MEDIDAS ESTRATÉGICAS PARA LA AFECTACIÓN DE BIENES BAJO INVESTIGACIÓN
|
|
- Mercedes Domínguez Tebar
- hace 5 años
- Vistas:
Transcripción
1 MEDIDAS ESTRATÉGICAS PARA LA AFECTACIÓN DE BIENES BAJO INVESTIGACIÓN FALENCIAS DETECTADAS EN LA AFECTACIÓN DE BIENES Desconocimiento de los sistemas de afectación y administración de bienes Falta de una cultura investigativa sobre los aspectos patrimoniales de los delitos como estrategia preventiva y represiva. Confusión de los conceptos de evidencia, objeto o cuerpo del delito, medio, instrumento, producto, incautación, comiso, decomiso, efecto, etc. Desconocimiento de los fines que cumplen las distintas medidas cautelares de carácter patrimonial. Desconocimiento de los factores que legitiman la afectación de bienes 1
2 ALGUNAS PRECISIONES SOBRE LA AFECTACIÓN JUDICIAL DE BIENES Cuál es el mensaje FINES DE LA AFECTACION DE BIENES Fines probatorios - EF o EMP Fines de garantía de los derechos de víctimas y perjudicados Fines de protección y seguridad destrucción- Fines de decomiso administrativo Fines de extinción o perdida de dominio Fines de comiso (confiscación) 2
3 AFECTACIÓN CON FINES PROBATORIOS Sustentado en los principios de presunción de inocencia, objetividad, autenticidad, mismidad e integridad Cumple fines de garantía al debido proceso probatoriosustentación de las decisiones judiciales Legitima el uso de técnicas de recolección (no incautación), rotulación, embalaje, preservación y custodia de la evidencia cadena de custodia. Suelen requerir el complemento con otros medios de prueba o de técnicas criminalísticas o científicas antes de tener vocación de prueba. 3
4 AFECTACIÓN CON FINES DE INDEMNIZACIÓN Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Sustentado en los principios de dignidad, reparación y preservación de un orden social justo Cumple fines indemnizatorios o de restablecimiento del derecho Los bienes preservan su vocación de garantía general para el cumplimiento de obligaciones civiles Se garantiza a través de medidas judiciales de devolución o cautelares de carácter civil 4
5 AFECTACIÓN CON FINES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD Sustentado en los principios de licitud, seguridad, preservación medio-ambiental y funcionalidad social de la propiedad Comprende medidas preventivas, de protección o corrección Recae sobre bienes que no pueden tener protección constitucional directa a favor de particulares Se garantiza a través de medidas legales y administrativas de protección individual y colectiva. Ej. Destrucción, decomiso adtivo. 5
6 AFECTACIÓN CON FINES DE DECOMISO ADMINISTRATIVO Tiene su sustento en normas de naturaleza administrativa sancionatoria Comprende medidas cautelares especiales según el objeto o tipo de bien sobre el que recaen. Ej. Medidas de aprehensión, restricción, protección, destrucción... Cumple fines de seguridad (personal, económica y pública), salubridad pública y protección del medio ambiente Tratándose de bienes objeto de infracción administrativa, dados sus fines específicos, el decomiso debe prevalecer sobre otros institutos similares como el comiso o la extinción de dominio (moduladores) 6
7 AFECTACIÓN CON FINES DE EXTINCIÓN O DECOMISO SIN CONDENA Instituto jurídico concebido para combatir el poder económico de la delincuencia organizada Trasciende las facultades de las acciones jurídicas tradicionales proceso penal. Se legitima en valores y postulados constitucionales 7
8 LEGITIMACIÓN CONSTITUCIONAL Es inherente a los fines constitucionales de justicia social y protección de derechos Constituye una infracción constitucional Permite consolidar las garantías inherentes al derecho de igualdad Reafirma los presupuestos de validez de la propiedad privada con justo título. Reviste de fuerza prescriptiva las obligaciones inherentes a la función social de la propiedad CONCEPTO Es una consecuencia patrimonial de las actividades ilícitas consistente en la perdida de los derechos reales, principales o accesorios sobre bienes de origen o destinación ilícita sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para su titular. Acoge distintas formas de comiso a través de un procedimiento autónomo del proceso penal e independiente de la responsabilidad penal del titular. 8
9 PRINCIPIOS SUSTANCIALES Presunción de licitud en el origen de la propiedad Presunción de buena fe en la adquisición y disposición de los bienes Nulidad Ab Intio Legalidad: frente a las causales y conductas determinantes Debido proceso: de acuerdo con la naturaleza jurídica y el carácter real de la acción PRINCIPIOS PROCESALES Objetividad y probabilidad Intemporalidad: retrospectiva e imprescriptible Contradicción y oposición Autonomía e independencia Integración constitucional 9
10 AFECTACIÓN CON FINES DE COMISO (DECOMISO PENAL - CONFISCACIÓN) Sustentado en los principios de legalidad, buena fe y funcionalidad social de la propiedad Cumple fines sancionatorios, preventivos y disuasivos Se garantiza a través de medidas cautelares de carácter penal incautación, ocupación, medidas jurídicas sobre inmuebles, sociedades Comparte algunos factores de legitimación de la acción penal 10
