INFORMACIONES ESENCIALES (Noviembre de 2007)

Transcripción

1 Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras - Chile I HECHOS INFORMACIONES ESENCIALES (Noviembre de 2007) 1) Por Junta Extraordinaria de Accionistas de la Administrador Financiero de Transantiago S.A., celebrada el día 5 de noviembre de 2007 se acordó renovar la totalidad del Directorio de la sociedad, revocando el anterior y eligiendo como nuevos directores por el período estatutario de un año, las siguientes personas: Directores Titulares: Hernán Somerville Senn, Francisco Torm Silva, Cristián Florence Kauer, Mario Gómez Dubravcic, Mario Pavón Robinson Directores Suplentes: Oscar González Narbona, Jorge Díaz Vial, Angel Rebolledo Lemus, Francisco López Alonso, Hernán Quiroz. Ver comunicación respectiva en Sección Anexos de este documento. 2) En sesión Ordinaria de Directorio de Banco de Chile celebrada el día 22 de noviembre de 2007, se acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 27 de diciembre de 2007 con el objeto de proponer, entre otras materias, la fusión por incorporación de Citibank Chile al Banco de Chile en los términos previstos en el Convenio de Fusión que se suscribirá con Citibank Chile, antes de la celebración de la Junta, adquiriendo el Banco de Chile todos los activos y asumiendo todos los pasivos de Citibank Chile y sucediéndolo en todos sus derechos y obligaciones, incorporándose al Banco de Chile la totalidad del patrimonio y accionistas de Citibank Chile. La Fusión propuesta, quedará sujeta a que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras otorgue la autorización que disponen los artículos 25 de la Ley y 35 bis de la Ley General de Bancos, y a la condición suspensiva consistente en que la Junta Extraordinaria de Citibank Chile apruebe esta fusión. En la referida Junta de Accionistas se propondrá, adicionalmente, la aprobación del Convenio de Fusión entre Banco de Chile y Citibank Chile; el Contrato de Compraventa de Activos y Asunción de Pasivos de las Sucursales Nueva York y Miami de Banco de Chile entre esta Institución y Citibank N.A.; el Contrato de Conectividad Global y el Contrato de Licencia entre Banco de Chile y Citigroup Inc. y/o Citibank y/o sus subsidiarias. Ver comunicación respectiva en Sección Anexos de este documento. 3) En Sesión de Directorio de Scotiabank Sud Americano realizada el 22 de Noviembre de 2007, se acordó aceptar la renuncia al cargo de Director presentada por don Sergio Concha Munilla, en carta de esta misma fecha. Ver comunicación respectiva en Sección Anexos de este documento. Fuente: Publicaciones SBIF publicaciones@sbif.cl 1

2 Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras - Chile 4) Por carta fecha el 26 de noviembre de 2007 Banco Monex informa que con fecha 23 de noviembre de 2007, el Presidente de la institución Moni Ergas Varón, presentó al Directorio, su renuncia al cargo, por motivos estrictamente personales. El Directorio por unanimidad aceptó la renuncia del señor Moni Ergas Varón al cargo de Presidente del Directorio, agradeciendo los valiosos servicios prestados al Banco. En dicha sesión se acordó designar por unanimidad al señor Jacques Ergas Benmayor como nuevo Presidente de Banco Monex, quien estando presente en la sala aceptó y agradeció el nombramiento. Ver comunicación respectiva en Sección Anexos de este documento. 5) Por carta del 27 de noviembre de 2007 Banco del Desarrollo informa que Scotiabank Sud Americano ha tomado el control y adquirido el 99,49% de las acciones de Banco del Desarrollo. Como consecuencia de ello, en sesión extraordinaria de Directorio N 197, celebrada con fecha 26 de noviembre de 2007, han renunciado a sus cargos los directores titulares señores Vicente Caruz Middleton, Sergio Molina Silva, Alberto Etchegaray Aubry, Julio Hochschild Alessandri, Maximiliano Poblete Alvarez, Jorge Prado Aránguiz, Marco Pizzi, Germán Quintana Peña, Roberto Civalleri, Bernard de Wit y Michel Tombu; y los directores suplentes señores Sergio Fernández Aguayo y Jean-Luc Orsi. También en dicha oportunidad y con la misma fecha, se puso término a los servicios del Gerente General, señor Daniel Albarrán Ruiz-Clavijo. Todas las renuncias se han hecho efectivas en la fecha de la referida sesión extraordinaria de Directorio. Asimismo en dicha ocasión, y a contar de esa misma fecha, se designaron directores titulares a los señores, Anatol Von Hahn, James E. Callahan, Peter Cardinal, Claude Norfolk, Andrés Cruells, Carlos González Taboada, Manuel José Vial Vial, James Louttit, Claudio Hernández Palmieri, Eduardo Klurfan y la señora Donna Groskorth, quienes desempeñarán sus cargos hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, en la cual se efectuarán los nombramientos definitivos. Se acordó no designar por ahora los directores suplentes. Se designó como nuevo Gerente General al señor Sergio Concha Munilla, quien asumió su cargo en forma inmediata. En sesión extraordinaria del directorio N 198 celebrada con esa misma fecha, se designó al señor Anatol Von Hahn, como Presidente del Directorio y del Banco y a los señores Peter Cardinal y James E. Callahan, como Vicepresidentes. Ver comunicación respectiva en Sección Anexos de este documento. Fuente: Publicaciones SBIF publicaciones@sbif.cl 2

