Información relevante de que trata el Art del Decreto 2555 de 2010

Transcripción

1 Información relevante de que trata el Art del Decreto 2555 de 2010

2 Anexos información relevante publicada el 25/02/2014 Citación a Asamblea Ordinaria EL REPRESENTANTE LEGAL DE CARACOL TELEVISIÓN S.A. De conformidad con lo ordenado por la Junta Directiva de esta compañía en su sesión del día 25 de febrero de 2014 SE PERMITE CONVOCAR A los señores accionistas a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Caracol Televisión S.A., que tendrá lugar el día 25 de marzo de 2014 a las 9:00 a.m., en la Sala de Juntas de Caracol Televisión S.A., Calle 103 No. 69B-43 de Bogotá. El informe sobre el ejercicio del año 2013, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás documentos a que se refiere el artículo 446 del Código de Comercio, se encuentran a disposición de los señores accionistas a partir de la fecha, en las oficinas de Caracol Televisión S.A. ubicadas en la Calle 103 No. 69B-43 de Bogotá. Se recuerda a los señores accionistas que en caso de no asistir a la Asamblea, podrán hacerse representar mediante poderes conferidos a terceros, que deberán cumplir todos los requisitos exigidos por el artículo 184 del Código de Comercio. Los poderes no podrán ser otorgados a los administradores ni a los empleados de la Sociedad, quienes sólo podrán participar en ejercicio de los derechos conferidos por sus propias acciones y por aquellas que representen en su calidad de representantes legales de los accionistas. Los poderes que no se ajusten a los requisitos legales, reglamentarios y estatutarios no serán aceptados como válidos para participar en la reunión. La Oficina de Atención a los Inversionistas atenderá todas las inquietudes relacionadas con la representación de los socios en la Asamblea. Para facilitar el cumplimiento de los requisitos, a partir del día de hoy, los señores accionistas podrán utilizar uno de los modelos de poder que encontrarán en la página web de la sociedad, donde además se explicarán los requisitos que deben cumplir los poderes y se harán recomendaciones para la debida representación de los accionistas en la Asamblea General. En todo caso, para la representación de los accionistas se dará estricto cumplimiento a los artículos y de la Resolución 1200 de 1995, adicionados por la Resolución 116 de 2002, que establecen las prácticas consideradas ilegales, no autorizadas e inseguras, y las medidas correctivas y de saneamiento. JORGE MARTÍNEZ DE LEÓN Representante Legal

3 Anexos información relevante publicada el 26/02/2013 Proyecto Utilidad o Pérdida a presentar a asamblea

4 Anexos información relevante publicada el 25/02/2014 Decisiones de Junta Directiva Medidas para la debida Representación de los Accionistas En cumplimiento de los artículos y de la Resolución 1200 de 1995 y sus respectivas modificaciones, la Junta Directiva, en cabeza del Presidente de la reunión, señor Carlos Alejandro Pérez Dávila, adoptó las siguientes medidas, cuyo fin es propender por el correcto otorgamiento de los poderes por parte de los accionistas, garantizando la debida representación de los mismos en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas: -Designar a la Oficina de Atención al Inversionista, dirigida por el señor Jorge Martínez de León, Secretario General de Caracol, como responsable de verificar el adecuado otorgamiento de poderes por parte de los accionistas, así como el cumplimiento de los demás procedimientos que se establecen en los artículos y de la Resolución 1200 de 1995, modificada por la Resolución 116 de Informar a los accionistas, en la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria, que los poderes conferidos a terceros deberán cumplir todos los requisitos legales, reglamentarios y estatutarios, y que la Oficina de Atención a los Inversionistas atenderá todas las inquietudes relacionadas con la representación de los accionistas en la Asamblea. Adicionalmente, se informará a los accionistas en la convocatoria que en la página web de la entidad, se explican los requisitos que deben cumplir los poderes, y que podrán utilizar los modelos de poder que se encuentran en la página web. - Informar a los accionistas a través de la página web de la sociedad, que podrán enviar sus poderes a la Oficina de Atención al Inversionista de Caracol TV con antelación a la Asamblea General de Accionistas, con el fin de que esta oficina verifique el cumplimiento de todos los requisitos. En caso de que no los cumplan, se devolverá el poder y se le informará al respectivo accionista qué requisitos le faltan al mismo, con el fin de que el día de la reunión no se vea impedida la participación de un accionista por causa del indebido otorgamiento del poder. - Informar al mercado a través de la página web de la Superintendencia Financiera sobre las medidas adoptadas.

