Según consta en Artículo I, Inciso 2) se tomó acuerdo que textualmente dice:

Transcripción

1 MINUTA ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA Sesión Ordinaria N 6054 celebrada el 31 de julio del 2014 Según consta en Artículo I, Inciso 2) se tomó acuerdo que textualmente dice: José Ernesto Bertolini Miranda SE ACUERDA a) Admitir el recurso de revisión interpuesto por la Arq. Sonia Montero Díaz contra el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N 6052 Artículo IV, Inciso 2) celebrada el 24 de julio del ACUERDO FIRME José Ernesto Bertolini Miranda SE ACUERDA: b) Modificar el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria No. 6052, Art. IV, Inc. 2) celebrada el 24 de julio del 2014 para que se lea de la siguiente manera Autorizar a la Presidencia Ejecutiva para, de conformidad con lo estipulado en el artículo 42 del Reglamento de Organización y Servicios del INVU, disponga y asigne el disfrute de las vacaciones de la Licda. María del Carmen Redondo Solís, Gerenta General, por un período o períodos vencidos de hasta 53 días. Lo anterior, mediante acto administrativo debidamente motivado de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico y el respaldo del criterio legal AL , del 29 de julio del 2014, que queda formando parte de los antecedentes de la sesión. ACUERDO FIRME Según consta en Artículo II, Inciso 1) se tomó acuerdo que textualmente dice: José Ernesto Bertolini Miranda SE ACUERDA. a) Dar por recibido el "Informe de Evaluación Semestral del Plan Operativo Institucional (POI) 2014", elaborado con los insumos brindados por diferentes dependencias de la Institución, presentado mediante memoranda GG de la Gerencia General y DPL de Planificación Institucional e instruir a la Gerencia General para que lo remita a los entes que requieran la información respectiva. ACUERDO FIRME. b) Solicitar a la Gerencia General que presente el Plan de acción para el cumplimiento del Plan Operativo Institucional 2015, asimismo presentar en forma trimestral a partir de este momento y hasta que finalice el año 2015 un informe de cumplimiento de la ejecución de cada uno. ACUERDO FIRME 1

2 Según consta en Artículo II, Inciso 2) se tomó acuerdo que textualmente dice: José Ernesto Bertolini Miranda SE ACUERDA: Dar por recibido el memorando AL de la Asesoría Legal relacionado con lo que establece el Código Penal sobre la publicación de Estados Financieros y solicitar a la Asesoría Legal que realice un análisis integral de lo discutido en esta Sesión sobre el tema, con el propósito de que ese criterio se pueda elevar a la Procuraduría General de la República a efecto de que brinde una interpretación sobre lo que tiene que hacer la Institución al respecto. Asimismo se le solicita analizar si en el supuesto de que existan Estados Financieros que no sean aprobados se mantiene la obligación publicarlos aun cuando la propia Institución tiene dudas sobre la información que está contenida en los informes. Plazo 15 días. ACUERDO FIRME Según consta en Artículo II, Inciso 3) se tomó acuerdo que textualmente dice: José Ernesto Bertolini Miranda SE ACUERDA: Convalidar lo actuado por la Gerencia General con respecto a la colocación de recursos del Sistema de Ahorro y Préstamo, de conformidad con el Acto Administrativo C-GG del 18 de julio del 2014, por un monto de (seis mil millones de colones), según consta en el Acta N 54 del Comité De Inversiones, en títulos desmaterializados, a partir del 21 de julio del 2014, distribuidos de la siguiente manera: En el Banco de Costa Rica por el monto total de , 00 (tres mil millones de colones netos) a un plazo de 180 días, con una tasa de interés neta del 06.15% pagaderos trimestralmente En el Banco Nacional de Costa Rica por el monto total de , 00 (tres mil millones de colones netos) a un plazo de 180 días, con una tasa de interés neta del 06.15% pagaderos trimestralmente. ACUERDO FIRME Según consta en Artículo II, Inc. 4) se tomó acuerdo que textualmente dice: Arq. Ana Monge Fallas, Lic. Alejandro Li Glau y Lic. José Ernesto Bertolini Miranda SE ACUERDA: Convalidar lo actuado por la Gerencia General con respecto a la colocación de recursos del Sistema de Ahorro y Préstamo, de conformidad con el Acto Administrativo C-GG del 04 de junio del 2014, en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal por el monto total de (doce mil millones de colones) a un plazo de 360 días, con una tasa de interés del 07.35% pagaderos trimestralmente, a partir del 05 de junio del

