ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL 2 DE JULIO 2015 En el local institucional de la Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda. sito en Calle José Antonio No. 475, de la urbanización Parque de Monterrico, del distrito de La Molina, siendo las 19:00 horas del día 2 de julio de 2015, se dio inicio a la Asamblea General Ordinaria de Socios, debidamente convocada por el Consejo de Administración, mediante aviso publicado en el diario Perú21 con fecha 21 de junio de 2015 y mediante esquelas bajo cargo enviadas a los socios, conforme al artículo 41 del Estatuto. QUORUM Y ASISTENCIA: Habiendo transcurrido una hora de la señalada en la citación y estando presentes 631 socios hábiles de un total de 864 socios hábiles para participar en la presente Asamblea, lo que constituye el 73.03% de los socios hábiles, conforme consta en la relación de asistentes debidamente suscrita, se declaró instalada la Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda. y en consecuencia válidos los acuerdos que se adopten, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Estatuto. PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Actuó como presidente de la Asamblea el señor Víctor Miguel Sáenz Rojas y, como secretario, el señor Roger Juan Corcuera Espejo, presidente y secretario del Consejo de Administración, respectivamente, lo cual fue aprobado por unanimidad. AGENDA: Luego de la lectura del Reglamento para el Desarrollo de la Asamblea, el presidente recordó a los socios que la agenda bajo la cual fueron convocados a la presente Asamblea, es la siguiente: 1. Información de los resultados de la Auditoría Pedagógica. 2. Conocer los Planes y Proyectos propuestos por el Consejo de Administración, para la buena marcha de la enseñanza en el Colegio, haciendo las observaciones a que hubiera lugar y otorgándole su aprobación. 3. Objetivos generales y específicos de la Calidad Educativa del Colegio Abraham Lincoln: indicadores. 4. Otros asuntos de interés: a. Proyectos de mejora de infraestructura. b. Disposición de activos movibles (material en desuso). c. Informe sobre la contratación de personal extranjero (por invocación del Consejo de Vigilancia). 5. Designación de dos socios para revisión y aprobación del acta. A continuación, los socios pasaron a tratar cada uno de los temas de la agenda: 1. Información de los resultados de la Auditoría Pedagógica. El presidente invitó a exponer al Senior Management, conformado por: el Prof. Luis Requena Pérez, Director, la Prof. Rosa Galagarza Atuncar, Sub Directora, la Prof. María del Pilar Galup Sala, Jefa de Formación y Bienestar, la Prof. Rosario Luna Ibarra, Adjunta de la Jefatura de Formación y Bienestar, la Prof. Mercedes Capcha Conde,
Coordinadora del Programa de Escuela Primaria (PEP), la Prof. Claudia Llarena San Blas, Coordinadora del Programa de Años Intermedios (PAI) y la Prof. Natalia María Castillo Mayorga, Coordinadora del Programa del Diploma (PD). Haciendo uso de la palabra sucesivamente, el Prof. Luis Requena Pérez, Director, y la Prof. Rosa Galagarza Atuncar, Sub Directora, señalaron los resultados de la Auditoría realizada por el Latin American Head Conference para todos los Programas: Programa de Escuela Primaria (PEP), Programa de Años Intermedios (PAI) y el Programa del Diploma (PD); y, el Bachillerato Internacional para PEP y el PD. Señalando los principales reconocimientos y recomendaciones habiéndose proyectado la siguiente información:
A continuación tomó el uso de la palabra la Prof. Mercedes Capcha Conde, Coordinadora del Programa de Escuela Primaria (PEP), quien explicó lo relacionado con la estructura de la evaluación del IB en los programas PEP y PAI, proyectado la siguiente información:
A continuación tomó el uso de la palabra la Prof. Natalia María Castillo Mayorga, Coordinadora del Programa del Diploma (PD), quien explicó lo relacionado con la estructura de la evaluación del IB en el programa PD, proyectado la siguiente información: Acto seguido, el presidente invitó a los señores socios a anotarse en la lista de oradores sin que ninguno manifestase su deseo de hacer uso de la palabra, y dado que por el carácter informativo no se presentaron mociones, se pasó al siguiente punto de la agenda.
