viii CONTENIDO Naturaleza del fundamento de la obligación consignada en los títulos de crédito. Teorías explicativas 41 Stobbe Arcangeli Kuntze
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- Claudia Rey Morales
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1 viii Los títulos de crédito como cosas mercantiles Los títulos de crédito como documentos constitutivo-dispositivos La obligación patrimonial incorporada en los títulos de crédito El carácter formal de los títulos de crédito La nueva tendencia de desmaterializar a los títulos de crédito El valor de las marcas, contraseñas y sellos de las computadoras; los problemas que plantean El empleo de medios mecánicos, eléctricos y electrónicos Cámaras de compensación y el INDEVAL El dinero virtual Conception legal de los títulos de crédito Características esenciales de los títulos de crédito Incorporación Legitimación Literalidad Autonomia Criterios de distinción de los títulos de crédito Los títulos de crédito en blanco Títulos impropios 40 Unidad 3 Naturaleza del fundamento de la obligación consignada en los títulos de crédito. Teorías explicativas Teorías contractuales Autores que sostienen las teorías Posición que adoptan estas teorías Teorías intermedias Autores que sostienen estas teorías Posición que adoptan estas teorías Teorías unilaterales Posición adoptada por estas teorías La teoría de la emisión abstracta de Stobbe y de Arcangeli Teoría de la creación de Kuntze Posición adoptada por la doctrina, la jurisprudencia y las leyes mexicanas Formalidades necesarias para otorgar o suscribir títulos de crédito mediante representación Utilidad de la firma a ruego 49
2 Unidad 4 Clasificación de los títulos de crédito Por la ley que los rige Títulos nominados Títulos innominados Por la personalidad del emisor Públicos Privados Por el derecho incorporado en el título Títulos personales o corporativos Títulos obligacionales Títulos reales o representativos de mercancías Por su forma de creación Títulos singulares Títulos seriales o en masa Por la sustantividad del documento Títulos principales Títulos accesorios Por su eficacia procesal Títulos de eficacia procesal plena Títulos de eficacia limitada Por los efectos de la causa sobre la vida del título Títulos causales o concretos Títulos abstractos Por la función económica del título Títulos de especulación Títulos de inversión 62 Contenido Unidad 5 La circulación de los títulos de crédito Clasificación de los títulos de crédito en mérito a su forma de circulación Títulos nominativos Títulos a la orden Títulos al portador. (Limitaciones en la ley) Medios de transmisión de los títulos de crédito nominativos Transmisión de los títulos de crédito por medio de endoso Concepto de endoso Elementos personales Requisitos legales Endoso en blanco Endoso parcial y endoso condicionado 69
3 xii 10.5 Modalidades de aplicación del pagaré Pagaré domiciliado Pagaré bancario Pagaré hipotecario El pagaré no negociable como título documentário de ciertos contratos de crédito El pagaré internacional Cómo se redacta un pagaré? Importancia práctica de la correcta redacción y llenado de sus cláusulas 131 Unidad 11 Cheque Concepto Elementos personales, regulares y accidentales Presupuestos de emisión Contrato de depósito bancario de dinero en cuenta de cheques Autorización para librar Uso de los machotes que el banco proporciona al cuentahabiente Requisitos legales del cheque Naturaleza jurídica Plazos de presentación y revocación. Efectos por no presentarlos para su pago dentro de esos plazos Acciones mercantiles y penales derivadas de la falta de pago de un cheque Prescripción de la acción cambiaria derivada del cheque Sanciones aplicables al responsable de la falta de pago de un cheque Causas por las que un banco puede rehusar el pago de un cheque Formas especiales del cheque Cheque cruzado Cheque para abono en cuenta Cheque certificado Cheque de caja Cheque de viajero Cheques no negociables Cheque con provisión garantizada Cheque electrónico 149
4 Contenido xiii Diferencias entre el cheque estadounidense y el de los países de derecho civil Cheque internacional Formas de cobrar un cheque: por ventanilla; por cámara de compensación El protesto: indispensable para cobrar un cheque por vía mercantil o penal 151 Unidad 12 Las obligaciones Concepto y naturaleza jurídica Elementos personales Requisitos legales Semejanzas y diferencias entre las obligaciones y las acciones Cupones como títulos accesorios de las obligaciones Requisitos para la emisión de obligaciones Obligaciones convertibles en acciones La asamblea general de obligacionistas Representante común de los obligacionistas La amortización de las obligaciones Ejercicio individual de los derechos de una obligación Prescripción de las acciones bis Disposiciones especiales para ciertas emisoras en materia de obligaciones subordinadas 165 Unidad 13 El certificado de depósito y el bono de prenda El contrato de depósito: características y la emisión de los certificados de depósito, como consecuencia de su celebración bis Concepto y naturaleza jurídica del certificado de depósito y del bono de prenda Los almacenes generales de depósito: emisores exclusivos de los certificados de depósito y de sus bonos de prenda Los almacenes generales de depósito como bodegas fiscalizadas Requisitos esenciales y accidentales del certificado de depósito y de sus bonos de prenda Derechos incorporados en los certificados de depósito y el bono de prenda bis Elementos personales que participan en la negociación de ambos títulos Acciones derivadas de la falta de pago del certificado de depósito y del bono de prenda 171
