Sesión Ordinaria N 5906 de la Junta Directiva del INVU, celebrada el 26 de octubre del 2011, en la Sala de Sesiones del INVU

Transcripción

1 MINUTA ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA 27 de octubre del 2011 Sesión Ordinaria N 5906 de la Junta Directiva del INVU, celebrada el 26 de octubre del 2011, en la Sala de Sesiones del INVU Asistencia Miembros de Junta Directiva: Lic. Carlos Herrera Calvo, Directivo Ing. María Mayela Morera Ávila, Directiva Lic. José Manuel Jiménez Gómez, Directivo. Lic. José Antonio Corrales Chacón, Directivo. Lic. José Ernesto Bertolini Miranda, Directivo Lic. Marco Antonio Vásquez Víquez, Directivo Asistencia Administrativos: Ing. Isabel Cristina Morera Rojas, Sub-Gerente General Licda. Yuri Coto Marín, Asesora Legal Lic. Fernando Pérez Brenes, Auditor Interno Licda. Xinia Sossa Siles; Jefe de la Secretaría de Junta Directiva Myriam Solera Monterrosa, Secretaria de Actas Ausente la Ing. Eugenia Vargas Gurdián, Presidente Ejecutiva, por atender asuntos propios de su cargo, la Licda. María del Carmen Redondo Solís, Gerente General por encontrarse de vacaciones. 1) Acuerdos firmes Sesión Ordinaria Nº5906 debidamente comunicados: Según consta en Artículo II, Inc. 6), del Acta de la Sesión Ordinaria Nº5906, del 26 de Manuel Jiménez Gómez y Lic. Marco Antonio Vásquez Víquez y el Lic. José Antonio Corrales Chacón SE ACUERDA: Acoger la recomendación vertida por la Sub-Comisión conformada por los Directivos Lic. José Manuel Jiménez Gómez, Lic. Marco Antonio Vásquez Víquez y la Licda. Yuri Coto Marín, relacionada con el Proyecto Ciudad Deportiva en Hatillo y se instruye a la Presidencia Ejecutiva que proceda a ejecutar las recomendaciones. ACUERDO FIRME. Según consta en Artículo II, Inc. 7), del Acta de la Sesión Ordinaria Nº5906, del 26 de Manuel Jiménez Gómez y Lic. Marco Antonio Vásquez Víquez y el Lic. José Antonio 1

2 Corrales Chacón SE ACUERDA: a) Recibir en audiencia el próximo miércoles 02 de noviembre, a la Licda. Laura Charpantier Soto, Abogada contratada por la Institución para que actuara como Apoderada Especial Judicial del INVU en el juicio que se tramitó en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Segundo Circuito Judicial de San José, Expediente CA, relacionado con el Fondo de Garantías y Jubilaciones de los Empleados del INVU, a efecto de informar a la Junta Directiva sobre todo lo actuado en dicho proceso judicial. ACUERDO FIRME. b) Instruir a la Gerencia General para que informe al funcionario que debió de fiscalizar la labor que realizaría la Licda. Laura Charpentier Soto, contratada como Abogada Directora del juicio que se tramitó en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Segundo Circuito Judicial de San José, Expediente CA, relacionado con el Fondo de Garantías y Jubilaciones de los Empleados del INVU, que deberá presentarse en audiencia ante la Junta Directiva, el próximo miércoles 02 de noviembre a efecto de informar sobre lo actuado sobre el particular. ACUERDO FIRME. c) Solicitar a la Asesoría Legal revisar el Manual de Organización y Funcionamiento de la Asesoría Jurídica y las Asesorías Jurídicas de las Áreas, que fuera aprobado por la Junta Directiva en Sesión Extraordinaria N 4971 del 15 de marzo del 2000, en cuanto a la conveniencia o no de concentrar a todos los profesionales en Derecho de la Institución en una sola Unidad y presentar a Junta Directiva informe y la propuesta de reforma a dicho Manual. ACUERDO FIRME. d) Solicitar a la Licda. Yuri Coto Marín, Directora a.i. de la Asesoría Legal realizar las gestiones pertinentes ante la Procuraduría General de la República, a efecto de establecer el procedimiento que deberá seguir esta Junta Directiva en relación a la supuesta existencia de 2 sentencias contradictorias relacionadas con el Fondo de Garantías y Jubilaciones de los Empleados del INVU. ACUERDO FIRME. e) Comunicar a la Licda. Roxana Sánchez López y otros funcionarios, que la Junta Directiva deja en suspenso la toma de cualquier acuerdo en relación a la gestión presentada respecto a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Segundo Circuito Judicial de San José, Expediente CA, relacionado con el Fondo de Garantías y Jubilaciones del INVU, hasta tanto nos e cuente con todos los insumos necesarios para tal efecto. ACUERDO FIRME. Según consta en Artículo II, Inc. 8), del Acta de la Sesión Ordinaria Nº5906, del 26 de Manuel Jiménez Gómez y Lic. Marco Antonio Vásquez Víquez y Lic. José Antonio Corrales Chacón SE ACUERDA: Autorizar a la Gerencia General para invertir la suma de ,00 (seis mil millones de colones) provenientes del Sistema de Ahorro y Préstamo, en el Banco de Costa Rica en títulos desmaterializados a 360 días plazo, con una 2

3 tasa de interés de 8,80% y con una periodicidad de pago de intereses trimestral a partir del 29 de octubre de ACUERDO FIRME. Según consta en Artículo II, Inc. 10), del Acta de la Sesión Ordinaria Nº5906, del 26 de Manuel Jiménez Gómez y Lic. Marco Antonio Vásquez Víquez y el Lic. José Antonio Corrales Chacón SE ACUERDA: Aprobar la Modificación Interna No , por la suma de (once millones novecientos ochenta y cuatro mil veintitrés colones con 65/100), la cual tiene por objeto atender las solicitudes presentadas por el Proceso de Recursos Humanos (PRH ), y Contabilidad General (CG ), como sigue: TOTAL DE APROBACION DE MODIFICACION INTERNA NO (CIFRAS EN COLONES) AUMENTAR Remuneraciones Remuneraciones Básicas Suplencias Servicios Capacitación y Protocolo Actividades de Capacitación Transferencias Corrientes Transferencias Corrientes Otras transferencias a Personas DISMINUIR GASTO Programa No. 1 Actividades Centrales Remuneraciones Salario Escolar Servicios Servicios de Gestión y Apoyo Servicios de Des. De Sist. Informáticos Transferencias Corrientes Transf. Corrientes Órganos Desconcentrados Otras Transferencias Personales ACUERDO FIRME. 3

4 Según consta en Artículo III, Inc. 3), del Acta de la Sesión Ordinaria Nº5906, del 26 de Manuel Jiménez Gómez y Lic. Marco Antonio Vásquez Víquez y Lic. José Antonio Corrales Chacón SE ACUERDA: Solicitar a la Presidencia Ejecutiva informar en la sesión a realizarse el próximo miércoles 02 de noviembre sobre la atención del oficio DM de fecha 11 de octubre de 2011, suscrito por la Ing. Irene Campos Gómez, relacionado con al Plan de Acción solicitado al INVU con relación a la situación financiera, para ser presentado al Consejo de Gobierno. ACUERDO FIRME. Según consta en Artículo V, Inc. 1), Punto a), del Acta de la Sesión Ordinaria Nº5906, del 26 de Manuel Jiménez Gómez y Lic. Marco Antonio Vásquez Víquez y Lic. José Antonio Corrales Chacón SE ACUERDA: a)solicitar a la Presidencia Ejecutiva que se incluya como primer punto en la Agenda de la sesión ordinaria a celebrarse el próximo miércoles 02 de noviembre, la propuesta planteada por el Directivo Lic. José Ernesto Bertolini Miranda sobre el inicio del procedimiento que declare la Nulidad absoluta, evidente y manifiesta del proceso de licitación para la compra del terreno en Alajuelita. ACUERDO FIRME. b) Instruir a la Secretaría de Junta Directiva para que una vez aprobadas las actas en dónde se haya conocido el tema de la adquisición del terreno en Alajuelita, proceda a remitir copia a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa. ACUERDO FIRME. Según consta en Artículo VI, Inc. 1), del Acta de la Sesión Ordinaria Nº5906, del 26 de Manuel Jiménez Gómez y el Directivo Lic. José Antonio Corrales Chacón SE ACUERDA: Conceder la prórroga de diez días hábiles solicitada por la Dirección de Urbanismo, para la atención del acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N 5897, Art. II, Inc. 6), del 21 de setiembre de 2011, en relación con la gestión presentada por el señor Walther Herrera, representante de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y la señora Cynthia Morales de la Rectoría de Telecomunicaciones. ACUERDO FIRME. 4

