BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO SEGUROS ORIENTE S.A. AÑO 2016 INDICADOR B INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO B.1. CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO Características y rotación de los miembros del directorio. Tiempo promedio de permanencia como miembros del directorio que se encuentra en funciones a la fecha de presentar la información. 2 años Tiempo promedio de permanencia de cada miembro del directorio en cada comité. 2 años Miembro del Directorio: Comités y permanencia: Marcelo Moreno Montiel Retribuciones 1 Ética 1 Rafael Terán Egas Cumplimiento 12 Riesgos 12 Inversiones 11 Armando Rodas Espinel Auditoría 8 Ética 1 Marcela Espinosa Enríquez Auditoría 11 Nivel de rotación, corresponde al tiempo promedio en años, durante los últimos cinco (5) años, que un directivo permanece como miembro del directorio. Para el efecto se determina la rotación promedio en años, de todos los directivos que han formado parte del directorio durante los últimos cinco (5) años. 0 % Número de miembros del directorio que tienen educación relacionada con administración, economía, finanzas, derecho. 6 B. 2. PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN LOS COMITÉS: RIESGOS, ÉTICA, RETRIBUCIONES Y CUMPLIMIENTO Funcionamiento de los comités: Número de sesiones durante el año 12 Comité de cumplimiento 1. Fecha: 20 de enero de 2016 Daniela Molina, Directora suscripción comercial ramos generales María José Clavijo, en representación del Director de Marketing
2. Fecha: 29 de febrero de 2016 Julio Moreno, Gerente General Daniela Molina, Directora suscripción comercial ramos generales Paulo Salazar, Director de Marketing 3. Fecha: 16 de marzo de 2016 Paulo Salazar, Director de Marketing 4. Fecha: 20 de abril de 2016 Tatiana Karolys, en representación de la Directora comercial suscripción fianzas Daniela Molina, Directora comercial suscripción generales 5. Fecha: 23 de mayo de 2016 Julio Moreno, Gerente General
Daniela Molina, Directora comercial suscripción generales 6. Fecha: 21 de junio de 2016 7. Fecha: 26 de julio de 2016 8. Fecha: 17 de agosto de 2016 9. Fecha: 26 de septiembre de 2016 Julio Moreno, Presidente Ejecutivo
Tatiana Karolys, en representación de la Directora comercial suscripción fianzas Edison Suquillo, en representación de la Auditora Interna María José Clavijo, en representación del Director de Mercadeo 10. Fecha: 19 de octubre de 2016 Julio Moreno, Presidente Ejecutivo 11. Fecha: 16 de noviembre de 2016 Daniela Molina, Directora suscripción comercial ramos generales 12. Fecha: 21 de diciembre de 2016 Tatiana Karolys, en representación de la Directora suscripción comercial de fianzas
Comité de administración integral de riesgos. Número de sesiones durante el año 12 1. Fecha: 21 de enero de 2016 2. Fecha: 25 de febrero de 2016 3. Fecha: 24 de marzo de 2016 4. Fecha: 21 de abril de 2016. 5. Fecha: 25 de mayo de 2016. 6. Fecha: 22 de junio de 2016. 7. Fecha: 18 de julio de 2016. 8. Fecha: 31 de agosto de 2016. 9. Fecha: 22 de septiembre de 2016
10. Fecha: 31 de octubre de 2016 11. Fecha: 24 de noviembre de 2016 12. Fecha: 15 de diciembre de 2016 Comité de ética. Número de sesiones durante el año 1 1. Fecha: 08/04/2016 Armando Rodas: Representante de la Administración Marcelo Moreno: Representante de Accionistas Julio Moreno: Representantes de Accionistas Roberto Vega: Representante Administración Alejandro Abril: Representante Empleados Gabriela Bermúdez: Invitada Jeanneth Argüello: Secretaria Comité de Retribuciones Número de sesiones durante el año 1 1. Fecha: 08/04/2016 Marcelo Moreno: Representante de Directorio Jeanneth Argüello, Representante accionistas Julio Moreno: Gerente General Esteban Cadena: Subgerente, invitado Ma. Belén Garcés: Directora Adm Fin, invitada B. 3. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Sistemas de promoción de la capacidad de los miembros del directorio. Participación de los miembros del directorio en procesos de capacitación. 1 Participación de los accionistas en procesos de capacitación promocionados por la entidad. 0