SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Anexo 1 ENCUESTA CÓDIGO PAÍS. CÓDIGO DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS - COLOMBIA

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1 Anexo 1 ENCUESTA CÓDIGO PAÍS. CÓDIGO DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS - COLOMBIA Nombre del emisor: ISAGEN S.A. E.S.P. NIT del Emisor: Nombre del Representante Legal: Luis Fernando Rico Pinzón Documento de identificación: de Bogotá Período evaluado: 2011 Naturaleza jurídica de la Entidad: E4010 Generación captación y distribución de energía eléctrica Código de entidad asignado SFC: Convocatoria de la asamblea I. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Pregunta 1 Pregunta: En la última Asamblea General de Accionistas, fue puesta a disposición de aquellos, dentro del término de la convocatoria y en el domicilio social, la documentación necesaria para su debida información sobre los temas a tratar? (Medida 1) * Este modelo exige un pronunciamiento concreto sobre las recomendaciones adoptadas del Código País y permite que las entidades puedan voluntariamente añadir cualquier otra información, aclaración o modalidad relacionadas con sus prácticas de gobierno corporativo en la medida que resulten relevantes para la comprensión de las respuestas, por esto, el espacio destinado para la explicación de las recomendaciones es ilimitado.

2 De acuerdo con los Estatutos de la Sociedad en el artículo diecinueve - Convocatoria y Reuniones de la Asamblea General de Accionistas, la convocatoria se hará mediante la publicación de un aviso de prensa en un diario de circulación nacional, por lo menos con quince (15) días hábiles de anticipación cuando en la reunión deba ser considerado un balance de fin de ejercicio, para los demás casos bastará una antelación de cinco (5) días calendario. En la reunión de Junta Directiva No.200 del 25 de noviembre de 2011 se estableció la fecha, hora, lugar y orden del día para la Asamblea General de Accionistas, a realizarse el 29 de marzo de 2011, a las 10:00 a.m. en las instalaciones de Plaza Mayor en la ciudad de Medellín. La Citación respectiva fue realizada mediante un primer aviso publicado en los periódicos El Tiempo y El Colombiano el 6 de marzo de 2011, con recordatorio el día 20 de marzo de Esta difusión se hizo dentro de los quince días previstos en los Estatutos de la Sociedad para las reuniones ordinarias. La información pertinente a la celebración de la Asamblea de Accionistas (orden del día e información relevante sobre los temas a tratar) fue puesta a disposición de los Accionistas con un mínimo de 15 días hábiles de anticipación, en la Oficina de Atención a Accionistas, las oficinas regionales y en la página Web Adicionalmente, la información estuvo disponible para consulta en la oficina de Atención a los Accionistas de sede principal de la Empresa, en las oficinas regionales y en la página Web desde el 7 de marzo de La plancha propuesta por la Nación para la elección de Junta Directiva y las hojas de vida de los candidatos que la integraron, fueron publicadas en los mismos medios tan pronto como fueron conocidas por la Administración, el 18 de marzo de Pregunta 2 Pregunta: La información puesta a disposición de los Accionistas, durante el término de la Convocatoria a la Asamblea General de Accionistas, contiene la propuesta de candidatos a integrar la Junta Directiva? (Medida 2)

3 De acuerdo con los Estatutos de la Sociedad en el artículo diecinueve - Convocatoria y Reuniones de la Asamblea General de Accionistas, Parágrafo cuarto Documentos se establece que los documentos señalados en el artículo 446 del Código de Comercio y los que las demás normas legales y las disposiciones del Buen Gobierno de Sociedad contemplen, se pondrán a disposición de los Accionistas para su inspección durante el término de la convocatoria. Asimismo, en el Reglamento de la Asamblea General de Accionistas se establece en su artículo segundo, lo relacionado con la convocatoria a la Asamblea. El Código de Buen Gobierno establece en su capitulo 5 - La Sociedad y su Gobierno - Suministro de Información para la Asamblea: que ISAGEN pondrá a disposición de los Accionistas en la sede del domicilio social y publicará en su página Web en la sección información para el Accionista durante el término de la convocatoria a Asamblea General, la siguiente información: Las citaciones a la Asamblea General de Accionistas. Las propuestas para integrar la Junta Directiva cuando sean presentadas por los Accionistas dentro del término de la convocatoria a Asamblea General de Accionistas y los candidatos cumplan con las calidades establecidas en el Artículo Veintisiete - Junta Directiva de los Estatutos de la Sociedad y el presente Código. Los documentos necesarios para la debida información de los Accionistas en relación con la Asamblea General por realizarse. Para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas llevada a cabo el 29 de marzo de 2011, la información puesta a disposición de los Accionistas incluyó la propuesta de candidatos a integrar la Junta Directiva de acuerdo con lo definido. Dicha información estuvo disponible para consulta en la oficina de Atención a los Accionistas de sede principal de la Empresa, en las oficinas regionales y en la página Web desde el 7 de marzo de La plancha propuesta por la Nación para la elección de Junta Directiva y las hojas de vida de los candidatos que la integraron, fueron publicadas en los mismos medios tan pronto como fueron conocidas por la Administración, el 18 de marzo de Pregunta 3 Supuesto: En caso de que el emisor tenga vinculación con una matriz y/o subordinadas, responda la pregunta, en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El emisor tuvo a disposición de los Accionistas la información financiera sobre las sociedades subordinadas y la matriz del emisor? (Medida 2). N/A ISAGEN no tiene sociedades matrices ni subordinadas.

