MINUTA ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA Sesión Ordinaria N 6138 celebrada el 16 de julio del 2015

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1 MINUTA ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA Sesión Ordinaria N 6138 celebrada el 16 de julio del 2015 Según consta en Artículo II, Inc. 1) se tomó acuerdo que textualmente dice: Alejandro Li Glau, Arq. Ana Monge Fallas, Arq. Mauricio Mussio Vargas y Lic. José Ernesto Bertolini Miranda SE ACUERDA: Dar por recibido el informe verbal presentado por la Licda. Wendy Solano Irola, sobre el juicio a su cargo relacionado con el señor Bernardo López, Expresidente Ejecutivo, e instruir a la Gerencia General para que presente un informe detallando cómo pretende cumplir con lo ordenado por el Tribunal Contencioso Administrativo en sentencia firme N IX de las 08 horas del 28 de agosto del 2013 (Exp: CA) ACUERDO FIRME. Según consta en Artículo II, Inc. 2) se tomó acuerdo que textualmente dice: Alejandro Li Glau, Arq. Ana Monge Fallas, Arq. Mauricio Mussio Vargas, Lic. Marco Vásquez Víquez y Lic. José Ernesto Bertolini Miranda SE ACUERDA: a) Se tiene por presentada la renuncia de la Arq. Jessica Martínez Porras, no obstante no se acepta la misma con responsabilidad patronal. ACUERDO FIRME b) Se tiene por rendido el informe de la Gerencia General en relación con la renuncia de la Arq. Jessica Martínez Porras. ACUERDO FIRME c) Trasladar a la Asesoría Legal los documentos indicados en los puntos a) y b) del presente acuerdo con el propósito de que emita criterio sobre el procedimiento a seguir. ACUERDO FIRME Según consta en Artículo II, Inc. 3) se tomó acuerdo que textualmente dice: Alejandro Li Glau, Arq. Mauricio Mussio Vargas, Lic. Marco Vásquez Víquez y Lic. José Ernesto Bertolini Miranda SE ACUERDA: a) Solicitar a la Gerencia General gestionar con el personal profesional institucional la elaboración de una propuesta para sustituir luminarias y artefactos eléctricos a partir de lo inmediato y para el POI y presupuesto ACUERDO FIRME Alejandro Li Glau, Arq. Mauricio Mussio Vargas, Lic. Marco Vásquez Víquez, Lic. José Ernesto Bertolini Miranda y Arq. Ana Monge Fallas SE ACUERDA: b) Dar por recibido el oficio GG denominado Convenio INVU-CNFL. Cambio de luminarias en Edificios Orowe y Jutsini y aceptar la opción N 2 que presenta la 1

2 Gerencia General en dicho oficio. Se instruye a la Gerencia General para que gestione lo necesario presupuestariamente. ACUERDO FIRME c) Instruir a la Gerencia General para que complemente la información aportada esta mañana respecto de la situación actual del sistema eléctrico de la Institución. ACUERDO FIRME. Según consta en Artículo II, Inc. 4) se tomó acuerdo que textualmente dice: Alejandro Li Glau, Arq. Ana Monge Fallas, Arq. Mauricio Mussio Vargas, Lic. Marco Vásquez Víquez y Lic. José Ernesto Bertolini Miranda SE ACUERDA: a) Aprobar la propuesta presentada por la Comisión de Seguimiento Proyecto de utilización de fondos recuperados de Ley 9016, respaldada por la Gerencia General mediante oficio GG , para que una vez recuperados los recursos, provenientes de la Ley 9016, sean invertidos para la concesión crédito-bono individual según las siguientes condiciones: Propuesta de Colocación de recursos recuperados Ley 9016: ORIGEN DE LOS RECURSOS: Recuperación recursos Ley MODALIDAD: Crédito-Bono DIRIGIDO A: Todas aquellas personas cuyo núcleo familiar, requiera una solución de vivienda de interés social o bien realizarle las mejoras necesarias a la solución que posean. ESTRATOS SOCIOECONOMICOS: Estrato Socioeconómico Ingreso líquido Monto del Bono Fuente: Última Modificación 20/01/ :55:11 2

3 FINALIDADES: GRADO HIPOTECARIO: Compra de casa Compra de lote y construcción Construcción en lote propio Ampliaciones y mejoras a la vivienda construida. Primer Grado PORCENTAJE DE RELACIÓN DEUDA VALOR TASADO TASA DE INTERÉS: PLAZO: FORMA DE PAGO: CUOTA MENSUAL: INTERÉS MORATORIO: De acuerdo con lo establecido por el BANHVI se financiará hasta el 92.5% del valor tasado. 8% Fija durante todo el período del préstamo 25 AÑOS 300 cuotas mensuales, vencidas y consecutivas. Incluye intereses, amortización, pólizas de vida, incendio y desempleo % con base en el artículo 498 del Código de Comercio de Costa Rica. COMISION POR GASTOS: ADMINISTRATIVOS: 2.5 % AVALÚO: GASTOS DE FORMALIZACIÓN: RELACIÓN CUOTA-INGRESO: PENALIZACIÓN POR CANCELACIÓN ANTICIPADA: PAGOS EXTRAORDINARIOS: Deberá ser cubierto por el cliente en el momento en que presenta la solicitud (no es reembolsable). Los gastos de formalización contemplan los gastos legales y honorarios, los cuales, se financiarán a solicitud del interesado, siempre que la garantía y la relación de los ingresos lo cubran. De lo contrario deberán ser cubiertos por el cliente al momento de formalizar. 50% sobre el ingreso líquido mensual reportado. No habrá penalización. Sí se aceptarán pagos extraordinarios. ACUERDO FIRME b) Instruir a la Gerencia General para que gire las instrucciones necesarias a las dependencia encargadas para: - Proceder con la colocación de este producto según las condiciones del punto a). - Diseñar una estrategia de promoción de la aplicación de la Ley 9016 y presentarla en el menor tiempo posible ante esta Junta Directiva. 3

