Acta de Directorio Nro. 274

Transcripción

1 Acta de Directorio Nro. 274: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de junio de 2014, siendo las horas se reúne en la sede social sita en la calle Piedras 1743 de esta Ciudad, el Directorio de Grupo Clarín S.A. (la Sociedad ), con la presencia de los señores Directores Alejandro Alberto Urricelqui, Pablo César Casey, Héctor Mario Aranda, Saturnino Lorenzo Herrero Mitjans, Ignacio Rolando Driollet, Lorenzo Calcagno, Alberto Menzani, Luis Maria Blaquier y de los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie. Abierto el acto por el Sr. Vicepresidente Alejandro Urricelqui, somete a consideración de los presentes, el siguiente punto del orden del día: Consideración de la Nota recibida de accionistas de la Sociedad relacionadas con la implementación de su Plan de Adecuación. El Sr. Urricelqui manifiesta que, en cumplimiento de lo resuelto por este Directorio con fecha 27 de mayo de 2014, la Sociedad cursó una nota a todos los accionistas firmantes de las cartas del pasado 25 de abril de 2014 y 15 de mayo de 2014 requiriéndoles que provean a la Sociedad la información necesaria para que ésta responda la vista cursada por el Dr. Luis Felipe Marrollo (Subgerente de Autorización de Emisiones de Renta Fija de la CNV) en el marco del trámite iniciado con motivo de la solicitud de conformidad administrativa de la escisión de la Sociedad- si la escisión fuera la forma aprobada por los accionistas para implementar la Adecuación. Continúa diciendo que en el día de la fecha la Sociedad ha recibido de ELHN Grupo Clarín New York Trust, HHM Grupo Clarín New York Trust, LRP Grupo Clarín New York Trust, José Antonio Aranda y Aranlú S.A., la nota que textualmente al pie de la presente se transcribe, en virtud de la cual comunican que para el evento que la opción de escisión fuera aquella seleccionada por los accionistas de la Sociedad para implementar el Plan de Adecuación, respecto de las Unidades 1 y 2: A) la composición accionaria de los accionistas que conformarán directa e indirectamente la Unidad 1 será: a) GC Dominio S.A. integrada por: i) José Antonio Aranda (50%) y, ii) LRP Grupo Clarín New York Trust (50%), cuyo fiduciarios serán: Lucio Rafael Pagliaro, Lucio Andrés Pagliaro, Francisco Pagliaro, María Florencia Pagliaro, José María Sáenz Valiente (h), Santiago José María Sáenz Valiente y David Carl Camerini. Los beneficiarios serán: Lucio Andrés Pagliaro, Francisco Pagliaro y María Florencia Pagliaro. b) Grupo Clarín S.A. integrada por: (i) GC Dominio S.A. (26,44%), (ii) Aranlú S.A. (1,19%) cuyos accionistas a su vez serán: José Antonio Aranda (90%), Alma Rocio Aranda (5%) y Antonio Román Aranda (5%), (iii) José Antonio Aranda (21,42%) y (iv) LRP Grupo Clarín New York Trust (21,94%) - cuyos fiduciarios y beneficiarios fueron consignados presentemente. B) La composición accionaria de los accionistas que conformarán directa e indirectamente la Unidad 2 será la siguiente: a) CV Dominio S.A. (sociedad escindida de GC Dominio S.A.) integrada por: i) HHM Grupo Clarín New York Trust (49%) cuyos fiduciarios serán: Héctor Horacio Magnetto, Pablo César Casey, Ignacio José María Sáenz Valiente, Rafael A. Ginebra y Ezequiel Amaranto Camerini y sus beneficiarios serán: Principal: Héctor Horacio Magnetto (100%), Secundarios: Marcia Ludmila Magnetto (50%) y Horacio Ezequiel Magnetto (50%); ii) Pablo César Casey (2%); iii) ELHN Grupo Clarín New York Trust (49%). Sus fiduciarios serán: Héctor Horacio Magnetto, Ignacio José María Sáenz Valiente, Rafael A. Ginebra y Ezequiel Amaranto Camerini. Los beneficiarios serán: Principal: Ernestina Laura Herrera de Noble (100%), Secundarios: Marcela Noble Herrera (50%) y Felipe Noble Herrera (50%). b) Cablevisión Holding S.A. (sociedad escindida de Grupo Clarín S.A.) integrada por: i) CV Dominio S.A. (26,44%), ii) HHM

2 Grupo Clarín New York Trust (13,86%) -cuyos fiduciarios y beneficiarios fueran consignados precedentemente-,iii) ELHN Grupo Clarín New York Trust (30,69%) -cuyos fiduciarios y beneficiarios también fueran consignados precedentemente-. En virtud de la importancia de la carta recibida, el Sr. Urricelqui mociona que este Directorio tome debida nota del contenido de la misma y se remita la presente a la Comisión Nacional de Valores integrándose su información al Prospecto de Escisión presentado ante la Comisión el día 14 de mayo de Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos que considerar se levanta la sesión siendo las horas. FIRMANTES: Directores: Alejandro Alberto Urricelqui, Pablo César Casey, Héctor Mario Aranda, Saturnino Lorenzo Herrero Mitjans, Ignacio Rolando Driollet, Lorenzo Calcagno, Alberto Menzani, Luis Maria Blaquier. Comisión Fiscalizadora: Carlos Alberto Pedro Di Candia, Raúl Antonio Morán, y Pablo San Martín.

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