FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL - CFN

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1 DATOS GENERALES Nombre de la institución: Pertenece: Adscrita: Corporación Financiera Nacional - CFN Sector Financiero Público No aplica DOMICILIO Provincia: Guayas Cantón: Guayaquil Parroquia: Pedro Carbo Dirección: Av. 9 de Octubre y Pichincha Correo electrónico: transparencia@cfn.fin.ec Página web: Teléfonos: (593) / (593) N.- RUC: REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN: Nombre del representante legal de la institución: Economista Roberto Murillo Cavagnaro Cargo del representante legal de la institución: 24 de marzo del 2014 Fecha de designación: Quito DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS. Período del cual rinde cuentas: Enero Diciembre 2013 Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: 24 de marzo de 2014 Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: Quito COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA: COBERTURA N.- DE UNIDADES Nacional 1 Zonal Provincial 9 Distrital Circuito COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA: COBERTURA N.- DE UNIDADES N. USUARIOS GÉNERO NACIONALIDADES Nacional Zonal Provincial Distrital: Circuitos CONTENIDOS ESPECIFICOS CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCIÓN: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ATRIBUIDAS POR LA CONSTITUCION, LEY, DECRETOS PRESIDENCIALES PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA INSTITUCIÓN INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCIÓN. RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCIÓN. Monto total de colocaciones CFN USD 630,95 millones colocados a través de los diferentes mecanismos de crédito de la CFN (90,14% de la meta) 1/6

2 Incrementar el acceso y cobertura a servicios financieros y no financieros contribuyendo a consolidar y fortalecer los cambios de la matriz productiva mediante mecanismos de crédito confiables, seguros y eficientes enmarcados en los sectores estratégicos 1. Impulso a la colocación de crédito en actividades orientadas al cambio de la matriz productiva. 2. Visitas, charlas y programas de fomento a clientes potenciales. 3. Reuniones y visitas en las oficinas regionales a las IFIS para potenciar el crédito de segundo piso. Porcentaje de desembolsos en sectores priorizados vrs. Total desembolsos Monto de colocaciones destinado al sector priorizado primario Monto de colocaciones destinado al sector priorizado industrial El 83,71 % de las colocaciones totales fueron destinados hacia sectores priorizados (USD 528,17 millones) USD 268,31 millones colocados en el sector priorizado primario (energías renovables, alimentos frescos y preparados; y, cadena agroforestal) USD 200,09 millones colocados en el sector priorizado industrial (hardware - software, biotecnología, farmacéutico - químico, metalmecánica; y, confección y calzado) Incrementar la eficiencia operacional Monto de colocaciones destinado al sector priorizado terciario 1. Aplicación de la metodología de mejora Porcentaje de procesos comatosos (con bajo desempeño) continua en la ejecución de procesos, proyectos y planes operativos. 2. Diseño, documentación e implementación de procesos institucionales. 3. Aplicación de estrategias para fortalecer la cultura de cumplimiento. Porcentaje de cumplimiento de la LOTAIP USD 59,77 millones colocados en el sector priorizado terciario (turismo, servicios ambientales y transporte - logística) El 11.92% del total de procesos con importancia alta mantienen un desempeño bajo. Cumplimiento mensual al 100% en la Calificación de Transparencia (art 7. LOTAIP) Calificación Ponderada de la evaluación del desempeño. La CFN alcanzó un desempeño ponderado de 88,2/100 en la evaluación aplicada a sus funcionarios Incrementar el desarrollo del Talento Humano 1. Aplicación del Plan de Capacitación para el desarrollo de competencias de los servidores de CFN, de acuerdo a lo que determina el perfil de su puesto. Porcentaje de funcionarios capacitados respecto de la dotación efectiva. Se capacitó en el desarrollo de sus competencias al 81,96% de servidores de la CFN direccionado al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad Incrementar el uso eficiente del presupuesto 1. Implementación de actividades de monitoreo permanente a las operaciones a través de la gestión de recuperación en Cartera y el seguimiento en el área de Supervisión. 2. Relevamiento de presupuesto orientado a optimizar el uso de los recursos. 3. Monitoreo y evaluación mensual del gasto operativo de la unidades de la institución. ROE ROA Porcentaje de morosidad institucional. Gasto operativo / Margen Bruto La CFN alcanzó una rentabilidad sobre el patrimonio del 5,75% La rentabilidad sobre activos alcanzó el 1,85% El porcentaje de morosidad se sitúa en el 5,23%. Se registró un 49% de gasto operativo sobre el Margen Bruto Se incluyen los principales indicadores CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS FUNCIONES, ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS. RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS. 2/6