4 Pregunta 4 Supuesto: En caso de que el emisor tenga página Web, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: La convocatoria de la última Asamblea General de Accionistas y de cualquier otra información necesaria para el desarrollo de la misma, fue difundida en la página Web del emisor? (Medida 3). N/A Tanto la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 29 de marzo de 2011, como los documentos relativos al orden del día fueron puestos para ser consultados en través de la página Web de la Compañía, desde el 7 de marzo de Pregunta 5 Pregunta: Se desagregaron los diferentes asuntos por tratar en el orden del día establecido para las Asambleas de Accionistas llevada a cabo durante el período evaluado? (Medida 4) El orden del día de la Asamblea General de Accionistas celebrada el 29 de marzo de 2011, comprendió el desarrollo de los siguientes puntos: 1. Verificación del Quórum y aprobación del Orden del Día 2. Elección del Presidente de la Asamblea 3. Informe de la secretaria de la Asamblea sobre la aprobación del Acta No. 29 del 24 de marzo de Elección de la Comisión para la aprobación del Acta 5. Saludo del Señor Ministro de Minas y Energía 6. Saludo del Presidente de la Junta Directiva e informe de funcionamiento de la misma 7. Informe sobre el Cumplimiento de Prácticas de Buen Gobierno Corporativo 8. Informe de Gestión año Consideración de los Estados Financieros con corte a Diciembre 31 de Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal 11. Aprobación de los Estados Financieros con corte a Diciembre 31 de 2010 y demás documentos que ordena la Ley 12. Proposición de Distribución de Utilidades 13. Proposición de acción de ISAGEN en mercados internacionales 14. Elección de la Junta Directiva 15. Proposición de elección del Revisor Fiscal 16. Varios Celebración de la asamblea

5 Pregunta 6 Supuesto: En el caso de haberse adelantado una segregación en los términos del glosario responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: La segregación fue aprobada por la Asamblea General de Accionistas? (Medida 5) N/A No se llevó a cabo ninguna segregación. Pregunta 7 Supuesto: En el caso de haberse adelantado una segregación en los términos del glosario responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: La segregación fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6) N/A No se llevó a cabo ninguna segregación. Pregunta 8 Supuesto: En el caso de haberse modificado el objeto social del emisor responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El cambio de objeto social fue incluido en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6) N/A Durante el año no se llevaron a cabo modificaciones al objeto social de la Compañía. Pregunta 9 Supuesto: En el caso de haberse adoptado en la asamblea de Accionistas la renuncia al derecho de preferencia en la suscripción, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: La renuncia al derecho de preferencia en la suscripción, fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6) N/A

6 Los Estatutos de la Sociedad en su artículo Once Reglas para la suscripción de acciones en reserva Parágrafo Segundo, establecen que: Por voluntad de la Asamblea General de Accionistas, podrá decidirse que las acciones se coloquen sin sujeción al derecho de preferencia. En 2011 no fue necesario incluir la renuncia al derecho de preferencia en la Convocatoria de la Asamblea, debido a que no se realizaron nuevas emisiones de acciones. Pregunta 10 Supuesto: En el caso en que la Asamblea de Accionistas haya modificado el domicilio social, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El cambio del domicilio social, fue incluido en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6) N/A No se presentaron cambios al domicilio social Pregunta 11 Supuesto: En el caso en que la Asamblea de Accionistas haya adoptado la disolución anticipada, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: La disolución anticipada, fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? N/A No se ha adoptado la disolución anticipada de la Sociedad. Pregunta 12 Pregunta: El emisor cuenta con mecanismos electrónicos que permitan a los Accionistas que no pueden asistir a la Asamblea de Accionistas, accedan a información sobre su desarrollo? (Medida 7) La Asamblea General de Accionistas celebrada el 29 de marzo de 2011, fue transmitida en directo a través de la página Web

7 Aprobación de Operaciones Relevantes Pregunta 13 Supuesto: En el caso en que durante el período evaluado se hayan realizado operaciones relevantes con vinculados económicos diferentes a aquellas respecto de las cuales concurran simultáneamente las siguientes condiciones: a. Que se realicen a tarifas de mercado, fijadas con carácter general por quien actúe como suministrador del bien o servicio del que se trate, y b. Que se trate de operaciones del giro ordinario del emisor, que no sean materiales? Responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: Las operaciones relevantes realizadas con vinculados económicos a que hace referencia el supuesto, salvo que por disposición legal expresa el emisor no pueda adelantar, fueron aprobadas por la Asamblea General de Accionistas? (Medida 8) N/A El Código de Buen Gobierno de ISAGEN establece que las operaciones y relaciones que se realicen con Afiliadas y Vinculadas Económicos para la adquisición y venta de bienes y servicios se realizarán de la siguiente manera: Atendiendo criterios objetivos. En condiciones de mercado. Bajo los términos y condiciones y con los costos que ISAGEN usualmente realice con terceros no relacionados. En la reforma a los Estatutos de la Sociedad aprobada por la Asamblea General de Accionistas celebrada el 26 de abril de 2007, se establecieron las condiciones en las cuales se realizan este tipo de operaciones y que su revisión le corresponde a la Junta Directiva y el Comité de Auditoría en forma semestral. Adicionalmente, se estableció que periódicamente, el Comité de Auditoría revise los criterios con que se llevan a cabo dichas transacciones. De acuerdo con ello, en el Comité de Auditoría No. 73 del 15 de diciembre de 2011 se presentaron para revisión y validación del Comité, los criterios aplicables a la negociación con afiliadas y vinculadas económicas. En cumplimiento de lo establecido, el Gerente General presentó a la Junta Directiva semestralmente un informe sobre operaciones con vinculadas económicas y afiliadas, previamente revisado por el Comité de Auditoría. En el mes de octubre de 2011, el Comité de Auditoría revisó el informe correspondiente al primer semestre del año; y en el mes de febrero de 2012 se revisó el informe correspondiente al segundo semestre de Derecho y trato equitativo de los Accionistas

