CUESTIONARIO PREPARATORIO DE LA QUINTA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO EN ASISTENCIA MUTUA PENAL Y EXTRADICIÓN

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1 CUESTIONARIO PREPARATORIO DE LA QUINTA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO EN ASISTENCIA MUTUA PENAL Y EXTRADICIÓN Por favor responder (SÍ) o (NO) en el paréntesis respectivo a las siguientes preguntas y adicionar el espacio que requiera en cada respuesta o anexar hojas, según lo estime necesario. I. ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL 1. Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal Ha ratificado su Estado la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal? ( SI ). En caso afirmativo, indique si ha adoptado la legislación y otras medidas que se requieran para facilitar y asegurar su aplicación ( ) y si así fuere, sírvase relacionar dicha legislación y medidas. 2. Autoridad Central 2.1. Tiene su Estado una única autoridad central (_ SI ) o varias autoridades centrales ( ) para cumplir sus obligaciones internacionales, de acuerdo con los tratados vigentes, para el envío y la recepción de las solicitudes de asistencia mutua en materia penal? En caso de tener varias, sírvase identificar el área de competencia (temática y/o geográfica) de cada una de ellas: Sírvase suministrar el nombre, dirección, teléfono, fax y correo electrónico de dicha(s) autoridad(es): Ministerio de Gobierno, Dirección de Nacional de Tratados para la Ejecución de los Tratados de Asistencia Legal Mutua y Cooperación Internacional (T.A.L.M.), Calidonia Edificio Coremusa, Piso 2, Teléfono ) , Fax (507) , correo electrónico direcciontalm@mingob.gob.pa Ha suministrado su Estado a su(s) autoridad(es) central(es) los recursos humanos (_SI ) y tecnológicos ( SI ), incluyendo capacitación (_NO ), que se requieren para el cumplimiento efectivo, eficiente y expedito de sus funciones? En caso de que considere que debería contar con recursos adicionales, sírvase indicarlos: 2.3. Ha facilitado su Estado el uso de canales de comunicación directa y el contacto permanente entre su(s) autoridad(es) central(es) y las de otros Estados (_SI ), así como la cooperación técnica entre ellas (_SI )? En caso de que considere que se debería contar con mayores facilidades para estos propósitos, sírvase indicar las medidas que contribuirían a lograrlo:

2 2.4. Requiere su Estado el uso de canales diferentes a las autoridades centrales, tales como el judicial o diplomático, para el envío y recepción de solicitudes de asistencia mutua en materia penal? (_NO_). En caso afirmativo, sírvase indicar dichos canales: 3. Trámites y reducción de retrasos 3.1. Ha adoptado su Estado medidas para la eliminación de formalismos o procedimientos burocráticos no esenciales en el trámite de solicitudes de asistencia mutua en materia penal? (_NO_). En caso afirmativo, sírvase identificar las medidas adoptadas y los formalismos o procedimientos burocráticos no esenciales eliminados: 3.2. Ha establecido su Estado listas de verificación ( checklists ) (_SI_) u otras medidas (_SI ) para asegurar que las solicitudes de asistencia que le formulen otros Estados cuenten con toda la información requerida, en particular con información que sea suficiente para establecer un nexo entre el probable delito y la medida de investigación solicitada? En caso afirmativo, sírvase identificar las medidas adoptadas: Nuestro Estado, a través del Ministerio de Gobierno, cuenta con la Dirección del TALM, conformado por un equipo de abogados encargados de analizar y revisar cada asistencia y verificar si cumple con las disposiciones establecidos en el Tratado o Convenio correspondiente, así como también si existe una relación entre el delito y lo pedido Ha adoptado su Estado medidas para priorizar la ejecución de solicitudes de asistencia mutua en materia penal cuando la urgencia de esas solicitudes así lo requieran y justifiquen, en particular con respecto a aquellas relacionadas con la delincuencia organizada transnacional, el lavado de dinero y el terrorismo? (_SI ) Ha establecido su Estado sistemas de registro de los expedientes relacionados con las solicitudes de asistencia mutua en materia penal enviadas y recibidas, para facilitar el seguimiento de tales expedientes? (_SI ). 4. Medidas de asistencia mutua en materia penal 4.1. En relación con las medidas de asistencia mutua que se pueden llevar a cabo en su Estado, de acuerdo con su ordenamiento jurídico, a solicitud de otro Estado, sírvase indicar si las mismas incluyen (SI) o no incluyen (NO) las siguientes: - Recibir testimonios o tomar declaración de personas (_SI_) - Efectuar inspecciones e incautaciones y embargos preventivos (_SI ) - Facilitar información, elementos de prueba y evaluaciones de peritos (_SI_) - Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes pertinentes, incluida la documentación pública, bancaria y financiera, así como la social o comercial de las sociedades mercantiles (_SI_)

