MINUTA ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA Sesión Ordinaria N 6136 celebrada el 09 de julio del 2015

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1 MINUTA ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA Sesión Ordinaria N 6136 celebrada el 09 de julio del 2015 M-SJD Según consta en Artículo II, Inc. 2) se tomó acuerdo que textualmente dice: Vargas SE ACUERDA: Dar por recibido el informe final de gestión presentado por el señor Auditor Interno mediante oficio AI INF. Esta Junta Directiva agradece al Lic. Fernando Pérez por su gestión, por el trabajo realizado y le desea el mejor de los éxitos. Asimismo se insta al Lic. Marco Hidalgo para que dé seguimiento al programa de trabajo de la Auditoría Interna y a los temas pendientes. ACUERDO FIRME Según consta en Artículo II, Inc. 3) se tomó acuerdo que textualmente dice: Vargas SE ACUERDA: a) Ratificar el nombramiento de la señorita Silvia Valentinuzzi Núñez como Secretaria Ejecutiva del Plan Nacional de Desarrollo Urbano según el procedimiento establecido mediante el Decreto N 31062, en atención a los oficios DMV y DMV suscritos por el señor Rosendo Pujol, Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos. ACUERDO FIRME b) Solicitar al señor Rosendo Pujol, Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, informar acerca de la integración y organización de la Secretaría Técnica del Plan Nacional de Desarrollo Urbano. ACUERDO FIRME c) Solicitar la señorita Silvia Valentinuzzi Núñez acudir a esta Junta Directiva en una próxima sesión para que informe acerca de los alcances de la figura de la Secretaria Ejecutiva del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, y su propuesta de trabajo en ese contexto. ACUERDO FIRME Según consta en Artículo II, Inc. 4) se tomó acuerdo que textualmente dice: Vargas SE ACUERDA: a) Dar por recibido el informe técnico legal sobre el proyecto de Telefonía IP presentado por la Gerencia General con oficio GG , e instruir a la señora Gerenta General para que gestione lo necesario respecto de ese contrato. ACUERDO FIRME b) Instruir a la Secretaría de Junta Directiva para que haga llegar a los miembros del Órgano Colegiado el contrato que presentó el MBA. Walter Chaves en esta sesión así como el criterio técnico legal presentado por la Gerencia General con oficio GG ACUERDO FIRME 1

2 Según consta en Artículo II, Inc. 5) se tomó acuerdo que textualmente dice: CONSIDERANDO: 1. Que la Asesoría Legal presenta oficio AL atendiendo solicitud planteada por la Presidenta Ejecutiva en la Sesión Ordinaria N 6132, del 25 de junio del 2015, sobre el origen de la directriz de actualizar los avalúos cada seis meses en el INVU. 2. Que el Artículo Octavo del Reglamento de Venta de Lotes del INVU dispone: Artículo Octavo: La vigencia del avalúo será hasta seis meses desde su emisión, por lo que superado dicho plazo deberá actualizarse. 3. Que el Artículo Segundo del Reglamento de Avalúos dispone: Artículo Segundo: AVALUO: Es la determinación técnica del valor de un bien o derecho, referido a moneda de curso legal y a una fecha determinada, y cuya vigencia será de seis meses contados a partir de la fecha d el acto de valoración. 4. Que por la realidad institucional esta Junta Directiva considera que el tiempo de vigencia debería de ser de doce meses y no de seis meses, salvo en casos de evidente aumento o disminución de la plusvalía. Vargas SE ACUERDA: a) Modificar el Artículo Octavo del Reglamento de Venta de Lotes del INVU para que se lea de la siguiente manera: Artículo Octavo: La vigencia del avalúo será hasta doce meses desde su emisión, por lo que superado dicho plazo deberá actualizarse, salvo en casos de evidente aumento o disminución de la plusvalía. Se instruye a la Gerencia General para que gestione lo correspondiente ante la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones para que proceda con la respectiva publicación. ACUERDO FIRME b) Modificar el Artículo Segundo del Reglamento de Avalúos para que se lea de la siguiente manera: Artículo Segundo: AVALUO: Es la determinación técnica del valor de un bien o derecho, referido