11 COMISO DECOMISO PENAL Por comiso o decomiso penal se entiende la consecuencia jurídica de las actividades delictivas consistente en la privación con carácter definitivo de algún bien por decisión de un tribunal o de otra autoridad competente (Convención de Viena, 1988). Su objeto son bienes o derechos comprometidos en actividades delictivas relaciones jurídicas posesorias - COMISO DESDE UNA PERSPECTIVA SISTÉMICA Se debe tener presente claridad sobre los actores del sistema de afectación y sus roles IDENTIFICACIÓN DE BIENES Toda afectación debe responder a un fin específico dentro del proceso Toda afectación debe responder a sus fundamentos de legitimación La afectación de un bien debe responder a los principios de objetividad, probabilidad y razonabilidad 11
12 FUNDAMENTO DE LA NECESIDAD Evitar que los bienes sean sustraídos, ocultados, gravados, negociados, transferidos, o destruidos Evitar que los bienes sean utilizados en futuras actividades delictivas Evitar el disfrute de ganancias ilícitas por parte del delincuente Evitar la promoción o financiación de nuevos hechos delictivos Evitar que las ganancias ilícitas constituyan un incentivo para realizar nuevos delitos CLASES DE COMISO Comiso por origen efectos o producto directo o indirecto del delito Comiso por destinación: Bienes destinados, medios o instrumentos del delito Comiso por capitales emergentes o injustificados Comiso por mezcla de bienes lícitos con ilícitos Comiso ampliado o extendido Comiso civil, in rem o sin condena extinción - Comiso indirecto o por valores equivalentes 12
13 GRACIAS Gilmar Giovanny Santander Abril Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos gilmar.santander@fiscalia.gov.co -(1) EXT gilmarsantander@hotmail.com 13
MEDIDAS ESTRATÉGICAS PARA LA AFECTACIÓN DE BIENES BAJO INVESTIGACIÓN
MEDIDAS ESTRATÉGICAS PARA LA AFECTACIÓN DE BIENES BAJO INVESTIGACIÓN FALENCIAS DETECTADAS EN LA AFECTACIÓN DE BIENES Desconocimiento de los sistemas de afectación y administración de bienes Falta de una
Más detallesGARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PROCESALES DEL PROCESO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PROCESALES DEL PROCESO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Gilmar Giovanny Santander Abril Proyecto BIDAL CICAD/OEA EXTINCIÓN DE DOMINIO Instituto jurídico concebido para combatir el poder
Más detallesTaller Regional Anti-Lavado de Activos para Jueces y Fiscales
Taller Regional Anti-Lavado de Activos para Jueces y Fiscales Organizado por: La Secretaría de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos y el Gobierno de Canadá, con el apoyo
Más detallesLA EMANCIPACIÓN DEL COMISO PENAL: FUNDAMENTOS DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO
LA EMANCIPACIÓN DEL COMISO PENAL: FUNDAMENTOS DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO La amenaza de prisión del derecho penal actualmente es efectiva en la lucha contra el crimen organizado? Las dimensiones que ha
Más detallesTaller Regional Anti-Lavado de Activos para Jueces y Fiscales
Taller Regional Anti-Lavado de Activos para Jueces y Fiscales Organizado por: La Secretaría de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos y el Gobierno de Canadá, con el apoyo
Más detallesGARANTIAS CONSTITUCIONALES Y PROCESALES DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO EXPERIENCIA REGIONAL
GARANTIAS CONSTITUCIONALES Y PROCESALES DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO EXPERIENCIA REGIONAL Gilmar Giovanny Santander Abril UN PUNTO DE REFERENCIA * Se estima que las ganancias del crimen organizado están
Más detallesESTRATEGIA Y PLANEACIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN DE BIENES DE ORIGEN CRIMINAL. Gilmar Giovanny Santander Abril Proyecto BIDAL CICAD/OEA
ESTRATEGIA Y PLANEACIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN DE BIENES DE ORIGEN CRIMINAL Gilmar Giovanny Santander Abril Proyecto BIDAL CICAD/OEA g g g ALGUNAS PRECISIONES SOBRE LA AFECTACIÓN JUDICIAL DE BIENES Fines
Más detallesCOMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS C I C A D
COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS C I C A D Secretaría de Seguridad Multidimensional XXXVI GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Del 30 al 31 de mayo de 2013
Más detallesESTRATEGIA Y PLANEACIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN DE BIENES DE ORIGEN CRIMINAL
ESTRATEGIA Y PLANEACIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN DE BIENES DE ORIGEN CRIMINAL Gilmar Giovanny Santander Abril Proyecto BIDAL CICAD/OEA Fines de protección y seuridad destrucción ALGUNAS PRECISIONES SOBRE LA
Más detallesGARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PROCESALES DEL PROCESO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. Gilmar Giovanny Santander Abril Proyecto BIDAL CICAD/OEA
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PROCESALES DEL PROCESO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Gilmar Giovanny Santander Abril Proyecto BIDAL CICAD/OEA EXTINCIÓN DE DOMINIO Instituto jurídico concebido para combatir el poder
Más detallesDECOMISO ASPECTOS PROBATORIOS. Deicy López Soto