3 - Identificar o localizar el producto del delito, los bienes, los instrumentos u otros elementos con fines probatorios (_SI_) - Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado requirente (_NO_) - Efectuar notificaciones de decisiones, documentos y medidas relativas a juicios (_SI_) - Transferir personas detenidas para que colaboren en una investigación o audiencia (_NO_) - Obtener muestras de sustancias corporales, resultados de ADN u otro análisis científico (_SI_) - Examinar objetos y lugares (_SI_) - Realizar allanamientos y secuestros (_SI_) - Conservar datos electrónicos (_SI ) - Imponer multas (_NO_) 4.2. Ha eliminado su Estado el requisito de la doble incriminación en materia de asistencia mutua penal, en especial en delitos relacionados con la delincuencia organizada transnacional (_NO ), el lavado de dinero (_ NO ) y el terrorismo (_NO )? 4.3. Con respecto a su(s) respuesta(s) negativa(s) a la pregunta anterior Ha reducido su Estado el requisito de la doble incriminación en materia de asistencia mutua penal, en especial en delitos relacionados con la delincuencia organizada transnacional (_NO ), el lavado de dinero ( NO_) y el terrorismo (_NO_)? En caso afirmativo, indique la(s) medida(s) a través de la(s) cual(es) se haya efectuado dicha reducción: 4.4. En relación con las causales previstas en el ordenamiento jurídico de su Estado para denegar una solicitud de asistencia mutua de otro Estado, sírvase indicar si las mismas incluyen (SI) o no incluyen (NO) las siguientes: - Menoscabo de la soberanía, seguridad u orden público del Estado (_SI ) - Incumplimiento del requisito de la doble incriminación ( SI ) - Incumplimiento de los requisitos mínimos de la solicitud de asistencia mutua ( SI ) - Prohibición a las autoridades nacionales de actuar en la forma solicitada con respecto a un delito análogo, si éste hubiera sido objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en el ejercicio de su propia competencia ( SI ) - Por estar en contra del ordenamiento jurídico relativo a la asistencia mutua ( SI ) - Otras ( ) Sírvase especificar: Cuando la solicitud se refiere a un delito tributario. 5. Investigaciones conjuntas y técnicas especiales de investigación 5.1. Ha celebrado su Estado acuerdos o convenios bilaterales o multilaterales por medio de los cuales, en relación con cuestiones que son objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en uno o más Estados, las autoridades competentes puedan establecer equipos conjuntos de investigación ( NO )? En caso afirmativo, indique con cuáles Estados: y señale si los mismos se han llevado a la práctica en casos concretos ( ) o si

