COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS CEMIG CNPJ/MF 1 n. 17.155.730/0001-64 NIRE 2 n. 31300040127 ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2009 En la ciudad de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, siendo las once horas del día diez de diciembre de dos mil nueve, en el domicilio social de la Compañía, sito en Avenida Barbacena, n. 1200, piso 18º, se reúnen en primera convocatoria los señores accionistas de Cemig Companhia Energética de Minas Gerais, a fin de constituirse en Junta General Extraordinaria. Se establece que, según consta en el Libro de Asistencia de Accionistas, se encuentran presentes y representadas más de dos tercios de las acciones que componen el capital social con derecho a voto. El accionista Estado de Minas Gerais se hace representar por D. Marco Antônio Rebelo Romanelli, Abogado General Adjunto del Estado de Minas Gerais, con arreglo a lo dispuesto en la legislación vigente. La Jefa de la Secretaría Ejecutiva de la Compañía, D. a Anamaria Pugedo Frade Barros, da constancia de que existe el quórum necesario para deliberar y decidir sobre los asuntos que componen el Orden del Día. Hace saber, además, que de conformidad con lo establecido en el artículo 10º de los Estatutos Sociales de la Compañía, corresponde a los señores accionistas elegir al presidente de la Junta General. El representante del accionista Estado de Minas Gerais toma la palabra para proponer que el accionista D. Manoel Bernardino Soares sea designado presidente de la reunión. Sometida a votación, la propuesta del representante del accionista Estado de Minas Gerais es aprobada por unanimidad. Página1 Lectura de la Convocatoria. El Señor Presidente declara la Junta General válidamente constituida e invita a la accionista D. a Anamaria Pugedo Frade Barros para que actúe como secretaria del acto, quien a continuación procede a dar lectura al anuncio de convocatoria de la Junta General, publicado los días 25, 26 y 27 de noviembre del corriente año en los periódicos Minas Gerais, Diario Oficial del Gobierno del Estado de Minas Gerais, O Tempo y Valor Econômico, cuyo texto íntegro es el siguiente: COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS CEMIG SOCIEDAD COTIZADA CNPJ/MF n. 17.155.730/0001-64 NIRE n. 31300040127 JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCATORIA Por acuerdo del Consejo de Administración de Cemig Companhia Energética de Minas Gerais, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Avenida Barbacena, n. 1.200, piso 18º, de la ciudad de Belo Horizonte, el día 10 de diciembre de 2009, a las 11.00 horas, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente ORDEN DEL DÍA Primero. Modificación de la composición del Consejo de Administración en razón de vacante producida por renuncia de consejero, según carta de solicitud remitida a la Compañía. 1 N.T. Siglas en portugués para número de identificación fiscal de personas jurídicas. 2 N.T. Siglas en portugués para número de inscripción en el Registro Mercantil.
