PROCESO DE PLANIFICACIÓN. Planeación Julio 2015

Transcripción

1 PROCESO DE PLANIFICACIÓN Planeación Julio 2015

2 AGENDA 1. Proceso de Planificación Institucional. 2. Programa de gestión, experiencia Consideraciones Generales Prioridades UAA Presupuesto General

3 PROCESO DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

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5 LÍNEA DE TIEMPO PROCESO DE PROGRAMACIÓN ANUAL Consejo Superior Análisis y aprobación Lineamientos* Estudio Comisión Segunda Aprobación Programa gestión y Presupuesto** Equipo de Rectoría Definición prioridades de gestión Resolución liquidación presupuesto*** UAA Formulación proyectos gestión Elaboración presupuesto Ajustes a proyectos gestión Ajustes a proyectos gestión Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Planeación Difusión al Consejo Académico Difusión prioridades Revisión de proyectos gestión Revisión de presupuesto POAI Ajustes a PPTO Consolidación presupuesto Consolidación PGI Selección proyectos institucionales Presentación PPTO y PGI a Consejo Académico Ajustes según observaciones Revisión de presupuesto proyectos Presentación PPTO y PGI a Consejo Superior División de Servicios de Información Cargue de presupuestos proyectos gestión Cargue de fondos Proyección de nómina * Corresponde al Consejo Superior aprobar, a más tardar en la primera semana del mes de agosto, los lineamientos generales con los cuales deberá prepararse el proyecto de presupuesto, partiendo de la orientación definida en el Plan de Desarrollo Institucional. (Art 28. Estatuto presupuestal, 2003). ** El Rector someterá el proyecto de presupuesto a consideración del Consejo Superior en la primera semana del mes de noviembre de cada año, junto con la propuesta de programa anual de gestión, organismo que lo aprobará antes del 20 de diciembre del año inmediatamente anterior a su vigencia. (Artículo 34. Estatuto presupuestal, 2003) *** El Rector deberá suscribir la resolución de liquidación del Presupuesto General de la Universidad, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su aprobación por parte del Consejo Superior. Esta resolución debe contener la asignación del presupuesto discriminado por unidades académicas y administrativas, programas y proyectos. (Artículo 35. Estatuto presupuestal, 2003)

6 PROGRAMA ANUAL DE GESTIÓN

7 PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2015 Número propuestas Unidades que formulan Total presupuesto (miles de pesos) 7

8 ERRORES FRECUENTES EN LA FORMULACIÓN Generación de iniciativas sin alcance claro. Formulación de propuestas sin corresponsabilidades acordadas. No se contemplan restricciones externas. Proyectos sin financiación asegurada. (Se Incluye como actividad inicial la gestión de recursos). Imprecisión en la definición de los componentes del proyecto. Actividades formuladas como proyectos, no presentan más de 2 actividades en el año y no se declaran los entregables. RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS INTEGRALES: Se recomienda evaluar factores internos y externos que puedan afectar la ejecución de los proyectos y definir las actividades e indicadores de acuerdo a la capacidad administrativa de la escuela. Mejorar las actividades de seguimiento y el manejo de evidencias de los proyectos de gestión.

9 CONSIDERACIONES GENERALES 2016 Cada unidad deberá formular al menos 2 proyectos en su programa de gestión Promover la formulación de proyectos conjuntos Las escuelas deberán concentrar sus esfuerzos en formular proyectos y no programas. Los proyectos serán propuestas completas y NO actividades

10 INSUMOS PARA LA DEFINICIÓN DE PRIORIDADES 2016 Avance Indicadores Plan de Desarrollo Institucional (Indi PDI) Recomendaciones pares Acreditación Institucional (CNA) Plan de Mejoramiento Autoevaluación Institucional (PMA) Definición Prioridades 2016 Código de Buen Gobierno

