ACADEMIA DE INGENIERÍA

Transcripción

1 Acta de la Sexta Reunión de Consejo Académico de la Academia de Ingeniería, A.C. En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las ocho horas del veinticinco de enero del año dos mil doce, se reunieron en la Galería de Rectores del Palacio de Minería, sito en la Calle Tacuba No. 5, Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F., C. P , los miembros del Consejo Académico de la Academia de Ingeniería, A. C., cuyos nombres y firmas obran en el ANEXO No. 1, con objeto de celebrar la Sexta Sesión Ordinaria, a la cual fueron convocados previamente con el siguiente Orden del Día: 1. Verificación del quórum, apertura de la sesión, lectura y aprobación del Orden del Día. Si procede. 2. Aprobación, en su caso, del Acta de la Quinta Reunión del Consejo Académico, celebrada el 9 de noviembre de Informe de las actividades de la Academia desarrolladas del 2 de noviembre de 2011 al 15 de enero de Aprobación si procede. 4. Informe de Tesorería al mes de noviembre de Comité de Revisión del Estatuto. Avances. 6. Foro La Seguridad Energética de México en el Sector Petrolero. 7. V Congreso Nacional. 8. Sistema de votación para elecciones en Propuesta para que el Dr. Octavio Rascón Chávez presida el Comité Electoral en las próximas elecciones. 10. Perfil de intereses profesionales de académicos. 11. Propuesta de proyecto: Política Gubernamental de Apoyo a la Ingeniería de Proyectos. 12. Próximos ingresos a la Academia, Ingresos Individuales y Coloquio.13. Próximas actividades de la Academia. Agenda.14. Asuntos Diversos El Ing. José Antonio Ceballos Soberanis, Presidente de la Academia, presidió la reunión en términos del artículo cincuenta y nueve de su Estatuto. En este evento, participaron como Miembros del Consejo Académico: Dr. Humberto Juan Francisco Marengo Mogollón, Vicepresidente de la Academia; Ing. Rubén Barocio Ramírez y el Dr. Gaudencio Ramos Niembro, Tesorero y Protesorero de la Academia; el M.I. Juan José Vilchis Vivero, Prosecretario de la Academia; el Ing. Francisco Eloy García Jarque, Secretario de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Civil; Dr. Jorge Roberto Sosa Pedroza, Presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, Ing. Kenneth Sydney Smith Jacobo, Presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Eléctrica y el Coordinador del Programa de Prospectiva de la Ingeniería; el Ing. Juan Francisco Espino del Pozo, Secretario de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Eléctrica; el Ing. Héctor Luis Macías González y el Ing. Bernardo Martell Andrade, Presidente y Secretario de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Geológica; Dra. Martha Patricia Guerrero Mata, Presidenta de la Comisión de Especialidad de Ingeniería en Materiales; el M.C. Evencio Huesca Lagunes, Presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Naval; el Dr. Gustavo Alonso Vargas, Presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Nuclear; la Dra. Jetzabeth Ramírez Sabag, Secretaria de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Petrolera; Dr. Raúl Ricardo Díaz Contreras, Secretario de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Textil; el Dr. Guillermo Alejandro Pérez Cruz, Presidente de la Comisión de Especialidad 1

2 de Ingeniería Geofísica; el Dr. Rubén José Dorantes Rodríguez, Presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Energética; el Ing. César Buenrostro Hernández, Presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Urbanística; el Ing. José Manuel Flores Hernández, Coordinador del Programa de Ingeniería y Desarrollo; el Ing. Mauricio Porraz Jiménez Labora y la Dra. Ma. Del Carmen Durán de Bazúa, Coordinador y Secretaria del Programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico; y el Dr. Octavio Rascón Chávez, Presidente del Consejo Consultivo y el Mtro. Fco. Javier González Cortés, Director Administrativo de la Academia de Ingeniería, A.C. 1. Verificación del quórum, apertura