5 2) Acuerdos firmes Aprobación Acta de la Sesión Ordinaria Nº5903 debidamente comunicados: Según consta en Artículo II, Inc. 3), del Acta de la Sesión Ordinaria Nº5903, del 12 de Con los votos a favor de los Directivos Ing. María Mayela Morera Ávila, Lic. José Manuel Jiménez Gómez y Lic. Marco Antonio Vásquez Víquez y los votos en contra por las razones que constan en el acta de la Ing. Eugenia Vargas Gurdián, Presidente Ejecutiva y el Lic. José Antonio Corrales Chacón SE ACUERDA: Instruir a la Gerencia General para que proceda a realizar consulta sobre la posibilidad de contratar una Firma o Consorcio de Abogados para que brinde asesoría legal a la Junta Directiva en distintas ramas del Derecho y que atienda las consultas específicas que formule el Órgano Colegiado. Según consta en Artículo II, Inc. 8), del Acta de la Sesión Ordinaria Nº5903, del 12 de Directivos Ing. María Mayela Morera Ávila, Lic. José Manuel Jiménez Gómez y el Lic. José Antonio Corrales Chacón SE ACUERDA: Aprobar el Cartel de la Licitación Abreviada para la Compra de Equipo de Cómputo, Licencias de software y elementos de infraestructura tecnológica presentado por la Gerencia General mediante memorando GG de fecha 07 de octubre de Se instruye al Proceso de Proveeduría a continuar con el trámite respectivo. Según consta en Artículo II, Inc. 9), del Acta de la Sesión Ordinaria Nº5903, del 12 de Directivos Ing. María Mayela Morera Ávila, Lic. José Manuel Jiménez Gómez y el Lic. José Antonio Corrales Chacón SE ACUERDA: Aprobar el Cartel de la Licitación Abreviada Contratación de Servicios de Aseo Oficinas de Ahorro y Préstamo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo INVU, que fuera remitido por la Gerencia General mediante memorando GG Se instruye al Proceso de Proveeduría a continuar con el trámite respectivo. Según consta en Artículo II, Inc.10), del Acta de la Sesión Ordinaria Nº5903, del 12 de Directivos Ing. María Mayela Morera Ávila, Lic. José Manuel Jiménez Gómez y el voto en contra del Directivo Lic. José Antonio Corrales Chacón, por las razones que constan en el acta SE ACUERDA: Aprobar el Cartel de Licitación Pública para la Contratación de 5

6 Servicios Profesionales de Notariado Externo, al cual se le deberán incorporar las siguientes modificaciones: Ítem 5. Resolución, se deberá establecer que el plazo será de 30 días hábiles. Ítem 8. Garantías, se deberá establecer para el punto 8.A PARTICIPACIÓN, una garantía de ,00 (doscientos cincuenta mil colones) y para el Ítem B. CUMPLIMIENTO, una garantía de equivalente a la suma de ,00 (setecientos cincuenta mil colones, debiendo realizar los ajustes correspondientes al Ítem 8.B.4. Se instruye al Proceso de Proveeduría a continuar con el trámite respectivo. Según consta en Artículo II, Inc.12), del Acta de la Sesión Ordinaria Nº5903, del 12 de Directivos Ing. María Mayela Morera Ávila, Lic. José Manuel Jiménez Gómez y Lic. Marco Antonio Vásquez Víquez y el voto en contra del Directivo Lic. José Antonio Corrales Chacón, por las razones que constan en el acta SE ACUERDA: Autorizar a la Licda. Xinia Moreira Azofeifa, como Directora del Juicio de Ejecución de Sentencia Constitucional interpuesto por Ana Orozco Perla y otros c/ INVU, el cual se ventila en el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda bajo el expediente N CA, en el cual se decretó la Sentencia número de las diez horas del veintiocho de setiembre del dos mil once, para no interponer contra la misma el Recurso de Casación que establece el ordinal 139 del Código Procesal Contencioso Administrativo, por los argumentos de hecho y de derechos esgrimidos en el memorando DL de fecha 29 de setiembre de 2011 de la Asesoría Legal, y que la Administración proceda a tomar las previsiones del caso, para que el INVU deposite las sumas a que ha sido condenado por el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en la resolución de fondo, en la cuenta del Banco de Costa Rica N , así decretado en la sentencia de mérito de conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política y su homólogo de la Ley General de la Administración Pública y los numerales 122 inciso m, ii), 155 y 166 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Según consta en Artículo II, Inc.13), del Acta de la Sesión Ordinaria Nº5903, del 12 de Directivos Ing. María Mayela Morera Ávila, Lic. José Manuel Jiménez Gómez y Lic. José Antonio Corrales Chacón SE ACUERDA: Autorizar a la Ing. Isabel Cristina Morera Rojas, Sub-Gerente General, para dar respuesta al señor Rafael Alberto Ramos Méndez, Regidor de la Municipalidad de Atenas, en relación con el Proyecto Villa Jesús, manifestando que la Junta Directiva mantiene en todos sus extremos el criterio contenido en oficio C-PU-D de fecha 06 de mayo de 2011 de la Dirección de Urbanismo. 6

