GUÍA PARA NETWORKERS ASPRONET ESAL INTERPOSICIÓN DE DEMANDA ANTE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Transcripción

1 GUÍA PARA NETWORKERS ASPRONET ESAL INTERPOSICIÓN DE DEMANDA ANTE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 1

2 GUÍA PARA NETWORKERS ASPRONET ESAL INTERPOSICIÓN DE DEMANDA ANTE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES En caso que usted, en su calidad de Networker, desee interponer una demanda contra una empresa de network marketing ante la Superintendencia de Sociedades, sírvase estudiar la presente guía que le explica en detalle cómo realizar tal procedimiento. 2

3 SECCIONAL ENCARGADA Grupo de Supervisión Especial El objetivo del Grupo de Supervisión Especial es realizar la inspección y vigilancia de las sociedades con regímenes especiales cuya supervisión esté otorgada a la Superintendencia de Sociedades, entre estas las compañías de network marketing (multinivel). Adicionalmente, podrá investigar de oficio o a petición del interesado, cuando en este tipo de sociedades se presenten conductas presuntamente constitutivas de abusos por parte de los órganos sociales y/o que presenten irregularidades de orden contable, administrativo jurídico y económico y/o que incumplan con las disposiciones especiales contenidas en las leyes o decretos que regulen cada una de las materias objeto de supervisión. Usted podrá solicitar ante dicha dependencia, siempre y cuando demuestre la legitimidad para hacerlo, entre otros aspectos los siguientes: Solicitar la investigación de presuntas irregularidades en el manejo de las sociedades, por parte de los administradores, o de los revisores fiscales. Para esto deberá tener en cuenta los requisitos establecidos por el artículo 87 de la Ley 222 de 1995 (modificado por el artículo 152 del decreto 019 de 2012). Las irregularidades que usted, como asociado o administrador de la sociedad, puede ventilar ante este grupo son, entre otras: Actos de competencia u operaciones en conflicto de intereses, en los términos del artículo 23, numeral 7, de la Ley 222 de 1995 y Circular Externa 008 de 2006 de la Superintendencia de Sociedades. Incumplimiento de los deberes de los administradores, tales como, entre otros: 3

4 Extralimitación de las facultades estatutarias del representante legal. Falta de convocatoria a las reuniones del máximo órgano social, para rendir cuentas de fin de ejercicio, esto es, informe de gestión, balance general y proyecto de utilidades, entre otros. (Artículo 422 del Código de Comercio, en concordancia con el 45, 46 y 47 de la Ley 222 de 1995) Vulneración y discrepancias respecto del ejercicio del derecho de inspección. (Artículo 48 de la Ley 222 de 1995) Participación de los administradores en los acuerdos de accionistas del artículo 70 de la Ley 222 de En general, incumplimiento de las funciones estatutarias en cuanto a reparto de utilidades, operaciones de cesión y emisión de acciones y cuotas sociales, manejo y custodia de los libros y documentos sociales y de la contabilidad de la compañía. Presentar queja sobre una sociedad administradora de planes de autofinanciamiento comercial por incumplimiento de la Circular Externa Presentar queja sobre una compañía multinivel por incumplimiento de lo señalado en la Ley 1700 de 2013 y demás normas concordantes o que modifiquen, adicionen, reglamenten o aclaren la misma, en lo competente a esta Superintendencia. En general, presentar cualquier solicitud o información relacionada una sociedad con régimen especial vigilada por la Superintendencia de Sociedades. Es de aclarar que la finalidad de la investigación administrativa es, de una parte, establecer la responsabilidad de los administradores derivada del incumplimiento de los deberes legales y estatutarios, que puede derivar en la imposición de multas, en los términos del artículo 86, numeral 3, de la Ley 222 de 1995, y, de otra, impartir las órdenes que correspondan, según las irregularidades que logren probarse en la investigación, a fin de que la sociedad se regularice. Con ello se propende por la estabilidad del ente productivo y generador de empleo. 4