4 determinadas circunstancias han dificultado su aplicación ( ). Si este último es el caso, indique tales circunstancias: 5.2. Ha adoptado su Estado, en la medida de sus posibilidades y con estricto apego a su derecho interno, las medidas necesarias para permitir el recurso a la entrega vigilada (_SI )? En caso afirmativo, la decisión de recurrir a este recurso incluye la aplicación de métodos tales como interceptar los bienes ( SI ), autorizarlos a proseguir intactos (_SI ) o retirarlos o sustituirlos total o parcialmente ( NO ) Ha celebrado su Estado acuerdos o convenios bilaterales o multilaterales relativos a la entrega vigilada (_NO )?. En caso afirmativo, indique con cuáles Estados: y señale si los mismos se han llevado a la práctica en casos concretos ( ) o si determinadas circunstancias han dificultado su aplicación ( ). Si este último es el caso, indique tales circunstancias: 5.4. Permite su Estado la utilización de otras técnicas de investigación, tales como las operaciones encubiertas ( SI ) y la vigilancia electrónica ( SI ) o de otra índole ( )? En este último caso, sírvase especificar: Con autorización del Procurador o Juez de garantía según sea el caso Ha celebrado su Estado acuerdos o convenios bilaterales o multilaterales para utilizar técnicas de investigación como las operaciones encubiertas (_NO ) y la vigilancia electrónica (_NO ). En caso afirmativo, indique en relación con cada una de ellas con cuáles Estados: y señale si los mismos se han llevado a la práctica en casos concretos ( ) o si determinadas circunstancias han dificultado su aplicación ( ). Si este último es el caso, indique tales circunstancias: OBSERVACIONES: Si bien es cierto no existe acuerdos o convenios bilaterales o multilaterales la DEA y el FBI, utilizan como fundamento para llevar a cabo estas técnicas de investigación la convención de las Naciones Unidas contra el Trafico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 (Convención de Viena) y la Ley Única Nº Ha celebrado su Estado acuerdos o convenios bilaterales o multilaterales para utilizar otras técnicas especiales de investigación ( NO )? En caso afirmativo, descríbalas e indique con cuáles Estados: y señale si los mismos se han llevado a la práctica en casos concretos ( ) o si determinadas circunstancias han dificultado su aplicación ( ). Si este último es el caso, indique tales circunstancias: +

5 6. Actividades más importantes en asistencia mutua en materia penal Sírvase relacionar, de manera breve y sintética, las que considere como actividades más importantes desarrolladas por su país, en los últimos dos años, en asistencia mutua en materia penal, referidas a aspectos tales como los siguientes: 6.1. Expedición de leyes o de otras normas y/o medidas jurídicas: _NO 6.2. Elaboración y tramitación de proyectos de ley: _NO 6.3. Celebración de convenios o acuerdos con otros Estados americanos: _NO 6.4. Realización de eventos nacionales o internacionales o participación en ellos: _NO 6.5. Atención de solicitudes de asistencia mutua en materia penal provenientes de Estados americanos: _SI 6.6. Solicitudes de asistencia mutua en materia penal efectuadas a otros Estados americanos: _SI 6.7. Realización de actividades de capacitación: _NO 6.8. Implementación de sistemas o herramientas tecnológicas: _SI 6.9. Otras:

6 II. EXTRADICIÓN 1. Ha adoptado su Estado la legislación y otras medidas que se requieran para facilitar y asegurar la aplicación de los tratados de que es parte en materia de extradición? (Sí). En caso afirmativo, sírvase relacionar dicha legislación y medidas: R. Actualmente, la República de Panamá se encuentra en la fase final para la aprobación de una nueva legislación en materia de extradiciones, la cual procura el ajuste de la narrativa interna a los compromisos que ha adquirido el Estado en la lucha contra la delincuencia organizada, el Combate a la Droga y el Terrorismo. 2. Tiene su Estado una única autoridad central (Sí) o varias autoridades centrales ( ) en materia de extradición? En caso de tener varias, sírvase identificar el área de competencia de cada una de ellas: R. Ministerio de Relaciones Exteriores. Sírvase suministrar el nombre, dirección, teléfono, fax y correo electrónico de dicha(s) autoridad(es): R. Ministerio de Relaciones Exteriores, República de Panamá, Provincia y Distrito de Panamá, Corregimiento de San Felipe, Palacio Bolívar, Calle III San Felipe. Apartado Postal: Panamá, 4 Panamá. Tel.: , , , fax vfranco@mire.gob.pa, oescartin@mire.gob.pa, juan.duran@mire.gob.pa 3. Ha suministrado su Estado a su(s) autoridad(es) central(es) los recursos humanos (sí) y tecnológicos (sí), incluyendo capacitación (no), que se requieren para el cumplimiento efectivo, eficiente y expedito de sus funciones? En caso de que considere que debería contar con recursos adicionales, sírvase indicarlos: Ha facilitado su Estado el uso de canales de comunicación directa y el contacto permanente entre su(s) autoridad(es) central(es) y las de otros Estados (Sí), así como la cooperación técnica entre ellas (Sí)? En caso de que considere que se debería contar con mayores facilidades para estos propósitos, sírvase indicar las medidas que contribuirían a lograrlo: 4. Ha adoptado su Estado medidas para la eliminación de formalismos burocráticos en materia de extradición? (No) En caso afirmativo, sírvase identificar las medidas adoptadas y los formalismos burocráticos eliminados: R. En la República de Panamá se requiere la misma documentación que establece actualmente la generalidad de los acuerdos internacionales en materia de extradición.

