INFORMACIÓN SOBRE CONSEJEROS DE MAPFRE, S.A.
1.- D. ANTONIO HUERTAS MEJÍAS - Presidente ejecutivo de MAPFRE, S.A. Es el máximo ejecutivo de MAPFRE desde el 10 de marzo de 2012 y el Responsable Ejecutivo (CEO) de las Divisiones de Seguro Directo Internacional y de Negocios Globales. - Nació el 18 de enero de 1964 en Villanueva de la Serena (Badajoz). - Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca. Ha ocupado diversos cargos directivos en MAPFRE, donde ha desarrollado toda su carrera profesional desde 1990, entre los que destacan los de Presidente y CEO de MAPFRE PRAICO y MAPFRE FLORIDA (de 2001 a 2004), Director General de MAPFRE MUTUALIDAD (de 2005 a 2006), Presidente de MAPFRE AUTOMÓVILES; MAPFRE SEGUROS GENERALES y MAPFRE CAJA SALUD (de 2006 a 2008), Presidente de MAPFRE FAMILIAR (de 2006 a 2010) y Vicepresidente Tercero de MAPFRE, S.A. desde 2011 hasta su nombramiento como Presidente. El Sr. Huertas es además Presidente de CARTERA MAPFRE, S.L., vocal del Consejo de Administración del Consorcio de Compensación de Seguros, Vicepresidente Primero de UNESPA, miembro del Consejo Empresarial para la Competitividad y Patrono de la FUNDACIÓN MAPFRE. Consejero ejecutivo. Primer nombramiento el 29.12.2006. Última reelección el 6.3.2010. El Sr. Huertas tiene 181.385 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.
2.- D. ESTEBAN TEJERA MONTALVO - Vicepresidente Primero del Consejo y de la Comisión Delegada de MAPFRE S.A. Es además Director General de MAPFRE S.A. y responsable del Área Financiera del Grupo. - Nació el 6 de septiembre de 1955 en Alcázar de San Juan, Ciudad Real. - Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Actuario de Seguros por la Universidad Complutense de Madrid. Inspector de Finanzas del Estado (Cuerpo Técnico de Inspección de Seguros y Ahorro). Presidente de AGROSEGURO (1987-1997). Director de Negocio de seguros de CAJAMADRID (1997-2000). Desde su incorporación a MAPFRE en 2000 ha ocupado distintos altos cargos directivos. MAPFRE AMÉRICA MAPFRE FAMILIAR MAPFRE GLOBAL RISKS MAPFRE INTERNACIONAL MAPFRE INVERSIÓN MAPFRE USA CORPORATION MAPFRE VIDA Consejero ejecutivo. Primer nombramiento el 8.3.2008. Última reelección el 10.3.2012. El Sr. Tejera tiene 23 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.
3. D. FRANCISCO RUIZ RISUEÑO - Vicepresidente Segundo del Consejo de Administración de MAPFRE, S.A. y Presidente de su Comité de Cumplimiento, así como Vicepresidente Segundo de la FUNDACIÓN MAPFRE. - Nació el 8 de mayo de 1943 en Albacete. - Abogado del Estado, con destino actual en la Audiencia Nacional. Premio Extraordinario de Fin de Carrera. Ha sido Diputado en las Cortes, Senador, Presidente de la Comisión de Incompatibilidades del Senado, miembro de la Comisión Mixta del Parlamento Europeo Cortes Españolas y Presidente de la Asamblea que redactó el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, entre otros cargos. - Es Secretario no consejero del Consejo de Administración de ENDESA ENERGÍA, S.A.U. - También ha sido Secretario General y del Consejo de Administración de QUIERO TV, Letrado Asesor de LA EQUITATIVA, Profesor del Instituto de Empresa de Madrid, de la Escuela de Práctica Jurídica EDITORIAL COLEX y del Centro Europeo GARRIGUES&ANDERSEN. - Autor de diversos libros jurídicos especializados, entre ellos El Proceso Contencioso-Administrativo (Editorial COLEX) y colaborador en publicaciones jurídicas especializadas. - Tiene concedidas la medalla al Mérito Constitucional y la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort. CCM VIDA Y PENSIONES MAPFRE FAMILIAR MAPFRE RE MAPFRE VIDA Vicepresidente Consejero dominical propuesto por CARTERA MAPFRE, S.L. Primer nombramiento el 12.3.2003. Última reelección el 5.3.2011. El Sr. Ruiz Risueño tiene 73 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.