4 - Se capacite e inspeccione la labor de atención al público en coordinación con la Unidad de Canales de Servicios y la Jefatura de Programas de Financiamiento. - Se publiquen en la página web los datos de las familias beneficiadas con este proceso. ACUERDO FIRME c) Instruir a la Gerencia General para que extreme los mecanismos de control interno para garantizar que las familias beneficiadas con el Proyecto de utilización de fondos recuperados de Ley 9016 cumplan con los requisitos. ACUERDO FIRME Según consta en Artículo II, Inc. 5) se tomó acuerdo que textualmente dice: Alejandro Li Glau, Arq. Ana Monge Fallas, Arq. Mauricio Mussio Vargas y Lic. José Ernesto Bertolini Miranda SE ACUERDA: a) Sesionar por el tiempo que sea necesario después de las cinco horas establecidas en el artículo 21 del Reglamento de Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo con el fin de abarcar la mayor parte del Orden del Día. ACUERDO FIRME Alejandro Li Glau, Arq. Mauricio Mussio Vargas y Lic. José Ernesto Bertolini Miranda SE ACUERDA: b) Dar por recibido el informe de avance para cumplimiento de las disposiciones del Informe DFOE-AE-IF presentado por la Gerencia General con oficio GG , en cumplimiento del acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N 6122, Art. II, Inc. 4) Punto b) del 14 de mayo del c) Dar por recibido el informe de avance para cumplimiento de la disposición 4.4 del Informe DFOE-AE-IF presentado por la Gerencia General con oficio GG , en atención al acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N 6132, Art. II, Inc. 10) del 25 de junio del Según consta en Artículo IV, Inc. 1) se tomó acuerdo que textualmente dice: CONSIDERANDO: 1. Que mediante oficio STAP , de fecha 01 de noviembre de 2013, de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria se aprobó el Manual Institucional de Clases del INVU y se otorgó plazo máximo de seis meses (hasta el 30 de abril del 2014) para ubicar en las nuevas clases institucionales y cargos respectivos, a los funcionarios que cuenten con los requisitos establecidos. 2. Que en la Sesión Ordinaria Nº6011, Artículo IV, Inciso 2), Punto b) celebrada el 07 de noviembre del 2013 se conformó una comisión para implementar el proceso de reorganización con funcionarios de la Institución y personas externas a la misma. 3. Que en la Sesión Ordinaria Nº6046, Artículo II, Inciso 4), celebrada el 05 de junio del

5 se reinstaló la Comisión de Reorganización conformada en la Sesión Ordinaria Nº Que en la Sesión Ordinaria Nº6047, Artículo II, Inciso 3), celebrada el 26 de junio del 2014 se modificó el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria Nº6011, Artículo IV, Inciso 2), Punto b) y se nombró a los nuevos miembros que conformarían la citada comisión. 5. Que en la Sesión Ordinaria Nº6049, Artículo I, Inciso 2), celebrada el 10 de julio del 2014 se le comunicó a la Comisión de Reorganización que la misma tendría una vigencia de un año. Alejandro Li Glau, Arq. Ana Monge Fallas, Arq. Mauricio Mussio Vargas y Lic. José Ernesto Bertolini Miranda SE ACUERDA: Modificar el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria Nº6047, Artículo II, Inciso 3), celebrada el 26 de junio del 2014 y nombrar como miembros de la Comisión de Reorganización a las siguientes personas: Arq. Sonia Montero Díaz, Presidenta Ejecutiva MAP. Lorena Alpízar Marín, Gerenta General Licda. Erika Calderón Jiménez, Asesora Legal de la Presidencia Ejecutiva Licda. Luz Eugenia Granados Vargas, Planificación Institucional MBA. Arlene Solís Ordoñez, Encargada a.i. de la Unidad de Talento Humano Licda. Carolina Vargas Bolaños, funcionaria de la Unidad de Talento Humano Licda. Eileen Torres Cervantes, Asesoría Legal Institucional Se le comunica a la Comisión de Reorganización que la misma tendrá una vigencia de un año. ACUERDO FIRME Según consta en Artículo IV, Inc. 2) se tomó acuerdo que textualmente dice: Alejandro Li Glau, Arq. Mauricio Mussio Vargas y Lic. José Ernesto Bertolini Miranda SE ACUERDA: Solicitar a la Presidenta Ejecutiva que gestione el apoyo de dos personas profesionales en Derecho, con experiencia en órganos de procedimiento administrativo ante instituciones del Estado, para que asuman el órgano de procedimiento administrativo recomendado por la Auditoría Interna en la Relación de Hechos AI RH basada en el estudio AI EE del 01 de octubre del 2014 denominado Estudio Especial sobre la Licitación Abreviada 2013-LA Sistemas de Seguridad para las Instalaciones del INVU y Previsiones Presupuestarias. Según consta en Artículo VI, Inc. 1) se tomó acuerdo que textualmente dice: Alejandro Li Glau, Arq. Mauricio Mussio Vargas y Lic. José Ernesto Bertolini Miranda SE ACUERDA: Avalar el Acto Administrativo C-GG de la Gerencia General con respecto a la colocación de recursos del Sistema de Ahorro y Préstamo de conformidad con lo recomendado por el del Comité de Inversiones, en el Acta N 66, por un monto de (tres mil millones de colones) en títulos desmaterializados de la siguiente manera: 5

6 En el Banco Nacional de Costa Rica por el monto total de , 00 (tres mil millones de colones netos) a un plazo de 360 días, con una tasa de interés neta del 06,19%. Última línea 6