7 5. Permite su país la extradición o entrega temporales? (Sí). 1/ 6. Permite su Estado, a solicitud del Estado requirente y tras haber comprobado el carácter urgente y las circunstancias que así lo ameriten, proceder a la detención de la(s) persona(s) presente(s) en su territorio cuya extradición se solicita (Sí) o adoptar otra(s) medida(s) tendiente(s) a garantizar la comparecencia de esa(s) persona(s) en los procedimientos de extradición (Sí)? En este último caso, sírvase describir brevemente esa(s) medida(s): R. Al igual de permitir la detención preventiva, las autoridades también podrán ordenar cuales quiera medidas cautelares que impida el libre tránsito de la persona requerida, como podría ser: la restricción de salida del país, casa por cárcel, etc. 7. Sírvase identificar a continuación, marcando la caja o cajas aplicable(s), cuál es el marco jurídico con que su Estado cuenta para tramitar solicitudes activas y pasivas de extradición con otros Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), e indicar e identificar seguidamente la norma, el tratado o la medida correspondiente: Disposición constitucional: Artículos 4 y 24 de la Constitución Política Legislación penal/procesal penal: Código Judicial Legislación especial: Tratados internacionales: Tratados Multilaterales y Bilaterales Principios de derecho internacional: Reciprocidad Internacional Otros: _ 8. Sírvase identificar a continuación, marcando la caja o cajas aplicable(s), con cuales de los siguientes países tiene su Estado tratados bilaterales de extradición vigentes, indicando la norma interna de ratificación correspondiente y señalando si dichos tratados contienen lista abierta o cerrada de delitos por los que procede la extradición: 1. Esto se refiere a la situación en la que una persona que este cumpliendo una condena en el Estado requerido sea extraditada o entregada temporalmente al Estado requirente para ser juzgada en dicho Estado, regresándola éste inmediatamente después al Estado requerido para que cumpla su sentencia y, posteriormente, en caso de haber sido declarada culpable en el Estado requirente, sea extraditada para cumplir la sentencia correspondiente.

8 Antigua y Barbuda Argentina Barbados Bahamas Belize Bolivia Brasil Ley No.66 de 21 de diciembre de 2007 Canadá Chile Colombia Ley No.16 de 17 de septiembre de 1927 Costa Rica Ley No.37 de 26 de marzo de 2003 Dominica Ecuador El Salvador Estados Unidos Ley No.75 de 14 de junio de 1904 Grenada Guatemala

9 Guyana Haití Honduras Jamaica México Ley No.59 de 21 de diciembre de 2007 Nicaragua Panamá Paraguay Ley No.46 de 7 de diciembre de 2005 Perú Ley No.27 de 7 de julio de 2004 República Dominicana Saint Kitts y Nevis Saint Lucia San Vicente y las Granadinas Ley No.46 de 7 de diciembre de 2005 Suriname Trinidad y Tobago Uruguay Ley No.6 de 14 de enero de 2009

