DEFINICIÓN DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Transcripción

1 DEFINICIÓN DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL Convención de Palermo del 2000 Organización criminal o grupo delictivo organizado (termino que utiliza la Convención), definiéndolo como un grupo estructurado de dos o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves... 1

2 Definición de la Corte Suprema R.N. Nº Caso Tijuana, también se ha pronunciado respecto al concepto de organización: El concepto de organización, necesariamente implica un programa de actuación con cierta permanencia y estructura jerárquica, que a su vez permita la distribución de tareas a realizar mediante el reparto de papeles. Como tal la organización es propiamente un sistema penalmente antijurídico, un sistema social en el que las relaciones entre los elementos del sistema (básicamente. personas) se hallan Funcionalmente organizadas para obtener fines delictivos; tiene una dimensión institucional que hace de ella no sólo algo mas que la suma de la de sus partes, sino también algo independiente de la suma de sus partes. CRITERIOS DE LA CORTE SUPREMA SOBRE CRIMINALIDAD La Corte Suprema de Justicia en su R.N (Caso Abimael Guzmán) ha referido que la criminalidad organizada presenta las siguientes características: Permanencia delictiva Vocación delictiva indeterminada Estructura jerarquizada rígida o flexible Alcance nacional de sus actos Red de fuentes de apoyo ideológico, técnico, operativo o social 2

3 DEFINICIÓN DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL (LEY Nº 30077) Art. 2.- Se considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o mas personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción de acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o mas delitos graves señalados en el art. Tres de la presente ley. Definición de organización delictiva (Res. Adm. No CE_PJ Defínase para estos efectos como organización delictiva todo grupo estructurado y permanente, jerarquizado o colegiado o desconcentrado, o en red criminal nacional o internacional, de tres o más personas, que actúen concertadamente con el propósito de cometer delitos graves. 3

4 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº CE-PJ Criterios o factores que determinan la competencia de la Sala Nacional a) gravedad b) complejidad o masividad c) repercusión nacional, sus efectos superen el ámbito de un Distrito Judicial o se cometan por una organización delictiva. En tal virtud, a falta de uno de estos presupuestos materiales, el órgano jurisdiccional no debe tener competencia alguna para ejercer la actividad judicial. Res. Adm. No CE_PJ Entiéndase por delito de repercusión nacional aquel, que atendiendo a las características de la acción o de sus efectos, e independientemente del lugar en que se hubiere cometido, genera un daño o puesta en peligro determinante a los bienes jurídicos de especial importancia objeto de tutela penal o a los recursos y bienes del Estado, que en ambos casos, comprometen el interés de la colectividad en su conjunto o superen el ámbito de un Distrito Judicial o causen grave alarma social. 4

5 Compréndase por proceso complejo el conjunto de supuestos definidos en apartado tercero del artículo 342º del NCPP (D. Leg. Nº 957) Se considera proceso complejo cuando: Requiera la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación. Comprenda la investigación de numerosos delitos. Involucra una cantidad importante de imputados agraviados. Investiga delitos perpetrados por imputados integrantes o colaboradores de bandas u organizaciones delictivas. Demanda la realización de pericias que comportan la realización de pericias que comportan la revisión de una nutrida documentación o de complicados análisis técnicos. Necesita realizar gestiones de carácter procesal fuera del país. O Deba revisar la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado. 5

6 ELEMENTOS DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL 1.- cúpula o dirigentes, que son aquellas personas encargadas de la dirección coordinación y supervisión de las actividades criminales. 2.- realización de actos ilícitos o actividades primarias de la organización 3.-redes de protección de organización criminal que aseguran la permanencia y funcionamiento de esta. 4.- el financiamiento que es esencia el objetivo mismo de la organización criminal ESTRUCTURAS DE CRIMINALIDAD Industrias o Empresas Criminales poseen una estructura compleja que les permite realizar actividades Ilícitas y licitas. Tienen presencia transnacional Crimen Organizado Tienen una estructura de configuración piramidal con niveles estratégicos y operativos con un mando central con capacidad decisoria. Su actividad es especializada y centralizada a un sector determinado 6

7 ESTRUCTURAS DE CRIMINALIDAD Asociaciones Ilícitas y Bandas Son de menor envergadura que las anteriores. Carecen de roles establecidos y de procesos de planificación complejos, y en algunas ocasiones brindan sus servicios a organizaciones de mayor jerarquía. Concierto Criminal Su actividad delictiva es ocasional, se caracteriza por constituir una integración espontánea y plural de dos o mas personas para la realización de un delito. No tiene una estructura definida toda vez que varia de acuerdo a su grado de desarrollo alcanzado, tipo de actividades etc. ESTRUCTURAS DE CRIMINALIDAD Asimismo, en lo concerniente a la agravante prevista en el inc. 6 del art. 297 (competencia de criminalidad organizada) ha señalado: que no es suficiente la sola existencia o concurrencia, sin más, de una pluralidad de agentes, así como tampoco la simple ejecución del delito, sino que es imprescindible el conocimiento por parte de cada participante de la intervención de por lo menos tres personas en la comisión del delito. La decisión conjunta o común del hecho en sus rasgos esenciales de por lo menos tres personas, sin perjuicio de su concreta actuación material, es esencial para poder vincular funcionalmente los distintos aportes al delito en orden a la agravante en mención. 7