a moneda de curso legal y a una fecha determinada, y cuya vigencia será de doce meses contados a partir de la fecha del acto de valoración, salvo en casos de evidente aumento o disminución de la plusvalía. Se instruye a la Gerencia General para que gestione lo correspondiente ante la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones para que proceda con la respectiva publicación. ACUERDO FIRME Según consta en Artículo II, Inc. 6) se tomó acuerdo que textualmente dice: Vargas SE ACUERDA: a) Sesionar por una hora más después de las cinco horas establecidas en el artículo 21 del Reglamento de Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo con el fin de abarcar la mayor parte del Orden del Día. ACUERDO FIRME 2

3 Vargas SE ACUERDA: b) Dar por recibido el oficio AL de fecha 23 de junio del 2015 mediante el cual la Asesoría Legal remite recomendación sobre la donación de la Finca Boschini a FOSUVI. ACUERDO FIRME Según consta en Artículo II, Inc. 7) se tomó acuerdo que textualmente dice: Con los votos a favor de la Arq. Sonia Montero Díaz, quien preside, y de los Directivos Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas y Arq. Mauricio Mussio Vargas SE ACUERDA: a) Dar por recibido el oficio GG de fecha 01 de julio del 2015 presentado por la Gerencia General como cuarto informe de avance en cumplimiento del acuerdo adoptado en la Sesión Extraordinaria N 6119, Art. Único, Inc. 1), Punto e) del 30 de abril del 2015 respecto de los controles, devoluciones y otras acciones indicadas en el informe I-AI de la Auditoría Interna. (52 casos - sobregiros) e instruir a la Gerencia General para que gestione lo que corresponda. Asimismo se instruye a la Gerencia General para que, en atención a la solicitud planteada por la Auditoría Interna, remita copia del informe sobre las personas con las cuales no fue posible llegar a un arreglo administrativo y que serán trasladadas para cobro judicial, con el fin de que se incluya como una eventualidad en la Relación de Hechos que esa Auditoría está preparando. Vargas SE ACUERDA: b) Dar firmeza al acuerdo adoptado en el punto a) del acuerdo adoptado en el Art. II, Inc.7) de la presente sesión. ACUERDO FIRME Según consta en Artículo III, Inc. 1) se tomó acuerdo que textualmente dice: Alejandro Li Glau, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Mauricio Mussio Vargas y el voto en contra de la Arq. Ana Monge Fallas SE ACUERDA: Dar por conocido el contenido de la Ley 9300 y donar a la Asociación Hogar para Ancianos de San Ramón con cédula de persona jurídica número tres-cero cero dos-cero cinco uno uno tres cero ( ), los terrenos indicados en la misma, a saber: tres terrenos inscritos en el Registro Público de la Propiedad Inmueble, bajo el Sistema de Folio Real, partido de Alajuela, situados en San Ramón, distrito primero, San Ramón; cantón segundo, provincia de Alajuela y descritos así: primero: matrícula número cuatro dos cero cero tres cero- cero cero cero ( ), naturaleza: lote número doce, terreno con casa y patio; linderos: al norte, calle pública y acera en medio con frente de ocho metros noventa y siete centímetros (8,97 m); al sur, sucesión Vicente Badilla; al este, lote trece y, al oeste, lote once; mide: doscientos siete metros con cuarenta y seis decímetros cuadrados (207,46m2), según consta en el plano de Catastro A-cero nueve nueve cuatro cuatro ocho dos-dos cero cero cinco (A ); segundo: matrícula número cuatro dos cero cero tres uno-cero cero cero ( ), naturaleza: lote número catorce, terreno con casa y patio; linderos: al norte con calle 3

