SEMINARIO EN TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO

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1 SEMINARIO EN TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO

2 CREAR UNA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y COMBATIR LA CORRUPCIÓN REQUIERE DE COLABORACIÓN Y DE UN FIRME COMPROMISO POR PARTE DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO. CONSCIENTES DE ELLO, INTEGRALIA PÚBLICA, A.C. Y LA ESCUELA DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN PÚBLICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY OFRECEN EL SEMINARIO EN TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO DIRIGIDO A EMPRESARIOS, ABOGADOS DE EMPRESAS, SERVIDORES PÚBLICOS, REPRESENTANTES DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, AUDITORES INTERNOS, OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE COMPAÑÍAS PÚBLICAS Y PRIVADAS, ACADÉMICOS Y MIEMBROS DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL. El seminario tiene como OBJETIVO contar con un espacio de aprendizaje y colaboración que les provea las herramientas en sus respectivas esferas de operación, para detectar y evitar situaciones de corrupción y diseñar estrategias para incrementar la legalidad y la responsabilidad de las prácticas en las instituciones públicas y privadas, así como proponer mecanismos para mejorar las prácticas relacionadas con las contrataciones públicas, tanto en el sector público como en el privado. El seminario consta de 7 módulos y dos conferencias magistrales dando un total de 64 horas, impartidas a lo largo de 7 semanas, en un HORARIO ejecutivo; los Viernes de 5:00 a 9:00 pm y Sábado de 9:00 am a 1:00 pm. A CONTINUACIÓN SE PRESENTA LA DISTRIBUCIÓN DEL CONTENIDO TEMÁTICO.

3 CONTENIDO TEMÁTICO CONFERENCIA I. CONFERENCIA MAGISTRAL INAUGURAL con Dr. Luis Carlos Ugalde, Director General de Integralia Consultores SESIÓN 1. CONTEXTO Y GRAVEDAD DE LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO Fecha: 19 de mayo, 2017 MÓDULO I. INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA DE LA CORRUPCIÓN SESIÓN 1. INTRODUCCIÓN: QUÉ SE ENTIENDE POR CORRUPCIÓN? Fecha: 19 de mayo, 2017 Introducción del Problema Concepto Tipos Causas Principales actores Principios del servicio público Ética y cultura de la legalidad en el SERVICIO PÚBLICO Barómetros de la corrupción Aproximación metodológica a los indicadores Dificultad y retos en la medición del problema SESIÓN 2. CONSECUENCIAS Y RIESGOS DE LA CORRUPCIÓN Fecha: 20 de mayo Consecuencias del Problema Los costos económicos, políticos y sociales de la corrupción Análisis económico de la corrupción: sus efectos nocivos en el desarrollo del país Riesgos legales, financieros y de reputación que la corrupción entraña para la empresa y el servidor público Mapa de riesgo de la corrupción Identificación y análisis de riesgos de corrupción desde la perspectiva del sector público Identificación y análisis de riesgos de corrupción desde la perspectiva del sector privado

4 MÓDULO II. MARCO LEGAL PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN SESIÓN 3. CONSTRUCCIÓN NORMATIVA PARA PREVENIR Y COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO Fecha: 26 de mayo, 2017 Evolución de la regulación en materia de responsabilidades administrativas Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores Públicos Antecedentes en materia penal Código Penal Federal Delitos cometidos por servidores públicos o contra la administración pública Antecedentes del servicio profesional de carrera Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Antecedentes en materia presupuestaria y de contrataciones públicas Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas Acciones para combatir la corrupción desde la administración públicas Control de la situación patrimonial de los servidores públicos Profesionalización de la administración pública Simplificación de trámites y desburocratización SESIÓN 4. REFORMAS LEGISLATIVAS Y NUEVOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA PREVENIR Y COMBATIR LA CORRUPCIÓN (1) Fecha: 27 de mayo, 2017 Reformas para la prevención y combate contra la corrupción de mayo del 2015: Ley General de Sistema Nacional Anticorrupción Bases de Coordinación del SNA Órganos que lo integran Atribuciones y ámbitos de acción Sistemas Estatales Anticorrupción Sistema Nacional de Fiscalización Plataforma Nacional Digital Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Facultades de la Secretaría de la Función Pública para la prevención y combate de la corrupción Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa Facultades del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como órgano jurisdiccional con autonomía

5 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República Facultades de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, como órgano autónomo para investigar y perseguir actos de corrupción. SESIÓN 5. REFORMAS LEGISLATIVAS Y NUEVOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA PREVENIR Y COMBATIR LA CORRUPCIÓN (2) Fecha: 2 de junio, 2017 Ley General de Responsabilidades Administrativas Responsabilidades Administrativas Declaración patrimonial, conflicto de intereses y fiscal Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, reformas a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental Facultades de la Auditoría Superior de la Federación para el combate de la corrupción Código Penal Federal Delitos y penas a quienes cometan actos de corrupción MÓDULO III. TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN SESIÓN 6. TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN COMO ELEMENTOS PARA PREVENIR Y COMBATIR LA CORRUPCIÓN Fecha: 3 de junio, 2017 Introducción Conceptos Principios La publicidad de la información como incentivo para mejorar la integridad en la gestión pública Instrumentos internacionales en materia de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información en relación con la corrupción Antecedentes normativos en materia de transparencia y acceso a la información en México Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental Reforma al artículo sexto constitucional Reforma constitucional en contabilidad, gasto público y fiscalización Reforma constitucional en materia de transparencia Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

6 SESIÓN 7. EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) Y ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR LA TRANSPARENCIA Fecha: 9 de junio, 2017! Las TIC como herramientas para la transparencia y la rendición de cuentas Obligaciones de Transparencia (POT) El ejercicio del derecho de acceso a la información y su incidencia en el combate a la corrupción. Mecanismos de rendición de cuentas para prevenir la corrupción. Sistemas electrónicos de transparencia y rendición de cuentas en México: Compranet y Declaranet Gobierno Abierto para el combate contra la corrupción. Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership) Planes de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto: acciones contra la corrupción MÓDULO IV. HERRAMIENTAS PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN: CONTRATACIONES PÚBLICAS SESIÓN 8. CONTROL DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS Fecha: 10 de junio, 2017 Diagnóstico de la problemática Marco legal Principios para lograr contrataciones gubernamentales transparentes y eficientes Factores de riesgo La colusión en contrataciones públicas Mejores prácticas internacionales Mejores prácticas en el ámbito estatal Estudio de caso y experiencias prácticas MÓDULO V. HERRAMIENTAS PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN: CONTROL INTERNO Y FISCALIZACIÓN SESIÓN 9. CONTROL INTERNO EN EL SECTOR PÚBLICO Fecha: 16 de junio, 2017 Concepto de control interno La Secretaría de la Función Pública y los OICs Componentes: entorno de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación; supervisión o monitoreo Políticas y acciones de CUMPLIMIENTO NORMATIVO Estudios de caso

7 SESIÓN 10. FISCALIZACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO Fecha: 17 de junio, 2017 Conceptos: fiscalización, auditoría Tipos de auditoría La fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación Estudios de casos y experiencias aplicadas SESIÓN 11. CONTROL POLÍTICO DEL CONGRESO Fecha: 23 de junio, 2017 La función parlamentaria en la lucha contra la corrupción. Aprobación del presupuesto Comisión de Vigilancia Comisiones de Investigación SESIÓN 12. INTELIGENCIA FINANCIERA, CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA EN EL SECTOR PRIVADO Fecha: 24 de junio, 2017 Políticas de prevención y combate al lavado de dinero Estándares internacionales Delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita Delitos de corrupción en transacciones internacionales Régimen de prevención y combate Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs) Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita El control interno en el ámbito empresarial El gobierno corporativo Administración de riesgos empresariales (ERM) Auditoría en empresas MÓDULO VI. EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN EL PLANO INTERNACIONAL SESIÓN 13. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES Fecha: 30 de junio, 2017 Antecedentes en materia internacional Instrumentos internacionales ratificados por México en el combate a la corrupción Convención Interamericana Contra la Corrupción (OEA) Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (OCDE) Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (ONU) Principio anticorrupción del Pacto Mundial