10 Venezuela

11 9. Sírvase identificar a continuación, marcando la caja o cajas correspondiente(s), cuáles de los instrumentos jurídicos regionales o subregionales sobre extradición ha ratificado su Estado: Convención Interamericana sobre Extradición Convenio sobre Extradición de Montevideo de 1933 Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Parte del MERCOSUR Otros (Listar abajo) Código de Bustamante, Convención de Viena de 1988, Convención de Palermo, Convención UN contra la Corrupción, Convenio para la Represión del Financiamiento Contra el Terrorismo, entre otros. 10. Si su Estado no ha ratificado la Convención Interamericana de Extradición, sírvase señalar la(s) razón(es) Si la ha ratificado, favor de saltar esta pregunta y pasar a la siguiente: 11. Si su Estado ha ratificado la Convención Interamericana de Extradición, en una escala del 1 al 5, en la cual 1 es el nivel más bajo y 5 es el óptimo, sírvase identificar a continuación, marcando la caja o cajas correspondiente (s), cuál es el nivel de aplicación práctica que la citada Convención ha tenido en su país para la tramitación de casos de extradición: Sírvase identificar a continuación, marcando la caja o cajas correspondiente (s), e indicando la norma interna que lo impida, si es que su Estado no permite la extradición en los casos de: Nacionales Norma interna que lo impide: Artículo 24 de la Constitución Política Delitos políticos Norma interna que lo impide: Artículo 24 de la constitución Política, sin embargo se debe aclarar que es dentro del contexto de las nuevas tendencias o definiciones de delitos políticos. Delitos con penas mayores a las que impone la legislación nacional Norma interna que lo impide: Delitos que contemplan la pena de muerte en el Estado requirente Norma interna que lo impide: Artículo 2504 (8) Código Judicial Delitos sancionados con privación de la libertad de por vida

12 Norma interna que lo impide: Artículo 44 (5) de la Ley No,.23 de 30 de diciembre de 1986, específicamente para delitos relacionados con drogas. Otros motivos (favor identificarlos abajo indicando la norma correspondiente) 13. Sírvase identificar a continuación, marcando la caja o cajas correspondiente (s), cuántas instancias tienen competencia en el proceso de extradición en su Estado: Vía administrativa: Vía judicial: Otras instancias (identificar abajo su naturaleza): Sírvase identificar a continuación, marcando la caja o cajas correspondiente (s), con cuántos recursos cuenta el proceso de extradición en su Estado: Vía administrativa: Vía judicial: Otros recursos: (indicar abajo su naturaleza): Sírvase identificar a continuación, marcando la caja correspondiente, de qué manera los factores citados en los dos incisos anteriores (instancias y recursos) inciden en la tramitación de solicitudes de extradición, señalando si esto resulta en un procedimiento: Lento Razonable Ágil 16. Sírvase identificar a continuación, marcando la caja o cajas correspondiente (s), si es que su Estado ha encontrado dificultades en la tramitación de casos de extradición debido a otros factores. De ser así, favor de identificar abajo cuáles son: Falta de autoridad central o o En su Estado En el Estado requerido Autoridad central no cuenta con los recursos humanos y/o financieros necesarios

13 o o En su Estado En el Estado requerido Autoridad central no cuenta con los recursos tecnológicos necesarios o En su Estado o En el Estado requerido Falta de conocimiento o capacitación por parte del personal encargado del trámite o o En su Estado En el Estado requerido Falta de canales de comunicación directa o o En su Estado En el Estado requerido Dificultad causada por los requisitos exigidos para tramitar las solicitudes de extradición o o En su Estado En el Estado requerido Carencia de procedimientos adecuados para tramitar las solicitudes de extradición o En su Estado x o En el Estado requerido Otros (de ser este el caso, explicar abajo) 17. Sírvase identificar a continuación los tratados regionales o subregionales de extradición vigentes que ha suscrito su país en el ámbito hemisférico Código de Bustamante, Convención de Viena de 1988, Convención de Palermo, Convención UN contra la Corrupción, Convenio para la Represión del Financiamiento Contra el Terrorismo; Convención sobre extradición 1933, Convención Interamericana sobre Extradición. 18. Sírvase identificar a continuación, los avances e institutos más recientes implementados en su Estado en relación con la extradición en el ámbito hemisférico Ámbito bilateral (Sírvase identificar a continuación) Ampliar la redes de contactos directos, utilización de Iberred como método seguro de comunicación, entre otros. Ámbito subregional (Sírvase identificar a continuación)

