La Extinción de Dominio en Materia Federal

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "La Extinción de Dominio en Materia Federal"

Transcripción

1 La Extinción de Dominio en Materia Federal Adelina GALINDO ROMERO 14 Jorge Enrique CASTRO QUINTERO 15 SUMARIO: I. Introducción II. Problemática Conclusiones V. Referencias Bibliográficas III.Desarrollo. IV. RESUMEN El presente trabajo tiene el propósito de conocer a detalle las implicaciones de la reforma constitucional, relativa a la extinción de dominio en materia federal, por lo que se discuten algunas interrogantes tales como Bajo qué criterio va a determinar a quién se va a demandar la extinción de dominio de sus bienes? Bajo qué bases, pruebas o presunciones va a proceder? Se advierte que en este punto la facultad es bastante discrecional y por ende sumamente peligroso para la seguridad y confianza en las Instituciones gubernamentales. Palabras clave: Derecho, Extinción y Dominio ABSTRACT This paper aims to know in detail the implications of the constitutional reform concerning the forfeiture in federal matters, so some questions such as what criteria will determine who will discuss sue the forfeiture of their property? On what basis, evidence or assumptions will proceed? It is noted that at this point the power is quite discretionary and extremely dangerous for security and trust in government institutions thereby. 14 Profesor Titular del Departamento de Derecho de la Universidad de Sonora. 15 Profesor Titular del Departamento de Derecho de la Universidad de Sonora. 86

2 Keywords: Law, Fire and Domain I.INTRODUCCIÓN De creación reciente, la figura jurídica denominada Extinción de Dominio en nuestra legislación federal fue creada con motivo del flagelo de la delincuencia organizada en nuestro país, siguiendo el modelo adoptado en otros países; en concreto el modelo colombiano, por virtud de que ha sido considerado como exitoso en dicha nación sudamericana. La extinción de dominio es una medida adoptada que se estima será efectiva para el combate a la delincuencia organizada emprendida por el Gobierno Federal, puesto que la principal fuente de poder de ésta lo constituye el poder económico, que es donde radica su mayor fuerza. En México hay desacuerdos entre ciudadanos, políticos, empresarios, juristas y expertos. Se abriga temor sobre la aplicación de la Ley Federal de Extinción de Dominio y de las leyes estatales en la materia que se han venido creando, en virtud de que le otorga al Estado un enorme poder de afectación a los habitantes del país que pueden resultar afectados indebidamente, sin tener ningún nexo con la delincuencia organizada, ni con el lavado de dinero, que han venido creando una fortuna de origen lícito, pero que en un momento dado no puedan comprobar el origen de su fortuna, por no ser metódicos en la conservación de documentos, derivados de cuentas bancarias antiguas, adquisiciones hechas con antelación ingresos no comprobados, ni comprobables etc. Sin embargo, existe una aceptación más o menos generalizada, un consenso, por virtud de considerarla como un instrumento que haga la lucha contra la delincuencia organizada más efectiva. Sin embargo, existe preocupación de un sector de la población, en especial en el mundo de los juristas y expertos en la materia, en el sentido de que el Gobierno o gobernantes en turno, actual o futuro, puedan aplicar de manera indebida e injusta ese instrumento jurídico, que puede llegar a convertirse en una cacería de brujas en aras del bienestar de la Nación, para abatir a la delincuencia organizada, ya 87

3 sea bien o mal intencionada, puesto que los medios jurídicos de defensa de quienes resulten afectados son muy débiles; no existe equidad en el procedimiento, establecido en la Ley Federal de Extinción de Dominio, es draconiana, impositiva e injusta no se advierte una oportunidad de defensa eficaz; se afectan una serie de principios generales de derecho, que coinciden con derechos humanos que resultarían violentados. Tiene su justificación la necesidad del Estado de evitar largos juicios, carentes de eficacia oportuna, dada la naturaleza jurisdiccional del procedimiento de extinción de dominio contenido en la citada ley, el legislador decidió establecer mecanismos más eficientes, expeditos para lograr golpear a la delincuencia organizada en sus finanzas. La intención del legislador es buena. Los motivos que se exponen para justificar tal procedimiento son válidos. Consiste en privar a los delincuentes organizados, de sus bienes mal habidos, principalmente a los que se dedican al narcotráfico, secuestro y trata de personas, a los terceros relacionados con éstos como prestanombres o para lavar dinero o simplemente para ocultar tales bienes; y así le permite al Estado debilitar el aspecto financiero de la delincuencia, para que no estén en posibilidades de estar contratando testaferros, sicarios, adquisición de armas, etc. que les brinda el poder económico. II.EXPOSICIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Para instaurar la extinción de dominio de bienes en México, fue preciso partir de la reforma del artículo 22 constitucional, y de diversas disposiciones contenidas en la Ley de Amparo, culminando con la creación de la Ley de Extinción de Dominio, para así limitar el derecho de defensa de las personas que resulten afectadas con el procedimiento establecido en la citada Ley de Extinción de Dominio. La M.D. Cecilia Natalia Díaz Aguilar (1) en su trabajo intitulado La extinción de dominio y el artículo 22 constitucional: la importancia de conocer el derecho civil para saber cuál es la vía correcta para mejor promover, en lo que interesa a este estudio textualmente dijo 88

4 En esta tesitura, debemos recordar que un juicio civil en nuestro país, si bien es cierto que es efectivo, también es verdad que lleva aparejado un tiempo considerable para su conclusión definitiva, y aún y cuando al Estado asistiera la razón para decretar la extinción de dominio por la vía administrativa, el término que se emplearía para las excepciones y defensas implicaría que la propia instancia de Procuración de Justicia Federal Procuraduría General de la República- debiera de contar con áreas especializadas en defensa ante los diversos tribunales a los cuales recurrirían para oponer sus controversias los abogados y representantes legales de las organizaciones delictivas, lo que acarrearía más gastos, pérdidas de tiempo, dilaciones, excepciones, defensas, recursos, entre otras situaciones, acarrearían la prolongación eterna de los procedimientos judiciales y se perdería la utilidad primaria de los procedimientos para lograr la extinción de dominio, la cual es, esencialmente, la privación de las ganancias pecuniarias y patrimoniales que por la vía del hecho ilícito robustecen el patrimonio y el poderío económico del crimen organizado La analista en consulta, justifica la creación de la ley en comento, así (1) DIAZ AGUILAR Cecilia Natalia M.D. Trabajo La extinción de dominio y el artículo 22 constitucional: la importancia de conocer el derecho civil para saber cuál es la vía correcta para mejor promover (México publicado en la página de internet Monografías.com Como la reforma al artículo 22 constitucional, por virtud que se requiere un procedimiento sumario, eficaz, que no de oportunidad de dilaciones procesales a las personas afectadas con las medidas adoptadas por el Ministerio Público y en la conclusión del juicio de extinción de dominio. Centra su análisis en la situación o naturaleza jurídica del la Ley de Extinción de Dominio, con su procedimiento en forma de juicio que se tramita ante jueces civiles. Es una ley de carácter administrativo o es una ley con procedimiento civil y con la intervención de un Juez civil? Cual es realmente la naturaleza no solo del procedimiento, sino del contenido de la referida ley? Esto viene a discusión en virtud de que los bienes son definidos y regulados por el Código Civil y no por leyes administrativas y el procedimiento se tramitará ante jueces de primera instancia del ramo civil. Se trata de un Juicio Especial de Extinción de Dominio. 89