Segundo. Sentido del voto de los representantes de la Compañía en las Juntas Generales Extraordinarias de las filiales Cemig Distribuição, S.A. y Cemig Geração e Transmissão, S.A., que también se celebrarán el día 10 de diciembre de 2009, en el caso de que se produzcan modificaciones en la composición del Consejo de Administración de la Compañía, conforme a lo mencionado en el punto primero anterior. De conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Instrucción CVM N.º 165, de 11 de diciembre de 1991, el porcentaje mínimo requerido para adoptarse el sistema de voto acumulativo en la elección de los miembros del Consejo de Administración de la Compañía es del cinco por ciento (5%) del capital social con derecho de voto. Para el ejercicio del derecho de asistencia, los accionistas deberán cumplir lo dispuesto en el artículo 126º de la Ley N.º 6.404/76 y sus posteriores modificaciones, y en el párrafo único del artículo 9º de los Estatutos Sociales de la Compañía, por lo que deberán entregar en la Secretaría General de Cemig (Avenida Barbacena, n. 1.200, piso 19º, ala B1, de la ciudad de Belo Horizonte), preferentemente hasta la fecha 4 de diciembre del corriente año, los certificados expedidos por una entidad depositaria de valores que acrediten la propiedad de las acciones o, en su defecto, exhibir dichos certificados en el acto de celebración de la Junta General. Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta, debiendo entregarse a la Secretaría General de la Compañía hasta la fecha anteriormente señalada. En Belo Horizonte, a 23 de noviembre de 2009. Sergio Alair Barroso Presidente del Consejo de Administración. Página2 Antes de que se dé inicio al examen y votación de los puntos comprendidos en el Orden del Día, el representante de la sociedad accionista Southern Electric Brasil Participações, Ltda. pide el uso de la palabra para reiterar que las modificaciones en los Estatutos Sociales de la Compañía acordadas por la Junta General Extraordinaria que se celebró en fecha 25 de octubre de 1999, así como las que se llevaron a cabo posteriormente, habían sido aprobadas tan sólo en virtud de la suspensión del acuerdo de accionistas dictada por el Poder Judicial, por lo que son provisionales y precarias. En consecuencia de ello, todos los actos y operaciones realizados por los órganos de administración de la Compañía al amparo de las modificaciones estatutarias efectuadas bajo la protección de la decisión judicial aún en vigor, podrían ser revisados y eliminados en cualquier tiempo del mundo jurídico. Respecto a este tema, el representante del accionista Estado de Minas Gerais recuerda que la decisión judicial por la que se dejó sin efecto el acuerdo de accionistas celebrado entre el Estado de Minas Gerais y la sociedad accionista Southern Electric Brasil Participações, Ltda. ya no tiene carácter cautelar y representa más bien una decisión de fondo, por lo que no se trata de la suspensión de dicho acuerdo, sino de su anulación, dado que la misma fue confirmada por un fallo de la Corte de Justicia del Estado de Minas Gerais. Asimismo, puntualiza que las resoluciones de las Juntas Generales han de adoptarse teniendo en cuenta la situación actual, y que es una temeridad no proceder a la votación de los diversos asuntos a la espera de una decisión judicial definitiva, una vez que, en realidad, el mencionado acuerdo de accionistas, en virtud de las decisiones proferidas por la justicia, ya no puede producir ningún efecto, y que todos los acuerdos que se han adoptado por las Juntas Generales lo han sido en estricto cumplimiento de las resoluciones judiciales. Al finalizar, recuerda que los recursos de apelación extraordinario y especial presentados por la sociedad accionista Southern Electric Brasil Participações, Ltda. fueron desestimados por el vicepresidente de la Corte de Justicia del Estado de Minas Gerais y que, por otra parte, la Corte Superior de Justicia denegó dos recursos de agravio presentados por la sociedad, lo cual refuerza la decisión de la Corte de Justicia del Estado de Minas Gerais acerca de la ineficacia del mencionado acuerdo de accionistas. El representante de la sociedad accionista Southern Electric Brasil Participações, Ltda. toma nuevamente la palabra para informar que aún se encuentra pendiente de decisión definitiva de la Suprema Corte Federal el recurso de agravio presentado contra la denegatoria del recurso de apelación extraordinario interpuesto por la sociedad.
