Ley de 5 de junio de 2009 Ley de fortalecimiento y control del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

Transcripción

1 Decreto 355/010 de 2 de diciembre de 2010 Reporte de operaciones inusuales y sospechosos Decreto Ley de 31 de octubre de 1974 Ley de estupefacientes Ley de 5 de junio de 2009 Ley de fortalecimiento y control del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Ley de 18 de setiembre de 2009 Ley sobre bienes y valores decomisados por la Junta Nacional de Drogas. Ley de 24 de octubre de Título II, Cap. I Crea la Superintendencia de Servicios Financieros (Art.9) y se le asignan cometidos y atribuciones (Art.11); se establece que en su ámbito funcionará la Unidad de Información y Análisis Financiero y se definen sus cometidos (Art.10) Ley de 15 de octubre de 2008, Art. 414 y 415 Crea dos Juzgados Letrados de Primera Instancia en materia Penal con especialización en Crimen Organizado 1 / 5

2 Ley de 14 de octubre de 2008 Crea dos Fiscalías Letradas Nacionales en Materia Penal con especialización en Crimen Organizado Ley de 7 de setiembre de Art. 112 Crea el cargo de Secretario General de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos Ley de 27 de diciembre de 2006, Art. 4 al 7 Prohíbe constituirse nuevas Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI) y se fija un plazo para que las existentes se adecuen preceptivamente al régimen general de tributación Ley de 24 de octubre de Art. 125 Crea el "Fondo de la Junta Nacional de Drogas de Bienes Decomisados" Ley de 25 de setiembre de 2006 Modifica la redacción del Art. 8 de la Ley , incorporando el crimen de genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad como delitos precedentes del de lavado de activos Ley de 8 de enero de 2006 Limita el secreto bancario a las operaciones pasivas y se establecen condiciones de acceso a la información referente a personas, empresas e instituciones incorporadas a los registros del Banco Central del Uruguay. 2 / 5

3 Ley de 27 de setiembre de 2005, Art. 13 Establece la obligación de inscribir en el Registro Nacional de Comercio los nombramientos de administrador, director o representante de sociedades comerciales Ley de 19 de diciembre de Arts 67 y 68 Regula confiscación de bienes, productos o instrumentos que no deban ser destruidos ni resulten perjudiciales para la población. Ley de 15 de diciembre 2004 Aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos complementarios para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños y contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire Ley de 23 de setiembre de 2004 Sistema de prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo. Ley de 27 de octubre de 2003 Aprueba Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo Ley de 22 de Octubre de 1998 Normas referentes a estupefacientes y sustancias que determinen dependencia física o psíquica 3 / 5

4 Ley de 21 de setiembre de 1994 Aprueba la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 (Convención de Viena) Decreto 82/001de 8 de marzo de 2001 Crea el Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos dependiente de la Junta Nacional de Drogas. Decreto 86/2005 de 24 de febrero de 2005 Fortalecimiento del sistema de prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Sistema financiero Decreto 471/06 de 27 de noviembre de 2006 Aduanas. Declaración de transporte de valores a través de la frontera. Sistema de prevención y control del lavado de activos Decreto 255/06 de 7 de agosto de 2006 Sistema de prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo. Decreto 245/07 de 2 de julio de 2007 Crea la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo. Enumera los cometidos sustantivos de dicha Comisión. 4 / 5

5 5 / 5