5 Por otra parte, al adentrarnos en el estudio de la Ley Federal de Extinción de Dominio, al referirse en qué consiste precisamente la extinción de dominio su artículo 3, la define de la siguiente manera: es la pérdida de los derechos sobre los bienes mencionados en los artículos 2 y 8 de la presente Ley, sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño ni para quien se ostente como tal. La sentencia en la que se declare tendrá por efecto que los bienes se apliquen a favor del Estado El citado artículo 2 en su fracción I describe lo que se consideran bienes para efectos de esa ley de la siguiente manera: Bienes.-Todas las cosas materiales que no estén excluidas del comercio, ya sean muebles o inmuebles, y todo aquel derecho real o personal, sus objetos, frutos y productos susceptibles de apropiación, que se encuentren en los supuestos señalados en el artículo 8 de esta Ley y el mencionado artículo 8 de la Ley en consulta, señala que La acción de extinción de dominio se ejercerá respecto de los bienes relacionados o vinculados con los delitos cometidos por la delincuencia organizada en los siguientes supuestos: I.- Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito; II.- Aquellos que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito. III.- Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad por cualquier medio o tampoco hizo algo para impedirlo. IV.- Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros y se acredite que los bienes son producto de la comisión de los delitos a que se refiere la fracción II del artículo 22 constitucional y el acusado por estos delitos se ostente o comporte como dueño. 90

6 La extinción de Dominio es la pérdida de la propiedad de ciertos bienes mencionados en la Ley. La extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real y de contenido patrimonial. III.DESARROLLO En estudios efectuados por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, respecto a este tema, obra un artículo publicado en el Boletín de Noticias del INACIPE, antes de la entrada en vigor de la Ley de Extinción de Dominio, en la que su autora María Eloísa Quintero (2) aboga por la creación de una figura jurídica mas dinámica y eficaz para el combate a la delincuencia organizada en su apoyo financiero, mediante la supresión de la propiedad de los bienes de las personas, para justificar su idea de manera literal expuso: La delincuencia organizada es un problema tan ubicuo como complejo. Países de distintos continentes adoptan medidas de prevención, persecución y combate, pero las estadísticas continúan siendo alarmantes. Como en otros. (2) Quintero María Eloísa. INACIPE. Puede el Estado expropiar los bienes de los delincuentes? Monografía publicada en página del Instituto Nacional de Ciencias Penales. En otros temas, hay desacuerdo entre políticos, gobernados y expertos; pero lo cierto es que en un punto existe amplio consenso; para que la lucha contra la delincuencia organizada sea efectiva, debemos implementar acciones de combate dirigidas a neutralizar su punto autopoiético. En otras palabras, para que el combate sea eficiente debemos enfocarnos en su punto de mayor poder: el poder económico Qué es lo que enseñan las estadísticas? Las cifras que muestra el SAE (Servicio de Administración y Enajenación de Bienes) no son alentadoras. En los primeros cuatro meses del 2005 se aseguraron mas de 713,000 bienes y se decomisaron 5220, mientras que en el mismo período de 2007 se aseguraron 11,157 bienes y se han decomisado 12 bienes sí, 91

7 doce bienes-. Ello quiere decir que de los bienes asegurados en esos meses, solo se han decomisado el 0.1%. A qué se debe esto?. Podríamos dar muchas explicaciones, pero lo cierto es que las cifras reflejan y confirman que ni el aseguramiento, ni el decomiso son herramientas idóneas para entablar una lucha contra la Delincuencia Organizada. Tampoco la figura de expropiación de bienes es la adecuada para el combate contra la delincuencia organizada. Como es sabido, en primer término nuestra Constitución establece que debe de ser por causa de utilidad pública, es decir que los bienes deben de ser destinados específicamente a un fin especificado, bien determinado, ya sea para la construcción de laguna escuela, un hospital, una carretera, etc. y además se debe de indemnizar al propietario del bien que se expropie. Esto no nos da de manera alguna, la solución. Asimismo, la confiscación de bienes no era la forma de despojar de manera lícita y efectiva a los señores de la droga y demás delincuentes organizados. En primer término, por virtud del mandato constitucional que la prohíbe. En segundo lugar, porque el vocablo confiscación repugna, es rechazado por la sociedad, por razones históricas, no solo en México, sino en el mundo, por las grandes y profundas injusticias cometidas en el pasado. Luego entonces, siguiendo la experiencia de otros países como el de Colombia, se tomó la decisión de legislar desde la raíz, reformando la Constitución Política misma. Se cambió el nombre de confiscación de bienes, por el de extinción de dominio. Es una fórmula feliz. Al reformarse el artículo 22 de la Constitución Federal, textualmente dispone: Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Seguidamente el citado precepto constitucional, señala que casos no serán considerados como confiscación de bienes. 92

8 Para lograr la aplicación de bienes de un persona (confiscar bienes) en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, se reformó el citado artículo 22 constitucional, disponiendo de manera clara y categórica que no se considerará confiscación de bienes de las personas, entre otros casos el de bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia, que emane de un procedimiento que será jurisdiccional y autónomo del de materia penal y establece las reglas generales del mismo, así como los casos de procedencia, siempre y cuando se trate de casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas. También refiere sobre que bienes es aplicable la extinción de dominio. Se advierte que la extinción de dominio se rige bajo un procedimiento que no será administrativo, ya que tiene el carácter de jurisdiccional, peo totalmente independiente o autónomo de la materia penal, por tanto, tiene el carácter de civil, pero como un procedimiento especial. No queda comprendido ni en el Código Civil, ni en el Código Federal de Procedimientos Civiles y en los Estados donde se legisló al respecto, no se contempla en los respectivos Códigos de Procedimientos Civiles locales o estatales. Ahora bien, como el procedimiento es de carácter jurisdiccional, y no corresponde a la materia penal, pero no se menciona de manera expresa en la Constitución Federal que tenga el carácter civil, como debemos de interpretar que sea la naturaleza o a que rama del derecho sustantivo corresponde el caso de extinción de dominio, ya que la rama procesal, en cuanto algunos aspectos procesales, por disposición expresa en la Ley Federal de Extinción de Dominio, se aplicarán disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, con la salvedad de disposiciones concretas del procedimiento de dicha Ley Federal de Extinción de Dominio. También está la situación de que jueces son los competentes para conocer sobre el citado procedimiento. Respecto a la competencia, El artículo 10 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, de manera expresa dispone que el Poder Judicial de la Federación cuente con jueces especializados en extinción de dominio. El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos y competencia territorial de los mismos. Es todo lo que dicha legislación establece respecto a la competencia de los jueces. Está claro que se trata de un procedimiento especial y que serán jueces especializados los que aplicarán el procedimiento. Si bien es cierto que el artículo tercero transitorio de la Ley Federal de Extinción de Dominio, estableció un plazo de un año a partir de la publicación que ocurrió en el mes de mayo 93

