asignado para proporcionar información. 6

259 Organización de los Estados Americanos OEA Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Mecanismo de Evaluación Multilateral MEM Uruguay 2009 EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CUARTA RONDA DE EVALUACIÓN

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261 INFORME SOBRE PROGRESO URUGUAY RECOMENDACIÓN 1: RATIFICAR LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA PRIMERA RONDA DE EVALUACIÓN, Uruguay informa que firmó la Convención el 22 de enero de 1993 y que, desde el 5 de diciembre de 2008, el tema de su ratificación se encuentra bajo consideración en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes, a la espera de la aprobación parlamentaria. La CICAD insta a Uruguay a que concluya el trámite de ratificación correspondiente, considerando que esta recomendación reiterada se asignó al país en la Primera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 2: ADHERIRSE AL PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRAFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, SUS PIEZAS Y COMPONENTES Y MUNICIONES DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN, Uruguay informa que efectuó la adhesión al Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional el 3 de abril de 2008, y que entró en vigor a partir de 3 de mayo de La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 3: RATIFICAR LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, Uruguay ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción el 10 de enero de La CICAD expresa su satisfacción con el cumplimiento de esta recomendación. RECOMENDACIÓN 4: IMPLEMENTAR UN SISTEMA QUE PERMITA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA CANTIDAD DE SANCIONES PENALES, CIVILES Y ADMINISTRATIVAS SOBRE EL DESVÍO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Uruguay informa que está desarrollando un sistema para el registro de sanciones administrativas por el desvío de productos farmacéuticos. Sin embargo, el país no cuenta con un sistema que permita obtener información sobre la cantidad de sanciones penales o civiles por el desvío de estos productos. La CICAD toma nota de la información proporcionada y alienta al país a implementar esta recomendación. 1

262 INFORME SOBRE PROGRESO URUGUAY RECOMENDACIÓN 5: IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTRAS DROGAS POR INTERNET, QUE PERMITAN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES NACIONALES EN LOS NIVELES NORMATIVOS Y OPERATIVOS. Uruguay informa que no ha iniciado la implementación de esta recomendación. La CICAD alienta a Uruguay a realizar esfuerzos para implementar esta recomendación. RECOMENDACIÓN 6: DESARROLLAR UN SISTEMA QUE PERMITA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE PERSONAS FORMALMENTE ACUSADAS Y CONDENADAS POR POSESIÓN Y TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS DE FUEGO Y MUNICIONES, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Uruguay informa que el delito de tráfico de armas de fuego no está tipificado en su legislación nacional. La CICAD considera que la información proporcionada no es suficiente para realizar una evaluación apropiada e insta a Uruguay a tomar las medidas necesarias para cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, RECOMENDACIÓN 7: DESARROLLAR UN REGISTRO SOBRE DECOMISOS DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS Y DE ESTOS EN RELACIÓN CON CASOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Uruguay informa que cuenta con un sistema de registro que reúne información sobre decomisos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, incluyendo a aquellos que están relacionados con el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, el país reporta que se está trabajando para integrar esta base de datos con las existentes en otros organismos del estado, para así poder identificar la vinculación entre los decomisos de estos materiales y el tráfico ilícito de drogas. La CICAD reconoce el progreso alcanzado y alienta a Uruguay a continuar en sus esfuerzos para implementar plenamente esta recomendación. 2

263 INFORME SOBRE PROGRESO URUGUAY RECOMENDACIÓN 8: IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, Uruguay informa que está implementando un sistema de gestión integral de su Unidad de Información y Análisis Financiero, incluyendo la administración de los Reportes de Operaciones Sospechosas, la ampliación de la base de datos existente y la interconexión con los sujetos obligados por vía informática. La conclusión de la implementación de este sistema fue programada para el primer semestre de La CICAD toma nota de la información proporcionada e insta a Uruguay a continuar con sus esfuerzos para cumplir plenamente con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, CONCLUSIONES Durante la Cuarta Ronda de Evaluación, le fueron formuladas a Uruguay un total de ocho recomendaciones, de las cuales el país cumplió totalmente con dos, avanzó en la implementación de otras cinco y reportó no haber iniciado la implementación de una. El país cumplió con la adhesión al Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y también con la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La CICAD insta a Uruguay a iniciar esfuerzos para la implementación de actividades de investigación y entrenamiento para la prevención y el control del tráfico de productos farmacéuticos y otras drogas vía Internet, área en la cual el país no realizó avances. Las acciones recomendadas permitirán al país identificar sus necesidades reglamentarias y operacionales relacionadas al tema. La CICAD reconoce la participación de Uruguay en el Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) y alienta al país a continuar sus esfuerzos para la plena implementación de las recomendaciones pendientes. 3

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265 Organización de los Estados Americanos OEA Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Mecanismo de Evaluación Multilateral MEM Venezuela 2009 EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CUARTA RONDA DE EVALUACIÓN