5 XV Unidad 18 Excepciones oponibles contra las acciones derivadas de los títulos de crédito; su reivindicación, cancelación y reposición de los títulos de crédito en caso de robo o extravío Concepto de excepción Diferencia entre excepciones propias y entre excepciones impropias o defensas Efectos derivados de la oposición de excepciones propias o dilatorias Efectos derivados de la oposición de excepciones impropias o perentorias Contra las acciones derivadas de los títulos de crédito sólo proceden las excepciones contenidas en el artículo 8o de la Ley General de Títulos y no las del artículo 1043 del Código de Comercio Extravío, robo, destrucción, mutilación o deterioro grave de un título de crédito 212 A. Extravío, robo, destrucción, mutilación o deterioro grave de un título de crédito 212 B. Robo o extravío de un título de crédito nominativo 2 12 C. Adquisición legítima y adquisición de mala fe de un título de crédito 212 D. Cancelación de un título robado o extraviado 213 E. Oposición a la cancelación 214 F. Admisión y rechazo de la oposición; inconformidad 215 G. Situación de los obligados en un título cancelado 215 H. Firma del duplicado 216 I. Efectos de la orden de suspensión 217 J. Recursos procesales 218 K, Robo, extravío, destrucción, mutilación o deterioro grave de un título de crédito nominativo 218 L. Examen crítico 218 Unidad 19 Títulos de crédito bancarios Certificados de aportación patrimonial (CAPS) Evolución legislativa del servicio público de la banca y crédito Los certificados de aportación patrimonial como títulos representativos del capital social de las instituciones de crédito integrantes de la banca de desarrollo, conforme a la Ley de Instituciones de Crédito vigente 222
6 Contenido XVÜ Concepto y naturaleza jurídica Clasificación de los certificados de aportación patrimonial Restricciones aplicables a la adquisición y negociación de los certificados de aportación patrimonial Derechos derivados de la adquisición de certificados de aportación patrimonial Autoridades que intervienen en la emisión y negociación de los certificados de aportación patrimonial Acciones de las sociedades anónimas bancarias Breve referencia respecto a la emisión, concepto, clasificación y negociación de las acciones representativas del capital social de las sociedades anónimas Disposiciones que regulan a la acciones de las sociedades anónimas bancarias, en la Ley de Instituciones de Crédito vigente y en la Ley de Sociedades Mercantiles Derechos que otorgan a sus tenedores las distintas series de acciones emitidas por las instituciones de crédito integrantes de la banca múltiple Restricciones respecto a su adquisición y negociación Certificados de depósito bancario de dinero a plazo Concepto Naturaleza jurídica Requisitos legales Derechos derivados de la adquisición de los certificados de depósito bancario de dinero a plazo Carácter ejecutivo Bonos bancarios y sus cupones Concepto Naturaleza jurídica Requisitos legales de los bonos bancarios Derechos derivados de la adquisición de los bonos bancarios Carácter ejecutivo del título Requisitos para la emisión en serie Amortización de los bonos bancarios Derechos que otorgan sus cupones y bonos Autoridades que participan en la emisión, adquisición y negociación de los bonos bancarios Participación de la Comisión Nacional Bancaria (sic) Obligaciones subordinadas y sus cupones 231
7 xviii Concepto Naturaleza jurídica Derechos derivados de la adquisición de obligaciones subordinadas Requisitos para su emisión en serie El representante común de tenedores de obligaciones subordinadas Amortización de las obligaciones subordinadas Autoridades que participan en la emisión, adquisición y negociación de las obligaciones subordinadas Participación de la Comisión Nacional Bancaria (sic), previa autorización otorgada por el Banco de México Inversión de pasivos captados a través de la colocación de obligaciones subordinadas 234 Unidad 19 bis Régimen legal de los títulos de crédito en los Estados Unidos de América bis. 1 Generalidades, régimen legal y concepto bis.2 Función de la negociabilidad. Requisitos bís.3 Tipos de instrumentos negociables bis.4 Negociación de estos instrumentos. Tipos de endosos 239 Unidad 20 Operaciones de crédito (contratos) y bancadas Concepto jurídico de operaciones de crédito bis Breve relación histórica del crédito en la Nueva España y en el México independiente Operaciones de crédito en sentido estricto Operaciones de crédito en sentido genérico Concepto de operación bancaria (diferentes clases) Activas Pasivas Neutras o de simple intermediación Diferencias entre operaciones de crédito y bancarias bis La protección del usuario de servicios financieros ter El papel de las entidades calificadoras de valores quater Las sociedades de información crediticia 264 Unidad 21 Operaciones de depósito mercantil Nociones generales sobre el depósito mercantil Concepto 266
