INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO, EMITIDO POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS MURCIANOS, S.A.

Transcripción

1 INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO, EMITIDO POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS MURCIANOS, S.A. 1. Gobierno Corporativo. 1.1 Condiciones de preparación y organización de las tareas del Consejo de Administración Organización del Consejo de administración. De acuerdo con los estatutos sociales de Proyectos Emblemáticos Murcianos, S.A., el Consejo de Administración puede estar formado por un mínimo de tres y un máximo de doce consejeros. El cargo de miembro del Consejo de Administración tiene una duración de seis (6) años, con posibilidad de reelección indefinida por periodos de igual duración. El cargo de miembro del Consejo de Administración es remunerado. Tal remuneración consiste en una cantidad fija que, para cada ejercicio, acuerde la Junta General de accionistas. La cantidad acordada será distribuida entre los Consejeros por acuerdo del propio Consejo de Administración. Debe destacarse que para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012 el Consejo de Administración renunció a la retribución, por lo que no se ha abonado cantidad alguna al Consejo por parte de la Compañía. COMPOSICIÓN ACTUAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN El Consejo de Administración de Proyectos Emblemáticos Murcianos, S.A. está formado por siete miembros, seis de ellos Consejeros y un Secretario no Consejero. Asimismo, el cargo de Administrador independiente lo ocupa la compañía CORPFIN CAPITAL REAL ESTATE PARTNERS, S.L., representada por D. Patricio Gandarias Geller. La Compañía cuenta con un único Consejero Delegado, cargo que ocupa, actualmente, el Sr. Jesús Samper Vidal. La duración del mandato está fijada en seis años, según los estatutos sociales de la Compañía, excepto para el cargo del Secretario no Consejero, que ocupa su cargo indefinidamente. 1

2 El Consejo de Administración, actualmente, está compuesto de la siguiente forma: MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN D. Jesús Samper Vidal CARGO Presidente y Consejero Delegado DURACIÓN DEL MANDATO Junta 2013 D. Juan Antonio Samper Vidal Vocal Junta 2013 D. Santiago del Rio Ortiz Vocal Junta 2013 D. Dardo Luis José De Marchi Vocal Junta 2013 CORPFIN CAPITAL REAL ESTATE PARTNERS, S.L. (Representante: D. Patricio Gandarias Geller) Vocal Junta 2013 Dª Patricia Samper de Miguel Vocal Junta 2018 D. Luis Maluquer Trepat Secretario No Consejero Indefinido Información general de los Administradores a 31 de diciembre de 2012 Jesús Samper Vidal: Nacido en Madrid el 28 de agosto de 1950, Jesús Samper es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1974). A lo largo de su carrera, ha ejercido como abogado, asesorando jurídicamente a numerosas Sociedades, especializándose en Derecho deportivo, mercantil y laboral, y estableciendo un fuerte vínculo con el mundo del fútbol, en el que ha ocupado importantes cargos como Jefe de la Asesoría Jurídica del Real Madrid CF, Asesor del Presidente de la Real Federación Española de Fútbol, o Secretario General y Jefe de la Asesoría Jurídica de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, entre otros. En la actualidad, el Presidente y Consejero Delegado de PREMURSA es, además, Presidente Ejecutivo de Grupo Santa Mónica Sports, así como Presidente del Real Murcia C.F. S.A.D. y miembro de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol. Juan Antonio Samper Vidal: Nacido en Madrid el 16 de junio de 1954, y es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ejerciendo como abogado especializado en Derecho Civil, Mercantil Societario, Laboral y Deportivo desde Durante su trayectoria profesional, ha ocupado destacados cargos entre los que destacan Jefe de la Asesoría Jurídica del Real Madrid C.F. ( ), Jefe de la Asesoría Jurídica de la Sociedad Española de Fútbol Profesional de la LNFP ( ), Asesor de la Real Federación Española de Fútbol ( ), Asesor Laboral de la Mutualidad de Futbolistas Españoles ( ), miembro del Comité de Competición de Fútbol Juvenil de la RFEF (dos años) o Miembro de la Comisión Jurídica constituida por la Liga Nacional de Fútbol Profesional sobre Régimen Jurídico del Fútbol Profesional (1995). Es coautor del libro 'Régimen Jurídico Profesional'. Además de ser Socio Director de Samper & Asociados, Estudio Legal, desde su fundación, en la actualidad Samper es Vicepresidente de Grupo Santa Mónica Sports, así como Vicepresidente del Real Murcia C.F. SAD y Consejero Delegado de World Sailing Management, S.L. 2