4.- ANTONIO NÚÑEZ TOVAR - Es Vicepresidente Tercero del Consejo; Vicepresidente Primero del Comité de Nombramientos y Retribuciones de MAPFRE S.A. y Director General Corporativo de Recursos Humanos y Medios. - Nació el 18 de julio de 1953 en Casar de Cáceres. - Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Subdirector General de LA UNION Y EL FENIX hasta su incorporación a MAPFRE en 1992 donde ha ocupado distintos altos cargos directivos. MAPFRE AMÉRICA MAPFRE FAMILIAR Vicepresidente Consejero ejecutivo. d) Fechas como consejero en la sociedad Primer nombramiento el 5 de marzo de 2011. e) Acciones de la compañía y opciones sobre ellas de la que es titular El Sr. Núñez tiene 258.930 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.
5. D. IGNACIO BAEZA GÓMEZ a) Perfil Profesional y biográfico - Vicepresidente Cuarto de MAPFRE, S.A. y CEO de la División de Seguro Directo en España. - Nació el 20 de enero de 1962 en Las Palmas de Gran Canaria. - Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Master MBA por la escuela de negocios MBA de Las Palmas. Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en MAPFRE, ocupando distintos altos cargos directivos desde su ingreso en 1996. MAPFRE FAMILIAR, S.A. MAPFRE EMPRESAS MAPFRE INTERNACIONAL MAPFRE INVERSIÓN DOS MAPFRE VIDA MAPFRE VIDA PENSIONES EGFP Presidente Vicepresidente Vicepresidente Presidente También es Vicepresidente de la FUNDACIÓN CANARIA MAPFRE GUANARTEME y Presidente del Consejo Territorial de MAPFRE en Canarias. Consejero ejecutivo. Primer nombramiento el 8.3.2008. Última reelección el 10.3.2012. El Sr. Baeza tiene 79.675 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.
6.- D. RAFAEL BECA BORREGO - Nació el 27 de agosto de 1950 en Sevilla. - Perito Mercantil por la Universidad de Sevilla. Presidente de distintas entidades inmobiliarias y de explotación agrícola. MAPFRE AMÉRICA BECA INMOBILIARIA, S.L. LAGUNAS DE PORTIL, S.A. LAS CERRAJAS, S.L. Vicepresidente Presidente Presidente Presidente Consejero independiente. Primer nombramiento el 29.12.2006. Última reelección el 6.3.2010, con efecto 29.12.2010. El Sr. Beca tiene 457.807 acciones indirectas de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.
7.- D. RAFAEL FONTOIRA SURIS - Nació el 23 de julio de 1946 en Pontevedra. - Arquitecto Superior por la Universidad de Navarra. Ha sido Arquitecto Jefe de la Xunta de Galicia durante 30 años, Director Gerente de la Escola Canteiros desde 1976, vocal por la Universidad de Vigo en la Comisión del Patrimonio artístico de la Xunta de Galicia desde 1976 hasta 1996 y miembro de la Comisión Directiva (hoy Consejo Asesor) del Museo de Pontevedra desde 1978. b) Otros Consejos de administración a los que pertenece MAPFRE INMUEBLES MAPFRE VIDA Vicepresidente También es Presidente del Consejo Territorial MAPFRE Noroeste. Consejero independiente. Primer nombramiento el 29.12.2006. Última reelección el 6.3.2010. El Sr. Fontoira tiene 23 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.
8.- D. SANTIAGO GAYARRE BERMEJO - Nació el 22 de noviembre de 1944 en Navarra. - Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado su carrera profesional en MAPFRE, en la que ingresó en 1970, desempeñando distintos cargos ejecutivos en España y América. - Patrono de la FUNDACIÓN MAPFRE. MAPFRE VIDA MAPFRE PARAGUAY MAPFRE EMPRESAS Consejero dominical propuesto por CARTERA MAPFRE, S.L. desde el 1.1.08, en que cesó en sus funciones ejecutivas en MAPFRE, S.A. Primer nombramiento el 12.5.1989. Última reelección el 7.3.2009. e) Acciones de la compañía y pociones sobre ellas de las que es titular El Sr. Gayarre tiene 7.402 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.
9.- D. LUIS HERNANDO DE LARRAMENDI MARTÍNEZ - Nació el 4 de julio de 1952 en Madrid. - Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid e intérprete jurado de los idiomas inglés y francés nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Es socio del despacho jurídico ELZABURU desde 1983. - Agente Oficial de la Propiedad Industrial e Intelectual en España. - Agente Europeo de Patentes, Oficina Europea de Patentes, Munich. - Patrono de la FUNDACIÓN MAPFRE. MAPFRE VIDA MAPFRE INTERNACIONAL CASA DE LA ERMITA, S.L. ELZABURU, SLP Vicepresidente Consejero dominical propuesto por CARTERA MAPFRE, S.L. Primer nombramiento el 17.4.1999. Última reelección el 5.3.2011. El Sr. Hernando de Larramendi tiene 13.179 acciones directas y 23 acciones indirectas de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.
