TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

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Marina Murillo Herrero
hace 6 años
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1 Descripción S/. 1. GERENCIA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO 1.1 MULTAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN USO ESTADÍSTICO Directorio, según corresponda Artículo 7 de la Ley Orgánica del 208 y Literal a) del artículo 20. del Literal m) del artículo 51 del. Se debe sustentar en nueva. Artículo 9 de la Circular N Resolución Ministerial N 29-9-EF/10 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS Y ESTABILIDAD FINANCIERA 1 MULTAS POR INFRACCIÓN A LA REGULACIÓN DE ENCAJE Directorio, según corresponda Literal ll) del artículo 2 y artículo 56 de la Ley Orgánica del 208 y Literal a) del artículo 20.. y literal m) del artículo 51 del. Se debe sustentar en nueva. Artículo 21 de la Circular N Artículo 2 de la Circular N MULTAS POR INFRACCIÓN A LA REGULACIÓN DE SISTEMA DE PAGOS Directorio, según corresponda Ley N y Literal a) del artículo 20. y literal m) del artículo 51 del Artículo 2 de la Circular N Se debe sustentar en nueva. MULTAS POR INFRACCIÓN A LA NORMATIVA SOBRE REPORTE DE OPERACIONES CAMBIARIAS Directorio, según corresponda Artículo 7 de la Ley Orgánica del 208 y Literal a) del artículo 20. y literal m) del artículo 51 del Artículo 7 de la Circular N Se debe sustentar en nueva.

2 AUTORIZACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIO DE CANJE Y COMPENSACIÓN (ESEC) Y EMISIÓN DE CERTIFICADO Literal a) Artículo 20. y literal m) del artículo 51 del Estatuto del Ley N 290 Artículos 6, 9 Y 10 de la Circular N Gratuito X 90 días Directorio 1. de Departamento de Financiera Proyecto de minuta de Constitución social Relación de organizadores y sus respectivos representantes legales adjuntando la información solicitada en el Anexo correspondiente. Esta obligación se extiende a los Directores y Gerente General que figuran en la minuta de Constitución Relación de futuros accionistas adjuntando la información del Anexo correspondiente. Dos ejemplares del estudio de factibilidad de mercado y de gestión, cuyo contenido deberá incluir por lo menos los aspectos considerados en el Anexo correspondiente. Certificado de depósito de garantía constituido en una empresa del sistema financiero del país y vigente al momento de presentarse la solicitud, a la orden del Banco Central o endosado a su favor por un monto equivalente al 5% del capital mínimo establecido a la fecha de la solicitud 5 AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE UNA EMPRESA DE SERVICIO DE CANJE Y COMPENSACIÓN (ESEC) Y EMISIÓN DE CERTIFICADO Literal a) del artículo 20. y literal m) del artículo 51 del Ley N Artículos 11 y 12 de la Circular N Gratuito X 0 días Departamento de Directorio 1. Financiera Copia autenticada por fedatario del de la escritura pública de constitución debidamente inscrita en los Registros Públicos Relación de directores y funcionarios adjuntando la información del Anexo correspondiente. Información relativa a programas de cobertura de riesgos y planes de contingencia, respecto de las operaciones y servicios.

3 6 7 8 APROBACIÓN Y MODIFACIÓN DE ESTATUTOS DE UNA EMPRESA DE SERVICIO DE CANJE Y COMPENSACIÓN (ESEC) Ley N 290 Artículo 1 de la Circular N Ley N 290 Artículo 6 de la Circular N Literal a) del artículo 20. y literal m) del artículo 51 del RECONOCIMIENTO DE UN ACUERDO DE PAGO COMO SISTEMA DE PAGOS Lteral a) del artículo 20. y literal m) del artículo 51 del APROBACIÓN DE REGLAMENTO INTERNO DE SISTEMA DE PAGOS RECONOCIDOS Literal a) del artículo 20. y literal m) del artículo 51 del Ley N 290 Adjuntar proyecto de Reglamento Artículo 9 de la Circular N Gratuito X 0 días Departamento de Directorio 1. Financiera establecidos en los artículos 11 de Adjuntar proyecto de estatuto o de su modificación Gratuito X 60 días Departamento de Directorio 1. Financiera, exponiendo las razones por las cuales es conveniente el reconocimiento Constitución de la Empresa, incluyendo el acto del órgano competente por el que se designa al representante legal, con facultades y potestades Reglamentos y manuales que detallan los tipos de transacción y operación que procesan; la operatividad del acuerdo; los derechos y responsabilidades legales, financieros de los Participantes; y la gestión de los riesgos legales, financieros y operativos. Las entidades que le presten soporte tecnológico, con indicación del RUC y los servicios que recibe. Memoria o informe de gestión del útlimo ejercicio, con indicación del monto y número de transacciones; número de participates; ingresos y egresos; estados financieros; incidentes e informe de auditoría externa o, de ser el caso interna Autoevaluación, según el formato que le será proporcionado por el Banco Central con antelación a la presentación de su solicitud Otra información que el Banco Central considere pertinente, incluyendo evaluaciones operativas. Gratuito X 60 días Departamento de Directorio 1. Financiera