2. Conocer los Planes y Proyectos propuestos por el Consejo de Administración, para la buena marcha de la enseñanza en el Colegio, haciendo las observaciones a que hubiera lugar y otorgándole su aprobación. El presidente cedió el uso la palabra al Sr. Roger Corcuera Espejo, Secretario del Consejo de Administración, quien realizó una exposición en relación a los objetivos macro del Plan del Consejo de Administración, refiriéndose, entre otros, a la Institucionalidad, Eficiencia Operativa, Seguridad, como elementos de soporte para el cumplimiento de los objetivos pedagógicos que se tratarán en el siguiente punto de la agenda, proyectado la siguiente información:
Finalizada la exposición, el presidente abrió la lista de oradores, y cerrada la misma concedió el uso de la palabra a los siguientes señores socios: Donato Andrés Flores Espinoza (socio N 1950), Ronald Virto Benítez (socio N 1985), Jorge Alberto Pereyra Alvites (socio N 1791), Nicolás Safadi Icochea (socio N 1049), Freddy Pantoja Rojas (socio N 1760) y Walter Durand Castro (socio N 887), éste último pidió presentar una moción de forma a fin de que sea el Comité de Pedagogía el que realice la Evaluación Pedagógica o dirija al Comité Evaluador de la Gestión Pedagógica. A continuación, el presidente cedió el uso de la palabra al consejero Roger Corcuera, quien dio respuesta a las interrogantes formuladas por los socios. Posteriormente, en relación a lo solicitado por el socio Durand, el presidente cedió la palabra al Dr. Ernesto Naveda, asesor legal de la cooperativa, quien explicó que si bien el estatuto señala que los socios tienen derecho a proponer a la asamblea un asunto de interés de la cooperativa, también es cierto que ninguna asamblea puede tratar asuntos no previstos en la agenda, lo que implica que el socio debería proponerlo con anticipación. Agregó que, en caso de tomarse un acuerdo sobre un asunto no
considerado en la asamblea, éste podría ser impugnado por los socios que no participaron en la misma. No obstante lo explicado por el asesor legal, y a fin de que sea la propia asamblea la que decida, el presidente propuso sometió a votación la siguiente moción: Tratar el asunto propuesto por el socio Walter Durand Castro. Realizada la votación se obtuvieron los siguientes resultados: VOTOS A FAVOR : 14 VOTOS EN CONTRA : 33 ABSTENCIONES : 06 En consecuencia, el presidente indicó que la moción presentada ha sido desaprobada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de la Cooperativa. 3. Objetivos generales y específicos de la Calidad Educativa del Colegio Abraham Lincoln: indicadores. El presidente cedió el uso de la palabra al Director y a su equipo Senior Management, y el Prof. Requena realizó una exposición proyectándose lo siguiente:
En este estado tomó la palabra la Prof. Mecedes Capcha, Coordinadora del Programa de Escuela Primaria (PEP) para que desarrolle el segundo punto: Enseñanza y Aprendizaje del Plan de Desarrollo Institucional (PDI):
A continuación, tomó la palabra la Prof. Rosa Galagarza, Sub Directora, para que continúe con el segundo punto: Enseñanza y Aprendizaje del Plan de Desarrollo Institucional (PDI):
Seguidamente, expuso la Prof. Natalia Castillo, Coordinadora del Programa del Diploma (DP), finalizando con el segundo punto: Enseñanza y Aprendizaje del Plan de Desarrollo Institucional (PDI):
Luego, la Prof. Pilar Galup, Jefa de Formación y Bienestar, abordó el tercer punto del Plan de Desarrollo Institucional (PDI):
A continuación, la Prof. Claudia Llarena, Coordinadora del Programa de Años Intermedios (PAI), se refirió al cuarto punto del Plan de Desarrollo Institucional (PDI):
Retomando el uso de la palabra el Prof. Requena trató el quinto, sexto y séptimo y octavo puntos del Plan de Desarrollo Institucional (PDI):
Finalizada la exposición, el presidente abrió la lista de oradores, concediendo el uso de la palabra a los siguientes señores socios que se anotaron en la misma: Freddy Pantoja Rojas (socio N 1760), Gladys Mercedes Ruiz Ochoa (socio N 1359), César Raúl Gushiken Yrey (socio N 0714), Liliana Borjas Villegas (socio N 1938), Walter Durand Castro (socio N 887), Jorge Alberto Pereyra Alvites (socio N 1791) y Nicolás Safadi Icochea (socio N 1049), éste último se refirió a la denuncia recibida por el Consejo de Vigilancia de una socia por una conducta de riesgo de un profesor de TOK de V de High por un comportamiento inadecuado al haberse expresado en más de una vez de manera soez en el salón de clases, lo que requirió la intervención de la Prof. Pilar Galup, Jefa de Formación y Bienestar por lo cual traslada esto al Director o a la Jefa de Formación y Bienestar, por intermedio del Consejo de Administración. Finalizadas las intervenciones de los señores socios, el presidente indicó en relación a lo señalado por el socio Nicolás Safadi, que tomó conocimiento el martes por la noche de la denuncia por correo electrónico lo que trasladó al Director el miércoles por la mañana, por lo que se está a la espera de un informe. Posteriormente, cedió el uso de la palabra al Director y a su equipo académico, quienes dieron respuesta a las interrogantes formuladas. Seguidamente el presidente presentó la siguiente moción: El presidente sometió a votación la moción, obteniendo los siguientes resultados: VOTOS A FAVOR : 22 VOTOS EN CONTRA : 01 ABSTENCIONES : 02 El Presidente indicó que la moción presentada ha sido aprobada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de la Cooperativa. Acto seguido el presidente precisó el siguiente punto de agenda. 