Importancia de Adherirse a las Mejores Prácticas de Buen Gobierno Corporativo

Transcripción

1 Importancia de Adherirse a las Mejores Prácticas de Buen Gobierno Corporativo X Convención Anual de Finanzas y Mercados de Capitales Lima, 28 de octubre del 2014

2 .Creciendo desde : Ferreycorp 2013: International bond i US$ 300mm Activo partícipe del Mercado de Capitales en Perú 2012: Aumento de Capital : US$ 62mm 2013: 1994: Primer bono Mcdo Capitales Perrú 1997: Re-IPO: US$22mm 2010: Gentrac 2012: Bucyrus TREX 1962: Registro en BVL 2007 Megarepresentaciones 1995: Kenworth 1922: Fundación Empresa familiar 1967: FIANSA : CATERPILLAR Massey Ferguson M&A y creación de empresas y representante marcas líderes

3 .Hoy posee 16 empresas Caterpillar Dealers en Perú Subsidiarias en el Extranjero Otras Subsidiarias en Perú Guatemala El Salvador Belize

4 en varios países de A.L. (una Multilatina) Perú Internacional BELICE GUATEMALA EL SALVADOR NICARAGUA ECUADOR COLOMBIA PERÚ CHILE Ferreyros a nivel nacional On-site projects Orvisa, Unimaq

5 que venden casi US$ 2B Ventas US$ millones 1,831 1,933 1, , S2014

6 .Dirigida y gestionada profesionalmente Directorio conformado por 10 directores de los cuales 5 son independientes Presidente del directorio con 34 años de experiencia en la empresa y 25 años de CEO. Gerencial General con 26 años en la compañía y 6 años como CEO. Plana Gerencial con 25 años de antigüedad en promedio 4 comités de directorio con participación de independientes. 1. Dirección general y estrategia 2. Nominaciones, Remuneraciones y Gobierno Corporativo 3. Auditoría y Riesgos 4. Innovación y sistemas

7 Con permanente esfuerzo por mejorar su gobierno corporativo desde 2003 (primer código de Gobierno Corporativo para Sociedades Peruanas): Formalizando sus prácticas Modificando documentos societarios Implementado procedimientos Publicando normativa Validando resultados

8 Con permanente esfuerzo por mejorar su gobierno corporativo.mejorando el trato al accionista a través de : Atención personalizada e igualitaria Fortalecimiento del Dpto. de Valores y Relaciones con el Inversionista Difundiendo la Política de dividendos Reglamentando la Junta de Accionistas Convocatoria pública a Junta en medios Transmisión por video de la Junta en tiempo real Respetando el principio: 1 voto por acción Difundiendo requisitos para presentación de poderes Governance Statement Votación punto por punto de la agenda

9 Con permanente esfuerzo por mejorar su gobierno corporativo.con clara políticas sobre el directorio: Organismo independiente 50% de directores independientes Elección cada 3 años Programa de Inducción a nuevos directores Autoevaluación anual Cronograma de sesiones prefijadas Agendas enviadas con anticipación Activa participación en formulación de la estrategia Sesiones descentralizadas

10 Con permanente esfuerzo por mejorar su gobierno corporativo Procedimiento para el manejo de información privilegiada y reservada Estricto procedimiento para comunicar Hechos de Importancia Designación de tres representantes bursátiles Puntual emisión del informe trimestral Teleconferencia trimestral en inglés. Permanente atención a inversionistas Continua asistencia a eventos y conferencias, 1/1 Vigencia de estricto código de ética sobre información Mantenimiento de página web especializada. gran transparencia de información

11 Con permanente esfuerzo por mejorar su gobierno corporativo.gestionando riesgos y mecanismos de control Comités trimestrales de auditoría del directorio Presentaciones de los auditores externos en el comité de auditoría del plan de trabajo, carta de control y temas de relevancia Revisión de aspectos de seguridad de la información y de los sistemas Presentaciones de reportes periódicos por el auditor interno al comité de auditoría Seguimiento del mapeo de los principales riesgos en todas las empresas de la corporación, elaborado por el área de riesgos Supervisión del cumplimiento del Código de Conducta, a cargo del Oficial de Ética

12 política sobre confidencialidad y transparencia 12

13 y con trimestral en inglés INVERSIONISTAS EN EL CALL 13

14 lo que ha permitido el acceso a capital a través de mercado de valores

15 y diversificación en fuentes de financiamiento con buenas condiciones Fuentes diversificadas de financiamiento (US$mm) Bancos CAT Leasing Chile y Hanover Bonos Tasas de interés en financiamientos 1T US$ 644 MM 6.0% US$ 731MM 5.0% 4.0% 5.3% 5.0% 4.9% 4.2% 4.4% 4.9% US$ 728MM 3.0% Q US$ 558MM US$ 434MM US$ 311MM

16 además del reconocimiento local Índice de Buen Gobierno Corporativo - BVL Ferreycorp integra por séptimo año consecutivo el Índice de Buen Gobierno Corporativo de la Bolsa de Valores de Lima. Ha recibido durante 4 ediciones la llave de la BVL por su puntaje máximo en el cuestionario de la autoevaluación y liquidez de su acción. Ferreycorp es miembro desde el 2005 del Companies Circle of the Latin America Governance Roundtable conformado por 20 empresas latinoamericanas con reconocidas prácticas de gobierno corporativo junto a otras 2 empresas peruanas. 16

17 Pero el esfuerzo no puede detenerse. Hay que seguir revisando procesos para mejorar los que tenemos y adoptar los que no tenemos para adecuarnos a los nuevos principios y cuestionario anual de la SMV

18 desde la publicación del nuevo código en el 2013: Derecho de accionistas Junta de accionistas Política de no dilución de accionistas Mayor participación asesores externos Mecanismos de resolución de infidencias Evaluación periódica de política de dividendos Plazo para responder a solicitud de accionistas Aprobación de política de retribución directorio Mecanismo de votos a distancia Puntos detallados en los proxys Seguimiento de acuerdos y publicación Elección directorio de manera individual

19 además Directorio y alta gerencia Nueva definición de independencia para los directores. Procedimientos para la identificación, evaluación y nominación de candidatos a miembros del directorio, que son propuestos ante la JGA Evaluación de la GG Información sobre retribución directorio: variable, acciones y/o fija Política para contratos con vinculadas Autoevaluación/ asesores externos Manejo de riesgos y cumplimiento Código de Ética para directores, funcionarios y colaboradores con criterios de responsabilidad profesional y el manejo de conflictos de interés Política de gestiones de riesgo Sistema de control interno Transparencia de información Página web especializada Contar con Oficina de Investors Relations Política sobre Hechos de Importancia Información privilegiada y reservada

20 MUCHAS GRACIAS