9 del año 2009, y que por lo tanto ya transcurrió con exceso, para que el Consejo de la Judicatura Federal proceda a crear los juzgados especializados en extinción de dominio; en tanto serán competentes los jueces de distrito en materia civil y que no tengan jurisdicción especial, de conformidad con los acuerdos que para tal efecto determine el Consejo de la Judicatura Federal. más no determina si transcurrido dicho plazo, que ya transcurrió, si existirá concurrencia de competencia entre esos jueces especializados en materia de extinción de dominio y los Jueces de Distrito en materia civil, esto, al menos, mientras se van formando los juzgados especializados en la materia de extinción de dominio en la República; o acaso si empezaron con un solo Juez en la capital del país éste conocerá en todo el territorio nacional, mientras se van formando nuevos circuitos territoriales de jurisdicción o competencia y los jueces de distrito en materia civil ya no tendrán ninguna competencia en los mismos. Es interesante determinar cómo funciona esto. Amanera de ejemplo, si se le sigue procedimiento de extinción de dominio a una persona que tiene su domicilio real en la ciudad de Tijuana Baja California y el Juzgado Federal de Extinción de Dominio más próximo se encuentra en la ciudad de México o en Guadalajara Jalisco, acaso tendrá el afectado que estar acudiendo hasta el lugar de residencia del Juzgado durante toda la secuela del procedimiento? Más aún, si se aplicaron medidas cautelares donde se le aseguraron y/o embargaron precautoriamente todos sus bienes y cuentas bancarias, no tendrá los medios económicos para poder atender un juicio de esa naturaleza a distancia y más si esta es tan considerable. Prácticamente estaría impedido para defenderse, se haría nugatorio el derecho a defenderse. IV.CONCLUSIONES Se concluye este modesto trabajo planteando las siguientes: OBSERVACIONES I.- Si una persona adquirió sus bienes antes de la iniciación de la vigencia de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, se le podrán afectar tales bienes?; en caso positivo 94

10 se considerará que tiene efectos retroactivos? Obviamente en perjuicio de dicha persona. Se violentara lo dispuesto por el artículo 14 constitucional? II.- Está claro que el Ministerio Público es el competente para iniciar un procedimiento de extinción de dominio. Bajo qué criterio va a determinar a quién se va a demandar la extinción de dominio de sus bienes, Bajo qué bases, pruebas o presunciones va a proceder. Se advierte que en este punto la facultad es bastante discrecional y por ende sumamente peligroso para la seguridad y confianza en las Instituciones gubernamentales. Podría volver a presentarse el resurgimiento de una moderna Santa Inquisición y el Gobierno sería el gran Inquisidor. III.- Se modificó el capítulo relativo a la suspensión en el juicio de amparo en la Ley de Amparo, para hacer efectivas las medidas cautelares que se impongan. Se limitó también el derecho de defensa a las personas que resulten afectadas. No hay equidad en las partes en el procedimiento de extinción de dominio. Es el pasaje bíblico de la lucha de David contra Goliat; y ya se sabe que generalmente no es David el que gana la contienda. Es bueno esto, pero no para personas totalmente ajenas a las causas que dieron origen a la Ley en consulta. IV.- Lo más delicado no es que se le afecten bienes a las personas que incurran en los supuestos de que sus bienes provengan de manera directa o indirecta de la delincuencia organizada y/o de los delitos ya mencionados en la Constitución y en la Ley de Extinción de Dominio; sino que se afecte en sus bienes a personas totalmente ajenas a la delincuencia organizada, y a la comisión de delitos, por el solo hecho de tener parentesco cercano o amistad con personas que si merecen que se les prive de sus bienes o por que el Ministerio Público determine iniciar procedimiento contra personas inocentes por presumir o sospechar que existe lavado de dinero, aún cuando no existan pruebas para ello, y lo más grave que el procedimiento lo inician aplicando las medidas cautelares de aseguramiento de bienes y embargos precautorios, haciendo el daño desde el inicio a posibles inocentes, a quienes además por habérseles dejado sin recursos, no tengan los medios para siquiera pagar a un abogado que los defienda. 95

11 Otras interrogantes y situaciones que se advierten que pueden ocurrir, pero no son objeto de estudio en este ensayo, por virtud de espacio y tiempo, pero que si amerita un estudio más completo. V.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Díaz Aguilar Cecilia Natalia (2014) Trabajo La extinción de dominio y el artículo 22 constitucional: la importancia de conocer el derecho civil para saber cuál es la vía correcta para mejor promover (México publicado en la página de internet Monografías.com Quintero María Eloísa (2014) INACIPE. Puede el Estado expropiar los bienes de los delincuentes? Monografía publicada en página del Instituto Nacional de Ciencias Penales Fecha de Recepción de este artículo: 04/03/13 Fecha de Aceptación: 30/09/14 Fecha de publicación: 20/12/

PROYECTO DE LEY EXTINCIÓN DE DOMINIO SOBRE LOS BIENES PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ILÍCITAS LIBRO I DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO

PROYECTO DE LEY EXTINCIÓN DE DOMINIO SOBRE LOS BIENES PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ILÍCITAS LIBRO I DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO PROYECTO DE LEY El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, EXTINCIÓN DE DOMINIO SOBRE LOS BIENES PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ILÍCITAS LIBRO I DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO Artículo 1 : Objeto. La presente

Más detalles

PROYECTO DE LEY. La extinción de dominio se declara mediante sentencia judicial.

