INFORMACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS EMPRESAS DE SEGUROS Y COMPAÑÍAS DE REASEGUROS

Transcripción

1 A. A.. A.. A..3 A. A.. A.. A. INDICADOR CONFORMACIÓN DEL CAPITAL Informe sobre la composición del capital de la entidad, distribución del capital o de las aportaciones, Revelación de las instituciones vinculadas: Distribución del capital de los accionistas si fuera posible: Clasificación de los accionistas por tiempo de permanencia: Número de juntas generales de accionistas realizadas durante el año, incluyendo la siguiente información: Fecha de la junta (ddmmyy) Tipo de junta general ordinaria o extraordinaria No. Total de los accionistas asistentes Gastos Totales erogados por Junta General Fecha de Junta Valor 9/03/03 $ 9/03/03 $ 3/0/03 $ Fecha de Junta 9/03/03 9/03/03 3/0/ PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS No. Total de los Accionistas Tipo de Junta Ordinaria Extraordinaria Extraordinaria Conformación del Capital Distribución porcentual del capital por rango US$,000 a US$,00 a US$0,00 a US$0,00 a Más de US$,000 US$0,000 US$0,000 US$00,000 US$00,000 80% % % % % Tiempo de Permanencia De más de De más de 3 Menos de año Más de años a 3 años a años asistentes No. Total de Accionistas de la entidad Promedio de los gastos erogados para la realización de la Junta por cada accionista asistente registran votos No. Total de accionistas que participaron en la última elección a miembros del Directorio A..3 A..4 A.. A..6 s No. Cédula Género Masculino Femenino Femenino Masculino Femenino Fecha de la última elección de representantes (ddmmyy) 7 de ENERO de 0 Miembros del Directorio Electos Tiempo promedio de permanencia de los miembros del Directorio Número Tiempo Elección No. Votos Género años 0 años 8,40 Masculino Participación de los accionistas en decisiones adoptadas por la Junta General sobre la política de No. Total de los accionistas que aprobaron tales políticas / No. Total de accionistas de la entidad remuneraciones: Fecha de la junta general en la que se adoptaron las decisiones No. Total de accionistas asistentes Participación de los accionistas en decisiones adoptadas en junta general sobre la política de conflictos de interés No. De votos con los cuales fueron elegidos cada uno de los miembros del Directorio actual 8,40 VOTOS 00% No. Total de accionistas que votaron / No. Total de accionistas / No. Total de accionistas asistentes a dicha junta Fecha de la junta general en la cual se adoptaron las decisiones No. Total de accionistas asistentes No. Total de los accionistas que aprobaron tales políticas/no. Total de accionistas de la entidad

2 B. B. INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO Características Miembros del Directorio s Wated Dahik Jorge Elías B.. Ibañez Pesantes Francisco Xavier Ramirez Barriga Mauricio David Tiempo promedio de permanencia como miembro del directorio Illingworth Cabanilla Roberto Patiño Navarrete Hector Antonio años Negrete Argenzio Joaquin Alberto Gagliardo Toro Jorge Eduardo Merchan Ramos Andres Fernando Hidalgo Vidal Ernesto Ignacio B.. B..3 años Bajo Tiempo promedio de permanencia de cada miembro del directorio en cada comité Nivel de rotación Educación No. De miembros Administración B..4 Economía Finanzas Número de miembros del directorio que tienen educación relacionada con administración, economía, finanzas, derecho Derecho 3 Otros 3 B. PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN LOS COMITÉS DE RIESGOS, ÉTICA, RETRIBUCIONES Y CUMPLIMIENTO B.. B.. B..3 B..4 B.. Funcionamientos de los Comités Comité de Cumplimiento Comité de Administración Integral de Riesgos Comité de Ética Comité de Retribuciones Número de sesiones durante el año Número de asistentes a cada sesión 7 B. 3 B. 3. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Sistemas de promoción de la capacidad de los miembros Participación de los miembros del directorio en procesos de capacitación Capacitación Permanente Siempre B. 3. Capacitación Permanente Participación de los accionistas en proceso de capacitación promocionados por la entidad