Seguidamente y a instancia del Señor Presidente, se procede a tratar los asuntos comprendidos en el Orden del Día: Modificación de la composición del Consejo de Administración en razón de vacante producida por renuncia de consejero, según carta de solicitud remitida a la Compañía. El Señor Presidente comunica a los asistentes que se ha producido una vacante en el Consejo de Administración de la Compañía en virtud de la renuncia del Consejero D. Eduardo Lery Vieira, por lo que se requiere elegir a un nuevo consejero para cubrir dicha vacante. Acto continuo, el Señor Presidente hace saber que, por medio de una carta remitida a la Compañía, la sociedad accionista Southern Electric Brasil Participações, Ltda. solicita que sea adoptado el sistema de voto acumulativo, por lo que serán necesarias dieciséis millones seiscientas cincuenta y dos mil ciento cuarenta y cinco (16.652.145) acciones ordinarias para elegir a cada uno de los miembros del Consejo de Administración, correspondiendo a la presente Junta General elegir a todos los miembros titulares y suplentes de dicho órgano de administración por el tiempo que resta para completar el actual período de mandato de tres (3) años del Consejo, que se inició el 29 de abril de 2009 y que finalizará en la fecha en que se celebre la Junta General Ordinaria del año 2012. El Señor Presidente aclara que, conforme a lo dispuesto en el artículo 12º de los Estatutos Sociales de la Compañía, primeramente hay que proceder a la elección del miembro titular y de su respectivo suplente propuestos por los representantes de los tenedores de acciones preferentes, para sólo entonces aplicar el sistema de voto acumulativo para cubrir las demás vacantes en el Consejo de Administración. Solicitando el uso de la palabra, los representantes de los accionistas preferentes Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI) y Fundação Forluminas de Seguridade Social (Forluz) proponen los siguientes nombramientos para el Consejo de Administración: Como miembro titular: D. Guy Maria Villela Paschoal De nacionalidad brasileña, casado, ingeniero, con domicilio y residencia en Rua [calle] Jornalista Djalma Andrade, 210, barrio de Belvedere, código postal 30320-540, en la ciudad de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, titular del documento de identidad n.º M-616, expedido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Minas Gerais, y del número de identificación fiscal 3 n.º 000798806-06. Y, como su suplente: D. Cezar Manoel de Medeiros De nacionalidad brasileña, casado, licenciado en ciencias económicas, con domicilio y residencia en Alameda Ipê Branco, 279, barrio de Pampulha, código postal 31275-080, en la ciudad de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, titular del documento de identidad n.º M-3627440, expedido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Minas Gerais, y del número de identificación fiscal n.º 006688346-68. Página3 Sometidos a votación por separado en la que participan tan sólo los titulares de acciones preferentes se aprueban los mencionados nombramientos, con el voto contrario de los siguientes fondos accionistas: American Airlines Inc. Master Fixed Benefit Trust, Artisan Emerging Markets Fund, Bell Atlantic Master Trust, British Airways Pension Trustees Limited-Main A/C, Caisse de 3 N.T. CPF, por sus siglas en portugués.
Página4 Depot et Placement du Quebec, Caisse de Retraite Hydro - Quebec, Causeway Emerging Markets Fund, Central States Southeast and Southwest Areas Pension Fund, CIBC Emerging Economies Fund, CIBC Emerging Markets Index Fund, Fidelity Fixed-Income Trust-Fidelity Series Global Ex U.S. Index Fund, Fidelity Fixed-Income Trust-Fidelity Series Global Ex U.S. Index Fund, GMAM Investment Funds Trust, GMO Mean Reversion Fund (Onshore)-A Series of GMO Master Portfolios (Onshore) L.P., GMO Trust on Behalf of GMO Emerging Countries Fund, Illinois State Board of Investment, Imperial Emerging Economies Pool, ING Russell Global Large Cap Index 85% Portfolio, Laudus Rosenberg International Discovery Fund, Mackenzie Universal Canadian Resource Fund, Northern Trust Quantitative Fund PLC, Ohio Police and Fire Pension Fund, Ontario Public Service Employees Union Pension Trust Fund, Pensionskassernes Administration A/S, PSP Foreign Equity Fund, Raytheon Company Combined DB/DC Master Trust, Robeco Institutional Asset Management