PLAN ESTRATÉGICO

Transcripción

1 PLAN ESTRATÉGICO

2 1. ANTECEDENTES DELAPAZ es constituida en Junta de Accionistas de fecha 26 de marzo de 2013 por decisión de su accionista mayoritario ENDE, oportunidad en la que se decidió el cambio de la razón social y el objeto de la sociedad ELECTROPAZ, que anteriormente, en fecha 29 de diciembre de 2012, fuera nacionalizada por decisión soberana del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. La Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ se ha constituido como la mayor empresa de distribución de energía eléctrica del país, ejecutando importantes inversiones para prestar un servicio de calidad tanto en el área urbana como en el área rural, aportando con la planificación y diseño de proyectos eléctricos e inversiones reguladas, al desarrollo del departamento de La Paz. Como Operador Departamental, brinda el servicio de suministro de electricidad a más de clientes de las ciudades de La Paz, El Alto y provincias del departamento de La Paz. Cuenta con 705 empleados y una flota de vehículos propios de 160 unidades y 44 alquilados entre camionetas, camiones canasta, grúas, jeep y motocicletas.

3 2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN El Estado Plurinacional de Bolivia, en la Agenda Patriótica 2025, asigna a la Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ el rol de alcanzar la Universalización del Servicio en el Departamento de La Paz, basado en principios de eficiencia, transparencia, calidad y continuidad. Bajo esa directriz y con el objeto de mejorar la gestión estratégica de la filial DELAPAZ, ENDE Corporación, optó por unificar y estandarizar los enfoques de planificación y control de gestión, utilizando modernas metodologías de gestión empresarial que permitan alinear la estrategia corporativa de ENDE con la estrategia institucional de DELAPAZ y a su vez la vinculación con los Planes Operativos Anuales, logrando de esta manera transformar la estrategia en objetivos operativos, que a la vez constituyan las guías para la obtención de resultados y de comportamientos estratégicos. El proceso de planificación estratégica de DELAPAZ, se inicia con el Seminario taller planificación estratégica institucional , llevado a cabo en fecha 23 de junio de 2016, constituyéndose 2 mesas de trabajo, cuyos resultados se traducen en el Plan Estratégico Institucional

4 3. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 3.1. ANÁLISIS FODA DEBILIDADES Infraestructura eléctrica antigua en un segmento importante de la red. Estructura salarial distorsionada. Registros de calidad insuficientes en el área rural. Insuficiente infraestructura de comunicación con el área rural. Infraestructura insuficiente para el tamaño de la empresa. Software desactualizado y no especializado en todas las áreas. Procesos de gestión de calidad desactualizados. Gestión de indicadores orientado a resultados. Falta de sistematización para la atención de los requerimientos de información de ENDE Corporación.

5 3. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 3.1. ANÁLISIS FODA (Cont.) AMENAZAS Interrupciones por condiciones climáticas y naturales adversas. Acciones de terceros que afecten la continuidad del servicio. Pago inoportuno o no pago del suministro de electricidad por parte de Consumidores. Reducida oferta laboral de técnicos e ingenieros electricistas. Mercado de proveedores muy reducido y difícil acceso al mercado internacional. Procedimientos complejos y prolongados de internación de materiales y equipos. No existe suficiente retroalimentación de información por parte de nuestros grupos de interés (Sectores sociales y otros). Incremento de riesgos operativos por el crecimiento de la empresa.

6 3. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 3.1. ANÁLISIS FODA (Cont.) FORTALEZAS Disponibilidad de recursos humanos, identificados con los objetivos de la empresa. Estabilidad financiera suficiente. Reducido riesgo financiero. Indicadores favorables de Gestión. Capacidad y compromiso para asumir proyectos. Mayor operador departamental. Proyectos con tecnología de punta. Capacidad de inversión. Gestión descentralizada en la atención de clientes. Sistema de distribución confiable. Compartir proyectos, mejores experiencias y prácticas con las otras empresas de ENDE Corporación. Políticas de Estado que favorecen el desarrollo del sector eléctrico.

7 3. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 3.1. ANÁLISIS FODA (Cont.) OPORTUNIDADES Ser parte de la Corporación ENDE. Presencia en todo el ámbito departamental. Deficiente calidad del servicio en el área rural. Cobertura faltante del servicio eléctrico urbana y rural. Aplicación de programas de eficiencia energética. Utilización de redes sociales. Utilización de nuevas tecnologías en generación distribuida. Participación activa en la formulación y reglamentación de nuevas leyes y reglamentos. Ampliar la base de datos de proveedores corporativos y promover su control.

8 4. OBJETIVOS Y ESTRATÉGIAS INSTITUCIONALES 4.1. MISIÓN Y VISIÓN MISIÓN SOMOS LA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ENDE CORPORACIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, QUE BRINDA SERVICIO CON CALIDAD Y TARIFAS EQUITATIVAS; IMPULSANDO EL DESARROLLO DEPARTAMENTAL, CON GESTIÓN AUTO SOSTENIBLE, COMPROMETIDA CON LA SOCIEDAD, SUS TRABAJADORES Y EL MEDIO AMBIENTE VISIÓN SER LA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ENDE CORPORACIÓN, CONSTITUYÉNDOSE EN 2025, CON 100% DE COBERTURA, SATISFACIENDO LA DEMANDA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, CON CALIDAD, TECNOLOGÍA DE PUNTA Y CONFIABILIDAD, RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE, CON SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, GENERANDO UTILIDADES, PARA VIVIR BIEN.