PROYECTO DE LEY. La extinción de dominio se declara mediante sentencia judicial. PROYECTO DE LEY Nº de Expediente 4870-D-2014 Trámite Parlamentario Firmantes 070 (19/06/2014) MAJDALANI, SILVIA CRISTINA - PRADINES, ROBERTO ARTURO - SCHMIDT LIERMANN, CORNELIA - SPINOZZI, RICARDO ADRIAN

Más detalles

Exposición de motivos

Exposición de motivos Iniciativa que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que proceda la extinción del dominio en casos de delincuencia organizada, delitos contra

Más detalles

Diputado Oscar O. Moguel Ballado

Diputado Oscar O. Moguel Ballado A LA HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL,, PRESENTE El que suscribe, Diputado, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos:

Más detalles

LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BIENES A FAVOR DEL ESTADO Federico Escóbar Klose Asesor Legal

LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BIENES A FAVOR DEL ESTADO Federico Escóbar Klose Asesor Legal LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BIENES A FAVOR DEL ESTADO Federico Escóbar Klose Asesor Legal Causo diversas reacciones el Proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor del Estado; es así

Más detalles

1. Normas que son posiblemente inconstitucionales:

1. Normas que son posiblemente inconstitucionales: ANÁLISIS DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO

Más detalles

RETOS Y PERSPECTIVAS DEL NUEVO CÓDIGO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Ley 1708 de 2014. Bogotá D.C. Noviembre 14 de 2014

RETOS Y PERSPECTIVAS DEL NUEVO CÓDIGO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Ley 1708 de 2014. Bogotá D.C. Noviembre 14 de 2014 RETOS Y PERSPECTIVAS DEL NUEVO CÓDIGO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Ley 1708 de 2014 Bogotá D.C. Noviembre 14 de 2014 Que es la Extinción de Dominio? Facultad del Estado para contrarrestar los beneficios que

Más detalles

CUESTIONARIO RESOLUCIÓN 5/3 RECUPERACIÓN DE ACTIVOS CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN (CNUCC)

CUESTIONARIO RESOLUCIÓN 5/3 RECUPERACIÓN DE ACTIVOS CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN (CNUCC) 1) Intercambio de información internacional y cooperación en materia de cumplimiento de la ley. Qué organismos pueden prestar asistencia de carácter oficioso a una jurisdicción extranjera en la localización

Más detalles

DECRETO 561. SE APRUEBA LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE COLIMA.

DECRETO 561. SE APRUEBA LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE COLIMA. Ley publicada en el Periódico Oficial El Estado de Colima, el 25 de agosto de 2012. DECRETO 561. SE APRUEBA LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE COLIMA. LIC. MARIO ANGUIANO MORENO, Gobernador

Más detalles

LOS DELITOS DE LAVADO DE DINERO Y FRAUDE FISCAL COMO MOTOR DE LA RECAUDACIÓN FISCAL EN MÉXICO

LOS DELITOS DE LAVADO DE DINERO Y FRAUDE FISCAL COMO MOTOR DE LA RECAUDACIÓN FISCAL EN MÉXICO LOS DELITOS DE LAVADO DE DINERO Y FRAUDE FISCAL COMO MOTOR DE LA RECAUDACIÓN FISCAL EN MÉXICO ARTURO DE J. URBINA NANDAYAPA Maestro y Doctor en Derecho Fiscal por la UNAM www.noticierofiscal.com 1 Políticas

Más detalles

DECRETO No. 561 POR EL QUE SE APRUEBA LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE COLIMA.

DECRETO No. 561 POR EL QUE SE APRUEBA LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE COLIMA. Tomo 97 Colima, Col., Sábado 25 de Agosto del año 2012; Núm. 41, pág. 2. DECRETO No. 561 DEL GOBIERNO DEL ESTADO PODER LEGISLATIVO POR EL QUE SE APRUEBA LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE

Más detalles

EXTINCIÓN DE DOMINIO" Estudio Teórico Conceptual, Marco Legal, e Iniciativas presentadas en la LXI Legislatura (Primera Parte)

EXTINCIÓN DE DOMINIO Estudio Teórico Conceptual, Marco Legal, e Iniciativas presentadas en la LXI Legislatura (Primera Parte) SAPI-ISS-59-12 DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis EXTINCIÓN DE DOMINIO" Estudio Teórico Conceptual, Marco Legal,

Más detalles

REGLAMENTO DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL ESTADO DE TABASCO TÍTULO PRIMERO CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES

REGLAMENTO DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL ESTADO DE TABASCO TÍTULO PRIMERO CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES REGLAMENTO DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL ESTADO DE TABASCO TÍTULO PRIMERO CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 1. El presente ordenamiento es de orden público, interés general y observancia

Más detalles

Texto Original del Decreto Número 1235, aprobado el 26 de marzo del 2015 y publicado en el Periódico Extra del 7 de mayo del 2015

Texto Original del Decreto Número 1235, aprobado el 26 de marzo del 2015 y publicado en el Periódico Extra del 7 de mayo del 2015 Texto Original del Decreto Número 1235, aprobado el 26 de marzo del 2015 y publicado en el Periódico Extra del 7 de mayo del 2015 DECRETO No.1235 LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

Más detalles

LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. Iniciativa de Ley No. 4021

LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. Iniciativa de Ley No. 4021 LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Iniciativa de Ley No. 4021 ANTECEDENTES: Incremento de pérdida de valores sociales como producto de la búsqueda de dinero fácil promovido por organizaciones criminales dedicadas

Más detalles

"2008, Año de la Educación Física y el Deporte" SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

2008, Año de la Educación Física y el Deporte SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DE LA LEY DE AMPARO,

Más detalles

Proyecto de Ley DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BIENES MALHABIDOS PROVENIENTES DEL NARCOTRÁFICO, EL SECUESTRO, EL TERRORISMO Y ACTIVIDADES CONEXAS.

Proyecto de Ley DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BIENES MALHABIDOS PROVENIENTES DEL NARCOTRÁFICO, EL SECUESTRO, EL TERRORISMO Y ACTIVIDADES CONEXAS. Proyecto de Ley DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BIENES MALHABIDOS PROVENIENTES DEL NARCOTRÁFICO, EL SECUESTRO, EL TERRORISMO Y ACTIVIDADES CONEXAS. EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

Más detalles

EL PROCESO DE PERDIDA DE DOMINIO. Mag.Walther Delgado Tovar

EL PROCESO DE PERDIDA DE DOMINIO. Mag.Walther Delgado Tovar EL PROCESO DE PERDIDA DE DOMINIO Mag.Walther Delgado Tovar Antecedentes Decreto Legislativo 992 (22/07/2007) Ley 29212 (16/04/2008) Decreto Legislativo 1104 (19/04/2012) Qué hacer con los patrimonios criminales?

Más detalles

EXTINCIÓN DE DOMINIO Y REFORMA CONSTITUCIONAL

EXTINCIÓN DE DOMINIO Y REFORMA CONSTITUCIONAL EXTINCIÓN DE DOMINIO Y REFORMA CONSTITUCIONAL María Eloísa Quintero A principios del año próximo pasado, el Gobierno del Distrito Federal hizo uso de la figura de la expropiación, sobre ciertos predios

Más detalles

PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE LA FUNCIÓN DE LOS ABOGADOS

PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE LA FUNCIÓN DE LOS ABOGADOS PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE LA FUNCIÓN DE LOS ABOGADOS Aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del

Más detalles

INSTRUCTIVO SOBRE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LOS DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADO.