BV, Russell Investment Company Emerging Markets Fund, Southern CA Edison CO Nuclear Fac Qual CPUC Decom M T for San Onofre and Palo Verde Nuc Gen Stations, State of Connecticut Retirement Plans and Trust Funds, Teacher Retirement System of Texas, The Board of Administration City Employees Retirement System Los Angeles-California, The GMO Erisa Pool, The GMO Foreign Fund Series, The Master Trust Bank of Japan Ltd. RE Russell Global Environment Technology Fund, The Pension Reserves Investment Management Board, The State Teachers Retirement System of Ohio, Treasury of the State of North Carolina Equity Investment Fund Pooled Trust, USAA Emerging Markets Fund, Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund, Vanguard FTSE All-World Ex-US Index Fund-A Series of Vanguard International Equity index Funds, Vanguard Total World Stock Index Fund-A Series of Vanguard International Equity Index Funds, Virginia Retirement System, Virtus Emerging Markets Opportunities Fund, Wellington Management Portfolios (Dublin) P.L.C., Wellington Management Portfolios (Dublin) P.L.C., Wellington Trust Company N.A., Wells Fargo Master Trust Diversified Stock Portfolio, Capital Guardian Emerging Markets Equity DC Master Fund, Capital Guardian Emerging Markets Equity Fund for Tax-Exempt Trusts, Capital Guardian Emerging Markets Equity Master Fund, Capital Guardian Emerging Markets Restricted Equity Fund for Tax-Exempt Trusts, Capital International Emerging Markets Fund, Emerging Markets Growth Fund Inc., Global Investment Fund, Mineworkers Pension Scheme, Norges Bank, Schwab Fundamental Emerging Markets Index Fund, Vanguard Total International Stock Index Fund-A Series of Vanguard Star Funds, Vanguard Investment Series PLC, College Retirement Equities Fund y Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fonds; y con la abstención de los siguientes fondos accionistas: Bell Atlantic Master Trust, College Retirement Equities Fund, Excel Latin America Fund, Kansas Public Employees Retirement System, Morgan Stanley International Fund, Morgan Stanley Select Dimensions Investment Series-Capital Opportunities Portfolio, The California State Teachers Retirement System, Van Kampen Series Fund Inc.-Van Kampen Global Equity Allocation Fund, Japan Trustee Services Bank Ltd.-As Trustee for the Sumitomo Trust & Banking Co. Ltd.-As Trustee for Morgan Stanley All Country Active Equity Mother Fund y AEGON/Transamerica Series Trust-Van Kampen Active International Allocation. Acto seguido, el Señor Presidente aclara que, con el fin de ocupar la totalidad de los asientos en el Consejo de Administración, corresponde al representante de la sociedad accionista Southern Electric Brasil Participações, Ltda. proponer los nombres de cinco (5) miembros titulares y sus respectivos suplentes, en tanto que el representante del accionista Estado de Minas Gerais debe proponer los nombres de ocho (8) miembros titulares y sus respectivos suplentes.
Solicitando el uso de la palabra, el representante de la sociedad accionista Southern Electric Brasil Participações, Ltda. propone los siguientes nombramientos para el Consejo de Administración: Página5 Como miembros titulares: D. Britaldo Pedrosa Soares De nacionalidad brasileña, casado, ingeniero, con domicilio y residencia en Rua João Cachoeira, 292/143, barrio de Vila Nova Conceição, código postal 04535-000, en la ciudad y Estado de São Paulo, titular del documento de identidad n.º MG-228266, expedido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Minas Gerais, y del número de identificación fiscal n.º 360634796-00; D. Evandro Veiga Negrão de Lima De nacionalidad brasileña, casado, empresario, con domicilio y residencia en Avenida Otacílio Negrão de Lima, 5219, barrio de Pampulha, código postal 31365-450, en la ciudad de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, titular del documento de identidad n.º M-1342795, expedido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Minas Gerais, y del número de identificación fiscal n.º 000761126-91; D. Roberto Pinto Ferreira Mameri Abdenur De nacionalidad brasileña, casado, consultor de empresas, con domicilio y residencia en Rua Prudente de Morais, 1179/1302, barrio de Ipanema, código postal 22420-043, en la ciudad y Estado de Rio de Janeiro, titular del documento de identidad n.º MRE-1863, expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, y del número de identificación fiscal n.