de la sesión, lectura y aprobación de la Orden del Día. Si procede Habiendo verificado el quórum, el Ing. José Antonio Ceballos Soberanis dio la bienvenida a los miembros del Consejo Académico y sometió a la consideración de la audiencia el Orden del Día que fue enviado previamente por correo electrónico, el cual fue aprobado por unanimidad Aprobación, en su caso, del Acta de la Quinta Reunión del Consejo Académico, celebrada el 9 de noviembre de El Ing. José Antonio Ceballos, puso a consideración de los asistentes la aprobación del acta de la 5ª. Reunión de Consejo Académico, ANEXO No. 2 que fue enviada por correo electrónico quince días antes de ésta reunión, misma que fue aprobada por todos los asistentes Informe de las actividades de la Academia desarrolladas del 2 de noviembre de 2011 al 25 de enero de Aprobación si procede El Ing. José Antonio Ceballos cedió la palabra al Prosecretario de la Academia, M.I. Juan José Vilchis Vivero, para que diera a conocer el informe de actividades. ANEXO No. 3., en ausencia del Dr. José Francisco Albarrán Núñez, Secretario de la misma, Informe de Actividades que comprende las realizadas entre el 2 de noviembre de 2011 y el 25 de enero del presente año. En primer término, comentó las fechas en que se reunió el Consejo Directivo y refirió también que se cuenta con los Estados Financieros auditados del año 2010, y que obran en la oficina de la Dirección Administrativa tanto el libro de los Estados Financieros como tal, como los libros Diario y Mayor totalmente en regla. El M.I. Vilchis Vivero, continuó comentando los ingresos de nuevos académicos efectuados en dicho período, incluyendo los que tuvieron lugar en la Ciudad de Guadalajara, Jal., en el XII Coloquio, momento en el que tomando la palabra el Ing. José Antonio Ceballos, comentó su pena por el poco interés que tienen los académicos en dicha zona, dado el número de asistentes para presenciar el ingreso de dos académicos de la Comisión de Especialidad de Comunicaciones y Electrónica, invitando al Consejo Académico a que se busquen alternativas para motivar y propiciar mayor participación en los Académicos de la zona, comentario al cual se unió el M.I. Vilchis Vivero manifestando que los 2

3 asistentes al Coloquio fueron únicamente, los miembros del Presídium, y algunos familiares de los ingenieros de nuevo ingreso, comentó la necesidad de impulsar y realizar eventos de la Academia en los recintos adecuados, dado que otro factor que influyó para tener un número de asistentes tan reducido, fue el haber realizado el Coloquio en el Centro Universitario de la Salud, aseverando que se requiere realizar los eventos en recintos relacionados con la Ingeniería El M.I. Vilchis Vivero, continuó con la lectura del Resumen del Informe, comentando los eventos que organizó la AI en el período mencionado, siendo estos: Mesa Redonda de Desarrollo Profesional y de Infraestructura en Ingeniería Geofísica, organizado por la Comisión de Especialidad de Ingeniería Geofísica, realizada el 17 de noviembre de 2011 en el Auditorio del Instituto Mexicano del Petróleo, momento que aprovechó el Ing. José Antonio Ceballos S., para extender una felicitación al Dr. Guillermo Pérez Cruz por el gran esfuerzo realizado para concretar dicho evento, continuando el M.I. Vilchis Vivero, mencionó la Reunión de Trabajo efectuada en la Dirección General del CONACYT, en la que se comentaron diversos aspectos del Convenio de Colaboración entre esa institución y la Academia de Ingeniería, al tiempo de revisar también los logros y resultados alcanzados en el Proyecto El Estado del Arte y Prospectiva de la Ingeniería en México y el Mundo, entregándose en esa reunión a través de su Coordinador el Ing. Morán, dos CD s con los entregables comprometidos en el proyecto para el año Haciendo uso de la palabra el Ing. Ceballos, mencionó que con respecto a los apoyos para 2012, se está en espera de los lineamientos de CONACYT para el registro de los proyectos del presente año. Continuo el M.I. Vilchis Vivero con la lectura del Informe de Actividades, mencionando la Presentación del libro COSMOS, Enciclopedia de las Ciencias y la Tecnología, misma que fue coordinada por la Zona Regional No.5, en el Museo de Ciencias de la Ciudad de Cuernavaca Mor., comentando también la realización del Curso-Taller Presentaciones Efectivas, que impartió el Instituto Politécnico Nacional, y que tuvo lugar en el Palacio de Minería El M.I. Vilchis, comentó también las actividades realizadas por la Academia, mencionando que otro proyecto en proceso, es el denominado Política de Apoyo a la Ingeniería de Proyectos, que está coordinando el Dr. José Francisco Albarrán Núñez, Secretario de la Academia, en el que se está en espera de la invitación de la Subdirección de Desarrollo de Proyectos de la Dirección Corporativa de Operaciones de Petróleos Mexicanos, para dar inicio con el mismo. Posteriormente, comentó el Proyecto del Sistema de Perfiles que se encuentra en la página de Internet de la Academia, al cual afirmó tienen acceso los asociados, enfatizando que el monto autorizado para la realización de ese Proyecto fue de $20, pesos, teniendo finalmente un costo de $13,000.00, añadió que el diseño general del mismo está aprobado y las pruebas del sistema iniciarán el 30 de abril del presente año, solicitando a la audiencia, Presidentes y Secretarios de Comisión, así como Coordinadores de Programa, promover entre los miembros de cada una de éstas su uso, dado que esa base de datos será utilizada como padrón electoral, por lo que dio paso a explicar a los asistentes la forma de ingresar al mismo a través de la página de la Academia, con objeto de que revisen sus datos y si es el caso actualicen su información. Tomando la palabra el Mtro. González Cortés, Director Administrativo de la Academia, refirió que la base de datos, fuente de información del Sistema de Perfiles, es una base de datos en la que se ha venido trabajado a lo largo de los últimos ocho meses, misma que se ha ido depurando, encontrándose a la fecha con un avance del 95 porciento, con el objetivo de lograr que 3

4 para el proceso de elecciones que se avecina, se cuente con la información actualizada de todos los miembros activos de la Academia, el Mtro. González Cortés continuó explicando que hay dos aspectos muy importantes que mencionar, el primero de ellos, que la base de datos de los académicos está debidamente resguardada en atención a lo que establece la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y que se informó de su implementación en la Academia con toda oportunidad el año pasado a través del Aviso de Privacidad. Haciendo uso de la palabra el Dr. Humberto Marengo Mogollón, intervino para afirmar que la finalidad objetiva de la base de datos es de acuerdo con el Estatuto para poder realizar las próximas elecciones a través de voto electrónico. Retomando el uso de la palabra el Ing. Juan José Vilchis Vivero, refirió que el Sistema de votación electrónica, fue aprobado en la Quinta Reunión de Consejo Académico y que el costo autorizado para su implementación fue de $100, pesos y que su costo hasta la fecha es de $66, y que las pruebas del mismo se realizaran en el mes de febrero El M.I. Vilchis Vivero, prosiguió comentando los eventos donde la Academia de Ingeniería tuvo presencia, eventos a muchos de los cuales asistió el Ing. José Antonio Ceballos S. Presidente de la AI., y en otros casos delegó dicha representación, agregando que el detalle de los mismos se encuentra en el Informe de actividades. Comentó también los desafortunados decesos de los Académicos Ing. Jorge Raúl Ancona Riestra y Dr. Carlos Vélez Ocón Por último, mencionó que las Comisiones de Especialidad que enviaron informe trimestral de actividades y que se encuentra integrado en el Informe Trimestral, fueron las comisiones de Especialidad de Ingeniería Geológica y Petrolera, tomando la palabra el Ing. Mauricio Porrás, Coordinador de Programa de Investigación de Desarrollo Tecnológico refirió que la Coordinación que el encabeza, envío el informe correspondiente, lo cual fue ratificado por el Dr. Humberto Marengo Mogollón Concluida la lectura del Informe Trimestral, el Ing. José Antonio Ceballos Soberanis puso a consideración de la audiencia la aprobación del mismo, el cual fue aprobado por los asistentes Informe de Tesorería al mes de noviembre de El Ing. Ceballos Soberanis otorgó el uso de la palabra al Tesorero de la Academia Ing. Rubén Barocio, para que comentara el Informe de Tesorería, ANEXO No. 4. El Ing. Barocio, refirió que se realizó una revisión de la información contable a la fecha, explicando que los puntos más relevantes del Balance General al mes de noviembre fueron que: el pasivo representa el 3.5 % del activo dado que el activo es de algo más de 7 millones de pesos y el pasivo de 200 mil pesos, por lo que aclaró que desde ese punto de vista la posición financiera de la Academia es muy sana y prosiguió señalando que la actual administración ha seguido la política de tener cantidades mínimas en las cuentas de cheques, para invertir los recursos en diversos instrumentos bancarios de renta fija, también comentó que se ha reducido el importe de las cuentas por cobrar a cerca de 280 mil pesos, otro aspecto importante que mencionó el Ing. Barocio, fue la reciente adquisición de equipo de computo, con lo que el funcionamiento general de la Academia mejoró sustancialmente, refiere el Ing. Barocio que lo más relevante es que el 4

5 Patrimonio Original de la Academia se ha incrementado y se espera que el remanente al cierre del ejercicio 2011 sea positivo Continuando con la explicación del Informe Financiero, el Ing. Barocio comentó que los ingresos más significativos de la Academia son los apoyos de CONACYT, mismos que para 2011 ascendieron a cinco millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera: dos millones para el Programa Anual de Actividades, dos millones para el Proyecto del Estado del Arte y un millón más para la 19ª. Convocatoria de CAETS. En referencia a los demás ingresos, resaltó que el pago de cuotas se ha incrementado significativamente, alcanzando el 8% del total de los ingresos de la Academia, representando una mejora respecto de años anteriores Tomando la palabra el Ing. José Antonio Ceballos Soberanis, comentó dos situaciones, la primera relativa a su inquietud respecto de la importante dependencia de la Academia del apoyo que recibe del CONACYT, por lo que informó al Consejo Académico, que serán convocados para opinar respecto de la pertinencia de que la Academia continúe dependiendo del apoyo económico del Gobierno, incluyendo la posibilidad de que las instalaciones de la misma sean independientes; es decir; que la Academia tenga su propia casa. Tomando la palabra el Ing. Kenneth Smith, comentó que dada la dependencia actual de recursos del Gobierno, la posición de la Academia es incómoda, consideró también la importancia de realizar al interior de la organización un proceso de planeación estratégica, en ese momento el Ing. José Manuel Flores Hernández, Coordinador del Programa de Ingeniería y Desarrollo, tomó la palabra para comentar que tener las oficinas de la Academia al interior del Palacio de Minería, viste a la organización, refiriendo que en ocasiones ha recibido comentarios relativos a que la Academia tiene su palacio, afirmó que eso distingue a la Institución y que por estar dentro del Palacio de Minería, le genera a la gente el deseo de estar en la Academia, y añadió que por lo que toca a las Oficinas Administrativas, podría pensarse en que la Academia fuera independiente, comentario al que se unió el Ing. Cesar Buenrostro Hernández, Presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Urbanística, continuando el Ing. Flores con el uso de la palabra, refirió que venir al Palacio de Minería, es venir a la casa de la Ingeniería, por lo que su opinión al respecto es que la Academia continúe en ese recinto y concluyó su comentario diciendo que consideraba que el hecho de que la Academia esté en Palacio de Minería, no significa que esté supeditada o subordinada al Gobierno El Ing. Rubén Barocio Ramírez en uso de la palabra, expresó que la Academia de Ingeniería tiene una misión establecida en el Estatuto, argumentando que la Academia participa activamente aportando propuestas, ideas para impulsar la ciencia, la tecnología, la innovación, etc., refirió que si se considera no recurrir al apoyo de CONACYT, será necesario determinar las estrategias para la obtención de recursos de otras fuentes que permitan solventar los gastos de la Academia, realizando quizá un mayor número de eventos Posteriormente, el Ing. José Antonio Ceballos continuó con el siguiente punto del Orden del Día, dando la palabra al Dr. Humberto Marengo Mogollón, para que comentara respecto del avance en la revisión del Estatuto

6 5. Comité de Revisión del Estatuto. Avance El Dr. Humberto Marengo Mogollón abordó este punto comentando que para emitir la propuesta de cambios al Estatuto, se convocó a connotados académicos de honor a una reunión del Comité de Revisión del Estatuto para elaborar dicha propuesta, misma que fue enviada a todos los miembros de la Academia el 2 de diciembre de 2011, y señaló que hasta ese momento sólo había recibido un comentario por parte del Ing. José Manuel Flores Hernández, por lo que solicitó a todos los asistentes la necesidad de que formulen comentarios respecto de la propuesta enviada, con objeto de enriquecer el contenido del Estatuto, estableciendo como fecha límite para ello, el 20 de febrero del presente. Al respecto, el Dr. Marengo comentó algunas de las propuestas de cambio a dicho documento, dentro de las cuales resalta el modificar sustancialmente el proceso de elecciones, proponiéndose que éste se realice totalmente de manera electrónica, también señaló otros cambios propuestos, como el modificar nombres, quitar o agregar comisiones de especialidad, cambiar también los requisitos para ser miembro del Consejo Directivo, proponiéndose por ejemplo que para ser Vicepresidente, se requiere tener cuando menos 10 años de membresía, cambios que señaló el Dr. Marengo son trascendentes para la Academia. En uso de la palabra el Dr. Jorge Roberto Sosa Pedroza comentó que le parece importante esa propuesta, dado que refirma el sentido de pertenencia a la Academia para ocupar ese puesto, aclarando que probablemente sería posible reducir un poco el tiempo de pertenencia a la organización propuesto, a lo que el Ing. Kenneth Smith, comentó que dicha propuesta propiciará que el Consejo Directivo sea un Órgano de viejos, explicando que si se tiene que esperar tanto tiempo para ser miembros del Consejo Directivo, se iría limitando el vigor físico de los académicos para dirigir la Academia, por lo que propuso realizar una reunión específica para revisar todas las modificaciones que se pretenden efectuar al Estatuto, propuesta que aceptó el Dr. Humberto Marengo Tomado la palabra el Ing. Rubén Barocio, expresó que lo que se está proponiendo es modificar la estructura de la Academia; es decir, modificar las Comisiones de Especialidades y Coordinaciones existentes, por lo refirió que habrá que tener cuidado en este sentido para evaluar de que manera se procederá Foro La Seguridad Energética de México en el Sector Petrolero Tomando la palabra el Dr. Humberto Marengo, mencionó que el Foro de la Seguridad Energética en México en el Sector Petrolero, lo están planeando el Ing. Gustavo Bonilla Pérez y la Dra. Jetzabeth Ramírez, Presidente y Secretaria de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Petrolera, mismo que comentó se estaba proponiendo realizar en el mes de Abril, proponiéndose que la Sede del evento sea el Instituto Mexicano del Petróleo

