Ricardo Gatzagaetxebarria Bastida Ogasun eta Finantzetako sailburua

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1 OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO IDOIA MEDIA CUEVA LEGEBILTZARKIDEAK EJIE ETA ITELAZPI SOZIETATE ANONIMO PUBLIKOEN ADMINISTRAZIO KONTSEILUETAKO KIDEEN KARGU-UZTE ETA IZENDAPEN ERABAKIEI BURUZ GALDETU DU, AGIRIZ OSATUTAKO ERANTZUNA JASOTZEKO GALDETU ERE. HONA HEMEN, BADA, ERANTZUNA: (ERREF: 10/10/07/02/0102) EJIE Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkarteko Administrazio Kontseiluko kideen kargu-uzte eta izendapen erabakiei buruz bi erantzun bidali ziren Legebiltzarrera, 2013ko otsailaren 20an eta 27an, 10\10\07\02\ eta 10\10\07\02\ zenbakiekin, hurrenez hurren. ITELAZPI sozietate anonimoari dagokionez, 2013ko otsailaren 5eko Jaurlaritzaren Kontseiluan ITELAZPI sozietate anonimo publikoko kideen kargu-uzteak eta izendatzeak erabaki ziren, honi erantsita doan espedientearen bidez. RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA FORMULADA POR DÑA. IDOIA MENDIA CUEVA, PARLAMENTARIA DEL GRUPO SOCIALISTAS VASCOS AL GOBIERNO VASCO, RELATIVA A LOS ACUERDOS DE CESE Y NOMBRAMIENTOS DE MIEMBROS DE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACION DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS EJIE e ITELAZPI (REF 10/10/07/02/0102) Los días 20 y 27 de febrero de 2013 se remitieron al Parlamento sendas contestaciones a las solicitudes de información documentada en relación a los ceses y nombramientos de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Informática del Gobierno Vasco, EJIE con n os 10\10\07\02\ y 10\10\07\02\ , En lo que respecta a la Sociedad anónima ITELAZPI, en el Consejo de Gobierno celebrado el día 5 de febrero de 2013 se acordó el cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad anónima pública ITELAZPI, cuyo expediente se adjunta a continuación. Vitoria-Gasteiz, 2013ko matxoaren 11a Ricardo Gatzagaetxebarria Bastida Ogasun eta Finantzetako sailburua Donostia - San Sebastian, VITORIA-GASTEIZ

2 OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS TITULO: PROPUESTA DE ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO, CONSTITUIDO EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD PÚBLICA "ITELAZPI, S.A." SOBRE CESE Y NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. TEXTO "El Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el 29 de enero de 2013 representado todo el capital social y en ejercicio de los derechos que como socio único corresponden a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, acuerda constituir y celebrar en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL de la Sociedad Pública ITELAZPI, S.A. con el siguiente Orden del Día: Punto primero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración. Punto segundo.- Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Punto tercero.- Designación del Presidente del Consejo de Administración. Punto cuarto.- Designación del Vicepresidente del Consejo de Administración. Punto quinto.-formalización. Punto sexto.- Lectura y aprobación del acta de la presente sesión. No formulándose reparo u observación alguna, la Junta Universal adopta, por unanimidad los siguientes ACUERDOS Primero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración. Cesar como vocales del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Pública Unipersonal "Itelazpi, S.A." a Don Jose Antonio Blanco Pérez, a Don Mariano Pérez Fernández, a Don Xabier Sabalza Laskurain y a Doña María Nélida Santos Díaz. Asimismo, cesar como miembro del Consejo de Administración y, en consecuencia, como Vicepresidente del mismo a Don Serafín Olcoz Yangüas. Segundo.- Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Donostia - San Sebastian, VITORIA-GASTEIZ Tef Fax

3 Nombrar como vocales del Consejo de administración del Sociedad anónima Pública Unipersonal "Itelazpi, S.A.", por el plazo estatutariamente establecido a Don Francisco de Javier Losa Ziganda, a Don Jesús María Zubiaga Nieva y a Don Imanol Agote Alberro. Tercero.- Designación del Presidente del Consejo de Administración. Designar al Sr. Carmelo Arcelus Múgica para el cargo de consejero y presidente del Consejo de administración por el plazo estatutario. Cuarto.- Designación del Vicepresidente del Consejo de Administración. Designar a Don Jaime Domínguez-Macaya Laurnaga para el cargo de consejero y vicepresidente del Consejo de administración por el plazo estatuario. Quinto.- Formalización. Autorizar y facultar al Presidente y/o Secretario del Consejo de administración de la sociedad para su comparecencia ante notario, elevación a escritura pública del acuerdo adoptado y el otorgamiento de los documentos públicos y privados necesarios para la inscripción del presente acuerdo en los registros pertinentes. Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la presente sesión. Se aprueba y firma el acta de la presente sesión. Elévese a la aprobación del Consejo de Gobierno En Vitoria-Gasteiz, a de de 2013 EL CONSEJERO DE HACIENDA Y FINANZAS RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA

4 OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS MEMORIA RELATIVA A LA PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO DEL GOBIERNO, POR LA QUE SE APRUEBA EL CESE Y NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD PUBLICA UNIPERSONAL ITELAZPI, S.A. La Sociedad Pública, "ITELAZPI, S.A.", fue constituida al amparo de la autorización expresada por el Gobierno Vasco, conforme a lo dispuesto por la ya derogada Ley 14/1983, de 27 de julio, de Patrimonio de Euskadi, por Decreto 215/2003, de 23 de Septiembre. Por Decreto 20/2012 de 15 de diciembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos (artículo 9-2) queda adscrita al Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco. En este mismo sentido, el Decreto 215/2003, de 23 de septiembre, que autorizó la creación y la adquisición de participaciones de dicha Sociedad, atribuyó al Consejo de Gobierno, las facultades que como socio corresponden al Gobierno Vasco (artículo 4). Dicha Sociedad ostenta la condición de pública en los términos previstos por el artículo 19 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco (Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre), siendo la participación de la Administración General del País Vasco no solo mayoritaria, sino exclusiva, ostentado el 100% de la titularidad del capital social. Los Estatutos Sociales, de la Mercantil, Itelazpi, S.A., en su artículo 12 al regular la composición, designación, cargos y duración del Consejo de Administración de la Sociedad Pública establece que es de competencia de la Junta General la determinación del número de Consejeros (que estará integrado por un máximo de doce y un mínimo de tres), su elección, nombramiento y revocación en cualquier momento, así como su designación y modificación de los cargos de Consejero. El nombramiento de miembros del Consejo se efectuará por un periodo de cinco años (plazo estatutario), pudiendo ser indefinidamente reelegidos por períodos de igual duración máxima. Habiéndose producido una serie de vicisitudes en relación al inicio de la X Legislatura que afectan a la composición actual del Consejo de Administración por el Departamento de Hacienda y Finanzas, se ha comunicado la conveniencia de proceder a cesar y nombrar a parte de los miembros del Consejo de administración. Así las cosas, siendo competencia de la Junta General de Accionistas, entre otras, la adopción de acuerdos relativos a la designación de los miembros del Consejo de Administración, de conformidad a lo establecido en el artículo 12.2, de los Estatutos Sociales y, dado que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9-2, del citado Decreto 20/2012, de 28 de febrero, la Sociedad Pública Itelazpi, SA, está adscrita al Departamento de Hacienda y Finanzas, se considera que la Propuesta de Acuerdo se ajusta Donostia - San Sebastian, VITORIA-GASTEIZ Tef Fax

5 a la legalidad, adoptando la fórmula adecuada respecto al Acuerdo, la competencia respecto al órgano al que compete su adopción y por parte del órgano proponente. En Vitoria-Gasteiz, a 24 de enero de 2013 Director de Informática y Telecomunicaciones Jaime Domínguez-Macaya Laurnaga

6 JOSU IÑAKI ERCORECA GERVASIO, CONSEJERO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA Y SECRETARIO DEL GOBIERNO VASCO CERTIFICO: Que el Gobierno Vasco, en sesión celebrada el día 5 de febrero de 2013 adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo: PROPUESTA DE ACUERDO DE CESE Y NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA PÚBLICA ITELAZPI, S.A. (EXP. 2013/00133)(A/ ) El Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el 5 de febrero 2013 representado todo el capital social y en ejercicio de los derechos que como socio único corresponden a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, acuerda constituir y celebrar en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, Junta General Extraordinaria y Universal de la sociedad pública Itelazpi, S.A. con el siguiente Orden del Día: Punto 1º.- Cese de los miembros del Consejo de Administración. Punto 2º.- Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Punto 3º.- Designación del Presidente del Consejo de Administración. Punto 4º.- Designación del Vicepresidente del Consejo de Administración. Punto 5º.-Formalización. Punto 6º.- Lectura y aprobación del Acta de la presente sesión. No formulándose reparo u observación alguna, la Junta Universal adopta, por unanimidad los siguientes ACUERDOS Primero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración. Cesar como vocales del Consejo de Administración de la sociedad pública Itelazpi, S.A. a Don José Antonio Blanco Pérez, a Don Mariano Pérez Fernández, a Don Xabier Sabalza Laskurain y a Doña María Nélida Santos Díaz. Asimismo, cesar como miembro del Consejo de Administración y, en consecuencia, como Vicepresidente del mismo a Don Serafín Olcoz Yangüas. Nahi izanez gero, J0D0Z-T085Z-Y9J1 bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador J0D0Z-T085Z-Y9J1 en la sede electrónica Segundo.- Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Nombrar como vocales del Consejo de Administración del sociedad pública Itelazpi, S.A., por el plazo estatutariamente establecido, a Don Francisco de Javier Losa Ziganda, a Don Jesús María Zubiaga Nieva y a Don Imanol Agote Alberro.

7 Tercero.- Designación del Presidente del Consejo de Administración. Designar consejero y Presidente del Consejo de Administración, por el plazo estatutario; a Don Carmelo Arcelus Múgica. Cuarto.- Designación del Vicepresidente del Consejo de Administración. Designar consejero y Vicepresidente del Consejo de Administración, por el plazo estatuario, a Don Jaime José Domínguez-Macaya Laurnaga. Quinto.- Formalización. Autorizar y facultar al Presidente y/o Secretario del Consejo de administración de la sociedad para su comparecencia ante notario, elevación a escritura pública del acuerdo adoptado y el otorgamiento de los documentos públicos y privados necesarios para la inscripción del presente acuerdo en los registros pertinentes. Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la presente sesión. Se aprueba y firma el Acta de la presente sesión. Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente certificación en Vitoria-Gasteiz, a 12 de febrero de Nahi izanez gero, J0D0Z-T085Z-Y9J1 bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador J0D0Z-T085Z-Y9J1 en la sede electrónica