4. Otros asuntos de interés: a. Proyectos de mejora de infraestructura. El presidente cedió el uso de la palabra al Sr. Luis Huemura Yoshimoto, Presidente del Comité de Infraestructura y Mantenimiento quien realizó una exposición, con proyección de la siguiente información:
Finalizada la exposición, el presidente abrió la lista de oradores, solicitando el uso de la palabra a los siguientes señores socios, quienes expusieron sus pareceres e interrogantes: Freddy Pantoja Rojas (socio N 1760), Yimi Reynaga Alvarado (socio N 1629), Nicolás Safadi Icochea (socio N 1049), Jorge Alberto Pereyra Alvites (socio N 1791) y Carlos Quispe Pérez (socio N 0389). Luego, el presidente cedió el uso de la palabra al socio Luis Huemura quien dio respuesta a las cuestiones planteadas, luego de lo cual el presidente señaló que, dada la escasa concurrencia de los señores socios en la presente asamblea, encontraba justificado reducir las mociones, por lo que sólo se sometieron a votación las más urgentes propuestas por el expositor. Acto seguido el presidente presentó la siguiente moción: El presidente sometió a votación la moción, obteniendo los siguientes resultados: VOTOS A FAVOR : 19 VOTOS EN CONTRA : 00 ABSTENCIONES : 02 El Presidente indicó que la moción presentada ha sido aprobada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de la Cooperativa. Acto seguido el presidente precisó la siguiente moción. El presidente sometió a votación la moción, obteniendo los siguientes resultados: VOTOS A FAVOR : 19 VOTOS EN CONTRA : 01 ABSTENCIONES : 01
El Presidente indicó que la moción presentada ha sido aprobada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de la Cooperativa. Acto seguido el presidente precisó la siguiente moción. El presidente sometió a votación la moción, obteniendo los siguientes resultados: VOTOS A FAVOR : 15 VOTOS EN CONTRA : 03 ABSTENCIONES : 00 El Presidente indicó que la moción presentada ha sido aprobada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de la Cooperativa. Acto seguido el presidente precisó la siguiente moción. El presidente sometió a votación la moción, obteniendo los siguientes resultados: VOTOS A FAVOR : 18 VOTOS EN CONTRA : 00 ABSTENCIONES : 03 El Presidente indicó que la moción presentada ha sido aprobada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de la Cooperativa. El presidente pasó al siguiente punto de la agenda. b. Disposición de activos movibles (material en desuso). El presidente cedió el uso de la palabra al Sr. Luis Huemura Yoshimoto, presidente del Comité de Infraestructura y Mantenimiento, quien se refirió a la existencia de material
en desuso sobre el que debía tomarse una decisión, proyectándose la siguiente información:
Finalizada la exposición, el presidente abrió la lista de oradores, haciendo el uso de la palabra el señor Nicolás Safadi Icochea (socio N 1049). Luego, el presidente, cedió el uso de la palabra al expositor, señor Luis Huemura conforme al reglamento. Acto seguido el presidente presentó la siguiente moción: El presidente sometió a votación la moción, obteniendo los siguientes resultados: VOTOS A FAVOR : 21 VOTOS EN CONTRA : 00 ABSTENCIONES : 00 El Presidente indicó que la moción presentada ha sido aprobada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de la Cooperativa. El presidente pasó al siguiente punto. c. Informe sobre la contratación de personal extranjero (por invocación del Consejo de Vigilancia). El presidente cedió el uso de la palabra al consejero Sr. Juan García Aguirre, quien hizo una exposición sobre las circunstancias de la contratación de los trabajadores extranjeros, proyectándose la siguiente información:
Finalizada la exposición, el presidente abrió la lista de oradores, solicitando el uso de la palabra los señores Nicolás Safadi Icochea (socio N 1049), Jorge Alberto Pereyra Alvites (socio N 1791) y Walter Durand Castro (socio N 887). El señor Nicolás Safadi Icochea (socio N 1049) refirió expresarse como Consejo de Vigilancia (CV) y que están abocados a la revisión de estas contrataciones. Se pone de conocimiento de la Asamblea que están a la espera de la carta cursada la semana pasada solicitando información puntual de la contratación de los profesores Ribero y Castillo ya que hay temas que a juicio del CV merecerían mayor explicación del Consejo de Administración, sin que ello signifique algún tema irregular ni afecte la honra de sus miembros pero hay procedimientos que no se han cumplido: - En el caso de la Prof. Castillo no reúne la experiencia para ocupar el cargo de Coordinadora del Programa del Diploma, - Mantienen estos docentes una relación sentimental siendo ella jefa directa de aquél en donde podría haber un conflicto ético; y, - Los pagos realizados aparentemente por gasto de instalación pero que la Gerente indicó que fueron gastos para regularizar los pagos por los meses de marzo y abril pese a que iniciaron labores a fines de abril, lo cual se informa de manera objetiva. La Sra. Castillo nos ha costado S/.51,000.00 para que venga a trabajar. - En el caso del Prof. Rivero, se le asignó gastos de instalación pero el primer contrato no señalaba nada por gastos de instalación ni en el segundo sin embargo se le termina pagando, lo cual merece una ampliación de la explicación. - Adicionalmente, existe la denuncia de la madre de familia de un profesor de TOK por un comportamiento un poco extraño, y se trata del profesor Rivero, donde se materializa el conflicto de interés por ser Natalia Castillo su jefa directa en otras circunstancias no habría durado un día más. - Se solicitó la evaluación psicológica de ingreso el Prof. Rivero y ha sido informado que no tiene, por lo que se habría transgredido el Reglamento Interno. El señor Walter Durand Castro (socio N 887) solicitó que conste en actas su afirmación de que los miembros del comité de pedagogía le han dicho que ninguno de ellos ha tenido participación de ésta selección de los docentes Castillo y Ribero. El señor Durand preguntó si la docente Castillo tiene experiencia para ocupar el cargo encomendado asimismo señaló que resulta grave que el docente Ribero no haya dado la evaluación psicológica. El señor Jorge Alberto Pereyra Alvites (socio N 1791) expresó que ya fueron formuladas sus interrogantes. Luego, el presidente cedió el uso de la palabra al consejero Sr. Juan García, quien señaló que la información solicitada por el Consejo de Vigilancia está siendo procesada. En cuanto a que la docente no está capacitada, el señor Director tuvo una opinión diferente; que es cierto que los docentes Castillo y Ribero tiene una relación así lo manifestaron; respecto de los gastos de instalación ésta figura fue la mejor opción que se encontró para ponerlo en papeles debido al tiempo y demora que tomaron los procedimientos por razones ajenas a nosotros, ellos renunciaron a sus trabajos y por honrar un compromiso tuvimos que asumir. En el segundo contrato del docente Ribero aparece el alojamiento que estaba dirigido a la profesora Castillo, así fue considerado porque de esa forma la cooperativa ahorraba en el impuesto a la renta de la misma forma que ella. El Comité de Pedagogía 2014 sí participó en la contratación, bajo la presidencia del Sr. Sixto García, él no participó en ese momento porque estuvo de viaje pero luego toma
conocimiento y estuvo de acuerdo. Con cargo a revisar la información, la profesora Castillo fue asesora de un área en el Diploma, tendría que corroborarlo con el Director quien no está en este momento. Y siendo el presente punto de carácter informativo, el presidente precisó el siguiente punto de agenda. 5. Designación de dos socios para aprobación y revisión del acta. La Asamblea aprobó por unanimidad designar a los socios Alejandro Molinari Arroyo (socio N 1540) identificado con DNI No. 10058319, y Freddy Pantoja Rojas (socio N 1760), identificado con DNI No. 09631372, quienes deberán revisar, aprobar y suscribir el Acta de la presente Asamblea General Ordinaria, conjuntamente con el presidente y secretario, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Estatuto. No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las 01:05 horas del día siguiente. En el local de la Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda. sito en Calle José Antonio N 475, Urbanización El Parque de Monterrico, distrito de La Molina; siendo las 06:00pm del día 12 de agosto del 2015, se reunieron los señores Víctor Miguel Sáenz Rojas y Roger Juan Corcuera Espejo, en su condición de Presidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria de fecha 2 de julio del 2015, así como los socios Alejandro Molinari Arroyo (socio N 1540) identificado con DNI No. 10058319, y Freddy Pantoja Rojas (socio N 1760), identificado con DNI No. 09631372, en su calidad de socios designados en la citada Asamblea General Ordinaria, quienes luego de revisar el texto de la presente acta procedieron a aprobarla y la suscribieron en señal de aceptación y conformidad. Víctor Miguel Sáenz Rojas Presidente Roger Juan Corcuera Espejo Secretario Alejandro Molinari Arroyo Freddy Pantoja Rojas Socio N 1540 Socio N 1760