3 Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras - Chile 6) En la sesión ordinaria de Directorio de Bandesarrollo S.A. Asesoría Financiera que se llevó a efecto en el día 30 de noviembre de 2007, se aceptó la renuncia de los Directores señores Patricio Buono-Core Mariangel y Luis Matte Lira. Las renuncias se hicieron efectivas en la fecha de la referida sesión de Directorio. También en dicha oportunidad y a contar de esa misma fecha, se designaron Directores titulares a los señores Sergio Concha Munilla y Andrés Joannon Madrid, en reemplazo, respectivamente, de los señores Patricio Buono-Core Mariangel y Luis Matte Lira. Los Directores así designados desempeñarán sus cargos hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, en la cual se efectuarán los nombramientos definitivos. Con motivo de los cambios producidos en el Directorio, el señor Jean Ramos Coggio y la señorita Kay Dunlop Echavarría, presentaron sus renuncias, respectivamente, a los cargos de Presidente y Vicepresidente del Directorio y de la sociedad. Asimismo, en dicha oportunidad, el Directorio acordó designar al señor Sergio Concha Munilla, Presidente del Directorio y de la sociedad y al señor Andrés Joannon Madrid, Vicepresidente. Ver comunicación respectiva en Sección Anexos de este documento. 7) Por carta del 30 de noviembre de 2007 Citibank Chile comunica lo siguiente: Por resolución N 188 de fecha 28 de noviembre de 2007, vuestra Superintendencia autorizó la existencia y aprobó los estatutos y el funcionamiento de la sociedad anónima bancaria Citibank Chile, en su condición de continuador legal de Citibank, N.A. Agencia en Chile. Con la misma fecha, vuestra Superintendencia expidió un Certificado de Autorización de Existencia y Funcionamiento y Extracto de los Estatutos de Citibank Chile (el Certificado ). Por la presente, el suscrito, en nombre y representación de Citibank Chile, informa al señor Superintendente que, previa inscripción en el Registro de Comercio de Santiago practicada ayer, hoy se ha publicado el Certificado en el Diario Oficial. De esta forma, se ha cumplido con los trámites necesarios para que la Resolución surta todos sus efectos, quedando consumada la transformación de Citibank, N.A. Agencia en Chile en la sociedad anónima bancaria Citibank Chile, cuyo directorio, como es de conocimiento del señor Superintendente, está integrado por los señores Raúl Anaya, Oscar Medina- Mora, Samuel Libnic, Patrick Muzard Le Munihy de la Villeherve e Iván Wulf Andrade. Fuente: Publicaciones SBIF publicaciones@sbif.cl 3

4 Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras - Chile El cargo de Gerente General de Citibank Chile seguirá siendo ocupado por el suscrito, Fernando Domingo Concha Ureta mientras que don Pedro Samhan Escandar ha sido designado como Sub-Gerente general. Agradeceré al señor Superintendente tener presente que mediante una presentación separada se remitirá a vuestra Superintendencia una copia autorizada de la protocolización de las constancias de la publicación e inscripción del Certificado. Ver comunicación respectiva en Sección Anexos de este documento. Fuente: Publicaciones SBIF publicaciones@sbif.cl 4

5 Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras - Chile II SANCIONES A. Multas No hay multas registradas para este período. B. Amonestaciones No hay amonestaciones registradas para este período. III Publicaciones Anteriores Las publicaciones de y 2007 pueden encontrarse en la sección Informaciones Esenciales del sitio Web SBIF. Las publicaciones de años anteriores se incluyeron en la revista Información Financiera de SBIF, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Dichas ediciones pueden encontrarse en la sección Publicaciones el sitio web SBIF. Actualizado: 03/ 12 / 2007 Fuente: Publicaciones SBIF publicaciones@sbif.cl 5

6 Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras - Chile Anexos Fuente: Publicaciones SBIF publicaciones@sbif.cl 6

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