7 3) Acuerdos firmes Aprobación Acta de la Sesión Ordinaria Nº5905 debidamente comunicados: Según consta en Artículo II, Inc. 3), del Acta de la Sesión Ordinaria Nº5905, del 19 de Con los votos a favor de los Directivos Lic. José Antonio Corrales Chacón, Lic. José Manuel Jiménez Gómez, Lic. Marco Antonio Vásquez Víquez y Lic. Carlos Herrera Calvo SE ACUERDA: Conceder prórroga solicitada por la Asesoría Legal para que presente en la sesión ordinaria a celebrarse el miércoles 26 de octubre el informe que da cumplimiento al acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N 5883, Art. II, Inc. 4), Punto b) del 22 de junio del 2011 relacionado con la reforma al Reglamento de Adquisición de Bienes y Servicios del INVU. Según consta en Artículo II, Inc. 8), del Acta de la Sesión Ordinaria Nº5905, del 19 de Con los votos a favor de la Ing. Eugenia Vargas Gurdián, quien preside y los Directivos Lic. José Manuel Jiménez Gómez, Lic. José Antonio Corrales Chacón y Lic. Marco Antonio Vásquez Víquez SE ACUERDA: a) Rechazar la gestión presentada por el señor Warren Agüero Arce y otros vecinos de la Urbanización San Antonio de Padua, Cartago, por cuanto el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo no fue el desarrollador del Proyecto y por lo tanto no está obligado a ceder áreas públicas y comunales en dicha Urbanización, además de que los lotes N 11 y 187, son de uso residencial y no área de uso comunal. b) Instruir a la Gerencia General para que proceda con la recuperación de los lotes N 11 y 187 de la Urbanización San Antonio de Padua, ubicada en Cartago y se proceda con la venta mediante el mecanismo de policitación. Según consta en Artículo II, Inc. 9), del Acta de la Sesión Ordinaria Nº5905, del 19 de Con los votos a favor de la Ing. Eugenia Vargas Gurdián, Presidente Ejecutiva, los Directivos Lic. José Antonio Corrales Chacón, Lic. José Manuel Jiménez Gómez y Lic. Marco Antonio Vásquez Víquez SE ACUERDA: Devolver a la Gerencia General el memorando GG , de fecha 11 de octubre del 2011, relacionado con el borrador del Concurso Externo N para la Contratación de Agentes de Venta del Sistema de Ahorro y Préstamo, misma que no se recibirá hasta tanto la Junta Directiva no conozca el resultado del estudio realizado por el abogado externo contratado de conformidad con el acuerdo tomado en la sesión extraordinaria N5895, Artículo Único, celebrada el 07 de setiembre del

8 Según consta en Artículo III, Inc. 1), del Acta de la Sesión Ordinaria Nº5905, del 19 de Directivos Lic. José Antonio Corrales Chacón, Lic. José Manuel Jiménez Gómez y Lic. Marco Antonio Vásquez Víquez SE ACUERDA: Trasladar a la Gerencia General, copia del oficio AM-OF-M de la Municipalidad de Cartago, para que proceda a dar respuesta e informe posteriormente a la Secretaría de Junta Directiva su cumplimiento. Según consta en Artículo VI, Inc. 3), del Acta de la Sesión Ordinaria Nº5905, del 19 de CONSIDERANDOS: Directivos Lic. José Antonio Corrales Chacón, Lic. José Manuel Jiménez Gómez y Lic. Marco Antonio Vásquez Víquez SE ACUERDA: Dar por recibido el informe de la Ejecución Presupuestaria correspondiente al tercer trimestre del Comuníquese y remítase al Proceso de Contabilidad General, acuerdo y oficio para envío a la Contraloría en medio digital, en cumplimiento con las nuevas indicaciones emitidas por el Órgano Contralor, según oficio 0734 del 28 de enero del 2011, remitido por la Licda. Amelia Jiménez Rueda, Gerente de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de esa Contraloría, a partir del cuarto trimestre del 2010, la información relativa a la liquidación de la ejecución presupuestaria y los informes trimestrales solo debe ser enviada a través del Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos; también, se comunique y remita en medio físico a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, el informe de ejecución presupuestaria del tercer trimestre del año Última línea 8