3 C. C. C.. C.. C..3 C. C.. C..3 C.3 NIVEL DE GASTOS INVERTIDOS EN EL DIRECTORIO Gasto total anual del directorio Gasto promedio de las reuniones realizadas por el directorio USD $ 0,00 Gasto promedio causado por los miembros del directorio USD $ 0,00 Monto de inversión en cursos de capacitación a los miembros del directorio USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SEGUROS Estadísticas de consultas y reclamos presentados por los usuarios de los servicios de Número de casos resueltos frente a número de casos presentados. seguros No. Casos No. Casos No. Casos No. Casos presentados resueltos presentados resueltos 0 0 No. Casos presetandos a la Superintedencia frente a casos a la entidad Número de casos presentados a la Superintedencia de Bancos y Seguros frente a número de casos presentados a la entidad Incorporación de clientes nuevos Número de clientes nuevos incorporados cada año Salida de Clientes 0 6 INFORMACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS INFORMACIÓN SOBRE EL DIRECTORIO FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO Información cuantitativa sobre el funcionamiento del directorio No. Total de reuniones del directorio realizadas en el año 9 sesiones 4 No. De miembros que asistieron Número casos reportados Número casos resueltos Participación en el Comité de Ética 0 0 C..4 Participación en la definición y cumplimiento de remuneraciones y competencias escaladas por niveles jerárquicos En proceso C.. C.3. C.3. C.3.3 C Número de clientes que se retiran cada año

4 D. D. Información del equipo gerencial de las instituciones controladas. INFORMACIÓN SOBRE EL GRUPO GERENCIAL CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO GERENCIAL Presidente del Directorio Director General Equipo Gerencial Nombres y Apellidos Ayala Jiménez Monica del Rosario D.. Todos los indicadores se formularán sobre cada nivel jerárquico Tiempo de servicio Tiempo de servicio en la entidad Presidente del Directorio 0 Director General 0 D.. Tiempo promedio de permanencia del equipo gerencial en esas funciones asignadas Participación Equipo Gerencial por Género D..3 Masculino Femenino Participación en el equipo gerencial por género Participación Equipo Gerencial por Nivel de Estudios D..4 Superior Post grado Participación en el equipo gerencial por nivel de estudios D. NIVEL DE REMUNERACIONES D...7% Relación de los gastos de remuneraciones anuales invertidas en el equipo gerencial sobre el total de gastos operativos por conceptos de remuneraciones invertidas en la utilidad D % Relación de los gastos de remuneraciones anuales invertidas en el equipo gerencial sobre el total de utilidades antes de impuestos

5 E. E.. E.. E..3 E..4 E.. E..6 E. E.. E.. E..3 INFORMACIÓN LABORAL CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD Número de Género Empleados Masculino Femenino Número de empleados de la entidad últimos tres (3) años, clasificados por género Número de Empleados Niveles de Educación Secundaria Superior Post Grado Número de empleados clasificados por nivel de eduacaión, de los últimos tres (3) años Empleados relacionados directamente venta de seguros Número de Empleados 0 3 Número de empleados relacionados directamente con la venta de seguros Permanencia Menos de Año a 3 Más de 3 a Más de Clasificación de los empleados por su permanencia 9 Salidas del Personal Número de Empleados 0 3 Salidas de personal en cada uno de los tres (3) útimos años Clasificación del personal por rangos de salario Rango de Salarios Desde Hasta Presidente del Directorio Director General $, $, Jefe de Talento Humano Jefe de Mercadeo $, $, Contadora Jefe de Reaseguros $,00.00 $, Inspector de Proyectos Jefe de Sistemas Asistente de Gerencia $,00.00 $,00.00 Clasificación del personal de planta por rangos de salarios Analista de Riesgos Auditora Interna Asistente de Suscripción Oficial de Cumplimiento $ $,00.00 Asistente de Tesoreria Asistente de Riesgos Asistente de Cobranzas Asistente de Suscripción Asistente de Oficina Asistente de Emisión $ $ CAPACITACIÓN Valor Capacitación 0 $ 0, $,6.3 Valor de la inversión en capacitación (Para cada uno de los últimos tres años) 03 $ 3, Programas 03 3 Número de programas de capacitación emprendidos por la entidad en cada año Cantidad Fecha del Programa Programas No. Asistentes No. Empleados % Participación ABRIL Prevención de Lavado de Activos 0.00% JULIO Seminario de Gestion Estratégica de Número de asistentes a los programas de 4.76% Riesgos y Comunidad del Negocio capacitación/número de empleados de planta 3 NOVIEMBRE Administración y Evaluación del Riesgo Integral %