DECOMISO ASPECTOS PROBATORIOS La noción de que nadie debe beneficiarse de sus acciones ilícitas es un principio reconocido por todas las tradiciones jurídicas Lexis Law Publishing Por decomiso se entiende
Más detallesNuevo escenario de cumplimiento y los peligros en Panamá y el resto de Latinoamérica contra el lavado y otros delitos financieros
Panel General 1: Nuevo escenario de cumplimiento y los peligros en Panamá y el resto de Latinoamérica contra el lavado y otros delitos financieros Jorge Humberto Galeano Lineros Consultor Colombia Contenido
Más detallesREPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EXTINCIÓN DE DOMINIO Ley 793 de 2002 ANTECEDENTES NACIONALES Estatutos de estupefacientes: Decreto 1188 de 1974 y Ley 30 de 1986 g Testaferrato. Decreto
Más detallesJESSIE TREVEJO NÚÑEZ Máster en Corrupción y Estado de Derecho Abogada PPEDC
JESSIE TREVEJO NÚÑEZ Máster en Corrupción y Estado de Derecho Abogada PPEDC Decomiso e Incautación (embargo preventivo) : Art.12, 13 Producto de delito De bienes de valor equivalente: bienes trasformados
Más detallesLA PRIVACIÓN DE DOMINIO COMO HERRAMIENTA PARA LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS. Gilmar Giovanny Santander Abril
LA PRIVACIÓN DE DOMINIO COMO HERRAMIENTA PARA LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS Gilmar Giovanny Santander Abril UN PUNTO DE REFERENCIA * Se estiman las ganancias del Crimen Organizado en el orden del 2,3 a 5,5
Más detallesDIAGNÓSTICO REGIONAL DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS LEYES DE DECOMISO EN LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OEA
Secretaría de Seguridad Multidimensional XLIII GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS 28 y 29 de septiembre de 2016 Punta Cana, República Dominicana OEA/Ser.L/XIV. 4.43 DDOT/LAVEX/doc.12/16
Más detallesESTRATEGIA Y PLANEACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE BIENES DE ORIGEN ILÍCITO. Gilmar Giovanny Santander Abril
ESTRATEGIA Y PLANEACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE BIENES DE ORIGEN ILÍCITO Gilmar Giovanny Santander Abril EJES PROBLEMÁTICOS EN LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL Deficiencias en la planeación de la investigación
Más detallesINDICE I. El Proceso Penal II. Principios Informadores del Nuevo Sistema III. Régimen de la Acción Penal
INDICE Abreviaturas X Prólogo XI Introducción XIII I. El Proceso Penal 1 1. Caracteres 2 2. Fuentes 3 3. Aplicación de la ley procesal penal 3 3.1. En el espacio 3 3.2. En el tiempo 4 3.3. En relación
Más detallesPROYECTO DE LEY EXTINCIÓN DE DOMINIO SOBRE LOS BIENES PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ILÍCITAS
PROYECTO DE LEY El Senado y Cámara de Diputados,... EXTINCIÓN DE DOMINIO SOBRE LOS BIENES PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ILÍCITAS LIBRO I DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO Artículo 1 : Objeto. La presente ley tiene
Más detallesPrólogo LA REFORMA PENAL CONSTITUCIONAL SERGIO GARCIA RAMIREZ
LA REFORMA PENAL CONSTITUCIONAL 2007-2008 SERGIO GARCIA RAMIREZ Un torrente de reformas se ha abatido sobre el sistema penal constitucional en el curso de los últimos años. Al principio de 2007, se promovieron
Más detallesCOMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS
COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS XXXV GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Del 17 al 18 de septiembre de 2012 Buenos Aires, Argentina OEA/Ser.L/XIV.4.35 CICAD/doc.10/12
Más detallesProblemas y propuestas de solución referidos a la incautación y decomiso en los delitos de Crimen Organizado
Problemas y propuestas de solución referidos a la incautación y decomiso en los delitos de Crimen Organizado EXPOSITOR: MG. JUAN ALEXANDER HUÁMAN ROJAS FECHA: 14 Y 15 DE AGOSTO 2017 EL DECOMISO IDEA FUERZA
Más detallesTaller Regional Anti-Lavado de Activos para Jueces y Fiscales
Taller Regional Anti-Lavado de Activos para Jueces y Fiscales Organizado por: La Secretaría de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos y el Gobierno de Canadá, con el apoyo
Más detallesUNIVERSIDAD RICARDO PALMA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA
UNIVERSIDAD RICARDO PALMA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA S I L A BO Derecho Procesal Penal I. INFORMACIÓN GENERAL 1. Profesor : Edwar Omar Álvarez Yrala 2. Ciclo : VII 3. Código : 4. Número de
Más detallesPrincipios y fundamentos constitucionales del Sistema Penal Acusatorio
Principios y fundamentos constitucionales del Sistema Penal Acusatorio Visión sistémica del modelo penal acusatorio Cultura Principios y valores Derecho Constitucional Estructuras procesales físicas y
Más detallesNOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE DERECHO PROCESAL PENAL Y PROCESO ACUSATORIO ADVERSARIAL
NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE DERECHO PROCESAL PENAL Y PROCESO ACUSATORIO ADVERSARIAL CICLO CUARTO CUATRIMESTRE CLAVE DE LA ASIGNATURA DE417 OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA El
Más detallesPelagio Alcántara Sánchez Procurador Fiscal, Unidad Antilavado de Activos.