3 Estimular la inversión e impulsar el crecimiento económico sustentable y la competitividad de los sectores productivos y de servicios del país Programas de financiamiento para los Crédito Directo 278,88 sectores productivos, con énfasis en los Segundo Piso sectores priorizados, entre ellos: Comercio Exterior Financiamiento Alimentos frescos y procesados, metalmecánica, cadena agroforestal, Bursátil Renova turismo, transporte, minería, productos Crédito Forestal 7.99 farmacéuticos, etc. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD: GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS enfoque intercultural enfoque generacional enfoque de discapacidad enfoque de género enfoque de movilidad humana Información, asesoría, asistencia técnica y otorgamiento de crédito a todos los segmentos de la población, sin discriminación de cultura, edad, discapacidad, género y movilidad humana ciudadanos recibieron asistencia técnica y asesoría acerca de planes de negocio, como elaborar proyectos y como acceder a los productos que ofrece CFN, entre las más importantes. 2. Diseño y difusión de mecanismo financiero denominado "Financiamiento preferente para Personas con Discapacidad" 3. Convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (Ex SENAMI) para otorgamiento de créditos a través del programa de Bienvenidos a Casa de la SENAMI otorgando un desembolso por USD ,00 PARTICIPACIÓN CIUDADANA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA SI NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio X X Memoria Institucional MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA MECANISMOS IMPLEMENTADOS. MEDIOS DE VERIFICACIÓN Consejo Ciudadanos Sectoriales Diálogos periódicos de deliberación Consejo Consultivo Audiencia pública Rendición de Cuentas 2012 Página Web: Link Ley de Transparencia, numeral 7, literal m) Otros - Programas de Educación Financiero PEFs. - Cursos de Evaluación y Proyectos CUPEF Sectores Priorizados y Agroforestales especializados. - Cursos dirigidos al producto Segundo Piso. - Reuniones con gremios, asociaciones, etc Memoria Institucional 3/6

4 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD. COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD ESPACIO EN EL QUE SE ORIGINO EL COMPROMISO RESULTADO DE AVANCE/CUMPLIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN La ciudadana solicitó información sobre como acceder a un crédito para la compra de un vehículo para uso personal. Gabinete Itinerante de Ibarra (08/06/2013) la CFN informó a la ciudadana sobre los beneficios que el Plan RENOVA, dentro de sus líneas crediticias, puede otorgarle, además de Compromiso a través del CEGE explicar otras formas de acceder a créditos mediante el Banco del Pacífico CONTROL SOCIAL MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓN MECANISMOS IMPLEMENTADOS. Veedurías Ciudadanas Observatorios Otros mecanismos de control social RENDICION DE CUENTAS PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS Elaboración del informe de rendición de cuentas de acuerdo a los contenidos establecidos en la RESOLUCIÓN N CPCCS Presentación del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía en eventos de retroalimentación de la rendición de cuentas en territorios y a nivel nacional, según el caso. DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO En proceso y en coordinación con el MCPE En proceso de organización Se remitió la matriz y presentación al MCPE MEDIOS DE VERIFICACIÓN Entrega de informe de rendición de cuentas al consejo de participación ciudadana y control social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía. Proceso posterior a la rendición de cuentas Describa los principales aporte ciudadanos recibidos: MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSION DE LA INFORMACIÓN: MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA ACCEDA A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE PERIODICIDAD MARQUE CON UNA X CUENTAS. Medios de comunicación: Quincenal X Publicación en la página web de la información institucional: Permanente (diario) X Publicación en la página web de la información de Rendición de Cuentas: Anual X Redes sociales: Permanente (diario) X Publicaciones: Anual X Mecanismos para que el ciudadano pueda solicitar información Permanente (diario) X Mecanismos para que la institución responda a las peticiones ciudadanas de información: Otros Permanente (diario) X PLANIFICACION: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ARTICULACION DE POLITICAS PUBLICAS SI NO MEDIOS DE VERIFICACION La institución tiene articulado el POA al PNBV X SiPeIP CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMATICA: 4/6