8 Contenido xix Distinción entre depósito civil y mercantil Depósito mercantil de carácter regular e irregular Depósito bancario de dinero Depósito bancario regular de dinero Depósito bancario irregular de dinero en cuenta de cheques, de ahorro y de inversión en cuenta corriente Depósito bancario de títulos de crédito Depósito simple Depósito en administración Depósito de mercancías en almacén general de depósito Naturaleza jurídica de los almacenes generales de depósito 276 ' bis Sociedades auxiliares de los almacenes generales de depósito Depósito individualmente designado Depósito genéricamente designado Derechos: y obligaciones de los almacenes generales de depósito y de las personas depositantes 278 Unidad 21 bis Reporto bisa Concepto bis.2 Naturaleza jurídica (como operación de crédito o como contrato auxiliar del crédito) bis.3 Elementos personales bis.4 Elementos objetivos bis.5 Derechos y obligaciones de las partes bis.6 El reporto en la práctica bursátil mexicana bis.7 El deporto 287 Unidad 22 Descuento Concepto r Elementos personales Documentos objeto del descuento Relación que guarda el descuento con la operación de factoraje o factoring Diferencias entre el descuento de títulos de crédito y el descuento de créditos en libros 291 Unidad 23 Apertura de crédito Concepto y naturaleza jurídica Elementos personales, derechos y obligaciones 295
9 XX 23.3 Clasificación de la apertura de crédito Por su objeto: de dinero o de firma Por su forma de disposición: simple o en cuenta corriente 302? 23.4 Garantías Terminación del contrato y extinción del crédito La apertura de crédito en cuenta corriente, como presupuesto de la expedición de tarjetas de crédito bis Las operaciones de ahorro y crédito popular ter La situación actual del endeudamiento crediticio 309 Unidad 24 Tarjeta de crédito Concepto y naturaleza jurídica Mecanismos de operación bis Panorama' del endeudamiento derivado de la tarjeta de crédito Clasificación Tárjetas de crédito directas Tarjetas de crédito indirectas Tarjeta de crédito bancaria como instrumento de disposición de un fideicomiso de inversión Tarjetas de uso semejante a las de crédito Tarjetas de disposición de un contrato de depósito bancario de dinero en cuenta corriente Marco jurídico aplicable a la operación de la tarjeta de crédito bis La problemática de las crecidas comisiones bancarias 322 Unidad 25 Crédito documentário y carta de crédito Concepto, requisitos y clases El crédito documentário simple Unificación internacional de la normatividad bancaria aplicable al crédito documentário Clases de crédito documentário Crédito revocable Crédito irrevocable Crédito confirmado Obligaciones de las partes Del acreditado Del acreditante Del beneficiario Del confirmante Término 335
10 Unidad 26 Cuenta corriente Concepto y naturaleza jurídica Elementos personales Elementos objetivos Distinción con otras operaciones semejantes Individualidad de los créditos Embargabilidad de los créditos Clausura, terminación y sucesión de la cuenta Prescripción de las acciones derivadas del contrato 342 Contenido Unidad 27 Créditos de habilitación o avío y refaccionarios Concepto y naturaleza jurídica de ambos créditos Elementos personales que intervienen en ambos créditos Diferencias entre avío y refacción Garantías naturales, adicionales y colaterales Formalidades en ambos créditos Vigilancia en la inversión de ambos créditos Tratamiento singular en la práctica bancaria 350 Unidad 28 Cartas órdenes de crédito Concepto y naturaleza jurídica Elementos personales Derechos y obligaciones que se derivan de las cartas órdenes de crédito 356 Unidad 29 Servicios de las cajas de seguridad Concepto y naturaleza jurídica Descripción de la operación Obligaciones y derechos de las partes Término del contrato Muerte del usuario Embargo del contenido de la caja por orden judicial Problemática derivada del desconocimiento del contenido de las cajas Requisitos para la apertura, desocupación y custodia de los bienes extraídos por la institución de crédito 363 Unidad 30 Contrato de fideicomiso Concepto y naturaleza jurídica Marco jurídico 367
11 xxii 30.3 Elementos personales: derechos, obligaciones y responsabilidades Patrimonio fideicom itido Clases de fideicomiso Nulidad de fideicomiso por fraude a terceros Fideicomisos prohibidos Ejecución del fideicomiso Extinción del fideicomiso Fideicomiso público Excepción para el caso de que una institución fiduciaria sea fideicomisaria Aspecto fiscal del fideicomiso 388 Unidad 30 bis Arrendamiento financiero bis. 1 Concepto y naturaleza jurídica bis.2 Mercantilidad del arrendamiento financiero bis.3 Elementos: personales, derechos, obligaciones y responsabilidades bis.3.1 Arrendador financieró bis.3.2 Operaciones conexas bis.4 Estudio de los pagarés emitidos en el arrendamiento financiero bis.5 Proyección internacional del arrendamiento financiero 402 Unidad 31 Factoraje financiero Concepto y naturaleza jurídica Mercantilidad del factoraje Elementos personales: derechos y obligaciones 409 Bibliografía 417 Indice onomástico 423 índice analítico 427
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