ACTA DE LA 2ª. REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO

Transcripción

1 ACTA DE LA 2ª. REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DE CANCUN, CELEBRADA EL 30 DE MAYO DEL AÑO 2011, EN EL LOCAL QUE OCUPA EL SALON CONTOY DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO. En la ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo, siendo las 10:30 horas del 30 de mayo del dos mil once, se reunieron en el Salón Contoy del Centro de Convenciones de Cancún, los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso de Promoción Turística de Cancún, con el objeto de celebrar su Segunda Sesión Ordinaria del Ejercicio 2011 a la que fueron convocados por el Director General del Fideicomiso conforme al siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1.ACTUALIZACIÓN Y REINSTALACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO 2.LISTA DE ASISTENCIA 3.VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA 2 SESIÓN ORDINARIA 4.LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 5.INFORME DEL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 6.ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DEL FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL PRESENTACIÓN DE RESULTADOS INFORME DEL COMISARIO 7.RATIFICACIÓN DEL SR. JESÚS ALAMAGUER SALAZAR COMO DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO 8.INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL INFORME DE ACTIVIDADES FEBRERO MAYO 2011 ACTIVIDADES POR REALIZAR JUNIO Y JULIO 2011 BUSQUEDA DE SEDE DEL TIANGUIS TURISTICO PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL PRESENTACIÓN DEL COMPARATIVO PRESUPUESTADO-EJERCIDO DEL POA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL INFORME DEL FIDUCIARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL PROPUESTAS: MODIFICACIONES A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA AJUSTES AL CALENDARIO DE SESIONES 2011 ACCIONES PRIORITARIS SIN TECHO PRESUPUESTAL ACCIONES NECESARIAS SIN TECHO PRESUPUESTAL PGA GRAND SLAM OF GOLF CANCUN FASHION WEEK 13.ASUNTOS GENERALES 14.LECTURA DE ACUERDOS 15.CLAUSURA 1.- ACTUALIZACIÓN Y REINSTALACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO El Lic. Juan Carlos González Hernández, Secretario de Turismo del Gobierno del

2 Estado y Presidente Suplente del Comité Técnico, dio la bienvenida a los presentes a esta Segunda Sesión Ordinaria del Ejercicio 2011, señalando que previamente se solicitó a cada una de las dependencias y organismos gubernamentales así como instituciones de la iniciativa privada que participan en el Comité Técnico del Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez que enviaran las acreditaciones de sus representantes propietarios y suplentes, solicitud que quedó debidamente complementada como aparece en las relaciones que se adjuntan a la presente acta como Anexo Uno, quedando solamente pendiente de recibir el de los representantes del Centro Empresarial de Quintana Roo, A.C. (COPARMEX Cancún) y de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Cancún (CANACO Cancún), por lo que se les solicitó que envíen sus acreditaciones a la brevedad posible a lo que mencionaron que ya las habían remitido de manera oficial. ACUERDO 01/2ª./ORD/ QUEDARON ACREDITADOS LOS NUEVOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES, ASÍ COMO POR LAS INSTITUCIONES DE LA INICIATIVA PRIVADA. 2.- LISTA DE ASISTENCIA. Se procedió a firmar la lista de asistencia de las personas que integran el Comité Técnico (titulares o suplentes), así como los invitados a esta Sesión, enviándose una copia de la misma al apéndice de esta Acta como Anexo Dos, haciéndose constar que las personas que asistieron a la sesión son las que a continuación se relacionan: 1.-Lic. Juan Carlos González Hernández, asistido del Lcdo. Raúl Marrufo González, Subsecretario de Promoción Turística de SEDETUR, Secretario de Turismo del Estado y Presidente suplente del Comité Técnico, 2.- Ing. Rodrigo de la Peña Segura, Presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún Quintana Roo, y Secretario del Comité Técnico, 3.- Sr. Jesús Almaguer Salazar, Director General del Fideicomiso de Promoción Turística de Cancún; 4.- MDC. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Director de Fondos y Fideicomisos y vocal suplente de la Secretaría de Hacienda; 5.- Lic. Eduardo Muñiz Urquiza, Delegado de FONATUR Cancún y Vocal Suplente de SECTUR; 6.- Sr. Benjamín Castro Herrera, Subdirector de Fondo y Desarrollo Turístico Municipal, Vocal Suplente del H. Ayuntamiento de Benito Juárez; 7.- Lic. Patricia De la Peña Sánchez, Presidente y vocal propietario de ACLUVAQ; 8.- Sr. Rafael Del Río Estrada, Vocal Suplente de ACLUVAQ; 9.- Sr. Roberto Cintrón, Presidente del Comité de Promoción de AHQROO y vocal propietario, 10.- Lic. Luis Fernando Vargas Aguilar, Presidente de CANIRAC y vocal propietario; 11.- Sr. Eddie de Jesús Angulo Flota, Subsecretario de Promoción y Vocal Suplente de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado 12.- Lic. Yatié Abigail García Cen, Directora de Comisarios de Entidades de la Secretaria de la Contraloría y comisario suplente en representación del Secretario de la Contraloría, 13.- Lic. María de Lourdes Cárdenas Leyva, ejecutivo fiduciario de Banamex y 14.- Lic. José Antonio Ávila Duarte, Asesor legal del Fideicomiso. 3.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA 2 SESIÓN ORDINARIA.- En uso de la palabra el Lic. Juan Carlos González Hernández, Presidente suplente del Comité Técnico, después de haber sido verificada la existencia del quórum requerido conforme al contrato de fideicomiso, siendo las once horas del día de la misma fecha señalada, declaró formalmente instalada esta Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Promoción Turística de Cancún para el ejercicio 2011, manifestando que los acuerdos tomados en la misma tendrán plena validez.