5 En ese sentido, si su interés es la reclamación de perjuicios causados por los administradores de la sociedad, por el incumplimiento de los deberes legales o estatutarios, deberá acudir a las acciones de la vía judicial, establecidas, entre otros, en el numeral 5 del artículo 24 del Código General del Proceso. Se advierte igualmente que, las solicitudes que comportan un debate sobre posibles ineficacias y nulidades de las decisiones de los órganos sociales, se atienden en sede jurisdiccional en esta misma Superintendencia, en la Delegatura de Procedimientos Mercantiles. Para esto, deberá presentar una demanda, con todos los requisitos exigidos por el Código de Procedimiento Civil. Por último, es de aclarar que la entidad no tiene competencia para conocer quejas sobre la comisión de presuntos hechos punibles por parte de los administradores, como tampoco sobre presuntas faltas en el ejercicio profesional de los contadores y revisores fiscales. En estos casos deberá acudir a la Fiscalía General de la Nación y a la Junta Central de Contadores, respectivamente. En el siguiente enlace encontrará el documento de los requisitos mínimos para la presentación de demandas ante Supersociedades. Requisitos%20para%20presentar%20demandas.pdf 5

6 LISTA DE REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DEMANDAS A continuación, se muestra la lista de requisitos necesarios al momento de presentar la demanda ante la Superintendencia de Sociedades. 6

7 MODELO DE PODER** 7

8 En el caso que usted requiera realizar un poder, se muestra un modelo de poder emitido por la Superintendencia de Sociedades que puede guiar su propósito. MODELO DE PODER 1 Señor SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA PROCEDIMIENTOS MERCANTILES Superintendencia de Sociedades [NOMBRE DEL PODERDANTE], mayor de edad y domiciliado en [ciudad], identificado con cédula de ciudadanía [número] expedida en [ciudad de expedición], por medio del presente escrito le confiero poder especial, amplio y suficiente, a [NOMBRE APODERADO], abogado inscrito, identificado con cédula de ciudadanía [número] y tarjeta profesional No. [número] del Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de que adelante, ante la Superintendencia de Sociedades, todas las actuaciones judiciales requeridas para dirimir las controversias de naturaleza societaria suscitadas con [INSERTAR NOMBRE DE LOS DEMANDADOS]. El referido apoderado cuenta con todas las facultades requeridas para los anteriores propósitos, incluidas las de presentar demandas, interponer recursos, formular incidentes, sustituir o reasumir este poder, conciliar, desistir, recibir, renunciar, transigir y, en general, todas las facultades necesarias para cumplir adecuadamente con este mandato. [FIRMA DEL PODERDANTE] [NOMBRE DEL PODERDANTE] C.C. No. [INSERTAR NÚMERO DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA] Acepto, [FIRMA DEL APODERADO] [NOMBRE DEL APODERADO] C.C. No. [INSERTAR NÚMERO DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA] T.P. No. [INSERTAR NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL] 1 El presente modelo fue elaborado con el único propósito de ilustrar a nuestros usuarios acerca de algunos de los requisitos previstos en la ley para la adecuada elaboración de poderes. Si bien la adopción de las indicaciones formuladas en este modelo podría reducir las probabilidades de inadmisión, se recomienda que nuestros usuarios verifiquen, en todos los casos, que sus poderes cumplan con los requisitos legales correspondientes. 8

9 En el siguiente enlace encontrará el anterior modelo de poder en formato texto para su modificación: http: / servicios-electronicos/demandas/documents/modelo%20de%20poder.doc DEMANDAS POR CORREO ELECTRÓNICO Es posible acceder al sistema de justicia empresarial por medio del siguiente correo electrónico las 24 horas del día. Las demandas que por medio del anterior correo envíen sus documentos, serán estudiadas inmediatamente, incluso por fuera del horario de atención de la Superintendencia de Sociedades. DEMANDAS PRESENCIALES En el caso que usted como demandante desee presentar su demanda directamente en la Superintendencia de Sociedades, ubicada en la Avenida El Dorado N en la ciudad de Bogotá, deberá exponer su caso al correo siguiente, dirigido al Grupo de Supervisión Especial de Supersociedades. Correo electrónico: En caso de no recibir respuesta o confirmación, puede comunicarse al teléfono siguiente del Grupo de Supervisión Especial de Supersociedades. Teléfono: (057) (1) Extensión