Pelagio Alcántara Sánchez Procurador Fiscal, Unidad Antilavado de Activos. DECOMISO Sanción mediante la cual por medio de decisión de tribunal competente se priva con carácter definitivo de algún bien
Más detallesInstrumentos de cooperación n internacional con fines de decomiso de activos
Instrumentos de cooperación n internacional con fines de decomiso de activos Nelson Mena Sección n Antilavado de Activos Comisión n Interamericana para el Control del Abuso de Drogas Taller Nacional sobre
Más detallesInstrumentos de cooperación n internacional con fines de decomiso de activos
Instrumentos de cooperación n internacional con fines de decomiso de activos Nelson Mena Sección n Antilavado de Activos Comisión n Interamericana para el Control del Abuso de Drogas Taller Nacional sobre
Más detallesPRÓLOGO... XI INTRODUCCIÓN... XIII
ÍNDICE PRÓLOGO... XI INTRODUCCIÓN... XIII CAPÍTULO I LA CONSTITUCIONALIDAD DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL... 1 1.1 EL PRINCIPIO DE LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, LA FUERZA NORMATIVA Y EL PROGRAMA PENAL
Más detallesPROGRAMA PREPARATORIO DE DERECHO PRIVADO 2
PROGRAMA PREPARATORIO DE DERECHO PRIVADO 2 DERECHO DE BIENES 1. DERECHOS REALES Y DERECHOS PERSONALES. DIFERENCIAS. Derechos reales Objeto del derecho real Noción de cosa y bien 2. PATRIMONIO Concepto
Más detallesCOMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS C I C A D
COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS C I C A D Secretaría de Seguridad Multidimensional QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES Del 28 al 30 de noviembre de 2012 San
Más detallesALGUNOS MITOS EN LAS INVESTIGACIONES POR LAVADO DE ACTIVOS. Las investigaciones por el delito de lavado de activos son las mas complejas y difíciles
LA INVESTIGACIÓN POR LAVADO DE ACTIVOS: LINEAMIENTOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL CASO Gilmar Giovanny Santander Abril ALGUNOS MITOS EN LAS INVESTIGACIONES POR LAVADO DE ACTIVOS Las investigaciones por el
Más detallesLAVADO DE ACTIVOS, TRANSPARENCIA DE LA INFORMACION Y RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS EXPOSITOR: DR. HÉCTOR JAIME CORREA. COLOMBIA
LAVADO DE ACTIVOS, TRANSPARENCIA DE LA INFORMACION Y RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS EXPOSITOR: DR. HÉCTOR JAIME CORREA. COLOMBIA Panamá, 19 de mayo 2016 1 GENERALIDADES DEL LAVADO DE ACTIVOS 2 APROXIMACIÓN
Más detallesLa Investigación Preliminar en los Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas en el Nuevo Modelo Procesal Penal Peruano
La Investigación Preliminar en los Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas en el Nuevo Modelo Procesal Penal Peruano Organizado por: Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (OAS/SMS/ CICAD)
Más detallesBLOQUEO, INMOVILIZACION, EMBARGO, INCAUTACIÓN Y CONFISCACION DE BIENES EN EL DERECHO INTERNACIONAL PENAL
BLOQUEO, INMOVILIZACION, EMBARGO, INCAUTACIÓN Y CONFISCACION DE BIENES EN EL DERECHO INTERNACIONAL PENAL Reseña de la previsión de medidas en el Derecho Convencional y Nacional de Uruguay Por Carlos Alvarez
Más detallesPRINCIPIO DE SEGURIDAD REGISTRAL C O N C L U S I O N E S F O R O
PRINCIPIO DE SEGURIDAD REGISTRAL C O N C L U S I O N E S F O R O 1 0-2014 PREGUNTAS DEL FORO 1. Qué entiende por seguridad registral. 2. Cómo se relaciona la seguridad registral con la publicidad. 3. Se
Más detallesTaller sobre Administración y Disposición de Bienes Incautados y Decomisados
Taller sobre Administración y Disposición de Bienes Incautados y Decomisados AGENDA Fecha y lugar: 20 al 24 de agosto de 2012 Hotel Regal Pacific ubicado en Avenida Apoquindo 5680 Salón Península Hora
Más detallesBASES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ANDREA QUIROGA RODRÍGUEZ
BASES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ANDREA QUIROGA RODRÍGUEZ CONTENIDO INTRODUCCIÓN INFLUENCIA DEL DERECHO INTERNACIONAL ANÁLISIS DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO MEXICANO
Más detallesTEMARIO GRADO DERECHO PROCESAL - UBO
TEMARIO GRADO DERECHO PROCESAL - UBO 1.- La Jurisdicción: - Concepto de jurisdicción, elementos y características. - Límites internos y externos. - Conflictos de jurisdicción. - Bases generales de la administración