INSTRUCTIVO SOBRE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LOS DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADO. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Honduras, C. A. INSTRUCTIVO SOBRE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LOS DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADO. La Corte Suprema

Más detalles

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PROPOSICIÓN DE LEY

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PROPOSICIÓN DE LEY INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PROPOSICIÓN DE LEY Proposición de ley por la que se regula la implantación con carácter obligatorio de la Mediación Civil, Mercantil y Concursal, en el Orden Jurisdiccional

Más detalles

Exposición de Motivos

Exposición de Motivos QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 212 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, A CARGO DE LA DIPUTADA ESTHER QUINTANA SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN La que suscribe,

Más detalles

Resultados e informes sobre la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio LED.

Resultados e informes sobre la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio LED. Resultados e informes sobre la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio LED. Licenciado Edgar Rolando Rodenas Navarro Fiscalia de Seccion Contra El Lavado de Dinero u Otros Activos. Unidad de Extincion

Más detalles

México, DF, a 3 de septiembre de 2010. Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión Presente

México, DF, a 3 de septiembre de 2010. Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión Presente DEL EJECUTIVO FEDERAL, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Más detalles

Procedimiento de extinción de dominio.

Procedimiento de extinción de dominio. EXTINCION DE DOMINIO SOBRE LOS BIENES PROVENIENTES DEL NARCOTRAFICO Y CREACION DEL FONDO PARA LA PREVENCION DE LA DROGADICCION Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO. Artículo 1 Objeto. La presente ley tiene

Más detalles

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 234 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 234 BIS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 234 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 234 BIS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 234 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 234 BIS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL. Presenta: Sen. Francisco Salvador López Brito (PAN-Sinaloa)

Más detalles

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 101 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JUAN CARLOS LASTIRI QUIRÓS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 101 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JUAN CARLOS LASTIRI QUIRÓS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI QUE REFORMA EL ARTÍCULO 101 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JUAN CARLOS LASTIRI QUIRÓS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI Exposición de Motivos En general los delitos que tienen

Más detalles

Demanda de acción de inconstitucionalidad, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Demanda de acción de inconstitucionalidad, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Demanda de acción de inconstitucionalidad, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pino Suárez 2, Colonia

Más detalles

LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISION PREVENTIVA EN EL NUEVO SISTEMA PENAL.

LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISION PREVENTIVA EN EL NUEVO SISTEMA PENAL. LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISION PREVENTIVA EN EL NUEVO SISTEMA PENAL. Con la reforma a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo

Más detalles

DENUNCIA DE HECHOS POSIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE DELITO. PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL,

DENUNCIA DE HECHOS POSIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE DELITO. PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, DENUNCIA DE HECHOS POSIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE DELITO. PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, P R E S E N T E.- (SU NOMBRE), mexicano, mayor de edad, por mi propio

Más detalles

XVI Seminario Regional Interamericano - AIC

XVI Seminario Regional Interamericano - AIC XVI Seminario Regional Interamericano - AIC "Lucha contra la Corrupción y el Fraude por medio del Mejoramiento de la Transparencia y la Rendición de Cuentas." 1 GENERALIDADES DEL LAVADO DE ACTIVOS 2 APROXIMACIÓN

Más detalles

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. Prof. Dr. Wilson Alejandro Martínez Sánchez

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. Prof. Dr. Wilson Alejandro Martínez Sánchez RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Prof. Dr. Wilson Alejandro Martínez Sánchez CRIMINALIDAD DE EMPRESA Delincuencia DESDE la empresa. Delincuencia A TRAVÉS de la empresa. Delincuencia

Más detalles

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO QUÉ ES LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO? Son las acciones que se necesitamos realizar para evitar que: Administremos o realicemos cualquier

Más detalles

PARTE DISPOSITIVA. De acuerdo a los fundamentos expuestos en la Declaración, el TCP resuelve declarar:

PARTE DISPOSITIVA. De acuerdo a los fundamentos expuestos en la Declaración, el TCP resuelve declarar: Fundamentos: La Declaración parte del análisis de la naturaleza de la acción de extinción de dominio estableciendo que en el derecho comparado dicho instituto, surge como respuesta frente al enriquecimiento

Más detalles

ASPECTOS DE LAS INDEMNIZACIONES POR ERROR JUDICIAL Y POR CONDUCTAS ERRÓNEAS DEL MINISTERIO PÚBLICO, CON EL NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL

ASPECTOS DE LAS INDEMNIZACIONES POR ERROR JUDICIAL Y POR CONDUCTAS ERRÓNEAS DEL MINISTERIO PÚBLICO, CON EL NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA ASPECTOS DE LAS INDEMNIZACIONES POR ERROR JUDICIAL Y POR CONDUCTAS ERRÓNEAS DEL MINISTERIO PÚBLICO, CON EL NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL Natalio Vodanovic Schnake* 1 INTRODUCCIÓN

Más detalles

58 CONGRESO DE LA UIA Florencia / Italia. 29 de octubre 2 de noviembre de 2014

58 CONGRESO DE LA UIA Florencia / Italia. 29 de octubre 2 de noviembre de 2014 58 CONGRESO DE LA UIA Florencia / Italia. 29 de octubre 2 de noviembre de 2014 DERECHO DE LAS INSOLVENCIAS / EL PAPEL DE LOS JUECES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE INSOVENCIA. Viernes 31 de octubre de 2014 GRUPOS

Más detalles

CRITERIOS DE LA PRIMERA SALA

CRITERIOS DE LA PRIMERA SALA CRITERIOS DE LA PRIMERA SALA SECUESTRO EXPRÉS. LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Más detalles

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, etc.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, etc. PROYECTO DE LEY EXPTE. S-1171/14 AUTOR: SENADOR GERARDO MORALES PROYECTO DE LEY El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, etc. Artículo 1.- A los efectos de la presente ley, se entenderá

Más detalles

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES DICTAMEN No. 281

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES DICTAMEN No. 281 COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES DICTAMEN No. 281 HONORABLE ASAMBLEA: La Comisión que suscribe, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 61 fracción I, 62 fracción

Más detalles

LA REPARACION DEL DAÑO. JURISPRUDENCIA CUESTIONABLE.

LA REPARACION DEL DAÑO. JURISPRUDENCIA CUESTIONABLE. LA REPARACION DEL DAÑO. JURISPRUDENCIA CUESTIONABLE. El artículo 21 de la Constitución General de la República, establece que la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial.