º 075072914-72; D. André Araújo Filho De nacionalidad brasileña, casado, abogado, con domicilio y residencia en Rua Macau, 287, barrio de Ibirapuera, código postal 04032-020, en la ciudad y Estado de São Paulo, titular del documento de identidad n.º 22529, expedido por OAB-SP, y del número de identificación fiscal n.º 044637908-59; y D. Thomas Anthony Tribone De nacionalidad estadounidense, casado, ingeniero, con domicilio y residencia en 3657 North Rockingham Street, código postal 22213, en la ciudad de Arlington, Estado de Virginia (Estados Unidos de América), titular del pasaporte n.º 017246918, expedido por el Gobierno de los Estados Unidos de América, y del número de identificación fiscal n.º 748807561-72. Y, como sus suplentes, respectivamente: D. Jeffery Atwood Safford De nacionalidad estadounidense, casado, licenciado en ciencias contables, con domicilio y residencia en Rua José Maria Lisboa, 1096/11, barrio de Jardim Paulista, código postal 01423-001, en la ciudad y Estado de São Paulo, titular del documento de identidad n.º V365071-H, expedido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de São Paulo, y del número de identificación fiscal n.º 229902218-08; D. a Maria Amália Delfim de Melo Coutrim De nacionalidad brasileña, casada, licenciada en ciencias económicas, con domicilio y residencia en Avenida Rui Barbosa, 582/12º, barrio de Flamengo, código postal 22250-020, en la ciudad y Estado de Rio de Janeiro, titular del documento de identidad n.º 12944, expedido por CORECON- RJ, y del número de identificación fiscal n.º 654298507-72; D. a Clarissa Della Nina Sadock Accorsi De nacionalidad brasileña, casada, licenciada en ciencias económicas, con domicilio y residencia en Avenida Macuco, 240, bloco A, 51, barrio de Indianópolis, código postal 04523-000, en la ciudad y Estado de São Paulo, titular del documento de identidad n.º 39294294, expedido por la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado de São Paulo, y del número de identificación fiscal n.º 070425117-51; D. a Andréa Leandro Silva De nacionalidad brasileña, soltera, abogada, con domicilio y residencia en Rua Ibiaporã, 139, barrio de Água Funda, código postal 04157-090, en la ciudad y Estado de São Paulo, titular del documento de identidad n.º 24481467-3, expedido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de São Paulo, y del número de identificación fiscal n.º 165779628-04; y D. José Castelo Branco da Cruz De nacionalidad brasileña, casado, abogado, con domicilio y residencia en Rua Paulo Areal, 182, barrio de Tijuca, código postal 22793-245, en la ciudad y Estado de Rio de Janeiro, titular del documento de identidad n.º 46664, expedido por OAB-RJ, y del número de identificación fiscal n.º 198674503-10. Acto continuo, el representante del accionista Estado de Minas Gerais pide el uso de la palabra para proponer los siguientes nombramientos para el Consejo de Administración: Página6 Como miembros titulares: D. Sergio Alair Barroso De nacionalidad brasileña, casado, licenciado en ciencias económicas, con domicilio y residencia en Rua Guaratinga, 180/201, barrio de Sion, código postal 30315-430, en la ciudad de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, titular del documento de identidad n.º 8100986-0, expedido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de São Paulo, y del número de identificación fiscal n.º 609555898-00; D. Djalma Bastos de Morais De nacionalidad brasileña, casado, ingeniero, con domicilio y residencia en Avenida Bandeirantes, 665/401, barrio de Sion, código postal 30315-000, en la ciudad de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, titular del documento de identidad n.º 019112140-9, expedido por el Ministerio de Ejército, y del número de identificación fiscal n.º 006633526-49; D. Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz De nacionalidad brasileña, empleado de compañía de electricidad, ingeniero, con domicilio y residencia en Rua da Gameleira, 100, barrio de Santa Branca, código postal 31565-240, en la ciudad de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, titular del documento de identidad n.º MG-3632038, expedido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Minas Gerais, y del número de identificación fiscal n.