3 Según consta en Artículo II, Inc. 5) se tomó acuerdo que textualmente dice:, Arq. Ana Monge Fallas, Lic. Alejandro Li Glau y Lic. José Ernesto Bertolini Miranda SE ACUERDA: Convalidar lo actuado por la Gerencia General con respecto a la colocación de recursos del Sistema de Ahorro y Préstamo, de conformidad con el Acto Administrativo C-GG del 22 de mayo del 2014, en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal por el monto total de (cuatro mil millones de colones) a un plazo de 360 días, con una tasa de interés del 07.35% pagaderos trimestralmente, a partir del 27 de mayo del Según consta en Artículo II, Inc. 6) se tomó acuerdo que textualmente dice: José Ernesto Bertolini Miranda SE ACUERDA: a) Suspender la ejecución del acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N 5912, Artículo II, Inciso 2, Punto c, con relación a los albergues de adulto mayor hasta tanto se conozca una posible solución, para lo cual se instruye a la Arq. Sonia Montero y a la Licda. Wendy Solano para que coordinen lo pertinente con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y realicen una gira de inspección al sitio y se sirvan presentar un informe conjunto al Órgano Colegiado. Plazo 1 mes ACUERDO FIRME b) Dar firmeza al acuerdo tomado en el artículo II, Inciso 4), relacionado con la colocación de recursos del Sistema de Ahorro y Préstamo, de conformidad con el Acto Administrativo C-GG ACUERDO FIRME. c) Dar firmeza al acuerdo tomado en el artículo II, Inciso 5), relacionado con la colocación de recursos del Sistema de Ahorro y Préstamo, de conformidad con el Acto Administrativo C-GG ACUERDO FIRME. Según consta en Artículo II, Inc. 7) se tomó acuerdo que textualmente dice: José Ernesto Bertolini Miranda SE ACUERDA: Solicitar a la Asesoría Legal investigar y documentar el origen del acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N 5929 del 01 de marzo del 2012, con relación a la Declaratoria de Interés Social de los Créditos que se tramitan con los recursos de la Ley N 8448 y la eventual ejecución del mismo. Plazo 15 días ACUERDO FIRME 3

4 Según consta en Artículo III, Inc. 1) se tomó acuerdo que textualmente dice: José Ernesto Bertolini Miranda SE ACUERDA: Dar por recibido el memorando SJD de la Secretaría de Junta Directiva, mediante el cual presenta Informe sobre acuerdos pendientes de cumplimiento correspondiente al I trimestre del 2014 y dejar pendiente la discusión de este tema para la próxima sesión ACUERDO FIRME Según consta en Artículo III, Inc. 2) se tomó acuerdo que textualmente dice: José Ernesto Bertolini Miranda SE ACUERDA: Dar por recibido el CD que contiene las actas aprobadas al primer semestre del 2014, mismo que fue entregado mediante memorando SJD de la Secretaría de Junta Directiva ACUERDO FIRME Según consta en Artículo III, Inc. 4) se tomó acuerdo que textualmente dice: José Ernesto Bertolini Miranda SE ACUERDA: Trasladar a la Gerencia General oficio JD de la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) relativo a las Disposiciones para aplicar la Política Conozca a su Cliente de la Ley 8204 para los proyectos de vivienda financiados con recursos del Bono Familiar de Vivienda así como del Fondo Nacional para la Vivienda, para que de conformidad con sus competencias proceda como corresponda. ACUERDO FIRME Según consta en Artículo III, Inc. 5) se tomó acuerdo que textualmente dice: José Ernesto Bertolini Miranda SE ACUERDA: Trasladar a la Dirección de Urbanismo y Vivienda el oficio MAT-SC-AB de fecha 23 de julio del 2014 de la Municipalidad de Atenas, mediante el cual solicitan que la Junta Directiva se pronuncie sobre el proyecto de los Cuadrantes Urbanos de Escobal, con el fin de que realice la visita al sitio y emita criterio y recomendación para el Órgano Colegiado ACUERDO FIRME 4

5 Según consta en Artículo III, Inc. 6) se tomó acuerdo que textualmente dice: José Ernesto Bertolini Miranda SE ACUERDA: Dar por recibido el oficio APATEL de fecha 22 de julio del 2014 suscrito por señor Rolando López Morales, Presidente de la Asociación Pro Vivienda y de Trabajo, el Esfuerzo y la Lucha y trasladarlo a la Gerencia General para que brinde la audiencia solicitada por dicha Asociación ACUERDO FIRME Según consta en Artículo IV, Inc. 2) se tomó acuerdo que textualmente dice: José Ernesto Bertolini Miranda SE ACUERDA: Conceder a la Dirección de Urbanismo y Vivienda prórroga para el 14 de agosto del 2014 a fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N 6048, Artículo II, Inciso. 3), Punto a) del 03 de julio del 2014, relativo a la utilización de recursos de la zona marítimo terrestre, de conformidad con lo solicitado mediante el memorando M-DUV ACUERDO FIRME Última línea 5