Más detallesFACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS PROGRAMA DE DERECHO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS PROGRAMA DE DERECHO CÓDIGO 5172 NOMBRE DE LA ASIGNATURA: DERECHO PROCESAL PENAL SEMESTRE: 7 INTENSIDAD HORARIA: 5 horas semana / 80 horas semestre CRÉDITOS: 3 NATURALEZA
Más detallesPMD: CARLOS ANDRES SAMBONI
PMD: CARLOS ANDRES SAMBONI DEFINICIÓN DESDE LO GENÉRICO Es el conjunto de eslabones que permiten la vigilancia segura de una cosa o persona, bajo el principio de autenticidad o mismidad. DEFINICIÓN DESDE
Más detallesUNIDAD DE EXTINCION DE DOMINIO
UNIDAD DE EXTINCION DE DOMINIO EL COMISO: como pena accesoria dentro del proceso penal, consiste en la perdida, a favor del estado, de los objetos que provengan de un delito o falta y de los instrumentos
Más detallesEl Desarrollo de las Unidades de Administración de Activos de Latinoamérica y Buenas Prácticas Internacionales. Dennis Cheng Consultor Internacional
El Desarrollo de las Unidades de Administración de Activos de Latinoamérica y Buenas Prácticas Internacionales Dennis Cheng Consultor Internacional Proceso sistémico del decomiso o de extinción del dominio
Más detallesLA EXTINCIÓN DE DOMINIO
LA EXTINCIÓN DE DOMINIO Juez Alfonso Javier Flores Padilla Junio 2013 La institución de la Extinción de Dominio ha ingresado a nuestro sistema legal con la reforma del 18 de junio de 2008 a diversos artículos
Más detallesEstrategia y planeación n de la investigación n de bienes de origen criminal
Estrategia y planeación n de la investigación n de bienes de origen criminal Cesar Arenas Consultor Nada grande en el mundo se ha hecho sin una gran pasión Georg Wilheim Friedrich Hegel Que es investigar?
Más detallesAutonomía de la extinción o pérdida de dominio
Autonomía de la extinción o pérdida de dominio Nexo con actividad ilícita Lima, Perú, febrero 2014 Michel Diban Consultor CICAD/OEA Proceso de extinción o pérdida de dominio distinto autónomo independiente
Más detallesORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS
ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS CUADRAGÉSIMO TERCER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES Del 30 de abril al 2 de mayo de 2008 Washington, DC
Más detallesFecha de Promulgación: 2017/12/20. Por Carlos Álvarez Cozzi
MEDIDAS COERCITIVAS CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO: BLOQUEO, INMOVILIZACION, EMBARGO, INCAUTACIÓN, DECOMISO Y CONFISCACION DE BIENES, EN EL MARCO DEL DERECHO INTERNACIONAL
Más detallesLa Investigación Patrimonial del Delito Subyacente
COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS C I C A D Secretaría de Seguridad Multidimensional XXXVIII GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Del 22 al 23 de mayo de 2014
Más detallesPRETENSIONES QUE PUEDEN EJERCITARSE EN EL PROCESO PENAL
TOMÁS ALADINO GÁLVEZ VILLEGAS PROFESOR DE DERECHO PENAL, POLfTICA CRIMINAL y METODOLOGfA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, PONTIFICIA UtíIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ Y
Más detallesEL SISTEMA DE CADENA DE CUSTODIA Y EL PRIMER RESPONDIENTE EN EL SISEMA PENAL ACUSATORIO
EL SISTEMA DE CADENA DE CUSTODIA Y EL PRIMER RESPONDIENTE EN EL SISEMA PENAL ACUSATORIO Marcia Rodríguez Alvarado, Consultora experta merodrial@gmail.com 0571-3143316842 Bogotá - Colombia CASO J.O SIMPSON
Más detallesPROYECTO DE LEY. El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación reunidos en Congreso... Sancionan con fuerza de ley:
PROYECTO DE LEY El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación reunidos en Congreso... Sancionan con fuerza de ley: DECOMISO DE BIENES QUE SEAN FUENTE O PROVENGAN DE DETERMINADOS DELITOS Art. 1.- En los
Más detallesBIENES EN EL PROCESO PENAL
BIENES EN EL PROCESO PENAL 1 Responsabilidad del fiscal frente a los bienes 1. Penal 2. Disciplinaria 3. Fiscal 2 BIENES EN EL PROCESO PENAL Función Medidas materiales Medidas Jurídicas Situación Jurídica
Más detallesEl sistema procesal penal chileno. Prof. Claudio Meneses Pacheco Escuela de Derecho Universidad de Valparaíso, Chile
El sistema procesal penal chileno Prof. Claudio Meneses Pacheco Escuela de Derecho Universidad de Valparaíso, Chile Sistema antiguo: 1907-2000 Modelo inquisitivo: juez investigador, acusador y sentenciador.