Más detalles

ASUNTO: INICIATIVA DE REFORMA A DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

ASUNTO: INICIATIVA DE REFORMA A DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. bependencia SE CCI ON SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO Subsecretaria para Asuntos Legislativos NUMERO DEL OFICIO Titular EXPEDIENTE ASUNTO: El que se indica. Mexicali, Baja California, a 08 de Agosto de

Más detalles

IMPACTO EN LAS ASOCIACIONES Y BARRAS DE ABOGADOS (DEFENSA PRIVADA) *

IMPACTO EN LAS ASOCIACIONES Y BARRAS DE ABOGADOS (DEFENSA PRIVADA) * (DEFENSA PRIVADA) * Luis Madrigal Pereyra ** Quiero agradecer a mi Alma Mater que me reciba una vez más en este recinto, y agradecerle a usted doctor García Ramírez sus palabras, a doña Olga Islas de González

Más detalles

María Rivero del Paso 1

María Rivero del Paso 1 Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares La información es control y poder. Poder en dos sentidos, como posibilidad de imponer la voluntad propia sobre la ajena y la

Más detalles

LIC. Y C. P NÉSTOR FRANCO RÍOS.

LIC. Y C. P NÉSTOR FRANCO RÍOS. PRINCIPIO NON BIS IN IDEM EN EL DERECHO FISCAL. INTRODUCCIÓN. LIC. Y C. P NÉSTOR FRANCO RÍOS. De conformidad con la definición que otorga el maestro Rafael de Pina Vara en su Diccionario de Derecho, la

Más detalles

HONORABLE C O N G R E S O D E L E S T A D O L I B R E Y SOBERANO DE PUEBLA

HONORABLE C O N G R E S O D E L E S T A D O L I B R E Y SOBERANO DE PUEBLA HONORABLE C O N G R E S O D E L E S T A D O L I B R E Y SOBERANO DE PUEBLA L E Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE PUEBLA (16 MARZO DE 2011) 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 1 EL HONORABLE QUINCUAGÉSIMO

Más detalles

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. PRIMERA.- México tiene un problema de corrupción de los servidores públicos en la

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. PRIMERA.- México tiene un problema de corrupción de los servidores públicos en la CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Conclusiones.- PRIMERA.- México tiene un problema de corrupción de los servidores públicos en la Administración Pública, debido al bajo nivel de transparencia en sus operaciones,

Más detalles

ABC del nuevo Sistema de Justicia Penal

ABC del nuevo Sistema de Justicia Penal ABC del nuevo Sistema de Justicia Penal ABC del nuevo sistema de justicia penal ABC del nuevo sistema de justicia penal Contenido Presentación 1. Ampliar los derechos de la víctima u ofendido. 2. Implementar

Más detalles

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO , REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Por el cual se reglamenta el Consejo Superior de Política Criminal, su funcionamiento y todos los asuntos relacionados con las demás instancias

Más detalles

Al margen un sello que dice: Gobierno de Jalisco. Poder Ejecutivo. Secretaría General de Gobierno. Estados Unidos Mexicanos.

Al margen un sello que dice: Gobierno de Jalisco. Poder Ejecutivo. Secretaría General de Gobierno. Estados Unidos Mexicanos. Al margen un sello que dice: Gobierno de Jalisco. Poder Ejecutivo. Secretaría General de Gobierno. Estados Unidos Mexicanos. Emilio González Márquez, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano

Más detalles

guía práctica del Guías DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES PARA CIUDADANOS

guía práctica del Guías DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES PARA CIUDADANOS guía práctica del Procedimiento JUICIO RÁPIDO PENAL Nº3 (Procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos) COLECCIÓN PAJ Guías DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES PARA CIUDADANOS SECRETARÍA

Más detalles

CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Iniciativa de Decreto por el que se reforman los incisos a), d) y f) de la fracción III del artículo 158-U, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y se modifican las fracciones

Más detalles

www.mutua-intercomarcal.com La Prevencion del Delito en la empresa y la Prevención de Riesgos Laborales

www.mutua-intercomarcal.com La Prevencion del Delito en la empresa y la Prevención de Riesgos Laborales La Prevencion del Delito en la empresa y la Prevención de Riesgos Laborales Javier Cassini Gómez de Cádiz, Auditor Jefe de Prevención de Riesgos Laborales en PREVYCONTROL http://www.legaltoday.com/leyes

Más detalles

Esta tesis se publicó el viernes 14 de marzo de 2014 a las 09:53 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Esta tesis se publicó el viernes 14 de marzo de 2014 a las 09:53 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Usted podrá consultar éstas y todas las tesis jurisprudenciales y aisladas publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, en: http://sjf.scjn.pjf.gob.mx/sjfsem/paginas/semanarioindex.aspx El Semanario

Más detalles

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PODER EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PODER EJECUTIVO 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PODER EJECUTIVO JOSÉ FRANCISCO OLVERA RUIZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, A SUS HABITANTES SABED: QUE LA LXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO

Más detalles

CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el articulo 119, del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, así como el artículo 255 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado

Más detalles

Control Judicial de los Actos de la COFECE

Control Judicial de los Actos de la COFECE Control Judicial de los Actos de la COFECE Mauricio Alejandro Marín Valdez Director General Adjunto Dirección de Asuntos Contenciosos Comisión Federal de Competencia Económica mmarin@cofece.mx Marzo, 2015

Más detalles

Acciones Colectivas en Materia de Daño Ambiental Regulación en México

Acciones Colectivas en Materia de Daño Ambiental Regulación en México ABOGADOS IV Coloquio Jurídico Internacional del Agua Acciones Colectivas en Materia de Daño Ambiental Regulación en México Regulación en México La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación

Más detalles

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CONSIDERANDO

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CONSIDERANDO CERTIFICACIÓN El suscrito Secretario de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Certifica el Acuerdo que íntegro y literalmente dice: Acuerdo No. 188 LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CONSIDERANDO I Que

Más detalles

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 2008-2010. Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Órgano del Gobierno del Distrito Federal DÉCIMA SÉPTIMA ÉPOCA 24 DE

Más detalles

COMPETENCIA DE LA SALA TERCERA (CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA Y LABORAL)

COMPETENCIA DE LA SALA TERCERA (CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA Y LABORAL) COMPETENCIA DE LA SALA TERCERA (CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA Y LABORAL) La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y Laboral encuentra su Marco Constitucional en el artículo 206, numeral 2 de la Constitución

Más detalles

LEY I - º 18 (Antes Ley 456) CAPÍTULO I DEL FISCAL DE ESTADO

LEY I - º 18 (Antes Ley 456) CAPÍTULO I DEL FISCAL DE ESTADO LEY I - º 18 (Antes Ley 456) CAPÍTULO I DEL FISCAL DE ESTADO ARTÍCULO 1.- El Fiscal de Estado es el representante legal de la Provincia y ejerce funciones de contralor constitucional y asesoramiento legal

Más detalles

( ) al estudio de los problemas relacionados con la aplicación del derecho objetivo a casos concretos. 1

( ) al estudio de los problemas relacionados con la aplicación del derecho objetivo a casos concretos. 1 5. TÉCNICA JURÍDICA. 5.1. Noción, métodos y técnicas de interpretación. Se entiende por Técnica Jurídica: ( ) al estudio de los problemas relacionados con la aplicación del derecho objetivo a casos concretos.

Más detalles

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo.