3 Santiago del Rio Ortiz: Nacido en Murcia el 21 de diciembre de 1973, Santiago del Río es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Murcia (1999). Su carrera profesional comenzó en auditoría en el despacho Audihispana (1999) y en el Grupo Aguas de Barcelona (2000), para incorporarse al Real Murcia C.F. SAD en diciembre de 2001, asumiendo la Dirección Financiera del club. En 2003, es nombrado Director General de la entidad, y en 2004 se incorpora al Consejo de Administración. En 2009 es nombrado Consejero Delegado del Club, cargo que desempeñó hasta junio de En la actualidad es el Consejero-Tesorero del Real Murcia. Santiago del Río es, además, Director Económico - Financiero de Grupo Santa Mónica Sports. Dardo Luis José De Marchi: Empresario. Nacido en Buenos Aires, Argentina, el 20 de Septiembre de 1966, Fundador de las dos principales compañías de fitness de la República Argentina. En su vida empresaria dedicada al mundo del deporte, ha desarrollado más de 40 sedes deportivas en su país. Presidió el club Almagro, ascendiendo al mismo a la máxima categoría durante su gestión. Actualmente vicepresidente ejecutivo de Santa Mónica Argentina S.A., conduce el desarrollo del Grupo Santa Mónica en el Cono Sur, donde el mismo detenta los derechos comerciales de la Asociación del Fútbol Argentino y de la Federación Chilena de Fútbol. Ha sido uno de los impulsores de la Copa Argentina de Fútbol, torneo nacional que aglutina todas las categorías del país. Patricio Gandarias: Nacido en Madrid en Estudió Ingeniería Química y Económicas en el Rensselaer Polytechnic Institute de New York y tiene un MBA en Finanzas por la Universidad de Nueva York. Se incorporó a Corpfin Capital en 1992 y actualmente es uno de los dos socios directores. De 1988 a 1992 creó y dirigió la oficina de CVC en España. Anteriormente fue ingeniero de proyectos en Técnicas Reunidas. Desde su incorporación a Corpfin Capital ha liderado numerosas operaciones tales como Isolux, Futura, Catai Tours e Ingesport. Patricia Samper de Miguel: Nacida en Madrid el 23 de septiembre de 1981, estudió en el Liceo Francés de Madrid, obteniendo su Baccalauréat en la especialidad de Letras en el año 2000 y licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad Pontificia de Comillas. Termina la carrera en 2004, publica un estudio terminológico en La Banque des Mots, publicación del Consejo Internacional de la Lengua Francesa, y empieza a ejercer, tras la creación de su propia empresa, tanto en el ámbito de la traducción, como en la interpretación. En estos años, el grueso de su trabajo se ha centrado en traducción de documentos de distinta índole y diferentes sectores como GEPESA, EMGRISA, Ingeniería Medioambiental HELIOS y las diversas empresas del Grupo Santa Mónica Sports, así como de particulares, con el francés, el inglés y el español como idiomas de trabajo. Todo esto, simultaneado con intervenciones como intérprete jurado de francés en juicios, acompañamiento en desplazamientos al extranjero de ejecutivos o miembros de organizaciones, intérprete de enlace en reuniones presenciales o telefónicas, etc. Sin descuidar su formación, en 2010 se convierte en Correctora ortotipográfica de español y en profesora de español como lengua extranjera. Desde ese mismo año, empieza a desarrollar su labor más directa con el Proyecto Paramount Park, no sólo con la traducción de documentación sino también participando como intérprete en todos los contactos entre Premursa y Paramount Licensing. Luis Maluquer Trepat: Nacido en Barcelona en el año 1955, Luis Maluquer es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, especialista en derecho mercantil, y diplomado en Instituciones Internacionales por la Universidad de Ginebra. Desde 1995 es Socio Director de MALUQUER ADVOCATS SCP. Durante varios años, ha sido responsable en Barcelona de la Asesoría Jurídica Externa de la Caisse 3