3 4.- LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.- A continuación el Director General del Fideicomiso procedió a dar lectura al Orden del Día para esta Sesión sometiéndolo a la aprobación de los integrantes del comité técnico. ACUERDO 02/2ª/ORD/11.- ORDINARIA. EL COMITÉ TÉCNICO DE MANERA UNÁNIME APROBÓ EL ORDEN DEL DIA DE LA SEGUNDA REUNIÓN 5.- INFORME DEL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.- El Sr. Jesús Almaguer Salazar, Director General del Fideicomiso, informó a los miembros del Comité Técnico que la información sobre el seguimiento de acuerdos de reuniones anteriores se encuentra incluida en la carpeta informática enviada por correo electrónico a los miembros del Comité Técnico y que se presentaron en la misma sesión. ACUERDO 03/2a/ORD/ EL COMITÉ TÉCNICO DE MANERA UNÁNIME DA POR PRESENTADO EL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS CONTENIDO EN EL PAQUETE INFORMÁTICO QUE POR VIA ELECTRÓNICA SE HIZO LLEGAR A LOS MIEMBROS DE DICHO COMITÉ E INSTRUYE AL DIRECTOR GENERAL A CONTINUAR OTORGANDO EL SEGUIMIENTO QUE CORRESPONDA A CADA UNO DE LOS ACUERDOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO ASÍ COMO A MANTENERLOS DEBIDAMENTE INFORMADOS, DEBIENDO ATENDER LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE COMISARIOS DE ENTIDADES DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA. 6. ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DEL FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL ACUERDO 04/2a/ORD/ EL COMITÉ TÉCNICO DA POR PRESENTADO EL INFORME DEL COMISARIO PUBLICO EN RELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DEL EJERCICIO ACUERDO 05/2ª/0RD/ EL COMITÉ TÉCNICO APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL RATIFICACIÓN DEL SR. JESÚS ALMAGUER SALAZAR COMO DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO. ACUERDO 06/2ª/ORD/ EL COMITÉ TÉCNICO DE MANERA UNÁNIME, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO DEL FIDEICOMISO RATIFICA EN SU CARGO AL SR. JESÚS ALMAGUER SALAZAR, COMO DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO. 8. INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL El señor Jesús Almaguer Salazar, Director General del fideicomiso, procedió a informar de las principales actividades que se han realizado en el fideicomiso durante el período de febrero, marzo y abril de 2011, en las áreas de mercadotecnia, relaciones públicas, promoción, en grupos y convenciones así como las cuestiones administrativas, mismas entre las que se presentaron ante los miembros de comité.