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES ASEGURADOS, DECOMISADOS O ABANDONADOS DEL ESTADO DE TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado Publicación: 05-Noviembre-2014

Más detalles

LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN FAVOR DEL ESTADO DE MORELOS. ULTIMA REFORMA 10 Diciembre 2014

LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN FAVOR DEL ESTADO DE MORELOS. ULTIMA REFORMA 10 Diciembre 2014 LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN FAVOR DEL ESTADO DE MORELOS. ULTIMA REFORMA 10 Diciembre 2014 Al margen izquierdo un sello con el Escudo del Estado de Morelos que dice: Tierra y Libertad.La Tierra volverá

Más detalles

LA PRIVACIÓN DE DOMINIO COMO HERRAMIENTA PARA LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS. Gilmar Giovanny Santander Abril

LA PRIVACIÓN DE DOMINIO COMO HERRAMIENTA PARA LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS. Gilmar Giovanny Santander Abril LA PRIVACIÓN DE DOMINIO COMO HERRAMIENTA PARA LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS Gilmar Giovanny Santander Abril UN PUNTO DE REFERENCIA * Se estiman las ganancias del Crimen Organizado en el orden del 2,3 a 5,5

Más detalles

EL JUICIO RÁPIDO ATENCIÓN AL CIUDADANO DE DELITOS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

EL JUICIO RÁPIDO ATENCIÓN AL CIUDADANO DE DELITOS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ATENCIÓN AL CIUDADANO EL JUICIO RÁPIDO DE DELITOS Qué delitos se pueden enjuiciar Trámites del juicio rápido Derechos y obligaciones de víctimas y perjudicados La citación y modos de citación CONSEJO GENERAL

Más detalles

LAVADO DE ACTIVOS ACCION DE EXTINCION DE DOMINIO. Patricia Jacquelin Feria Bello 2013

LAVADO DE ACTIVOS ACCION DE EXTINCION DE DOMINIO. Patricia Jacquelin Feria Bello 2013 LAVADO DE ACTIVOS ACCION DE EXTINCION DE DOMINIO Patricia Jacquelin Feria Bello 2013 LAVADO DE ACTIVOS ESTRUCTURA TIPICA 323 c.p.p. CONDUCTAS CONEXAS OBJETO MATERIAL FIN: OCULTAR CONOCIMIENTO Adquiera.

Más detalles

LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN FAVOR DEL ESTADO DE MORELOS

LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN FAVOR DEL ESTADO DE MORELOS LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN FAVOR DEL ESTADO DE MORELOS OBSERVACIÓN GENERAL.- Se reforma el párrafo primero, así como las fracciones III y IV y se adiciona la fracción V del artículo 9 por artículo

Más detalles

LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. D E C R E T O Núm. 417. Publicado en Periódico Oficial de fecha 25 de septiembre de 2009

LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. D E C R E T O Núm. 417. Publicado en Periódico Oficial de fecha 25 de septiembre de 2009 LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN D E C R E T O Núm. 417 Publicado en Periódico Oficial de fecha 25 de septiembre de 2009 Última reforma integrada, publicada en POE 10 julio 2013

Más detalles

PROYECTO DE LEY POR EL CUAL SE MODIFICA LA LEY 1708 DE 2014 CÓDIGO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PROYECTO DE LEY POR EL CUAL SE MODIFICA LA LEY 1708 DE 2014 CÓDIGO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PROYECTO DE LEY POR EL CUAL SE MODIFICA LA LEY 1708 DE 2014 CÓDIGO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I. JUSTIFICACIÓN. La figura de la extinción de dominio surge desde la década de los 90,

Más detalles

1.- TERCERO INTERESADO. PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE LLAMAMIENTO

1.- TERCERO INTERESADO. PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE LLAMAMIENTO 1.- TERCERO INTERESADO. PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE LLAMAMIENTO Por virtud del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo, publicado en el

Más detalles

Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Errores y Omisiones para corredores de Seguros y Agencias colocadoras de seguros

Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Errores y Omisiones para corredores de Seguros y Agencias colocadoras de seguros Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Errores y Omisiones para corredores de Seguros y Agencias colocadoras de seguros Apreciado Asegurado: Para su conocimiento, agradecemos leer en forma detenida,

Más detalles

LEY FEDERAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LEY FEDERAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS El 29 de Mayo de 2009, quedó publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política

Más detalles

TRÁFICO DE SERES HUMANOS Y DELINCUENCIA ORGANIZADA EN MÉXICO: MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN Y COMBATE

TRÁFICO DE SERES HUMANOS Y DELINCUENCIA ORGANIZADA EN MÉXICO: MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN Y COMBATE TRÁFICO DE SERES HUMANOS Y DELINCUENCIA ORGANIZADA EN MÉXICO: MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN Y COMBATE Ibett ESTRADA SUMARIO: I.Naturaleza del problema. II. Marco jurídico. III. Problemas

Más detalles

An t e ce de n t e s

An t e ce de n t e s EL SI STEMA LEGAL DE LOS EE.UU. Una descripción breve Centro Judicial Federal Antecedentes La constitución de los Estados Unidos establece un sistema de gobierno federal y por lo tanto otorga poderes específicos

Más detalles

PROYECTO DE LEY APROBADO POR LA COMISION DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACION Y SISTEMA ELECTORAL CON MODIFICACIONES

PROYECTO DE LEY APROBADO POR LA COMISION DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACION Y SISTEMA ELECTORAL CON MODIFICACIONES PROYECTO DE LEY APROBADO POR LA COMISION DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACION Y SISTEMA ELECTORAL CON MODIFICACIONES LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BIENES A FAVOR DEL ESTADO CAPÍTULO I FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS

Más detalles

TITULO III DE LAS CASAS DE VALORES Y ASESORES DE INVERSIÓN. Capítulo I Disposiciones Generales

TITULO III DE LAS CASAS DE VALORES Y ASESORES DE INVERSIÓN. Capítulo I Disposiciones Generales TITULO III DE LAS CASAS DE VALORES Y ASESORES DE INVERSIÓN Capítulo I Disposiciones Generales Artículo 23: Licencia obligatoria Sólo podrán ejercer el negocio de casa de valores o de asesor de inversiones,

Más detalles

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN CONSEJO DE LA JUDICATURA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN CONSEJO DE LA JUDICATURA PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN CONSEJO DE LA JUDICATURA ACUERDO GENERAL NÚMERO EX04-140319-01 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS SUPUESTOS

Más detalles

Sobre dichas cuestiones, la Secretaría General Técnica expresa su parecer, a través de las siguientes consideraciones.

Sobre dichas cuestiones, la Secretaría General Técnica expresa su parecer, a través de las siguientes consideraciones. Por parte de algunas empresas de seguridad privada y en concreto, de la Federación de Trabajadores de vigilancia y seguridad de la Unión Sindical Obrera, se han formulado diversas consultas, en las que

Más detalles

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 11-23-82 Reglamento de agencias de colocación de trabajadores. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. JOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente

Más detalles

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO. PRESENTES: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PRIMERO. Una de las acciones que contempla el Plan Estatal de Desarrollo

Más detalles

CAPÍTULO II. EL RECURSO DE REVISIÓN. 1.- La procedencia del Recurso de Revisión.

