Flujogramas de la responsabilidad administrativa / penal de las personas jurídicas en el Derecho Penal peruano

Transcripción

1 LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA / PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL DERECHO PENAL PERUANO: LEY N Y DECRETO LEGISLATIVO N 1352 VIGENTES DESDE EL 1 DE ENERO DE 2018

2 EL ANTECEDENTE DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: FUNDAMENTOS DE LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS APLICABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS REGULADAS EN LOS ARTÍCULOS 105 Y 105-A DEL CÓDIGO PENAL

3 LAS MODALIDADES DE LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS APLICABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS REGULADAS EN EL ARTÍCULO 105 DEL CÓDIGO PENAL

4 LA REGULACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS APLICABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LAS LEYES PENALES ESPECIALES O COMPLEMENTARIAS

5 EL CATÁLOGO DELICTUAL QUE PERMITE ATRIBUIR LA RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS O ENTIDADES CORPORATIVAS: EL CATÁLOGO RELEVANTE

6 LA DENOMINADA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS CONFORME A UN FRAUDE DE ETIQUETAS: EL CARÁCTER PENAL DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS

7 LAS PERSONAS JURÍDICAS O ENTIDADES CORPORATIVAS OBJETO DE ATRIBUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL: LOS SUJETOS ACTIVOS RELEVANTES

8 LAS AFECTACIONES A LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA ENTIDAD CORPORATIVA QUE NO IMPIDEN LA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL

9 LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS /PENAS APLICABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS O ENTIDADES CORPORATIVAS OBJETO DE ATRIBUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

10 EL PRESUPUESTO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: EL DELITO O HECHO DE CONEXIÓN COMETIDO POR LA PERSONA NATURAL VINCULADA O INTEGRADA EN LA ESTRUCTURA DE LA PERSONA JURÍDICA (DIRECTIVO O EMPLEADO)

11 EL FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: EL DELITO CORPORATIVO POR MEDIO DEL MODELO DEL HECHO PROPIO O DE LA AUTORRESPONSABILIDAD BASADO EN LA CULPABILIDAD POR DEFECTO DE ORGANIZACIÓN (FALTA DE MEDIDAS DE CONTROL Y FALTA DE UNA CULTURA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD JURÍDICA)

12 LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN-INTEGRAN LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO O CRIMINAL COMPLIANCE: LA TRIADA DE LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y REACCIÓN

13 LA DEFENSA DE LA PERSONA JURÍDICA IMPUTADA A FIN DE EVITAR SU RESPONSABILIDAD PENAL: EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICAS POR MÁS QUE HAYA EXISTIDO LA COMISIÓN DE UN DELITO POR PARTE DE UNA NATURAL VINCULADA O INTEGRADA EN SU ESTRUCTURA (DIRECTIVO O EMPLEADO)

14 LA DEFENSA DE LA PERSONA JURÍDICA IMPUTADA A FIN DE BUSCAR LA ATENUACIÓN DE SU RESPONSABILIDAD PENAL: CATÁLOGO DE ATENUANTES

15 LAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

16 LA CONSECUENCIA ACCESORIA DEL DECOMISO DE LOS INSTRUMENTOS, OBJETOS, EFECTOS Y GANANCIAS DEL DELITO POR EL CUAL RESPONDE PENALMENTE LA PERSONA JURÍDICA

17 LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS (PENAS) IMPUESTAS A LA PERSONA JURÍDICA

18 LOS REGLAMENTOS QUE PERMITIRAN LA VIGENCIA E IMPLMENTACIÓN DE LA LEY N Y EL D. L. N 1352

19 LOS CONVENIOS INTERNACIONALES QUE SUSTENTAN IMPLEMENTAR EN LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS INTERNOS LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: RESPONSABILIDAD PENAL O RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS?