ACTA DE LA SESIÓN 008 ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, OBRAS Y SERVICIOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE

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1 EXPEDIENTE: SESIÓN 008 ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, OBRAS Y SERVICIOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS. CLASIFICACIÓN: PARCIALMENTE RESERVADA FECHA DE CLASIFICACIÓN: UNIDAD ADMINISTRATIVA: RESERVADA: PERIODO DE RESERVA: FUNDAMENTO LEGAL FECHA DE DESCLASIFICACIÓN: RÚBRICA O CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO: 14 DE DICIEMRBE DE 2015 CONSEJEROS INDEPENDIENTES SECRETARÍA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, OBRAS Y SERVICIOS LA INFORMACIÓN QUE SE SEÑALA COMO RESERVADA EN EL CUERPO DEL DOCUMENTO. 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE CLASIFICACIÓN. ARTÍCULOS 14 FRACCIÓN VI DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, 110 Y 111 LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y EN LO DISPUESTO EN LAS POLÍTICAS PARA LA REVELACIÓN, RESGUARDO Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 14 DE DICIEMBRE DE 2020 ING. FRANCISCO GUILLERMO JÁUREGUI DIOSDADO SECRETARIO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, OBRAS Y SERVICIOS ACTA DE LA SESIÓN 008 ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, OBRAS Y SERVICIOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PETROLEOS MEXICANOS, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2015, A LAS 13:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL PISO 14, DE LA TORRE EJECUTIVA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DE PETRÓLEOS MEXICANOS. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de Petróleos Mexicanos presidido por el Ing. Jorge Borja Navarrete, Consejero Independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, inició su sesión 008 ordinaria a las 13:00 horas del lunes 14 de diciembre del 2015 con la siguiente asistencia: MIEMBROS DEL COMITÉ Ing. Jorge Borja Navarrete. Presidente Consejero Independiente del Consejo de Administración C.P. Alberto Tiburcio Celorio. Vocal Consejero Independiente del Consejo de Administración Lic. Eduardo Camero Godínez. Vocal Suplente SHCP Jefe de Unidad de Política de Ingresos No Tributarios Lic. Guillermo Ignacio Garcia Alcocer. Vocal Suplente SENER Unidad de Políticas de Exploración y Extracción de Hidrocarburos INVITADOS C.P. Daniel Ramírez Ruíz Titular de Auditoría Interna de Petróleos Mexicanos Lic. Gustavo Escobar Carré E.D. Dirección Corporativa de Procura y Abastecimiento Lic. Francisco Gutierrez Dávila Asesor de la Dirección Corporativa de Procura y Abastecimiento Página 1 de 8

2 Dr. Juan Manuel Carrera Panizzo Director de Alianzas y Nuevos Negocios Act. René Ramírez Romero Subdirector de Gas Natural Lic. Silvia Oropeza Querejeta Subdirectora de Consultoría Jurídica Lic. José Samuel Sánchez Reyes Gerente Jurídico de Contratos de Procura y Abastecimiento de Exploración y Extracción Ing. Primo Luis Velasco Paz Subdirector de Acondicionamiento y Distribución de Hidrocarburos SECRETARIO DEL COMITÉ Ing. Francisco Guillermo Jáuregui Diosdado Titular Ing. Analaura Roque Domínguez. Suplente El Presidente del Comité dio la bienvenida a los vocales, así como a los invitados y sometió a consideración el orden del día. El Act. René Ramírez solicitó suprimir el punto 3 del orden del día referente a la prestación de servicios portuarios para el proyecto Golfo-Centro, ya que no se contaba con la documentación completa del caso. Los miembros de Comité estuvieron de acuerdo en el cambio y aprobaron lo aprobaron el siguiente orden del día por unanimidad. ORDEN DEL DÍA 1. Aprobación del acta de la sesión 007 ordinaria. 2. Contratación por excepción al concurso abierto de servicios portuarios para el proyecto Transoceánico. 4. Modificación a las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 5. Contratación para el proyecto del modelo de balance composicional de hidrocarburos. 6. Asuntos Generales a. Requisitos de información para presentar los casos de excepción a concurso abierto para que Pemex y sus EPS contraten con empresas filiales. Página 2 de 8

3 b. Calendario de sesiones ordinarias El C.P. Alberto Tiburcio comentó que en el Comité de Auditoría se está llevando a cabo una revisión CLASIFICACIÓN: del avance Reservada. que Párrafo tienen de 8 renglones. los proyectos de Tecnología de Información, por lo que invitó a la Dirección FUNDAMENTO Corporativa LEGAL: Artículo 14 de fracción Procura VI de la y Ley Abastecimiento Federal de Transparencia (DCPA) y Acceso a que la Información estableciera Pública Gubernamental. plazos máximos junto con el área de Tecnología de Información para la conclusión de los proyectos MOTIVACIÓN: MOTIVACIÓN: La información contenida en este párrafo refiere opiniones, recomendaciones y puntos de vista que forman parte de relacionados un proceso deliberativo con relacionado Procura. con actividades El Lic. económicas, Gustavo comerciales Escobar y de mencionó negocio la cual que puede los modificarse, proyectos adaptarse con y actualizarse TI que con el avance de dicho proceso en lo relativo a sus decisiones, alcances, etapas, tiempos y modalidades. Adicionalmente la divulgación o difusión tienen, incorrecta de están esta información divididos podría significar en 3 una fases desventaja para competitiva completarse. o económica de En la Empresa este Productiva momento del Estado, se la cual encuentran tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales generando valor económico y rentabilidad para el Estado concluyendo Mexicano. la primera fase, TI tiene problemas de personal calificado para el desarrollo de los proyectos. El Presidente del Comité solicitó a la DCPA, que informe a este Comité sobre la asistencia y funcionamiento del Grupo de Autorización a la Excepción al Concurso Abierto, GAECA, para con ello decidir si es que se requiere de algún ajuste o cambio en las reglas de su funcionamiento, para que se mejore la asistencia de los vocales titulares y sea más operativo y eficiente. El Lic. Guillermo García comentó que con respecto al GAECA, al cambiar el proceso de excepción al concurso abierto, aisló la participación del CAAOS en ese proceso. Es necesario analizar la situación y ajustar de ser necesario. La Lic. Silvia Oropeza comentó que la función del CAAOS se centra en revisar la congruencia del plan de contrataciones con el Programa Anual de Contrataciones (PAC) y que puede revisar todas aquellas contrataciones que se vean en el Consejo de Administración. El Lic. Francisco Gutiérrez añadió que el PAC había sido revisado en un grupo de trabajo del CAAOS, pero no había sido revisado en sesión del CAAOS porque el Comité solicitó que primero debe existir el Plan de Negocios al cual se debe vincular el mencionado programa. El Lic. Gustavo Escobar precisó que el PAC ya había sido autorizado por los Directores Generales de las Empresas Productivas y que la función del CAAOS es solo la de opinarlo. El Presidente del Comité solicitó que el PAC del 2016 sea enviado a este Comité para ser revisado en la primera sesión de enero. 1. Aprobación del acta de la sesión 007 ordinaria El Ing. Jorge Borja Navarrete, Presidente del Comité comentó que se había enviado el acta de la sesión 007 ordinaria con anticipación y que los comentarios recibidos se incorporaron a las mismas. Al no haber más comentarios sobre la misma, los miembros del Comité adoptaron el siguiente acuerdo: Página 3 de 8