8 Pregunta 14 Pregunta: El emisor da a conocer al público con claridad, exactitud e integridad, los derechos y obligaciones inherentes a la calidad de Accionistas? (Medida 9) Los derechos y deberes de los Accionistas están definidos en los artículos quince y dieciséis de los Estatutos de la Sociedad y en el capitulo 4- Tratamiento equitativo a Accionistas - del Código de Buen Gobierno. Ambos documentos se encuentran disponibles para consulta en la página Web de la Empresa sección Accionistas-Inversionistas / Gobierno Corporativo / Documentos Buen Gobierno Dentro de los derechos de los Accionistas se tendrán, además de los derechos consagrados en el artículo 379 del Código de Comercio, los siguientes: 1. Solicitar y obtener información material que les permita tomar decisiones respecto a su inversión. 2. Un número plural de Accionistas que representen por lo menos un diez por ciento (10%) de las acciones suscritas de la Sociedad, podrán solicitar, bajo su costo y su responsabilidad, una auditoría especializada sobre los estados financieros de la Sociedad. 3. Hacer uso de sus derechos de reclamación e información. 4. Reclamar de la Junta Directiva el cumplimiento del Código de Buen Gobierno. 5. Convocar a la Asamblea General de Accionistas cuando así lo solicite un número plural de Accionistas de la Sociedad que representen por lo menos el diez por ciento (10%) del número total de acciones suscritas. 6. Negociar libremente las acciones. 7. Participar en la distribución de las utilidades de la Sociedad. 8. Participar y votar en las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas, actuando por sí mismos o representados por sus apoderados o representantes legales. 9. Considerar los informes y proposiciones que le someta la Junta Directiva. 10. Participar en la elección de los miembros de la Junta Directiva y del Revisor Fiscal dentro del marco de la Asamblea General de Accionistas. 11. Presentar propuestas a la Junta Directiva en los términos del artículo 40 de la Ley 964 de En los deberes de los Accionistas, además de los deberes establecidos en la Ley se establecen: 1. Actuar con lealtad con la sociedad. 2. Abstenerse de revelar a terceros información de la sociedad o relativa a ella, que hayan conocido en ejercicio de sus derechos, así como de utilizarla para obtener provecho propio o ajeno, distinto al derivado del ejercicio de los derechos inherentes a su calidad de accionista. 3. Dar respuesta oportuna a los requerimientos de información que le sean solicitados por la Empresa. Adicionalmente, en sección Accionistas-Inversionistas / Gobierno Corporativo de la Página Web, se encuentra el Procedimiento para la protección de accionistas que establece los procedimientos consagrados legalmente para la protección de los accionistas de empresas listadas en bolsa, como es el caso

9 de ISAGEN. Pregunta 15 Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente las clases de acciones emitidas? (Medida 10) Esta información se encuentra incluida en los Estatutos de la Sociedad en su Artículo Octavo Características de las acciones - los cuales están disponibles para consulta permanentemente en la página Web de la Empresa sección Información Institucional/Gobierno Corporativo. Pregunta 16 Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente la cantidad de acciones emitidas? (Medida 10) Esta disposición esta contemplada en el Código de Buen Gobierno en el capítulo 7- Divulgación de Información, y en los Estatutos de la Sociedad en su Artículo Sexto Capital Autorizado. Ambos documentos se encuentran disponibles en la página Web de la Empresa De igual manera, la composición accionaria y el detalle de los 20 principales Accionistas, también se encuentra disponible para consulta en la página Web de la Empresa en la sección Accionistas-Inversionistas / Perfil Corporativo / Composición Accionaria. Pregunta 17 Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente la cantidad de acciones en reserva para cada clase de acciones? (Medida 10) Actualmente la Empresa no cuenta con acciones en reserva, pero en caso de presentarse, lo informará de la manera requerida. Pregunta 18 Pregunta: El emisor cuenta con un reglamento interno de funcionamiento de la asamblea general de Accionistas?

10 (Medida 11) El Reglamento de Asamblea vigente, fue aprobado en la Asamblea extraordinaria realizada el 26 de noviembre de 2007, y se encuentra disponible para consulta en la página Web de la Empresa, sección Nuestra Empresa /Gobierno Corporativo. El reglamento complementa las disposiciones estatutarias sobre la Asamblea General de Accionistas de la Empresa en lo que tiene que ver con su convocatoria y desarrollo. Su objetivo es facilitar el debate y la toma de decisiones, en un marco de respeto y participación. Pregunta 19 N/A Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Asamblea de Accionistas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas incluye medidas sobre su Convocatoria? (Medida 11) El artículo segundo del Reglamento de Asamblea establece las medidas relacionadas con su convocatoria, como son: Antelación Contenido de la convocatoria Forma de la convocatoria e información Legitimación para asistir a la Asamblea Poderes Pregunta 20 Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Asamblea de Accionistas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas incluye medidas sobre su Celebración? (Medida 11) N/A El artículo tercero del Reglamento de Asamblea establece las medidas relacionadas con su celebración, como son: Participantes Mesa directiva Comisiones o Comisión de revisión y aprobación del acta