9 4. OBJETIVOS Y ESTRATÉGIAS INSTITUCIONALES 4.2. VALORES Honestidad. Actuar con una conducta integra, honrada, incuestionable y sincera, procediendo con justicia, con apego a la moral de acuerdo a ley. Igualdad. Tratar en forma idéntica a las personas, sin que medie ningún tipo de reparo por la raza, sexo, clase social u otra circunstancia plausible de diferencia. Es la ausencia de cualquier tipo de discriminación. Transparencia. Administrar la organización cumpliendo toda la normativa aplicable, dentro del marco de la ética corporativa y personal. Responsabilidad. Atención a los requerimientos que demanda el sistema eléctrico, con adecuados niveles de seguridad y confiabilidad, velando por la satisfacción de todos los grupos de interés. Calidad. Desarrollo del trabajo con el conocimiento adecuado y observancia a las normas vigentes del sector. Eficiencia. Correcta y óptima asignación y utilización de recursos.

10 4. OBJETIVOS Y ESTRATÉGIAS INSTITUCIONALES 4.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MAPA ESTRATÉGICO

11 4. OBJETIVOS Y ESTRATÉGIAS INSTITUCIONALES 4.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATEGIAS BÁSICAS ESTRATÉGIA Rentabilidad Ampliar Cobertura Fortalecimiento Institucional Inversiones DESCRIPCIÓN Lograr rentabilidad acorde a normativa sectorial - ROE Financiero Promover la definición de políticas y procedimientos de adquisición a nivel de la corporación que permitan emplear economías de escala Elaborar plan de inversiones óptimo para el periodo Reducir perdidas de energía Gestionar créditos con las mejores tasas de interés del mercado Implementación y revisión de normativa para el diseño y construcción de las redes de MT y BT Ejecutar proyectos de ampliación de redes en el área urbana en coordinación con los Gobiernos Departamentales y Municipales Ejecutar proyectos de ampliación de redes en el área Rural en coordinación con los Gobiernos Departamentales y Municipales. Facilitar el Acceso al suministro de energía en el área rural Desarrollar e implementar un sistema de adquisiciones y suministro eficiente y oportuno Adquisiciones oportunas de materiales, insumos y contrataciones para ejecución de proyectos Implementar un sistema informático de telecomunicación integral Lograr que el personal operativo de DELAPAZ, alcance la calificación de profesional a nivel técnico Ejecución del plan de inversiones en forma eficiente Calidad de Servicio Mejorando los índices de continuidad del suministro Mejorando los índices de calidad del servicio comercial Mejorando la calidad del producto técnico Completar la adecuación de las instalaciones sistemas de adquisición de la información

12 5. PLANIFICACIÓN 5.1. CUADRO DE MANDO INTEGRAL Objetivo Responsable del logro del objetivo estratégico Indicador de Proceso Unidad de medida Línea Base dic.-17 dic.-18 dic.-19 dic.-20 dic.-21 INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN EL ÁREA URBANA Y RURAL Gerencia Operación y Mantenimiento / Coordinaciones Tasa de viviendas electrificadas % 85,20% 89,7% 91,7% 93,8% 95,9% ASEGURAR LOS NIVELES DE CALIDAD EN EL SERVICIO COMERCIAL Gerencia comercial 100% de indicadores dentro de valores límites establecidos (Valores acumulados en el semestre de control) (Calidad 1 con 8 indicadores y calidad 2 con 7 indicadores). % 93,33% 100% 100% 100% 100% 100% ASEGURAR LOS NIVELES DE CALIDAD EN EL SERVICIO TÉCNICO Gerencia Operación y Mantenimiento / Coordinaciones Índices de tiempo de interrupción en calidad 2 (*) Hrs. 74 Hrs. 60 Hrs. 40 Hrs 20 Hrs 12 Hrs. PROMOVER LA CULTURA CORPORATIVA : CAPACITACIÓN Gerencia Operación y Mantenimiento Cantidad de cursos ejecutados Cantidad de cursos 2 Cursos 5 cursos 5 cursos 5 cursos 5 cursos 5 cursos (*) El periodo eléctrico, de acuerdo a la ley de electricidad y a la Metodología para la Medición y Control de la Calidad de Distribución (MMCCD) es considerado de mayo a octubre y de noviembre a abril, razón por la que, la meta estimada para el 2017 es 60 Hrs. computable a octubre 2017, la diferencia establecida en el cuarto trimestre del agestión 2017 corresponde a los meses noviembre y diciembre que pertenecen al semestre eléctrico noviembre abril 2018.

13 5. PLANIFICACIÓN 5.1. CUADRO DE MANDO INTEGRAL (Cont.) Objetivo Responsable del logro del objetivo estratégico Indicador de Proceso Unidad de medida Línea Base dic.-17 dic.-18 dic.-19 dic.-20 dic.-21 PROMOVER LA CULTURA CORPORATIVA: ADQUISICIONES CONJUNTAS Gerencia de Administración de Finanzas Cantidad de compras conjuntas adjudicadas acumuladas Cantidad 3 adjudicaciones 5 procesos 6 procesos 7 procesos 8 procesos 10 procesos CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INVERSIONES EFICIENTE Gerencia de proyectos % de cumplimiento % 17% 100% 100% 100% 100% 100% COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Gerencia General % de avance del Plan % 85% 100% 100% 100% 100% 100% OPERAR CON EFICACIA, EFICIENCIA Y ECONOMÍA GENERANDO MAYOR RENTABILIDAD Gerencia de Administración y Finanzas ROE- MENSUAL % 10,43% 9,44% 9,15% 7,33% 8,98% 9,47%