5 Anexos información relevante publicada el 26/03/2014 Proyecto Utilidad o Pérdida aprobado por Asamblea Anexo información relevante publicada el 05/06/2014 por el cual se informa que la Junta Directiva autorizó al Representante Legal para convocar a la Asamblea de Accionistas con el fin de reformar los estatutos

6 En el día de hoy la Junta Directiva de Caracol Televisión autorizó al Representante Legal de la sociedad para convocar, dentro de los próximos dos (2) meses, a la Asamblea de Accionistas con el fin de reformar los estatutos y tomar otras decisiones que en su momento se consideren. En el momento de enviarse la convocatoria se informará la fecha, hora y lugar de la reunión y el orden del día. Anexo información relevante publicada el 23/07/2014 sobre la publicación en el diario el espectador de la convocatoria para Asamblea Extraordinaria para el día 31 de julio de 2014 EL REPRESENTANTE LEGAL DE

7 CARACOL TELEVISIÓN S.A. De conformidad con lo autorizado por la Junta Directiva de esta compañía en su sesión del día 4 de junio de 2014 SE PERMITE CONVOCAR A los señores accionistas a la reunión extraordinaria de accionistas de Caracol Televisión S.A., que tendrá lugar el día 31 de julio de 2014 a las 9:00 a.m., en la sala de juntas de Caracol Televisión S.A., Calle 103 No. 69B-43 de Bogotá. El orden del día de la reunión será el siguiente: 1. Designación del Presidente y Secretario 2. Verificación del quórum 3. Reforma de estatutos de la sociedad 4. Contratos con Comunican S.A. e Inversiones Cromos S.A.S. 5. Aprobación del acta Se recuerda a los señores accionistas que en caso de no asistir a la Asamblea, podrán hacerse representar mediante poderes conferidos a terceros, que deberán cumplir todos los requisitos exigidos por el artículo 184 del Código de Comercio. Los poderes no podrán ser otorgados a los administradores ni a los empleados de la Sociedad, quienes sólo podrán participar en ejercicio de los derechos conferidos por sus propias acciones y por aquellas que representen en su calidad de representantes legales de los accionistas. Los poderes que no se ajusten a los requisitos legales, reglamentarios y estatutarios no serán aceptados como válidos para participar en la reunión. La Oficina de Atención a los Inversionistas atenderá todas las inquietudes relacionadas con la representación de los socios en la Asamblea. Para facilitar el cumplimiento de los requisitos, a partir del día de hoy, los señores accionistas podrán utilizar uno de los modelos de poder que encontrarán en la página web de la sociedad, donde además se explicarán los requisitos que deben cumplir los poderes. En todo caso, para la representación de los accionistas se dará estricto cumplimiento a los artículos y de la resolución 1200 de 1995, adicionados por la resolución 116 de 2002, que establecen las prácticas consideradas ilegales, no autorizadas e inseguras, y las medidas correctivas y de saneamiento. JORGE MARTÍNEZ DE LEÓN Representante Legal Anexo información relevante publicada el 23/07/2014 por la cual se aclara el alcance de la Reforma de Estatutos que se someterá a consideración de la Asamblea de Accionistas el 31 de julio de Dando alcance a la información reportada el día de hoy se aclara que la Reforma de Estatutos que se someterá a consideración de la Asamblea de Accionistas en reunión extraordinaria del 31 de julio de 2014, consiste en modificar el objeto de la sociedad a fin de que se incluya dentro del mismo aspectos relacionados con tecnología digital, tanto en transmisión como en venta y reducir la frecuencia de las reuniones de junta directiva de 6 a 4 reuniones.

8 Anexo información relevante publicada el 31/07/2014 El día de hoy se llevó a cabo Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Caracol Televisión S.A. en la cual se aprobó la reforma de estatutos de la sociedad con el fin de ampliar el objeto social de la misma para incluir aspectos relacionados con tecnología digital, tanto en transmisión como en venta, reducir la frecuencia de las reuniones de junta directiva las cuales pasaran de 6 a 4 reuniones y autorizar al Representante Legal de la sociedad a suscribir contratos con las sociedades Comunican S.A. e Inversiones Cromos S.A.S.