NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL En Figueres, mi residencia, a veintinueve de diciembre
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- Ana Isabel Flores Peralta
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1 NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL En Figueres, mi residencia, a veintinueve de diciembre de dos mil once Ante mí, FRANCISCO CONSEGAL GARCÍA, Notario del Ilustre Colegio de Cataluña, =========== C O M P A R E C E : =========== Don JOSEP MIQUEL COMAS, mayor de edad, divorciado, vecino de Figueres, Avinguda Olímpia, número 5, con DNI B Interviene en nombre propio, haciéndolo además, en representación de "MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP, S.A.U.", domiciliada en Vilamalla, Polígono Empordà Internacional, sin número, constituida por tiempo indefinido por fusión de "Miquel Alimentació, S.A.", "Gros Mercat, S.A.", "Gros Mercat Figueres, S.A.", "Gros Mercat Olot, S.A.", "Gros Mercat Palamós, S.A." y "Gros Mercat Girona, S.A.", mediante escritura ante el entonces Notario de Figueres D.
2 Juan-Carlos Ollé Favaró de fecha 31 de mayo de 1993, número 783 de orden, modificados sus estatutos mediante otra ante el Notario de Figueres D. Francisco Consegal García de fecha 24 de diciembre de 1998, número de orden, inscrita en el Registro Mercantil de Girona al tomo 587, folio 1, hoja número GI , y con CIF A El compareciente ostenta la condición de representante de "MISTY 2002, S.L.U.", domiciliada en Figueres, calle Monturiol, número 11, inscrita en el Registro Mercantil de Girona al tom 1.956, foli 130, full número GI i amb CIF B , cuya sociedad fue nombrada Secretaria del Consejo de Administración, por plazo de tres años, por decisión del único socio, de fecha 29 de abril de 2009, formalizado mediante escritura ante el Notario de Figueres D. Francisco Consegal García de fecha 20 de mayo de 2009, número 790 de orden, que causó la inscripción 49ª en la hoja de la sociedad, copia auténtica de la cual me ha sido exhibida; complementa sus facultades en virtud de los acuerdos del Consejo de Administración de fecha 12 de diciembre de 2011, según me acredita con una certificación expedida el mismo día por la Secretaria del Consejo de Administración
3 "Misty 2002, S.L.U." a través de su representante, con el Visto Bueno de "Clos Mont 2002, S.L.", a través de su representante, como Presidente, las firmas de cuyos legales representantes reputo legítimas y dejo unida a esta matriz, por todo lo cual le juzgo con facultades suficientes a los fines del presente otorgamiento Manifiesta el compareciente que subsiste íntegramente la personalidad y capacidad jurídica de las expresadas sociedades y que su representación no ha sido revocada, suspendida ni limitada en forma alguna Yo, el Notario, hago constar que he cumplido con la obligación de identificación del titular real de esta persona jurídica, impuesta por la Ley 10/2010, de 28 de abril, cuyo resultado consta por escrito firmado por su representante, que conservaré durante el plazo establecido legalmente Tiene, a mi juicio, la capacidad legal necesaria para formalizar la presente escritura de constitución
4 de sociedad limitada unipersonal y, al efecto, ============== O T O R G A : ============= PRIMERO. Constitución "Miquel Alimentació Grup, S.A.U.", aquí representada, constituye una sociedad unipersonal de responsabilidad limitada que se denomina "MIQUEL ALIMENTACIÓ FOODSERVICE, S.L.U.", con cuya denominación no existe ninguna otra, según certificación del Registro Mercantil Central, obtenida por mí, el Notario, por el procedimiento telemático oportuno y testimonio de la cual dejo unido a esta matriz. SEGUNDO. Estatutos La sociedad se regirá por las disposiciones legales aplicables y, en especial, por sus estatutos, extendidos en seis hojas de papel común, escritas por ambas caras, que me son entregados en este acto y dejo unidos a esta matriz Dichos estatutos, previa su lectura por el señor compareciente, han sido aprobados por el mismo, en la representación que ostenta, los firma en prueba de conformidad y eleva a escritura pública, quedando unidos a esta matriz TERCERO. Aportaciones El capital social ha quedado fijado en la suma
5 de tres mil euros (3.000 ), dividido en tres mil (3.000) participaciones sociales, de un euro (1 ) de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 3.000, ambos inclusive Las participaciones representativas del capital social han sido íntegramente desembolsadas por el socio fundador en efectivo El señor compareciente me acredita la realidad de la aportación dineraria mediante certificación del depósito de la misma a nombre de la sociedad en una entidad de crédito, quedando incorporada a esta matriz CUARTO. Designación de Administrador Queda designada como Administradora única de la sociedad, por tiempo indefinido, "MIQUEL ALI- MENTACIÓ GRUP, S.A.U.", que actuará representada por Don JOSEP MIQUEL COMAS, aceptando en este acto el cargo y asegurando no hallarse incursa en causa alguna de incapacidad o incompatibilidad legal para ejercerlos, en especial de las determinadas por
6 la Ley 5/2006, de 10 de abril QUINTO. Inicio de operaciones La sociedad dará comienzo a sus operaciones el día de hoy, acordando el socio único: a) Que los actos y contratos celebrados por la Administradora con terceras personas, antes de la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil y dentro del ámbito de sus facultades estatutarias, se considerarán inmediatamente asumidos por la sociedad por el mero hecho de su inscripción en el citado Registro b) Y que la Administradora se encuentra facultada expresamente para realizar cuantos actos y contratos sean necesarios, convenientes o simplemente útiles para el desarrollo de la actividad que constituye el objeto social, especialmente en el orden interno y organizativo, como lo relativo al otorgamiento, modificación y revocación de poderes de todas clases. --- SEXTO. Inscripción parcial El señor compareciente solicita la inscripción parcial de la presente escritura en el Registro Mercantil en el supuesto de que cualquiera de sus cláusulas o parte de las mismas o de los estatutos sociales adoleciese de algún defecto que impida la práctica de
7 la inscripción ========== ASÍ LO DICE Y OTORGA ========= el señor compareciente, a quien, de palabra, hago las reservas y advertencias legales oportunas y, en especial, la relativa a la obligatoriedad de inscripción en el Registro Mercantil y las de naturaleza fiscal, tanto en su aspecto material como formal y sancionador, singularmente por lo que se refiere a los plazos para presentación a liquidación de los impuestos aplicables, afección de los bienes y responsabilidades en caso de incumplimiento Hago asimismo las advertencias derivadas de la incorporación de datos personales a ficheros automatizados, que se conservarán con carácter confidencial al exclusivo objeto de las remisiones de información previstas legalmente y del ejercicio de las funciones propias de la actividad notarial Leída la presente escritura con arreglo al artículo 193 del Reglamento Notarial, el señor compareciente hace constar haber quedado debidamente in-
8 formado de su contenido y prestar libremente su consentimiento, firmando en prueba de conformidad De haber identificado al señor compareciente por el documento de identidad reseñado, de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a su voluntad debidamente informada, y de todo lo demás consignado en este instrumento público, extendido en cuatro hojas de papel del Timbre del Estado para documentos notariales con el número de la presente y los correlativamente anteriores en orden, yo, el Notario, doy fe
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