LA TRANSICIÓN DEL SISTEMA PENAL MEXICANO AL SISTEMA ACUSATORIO Y LOS JUICIOS ORALES

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1 LA TRANSICIÓN DEL SISTEMA PENAL MEXICANO AL SISTEMA ACUSATORIO Y LOS JUICIOS ORALES INDICE CAPITULO I HACIA UNA DEFINICIÓN DEL DERECHO PROCESAL PENAL CAPITULO II LAS FUENTES DEL DERECHO PROCESAL PENAL Fuentes formales Fuentes reales o materiales Fuentes históricas La ley como primera fuente del derecho procesal penal La jurisprudencia Por reiteración Por controversia constitucional La costumbre La doctrina penal. Los principios generales del derecho como fuente del derecho procesal 1.- universalidad 2.- generalidad 3.- certidumbre 4.- equidad 5.- justicia 6.- unidad 7.- agilidad CAPITULO III ASPECTOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO PENAL PROCEDIMIENTO Y PROCESO LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD PRINCIPIOS EN EL PROCEDIMIENTO Principio de publicidad Principio de contradicción Principio de continuidad Principio de concentración Principio de inmediación Principio de igualdad ante la ley Principio de igualdad entre las partes Principio de juicio previo y debido proceso Principio de presunción de inocencia Principio de prohibición de doble enjuiciamiento 1

2 DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO Derecho a la intimidad y a la privacidad Justicia pronta Derecho a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata Garantía de ser informado de sus derechos Derecho al respeto a la libertad personal COMPETENCIA Facultad de atracción de los delitos cometidos contra la libertad de expresión Competencia por razón de seguridad Competencia auxiliar Autorización judicial para diligencias urgentes INCOMPETENCIA Reglas de incompetencia Procedencia de incompetencia por declinatoria Procedencia de incompetencia por inhibitoria Actuaciones urgentes ante Juez de control incompetente ACUMULACIÓN Y SEPARACIÓN DE PROCESOS Causas de acumulación y conexidad. Competencia en la acumulación Término para decretar la acumulación Sustanciación de la acumulación Efectos de la acumulación Separación de los procesos EXCUSAS, RECUSACIONES E IMPEDIMENTOS Causas de impedimento Excusa Recusación Tiempo y forma de recusar Trámite de recusación Efectos de la recusación y excusa Impedimentos del Ministerio Público y de peritos ACTOS PROCEDIMENTALES Oralidad de las actuaciones procesales Idioma Declaraciones e interrogatorios con intérpretes y traductores Lugar de audiencias Tiempo Protesta Acceso a las carpetas digitales Utilización de medios electrónicos AUDIENCIAS Disposiciones comunes Disciplina en las audiencias Identificación de declarantes Restricciones de acceso a las audiencias Presencia del imputado en las audiencias Ausencia de las partes Deberes de los asistentes De los medios de apremio 2

3 Hechos delictivos surgidos en audiencia Registro de las audiencias Asistencia del imputado a las audiencias Notificación en audiencia Excepciones al principio de publicidad Continuación de audiencia pública Intervención en la audiencia RESOLUCIONES JUDICIALES Congruencia y contenido de autos y sentencias Aclaración Firma Copia auténtica Restitución y renovación COMUNICACIÓN ENTRE AUTORIDADES Regla general de la comunicación entre autoridades Colaboración procesal Exhortos y requisitorias Empleo de los medios de comunicación Plazo para el cumplimiento de exhortos y requisitorias Exhortos de tribunales extranjeros Exhortos internacionales que requieran homologación Actos procesales en el extranjero Demora o rechazo de requerimientos NOTIFICACIONES Y CITACIONES Formas de notificación Medios de notificación Regla general sobre notificaciones Lugar para las notificaciones Notificaciones a Defensores o Asesores jurídicos Forma especial de notificación Nulidad de la notificación Validez de la notificación Citación Forma de realizar las citaciones Citación al imputado Comunicación de actuaciones del Ministerio Público PLAZOS Reglas generales Renuncia o abreviación Reposición del plazo NULIDAD DE ACTOS PROCEDIMENTALES Principio general Solicitud de declaración de nulidad sobre actos ejecutados en contravención de las formalidades Saneamiento Convalidación Declaración de nulidad Sujetos legitimados GASTOS DE PRODUCCIÓN DE PRUEBA MEDIOS DE APREMIO 3