4 pública y acera en medio con frente de nueve metros tres centímetros (9,3m); al sur, sucesión Vicente Badilla; al este, lote quince y, al oeste, lote trece; mide doscientos siete metros con veintinueve decímetros cuadrados (207,29m2), según consta en el plano de Catastro A-cero nueve nueve dos tres tres uno-dos cero cero cinco (A ); tercero: matrícula número cuatro dos cero cero tres dos-cero cero cero (N ), naturaleza: lote número quince, terreno con casa y patio; linderos: al norte, calle pública y acera en medio; al sur, sucesión Vicente Badilla; al este, lote dieciséis y, al oeste, lote catorce; mide: doscientos cuatro metros con sesenta y cinco decímetros cuadrados (204,65m2), según consta en el plano de Catastro A-cero nueve nueve cuatro cuatro ocho uno-dos cero cero cinco (A ). Asimismo se instruye a la Gerencia General para que gestione lo necesario para la consolidación de la donación de dichos terrenos. Según consta en Artículo IV, Inc. 1) se tomó acuerdo que textualmente dice: Vargas SE ACUERDA: Convocar a la Licda. Wendy Solano Irola que se presente ante esta Junta Directiva en la Sesión Ordinaria del próximo jueves 16 de julio, con el fin de informar acerca del juicio a su cargo sobre el cual se dictó sentencia, relacionado con el señor Bernardo López, Expresidente Ejecutivo. ACUERDO FIRME Según consta en Artículo IV, Inc. 3) se tomó acuerdo que textualmente dice: Vargas SE ACUERDA: Trasladar a la Gerencia General el oficio DFOE-SD-1493 (09387) mediante el cual la Contraloría General de la República solicita información complementaria sobre el cumplimiento de la disposición 4.4 contenida en el informe DFOE-AE-IF , con el fin de que brinde respuesta al Órgano Contralor dentro del plazo concedido. ACUERDO FIRME Según consta en Artículo IV, Inc. 4) se tomó acuerdo que textualmente dice: CONSIDERANDO 1- Que el informe DFOE-AE-IF denominado Informe de Auditoría de Carácter Especial Acerca de la Razonabilidad de las Acciones del Estado para poner en vigencia los Planes Reguladores que comprenda la Zona Marítimo Terrestre del país de la Contraloría General de la República establece responsabilidades para el Ministro del MINAE en su calidad de Ministro Rector del sector ambiente, energía, mares y ordenamiento territorial y a las Juntas Directivas del ICT y del INVU. 2- Que la disposición 4.3 del informe DFOE-AE-IF establece: Reestructurar, de conformidad con el marco legal, el proceso de elaboración y aprobación de los planes 4

5 reguladores, así como, sus procedimientos y requisitos, de acuerdo con las competencias de cada institución. Lo anterior, con criterios de eficacia, eficiencia, integralidad en el ordenamiento y la planificación del territorio, simplificación en los trámites, participación social y en congruencia con lo indicado en los párrafos del 2.1 al 2.13, del 2.45 al 2.62, del 2.63 al 2.69, del 2.70 al 2.86, del 2.87 al 2.96 y del 2.97 al de este informe. Esta reestructuración debe considerar el orden lógico de las fases del proceso, los procedimientos y requisitos; congruente con los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial a nivel nacional, regional y cantonal, y ser validado con la SETENA, SINAC, MAG, CNE, IGN y SENARA. Además, identificar las reformas legales que resulten necesarias para optimizar el proceso reestructurado, sus procedimientos y requisitos, y accionar lo correspondiente ante la Asamblea Legislativa. Remitir a la Contraloría General, dos informes del avance en el cumplimiento de esta disposición, el primero al 29 de mayo de 2015 y otro al 30 de setiembre de 2015; así como, la certificación donde conste que finalizó la reestructuración del proceso, procedimientos y requisitos, la cual, será suscrita por los jerarcas de las tres entidades, a más tardar el 29 enero de Que la Presidencia Ejecutiva del INVU y del ICT, en su rango de Ministro, celebraron reunión con sus técnicos respecto del trabajo institucional realizado por ambas instituciones. Con los votos a favor de Arq. Sonia Montero Díaz, quien preside, y de los Directivos Lic. Alejandro Li Glau, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas y el Arq. Mauricio Mussio Vargas. SE ACUERDA: Designar como representante del INVU ante el MINAE e ICT, a la Presidenta Ejecutiva del INVU y a quien ella designe para dar cumplimiento a la disposición 4.3 del informe DFOE-AE-IF ACUERDO FIRME Según consta en Artículo IV, Inc. 5) se tomó acuerdo que textualmente dice: CONSIDERANDO PRIMERO: Que en la Sesión Ordinaria Nº6122, Art. II, Inc. 4) Punto c), celebrada el 14 de mayo del 2015, la Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo: c.) Instruir a la Auditoría Interna