8 Instancias y mecanismos mundiales Organización de las Naciones Unidas (ONU) Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) Fondo Monetario Internacional (FMI) Instancias y mecanismos regionales Consejo de Europa Organización de Estados Americanos (OEA) Mecanismos de los bancos multilaterales de desarrollo para combatir la corrupción (BID) Grupo Anticorrupción del G20 (ACWG) Organización Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción (GOPAC) SESIÓN 14. MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES: EXPERIENCIAS COMPARADAS DE CASOS DE CORRUPCIÓN Fecha: 1 de julio, 2017 Prácticas anticorrupción en el sector empresarial Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act) (FCPA) Herramientas para la prevención y combate de la International Chamber of Commerce México (ICC México) Programas de integridad empresarial Sistemas de Compliance privados y públicos Códigos de Ética Organizaciones No Gubernamentales en la lucha contra la corrupción Agencias Anticorrupción y sus experiencias Estudios de casos de corrupción gubernamental en otros países Estudios de caso en sector empresarial en transacciones comerciales internacionales MÓDULO VII. HERRAMIENTAS PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN: AUDITORÍA FORENSE Y RESPONSABILIDAD PENAL SESIÓN 15. PREVENCIÓN, DETECCIÓN E INVESTIGACIÓN DE CONDUCTAS DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN Fecha: 7 de julio, 2017 Concepto y naturaleza del fraude Conductas delictivas relacionadas con el fraude Marco legal nacional y referencias en otros países (Ley Sarbanes-Oxley) Seguridad informática y delitos cibernéticos Análisis de fraudes para su prevención Herramientas para prevención y combate Mejores prácticas anti-corrupción en el sector privado

9 La auditoría forense en investigaciones de corrupción Concepto de Auditoría Forense Ámbito de aplicación Funcionamiento y características de una Auditoría Forense Metodología Investigación Pruebas Resultados Riesgos y responsabilidades SESIÓN 16. SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN Fecha: 08 de julio, 2017 Sistema Penal Acusatorio Facultad investigadora y persecutora Delitos derivados de actos de corrupción: peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, entre otros Delitos que transcienden el ámbito nacional (transacciones internacionales) Procesos y Sanciones Medios de impugnación Efectividad del combate a la corrupción en materia penal Problemáticas legales, procedimentales y de capacidades Efectividad del combate a la corrupción en materia penal Perspectiva criminalística o de investigación Reforma anticorrupción: perspectivas del cambio en materia penal. La Fiscalía General de la República y la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción CONFERENCIA II. CONFERENCIA DE CLAUSURA SESIÓN 16. CONFERENCIA DE CLAUSURA LOS DESAFÍOS DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO: EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Fecha: 8 de julio, 2017

10 FICHA TÉCNICA INICIA ::::::::::::::::: 19 Mayo de 2017 FINALIZA ::::::::: 8 de Julio de 2017 DURACIÓN :::: 7 Semanas - 64 horas HORARIO ::::::::: Viernes de 5:00 pm - 9:00 pm Sábado de 9:00 am - 1:00 pm SEDE ::::::::::::::::::::::: Escuela de Gobierno y Transformación Pública, Sede Santa Fe. INVERSIÓN ::: $ 25, MXN + IVA

11 CONTACTO: Correo: Teléfono: ext ext #HayotroMéxicoencurso Escuela de Gobierno y Transformación Pública Escuela de Gobierno y Transformación Pública Escuela de Gobierno y Transformación Pública