10 En el caso que usted como demandante desee presentar su demanda en cualquiera de las intendencias regionales de esta entidad (en el siguiente enlace encontrará un listado de las mismas: http: /www. supersociedades.gov.co/paginas/intendencias-regionales.aspx) deberá comunicarse directamente a los teléfonos de la sede respectiva para agendar su cita de presentación de documentos -ver enlace-. MODELO DE DEMANDA A continuación, se muestra un modelo de demanda emitido por la Superintendencia de Sociedades que puede utilizar como base para la elaboración de su demanda 10

11 MODELO DE DEMANDA 1 Señor SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA PROCEDIMIENTOS MERCANTILES Superintendencia de Sociedades vía pmercantiles@supersociedades.gov.co Demandante: [Nombre del demandante] Demandado: [Nombre del demandado] Asunto: [N. del E: vid. Guía de Litigio Societario] [NOMBRE DEL APODERADO DEL DEMANDANTE], mayor de edad y domiciliado en [CIUDAD], identificado con cédula de ciudadanía [NÚMERO], abogado inscrito con tarjeta profesional No. [NÚMERO] del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado especial de [NOMBRE DEL DEMANDANTE], según consta en el poder especial que adjunto, por medio del presente escrito presento una demanda en contra de [NOMBRE DEL DEMANDADO], con fundamento en los hechos y pretensiones expuestos más adelante. I. Partes 1. El demandante es [NOMBRE DEL DEMANDANTE], con domicilio en [CIUDAD], identificado con la cédula de ciudadanía/n.i.t. [NÚMERO]. 2. El demandado es [NOMBRE DEL DEMANDADO], con domicilio en [CIUDAD], identificado con la cédula de ciudadanía/n.i.t. [NÚMERO]. II. Hechos [N. del E: En esta sección deben incluirse los hechos en los que se fundamentan las pretensiones de la demanda]. 1 El presente modelo fue elaborado con el único propósito de ilustrar a nuestros usuarios acerca de algunos de los requisitos previstos en la ley para la adecuada presentación de demandas. Si bien la adopción de las indicaciones formuladas en este modelo podría reducir las probabilidades de inadmisión, se recomienda que nuestros usuarios verifiquen, en todos los casos, que sus demandas cumplan con los requisitos legales correspondientes. Puede consultar el listado de requisitos generales, disponible en nuestro sitio web. 11

12 1. [ ]. 2. [ ]. 3. [ ]. III. Fundamentos legales [N. del E: En esta sección deben incluirse los argumentos legales que le sirven de sustento a las pretensiones de la demanda, con indicación de las normas invocadas para tales efectos]. La presente demanda encuentra fundamento en los argumentos jurídicos expuestos a continuación: 1. [ ]. 2. [ ]. 3. [ ]. IV. Pretensiones [N. del E: Antes de llenar esta sección, consulte la Guía de Litigio Societario]. 1. Pretensiones principales a. [ ]. 2. Pretensiones subsidiarias a. [ ]. V. Medidas cautelares De conformidad con lo dispuesto en el artículo 590 del Código General del Proceso, se solicita el decreto y práctica de las siguientes medidas cautelares: 1. [DESCRIBIR MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA]. 2. Cualquier otra medida que ese Despacho estime razonable para asegurar los fines a que alude el artículo 590 del Código General del Proceso. La anterior solicitud encuentra fundamento en [INCLUIR LAS EXPLICACIONES REQUERIDAS PARA JUSTIFICAR LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES]. VI. Requisito de procedibilidad En los términos del parágrafo primero del artículo 590 del Código General del Proceso, la solicitud de medidas cautelares formulada anteriormente hace innecesario agotar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad. 12