11 o Comisión de elecciones y escrutinios o Comisión de proposiciones y recomendaciones Votaciones Intervenciones Comportamiento II. JUNTA DIRECTIVA Tamaño, Conformación y Funcionamiento Pregunta 21 Pregunta: La Junta Directiva del emisor esta conformada por un número impar de miembros suficiente para el adecuado desempeño de sus funciones? (Medida 12) La conformación de Junta Directiva esta definida en los Estatutos de la Sociedad en el artículo veintisiete - Junta Directiva, en el Código de Buen Gobierno Capitulo 5 - La Sociedad y su Gobierno, y en el Acuerdo No. 098 de Junta Directiva, artículo segundo Composición. De acuerdo con las anteriores disposiciones, la Junta Directiva está conformada por siete (7) miembros principales y siete (7) miembros suplentes, suficiente para el adecuado desempeño de sus funciones. Pregunta 22 Pregunta: La Junta Directiva del emisor se reúne al menos una vez por mes? (Medida 13) Las reuniones de la Junta Directiva se realizan mensualmente, lo cual consta en las actas de las respectivas reuniones. En el 2011 se realizaron 12 reuniones de la Junta Directiva. Esta periodicidad esta definida en los Estatutos de la Sociedad en el artículo treinta - Convocatoria, información y reuniones de Junta: La Junta Directiva se reunirá en sesión ordinaria mínimo una vez cada mes, en fecha y hora que señalará la misma Junta o de acuerdo con las necesidades de la Sociedad. Asimismo, el Acuerdo de Junta en su artículo sexto establece lo relacionado con las reuniones ordinarias mensuales. Existe además una planeación anual, donde con anticipación se fijan las fechas de las reuniones mensuales.

12 Pregunta 23 Pregunta: La Junta Directiva cuenta con Reglamento Interno de Funcionamiento? (Medida 14) El Acuerdo de Junta No. 124 de diciembre 15 de 2011, establece el Reglamento de la Junta Directiva y de sus Comités; y contiene las reglas para la convocatoria y celebración de las reuniones. El Acuerdo incluye los siguientes temas: Composición Designación de sus miembros Calidades de los miembros Convocatoria e información Reuniones ordinarias Reuniones extraordinarias Reuniones no presénciales Votos Lugar de la reunión Independencia Presidencia. Evaluación Actas Secretario Funciones Inhabilidad y confidencialidad de la información Quórum y mayorías Conflictos de interés Asesores de la Junta Directiva Los Estatutos de la Sociedad en su Artículo Treinta - convocatoria, información y reuniones de Junta Directiva, parágrafo quinto, establecen dicho reglamento. Asimismo, en el Código de Buen Gobierno capitulo 5- La Sociedad y su Gobierno, también se hace referencia al Reglamento. En cuanto a los Comités de Junta, se establece: definición, clases de comités, composición, reuniones, secretario y actas, deberes y responsabilidades. De acuerdo con lo definido en el Reglamento, las responsabilidades del Comité de Auditoría están definidas en los Estatutos del Comité de Auditoría, que fue aprobado por la Junta Directiva. Pregunta 24 Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, N/A

13 responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva fue informado a todos los Accionistas del emisor? (Medida 14) El Reglamento de Junta ha sido informado a los Accionistas a través de la página Web de la Empresa sección Accionistas- Inversionistas / Gobierno Corporativo / Documentos de Buen Gobierno, en donde permanece disponible para su consulta. Pregunta 25 Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva tiene carácter vinculante para todos los miembros de la misma? (Medida 14) N/A El Reglamento de Junta tiene carácter vinculante para todos sus miembros debido a que su creación y modificaciones son aprobadas por la misma Junta Directiva de acuerdo con el procedimiento, el quórum y las mayorías establecidas para el efecto. Pregunta 26 Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla el tema de la información que se debe poner a disposición de los miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez y en general lo sugerido en la Medida 18? (Medida 14). N/A

14 En Reglamento de Junta, en su Artículo Quinto Convocatoria e información, establece que: Siempre que un miembro de Junta Directiva sea nombrado por primera vez se pondrá a su disposición información suficiente para que adquiera un conocimiento específico de la empresa y del sector. Igualmente, el Código de Buen Gobierno en su capitulo 5 Gobierno y Sociedad, en su aparte de información para la toma de decisiones establece que: Cuando un miembro de Junta Directiva sea nombrado por primera vez, la Empresa le suministrará información respecto de la misma y a su entorno, así como las obligaciones, responsabilidades y facultades que implica ser miembro de la Junta Directiva. La actual Junta Directiva de ISAGEN fue elegida en la reunión de Asamblea de Accionistas celebrada el 29 de marzo de Posteriormente, durante el año, se presentaron los siguientes reemplazos: En la reunión de Junta Directiva No. 210 del 29 de septiembre de 2011 se dio la bienvenida al doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, nuevo Ministro de Minas y Energía, en reemplazo del Ministro saliente, doctor Carlos Enrique Rodado Noriega. Cabe anotar que los nombramientos en este renglón corresponden al cargo indicado y no a las personas que los desempeñan. En el mes de diciembre el doctor Germán Arce Zapata, asume como nuevo Viceministro General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Primer Renglón Principal de la Junta), en reemplazo del doctor William Bruce Mc Master Rojas. El doctor Luis Eduardo Arango Varón asumió (encargo temporal) como Director General de Crédito Público y del Tesoro Nacional (Primer Renglón Suplente de la Junta), en reemplazo del doctor Germán Arce Zapata. Ambos cambios se dieron igualmente en razón de los cargos y no de las personas que los desempeñan. En atención a ello, la Compañía hizo entrega de la información básica relativa a la Empresa a los nuevos miembros de Junta Directiva y presentaciones de la Empresa para facilitar el conocimiento específico de la Empresa y el sector. En la reunión No 205 del 28 de abril de 2011, se habilitó a los miembros de la Junta Directiva con respecto al aplicativo en la página Web que les permite tanto la consulta de la información respectiva para cada reunión (que se pone a disposición una semana antes de la correspondiente reunión), como la información relacionada con Normatividad (Estatutos, Acuerdos, Reglamento Junta Directiva y Código de Buen Gobierno) que sirve de permanente consulta. Pregunta 27 N/A