4 CAAOS-014/2015 De conformidad con los artículos 7, fracción III, 11, fracción IV y 20 de las Reglas de Funcionamiento de los Comités del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios aprobó el acta correspondiente a la sesión ordinaria Contratación por excepción al concurso abierto de servicios portuarios para el proyecto Transoceánico. Para el siguiente punto del orden del día, el Ing. Jorge Borja Navarrete cedió la palabra al Act. René Ramírez. El Act. René Ramírez comentó los antecedentes de proyecto denominado Cinturón CLASIFICACIÓN: Reservada. Párrafo de 8 renglones. Transoceánico y que éste había sido opinado favorablemente por el Comité de Estrategia e Inversiones FUNDAMENTO LEGAL: así como Artículo 14 aprobado fracción VI de la por Ley el Federal Consejo de Transparencia de Administración y Acceso a la Información de Pública Petróleos Gubernamental. Mexicanos. Como MOTIVACIÓN: parte MOTIVACIÓN: del plan de La información contrataciones contenida en de este este párrafo proyecto, refiere opiniones, se recomendaciones contempla y la puntos adjudicación de vista que forman directa parte de a un proceso deliberativo relacionado con actividades económicas, comerciales y de negocio la cual puede modificarse, adaptarse y actualizarse la con empresa el avance de filial dicho proceso PMI en Servicios lo relativo a sus Portuarios decisiones, alcances, Transoceánico etapas, tiempos S.A. y modalidades. de C.V. Adicionalmente para llevar la divulgación a cabo o difusión las adecuaciones incorrecta esta información al puerto podría de significar Salina una Cruz, desventaja Oaxaca. competitiva o La económica razón de de la Empresa la adjudicación Productiva del Estado, directa la cual es tiene porque como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales generando valor económico y rentabilidad para el Estado PMI Mexicano. Servicios Portuarios Transoceánico es el titular de los derechos de ese puerto, esta empresa fue creada específicamente para el desarrollo de este proyecto. El C.P. Alberto Tiburcio preguntó sobre qué pasará después de la asignación directa, cómo se desarrollará la obra, agregó que por transparencia se debe dar seguimiento a las contrataciones que se deriven. La licenciada Silvia Oropeza solicitó que se enviaran al Comité las autorizaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgadas a PMI para este proyecto. El Presidente del Comité sugirió que se pida al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos la facultad de dar seguimiento en general a las excepciones al concurso abierto que este Comité apruebe. Los miembros del Comité por unanimidad tomaron el siguiente acuerdo: CAAOS-015/2015 Tomando en consideración la información y documentación que se tuvo a la vista y asumiendo la autenticidad y veracidad de la misma, y con fundamento en los artículos 45, fracciones IV y V; 75; 78, fracción I de la Ley de Petróleos Mexicanos, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos: Párrafo 11 renglones, continúa pag.5 Primero. Aprueba la procedencia de la excepción al concurso abierto por parte de Pemex Transformación Industrial, Empresa Productiva Subsidiaria, para la contratación de Servicios Página 4 de 8

5 portuarios en la terminal de operaciones marítimas y portuarias en Salina Cruz, Oaxaca para CLASIFICACIÓN: Reservada. Párrafo de 11 renglones. el proyecto Cinturón Transoceánico con la Empresa Filial de Petróleos Mexicanos, PMI Servicios FUNDAMENTO Portuarios LEGAL: Artículo Transoceánico 14 fracción VI de la Ley S.A. Federal de C.V. Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. MOTIVACIÓN: MOTIVACIÓN: La información contenida en este párrafo refiere opiniones, recomendaciones y puntos de vista que forman parte de Segundo. proceso deliberativo Se acuerda relacionado la con obligación actividades económicas, de informar comerciales a y este de negocio Comité la cual por puede parte modificarse, de adaptarse Transformación y actualizarse con el avance de dicho proceso en lo relativo a sus decisiones, alcances, etapas, tiempos y modalidades. Adicionalmente la divulgación o difusión Industrial incorrecta de esta los información términos podría y significar condiciones una desventaja bajo competitiva los cuales o económica llevará de la Empresa a cabo Productiva la del contratación Estado, la cual tiene de como los fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales generando valor económico y rentabilidad para el Estado Servicios Mexicano. portuarios en la terminal de operaciones marítimas y portuarias en Salina Cruz, Oaxaca para el proyecto Cinturón Transoceánico con la Empresa Filial de Petróleos Mexicanos; así como informar por parte de PMI mediante los conductos correspondientes conforme a la normativa aplicable, respecto del proceso de selección y ejecución del proyecto. 4. Modificación a las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. Para presentar el siguiente punto del orden del día, el Presidente del Comité cedió la palabra al Lic. Gustavo Escobar. Expuestos los argumentos que sustentan la modificación a las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, los miembros del Comité tomaron el siguiente acuerdo: CAAOS-016/2015 De conformidad en lo dispuesto en el artículo 45 fracción II de la Ley de Petróleos Mexicanos y en las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, corresponde al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos la interpretación de las mismas y con fundamento en el artículo 1 de dichas Disposiciones, el Comité: Primero. Aprobó las modificaciones propuestas por la Dirección Corporativa de Procura y Abastecimiento las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias de acuerdo al documento anexo. Segundo. Solicita a la Secretaría de este Comité hacer del conocimiento del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos la actualización hecha para efecto de su difusión y publicación. 5. Contratación para el proyecto del modelo de balance composicional de hidrocarburos. Página 5 de 8