10.- D. LUIS ITURBE SANZ DE MADRID - Nació el 13 de mayo de 1946 en Madrid. - Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado su carrera profesional en BBVA, ocupando distintos altos cargos directivos. También ha sido consejero de la Bolsa de Madrid desde 1980 a 2003. Ex Presidente del Instituto Español de Analistas Financieros. ATENTO HOLDING, INVERSIONES Y TELESERVICIOS, S.A. MAPFRE INVERSIÓN Consejero independiente. Primer nombramiento el 6.3.2004. Última reelección el 10.3.2012. El Sr. Iturbe tiene 34.816 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.
11.- D. ANDRÉS JIMÉNEZ HERRADÓN - Nació el 18 de enero de 1951 en Madrid. - Ha desarrollado su carrera profesional en MAPFRE, ocupando distintos altos cargos directivos, en especial Vicepresidente Primero de MAPFRE, S.A. y Presidente de MAPFRE AMÉRICA, MAPFRE INTERNACIONAL y MAPFRE RE. - Patrono de la FUNDACIÓN MAPFRE. MAPFRE FAMILIAR MAPFRE VIDA MIDDLESEA (Malta) MAPFRE BRASIL S.H.1 PARTICIPAÇOES S.A. MAPFRE BRASIL S.H.2 PARTICIPAÇOES S.A. Consejero dominical propuesto por CARTERA MAPFRE, S.L. desde el 23.2.2012, en que cesó en sus funciones ejecutivas en MAPFRE, S.A. Primer nombramiento el 7.5.1994. Última reelección el 6.3.2010. El Sr. Jiménez tiene 23.452 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.
12. D. ALBERTO MANZANO MARTOS - Nació el 22 de abril de 1946 en Jerez de la Frontera (Cádiz). - Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado toda su carrera profesional en MAPFRE, en la que ingresó en 1965, desempeñando entre otros cargos el de Secretario General desde 1976 a 2006. - Ha sido Vicepresidente Primero de MAPFRE, S.A. hasta el 5.3.2011. - Presidente de la FUNDACIÓN MAPFRE y de la Comisión de Control de dicha Fundación. MAPFRE AMÉRICA MAPFRE FAMILIAR MAPFRE INTERNACIONAL Consejero dominical propuesto por CARTERA MAPFRE, S.L. desde el 5.3.2011, en que cesó a sus funciones ejecutivas en MAPFRE, S.A. Primer nombramiento el 28.5.1987. Última reelección el 5.3.2011. El Sr. Manzano tiene 90.154 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.
13.- D. RAFAEL MÁRQUEZ OSORIO - Nació el 4 de enero de 1949 en Madrid. - Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Técnico Comercial y Economista del Estado. Ingresó en la Administración del Estado en 1975. Actualmente es Subdirector General en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. - Patrono de la FUNDACIÓN MAPFRE. MAPFRE AMÉRICA DEFEX, S.A. Consejero dominical propuesto por CARTERA MAPFRE, S.L. Primer nombramiento el 29.12.2006. Última reelección el 6.3.2010, con efecto el 29.12.2010. El Sr. Márquez tiene 69.804 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.
14.- Dª. FRANCISCA MARTÍN TABERNERO - Nació el 24 de abril de 1944 en Casasola (Salamanca). - Licenciada en Historia por la Universidad de Salamanca, Licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca, Doctora en Psicología con sobresaliente Cum Laude por la Universidad Pontificia de Salamanca. Catedrática de Estadística y Vicerrectora de la Universidad Pontificia de Salamanca durante 17 años. MAPFRE VIDA DUERO PENSIONES EGFP UNIÓN DEL DUERO COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA Consejera independiente. d) Fechas nombramiento como consejero en la sociedad Primer nombramiento el 29.12.2006. Última reelección el 6.3.2010. La Sra. Martín tiene 23 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.
15.- D. ANTONIO MIGUEL-ROMERO DE OLANO - Nació el 9 de julio de 1955 en Madrid. - Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid. MBA en Gerencia de Empresas por el Instituto de Empresa. - Patrono de la FUNDACIÓN MAPFRE. MAPFRE ASISTENCIA MAPFRE GLOBAL RISKS MAPFRE INMUEBLES MAPFRE VIDA Vicepresidente Consejero dominical propuesto por CARTERA MAPFRE, S.L. d) Fechas nombramiento como consejero en la sociedad Primer nombramiento el 17.4.1999. Última reelección el 5.3.2011. El Sr. Miguel-Romero tiene 30.325 acciones directas y 2.242 acciones indirectas de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.
