REGISTROS OFICIALES DE ENTIDADES

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1 REGISTROS OFICIALES DE ENTIDADES Variaciones producidas en mayo de 2011 Código Denominación Fecha Concepto BANCOS 0099 ALTAE BANCO, S.A CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR BANKIA, S.A BANKIA, S.A ASIGNACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO B.E BANKIA, S.A ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE MONTESQUINZA, EFFIBANK, S.A ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CARRERA DE SAN JERÓNIMO, CAJAS DE AHORROS 2037 CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA ASIGNACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO B.E CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD ASIGNACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO DE MADRID B.E CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA ASIGNACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO B.E CAJA INSULAR DE AHORROS DE ASIGNACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO CANARIAS B.E CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD ASIGNACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO DE SEGOVIA B.E CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, ASIGNACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO CASTELLÓN Y ALICANTE, BANCAJA B.E CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD ASIGNACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO DE ÁVILA B.E COOPERATIVAS DE CRÉDITO 3081 CAJA RURAL DE TOLEDO, SOCIEDAD CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL COOPERATIVA DE CRÉDITO POR CAJA RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO

2 ENTIDADES DE PAGO 6812 MONEY EXCHANGE, S.A ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN PASEO SANTA MARÍA DE LA CABEZA, TRANS FAST FINANCIAL SERVICES, S.A ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE BATALLA DEL SALADO, 24 (BAJO) MONTY GLOBAL PAYMENTS, S.A ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE MARQUÉS DE VILLAMEJOR, 5 (PL. 2) MONEYONE EXPRESS FINANCIAL, S.A ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN PASEO DE LA CASTELLANA, 21 (SEMISOTANO DCHA.) CAMBITUR INTERNATIONAL, S.A ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE OBISPO SALVADOR DE LOS REYES, 5-7 (OFICINA 1) MÁLAGA AMERICAN EXPRESS FOREIGN ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN EXCHANGE, S.A. CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, SANTANDER ENVÍOS, S.A ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN AVENIDA DE CANTABRIA, S/N (EDIFICIO PINAR, PL.1) BOADILLA DEL MONTE (MADRID) LEFER TRANSFER, S.A ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE SICILIA, BARCELONA. SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS 1518 DEPFA BANK PLC, SUCURSAL EN BAJA POR CIERRE. ESPAÑA SUCURSALES DE ENTIDADES DE PAGO EXTRANJERAS COMUNITARIAS 6811 JCB INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED, ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN SUCURSAL EN ESPAÑA CALLE CALÉNDULA, 93 (EDF. E, MINIPARK III) SOTO MORALEJA - ALCOBENDAS (MADRID). Fecha Recepción Denominación Comunicación Concepto ENTIDADES DE CRÉDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (Art. 28, Directiva 2006/48/CE) HSBC FACTORING (FRANCE) PAÍS DE ORIGEN: FRANCIA

3 UBS (FRANCE) SA COMPAGNIE DE BANQUE PRIVÉE PAÍS DE ORIGEN: FRANCIA CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR COMPAGNIE DE BANQUE PRIVÉE QUILVEST (CBP QUILVEST). ENTIDADES DE PAGO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (Directiva 2007/64/CE y Ley 16/2009) LUFTHANSA AIRPLUS SERVICEKARTEN GMBH CONCARDIS GMBH EMERCHANTPAY LIMITED OPAL TRANSFER LIMITED INTERNATIONAL MONEY EXPRESS (IME) LIMITED INTERPAY LIMITED CURRENCY MATTERS LIMITED SWFX LIMITED TRANSGLOBAL PAYMENT SOLUTIONS LIMITED DEUTSCHE CARD SERVICES GMBH NORDPAY FINANCIAL LIMITED DIRECT MONEY TRANSFER UK LIMITED EARTHPORT PLC VFX FINANCIAL PLC LEWIS CHARLES SECURITIES LIMITED GRAPHCROWN LIMITED STERLING EXCHANGE LIMITED DATACASH SERVICES LIMITED ALTA ALTA ALTA. PAÍS DE ORIGEN: IRLANDA ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA

4 Código Denominación Fecha Concepto OFICINAS DE REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS 1268 ABC INTERNATIONAL BANK PLC BAJA POR CIERRE CORPBANCA ALTA CON DOMICILIO EN CALLE VELÁZQUEZ, 94 (PL. 1) PAÍS DE ORIGEN: CHILE. TITULARES DE ESTABLECIMIENTOS DE COMPRA-VENTA DE MONEDA EXTRANJERA Y/O GESTIÓN DE TRANSFERENCIAS 1713 WESTERN UNION RETAIL SERVICES BAJA POR R.D. 712/2010, DE 28 DE SPAIN, S.A ANGELO COSTA SPAIN, S.A BAJA POR R.D. 712/2010, DE 28 DE 1765 PNB GLOBAL FILIPINO REMITTANCE BAJA R.D. 712/2010, DE 28 DE SPAIN, S.A. MAYO (D.T. UNICA), DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN MUNDO ENVÍOS, S.A BAJA POR R.D. 712/2010, DE 28 DE 1773 LA REAL DE ENVÍOS, S.A BAJA POR R.D. 712/2010, DE 28 DE MAYO (D.T.UNICA) TERRA MONEY CASH S.A BAJA POR R.D. 712/2010, DE 28 DE MAYO (D.T.UNICA) VIGO REMITTANCE ESPAÑA, S.A BAJA POR R.D. 712/2010, DE 28 DE 1734 MONEY EXCHANGE, S.A BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN ENTIDAD DE PAGO MONEY EXCHANGE, S.A. (6812) TRANS FAST FINANCIAL SERVICES, S.A BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN ENTIDAD DE PAGO TRANS FAST FINANCIAL SERVICES, S.A. (6813) MONTY GLOBAL PAYMENTS, S.A BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN ENTIDAD DE PAGO MONTY GLOBAL PAYMENTS, S.A. (6814) MONEYONE EXPRESS FINANCIAL, S.A BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN ENTIDAD DE PAGO MONEYONE EXPRESS FINANCIAL, S.A. (6815) CAMBITUR INTERNATIONAL, S.A BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN ENTIDAD DE PAGO CAMBITUR INTERNATIONAL, S.A. (6816)

5 1710 AMERICAN EXPRESS FOREIGN BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN EXCHANGE, S.A. ENTIDAD DE PAGO AMERICAN EXPRESS FOREIGN EXCHANGE, S.A. (6817) SANTANDER ENVÍOS, S.A BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN ENTIDAD DE PAGO SANTANDER ENVÍOS, S.A. (6818) LEFER TRANSFER, S.A BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN ENTIDAD DE PAGO LEFER TRANSFER, S.A. (6819)

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