7 7. V Congreso Nacional Continuó en uso de la palabra el Dr. Marengo Mogollón, mencionando que la expectativa de asistencia al V Congreso es de 2500 personas, además de obtener recursos para la Academia del orden de un millón de pesos, por lo que refirió que todos los esfuerzos se están concentrando en alcanzar los objetivos planteados. Anexo No. 5., informó también que la Sede del evento será la Universidad Nacional Autónoma de México, en las Facultades tanto de Ingeniería, como de Química. El Dr. Marengo comentó que en breve se realizará una reunión de trabajo con los ponentes para afinar detalles finales y comentó el Programa a desarrollarse a los largo de los dos días y medio de duración del evento tanto en las mesas redondas, como en las conferencias magistrales, en las que dijo se contará con personalidades del ámbito académico. Con respecto al apoyo económico, comentó, se están tomando las medidas necesarias para contar con suficientes patrocinadores y empresas participantes en la exposición para hacer del evento un éxito, momento en el que el Ing. José Antonio Ceballos, urgió a todos los miembros del Consejo Académico participen de manera activa en el V Congreso Nacional. Finalmente el Dr. Marengo, comentó que el 7 de febrero será el plazo para que los presidentes de las comisiones de especialidad propongan ponentes y determinar de esa manera las mesas de trabajo que se desarrollarán en el evento Sistema de Votación para elecciones en En Ing. José Antonio Ceballos, comentó que el tema se había comentó en el punto tres del Orden del día, por lo que dio paso al siguiente punto Propuesta para que el Dr. Octavio Rascón Chávez presida el Comité Electoral en las próximas elecciones Continuando con el Orden del día, el Ing. José Antonio Ceballos Soberanis, puso a consideración del Consejo Académico la propuesta para que el Dr. Octavio Rascón Chávez, sea el Presidente del Comité Electoral en el proceso de elecciones próximo, moción que fue aprobada por unanimidad Perfil de intereses profesionales de académicos Propuesta de proyecto: Política Gubernamental de Apoyo a la Ingeniería de Proyectos Respecto de los puntos 10 y 11 del Orden del día, el Ing. José Antonio Ceballos S, refirió al igual que el punto 8, que ya habían sido tratados en el punto tres, por lo que dio paso al siguiente punto

8 12. Próximos ingresos a la Academia. Ingresos Individuales y Coloquio El Ing. José Antonio Ceballos detalló los próximos ingresos a la Academia, momento en el que fue interrumpido por el Dr. Jorge Roberto Sosa Pedroza, para referir que existen dos ingenieros muy interesados en realizar próximamente sus ceremonias de ingreso, por lo que preguntó al Presidente, cual sería el procedimiento, a lo que contestó el Dr. Humberto Marengo, que se seguiría el proceso ya conocido, consultando con la Dirección Administrativa las fechas disponibles para programarlos. Continuó en uso de la palabra el Ing. José Antonio Ceballos, comentando los ingresos programados para los meses de marzo y abril del presente año, haciendo énfasis que existe una notoria separación en las fechas programadas, dado que se tendrá un período en el que no se podrá hace uso de los recintos del Palacio de Minería en virtud de la realización de la Feria del Libro que año con año tiene lugar en el ese recinto Próximas actividades de la Academia. Agenda El Ing. José Antonio Ceballos informó que la próxima reunión de Consejo Académico tendría lugar el 30 de abril, moción con la que no estuvo de acuerdo el Dr. Marengo, solicitando que se cambie para el 2 de mayo, dado que como el 1º de mayo es festivo, el 30 de abril muchas personas lo aprovecharán para disfrutar de un fin de semana largo, propuesta que fue aceptada, por unanimidad Haciendo uso de la palabra el Dr. Gustavo Alonso Vargas, preguntó si la Academia tenía considerado participar en el evento póstumo del Dr. Veles Ocón, a lo que el Ing. Ceballos respondió que por supuesto que se participaría en ese evento a través de la Comisión de Especialidad de Energía Nuclear Asuntos Diversos No existiendo más asuntos que tratar, el Ing. José Antonio Ceballos, dio por terminada la sesión a las 09: 55 Hrs