ANEXO INFORMACIÓN PUBLICADA EL 11/07/2013

Transcripción

1 ANEXO INFORMACIÓN PUBLICADA EL 11/07/2013 La retransmisión de la información financiera con corte a 31 de diciembre de 2012 y 31 de marzo de 2013, no presentó ningún cambio en las cifras reportadas inicialmente. Esta retransmisión se realizó pues se encontraba pendiente la información relacionada con Método de Participación de Inversiones Formato 038.

2 ANEXO INFORMACIÓN PUBLICADA EL 14/06/2013 Dado que la referida suscripción se hizo en el marco de una oferta que aún no se ha cerrado, no se tiene certeza el porcentaje que esta inversión representa del capital de la sociedad SPORT 195 INC., lo cual se informará tan pronto se conozca el mismo.

3 ANEXO INFORMACIÓN PUBLICADA EL 08/04/2013 AJUSTES EFECTUADOS POSTERIORES A LA FECHA DE TRANSMISIÓN Como resultado de la auditoría de los revisores fiscales de nuestra subsidiaria NTN 24 S.A.S. al 31 de diciembre de 2012, se encontró un ajuste en sus estados financieros, el cual incrementó la utilidad de RCN Televisión S.A. en razón al registro del método de participación. Las siguientes son las cuentas contables que fueron modificadas: Código Cuenta Nombre Nuevo Saldo Saldo Reportado Inicialmente Diferencia Inversiones acciones Utilidad del ejercicio Utilidad método participación Utilidad del ejercicio

4 ANEXO INFORMACIÓN PUBLICADA EL 03/04/2013 INFORMACIÓN RELEVANTE 3 DE ABRIL DE 2013 En atención a la solicitud de aclaración hecha por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante el Oficio No del 1 ro de abril de 2013, RCN Televisión S.A. se permite informar al mercado, dando alcance al reporte publicado el 22 de marzo de 2013, en relación con el proyecto de distribución de utilidades aprobado por la asamblea general de accionistas, que el dividendo cuyo pago fue decretado en la asamblea general de accionistas será pagado a quienes detenten la calidad de accionistas dentro de los cuatro (4) días hábiles bursátiles que antecedan a la fecha de pago, de conformidad con lo prescrito por el artículo del Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia sobre periodo ex dividendo. Bogotá D.C., 3 de abril de 2013

5 ANEXO 2 INFORMACIÓN PUBLICADA EL 22/03/2013 MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA RCN TELEVISIÓN S.A Carlos Julio Ardila Gaviria Miguel Gutiérrez Navarro Fernando Molina Soto Jairo Gómez Domínguez - Miembro Independiente Ricardo Salazar Arias Miembro Independiente

6 ANEXO1 INFORMACIÓN PUBLICADA EL 22/03/2013 Bogotá D.C., marzo 22 de 2013 Doctora SANDRA PATRICIA PEREA DIAZ Superintendente Delegada para Emisores, Portafolios de Inversión y otros Agentes SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Bogotá Ref. Información Relevante - Dividendo aprobado en la Asamblea General de Accionistas de 2013 Estimada doctora: En consideración a lo dispuesto en el numeral 5 del literal a.) del artículo del Decreto 2555 del 15 de julio de 2010, RCN Televisión S.A., se permite informar que en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, que tuvo lugar el día de hoy a las ocho y treinta (8:30) A.M., en la ciudad de Bogotá, la Asamblea aprobó destinar las utilidades netas del ejercicio 2012 que ascienden a la suma de Cincuenta Mil Quinientos Sesenta y Ocho Millones Ciento Noventa y Un Mil Trescientos Treinta y Cinco pesos (COL$ oo) de la siguiente forma: 1. Destinar para acrecentar la reserva para adquisición o reposición de propiedades, planta y equipo por la suma de Diez Mil Quinientos Sesenta Millones Noventa y Un Mil Trescientos Quince pesos ($ oo). 2. Distribuir, a título de dividendo ordinario la suma de Cuarenta Mil Ocho Millones Cien Mil Veinte pesos ($ oo) 3. Como consecuencia de lo anterior, se decretó el pago de un dividendo en dinero por la suma de Tres Mil Trescientos Treinta y Cuatro pesos ($3.334.oo) por acción, para las Doce Millones Treinta ( ) acciones en circulación de la compañía, pagaderos en dos cuotas iguales, la primera el 31 de julio de 2013 y la segunda el 30 de septiembre de De acuerdo con lo dispuesto en el artículo del Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), y el artículo , de la

7 Circular Única de la BVC, el dividendo será pagado a quienes detenten la calidad de accionistas cinco días hábiles bursátiles antes de la fecha del respectivo pago. Cordialmente, LUZ MARINA TORO SUÁREZ Secretaria Asamblea General Ordinaria de Accionistas

8 ANEXO INFORMACIÓN PUBLICADA EL 21/03/2013 RCN TELEVISION S.A. PROYECTO DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES AÑO 2012 Utilidad año Reserva para adquisición o reposición propiedades, planta y equipo

9 ANEXO 2 INFORMACIÓN PUBLICADA EL 01/03/2013 RCN TELEVISION S.A. PROYECTO DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES AÑO 2012 Utilidad año Reserva para adquisición o reposición propiedades, planta y equipo