11 PRIORIDADES UNIDADES ACADÉMICAS DIMENSIÓN ACADÉMICA Innovación en el aula Estrategias de permanencia y graduación Incorporar experiencias (Investigación, Autonomía, Autorregulación) Publicación estudiantes (semilleros) Acreditación pregrado y posgrado Producción intelectual asociada a Extensión Profesores vinculados a Extensión DIMENSIÓN BIENESTAR Cobertura programas Bienestar Institucional estudiantes/ Profesores/ administrativos Prevención de consumo de psicoactivos Participación en actividades culturales DIMENSIÓN RELACIÓN CON EL MEDIO Acreditación HUS Modelo UIS - HUS Egresados (registro) Consolidación redes (registro) DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA Mejora de procedimientos Dotación Laboratorios PMI: Plan de Mejoramiento Institucional PDI: Plan de Desarrollo Institucional PGR: Plan de Gestión Rectoral CNA: Consejo Nacional de Acreditación CBG: Código Buen Gobierno

12 PROGRAMAS ACADÉMICOS ACREDITABLES Pregrado Licenciatura en Inglés Posgrado* Maestría en Hermenéutica Jurídica y Derecho Maestría en Historia Maestría en Pedagogía Maestría en Semiótica Maestría en Ingeniería Electrónica Maestría en Ingeniería de Materiales *No se incluyeron las especializaciones médico quirúrgicas debido a que el CNA tiene como apuesta emitir el año entrante los lineamientos para la acreditación de estos programas, los que se han obtenido la acreditación en el ámbito nacional han utilizado una adaptación del modelo de maestrías y doctorados. Fuente: Vicerrectoría Académica

13 PROGRAMAS ACADÉMICOS ACREDITABLES Los siguientes programas pueden ser llegar a ser acreditables en el 2016* Programa Académicos Periodo de inicio de actividades Número de graduados (junio/2015) Maestría en Ingeniería Civil Maestría en Ingeniería Eléctrica Maestría en Geología * Los programas de maestría para ser acreditables deben tener registro calificado y la siguiente trayectoria: mínimo 8 años a partir del ingreso de los primeros estudiantes y mínimo 20 graduados. Fuente: Vicerrectoría Académica

14 ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS Los siguientes programas académicos tienen próxima la renovación de la acreditación [1]. Programa académico Ubicación del programa Resolución Inicio Años Vence Licenciatura en Matemáticas Bucaramanga Res 7751 de 26/05/ /05/ /05/2018 Ingeniería Mecánica Bucaramanga Res de 31/07/ /07/ /07/2017 Ingeniería de Petróleos Bucaramanga Res de 30/12/ /12/ /12/2017 [1] Para mantener vigente la acreditación de un programa se espera que inicie la autoevaluación con fines de acreditación 2 años antes del vencimiento de la misma y que remita el informe de autoevaluación por lo menos 6 meses antes del vencimiento. Fuente: Vicerrectoría Académica

15 SESIONES DE DIFUSIÓN 9 sesiones 5 Consejos de Facultad Directores de Escuela y Departamento Coordinadores de Sede Coordinadores de programas académicos a distancia Consejo de Instituto de Educación a Distancia y Proyección Regional Equipo Vicerrectoría Académica Director de posgrados, Cultural Admisiones, Biblioteca, TELEUIS, CEDEDUIS y Coordinadora de Evaluación y Calidad Académica Directores DIEF Directora de Transferencia de conocimiento Coordinadora de programas y proyectos Consejo de Investigación y Extensión Equipo Vicerrectoría Administrativa Jefes de División Jefes de Sección Invitado: Relaciones Exteriores

16 PRESUPUESTO GENERAL 29

17 ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO El presupuesto es un instrumento financiero de corto plazo en el que se proyectan en forma racional los recursos previstos para una vigencia conforme a las directrices de desarrollo institucional, prioridades de inversión y de gestión, establecidas por la Dirección de la Universidad. Por qué es importante? 1. Favorece la orientación de esfuerzos y recursos al desarrollo institucional. 2. Facilita los procesos de autocontrol, seguimiento y control, contribuyendo al proceso de mejoramiento continuo. 3. La participación de los organismos de Dirección y los responsables de las U.A.A. en el proceso genera compromiso. El presupuesto de la Universidad se prepara y se ejecuta por fondos: Fondo común 1 Fondo ajenos 3 Fondo patrimonial 5 Fondos especiales 6 Fondo estampilla 8 30