8 DIFERENCIAS BANDA ORGANIZACIÓN CRIMINAL 1.- En la banda el que determina el delito es el autor 2.- En las bandas el circulo de personas suele ser reducido y asequible, de forma que las relaciones personales juegan un papel importante 3.- Las bandas tienen una vida mas breve consuman el delito y desaparecen 4.-Las bandas no cuentan con estas características. 1.- En la organización criminal no es el autor el que determina el delito si no el cliente por ejemplo el TID 2.- En las organizaciones criminales eso no ocurre por lo general en estas organizaciones es mas fácil el intercambio y sustitución de sus integrantes 3.- Las organizaciones criminales tienen una vida indefinida y sobreviven al intercambio de sus integrantes 4.-Las organizaciones criminales tienen estructura, jerarquia,coecion y estabilidad, tienen un grado de planificación y logística 5.- Las bandas suelen tener un ámbito local 5.- Las organizaciones criminales tienen trascendencia nacional e internacional. TIPOLOGIAS DE CRIMINALIDAD Jerarquía Estándar o Tipología 1 Tiene una estructura piramidal, un comando o liderazgo unificado a partir del cual se origina una jerarquía vertical con roles definidos de cada uno de sus escalones de integrantes, y un código de honor de absoluta lealtad al jefe recurren con frecuencia a la corrupción el chantaje y la violencia. Jerarquía Regional o Tipología 2 Se caracteriza por tener un liderazgo único, y presentan estructuras regionales con autonomía operativa y un jefe regional. En nuestro medio a esta tipología corresponde las organizaciones dedicadas al contrabando. 8

9 TIPOLOGIAS DE CRIMINALIDAD Agrupación Jerarquía o Tipología 3 Presentan una estructura corporativa que reúne varios grupos criminales, cada uno de los cuales designa un representante formando los denominados Consejos o Cuerpo Vigilante. Cada grupo integrante tiene su propia estructura y jerarquía interna. Grupo Central o Tipología 4 Tiene una estructura flexible, y se encuentran conformados por individuos o grupos de individuos agrupados bajo necesidades económicas en común, por tanto, pueden ingresar o salir del grupo según las circunstancias. Sus integrantes tienen un alto grado de conocimiento profesional en el área de su trabajo. TIPOLOGIAS DE CRIMINALIDAD Red Criminal o Tipología 5 Tienen una estructura flexible y movible, que desarrolla actividades altamente profesionales e intercambiables. En este tipo de organización criminal tienen un rol esencial los denominados individuos clave, que son el contacto de la red con personas que realizan sus actividades de manera simultanea o paralela y que no siempre se relacionan entre si para la realización de los proyectos delictivos. 9

10 Cartel Cartel o cártel son los términos con los que se identifica a una gran organización ilícita o a un conjunto de organizaciones delictivas que establecen acuerdos de autoprotección, colaboración y reparto de territorios (plazas) para llevar a cabo sus actividades criminales. Mafia Mafia es un término utilizado a nivel mundial que se refiere a una clase especial de crimen organizado, extendido desde su origen en Italia meridional a cualquier grupo del crimen organizado con similares características independientemente de su origen o lugar de acción. Nació en Sicilia donde se denominó Cosa Nostra o mafia, y en su origen una confederación dedicada a la protección y el ejercicio autónomo de la ley (justicia vigilante) y, más adelante, al crimen organizado. Sus miembros se denominaban a sí mismos «mafiosos», es decir, hombres de honor. Los miembros de los distintos clanes mafiosos emplean una serie de «códigos de honor», inviolables, de los cuales el más conocido es la omertá o ley del silencio. Otra teoría defiende que podría ser una sigla: Morte Alla Francia Italia Anela. 10

11 Sicario Un sicario o asesino a sueldo es una persona que mata por encargo a cambio de un precio. Es una figura conocida por el derecho romano que reguló especialmente su condena penal, por la particular crueldad con que se conducían estos asesinos, mediante la lex Cornelia de sicariis et veneficis (ley cornelia sobre apuñaladores y envenenadores) del año 81 antes de nuestra era. Su nombre proviene de la sica, puñal o daga pequeña, fácilmente ocultadle en los pliegues de la toga o bajo la capa. Su actividad estuvo vinculada en principio a la política, actuando en las asambleas populares, particularmente durante el peregrinaje al templo, cuando apuñalaban a sus enemigos (contrarios políticos de sus amos o simpatizantes -cliente- de ellos) lamentándose ostensiblemente después del hecho para escapar de la detención. Literalmente sicarius significa hombre-daga. 11