10 ANEXO 1 INFORMACIÓN PUBLICADA EL 01/03/2013 INFORME SOBRE MEDIDAS PARA TRATO EQUITATIVO A LOS ACCIONISTAS. El doctor Reyes informó a la Junta que el día veintiocho (28) de febrero de 2013, se publicó en el Diario La República el aviso de convocatoria para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, la cual tendrá lugar el 22 de marzo de 2013, a las 8:30 a.m. en la sede de la sociedad, Av. de las Américas Acto seguido, los miembros de la Junta solicitaron al Presidente de la compañía el informe sobre el desarrollo y evolución de las decisiones e instrucciones tomadas por la Junta en la reunión del 1º de marzo de 2002, consagradas en el Acta Extraordinaria No. 53 en lo relacionado con el trato equitativo a los accionistas en la próxima Asamblea, así como el informe sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código de Buen Gobierno. Al respecto el Presidente de la sociedad, Doctor Gabriel Reyes Copello, manifestó a la Junta lo siguiente: En relación con la aplicación de las medidas tomadas por la Junta Directiva tendientes a garantizar un trato equitativo a los accionistas certificó que en su calidad de Representante Legal de la sociedad RCN TELEVISIÓN S.A. ha informado a los funcionarios de la entidad sobre la prohibición que tienen de (i) Sugerir, coordinar, convenir con cualquier accionista o con cualquier representante de accionistas, la presentación en la asamblea propuestas que han de someterse a su consideración. (ii) Sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán como apoderados en las asambleas de accionistas. (iii) Recomendar a los accionistas que voten por determinada lista. (iv) Sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista o con cualquier representante de accionistas, la votación a favor o en contra de cualquier proposición que se presente en la asamblea de accionistas. Igualmente, se les ha advertido sobre las sanciones a que hay lugar en caso que se presente o se desarrolle, una conducta violatoria a la luz del reglamento de trabajo. Así mismo, se le ha informado al Auditor Interno de la compañía para que aplicando los principios de auditoria generalmente aceptados, realice la verificación pertinente. Finalmente, se ha instruido a los funcionarios de la Secretaría Jurídica de la compañía para que durante el desarrollo de la Asamblea de Accionistas, se apliquen las medidas establecidas por la Junta Directiva y la Superintendencia de Valores hoy Superintendencia Financiera- mediante la resolución No 116 de A su vez, se informó a la Junta que el día 4 de abril de 2002, fue publicado en el Diario La República el aviso sobre la aprobación por parte de la Asamblea General de Accionistas del Código de Buen Gobierno, el cual puede ser consultado por el público en general a través de la página de internet de la Sociedad. Igualmente, se estableció en la Sociedad la Oficina de Atención a los Inversionistas, la cual funciona bajo la responsabilidad de la Secretaría Jurídica y estuvo a disposición de los accionistas durante el año 2006, sin que hubiera existido solicitud de información por parte de accionista alguno durante el mismo período.

11 Para el adecuado otorgamiento de los poderes se informa que: La Oficina de Atención al Inversionista, bajo la responsabilidad de la Secretaría Jurídica, atenderá todas las inquietudes relacionadas con la representación de los accionistas en la Asamblea y verificará el adecuado otorgamiento de poderes por parte de los accionistas, así como el cumplimiento de los demás procedimientos que se establecen en los artículos y de la Resolución 1200 de 1995, modificada por la Resolución 116 de Los accionistas podrán enviar sus poderes a la Oficina de Atención al Inversionista con antelación a la Asamblea General de Accionistas. En caso de que los poderes no cumplan con los requisitos antes mencionados, se devolverán y se informará al respectivo accionista, con el fin de que subsane la falta y así no se vea impedida la participación de un accionista por causa del indebido otorgamiento del poder. Los accionistas podrán descargar los modelos de poder tanto para persona jurídica como para persona natural, en la página de internet de la sociedad:

12 ANEXO INFORMACIÓN PUBLICADA EL 28/02/2013 RCN TELEVISION S.A. CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS El suscrito Presidente y Representante Legal de RCN TELEVISION S.A., sociedad constituida y domiciliada en la ciudad de Bogotá, de conformidad con la Legislación Mercantil y los artículos 18 y 20 de los Estatutos Sociales, avisa que la Junta Directiva de la Compañía, en su reunión celebrada el día 19 de febrero de 2013, acordó convocar a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, para el día veintidós (22) de marzo de 2013, a las ocho y treinta (8:30) A.M., en la sede de la Compañía, situada en la Avenida de las Américas No de esta ciudad. Se someterá a consideración de la Asamblea Ordinaria, el siguiente orden del día: 1. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN 2. VERIFICACIÓN DEL QUORUM 3. INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL 4. INFORME DEL REVISOR FISCAL 5. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 6. APROBACIÓN PROYECTO DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES ELECCIÓN MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA PERIODO NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL 9. PROPUESTAS DE LOS ACCIONISTAS 10. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN APROBATORIA DEL ACTA El accionista que no pueda asistir personalmente, podrá hacerse representar mediante apoderado. Bogotá, veintiocho (28) de febrero de GABRIEL REYES COPELLO Presidente