13 VII. Competencia y procedimiento La Superintendencia de Sociedades es competente para conocer la presente demanda en desarrollo de las funciones jurisdiccionales que le han sido atribuidas en el ordenamiento jurídico colombiano. A la luz de tales normas, esta demanda debe tramitarse por la vía del proceso verbal. VIII. Pruebas Como sustento de lo expresado en esta demanda, se solicitan las pruebas que se describen a continuación: 1. Pruebas documentales aportadas con la demanda a. [INCLUIR LISTA DE DOCUMENTOS APORTADOS CON LA DEMANDA]. 2. Pruebas documentales solicitadas en la demanda a. [INCLUIR LISTA DE LOS DOCUMENTOS RELEVANTES QUE DEBAN SER SOLICITADOS POR EL DESPACHO, ASÍ COMO EL LUGAR EN EL QUE DEBERÁN SER SOLICITADOS]. 3. Interrogatorios de parte a. [NOMBRE DEL DEMANDADO] o [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA DEMANDADA] con domicilio en [CIUDAD], identificado con la cédula de ciudadanía [NÚMERO]. 4. Testimonios a. [NOMBRE DEL TESTIGO], con domicilio en [CIUDAD], identificado con la cédula de ciudadanía [NÚMERO], para que testifique acerca de [INSERTAR EXPLICACIÓN ACERCA DEL OBJETO DE ESTE TESTIMONIO]. b. [NOMBRE DEL TESTIGO], con domicilio en [CIUDAD], identificado con la cédula de ciudadanía [NÚMERO], para que testifique acerca de [INSERTAR EXPLICACIÓN ACERCA DEL OBJETO DE ESTE TESTIMONIO]. 5. Inspección judicial con exhibición de documentos en [INSERTAR DIRECCIÓN], correspondientes a [IDENTIFICAR EL LUGAR RESPECTO DEL CUAL SE SOLICITA LA INSPECCIÓN JUDICIAL (P.EJ. LAS OFICINAS PRINCIPALES DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DEMANDADA)]. IX. Anexos 13

14 1. Copia escaneada de los documentos descritos en el acápite de pruebas documentales aportadas con la demanda. 2. Copia escaneada del poder para actuar. 3. Una copia de la demanda y sus anexos por cada uno de los demandados. [N. del E: Estas copias sólo se requieren cuando la demanda se presente por escrito en las oficinas de la Superintendencia]. 4. Una copia de la demanda para el archivo de la Superintendencia de Sociedades. [N. del E: Esta copia sólo se requiere cuando la demanda se presente por escrito en las oficinas de la Superintendencia]. X. Notificaciones El demandante recibirá notificaciones en la dirección de correo electrónico [INSERTAR CORREO ELECTRÓNICO DEL DEMANDANTE] o en la [INSERTAR DIRECCIÓN] de [INSERTAR CIUDAD]. El demandado recibirá notificaciones en la dirección de correo electrónico [INSERTAR CORREO ELECTRÓNICO DEL DEMANDADO] o en la [INSERTAR DIRECCIÓN] de [INSERTAR CIUDAD]. El suscrito apoderado recibirá notificaciones en la Secretaría del Despacho, en la dirección de correo electrónico [INSERTAR CORREO ELECTRÓNICO DEL DEMANDANTE] o en la [INSERTAR DIRECCIÓN] de [INSERTAR CIUDAD]. [FIRMA DEL APODERADO] [NOMBRE DEL APODERADO] C.C. No. [INSERTAR NÚMERO DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA] T.P. No. [INSERTAR NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL] En el siguiente enlace encontrará el anterior modelo de demanda en formato texto para su modificación: http: / instrucciones/documents/modelo%20de%20demanda.doc 14

15 VENTAJAS PROCEDIMENTALES Las demandas presentadas a la Superintendencia de Sociedades cuentan con las siguientes posibilidades a favor de los usuarios: ESTADOS DIGITALES: Consulta en línea del estado de la demanda. LITIGIOS A DISTANCIA: Uso de herramientas de teleconferencia al momento de comparecer ante el juez en audiencia(s) y/u otras instancias. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS: Recibo de notificaciones en su correo electrónico de cada una de las disposiciones que se generen durante el proceso de demanda. Hay que tener en cuenta que la intervención del juez se realizará tras la búsqueda de conciliación de las partes. Además, habrá notificación escrita de las probabilidades de éxito de las partes y la solidez de sus respectivas pruebas; es decir, desde el inicio del proceso tanto demandante(s) como demandado(s) tendrán indicios de su probabilidad de ganar o perder la demanda. ACLARACIÓN: Un proceso en la Superintendencia de Sociedades tarda en promedio 160 días. NOTA: En cualquier tipo de proceso jurídico que usted como networker afiliado a ASPRONET desee realizar ante Supersociedades, usted cuenta con la asesoría y acompañamiento de ASPRONET para resolver cualquier inquietud y/o apoyarle en la procura de sus derechos como networker. 15

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