º 539109746-00; D. Antônio Adriano Silva De nacionalidad brasileña, casado, licenciado en administración de empresas, con domicilio y residencia en SHS, Quadra 01, Bloco A, 523, barrio de Asa Sul, código postal 70322-900, en la ciudad de Brasilia, Distrito Federal, titular del documento de identidad n.º MG-1411903, expedido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Minas Gerais, y del número de identificación fiscal n.º 056346956-00; D. Adriano Magalhães Chaves De nacionalidad brasileña, soltero, ingeniero electricista, con domicilio y residencia en Rua São Mateus, 244, barrio de Brasil Industrial, código postal 30626-260, en la ciudad de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, titular del documento de identidad n.º 19908712, expedido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de São Paulo, y del número de identificación fiscal n.º 086051928-79; D. Francelino Pereira dos Santos De nacionalidad brasileña, casado, abogado, con domicilio y residencia en Rua Professor Antônio Aleixo, 222/902, barrio de Lourdes, código postal 30180-150, en la ciudad de Belo
Página7 Horizonte, Estado de Minas Gerais, titular del documento de identidad n.º M-2063564, expedido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Minas Gerais, y del número de identificación fiscal n.º 000115841-49; D. a Maria Estela Kubitschek Lopes De nacionalidad brasileña, casada, arquitecta, con domicilio y residencia en Rua Alberto de Campos, 237/101, barrio de Ipanema, código postal 22411-030, en la ciudad y Estado de Rio de Janeiro, titular del documento de identidad n.º 45280- D, expedido por CREA-RJ, y del número de identificación fiscal n.º 092504987-56; y D. João Camilo Penna De nacionalidad brasileña, casado, ingeniero, con domicilio y residencia en Rua La Plata, 90, barrio de Sion, código postal 30315-460, en la ciudad de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, titular del documento de identidad n.º MG-246968, expedido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Minas Gerais, y del número de identificación fiscal n.º 000976836-04. Y, como sus suplentes, respectivamente: D. Paulo Sérgio Machado Ribeiro De nacionalidad brasileña, casado, ingeniero, con domicilio y residencia en Rua Piauí, 1848/503, barrio de Funcionários, código postal 30150-321, en la ciudad de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, titular del documento de identidad n.º 34133/D, expedido por CREA-MG, y del número de identificación fiscal n.º 428576006-15; D. Lauro Sérgio Vasconcelos David De nacionalidad brasileña, separado judicialmente, licenciado en administración de empresas, con domicilio y residencia en Rua Cruz Alta, 107/302, barrio de João Pinheiro, código postal 30530-150, en la ciudad de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, titular del documento de identidad n.º M-3373627, expedido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Minas Gerais, y del número de identificación fiscal n.º 603695316-04; D. Franklin Moreira Gonçalves De nacionalidad brasileña, casado, tecnólogo en informática y computación, con domicilio y residencia en Rua João Gualberto Filho, 551/302, barrio de Sagrada Família, código postal 31030-410, en la ciudad de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, titular del documento de identidad n.º MG- 5540831, expedido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Minas Gerais, y del número de identificación fiscal n.º 754988556-72; D. Marco Antonio Rodrigues da Cunha De nacionalidad brasileña, casado, ingeniero, con domicilio y residencia en Rua Miguel Abras, 33/501, barrio de Serra, código postal 30220-160, en la ciudad de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, titular del documento de identidad n.º M-281574, expedido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Minas Gerais, y del número de identificación fiscal n.º 292581976-15; D. Kleber Antonio de Campos De nacionalidad brasileña, casado, licenciado en ciencias económicas, con domicilio y residencia en Rua Califórnia, 1000/1201, barrio de Sion, código postal 30315-500, en la ciudad de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, titular del documento de identidad n.º M-369246, expedido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Minas Gerais, y del número de identificación fiscal n.