Convenciones Internacionales Anticorrupción: instrumentos de política pública POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

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1 Convenciones Internacionales Anticorrupción: instrumentos de política pública POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Febrero, 2012

2 Proceso de instrumentación: Negociación Estados-parte Análisis legislativo y ratificación Reglamentación de los principios Revisión y actualización (armonización) Aplicación de los principios Monitoreo y evaluación

3 Negociación y ratificación: Convención Interamericana contra la Corrupción (1996). Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (1999). Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2004).

4 Objetivos y principios generales: 1. Promover y fortalecer el desarrollo de los mecanismos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción así como facilitar la cooperación entre los Estados parte. 2. Tomar medidas para tipificar como delito según su derecho diversas conductas. 3. Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción y la recuperación de activos.

5 Armonización marco legal y regulatorio: Delitos obligatorios: soborno a funcionarios públicos nacionales, soborno transnacional, malversación, peculado, lavado de dinero y obstrucción de la justicia. Delitos sujetos a la legislación nacional: soborno en el sector privado, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento ilícito y encubrimiento. Desarrollo progresivo (medidas para): responsabilidad legal de personas morales, protección a testigos, víctimas y denunciantes, cooperación con las autoridades responsables de investigar y aplicar la ley.

6 Mecanismos para prevenir actos de corrupción: Medidas orientadas a las personas: códigos de conducta, sistemas de contratación de servidores públicos, sistemas de declaraciones patrimoniales y de conflictos de interés y protección a denunciantes Medidas orientadas a los sistemas: sistemas de contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios, información pública y transparencia, participación ciudadana en la evaluación de la gestión pública

7 Mecanismos para prevenir actos de corrupción: Medidas orientadas al sector privado: estándares de auditoria y contabilidad, normas de integridad, conflictos de interés e incentivos para cooperar con autoridades. Cooperación internacional: jurisdicción, extradición, investigaciones conjuntas, recuperación de activos y asistencia legal recíproca.

8 Políticas y estrategias efectivas y coordinadas para la prevención de la corrupción (artículo 5 de la CNUCC). Órganos responsables especializados de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción (artículo 6 de la CNUCC). Artículos 36 (aplicación de la ley), 38 (cooperación nacional), 39 (cooperación con sector privado) y 43 (cooperación internacional) de la CNUCC.

9 Armonización del marco jurídico nacional (ejemplos): Inclusión artículo 222-bis del Código Penal Federal (cohecho a servidores públicos extranjeros). Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas (responsabilidad legal, sanciones adicionales, incentivos legales). Reforma a los artículo 117 y 118 de la Ley de Instituciones de Créditos (información-secreto bancario). Criterio normativo para la no deducibilidad de pagos por cohecho.

10 Recomendaciones de la OCDE (GTC) y OEA (MESICIC): Marco legal: Definición de cohecho, prescripción del delito y jurisdicción territorial. Responsabilidad legal de personas morales. Obligación de denunciar vs secreto profesional. Protección a denunciantes de actos de corrupción. Confiscación por cohecho internacional. Conflicto de interés.

11 Recomendaciones de la OCDE (GTC) y OEA (MESICIC): Marco institucional: Incentivos para promover la colaboración entre el sector privado y las autoridades (denuncia y programas de integridad y control interno). Utilización de técnicas de investigación especializada. Fortalecer los mecanismos de coordinación entre lo órganos superiores de control de la corrupción. Estadísticas (investigaciones, sanciones, recuperaciones, etc.).

12 Temas de discusión: 1. Diversidad de iniciativas globales anticorrupción (Convenciones OCDE, OEA y ONU, iniciativa del G20/B20, APEC y TPP). 2. Institucionalización de la agenda política pública anticorrupción. 3. Compromisos de Estado (no de gobierno). 4. Corresponsabilidad otros actores (sociales, sector privado, academia). 5. Fragmentación versus sistema nacional de integridad.

13 Muchas gracias Alfredo Esparza Director General Adjunto de Estudios y Políticas Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional

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