14 19. Sírvase identificar a continuación, sus ideas y sugerencias para avanzar hacia la tramitación de las solicitudes de extradición de manera ágil y expedita R. eliminación de los formalismos y de los procedimientos internos de extradición. 20. Sírvase relacionar, de manera breve y sintética, las que considere como actividades más importantes desarrolladas por su país, en los últimos dos años, en materia de extradición, referidas a aspectos tales como los siguientes: - Expedición de leyes o de otras normas y/o medidas jurídicas: - Elaboración y tramitación de proyectos de ley: R. Actualmente, Panamá se encuentra en la fase final para la presentación de un Proyecto de Ley que regule todo el tema de extradición, el cual se ajusta a los nuevos estándares internacionales y acoge las sugerencias de diversos grupos de trabajo internacional en lucha contra el crimen organizado, la droga y el terrorismo. - Celebración de convenios o acuerdos con otros Estados americanos: R. Reciente entrada en vigor de acuerdos con Costa Rica, México; Uruguay y Paraguay. - Realización de eventos nacionales o internacionales o participación en ellos: R. Red de Puntos de Contactos de Iberred Atención de solicitudes de extradición provenientes de Estados americanos R. Panamá continua brindando la más amplia colaboración para la entrega de fugitivos que son hallados dentro de las fronteras, procurando un procedimiento ágil. - Solicitudes de extradición efectuadas a otros Estados americanos: R. se han presentado diversas solicitudes de extradición de la cual se han obtenido en algunos casos resultados importantes. - Realización de actividades de capacitación: - Implementación de sistemas o herramientas tecnológicas: - Otras:

15 III. EMBARGO PREVENTIVO, INCAUTACIÓN Y DECOMISO DE ACTIVOS 1. Sírvase identificar y suministrar la normativa interna de su Estado en materia de embargo preventivo, incautación y/o decomiso de activos. _Los artículos 533 y siguiente del Código Judicial relacionados con Secuestro y el artículo 20 de la Ley 23 de 30 de diciembre de 1986 que comprende el Texto Único de la Ley de Drogas, reformada por la Ley 13 de 27 de julio de 1994, en cuanto a la aprehensión de instrumentos, dineros, valores y demás bienes empleados en la comisión de delitos relacionados con drogas y derivados de dicha comisión. El artículo 73 de la Ley 79 de 9 de noviembre de 2011, Sobre Trata de Personas y actividades Conexas. La Ley 63 de 28 de agosto de 2008 que adopta el Código Procesal Penal, en los Capítulos II Mediadas Cautelares Reales, desarrolla lo relacionado a la Aprehensión Provisional de Bienes y el Secuestro Penal. La aprobación por parte de la República de Panamá de Acuerdos y Tratados Internacionales. Ha adoptado su Estado legislación y otras medidas con el fin de facilitar la cooperación internacional en materia de embargo preventivo, incautación y/o decomiso de activos? (_si ). En caso afirmativo, sírvase adjuntar la legislación e indicar las medidas adoptadas: Panamá es suscriptora de Tratados Multilateral y Bilaterales y Acuerdo Internacionales en los cuales se los Estados requirentes han solicitado este tipo de medidas cautelares. En relación con la legislación y las medidas adoptadas por su Estado, si este es el caso, sírvase indicar si incluye (SI) o no incluye (NO) los siguientes aspectos: - Posibilidad de dar cumplimiento a las órdenes extranjeras de embargo preventivo ( si ), incautación ( si ) y decomiso ( si ) del producto del delito y de sus objetos e instrumentos (_si ). - Posibilidad de proceder al decomiso del producto del delito ( si ) y de sus objetos e instrumentos (_si ) sin que medie una condena, en los casos en que el delincuente no pueda ser enjuiciado por motivo de fallecimiento ( si_), fuga (_si ) o ausencia ( si ), o en otros casos apropiados (_si ). En relación con esto último, si su respuesta es afirmativa, indique estos otros casos: - Posibilidad de proceder al decomiso de una suma de dinero ( si ) o de un bien de valor equivalente al relacionado directamente con el delito (si ). - Posibilidad de compartir los activos decomisados con otros Estados ( si ). En relación con la legislación y las medidas adoptadas por su Estado, si este es el caso, sírvase indicar las circunstancias y procedimientos necesarios para que su Estado pueda ejecutar una orden de decomiso expedida por un Tribunal de otro Estado: _Es Es importante que el Estado requirente presente acompañada con la solicitud de asistencia judicial, la orden de embargo o decisión final del tribunal, en el caso de los delitos relacionados con drogas, las aprehensiones se mantienen hasta que el tribunal de la causa remita la orden final de decomiso debidamente autenticada por el mismo, de lo contrario el Órgano Judicial a quien se remite la solicitud presentada por la autoridad extranjera negaría el decomiso final del producto.