15 Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva contempla que en las actas de las reuniones se identifiquen los soportes que sirvieron de base para la toma de decisiones, así como las razones de conformidad o disconformidad tenidas en cuenta para la toma de las mismas y en general lo sugerido en la Medida 19? (Medida 14). El Reglamento de Junta Directiva establece: ACTAS: Las deliberaciones y decisiones de la Junta se harán constar en actas que se insertarán por orden cronológico en un libro previamente registrado en la Cámara de Comercio. Las actas serán aprobadas en la misma sesión o en la siguiente y firmadas por el Presidente y el Secretario. En las actas de las reuniones de Junta Directiva se identificarán los estudios, fundamentos y demás fuentes de información que sirvan de base para la toma de las decisiones, así como de las razones a favor y en contra que se tuvieron en cuenta para la toma de las mismas. El cumplimiento de esta medida se puede evidenciar en las actas de las reuniones mensuales de la Junta, en las cuales se deja constancia de que todos los documentos puestos en la página Web para estudio de los miembros de la Junta, relacionados con el Orden del Día, así como los presentados y entregados en cada sesión, forman parte integrante del Acta. Pregunta 28 Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva contempla el término de antelación a la reunión de Junta Directiva dentro del cual se presentará la información a los miembros y en general lo sugerido en la Medida 20? (Medida 14). N/A

16 El Reglamento de Junta establece: CONVOCATORIA E INFORMACIÓN: Las convocatorias a Junta Directiva se harán con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación. Sin embargo, la Junta Directiva podrá sesionar sin convocatoria cuando asista la totalidad de quienes la conforman. En la convocatoria se incluirá el orden del día. Para facilitar la toma de decisiones por parte de los miembros de la Junta Directiva y siempre que exista convocatoria, la información relacionada con las decisiones a tomar en la respectiva reunión, será puesta a disposición dentro del término de la convocatoria. Los medios electrónicos servirán como medio valido tanto para hacer la convocatoria a las reuniones, como para poner a disposición de los miembros de Junta Directiva la información de que trata el presente artículo. En la práctica, la información relacionada con los temas a tratar en cada reunión de Junta Directiva y de Comités de Junta se pone en la página Web de la Empresa y por lo menos con tres (3) días hábiles de anticipación a la reunión o más. Para el acceso a la información, cada uno de los miembros de Junta y Comités cuenta con un usuario y una clave de acceso personal para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información. Pregunta 29 Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El término de antelación a la reunión dentro del cual se presentará la información a los miembros de Junta estipulado en el Reglamento Interno de Funcionamiento es inferior a dos (2) días? (Medida 20) N/A Como se mencionó en la respuesta a la pregunta No. 28, el Reglamento de Junta establece que las convocatorias a Junta Directiva se harán con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación. De igual manera, en la práctica, la información relacionada con los temas a tratar en cada reunión de Junta Directiva y de Comités de Junta se pone en la página Web de la Empresa por lo menos con tres (3) días hábiles de anticipación a la reunión o más. Pregunta 30 Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, N/A

17 responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva establece los medios a través de los cuales los miembros de Junta Directiva podrán recabar la información presentada a los mismos antes de la reunión? (Medida 20). El Reglamento de Junta establece que: CONVOCATORIA E INFORMACIÓN: Las convocatorias a Junta Directiva se harán con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación. Sin embargo, la Junta Directiva podrá sesionar sin convocatoria cuando asista la totalidad de quienes la conforman. En la convocatoria se incluirá el orden del día. Para facilitar la toma de decisiones por parte de los miembros de la Junta Directiva y siempre que exista convocatoria, la información relacionada con las decisiones a tomar en la respectiva reunión, será puesta a disposición dentro del término de la convocatoria. Los medios electrónicos servirán como medio válido tanto para hacer la convocatoria a las reuniones, como para poner a disposición de los miembros de Junta Directiva la información de que trata el presente artículo. En la práctica, la información relacionada con los temas a tratar en cada reunión de Junta Directiva y de Comités de Junta se pone en la página Web de la Empresa por lo menos con tres (3) días hábiles de anticipación a la reunión o más. Para el acceso a la información, cada uno de los miembros de Junta y Comités cuenta con un usuario y una clave de acceso personal para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información. Pregunta 31 Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla la posibilidad que dicho órgano, a solicitud de cualquiera de sus miembros, pueda contratar un asesor externo para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22) N/A

18 El Reglamento de Junta establece que: ASESORES DE LA JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva podrá contratar por solicitud de sus miembros y a través del Gerente General, Asesores Externos para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones. Durante 2011 la Junta Directiva no requirió directamente la contratación de asesores externos para apoyar su toma de decisiones; sin embargo algunos de los temas presentados en las reuniones de Junta Directiva fueron realizados con la participación de consultores contratados por la Administración para el acompañamiento de la gestión empresarial. Pregunta 32 Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla las condiciones bajo las cuales dicho órgano, a solicitud de cualquiera de sus miembros, puede contratar un asesor externo para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22). N/A El Acuerdo No. 098 de Junta Directiva establece que: ASESORES DE LA JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva podrá contratar por solicitud de sus miembros y a través del Gerente General, Asesores Externos para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: Que los asesores externos no sean asesores personales, sino para la Junta Directiva en su conjunto. La decisión se someterá a las mayorías de la Junta Directiva. Que los temas para los cuales se contrate al asesor deberán ser especializados y de trascendencia para la toma de decisiones. Que el asesor externo cuente con la experiencia suficiente en el desarrollo del tema o las actividades de que se trata. Pregunta 33