4 Descripción S/.. GERENCIA DE GESTIÓN DE CIRCULANTE.1.2. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO EL CANJE DE MONEDAS Y BILLETES Gratuito X 0 días Departamento de Gerencia General o 1. Gerente General 1. Directorio Directorio, según corresponda Literal l) del artículo 2 de la Ley Orgánica del 208 y Literal a) del artículo 20. y literal m) del artículo 51 del. Se debe sustentar en nueva. Artículos 28 y 29 de la Circular N SANCIONES POR INFRACCIÓN AL REGLAMENTO DE DEPÓSITO, RETIRO Y TRASLADO DE MONEDAS Y BILLETES Gratuito X 0 días Departamento de Gerencia General o 1. Gerente General 1. Directorio Directorio, según corresponda Literal l) del artículo 2 de la Ley Orgánica del 208 y Literal a) del artículo 20. y literal m) del artículo 51 del. Se debe sustentar en nueva. Artículos 7 y 8 de la Circular N DE NUMERARIO QUE NO REUNE CONDICIONES SU CANJE Artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica del 2 Literal a) del artículo 20. y literal m) del artículo 51 del Artículo 8 de la Circular N Escrito dirigido al Departamento de Formulario Gratuito X 10 días Comité designado por Departamento de 1. Escrito dirigido al Comité N 2 Gerencia de Gestión (Portal ) del Circulante Caja (Lima) o al Departamento de Operaciones (Sucursales) Presentar el numerario presuntamente falso o retenido dentro de los diez días de efectuada la retención designado por la Gerencia de Gestión del Circulante con los requisitos establecidos en los artículos 11 y 208 de la Ley N 27. SOLICITUD DE AUTORIZACION EL USO DE DISPOSITIVOS ANTIRROBO Base legal Artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica del Literal a) del artículo 20. y literal m) del artículo 51 del Artículo 9 de la Circular N Gratuito X 0 días Departamento de Directorio 1. Gestión de Circulante precisando las características del dispositivo antirobo, como son la marca y modelo, su capacidad, datos del proveedor, tipo de tinta y color, entre otras características que serán comunicadas oportunamente al solicitante

5 .5 SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE BILLETES DETERIORADOS POR DISPOSITIVOS ANTIRROBO Artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica del Literal a) del artículo 20. y literal m) del artículo 51 del 2 Artículos 11 y 12 de la Circular N Escrito dirigido al Departamento de Formulario Gratuito X 20 días Departamento de Comité designado por 1. Escrito dirigido al Comité Procesamiento de Numerario del N Gerencia de Gestión (Portal ) del Circulante Los billetes deteriorados deberán estar secos; agrupados por denominación en lotes de 100 unidades o fracción cumpliendo las demás normas de presentación establecidas. designado por la Gerencia de Gestión del Circulante con los requisitos establecidos en los artículos 11 y 208 de la Ley N 27 Denuncia policial, en caso el deterioro se ocasionara por robo, hurto o comisión de cualquier otro hecho delictivo que hubiera activado el dispositivo antirrobo Un informe detallado a satisfacción del, en caso el deterioro se hubiera producido por razones distintas. DEPARTAMENTO DE PRENSA.1 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 1. Escrito dirigido al Departamento de Costo de X 7 días hábiles Departamento de Departamento de 1. Numeral 5) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú Prensa reproducción prorrogables Prensa señalados en el artíuclo 10 del por 5 días o Portal de Artículo 106 de la Por copia S/ hábiles Transparencia del TUO de la Ley N (Decreto Supremo N PCM) adicionales Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la cuando Información Pública, completando el exceda de 50 formato aprobado mediante Decreto copias Reglamento de la Ley N (Decreto Supremo N 072- Supremo N PCM S/ PCM) Por unidad de disquete Artículo 8 del Por unidad de S/. 1.5 CD Gratuito (por correo electrónico) Resuelve Directorio en el plazo de 10 días Escrito dirigido al Departamento de Prensa con los requisitos

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