Titular real. Manual de uso. Fecha del documento 6 de febrero de Versión 8.0

Transcripción

1 Manual de uso Fecha del documento 6 de febrero de 2013 Versión 8.0

2 Tabla de contenido Tabla de contenido 2 Titular real 3 Consta en este instrumento 5 Consta en instrumento público distinto de éste 5 Consta en documento privado 6 Página 2 de 7

3 Titular real Con la Ley 10/2010, de 28 de abril de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, es necesario identificar al Titular o Titulares Reales de una Persona jurídica que intervenga en un documento público. Es por ello que se habilita en el Expediente Electrónico un apartado para hacer constar la información requerida sobre el Titular Real para todas las personas jurídicas. Únicamente será obligatorio cumplimentar esta información siempre que dicho compareciente sea una persona jurídica (española o extranjera), con tipo de comparecencia A, y representada, y siempre que el documento cumpla con alguno de los requisitos establecidos y que veremos a continuación. En el resto, será opcional su cumplimentación. Es necesario, en primer lugar, realizar una distinción entre los actos jurídicos sin cuantía de la operación, y los actos jurídicos con cuantía de la operación. 1) Actos sin cuantía de la operación: Se solicitará la información relativa al titular real siempre que la persona jurídica intervenga en alguno de los siguientes actos jurídicos: 1603 Acta de exhibición 1620 Acta de depósito 1621 Acta de legitimación de firmas para efectos en el país extranjero 1635 Acta de manifestaciones de titular real ley 10/ Poder general 1405 Otros apoderamientos 1414 Poder General Mercantil 1964 Cambio de socio único en sociedad unipersonal 1965 Declaración de unipersonalidad 1966 Cese de la unipersonalidad 1967 Separación o exclusión de socio 2) Actos con cuantía de la operación: De manera general se solicitará siempre la información relativa al titular real en todo acto jurídico con cuantía, aunque existen ciertas excepciones en las que no será solicitada dicha información. Excepción: en los siguientes actos jurídicos sólo se solicitará la información del titular real si la cuantía de la operación es igual o superior a euros, o bien si existe algún acreedor que NO es una Entidad Financiera (basta con que se dé una de estas dos condiciones): 1201 Préstamo o crédito personal 1202 Escritura de protocolización de póliza de préstamo o crédito personal 1701 Préstamos, créditos y descuentos sin afianzamiento 1702 Préstamos, créditos y descuentos con afianzamiento Este nuevo campo será localizable en la pestaña de Identificación de la persona jurídica. Página 3 de 7

4 En este primer desplegable, será necesario indicar dónde consta la identificación del titular real. Dependiendo de la opción seleccionada del desplegable, la aplicación puede solicitar más información acerca del titular real a indicar en las pestañas que se vayan añadiendo al compareciente. Las opciones serán: - Persona Jurídica Excepcionada - No existe titular real - Consta en este instrumento - Consta en instrumento público distinto de éste Página 4 de 7

5 - Consta en documento privado En estos dos primeros casos, no se solicitará información adicional. En cambio, en el resto se deberá distinguir en base a la opción seleccionada. Consta en este instrumento En este caso, será necesario identificar al o a los titulares reales, pudiendo hacer constar hasta cuatro titulares reales, siempre personas físicas, en la pestaña Titulares Reales del compareciente. Consta en instrumento público distinto de éste Aquí se deberá hacer referencia al instrumento público en el que consta el titular real de la sociedad. La pestaña a tal efecto será la denominada Documento público en el que se identifica al titular. Página 5 de 7

6 Si la fecha de autorización del documento es anterior a la fecha de activación de la versión de las modificaciones del Titular Real en el IU, se deberá de incluir además los datos del mismo. - Nombre - Primer apellido - Segundo apellido - Nacionalidad - Tipo de documento: este desplegable sólo mostrará los tipos de documentos posibles para persona física. - Número de documento Consta en documento privado En este último caso, aparecerá un acceso a una pantalla que no integra el expediente electrónico para facilitar la información sobre el titular real. Al pulsar sobre dicho enlace, se avisará que la información requerida no formará parte del documento, mostrándose el siguiente formulario que será necesario cumplimentar en cualquier caso. Este trámite será siempre visible desde la pestaña de Trámites del expediente. Página 6 de 7

7 Siempre que sea necesario acceder a esta información, ya sea para consultarla, ya sea para modificarla, se podrá realizar desde el enlace creado en la pestaña de Identificación. Si fuere necesario modificar alguno de los datos informados en este formulario externo, se accederá al mismo, y se modificará el dato en cuestión sin la necesidad de volver a cotejar ni reenviar el documento, puesto que no es información incluida en el expediente electrónico. Página 7 de 7