19 Pregunta: Para designar un miembro de la Junta Directiva, el emisor tiene en cuenta que el potencial miembro cumpla con requisitos de trayectoria profesional, formación académica y de experiencia para el mejor desarrollo de sus funciones? (Medida 15)

20 Los Estatutos de la Sociedad establecen en su artículo veintisiete - Junta Directiva: La Junta Directiva estará integrada por siete (7) miembros principales con su suplente personal respectivo, elegidos por el sistema de cuociente electoral para períodos de dos (2) años y podrán ser reelegidos o removidos en cualquier tiempo por la Asamblea General de Accionistas. Los miembros suplentes decidirán en caso de ausencia o de presentarse un conflicto de interés al miembro principal. Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos teniendo en cuenta la representación proporcional de la propiedad accionaría de cada Accionista y de acuerdo con los siguientes criterios: Deben ser profesionales de alta calidad moral y ética con habilidades analíticas, gerenciales y de liderazgo, y en conjunto deben tener conocimientos y experiencia en la industria de energía, finanzas, riesgos, jurídico y comercial. Al menos tres (3) de los miembros principales con sus respectivos suplentes serán independientes. Asimismo, el Código de Buen Gobierno en su numeral 5 La Sociedad y su gobierno y el Reglamento de Junta establecen lo relacionado con la calidad de los miembros de Junta Directiva. Para cumplir con lo anterior, se solicitan las hojas de vida de los potenciales miembros de la Junta Directiva y se ponen a consideración de los Accionistas en la sede de la Empresa y en la página Web de la Empresa La Junta Directiva actual fue nombrada por la Asamblea Ordinaria celebrada el 29 de marzo de 2011 para el período abril 2011 a marzo 2013, para la cual se publicó la información acorde con la normatividad vigente y por lo tanto fueron expuestas cada una de las hojas de vida de los miembros propuestos para integrarla. Posteriormente, en la reunión de Junta Directiva No. 210 del 29 de septiembre de 2011 se dio la bienvenida al nuevo Ministro de Minas y Energía, doctor Mauricio Cárdenas Santamaría en reemplazo del Ministro saliente, doctor Carlos Enrique Rodado Noriega. En el mes de diciembre, el doctor Germán Arce Zapata, asumió como nuevo Viceministro General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Primer Renglón Principal) en reemplazo del doctor William Bruce Mc Master Rojas. Adicionalmente, el doctor Luis Eduardo Arango Varón asumió temporalmente como Director General de Crédito Público y del Tesoro Nacional (Primer Renglón Suplente), en reemplazo del doctor Germán Arce Zapata. Estos cambios se dieron igualmente en razón de los cargos y no de las personas que los desempeñan. Dichos nombramientos cumplen con los requisitos de trayectoria profesional, formación académica y de experiencia. Sus hojas de vida, se encuentran en la página Web de la Empresa Pregunta 34

21 Pregunta: La mayoría de los miembros de la Junta Directiva u órgano que haga sus veces es independiente? (Medida 16) Los Estatutos de la Sociedad establecen en su artículo veintisiete - Junta Directiva: La Junta Directiva estará integrada por siete (7) miembros principales con su suplente personal respectivo, elegidos por el sistema de cuociente electoral para períodos de dos (2) años y podrán ser reelegidos o removidos en cualquier tiempo por la Asamblea General de Accionistas. Los miembros suplentes decidirán en caso de ausencia o de presentarse un conflicto de interés al miembro principal. Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos teniendo en cuenta la representación proporcional de la propiedad accionaría de cada Accionista y de acuerdo con los siguientes criterios: Deben ser profesionales de alta calidad moral y ética con habilidades analíticas, gerenciales y de liderazgo, y en conjunto deben tener conocimientos y experiencia en la industria de energía, finanzas, riesgos, jurídico y comercial. Al menos tres (3) de los miembros principales con sus respectivos suplentes serán independientes. PARÁGRAFO PRIMERO: La designación como miembro de Junta Directiva de la Sociedad podrá efectuarse a título personal o a un cargo determinado. PARÁGRAFO SEGUNDO INDEPENDENCIA: Además de lo dispuesto por la legislación vigente, la Sociedad entiende por independiente aquella persona que en ningún caso: 1. Sea trabajador de los Accionistas Mayoritarios o Controlantes. 2. Sea socio o trabajador de entidades proveedoras de bienes o servicios, cuando el valor de los bienes o servicios adquiridos, representen más del veinte por ciento (20%) de los gastos de funcionamiento de ISAGEN, o represente el veinte por ciento (20%) de ingresos de la entidad proveedora de bienes o servicios. 3. Sea socio o trabajador de un cliente, cuando los ingresos provenientes de las compras efectuadas representen más del veinte por ciento (20%) de las ventas totales de ISAGEN. Asimismo, el Código de Buen Gobierno establece en el capitulo 5 - La Sociedad y su Gobierno, y el Reglamento de Junta Directiva, establecen lo relacionado con los miembros independientes de la Junta Directiva. En la conformación de la actual Junta Directiva nombrada en la reunión de Asamblea General de Accionistas celebrada el 29 de marzo de 2011, fueron nombrados cinco (5) miembros independientes, o sea el 71% de los renglones de la Junta Directiva. Deberes y derechos del miembro de Junta Directiva Pregunta 35

22 Pregunta: Los miembros de Junta Directiva informan la existencia de relaciones directas o indirectas que mantienen con algún grupo de interés, de las que puedan derivarse situaciones de conflicto de interés o influir en la dirección de su opinión o voto? (Medida 17)