º 137244286-34; D. Luiz Antônio Athayde Vasconcelos De nacionalidad brasileña, separado judicialmente, licenciado en ciencias económicas, con domicilio y residencia en Rua Professor Morais, 476/1003, barrio de Funcionários, código postal 30150-370, en la ciudad de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, titular del documento de identidad n.º M-4355, expedido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Minas Gerais, y del número de identificación fiscal n.º 194921896-15; D. Fernando Henrique Schuffner Neto De nacionalidad brasileña, casado, ingeniero, con domicilio y residencia en Rua Martim de Carvalho, 395/700, barrio de Santo Agostinho, código postal 30190-090, en la ciudad de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, titular del documento de identidad n.º M-1311632, expedido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Minas Gerais, y del número de identificación fiscal n.º 320008396-49; y D. Guilherme Horta Gonçalves Júnior De nacionalidad brasileña, separado judicialmente, licenciado en ciencias económicas, con domicilio y residencia en Avenida Olegário Maciel, 1748/2202, barrio de Santo Agostinho, código postal 30180-112, en la ciudad de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, titular del documento de identidad n.º 1622046, expedido por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, y del número de identificación fiscal n.º 266078757-34. Sometidos a votación, se aprueban los nombramientos propuestos por el representante de la sociedad accionista Southern Electric Brasil Participações, Ltda. y por el representante del accionista Estado de Minas Gerais, con la abstención del siguiente fondo accionista: Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System; y con el voto contrario de los siguientes fondos accionistas: Fidelity Fixed-Income Trust-Fidelity Series Global Ex U.S. Index Fund, Hansberger International Series Emerging Markets Fund, ING Wisdomtree Global High-Yielding Equity Index Portfolio, Natixis International Funds (Lux) I, Vanguard FTSE All-World Ex-US Index Fund-A Series of Vanguard International Equity index Funds, Vanguard Total World Stock Index Fund-A Series of Vanguard International Equity Index Funds, Wells Fargo Master Trust Diversified Stock Portfolio, CAAM Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Norges Bank, Schwab Fundamental Emerging Markets Index Fund y Templeton Global Investment Trust-Templeton Bric Fund. El representante de la sociedad accionista Southern Electric Brasil Participações, Ltda. vota a favor de los nombres por él propuestos, mientras que el representante del accionista Estado de Minas Gerais hace lo mismo por sus candidatos. Los consejeros recién nombrados declaran anticipadamente no incurrir en ninguna prohibición o incompatibilidad legal en cuanto al ejercicio de actividades mercantiles, ni tampoco tener conflictos de interés u ocupar cargos en sociedades que actúan en competencia con Cemig Companhia Energética de Minas Gerais. Asimismo, asumen el compromiso solemne de conocer, observar y cumplir los principios, valores éticos y normas establecidos en el Código de Conducta Ética del Servidor Público y de la Alta Dirección del Estado de Minas Gerais. Página8 Sentido del voto de los representantes de la Compañía en las Juntas Generales Extraordinarias de las filiales Cemig Distribuição, S.A. y Cemig Geração e Transmissão, S.A.. Dando continuidad al Orden del Día, el Señor Presidente hace saber que en atención a lo dispuesto en el artículo 11º de los Estatutos Sociales, el cual establece que la estructura y la composición del Consejo de Administración de las filiales Cemig Distribuição, S.A. y Cemig Geração e Transmissão, S.A. deben ser en todo idénticas a la estructura y la composición del Consejo de Administración de la Compañía, se requiere modificar la composición del Consejo de Administración de dichas sociedades. Acto continuo, el Señor Presidente solicita a la Señora Secretaria que proceda a dar lectura a la propuesta de acuerdo formulada por el Consejo de Administración a la presente Junta