16 2. En relación con la legislación y las medidas adoptadas por su Estado, si este es el caso, sírvase indicar las circunstancias y procedimientos necesarios para que su Estado pueda proceder a incautar o embargar bienes a solicitud de otro Estado: Que la orden o solicitud de aprehensión sea presentada con la asistencia judicial y emitida por el Tribunal de la causa 3. Sírvase relacionar, de manera breve y sintética, las que considere como actividades más importantes desarrolladas por su país, en los últimos dos años, en materia de embargo preventivo, incautación y/o decomiso de activos, referidas a aspectos tales como los siguientes: - Expedición de leyes o de otras normas y/o medidas jurídicas: _Ley 79 de 9 de noviembre de 2011, Sobre Trata de Personas y actividades Conexas, desarrolla lo relaciona a la aprehensión provisional de instrumentos, bienes muebles e inmuebles, valores y derivados relacionados con la comisión de delitos de Trata de Personas y Delitos Conexos. La Ley 63 de 28 de agosto de 2008 que adopta el Código Procesal Penal, en los Capítulos II Mediadas Cautelares Reales, desarrolla lo relacionado a la Aprehensión Provisional de Bienes y el Secuestro Penal. - Elaboración y tramitación de proyectos de ley: _Se encuentra en proceso un proyecto de Ley relacionado con delitos de Crimen Organizado para su desarrollo general que estaría comprometiendo el tema de aprehensión y decomiso de activos. - Celebración de convenios o acuerdos con otros Estados americanos: Panamá es suscriptora de Tratados y Acuerdo Internacionales _ - Realización de eventos nacionales o internacionales o participación en ellos: La República de Panamá participa activamente en eventos nacionales e internacionales relacionados con estos temas - Atención de solicitudes de embargo preventivo, incautación y/o decomiso de activos provenientes de Estados americanos: Frecuentemente el Ministerio Público se encuentra atendiendo las solicitud de estos tipos procedentes de autoridades judiciales de los Estados americanos. - Solicitudes de embargo preventivo, incautación y/o decomiso de activos efectuadas a otros Estados americanos: De igual manera la República de Panamá, solicita estas medidas a los Estados americanos a través de las asistencias judiciales. - Realización de actividades de capacitación: El Ministerio Público se encuentra en capacitación permanente de los funcionarios y cuyos temas conciernen también a los temas de aprehensión y decomiso de bienes - Implementación de sistemas o herramientas tecnológicas: _Con el avance de la tecnología Panamá se encuentra en la innovación tecnológica a nivel del Ministerio Público para la facilitación de las solicitudes presentadas por los Estados requirentes.