CAPÍTULO II. EL RECURSO DE REVISIÓN. 1.- La procedencia del Recurso de Revisión. CAPÍTULO II. EL RECURSO DE REVISIÓN. 1.- La procedencia del Recurso de Revisión. El autor Héctor Fix Zamudio 89 en su libro Ensayos sobre el Derecho de Amparo, dice que el Juicio de Amparo establece tres

Más detalles

DIP. JOSE SABINO HERRERA DAGDUG Presidente dela Mesa Directiva del H. Congreso del Estado. Presente.

DIP. JOSE SABINO HERRERA DAGDUG Presidente dela Mesa Directiva del H. Congreso del Estado. Presente. Asunto: INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA AL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO, EL ARTÍCULO 266 BIS, EN MATERIA DE INDEMNIZACIÒN DEL CONYUGE QUE SE DEDICÓ PREPONDERANTEMENTE AL TRABAJO DEL

Más detalles

ARTÍCULO 16. preceda

ARTÍCULO 16. preceda ARTÍCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Más detalles

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO NÚMERO 91, TERCERA PARTE, DE FECHA 7 DE JUNIO DE 2013

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO NÚMERO 91, TERCERA PARTE, DE FECHA 7 DE JUNIO DE 2013 ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO NÚMERO 91, TERCERA PARTE, DE FECHA 7 DE JUNIO DE 2013 Ley publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 42, segunda

Más detalles

POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA DEFENSA DE LA COMPETENCIA

POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA DEFENSA DE LA COMPETENCIA POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA 119 DEFENSA DE LA COMPETENCIA 120 PROGRESAR EN LIBERTAD PROPUESTAS PARA SALIR DE LA DECADENCIA DEFENSA DE LA COMPETENCIA 121 PROPUESTA DE POLÍTICAS EN DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Más detalles

Sara Magnolia Salazar Landínez Moisés Efraín Rosales Barrientos Corte de Constitucionalidad, 8 de Noviembre de 2011

Sara Magnolia Salazar Landínez Moisés Efraín Rosales Barrientos Corte de Constitucionalidad, 8 de Noviembre de 2011 LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Sara Magnolia Salazar Landínez Moisés Efraín Rosales Barrientos Corte de Constitucionalidad, 8 de Noviembre de 2011 NATURALEZA DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO NATURALEZA

Más detalles

Dip. Mariana Gómez del Campo Gurza

Dip. Mariana Gómez del Campo Gurza Dip. Alejandro Carbajal González, Presidente de la Mesa Directiva, Presente. La suscrita, Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la Asamblea

Más detalles

LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN FAVOR DEL ESTADO DE MORELOS

LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN FAVOR DEL ESTADO DE MORELOS LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN FAVOR DEL ESTADO DE MORELOS OBSERVACIONES GENERALES.- Se reforma el párrafo primero, así como las fracciones III y IV y se adiciona la fracción V del artículo 9 por artículo

Más detalles

7 Imputación de rentas

7 Imputación de rentas 7 Imputación de rentas 7.1 Régimen de transparencia fiscal 7.1.1 A quién se imputará la renta obtenida por la sociedad transparente, y en qué proporción? 7.1.2 Cuándo se imputará al socio la renta que

Más detalles

PROYECTO DE REAL DECRETO SOBRE LAS APORTACIONES ECONÓMICAS A REALIZAR POR LAS EMPRESAS CON BENEFICIOS QUE REALICEN DESPIDOS COLECTIVOS QUE AFECTEN A

PROYECTO DE REAL DECRETO SOBRE LAS APORTACIONES ECONÓMICAS A REALIZAR POR LAS EMPRESAS CON BENEFICIOS QUE REALICEN DESPIDOS COLECTIVOS QUE AFECTEN A PROYECTO DE REAL DECRETO SOBRE LAS APORTACIONES ECONÓMICAS A REALIZAR POR LAS EMPRESAS CON BENEFICIOS QUE REALICEN DESPIDOS COLECTIVOS QUE AFECTEN A TRABAJADORES DE CINCUENTA O MÁS AÑOS. 18 de junio de

Más detalles

ARANCEL DE ABOGADOS PARA EL ESTADO DE JALISCO

ARANCEL DE ABOGADOS PARA EL ESTADO DE JALISCO ARANCEL DE ABOGADOS Al margen un sello que dice: Gobierno de Jalisco. Poder Ejecutivo. Secretaría General de Gobierno. Estados Unidos Mexicanos. Emilio González Márquez, Gobernador Constitucional del Estado

Más detalles

LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL. CARLOS ENRIQUE MUÑOZ POPE Catedrático de la Universidad de Panamá

LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL. CARLOS ENRIQUE MUÑOZ POPE Catedrático de la Universidad de Panamá 1 LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL CARLOS ENRIQUE MUÑOZ POPE Catedrático de la Universidad de Panamá Conferencia pronunciada el día 11 de agosto de 2009, en la Escuela Judicial. 2 I.

Más detalles

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA CONSEJO DE LA JUDICATURA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA CONSEJO DE LA JUDICATURA PÁGINA 18 DIARIO OFICIAL MÉRIDA, YUC., VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA CONSEJO DE LA JUDICATURA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 16 PRIMER

Más detalles

Deducibilidad de indemnizaciones laborales

Deducibilidad de indemnizaciones laborales LABORAL Deducibilidad de indemnizaciones laborales 136 Lic. Víctor M. Barajas Barrera, Asociado El presente artículo 1 analiza la procedencia de la deducción de los pagos efectuados al trabajador por indemnización

Más detalles

Sesiones del 1 de julio, 3, 5, 9, 10, 12 y 16 de agosto de 2010. Sinopsis de Asuntos destacados del Tribunal en Pleno

Sesiones del 1 de julio, 3, 5, 9, 10, 12 y 16 de agosto de 2010. Sinopsis de Asuntos destacados del Tribunal en Pleno Sinopsis de Asuntos destacados del Tribunal en Pleno Sesiones del 1 de julio, 3, 5, 9, 10, 12 y 16 de agosto de 2010 REFORMA A LOS ARTÍCULOS 146 Y 391 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. REFORMAS

Más detalles

LA RESURRECCION DEL JUEZ DEL CRIMEN EN EL PROCESO PENAL REFORMADO

LA RESURRECCION DEL JUEZ DEL CRIMEN EN EL PROCESO PENAL REFORMADO 1 LA RESURRECCION DEL JUEZ DEL CRIMEN EN EL PROCESO PENAL REFORMADO I.-Presentación: La presente exposición se estructura en base a algunos planteamientos o hipótesis de trabajo aisladas y aparentemente

Más detalles