General Extraordinaria, relativa a la autorización para que los representantes de la Compañía en las Juntas Generales Extraordinarias de las filiales Cemig Distribuição, S.A. y Cemig Geração e Transmissão, S.A., que también se celebrarán el día 10 de diciembre de 2009, den su voto favorable a la propuesta de modificación de la composición del Consejo de Administración de las referidas sociedades, documento cuyo tenor literal es el siguiente: PROPUESTA DE ACUERDO QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOMETERÁ A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRAR EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2009. Señores Accionistas: El Consejo de Administración de Cemig Companhia Energética de Minas Gerais, CONSIDERANDO: a) que deberá celebrarse una junta general extraordinaria con el fin de deliberar y resolver sobre la modificación de la composición del Consejo de Administración de la Compañía; b) lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 11º de los Estatutos Sociales de Cemig, según el cual: La estructura y la composición del Consejo de Administración y de la Junta Directiva de la Compañía, serán en todo idénticas en las filiales Cemig Distribuição, S.A. y Cemig Geração e Transmissão, S.A., salvo en el caso de la Dirección de Distribución y Comercialización, que hará parte exclusivamente de filial Cemig Distribuição, S.A., y de la Dirección de Generación y Transmisión, que hará parte exclusivamente de la filial Cemig Geração e Transmissão, S.A.. ; c) lo dispuesto en el artículo 8º de los Estatutos Sociales de las filiales Cemig Distribuição, S.A. y Cemig Geração e Transmissão, S.A., respectivamente, según los cuales: El Consejo de Administración se compondrá de catorce (14) miembros titulares e igual número de suplentes, quienes serán nombrados o ratificados por la Junta General de accionistas para un período de tres (3) años, pudiendo ser reelegidos o destituidos en cualquier momento por la misma. Párrafo Único. - El Consejo de Administración de la Compañía será constituido obligatoriamente por los mismos miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración del Accionista Único CEMIG. ; Somete a la consideración y, en su caso, aprobación de la Junta General la siguiente propuesta de acuerdo: I Autorizar a los representantes de la Compañía para que, en las Juntas Generales Extraordinarias de las filiales Cemig Distribuição, S.A. y Cemig Geração e Transmissão, S.A., que también se celebrarán el día 10 de diciembre de 2009, den su voto favorable a la propuesta de modificar la composición del Consejo de Administración de las referidas sociedades, en el caso de que se produzcan modificaciones en la composición del Consejo de Administración de la Compañía. En Belo Horizonte, a 23 de noviembre de 2009. Fdo. Sergio Alair Barroso (Presidente) Fdo. Djalma Bastos de Morais (Vicepresidente) Fdo. Alexandre Heringer Lisboa (Miembro) Fdo. Antônio Adriano Silva (Miembro) Fdo. Evandro Veiga Negrão de Lima (Miembro) Fdo. Francelino Pereira dos Santos (Miembro) Fdo. Guy Maria Villela Paschoal (Miembro) Fdo. João Camilo Penna (Miembro) Fdo. Maria Estela Kubitschek Lopes (Miembro) Fdo. Andréa Leandro Silva (Miembro) Fdo. Jeffery Atwood Safford (Miembro). Página9 Sometida a debate y votación, la propuesta de acuerdo formulada por el Consejo de Administración es aprobada, con la abstención del siguiente fondo accionista: Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System; y con el voto contrario de los siguientes fondos accionistas: Fidelity Fixed-Income Trust-Fidelity Series Global Ex U.S. Index Fund, Hansberger International Series Emerging Markets Fund, ING Wisdomtree Global High-Yielding Equity Index Portfolio, Natixis International Funds (Lux) I, Vanguard FTSE All-World Ex-US Index Fund-A Series of Vanguard International Equity index Funds, Vanguard Total World Stock Index Fund-A Series of Vanguard International Equity Index Funds,
Wells Fargo Master Trust Diversified Stock Portfolio, CAAM Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Norges Bank y Templeton Global Investment Trust-Templeton Bric Fund. Ruegos y preguntas. No habiendo otros ruegos o preguntas, el Señor Presidente suspende la sesión a fin de que se extienda el acta correspondiente para constancia de lo tratado y de los acuerdos adoptados. Previa lectura de su contenido y a propuesta del Señor Presidente, se aprueba el acta de la presente Junta General Extraordinaria, y en prueba de conformidad la firman todos los asistentes. Sin otros temas que tratar, se levanta la sesión en el mismo lugar y fecha. De lo aquí escrito doy fe como Secretaria. Fdo. Anamaria Pugedo Frade Barros Página10 El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones sólo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión que tendrá un efecto legal.