18 COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO I. PRESUPUESTO DE INGRESOS II. PRESUPUESTO DE EGRESOS Aportes Oficiales Rentas propias Gobierno Nacional Gobierno Departamental Gobierno Municipal Académicas Venta bienes y servicios Estampilla PROUIS Gastos de funcionamiento Servicios personales Gastos generales Transferencias corrientes Servicio de la deuda Recursos de capital Recursos de Crédito Recursos de Balance Donaciones Rendimientos financieros Inversión (Proyectos viabilizados en el BPPIUIS + Especiales) Adquisición de bienes Infraestructura Inversión fomento y desarrollo de programas de investigación Recursos administrados Recursos con destinación específica III. PLAN DE COMPRAS 31

19 PRESUPUESTO SERVICIOS PERSONALES Formulación proyectos de gestión Presupuesto del proyecto Rubros de personal En aquellos proyectos desarrollados por personal vinculado en el 2015, ya sea por planta, provisional o temporal, NO se debe incluir este valor en el proyecto Si se requiere personal adicional para el proyecto se deberá programar como honorarios 35

20 PRESUPUESTO SERVICIOS PERSONALES Elaboración del presupuesto Planta temporal con cargo a fondos especiales: Al iniciar la programación presupuestal se encontrará cargada en el sistema financiero la planta temporal aprobada en el 2015, estos rubros deben ser tenidos en cuenta en la proyección de egresos. Si se requiere variación en la planta temporal con la que se viene trabajando se debe solicitar su ajuste a la División de Recursos Humanos (sjruesar@uis.edu.co) con copia a Planeación (planpres@uis.edu.co y planadm@uis.edu.co). Si hay requerimientos de personal adicional, debidamente justificados, a cubrir por honorarios, deben precisarse y programar los recursos para atenderlos. 36

21 RECOMENDACIONES Reto: una adecuada programación del presupuesto 2016 con la finalidad de que se disminuyan las modificaciones presupuestales en el transcurso del año (créditos y contracréditos). En enero sólo se permitirá la realización de créditos y contracréditos para aquellos casos en los que medie una situación de contingencia que era imposible preveer en la planificación, previa valoración. Es importante dar cierre a la vigencia anterior para facilitar la ejecución de la nueva vigencia. Respaldo presupuestal para la contratación de personal temporal. Para facilitar la contratación de personal es importante informar antes de la finalización de año, aquel personal que iniciará labores desde el inicio de año. Para el cálculo del presupuesto del personal temporal a contratar en la nueva vigencia, tenga en cuenta la tabla de Excel (Versión 2015) dispuesta por la División de Recursos Humanos para la proyección de rubros. Tener en cuenta la previsión de la ARL para estudiantes en prácticas y auxiliaturas.

22 PRODUCTOS ESPERADOS Cada U.A.A. deberá presentar: Proyectos de Gestión: Jueves 3 de septiembre Presupuesto y Plan de compras: Jueves 24 de septiembre 38

23 OTRAS FECHAS IMPORTANTES 39

24 DOCUMENTOS DE APOYO La documentación soporte del proceso de planificación 2016, se encuentra disponible en la página web de Planeación ( Instructivo 2016 Guía de formulación de proyectos de gestión Prioridades 2016 Preguntas Frecuentes 40

25 PROFESIONALES DE APOYO Programa de Gestión Sandra Leguizamón, (ext. 2020) María Alejandra Hakspiel, (ext. 2115) Presupuesto Aida Victoria Santos, (ext. 2214) Carmenza Carreño, (ext. 2270) 41

26 Elaborado por: Directora de Planeación: Piedad Arenas Equipo de trabajo: Aida Santos Carmenza Carreño María Alejandra Hakspiel Sandra Leguizamón 42