23 Los Estatutos de la Sociedad en su Capítulo I - Conflictos de Interés, artículo cincuenta y uno - Manejo de los Conflictos de Interés, establecen que: Un conflicto de interés se presenta cuando, en ejercicio de sus funciones y responsabilidades, administradores y trabajadores, al tomar una decisión, tienen la posibilidad de elegir entre el interés de la Empresa y su interés personal o el de tercera persona. De presentarse un conflicto de interés a un administrador o trabajador en ejercicio de sus funciones, estos deberán actuar según los parámetros establecidos en el Código de Buen Gobierno. En el evento en que se presente el conflicto de interés a los miembros de la Junta Directiva y con ocasión de él no pueda conformarse quórum, los impedimentos deberán ser tramitados ante la Asamblea General de Accionistas. El Código de Buen Gobierno vigente, en su capítulo 3 - Manejo de Conflictos de interés, establece que: De presentarse un conflicto de interés real o presunto a los miembros de Junta Directiva, a los miembros de los Comités de Junta o al Gerente General, estos deberán: 1. Suspender toda actuación e intervención directa o indirecta en las actividades, deliberaciones y/o decisiones que tengan relación con el conflicto real o presunto e informar oportunamente a la Junta Directiva, bien sea directamente o a través de la Secretaría General. 2. La Junta Directiva decidirá sobre la efectiva existencia o no del conflicto de interés, para lo que el miembro de Junta o de Comité implicado, si es del caso, se abstendrá de deliberar y votar. 3. De lo anterior se dejará constancia en las Actas de la Junta Directiva. En el evento en que se presente el conflicto de interés a los miembros de la Junta Directiva y con ocasión del mismo no pueda conformarse quórum, los impedimentos deberán ser tramitados ante la Asamblea General de Accionistas. De manera complementaria, el Reglamento de Junta Directiva en su artículo Décimo Noveno establece también las definiciones respectivas. Al respecto se evidenció la constancia en las actas de Junta Directiva y Comités de Junta cuando alguno de sus miembros consideró la posible existencia de un conflicto de interés. Se destaca la siguiente situación: En la reunión No. 56 del Comité de Finanzas y Nuevos Negocios, del 14 de octubre de 2011, cuando se iba a tratar el tema situación de abastecimiento Termocentro, el doctor Luis Ernesto Mejía mencionó que existía la posibilidad de estar ante un conflicto de interés ya que ha estado en contacto con la empresa BIOMA (firma invitada para presentar el mencionado punto de la Agenda) para tratar otro tipo de temas y que por ello deja constancia. El Comité consideró que no había conflicto dado que el tema a tratar es una problemática común para el Sector y por lo tanto el doctor Mejía permaneció en la reunión. Pregunta 36 Pregunta: El emisor pone a disposición de sus miembros de

24 Junta Directiva nombrados por primera vez, la información suficiente para que pueda tener un conocimiento específico respecto del emisor y del sector en que se desarrolla? (Medida 18) Como se mencionó en la respuesta a la pregunta 26, el Reglamento de Junta Directiva en su Artículo Quinto Convocatoria e información, establece que: Siempre que un miembro de Junta Directiva sea nombrado por primera vez se pondrá a su disposición información suficiente para que adquiera un conocimiento específico de la empresa y del sector. Igualmente, el Código de Buen Gobierno en su capítulo 5 Gobierno y Sociedad, en su aparte de información para la toma de decisiones establece que: Cuando un miembro de Junta Directiva sea nombrado por primera vez, la Empresa le suministrará información respecto de la misma y a su entorno, así como las obligaciones, responsabilidades y facultades que implica ser miembro de la Junta Directiva. La actual Junta Directiva actual, fue nombrada en la reunión de Asamblea de Accionistas celebrada el 29 de marzo de Posteriormente, durante el año, se presentaron los siguientes reemplazos: En la reunión de Junta Directiva No. 210 del 29 de septiembre de 2011 se dio la bienvenida al doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, nuevo Ministro de Minas y Energía, en reemplazo del Ministro saliente, doctor Carlos Enrique Rodado Noriega. Cabe anotar que los nombramientos en este renglón corresponden al cargo indicado y no a las personas que los desempeñan. En el mes de diciembre el doctor Germán Arce Zapata, asume como nuevo Viceministro General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Primer Renglón Principal de la Junta), en reemplazo del doctor William Bruce Mc Master Rojas. El doctor Luis Eduardo Arango Varón asumió (encargo temporal) como Director General de Crédito Público y del Tesoro Nacional (Primer Renglón Suplente de la Junta), en reemplazo del doctor Germán Arce Zapata. Ambos cambios se dieron igualmente en razón de los cargos y no de las personas que los desempeñan. En atención a ello, la Compañía hizo entrega de la información básica relativa a la Empresa a los nuevos miembros de Junta Directiva y presentaciones de la Empresa para facilitar el conocimiento específico de la Empresa y el sector. En la reunión No 205 del 28 de abril de 2011, se habilitó a los miembros de la Junta Directiva con respecto al aplicativo en la página Web que les permite tanto la consulta de la información respectiva para cada reunión (que se pone a disposición una semana antes de la correspondiente reunión), como la información relacionada con Normatividad (Estatutos, Acuerdos, Reglamento Junta Directiva y Código de Buen Gobierno) que sirve de permanente consulta.