para que confeccione el formato de la Relación de Hechos a partir del Estudio Especial AI EE presentado mediante el oficio AI que permita establecer las responsabilidades disciplinarias y/o civiles en contra de los posibles funcionarios responsables. ACUERDO FIRME SEGUNDO: Que en la Sesión Ordinaria N 6132, celebrada el 25 de junio del 2015, la Auditoría Interna, cumpliendo con el acuerdo de marras, entregó a la Junta Directiva en sobre cerrado la Relación de Hechos NºAI RH, sobre la contratación directa N 2013CD Contratación de Servicios Profesionales en Contabilidad, producto de la cual se contrató a la empresa SUCORO. TERCERO: Que en la Sesión Ordinaria N 6136, celebrada el 9 de julio del 2015, la Junta Directiva discutió en forma privada el contenido de la Relación de Hechos NºAI RH, sobre la contratación directa N 2013CD Contratación de Servicios Profesionales en Contabilidad. CUARTO: Que la anterior Relación de Hechos contiene la identificación de los presuntos responsables de las irregularidades denunciadas por la Auditoría Interna, así como el tipo de responsabilidad a dilucidar. 5

6 POR TANTO Vargas, SE ACUERDA: a) Acoger en todos sus extremos las recomendaciones de la Auditoría Interna que constan en la Relación de Hechos NºAI RH, sobre la contratación directa N 2013CD Contratación de Servicios Profesionales en Contabilidad. ACUERDO FIRME. b) Ordenar la apertura de un procedimiento administrativo ordinario, de responsabilidad disciplinaria y/o patrimonial según corresponda, en contra de los funcionarios identificados en la Relación de Hechos referida en el punto anterior. Lo anterior, con el propósito de establecer la verdad real de los hechos denunciados y garantizar a los investigados el derecho de defensa y debido proceso, previstos en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política. En consideración a la jerarquía administrativa de los funcionarios y la diversidad de dependencias institucionales involucradas y en procura de la mayor transparencia y objetividad, la instrucción de este procedimiento estará a cargo de un órgano director externo, para lo cual el Proceso de Proveeduría, promoverá la contratación de un profesional en derecho, especialista en derecho administrativo y con amplia experiencia en el trámite de procedimientos administrativos. Los términos específicos de la contratación, en el marco del presente acuerdo, serán definidos por la instancia institucional pertinente en consulta con la Presidenta Ejecutiva, en su condición de Presidenta de la Junta Directiva. ACUERDO FIRME. c) Autorizar a la Presidenta Ejecutiva, en la condición ya dicha, para que una vez firme la contratación dispuesta en el punto anterior, proceda con la juramentación del profesional que actuará como órgano director. La asesoría legal institucional, en la persona del titular de la jefatura, brindará el apoyo necesario para la debida y cabal instrumentación de este requisito, de cuyo estricto cumplimiento deberá quedar constancia en el expediente. ACUERDO FIRME. d) Instruir a la Gerencia General para que adopte las medidas administrativas que correspondan a efectos de que ninguna de las personas que estarán siendo investigadas intervengan en el proceso de contratación, en cualquiera de sus etapas. ACUERDO FIRME. e) Instruir al órgano director externo para que en el auto de apertura y traslado de cargos que emita, desde un inicio, consigne que la Junta Directiva únicamente actuará como órgano decisor respecto del servidor o servidores que se encuentran, bajo el ámbito de su competencia disciplinaria (sea el Gerente y/o Subgerente Generales, según sea pertinente), correspondiendo a la Gerencia General actuar como órgano decisor en los restantes casos. Lo anterior se entiende, claro está, sin perjuicio de la competencia de la Junta Directiva para conocer en alzada de la impugnación de los actos finales dictados por la Gerencia General, en los términos previstos en los artículos 342, siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, en relación con el artículo 25 inciso j) de la Ley Orgánica del INVU. ACUERDO FIRME. Última línea 6