5 META POA RESULTADOS DE LA EJECUCION % CUMPLIMIENTO MEDIO DE VERIFICACIÓN Crédito Directo 278,28 96,66% Segundo Piso 176,83 112,92% Comercio Exterior Factoring 46,65 35,88% Programa de Financiamiento Bursátil 83,18 103,97% RENOVA 38,02 100,06% Crédito Forestal 7,99 106,51% TOTAL 630,95 90,14% Ejecución en millones de dólares Página Web: Link Ley de Transparencia, numeral 6, literal a) CUMPLIMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA: META POA PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACION Presupuesto Ordinario , ,00 259,33% Presupuesto Extraordinario , ,00 100,77% Presupuesto de Política , ,00 68,98% TOTAL , ,00 78,01% Página Web: Link Ley de Transparencia, numeral 3, literal g) PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO PRESUPUESTO DE POLITICA PRESUPUESTO DE POLITICA TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO EJECUTADO PLANIFICADO PLANIFICADO EJECUTADO TOTAL , , , ,00 PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS ESTADO ACTUAL TIPO DE CONTRATACIÓN Número Total Adjudicados Valor Total Número Total Finalizados Valor Total MEDIO DE VERIFICACIÓN Ínfima Cuantía , ,27 Publicación Licitación , Subasta Inversa Electrónica , ,00 Procesos de Declaratoria de Emergencia Concurso Público Contratación Directa , ,71 Menor Cuantía , ,10 Lista corta , ,14 Producción Nacional Terminación Unilateral Consultoría , ,85 Régimen Especial , ,24 Catálogo Electrónico , ,55 Cotización , ,00 Ferias Inclusivas Otras Portal de compras públicas INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES. ENAJENACIÓN DE BIENES VALOR TOTAL MEDIO DE VERIFICACION QUE ADJUNTA Autos 7.050,00 Casas / Departamentos ,00 Local Comercial ,00 Lotes / Terrenos ,03 Palcos ,00 Registro de Seguimiento 5/6

6 Total Nacional ,03 FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES: EXPROPIACIONES/DONACIONES VALOR TOTAL MEDIO DE VERIFICACION No se realizó ninguna expropiación o donación INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO: ENTIDAD QUE RECOMIENDA RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES MEDIOS DE VERIFICACION Contraloría General del Estado 22-may-2013 Examen especial al proceso de Liquidación del Fideicomiso Mercantil BABA-CFN, período 10 de diciembre del 2010 al 31 de diciembre del Oficio respuesta GG ago-2013 Cumplimiento de las observaciones del informe de gestión de control interno de Auditoría Externa del período económico Oficio respuesta SNOC y OC-MQ sep-2013 Evaluación de Riesgo Tecnológico y Riesgo de Crédito Oficio respuesta SG-SM32715 y OC-MQ sep-2013 Supervisión focalizada al FOGAMYPE con corte al 31 de mayo 2013 Oficio respuesta GNFG Contraloría General del Estado 05-nov-2013 Examen especial a los desembolsos de clientes Plan RENOVA, período 22 de mayo 2008 al 29 de febrero del 2010 Memorandos GG-MG y GG-MG nov-2013 Cumplimiento de Políticas, Procesos y procedimiento aplicables a la banca de segundo piso, evaluación al 31 de julio del 2013 Oficio respuesta OC-MQ /6