MANUAL DE ORGANIZACIÓN ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Transcripción

1 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Dirección General

2 Propiedad del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Órgano Interno de Control Av. Javier Barros Sierra No. 515, 9 Piso, Col. Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón México, D.F., C.P Tel La reproducción total o parcial de este documento podrá efectuarse mediante la autorización expresa del Órgano Interno de Control, otorgándole el crédito correspondiente. Dirección General

3 CONTENIDO Sección XII.1 XII.2 XII.3 Tema Órgano Interno de Control Área de Auditoría Interna y Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública Área de Responsabilidades y Área de Quejas Página 1 de 7 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Consejo Directivo 072/2011

4 XII.1 Página 2 de 7 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Consejo Directivo 072/2011

5 CONTENIDO Número Tema Página Hoja de aprobación 4 Organigrama del Órgano Interno de Control Órgano Interno de Control 6 Página 3 de 7 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Consejo Directivo 072/2011

6 HOJA DE APROBACIÓN Elaboró Revisó José Francisco Almanza Alarcón Titular del Área de Auditoría Interna y Titular del Área para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública Rúbrica Rodolfo Jiménez Aguilar Titular del Órgano Interno de Control Rúbrica Revisó Revisó Verónica Baranda Sepúlveda Subdirectora de Planeación Rúbrica Blanca Obando Cobos Subdirectora de Contraloría y Procesos Rúbrica Página 4 de 7 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Consejo Directivo 072/2011

7 ORGANIGRAMA DEL Titular del Órgano Interno de Control Área de Auditoría Interna y Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública Área de Responsabilidades y Área de Quejas Gerencia de Auditoría 1 Gerencia de Quejas, Atención Ciudadana y Apoyo Jurídico Gerencia de Auditoría 2 Página 5 de 7 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Consejo Directivo 072/2011

8 Órgano Interno de Control (OIC) Misión Contribuir en la implementación de procesos y sistemas en BANOBRAS para promover el desempeño ético de los servidores públicos de la Institución, el control de los índices de corrupción y la conservación de la transparencia en su gestión. Objetivo 1 Funciones Facilitar el acceso de la ciudadanía a los medios de impugnación y de defensa contra los actos realizados por los servidores públicos de BANOBRAS, que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, a fin de evitar impunidad o reincidencia en la comisión de infracciones dentro de la Institución. 1. Coordinar la recepción y seguimiento de quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de BANOBRAS, para, en su caso, determinar las responsabilidades y sanciones correspondientes en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 2. Coordinar la defensa jurídica de las resoluciones que emita ante las diversas instancias jurisdiccionales, en representación del Titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP). 3. Asegurar que los hechos constitutivos de delitos sean denunciados ante las autoridades competentes e instar al área Jurídica a formular las querellas a que hubiere lugar, cuando las conductas ilícitas requieran de este requisito de procedibilidad. Objetivo 2 Funciones 4. Asegurar la atención oportuna de las recomendaciones y requerimientos de información formulados por el Consejo Directivo, las distintas instancias de supervisión y fiscalización, y el sistema de transparencia y acceso a la información pública. Coordinar el establecimiento preventivo de procesos y operaciones que fortalezcan el control interno y el apego a la normatividad. 1. Coordinar la programación y ejecución de auditorías, investigaciones, inspecciones o visitas de cualquier tipo, para apoyar las acciones que promuevan la mejora administrativa de la Institución y el alcance de los logros propios del buen gobierno. 2. Dirigir la implementación del sistema de control gubernamental y coadyuvar a su debido funcionamiento, para el cumplimiento de las normas de control que expidan la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como aquellas que regulan el funcionamiento de la Institución. Página 6 de 7 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Consejo Directivo 072/2011

9 3. Coordinar la elaboración y entrega de los informes periódicos a la Secretaría de la Función Pública sobre el resultado de las acciones de control que haya realizado el OIC. Objetivo 3 Funciones 4. Brindar la asesoría que se le requiera en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento del marco legal aplicable. Dirigir la administración de los recursos humanos y materiales asignados al OIC y desempeñar el cargo de secretario del Comité de Auditoría. 1. Establecer las estrategias y acciones de administración de los recursos humanos, que conduzcan al cumplimiento de los objetivos institucionales. 2. Dirigir la formulación del presupuesto del OIC y proponer las adecuaciones para su correcto ejercicio. 3. Fungir como Secretario del Comité de Auditoría de la Institución. Página 7 de 7 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Consejo Directivo 072/2011