4 ACUERDO 07/2ª./ORD/ EL COMITÉ TÉCNICO DA POR PRESENTADO EL INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO, ASÍ COMO LAS ACCIONES POR REALIZAR EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL TIANGUIS TURÍSTICO DE MEXICO.- El Lic. Juan Carlos González Hernández, comentó que estuvieron en México con Jesús Almaguer, Dario Flota, Rodrigo de la Peña, para presentar ante SECTUR la propuesta de Cancún como la mejor sede para organizar el tianguis turístico. Como sedes se proponen el Cancún Center y el Cancún MESE. El 07 de junio se llevará a cabo la presentación oficial de la propuesta. ACUERDO 08/2ª./ORD/ EL COMITÉ TÉCNICO SE DIO POR ENTERADO DE QUE EL SECRETARIO DE TURISMO PRESENTÓ EN LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL LA PROPUESTA DE QUINTANA ROO COMO LA MEJOR OPCIÓN PARA ORGANIZAR EL TIANGUIS TURISTICO DE MEXICO 2012, Y DE LA SOLICITUD QUE SE HIZO A LOS DIRIGENTES DE LOS ORGANISMOS EMPRESARIALES PARA QUE APOYEN PARA MEJORAR LA OFERTA DE QUINTANA ROO. 9.- PRESENTACIÓN ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL El Lic. José Martínez Juárez informó que en el paquete informático enviado por correo electrónico a los miembros del Comité Técnico se incluyeron los estados financieros de febrero, marzo y abril de Los estados financieros de noviembre y diciembre también vienen incluidos en el cd informativo enviado a los miembros de Comité. ACUERDO 09/2ª./ORD/ EL COMITÉ TÉCNICO POR UNANIMIDAD DA POR PRESENTADOS LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2011 QUEDANDO SUJETO A LA SOLVENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y A LAS DEMÁS OBSERVACIONES QUE SE PUDIERAN RECIBIR DE PARTE DE LAS INSTANCIAS QUE CORRESPONDAN PRESENTACIÓN DEL COMPARATIVO PRESUPUESTADO-EJERCIDO DEL POA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL José Martínez Juárez, Director de Administración, señaló que en el paquete informático que se les envió por correo a los miembros del comité se contienen los avances del programa operativo de febrero, marzo y abril de 2011, detallándose por concepto de gasto y de cada departamento de la OVC. ACUERDO 10/2ª./ORD/ EL COMITÉ TÉCNICO DIO POR PRESENTADO EL COMPARATIVO PRESUPUESTADO EJERCIDO DEL POA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2011, SUJETO A LA SOLVENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y A LAS DEMÁS OBSERVACIONES QUE SE PUDIERAN RECIBIR DE PARTE DE LAS INSTANCIAS QUE CORRESPONDAN.

5 11.- INFORME DEL FIDUCIARIO, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL ACUERDO 11/2ª. /ORD/ EL COMITÉ TÉCNICO DIO POR PRESENTADO EL INFORME DEL FIDUCIARIO POR LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2011 CONTENIDO EN EL PAQUETE INFORMÁTICO ENVIADOS A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ POR INTERNET Y SE DA POR ENTERADO DE QUE EL SALDO EN LA CUENTA DEL PROPUESTAS: ACUERDO 12/2ª./ORD/ EL COMITÉ TÉCNICO APROBÓ QUE EL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO INICIE LAS GESTIONES ANTE LA COMISIÓN TÉCNICA PARA LA REVISIÓN, EVALUACIÓN Y DICTAMINACIÓN DE ESTRUCTURAS ORGÁNICA Y ORGANIGRAMAS; PARA ADECUAR LA ESTRUCTURA DEL FIDEICOMISO, LO ANTERIOR A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. PROPUESTA DE AJUSTE AL CALENDARIO DE SESIONES El Sr. Jesús Almaguer presentó la propuesta de calendario de reuniones de trabajo y sesiones del comité técnico. ACUERDO 13/2ª. /ORD/ EL COMITÉ TÉCNICO APROBÓ EL AJUSTE DE CALENDARIO DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y REUNIONES DE TRABAJO DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA EL EJERCICIO 2011 ACCIONES PRIORITARIS SIN TECHO PRESUPUESTAL El Sr. Jesús Almaguer, presentó a la consideración del comité las siguientes propuestas de acciones y eventos que no se encuentran incluidas en el presupuesto anual 2011: 14/2ª./ORD/ EL COMITÉ TÉCNICO DIO POR PRESENTADAS LAS ACCIONES PRIORITARIAS SIN TECHO PRESUPUESTAL, DE ACUERDO A LA RELACIÓN QUE SE PRESENTO, AUTORIZANDO AL DIRECTOR GENERAL REALICE LAS GESTIONES CONDUCENTES PARA QUE SE OBTENGAN LAS AMPLIACIONES AL PRESUPUESTOS. 15/2ª./ORD/ EL COMITÉ TÉCNICO DIO POR PRESENTADAS LAS ACCIONES PENDIENTE SIN TECHO PRESUPUESTAL, DE ACUERDO A LA RELACIÓN QUE SE PRESENTÓ, AUTORIZANDO AL DIRECTOR GENERAL REALICE LAS GESTIONES CONDUCENTES PARA QUE SE OBTENGAN LAS AMPLIACIONES AL PRESUPUESTOS. PGA GRAND SLAM OF GOLF.- 16/2ª./ORD/ EL COMITÉ TÉCNICO DIÓ POR PRESENTADA LA PROPUESTA PARA PATROCINAR EL EVENTO PGA GRAND SLAM OF GOLF EN EL MOON PALACE EN CANCÚN FASHION WEEK.- 17/2ª./ORD/ EL COMITÉ TECNICO DIO POR PRESENTADA LA PROPUESTA PARA PATROCINAR EL EVENTO CANCUN FASHION WEEK, A REALIZARSE EN NOVIEMBRE DE 2011.

6 13.- ASUNTOS GENERALES: El Sr. Jesús Almaguer, informó que se recibió un oficio de parte del Lic. Castro con número de referencia DFDT-002/2011, mismo que fue enviado a todos los miembros para su conocimiento, en donde el Municipio Benito Juárez solicitó al Fideicomiso la entrega del 20% correspondiente por el año 2010 y los primeros tres meses de El Director General informó al representante del Municipio que por acuerdo del comité técnico adoptado en el año 2009, se le solicitó al Municipio que presentara un proyecto de aplicación de los recursos para obras y actividades de infraestructura turística e imagen urbana, para que una vez aprobado por el comité Técnico se le pudieran entregar los mismos, proyecto que no fue presentado por el Municipio, ya que solo indican acciones y no proyectos técnicos. El Ing. Rodrigo De la Peña, comunicó que las acciones que informa el representante del Municipio no pueden ser cubiertas por el 20%, ya que la limpieza de Playas se paga a través del ZOFEMAT. El Lic. Eduardo Muñoz, representante de FONATUR, comunico a los miembros de Comité que parte de las acciones presentadas en el documento del municipio, estás son realizadas con presupuesto federal, por lo que la petición no es coherente con la aplicación que desean realizar del 20%. Por otra parte, el Lic. Eddie de Jesús Angulo Flota, representante de la Secretaría de Desarrollo Económico, presentó una propuesta para apoyar el Congreso Internacional de Asistencia al Retiro que está organizando la Asociación Mexicana de Asistencia en el Retiro, A.C. (AMAR), que se llevará a cabo en Cancún en Comentó que es una organización que promueve a México en Estados Unidos, Canadá y Europa, como destino para retirados que buscan lugares para residir parte del año. Es un turismo de buen nivel y que trae una importante derrama. ACUERDO 18/2ª./ORD/ EL COMITÉ TECNICO DIO POR PRESENTADA LA PROPUESTA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE ASISTENCIA AL RETIRO EN CANCUN EN El Sr. Jesús Almaguer, presentó un programa para llevar en Facebook, que se llevará a cabo entre Cancún y la Riviera Maya con la participación de varios hoteles, consistente en una campaña en la que se hagan micro-relatos sobre Cancún en Riviera Maya en redes sociales de Facebook y Twitter. ACUERDO 19/2ª./ORD/ EL COMITÉ TÉCNICO DIO POR PRESENTADA LA PROPUESTA DE REALIZAR CAMPAÑAS PROMOCIONALES DE CANCÚN Y LA RIVIERA MAYA EN FACEBOOK Y EN TWITTER, CON PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA, SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTAL POR PARTE DEL FIDEICOMISO Por último, se propuso al Comité Técnico reiniciar en cada ejercicio fiscal con la numeración de las sesiones a fin de evitar confusiones; el Comité Técnico se manifestó en el sentido de que esta sesión sea considerada como la II del 2011 en lugar de la CXI, generándose el siguiente: ACUERDO 20/2ª./ORD/ EL COMITÉ TÉCNICO AUTORIZO QUE ESTA SESIÓN SEA CONSIDERADA COMO LA SEGUNDA ORDINARIA DEL 2011 Y QUE EN CADA EJERCICIO FISCAL SE REINICIE CON LA NUMERACIÓN DE LAS SESIONES TANTO ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS LECTURA DE ACUERDOS.- A continuación el asesor legal, José Antonio Ávila Duarte procedió a dar lectura a los acuerdos de la 2ª. Sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso mismos que hacen un total de 20 acuerdos y que se detallaron en la presente acta en los puntos del orden del día en que fueron tomados, de los cuales se informará el seguimiento

7 respectivo en la próxima sesión ordinaria CLAUSURA. Habiéndose agotado todos los puntos del Orden del Día el Sr. Jesús Almaguer Salazar, en su carácter de Director General del fideicomiso agradeció a todos, su presencia y participación y no habiendo más asuntos que tratar se dio por concluida esta Sesión siendo las trece horas con quince minutos del día del inicio de esta acta, haciendo constar que los mismos estuvieron en el local de esta sesión desde su principio hasta su terminación y en especial al tomarse todos y cada uno de los acuerdos en ella adoptados, firmando para constancia los que en ella intervinieron.