17 IV. UTILIZACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL Y EXTRADICIÓN 1. Permite su Estado solicitar que las declaraciones ante autoridades judiciales o del Ministerio Público de testigos y/o peritos que se encuentren en otro Estado se puedan realizar través del sistema de videoconferencia? (SÍ). En caso afirmativo, sírvase adjuntar la legislación u otras disposiciones aplicables e indicar los requisitos o condiciones necesarias para considerar como válidas dichas declaraciones. R. Ley 52 de 10 de mayo de 2011, Que aprueba el Convenio Iberoamericano sobre el Uso de la Videoconferencia en la Cooperación Jurídica entre Sistemas de Justicia, Ley 5 de 4 de enero de 2008 Tratado Bilateral sobre Asistencia Mutua en Materia Penal con la República Federativa del Brasil. 2. Permite su Estado, a solicitud de otro, realizar videoconferencias para la toma de declaraciones de testigos y/o peritos ante las autoridades judiciales o del Ministerio Público del Estado solicitante? (SÍ).En caso afirmativo, sírvase adjuntar la legislación u otras disposiciones aplicables e indicar los requisitos o condiciones necesarias para su desarrollo R. Ley 52 de 10 de mayo de 2011, Que aprueba el Convenio Iberoamericano sobre el Uso de la Videoconferencia en la Cooperación Jurídica entre Sistemas de Justicia, Ley 5 de 4 de enero de 2008 Tratado Bilateral sobre Asistencia Mutua en Materia Penal con la República Federativa del Brasil. 3. Cuenta su Estado con la capacidad técnica y tecnológica necesaria para realizar las videoconferencias indicadas en las preguntas anteriores? (Sí). En caso afirmativo, sírvase indicar si ha tenido experiencias positivas en esta materia e incluir las especificaciones técnicas de los equipos utilizados y los países con los cuales se han realizado: R. no se han recibido solicitudes 4. Consideraría su Estado útil el desarrollo de un sistema de videoconferencia electrónica segura vía Internet que permita la comunicación directa de voz y vídeo entre las Autoridades Centrales y Otros Expertos en Asistencia Mutua en Materia Penal y Extradición de los Estados Miembros de la OEA? (SÍ). En caso afirmativo, sírvase indicar si su Estado estaría interesado en participar en un proyecto piloto al respecto: R. Sí. 5. Consideraría su Estado útil el desarrollo de un sistema de videoconferencia electrónica segura vía Internet que permita la toma de declaraciones de testigos y/o peritos cuando no sea deseable o posible su presencia personal en el Estado solicitante? (Sí). 6. Estaría su Estado de acuerdo en avanzar hacia la adopción de un instrumento jurídico internacional, complementario a los existentes, que facilite la utilización de las nuevas tecnologías de comunicación para la cooperación en asistencia mutua en materia penal y extradición? (SÍ). 7. Sírvase relacionar, de manera breve y sintética, las que considere como actividades más importantes desarrolladas por su país, en los últimos dos años, con respecto a la utilización de nuevas tecnologías para la para la asistencia mutua en materia penal y extradición, referidas a aspectos tales como los siguientes: - Expedición de leyes o de otras normas y/o medidas jurídicas: R. aprobación de acuerdos internacionales, y negociación de acuerdos que permiten la videoconferencia.

18 - Elaboración y tramitación de proyectos de ley: Celebración de convenios o acuerdos con otros Estados americanos: - Realización de eventos nacionales o internacionales o participación en ellos: R. Sí. - Atención de solicitudes de utilización de nuevas tecnologías para llevar a cabo actividades de asistencia mutua en materia penal y extradición, provenientes de Estados americanos: R. Sí. - Solicitudes de utilización de nuevas tecnologías para llevar a cabo actividades de asistencia mutua en materia penal y extradición, efectuadas a otros Estados americanos: R. Sí - Utilización del sistema de correo electrónico seguro de la Red Hemisférica de Intercambio de Información para la Asistencia Mutua en Materia Penal y Extradición R. Sí - Realización de actividades de capacitación: R. No. - Implementación de sistemas o herramientas tecnológicas: R. Sí - Otras: INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESENTE CUESTIONARIO Sírvase completar la siguiente información: (a) Estado: República De Panamá (b) El funcionario a quién puede consultarse sobre las respuestas dadas a este cuestionario es: - En materia de asistencia mutua en materia penal: Nombre: Martha Castillero Título/cargo: Directora de la Oficina Nacional para la Aplicación de los Tratados de Asistencia Mutua en Materia Penal. Organismo/oficina: Ministerio de Gobierno Dirección postal: Panamá, 4 Panamá Teléfono: Fax: Correo electrónico: mjcastillero@mingob.gob.pa - En materia de extradición: Nombre: Otto A. Escartín Romero Título/cargo: Abogado Especialista en Cooperación Internacional Organismo/oficina: Ministerio de Relaciones Exteriores Dirección postal: Panamá, 4 Panamá Teléfono: (507) Fax: (507) Correo electrónico: oescartin@mire.gob.pa MJ00602S01

19 - En materia de embargo preventivo, incautación y decomiso de activos: Nombre: Oderay Díaz e Itzy Rangel Título/cargo: Abogada Organismo/oficina: Procuraduría General de la Nación Dirección postal: zona 1, Panamá Teléfono: (507) y 3425 Fax: (507) Correo electrónico: ainternacionales@procuraduria.gob.pa