16. D. FILOMENO MIRA CANDEL - Nació el 4 de enero de 1947 en Orihuela (Alicante). - Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Ciencias Actuariales y Financieras por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado toda su carrera profesional en MAPFRE ocupando distintos altos cargos directivos. - Vicepresidente de la FUNDACIÓN MAPFRE. MAPFRE VIDA MAPFRE INTERNACIONAL Consejero dominical a propuesta de CARTERA MAPFRE, S.L., desde el 1.1.09, fecha en la que cesa en sus funciones ejecutivas en MAPFRE, S.A. Primer nombramiento el 27.6.1981. Última reelección el 6.3.2010. El Sr. Mira tiene 174.141 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.
17.- D. JOSÉ ANTONIO MORAL SANTÍN - Nació el 18 de marzo de 1949 en León. - Licenciado en Ciencias Políticas y Económicas y Doctor por la Universidad Complutense (Madrid), de la Economía Aplicada. Vicepresidente del Consejo de Administración de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID desde 1996, ha ocupado distintos altos cargos directivos en entidades financieras a lo largo de su carrera profesional. BANKIA, S.A. CAJA MADRID CIBELES S.A. ALTEA BANCO, S.A. c) Categoría de consejo a la que pertenece Consejero dominical propuesto por BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A. Primer nombramiento el 8.3.2008. Última reelección el 10.3.2012. El Sr. Moral no tiene acciones ni opciones sobre acciones de la entidad.
18. D. ESTEBAN PEDRAYES LARRAURI - del Consejo de Administración y de la Comisión Delegada de MAPFRE S.A. y Director General Corporativo de Estrategia y Desarrollo. - Nació el 29 de octubre de 1961 en Barakaldo (Vizcaya). - Programa de Alta Dirección de Empresas, PADE en Lisboa AESE-IESE (Universidad de Navarra). Ha desarrollado toda su carrera profesional en MAPFRE ocupando distintos altos cargos directivos desde su ingreso en 1985. - También ha sido Secretario de la Asamblea General de la Asociación Portuguesa de Aseguradores (APS 2002-2004) y miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio e Industria Luso-Española (CCILE 2001-2004) MAPFRE FAMILIAR MAPFRE INVERSIÓN Consejero ejecutivo. d) Fechas como consejero en la sociedad Primer nombramiento el 9 de mayo de 2012. e) Acciones de la compañía y opciones sobre ellas de la que es titular El Sr. Pedrayes tiene 78.843 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.
19.- D. ALFONSO REBUELTA BADÍAS - Nació el 12 de enero de 1953 en Madrid. - Licenciado en Ciencias Empresariales por ICADE y Master en Business Administration (MBA) por la Columbia University (EE.UU.). Ha ocupado a lo largo de su carrera profesional distintos altos cargos directivos en entidades financieras y firmas especializadas en selección de directivos. - Patrono de la FUNDACIÓN MAPFRE. MAPFRE GLOBAL RISKS MAPFRE AMÉRICA MAPFRE INTERNACIONAL Vicepresidente Consejero dominical propuesto por CARTERA MAPFRE, S.L. Primer nombramiento el 17.4.1999. Última reelección el 5.3.2011. El Sr. Rebuelta tiene 44.346 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.
20.- D. MATÍAS SALVA BENNASAR - Nació el 29 de marzo de 1945 en Llucmajor, Baleares. - Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto. Abogado. Ha sido Jefe de la Asesoría Jurídica de Mutua Balear, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 183 hasta diciembre 2009 y es Presidente del Real Club Náutico de Palma. MAPFRE RE MAPFRE FAMILIAR MAPFRE GLOBAL RISKS Vicepresidente Consejero independiente. Primer nombramiento el 29.12.2006. Última reelección el 6.3.2010. El Sr. Salvá tiene 400.000 acciones directas y 371.368 acciones indirectas de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.
21.- D. FRANCISCO VALLEJO VALLEJO - Nació el 29 de octubre de 1945 en Burgo de Osma, Soria. - Licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales por la Universidad de Madrid. Diplomado en Organización de Empresas por la Escuela de Organización Industrial y en Dirección General de Empresas por el IESE. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el BANCO SABADELL, desarrollando diversos altos cargos de dirección. Presidente de BANCO URQUIJO desde 2007. MAPFRE FAMILIAR MAPFRE EMPRESAS BANCO URQUIJO COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. (CESCE) Vicepresidente Presidente Consejero independiente. Primer nombramiento el 29.12.2006. Última reelección el 6.3.2010. El Sr. Vallejo tiene 105.000 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.