4 Imposición de medios de apremio SUJETOS DEL PROCEDIMIENTO Y SUS AUXILIARES I. La víctima u ofendido; II. El Asesor jurídico; III. El imputado; IV. El Defensor; V. El Ministerio Público; VI. La Policía; VII. VIII. El Órgano jurisdiccional, y La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Reserva sobre la identidad Probidad Garantía de la Defensa técnica La queja y su procedencia AUXILIARES DE LAS PARTES Consultores técnicos MEDIDAS DE PROTECCIÓN DURANTE LA INVESTIGACIÓN, FORMAS DE CONDUCCIÓN DEL IMPUTADO AL PROCESO Y MEDIDAS CAUTELARES MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS FORMAS DE CONDUCCIÓN DEL IMPUTADO AL PROCESO Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Desistimiento de la acción penal Flagrancia y caso urgente Supuestos de flagrancia Detención en caso de flagrancia Detención en flagrancia por delitos que requieran querella Verificación de flagrancia del Ministerio Público Supuesto de caso urgente Asistencia consular Derechos que asisten al detenido MEDIDAS CAUTELARES Procedencia de medidas cautelares Tipos de medidas cautelares Proporcionalidad Imposición de medidas cautelares Debate de medidas cautelares Contenido de la resolución Impugnación de las decisiones judiciales Revisión de la medida Audiencia de revisión de las medidas cautelares Medios de prueba para la imposición y revisión de la medida Evaluación y supervisión de medidas cautelares Aplicación de la prisión preventiva Excepciones Causas de procedencia Peligro de sustracción del imputado Peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación Riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad 4

5 Pruebas para la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de la prisión preventiva Presentación de la garantía Tipo de garantía Incumplimiento del imputado de las medidas cautelares Cancelación de la garantía DE LA SUPERVISIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES De la Autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso CAPITULO IV LA ETAPA DE INVESTIGACION INVESTIGACION INICIAL Actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del Juez de control Actos de investigación que requieren autorización previa del Juez de control Oportunidad para formular la imputación a personas en libertad INVESTIGACION INICIAL Y COMPLEMENTARIA (REGLAS COMUNES) Oportunidad para formular la imputación a personas detenidas Casos en que operan los criterios de oportunidad Efectos del criterio de oportunidad Notificaciones y control judicial INCIDENTE DE LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCION EL CRITERIO PENTATÓNICO DE LA LEY PENAL LAS EXCUSAS ABSOLUTORIAS ACTOS DE INVESTIGACION EN EL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL ACTOS DE MOLESTIA ACTOS DE INVESTIGACIÓN Inspección Inspección de personas Revisión corporal Toma de muestras cuando la persona requerida se niegue a proporcionarlas Levantamiento e identificación de cadáveres Peritajes Acceso a los indicios Peritaje irreproducible Peritajes especiales Aportación de comunicaciones entre particulares Procedimiento para reconocer personas Pluralidad de reconocimientos Identificación por fotografía Reconocimiento de objeto Otros reconocimientos Solicitud de orden de cateo Resolución que ordena el cateo Negativa del cateo Medidas de vigilancia Cateo en residencia u oficinas públicas 5

6 Cateo en buques, embarcaciones, aeronaves o cualquier medio de transporte extranjero en territorio mexicano Formalidades del cateo Descubrimiento de un delito diverso Ingreso de una autoridad a lugar sin autorización judicial Intervención de las comunicaciones privadas Requisitos de la solicitud Contenido de la resolución judicial que autoriza la intervención de las comunicaciones privadas Objeto de la intervención Conocimiento de delito diverso Ampliación de la intervención a otros sujetos Registro de las intervenciones Registro Conclusión de la intervención Destrucción de los registros Colaboración con la autoridad Deber de secrecía Localización geográfica en tiempo real FORMAS DE TERMINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Facultad de abstenerse de investigar Archivo temporal No ejercicio de la acción Casos en que operan los criterios de oportunidad Efectos del criterio de oportunidad Notificaciones y control judicial La carpeta de Investigación Cadena de custodia Responsables de cadena de custodia Audiencia inicial Control de legalidad de la detención Oportunidad para formular la imputación a personas detenidas Oportunidad para formular la imputación a personas en libertad Procedimiento para formular la imputación Oportunidad para declarar Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso Incorporación de medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación Continuación de la audiencia inicial Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso Contenido del auto de vinculación a proceso Efectos del auto de vinculación a proceso Auto de no vinculación a proceso Valor de las actuaciones Plazo para la investigación complementaria Prórroga del plazo de la investigación complementaria Plazo para declarar el cierre de la investigación (Artículo 323 CNPP) Consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria Extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo Peticiones diversas a la acusación Sobreseimiento 6