6 El Presidente del Comité cedió la palabra al Ing. Primo Luis Velasco, Subdirector de Acondicionamiento y Distribución de Hidrocarburos para presentar el siguiente punto del orden del día. El Ing. Primo Luis Velasco comentó el proyecto de Sistematización, Control, Manejo, Monitoreo CLASIFICACIÓN: Reservada. Párrafo de 9 renglones. y Consolidación de Procesos de Operativos y de Negocio el cual implica la creación de un nuevo FUNDAMENTO modelo LEGAL: de Artículo balance 14 fracción composicional VI de la Ley Federal de de hidrocarburos Transparencia y Acceso para a la Información cumplir Pública con Gubernamental. las nuevas reglas emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este nuevo modelo implantará MOTIVACIÓN: MOTIVACIÓN: La información contenida en este párrafo refiere opiniones, recomendaciones y puntos de vista que forman parte de nuevos un proceso métodos deliberativo para relacionado medición con actividades de económicas, la calidad comerciales y composición y de negocio la de cual hidrocarburos puede modificarse, adaptarse lo que y implica actualizarse la con el avance de dicho proceso en lo relativo a sus decisiones, alcances, etapas, tiempos y modalidades. Adicionalmente la divulgación o difusión creación incorrecta de de esta nuevos información algoritmos. podría significar una Puesto desventaja que competitiva en la implantación o económica de Empresa del modelo Productiva anterior, del Estado, la en cual donde tiene como el fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales generando valor económico y rentabilidad para el Estado balance Mexicano. era por volumen, se contó con los servicios de Compañía Mexicana de Exploraciones, para aprovechar esta experiencia desarrollada, se solicita la adjudicación directa, para la elaboración del nuevo modelo que es composicional, a esta misma empresa filial. Los miembros de este Comité, acordaron por unanimidad lo siguiente: CAAOS-017/2015 Tomando en consideración la información y documentación que se tuvo a la vista y asumiendo la autenticidad y veracidad de la misma, con fundamento en los artículos 45, fracción V; 75; 78, fracciones VI y XXIII de la Ley de Petróleos Mexicanos, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos aprueba la contratación por excepción al concurso abierto por parte de Pemex Exploración y Producción, Empresa Productiva Subsidiaria, de Proyectos de sistematización, control, manejo, monitoreo y consolidación de procesos de negocio, tecnológicos y operativos para la Subdirección de Acondicionamiento y Distribución de Hidrocarburos y sus Unidades Administrativas con su Filial Compañía Mexicana de Exploraciones S.A. de C.V. 6. Asuntos generales. a. Requisitos de información para presentar los casos de excepción a concurso abierto para que Pemex y sus EPS contraten con empresas filiales. El Presidente del Comité comentó que con el fin de cumplir lo establecido en el artículo 45 fracción V de la Ley de Petróleos Mexicanos para este Comité, se elaboró una propuesta de la información que cada Empresa Productiva que requiera contratar con empresas filiales mediante excepción a concurso abierto deberá presentar a este Comité. Como parte de uno de los requisitos, se solicita la opinión del Grupo de Autorización a la Excepción al Concurso Abierto (GAECA) respecto al caso que se presente. Página 6 de 8

7 Los miembros de este Comité tomaron por unanimidad el siguiente acuerdo CAAOS-018/2015 Con fundamento en el artículo 4, fracción I, de las Reglas de Funcionamiento de los Comités del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios estableció los Requisitos de información para presentar los casos de excepción al concurso abierto para que Pemex y sus EPS contraten con empresas filiales. b. Calendario de sesiones ordinarias El Secretario del Comité presentó una propuesta del calendario de sesiones ordinarias para El. Lic. Eduardo Camero comentó que para la sesión programada para el 8 de septiembre existía un conflicto de agenda, por lo que se solicitó al Secretario del Comité que para esta sesión se programara una fecha alternativa. Los miembros del Comité aprobaron el calendario de sesiones ordinaria para el 2016 con las siguientes fechas: Jueves 21 de enero Jueves 31 de marzo Jueves 26 de mayo Jueves 07 de julio Jueves (pendiente) de septiembre Jueves 18 de noviembre Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día se dio por terminada la sesión a las 14:30 horas. Página 7 de 8

8 Rúbrica Ing. Jorge Borja Navarrete. Presidente. Rúbrica C.P. Alberto Tiburcio Celorio. Vocal. Rúbrica Lic. Guillermo García Alcocer. Vocal Suplente. Rúbrica Lic. Eduardo Camero Godínez. Vocal Suplente. Ing. Francisco G. Jáuregui Diosdado. Secretario. Página 8 de 8