4 Nationale de Crédit Agricole, de la Banque de Paris et des Pays-Bas (PARIBAS) y de la Société Générale de Banque de Belgique y profesor de Fiscalidad en la Cámara de Comercio de Barcelona. Desde el año 2000, es representante de España en el Consejo de la Asociación Europea de Derecho Bancario y Financiero (AEDBF). Asimismo, es Consejero y Secretario de numerosas compañías. Administradores independientes El cargo de Administrador independiente lo ocupa la compañía CORPFIN CAPITAL REAL ESTATE PARTNERS, S.L., representada por D. Patricio Gandarias Geller Papel del Consejo El Consejo de Administración de Proyectos Emblemáticos Murcianos, S.A. tiene arrogadas todas las atribuciones y facultades conferidas por la ley y es el órgano que ostenta la representación de la sociedad en juicio o fuera de él. El poder de representación corresponde al propio Consejo, que actúa colegiadamente, si bien, estatutariamente se ha previsto que éste pueda designar a un Consejero Delegado, de entre sus miembros. Si bien Proyectos Emblemáticos Murcianos, S.A. no es una sociedad cotizada y, por lo tanto, no está obligada a dotarse de un código o reglamento de Gobierno Corporativo, cuenta con un Plan de Buen Gobierno Corporativo, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión celebrada el día 27 de Junio de El referido Plan establece los principios básicos para garantizar el buen funcionamiento societario y así generar confianza y seguridad jurídica tanto en los accionistas como en todas aquellas personas o colectivos que, sin ser accionistas, se pueden ver afectados directa o indirectamente por la actividad de la Compañía. Los nombramientos o reelecciones de Consejeros que procedan, debido al vencimiento de su cargo, se efectuarán por la próxima Junta General de accionistas que deberá reunirse, como máximo, el día 30 de junio de 2013, para aprobar las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de Funcionamiento del Consejo de administración El Consejo de Administración se ha reunido tres veces durante el ejercicio 2012 con una tasa de asistencia cercana al 100%. Las convocatorias del Consejo de Administración se han efectuado siguiendo lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos Sociales de la Compañía. Los temas abordados por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2012, son los siguientes: Reunión de 23 de marzo de 2012: 1º Formulación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de º Convocatoria de la Junta General Ordinaria de aprobación de cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de

5 Reunión de 27 de junio de 2012: 1º Aprobación del Plan de Buen Gobierno Corporativo de la Compañía. Reunión de 27 de septiembre de 2012: 1º Informe del Sr. Presidente y Consejero Delegado sobre la situación del proyecto. 2º Informe sobre las reuniones mantenidas y en curso para la financiación del proyecto. 3º Informe sobre la situación económico-financiera de la sociedad Consejero Delegado. Apoderamientos. Otros nombramientos. El Consejero Delegado fue nombrado por el Consejo de Administración en su reunión celebrada el día 1 de octubre de Actualmente, el Consejero Delegado ostenta todas y cada una de las facultades del Consejo de Administración que son legal y estatutariamente delegables. Dicha delegación le fue conferida por acuerdo del Consejo de Administración en la reunión celebrada el día 24 de marzo de Proyectos Emblemáticos Murcianos, S.A. no cuenta, a día de hoy, con apoderados de ninguna clase. Si bien Proyectos Emblemáticos Murcianos, S.A. no tiene la obligación legal de auditar sus cuentas anuales, tiene designado Auditor de Cuentas, que fue nombrado por acuerdo de la Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día 20 de julio de 2011, con carácter de universal. Se nombró como auditor de cuentas por el plazo de tres años (hasta el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2013) a Grant Thornton, S.L.P. Dicho nombramiento se hizo con el objetivo de dar mayor solidez y transparencia a la información contable y económica de la Compañía. 1.2 Juntas Generales (extracto de los artículos 11 a 15 de los Estatutos Sociales) La Junta General será convocada según lo previsto en los estatutos sociales y en la ley. La convocatoria de la Junta General se hará mediante anuncio publicado en la web corporativa ( Este medio para efectuar las convocatorias, anuncios y notificaciones fue aprobado por la Junta General en su reunión del día 23 de marzo de 2011, quedando notificados fehacientemente, todos los socios, del nuevo sistema de comunicaciones de la Compañía. La Junta General se ha reunidos dos (2) veces durante el ejercicio 2012, los días 23 de marzo y 27 de junio. Ambas Juntas han tenido el carácter de universal, al haber asistido el 100% de los accionistas. Murcia, a 19 de marzo de Don Jesús Samper Vidal Presidente del Consejo de Administración 5