7 Efectos del sobreseimiento Sobreseimiento total o parcial Facultades del Juez respecto del sobreseimiento Suspensión del proceso Reapertura del proceso al cesar la causal de suspensión Reapertura de la investigación CAPITULO V LA APELACION EN EL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL Resoluciones del Juez de control apelables Resoluciones del Tribunal de enjuiciamiento apelables Solicitud de registro para apelación Inadmisibilidad del recurso Trámite de la apelación Efecto del recurso Derecho a la adhesión Envío a Tribunal de alzada competente Trámite del Tribunal de alzada Emplazamiento a las otras partes Audiencia Conclusión de la audiencia Sentencia Efectos de la apelación por violaciones graves al debido proceso Materia del recurso Causas de reposición Causas para modificar o revocar la sentencia Prueba CAPITULO VI LA ETAPA INTERMEDIA O DE PREPARACION DE JUICIO Objeto de la etapa intermedia Contenido de la acusación Actuación de la víctima u ofendido Descubrimiento probatorio Coadyuvancia en la acusación Reglas generales de la coadyuvancia Actuación del imputado en la fase escrita de la etapa intermedia Citación a la audiencia Inmediación en la audiencia intermedia Unión y separación de acusación Desarrollo de la audiencia Acuerdos probatorios Exclusión de medios de prueba para la audiencia del debate Auto de apertura a juicio PRUEBA ANTICIPADA 7

8 CAPITULO VII LA ETAPA DE JUICIO PRINCIPIOS Suspensión Interrupción Motivación Dirección del debate de juicio Disciplina en la audiencia DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA PRUEBA Libertad probatoria Legalidad de la prueba Oportunidad para la recepción de la prueba Valoración de la prueba Prueba testimonial Deber de testificar Facultad de abstención Deber de guardar secreto Citación de testigos Comparecencia obligatoria de testigos Excepciones a la obligación de comparecencia Testimonios especiales Protección a los testigos Prueba pericial Título oficial Medidas de protección Disposiciones generales del interrogatorio y contrainterrogatorio Prueba documental y material Otras pruebas Constitución del Tribunal en lugar distinto Medios de prueba nueva y de refutación DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE JUICIO Apertura de la audiencia de juicio Incidentes en la audiencia de juicio División del debate único Alegatos de apertura Orden de recepción de las pruebas en la audiencia de juicio Oralidad en la audiencia de juicio Decisiones en la audiencia Reclasificación jurídica Alegatos de clausura y cierre del debate DELIBERACIÓN, FALLO Y SENTENCIA SOLUCIONES ALTERNAS Y FORMAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA ACUERDOS REPARATORIOS SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO PROCEDIMIENTO ABREVIADO 8

9 RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA DEL SENTENCIADO Y ANULACIÓN DE SENTENCIA RECURSOS Reglas generales Condiciones de interposición Agravio Recurso de la víctima u ofendido Pérdida y preclusión del derecho a recurrir y desistimiento Alcance del recurso Prohibición de modificación en perjuicio Efectos de la interposición de los recursos Rectificación REVOCACIÓN CAPITULO VIII EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL AMPARO INDIRECTO CON SUSPENSION DE PLANO. AMPARO INDIRECTO CON SUSPENSION PROVISIONAL. AMPARO DIRECTO. LA SUSPENSION EN EL AMPARO INDIRECTO Y DIRECTO CAPTACION DEL PROBLEMA JURIDICO EN LA SUSPENSION. DIFERENCIAS EN LA NATURALEZA EL ACTO RELAMADO. LA SUSPENSION EN MATERIA PENAL TRAMITE DEL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. INEXISTENCIA DE LOS INFORMES JUSTIFICADOS. EXISTENCIA DE LOS INFORMES JUSTIFICADOS. TERCERO PERJUDICADO AUSENTE PLAZOS PERSONALIDAD DEL QUEJOSO PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CONDICIONES DE VALIDEZ DEL ACTA DE LA AUDIENCIA ETAPA DE DESAHOGO DE PRUEBAS LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO EL AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL VIOLACIONES DE CONSTITUCIONALIDAD VIOLACIONES DE LEGALIDAD LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EL TRÁMITE DEL AMPARO DIRECTO. LA SESION DE PLENO Y LA SENTENCIA DE AMPARO DIRECTO. REASUNCION RECURSOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. REVISIÓN, QUEJA Y RECLAMACIÓN. LOS AGRAVIOS. LA CAUSA DEL PEDIR Y EL PELIGRO EN LA DEMORA LA SENTENCIA QUE RESUELVE LOS RECURSOS. EJECUCION DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. 9

10 PROCEDIMIENTOS QUE PUEDEN SUSCITARSE CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS EJECUTORIAS DE AMPARO. a) Comunicación de la ejecutoria a las responsables, prevenciones y requerimientos. b) REPETICION DEL ACTO RECLAMADO. c) Cumplimiento Sustituto (por imposibilidad de cumplimiento principal). CAPITULO IX LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS PROCEDIMIENTO PARA PERSONAS JURÍDICAS ACCIÓN PENAL POR PARTICULAR ASISTENCIA JURÍDICA INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL Autoridad Central Reciprocidad Alcances FORMAS ESPECÍFICAS DE ASISTENCIA Notificación de documentos procesales Recepción de testimonios o declaraciones de personas Suministro de documentos, registros o pruebas Localización e identificación de personas u objetos Cateo, inmovilización y aseguramiento de bienes Videoconferencia Traslado de personas detenidas Decomiso de bienes Gastos de cumplimentación LA ASISTENCIA INFORMAL 10