25 Pregunta 37 Pregunta: El emisor pone a disposición de sus miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez, la información relacionada con las responsabilidades, obligaciones y atribuciones que se derivan del cargo? (Medida 18) De igual manera que en las respuestas a las preguntas No. 26 y No. 36, el Reglamento de Junta establece en su Artículo Quinto Convocatoria e información, que: Siempre que un miembro de Junta Directiva sea nombrado por primera vez se pondrá a su disposición información suficiente para que adquiera un conocimiento específico de la empresa y del sector. El Código de Buen Gobierno en su capitulo 5 Gobierno y Sociedad, en su aparte de información para la toma de decisiones establece que: Cuando un miembro de Junta Directiva sea nombrado por primera vez, la Empresa le suministrará información respecto de la misma y a su entorno, así como las obligaciones, responsabilidades y facultades que implica ser miembro de la Junta Directiva. La actual Junta Directiva actual, fue nombrada en la reunión de Asamblea de Accionistas celebrada el 29 de marzo de Posteriormente, durante el año, se presentaron los siguientes reemplazos: En la reunión de Junta Directiva No. 210 del 29 de septiembre de 2011 se dio la bienvenida al doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, nuevo Ministro de Minas y Energía, en reemplazo del Ministro saliente, doctor Carlos Enrique Rodado Noriega. Cabe anotar que los nombramientos en este renglón corresponden al cargo indicado y no a las personas que los desempeñan. En el mes de diciembre el doctor Germán Arce Zapata, asume como nuevo Viceministro General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Primer Renglón Principal de la Junta), en reemplazo del doctor William Bruce Mc Master Rojas. El doctor Luis Eduardo Arango Varón asumió (encargo temporal) como Director General de Crédito Público y del Tesoro Nacional (Primer Renglón Suplente de la Junta), en reemplazo del doctor Germán Arce Zapata. Ambos cambios se dieron igualmente en razón de los cargos y no de las personas que los desempeñan. En atención a ello, la Compañía hizo entrega de la información básica relativa a la Empresa a los nuevos miembros de Junta Directiva y presentaciones de la Empresa para facilitar el conocimiento específico de la Empresa y el sector. En la reunión No 205 del 28 de abril de 2011, se habilitó a los miembros de la Junta Directiva con respecto al aplicativo en la página Web que les permite tanto la consulta de la información respectiva para cada reunión (que se pone a disposición una semana antes de la correspondiente reunión), como la información relacionada con Normatividad (Estatutos, Acuerdos, Reglamento Junta Directiva y Código de Buen Gobierno) que sirve de permanente

26 consulta. Pregunta 38 Pregunta: Las actas de las reuniones de Junta Directiva identifican los estudios, fundamentos y demás fuentes de información que sirven de base para la toma de decisiones? (Medida 19). Como se mencionó en la respuesta a la pregunta No. 27, el Reglamento de Junta establece: ACTAS: Las deliberaciones y decisiones de la Junta se harán constar en actas que se insertarán por orden cronológico en un libro previamente registrado en la Cámara de Comercio. Las actas serán aprobadas en la misma sesión o en la siguiente y firmadas por el Presidente y el Secretario. En las actas de las reuniones de Junta Directiva se identificarán los estudios, fundamentos y demás fuentes de información que sirvan de base para la toma de las decisiones, así como de las razones a favor y en contra que se tuvieron en cuenta para la toma de las mismas. El cumplimiento de estas medidas se puede evidenciar en las actas de las reuniones mensuales de la Junta. El cumplimiento de esta medida se puede evidenciar en las actas de las reuniones mensuales de la Junta, en las cuales se deja constancia de que todos los documentos puestos en la página Web para estudio de los miembros de la Junta, relacionados con el Orden del Día, así como los presentados y entregados en cada sesión, forman parte integrante del Acta. Pregunta 39 Pregunta: Las actas de las reuniones de Junta Directiva incluyen las razones de conformidad y disconformidad tenidas en cuenta para la toma de decisiones? (Medida 19)

27 Como se mencionó en la respuesta a la pregunta No. 27, el Reglamento de Junta establece: ACTAS: Las deliberaciones y decisiones de la Junta se harán constar en actas que se insertarán por orden cronológico en un libro previamente registrado en la Cámara de Comercio. Las actas serán aprobadas en la misma sesión o en la siguiente y firmadas por el Presidente y el Secretario. En las actas de las reuniones de Junta Directiva se identificarán los estudios, fundamentos y demás fuentes de información que sirvan de base para la toma de las decisiones, así como de las razones a favor y en contra que se tuvieron en cuenta para la toma de las mismas. El cumplimiento de esta medida se puede evidenciar en las actas de las reuniones mensuales de la Junta, en las cuales se deja constancia de la deliberación y toma de decisiones. Además, el primer punto de la agenda de cada reunión es la revisión del acta anterior. Pregunta 40 Pregunta: El emisor pone a disposición de los miembros de la Junta Directiva, con por lo menos dos (2) días o más de anticipación la información que sea relevante para la toma de decisiones, de acuerdo con el orden del día contenido en la Convocatoria? (Medida 20) El Reglamento de Junta Directiva establece: CONVOCATORIA E INFORMACIÓN: Las convocatorias a Junta Directiva se harán con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación. Sin embargo, la Junta Directiva podrá sesionar sin convocatoria cuando asista la totalidad de quienes la conforman. En la convocatoria se incluirá el orden del día. Para facilitar la toma de decisiones por parte de los miembros de la Junta Directiva y siempre que exista convocatoria, la información relacionada con las decisiones a tomar en la respectiva reunión, será puesta a disposición dentro del término de la convocatoria. Los medios electrónicos servirán como medio valido tanto para hacer la convocatoria a las reuniones, como para poner a disposición de los miembros de Junta Directiva la información de que trata el presente artículo. En la práctica, la información relacionada con los temas a tratar en cada reunión de Junta Directiva y de Comités de Junta se pone en la página Web de la Empresa con tres (3) días hábiles de anticipación a la reunión o más. Cada uno de los miembros de Junta y Comités cuenta con un usuario y una clave de acceso personal para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información. Pregunta 41 N/A

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