Más detallesGilmar Giovanny Santander Abril Fiscal contra el lavado de activos y para la extinción de dominio
Gilmar Giovanny Santander Abril Fiscal contra el lavado de activos y para la extinción de dominio Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) Secretaría de Seguridad Multidimensional
Más detallesCOMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS C I C A D
COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS C I C A D Secretaría de Seguridad Multidimensional XL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS 19 y 20 de mayo de 2015 Washington,
Más detallesConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la de 5 de febrero de 1857
TITULO PRIMERO. CAPITULO I. DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES. (REFORMADA SU DENOMINACIÓN, 10 DE JUNIO DE 2011) CAPITULO I. DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS. Texto Original 05 de febrero de 1917 azotes,
Más detallesCEDULARIO DE LICENCIATURA DERECHO PROCESAL
CEDULARIO DE LICENCIATURA DERECHO PROCESAL I. TEORIA DE LA LEY 1. Fuentes del derecho procesal. 2. La ley procesal en el tiempo y en el espacio. 3. Garantías procesales de rango constitucional. II. LA
Más detallesCONCURSO DE OPOSICIÓN PARA DESIGNAR 40 JUECES DE CONTROL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA DESIGNAR 40 JUECES DE CONTROL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO GUÍA TEMÁTICA EXAMEN TEÓRICO DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS 1. Elementos de comparación de los sistemas de enjuiciamiento
Más detallesLA INCAUTACIÓN Y EL DECOMISO EN LOS PROCESOS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO. Dr. Juan Carlos Zúñiga Ríos
LA INCAUTACIÓN Y EL DECOMISO EN LOS PROCESOS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO E Dr. Juan Carlos Zúñiga Ríos LA INCAUTACIÓN: La incautación es la privación de la posesión de un bien u objeto y su consecuente
Más detallesÍNDICE ABREVIATURAS Y SIGLAS...15 PRÓLOGO...17 INTRODUCCIÓN...23
ABREVIATURAS Y SIGLAS...15 PRÓLOGO...17 INTRODUCCIÓN...23 CAPÍTULO PRIMERO. INSTITUCIONALIZACIÓN NORMATIVA DEL DERECHO DE RELACIÓN ENTRE LOS HIJOS Y EL PROGENITOR NO CUSTODIO TRAS EL DIVORCIO...27 I. LA
Más detallesGUIA DE ESTUDIO PARA ASPIRANTES A CURSAR LA ESPECIALIDAD EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA
GUIA DE ESTUDIO PARA ASPIRANTES A CURSAR LA ESPECIALIDAD EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA 1 PRESENTACIÓN La Fiscalía General del Estado de Querétaro a través del Instituto del Servicio Profesional de Carrera,
Más detallesINSTITUTO DE FORMACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO I ENCUENTRO ESTATAL DE JUECES. LUIS ENRIQUE BARBOSA MEDINA
INSTITUTO DE FORMACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO I ENCUENTRO ESTATAL DE JUECES. LUIS ENRIQUE BARBOSA MEDINA GUANAJUATO, GTO. AGOSTO 09 DE 2008. REPARACION DEL DAÑO
Más detallesEXCEPCIONES A LA EXCLUSIÓN DE PRUEBA ILÍCITA Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
EXCEPCIONES A LA EXCLUSIÓN DE PRUEBA ILÍCITA Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Marcia Rodríguez Consultora experta Emial, merodrial@gmail.com Cel +0571 3143316842 ACLARANDO CONCEPTOS DESARROLLO INVESTIGATIVO
Más detallesNOTAS DISTINTIVAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y EL SISTEMA TRADICIONAL
NOTAS DISTINTIVAS DEL SISTEMA PENAL Y EL SISTEMA ARTICULO 16 1.- Cuerpo delito y probable responsabilidad en la orden de aprehensión. 2.- No define delito flagrante (legislación secundaria) y reconoce
Más detallesINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA Y REFORMA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA Y REFORMA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Las y los suscritos senadoras y
Más detallesVETO PRESIDENCIAL.- EXPOSICIÓN DE RAZONES
1 VETO PRESIDENCIAL.- PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos (02) días del mes de abril de 2018. Visto para Sanción el Decreto Legislativo No. 30-2018 de fecha veinte
Más detallesVETO PRESIDENCIAL.- EXPOSICIÓN DE RAZONES
1 VETO PRESIDENCIAL.- PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos (02) días del mes de abril de 2018. Visto para Sanción el Decreto Legislativo No. 30-2018 de fecha veinte
Más detallesÍ n d i c e. Prólogo del Dr. Néstor P. Sagüés Prefacio del Dr. Marcelo Trucco Palabras preliminares y agradecimientos del autor...
Í n d i c e Prólogo del Dr. Néstor P. Sagüés... 17 Prefacio del Dr. Marcelo Trucco... 21 Palabras preliminares y agradecimientos del autor... 25 Introducción... 27 1. Rasgos negativos de nuestro tradicional
Más detallesNormas A.P.A. Normas Icontec
Normas A.P.A. López Díaz, C., (2010), Bibliografía, AA. VV.: Daño y Reparación Judicial en el ámbito de la Ley de Justicia y Paz. Bogotá, Ed. Alvi Impresores Ltda. [Versión electrónica] consultado día-
Más detallesBoletín Judicial Nº 30 - Año Índice Temático
Í N D I C E T E M Á T I C O *EXCMA. CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, p. 5 ACCIDENTE DE TRÁNSITO Daños y perjuicios-carga de la prueba : régimen jurídico, p. 23 Normas de tránsito-responsabilidad
Más detallesLey de extinción de dominio.
Ley de extinción de dominio. La firma que te respalda Qué es la Ley de Extinción de Dominio? La extinción de dominio es la pérdida de los derechos sobre los bienes sin contraprestación ni compensación
Más detallesCORTE CONSTITUCIONAL. SENTENCIA C- 318 DE 2003.
CORTE CONSTITUCIONAL. SENTENCIA C- 318 DE 2003. Corte Constitucional Colombiana Sentencia C-318/03 Extractos Revisión constitucional de la Ley 765 de 2002, por medio de la cual se aprueba el 'Protocolo
Más detallesAplicación n jurídica, dificultades y resultados prácticos de la Perdida de Dominio. Departamento Legal SAAJ
Aplicación n jurídica, dificultades y resultados prácticos de la Perdida de Dominio Departamento Legal SAAJ 1 AGENDA Antecedentes normativos Decreto Legislativo Nº 992. Principales críticas y cuestionamientos.
Más detallesLa Intervención de las comunicaciones y su impacto en la criminalidad organizada.. Cesar Arenas
La Intervención de las comunicaciones y su impacto en la criminalidad organizada.. Cesar Arenas Justificación legal Convenciones Pactos Tratados Los derechos de cada persona están limitados por los derechos
Más detallesGUÍA TEMÁTICA I.- Origen y evolución del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes.
I.- Origen y evolución del Sistema de Justicia Penal para a) Doctrina de la situación irregular. b) Doctrina de la protección Integral. c) Modelo garantista. - Reformas al artículo 18 de la CPEUM, desde
Más detallesPROGRAMA DE DERECHO PROCESAL PENAL PRIMERA PARTE FUNDAMENTOS GENERALES
PROGRAMA DE DERECHO PROCESAL PENAL PRIMERA PARTE FUNDAMENTOS GENERALES TEMA 1.- TEMA 2.- TEMA 3.- TEMA 4.- Derecho Procesal Penal. Definición y caracteres. Funciones. Fuentes. Relación con otras disciplinas.
Más detallesPor ende, el examen de conocimientos incluirá reactivos desarrollados a partir, entre otros, de los siguientes:
GUÍA DE ESTUDIOS PARA EL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DEL CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA CATEGORÍA DE JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADO EN MATERIA PENAL 1-2017 Se hace del conocimiento de los interesados
Más detallesGUÍA DEL EXAMEN TEÓRICO DEL CONCURSO DE OPOSICIÓN LIBRE PARA LA CATEGORÍA DE JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADO EN MATERIA PENAL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA INSTITUTO DE LA JUDICATURA GUÍA DEL EXAMEN TEÓRICO DEL CONCURSO DE OPOSICIÓN LIBRE PARA LA CATEGORÍA DE JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADO
Más detallesSeminario Regional sobre Administración de Bienes Incautados y Decomisados
Seminario Regional sobre Administración de Bienes Incautados y Decomisados Organizado por: La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas da la Organización de los Estados Americanos (OEA/CICAD);
Más detallesSistema Procesal. O Sistema Inquisitivo O Sistema Acusatorio O Sistema Mixto
Procedimiento Penal Sistema Procesal O Sistema Inquisitivo O Sistema Acusatorio O Sistema Mixto Vigencia del Sistema Acusatorio O 7 de Marzo de 2015 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO O ETAPA DE
Más detallesASPECTOS PRIORITARIOS EN EL ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL PROPUESTAS DEL PÚBLICO REUNIÓN INTERSESIONAL DEL COMITÉ NEGOCIADOR 31 DE ENERO 2017
ASPECTOS PRIORITARIOS EN EL ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL PROPUESTAS DEL PÚBLICO REUNIÓN INTERSESIONAL DEL COMITÉ NEGOCIADOR 31 DE ENERO 2017 QUÉ ES LA JUSTICIA AMBIENTAL Y POR QUÉ DEBE SER GARANTIZADA?
Más detallesJulio, 2008 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL TRIBUTACIÓN SOBRE FONDOS PROVENIENTES DE ACTOS ILÍCTOS. María Eugenia Caller Ferreyros
Julio, 2008 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL TRIBUTACIÓN SOBRE FONDOS PROVENIENTES DE ACTOS ILÍCTOS María Eugenia Caller Ferreyros SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (TC): El TC se ha pronunciado en dos sentencias,
Más detallesCÓDIGO PENAL DECRETO LEGISLATIVO Nº 635. LIBRO PRIMERO: Parte General TITULO VI DE LA REPARACION CIVIL Y CONSECUENCIAS ACCESORIAS CAPITULO I
CÓDIGO PENAL DECRETO LEGISLATIVO Nº 635 LIBRO PRIMERO: Parte General TITULO VI DE LA REPARACION CIVIL Y CONSECUENCIAS ACCESORIAS CAPITULO I REPARACION CIVIL Reparación civil Artículo 92.- La reparación
Más detallesSERVICIOS QUE PRESTAN LOS JUZGADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, EL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.
LOS JUZGADOS DE LO CIVIL CONOCERÁN: TRÁMITES REQUISITOS * FORMATO 1. De los asuntos de jurisdicción voluntaria y de los contenciosos, cuyo conocimiento no corresponda específicamente a los juzgados de
Más detallesTALLER ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR-CRIMEN ORGANIZADO LAVADO DE DINERO, BIENES O ACTIVOS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN PRUEBA INDICIARIA
TALLER ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR-CRIMEN ORGANIZADO LAVADO DE DINERO, BIENES O ACTIVOS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN PRUEBA INDICIARIA EXCEPCIONES A LA EXCLUSIÓN DE PRUEBA ILÍCITA Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
Más detallesPROYECTO DE LEY 117 DE 2018 Efectos en el seguro de cumplimiento. Juan Manuel Díaz-Granados DIAZ-GRANADOS & ABOGADOS CONSULTORES 2018
PROYECTO DE LEY 117 DE 2018 Efectos en el seguro de cumplimiento Juan Manuel Díaz-Granados DIAZ-GRANADOS & ABOGADOS CONSULTORES 2018 1 Contenido I. Características básicas del seguro de cumplimiento de
Más detallesDIPUTACIÓ de BARCELONA
DIPUTACIÓ de BARCELONA Cicle de seminaris d actualització jurídica local Josep Maria Esquerda 2017 L'OCUPACIÓ IL LEGAL D'IMMOBLES Jesús Mª Barrientos Pacho, magistrado President del TSJCat. CONTEXTUALIZACIÓN
Más detallesEL PROCEDIMIENTO PENAL EN LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA Los casos de Guerrero, Morelos y Tabasco
EL PROCEDIMIENTO PENAL EN LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA Los casos de Guerrero, Morelos y Tabasco INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS Serie G: Estudios Doctrinales, Núm. 190 Cuidado de la edición y formación
Más detallesMerino Herrera, Joaquín Investigador
Departamento Investigación Merino Herrera, Joaquín Investigador Formación Académica Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, grado obtenido con la calificación de Sobresaliente Cum Laude
Más detallesPROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA GESTIÓN 2015 MATERIA PENAL
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA GESTIÓN 2015 MATERIA PENAL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO HUMANO 2012-2016 Seguridad Ciudadana y Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado Seguridad de la Propiedad
Más detallesSistemas Estadísticos de Delincuencia y Justicia Penal
Sistemas Estadísticos de Delincuencia y Justicia Penal Grupo de Trabajo de Estadísticas de Seguridad Pública y Justicia Ciudad de México 7 al 9 de agosto, 2013 Objetivo general Ayudar a los gobiernos a
Más detallesEL DEBIDO PROCESO EN LAS FUNCIONES DE AUDITORIA
EL DEBIDO PROCESO EN LAS FUNCIONES DE AUDITORIA 24/04/2017 OBJETIVO Presentar los principales aspectos en torno al tema del Debido Proceso con el fin de que cada oyente pueda utilizarlos en su trabajo
Más detallesBENEFICIOS Y LIMITACIONES DE LA APLICACIÓN DEL COMISO ESPECIAL O PRIVACIÓN DE BENEFICIOS MINISTERIO PÚBLICO
BENEFICIOS Y LIMITACIONES DE LA APLICACIÓN DEL COMISO ESPECIAL O PRIVACIÓN DE BENEFICIOS MINISTERIO PÚBLICO BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE BENEFICIOS O COMISO ESPECIAL Cuestiones Previas:
Más detallesCurso Básico de Formación y Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación Ciclo escolar 2018 Estudios de especialidad
Curso Básico de Formación y Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación Ciclo escolar 2018 Estudios de especialidad Examen de admisión Temario I. Derecho constitucional Teoría constitucional
Más detallesOficina Administradora de Bienes Incautados (OABI)
LOGO LOGO Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) Costa Rica Junio 2012 Visión Integrada del Proceso de Decomiso Title in here 1. Investigación patrimonial 2. Administración de activos incautados
Más detalles