Thomas W. Swegle Sección de Legislación y Políticas División del Ambiente y Recursos Naturales Departmento de Justicia de los Estados Unidos de

Transcripción

1 Thomas W. Swegle Sección de Legislación y Políticas División del Ambiente y Recursos Naturales Departmento de Justicia de los Estados Unidos de América

2 El estatuto de protección de vida silvestre mas antiguo en los EEUU. Una herramienta legal bien establecida en el combate del tráfico de vida silvestre, peces y plantas Enmendada en mayo 2008 como una herramienta para combatir la tala ilegal y el comercio de plantas tomadas de manera ilícita

3 Es ilegal presentar registros o etiquetas falsas, o una identificación falsa de la planta La enmienda abarca un requisito de Declaración de Importación Las provisiones de contenido están vigentes a partir del 22 de mayo, 2008 La Declaración de Importación está siendo implementada en etapas

4 Con la enmienda, el Acta Lacey hace ilegal la importación, exportación, transporte, venta, recepción, adquisición, o compra en el comercio inter-estatal e internacional, de cualquier planta que, con algunas excepciones, haya sido tomada o comercializada en violación de las leyes de los Estados Unidos, o de los gobiernos en el extranjero.

5 Robo de madera, incluyendo madera talada en parques, reservas forestales, áreas protegidas y otras áreas que hayan sido designadas oficialmente La toma se hace sin, o en contravención, de, la autorización requerida La toma se hace sin que se relice el pago de regalías, impuestos, o cuotas La toma se hace en contravención de las leyes que regulan el transporte o transembarque de plantas. 7 5

6 Penalidades por violaciones del Acta Lacey: Decomiso el producto es confiscado Penalidades Civiles Multas Penalidades Criminales Multas y posible encarcelamiento

7 Decomiso Decomiso estrictamente por responsabilidad legal, si la planta fue tomada, poseída, transportada o vendida ilícitamente. Penalidad Civil En el ejercicio del debido cuidado, se debió haber sabido que la planta era tomada, poseída, transportada, o vendida ilícitamente. Delito Menor (crimen) En el ejercicio del debido cuidado, se debió haber sabido que la planta era tomada, poseída, transportada, o vendida ilícitamente. O, se sabía de la ilegalidad pero el valor de la planta era de menos de $350 dólares. Delito Grave (crimen) Violación conocida conocimiento de los hechos y de la ilegalidad, aunque no necesariamente las leyes específicas que fueron violadas. Involucra la importación-exportación, o conducta comercial, de plantas con un valor de mas de $350 dólares.

8 Delito menor - pueden ser castigados con 1 año en prisión, y una multa de $ 100,000 dólares ($200,000 dólares para empresas) Delito grave pueden ser castigados con 5 años de prisión y una multa de $250,000 dólares ($500,000 dólares para empresas)

9 Debido cuidado es el grado de cuidado que una persona razonablemente prudente ejercitaría bajo las mismas circumstancias, o bajo circumstancias similares. El Debido Cuidado se aplica de forma diferente a diferentes categorias de personas con distintos grados de conocimiento y responsabilidad.

10 Los bienes se ofrecen a precios muy por abajo del mercado Dinero en efectivo solamente, o a precios más bajos si no se requiere documentación La documentación no es válida, o se tienen sospechas Métodos o prácticas de venta fuera de lo común Las transacciones encajan con la descripción de transacciones ilícitas de acuerdo con análisis de informes del ramo Incapacidad de los proveedores de proporcionar respuestas racionales a preguntas rutinarias.

11 Desarrolle un plan de cumplimiento Documente como se sigue el plan de cumplimiento en las transacciones de negocios Entrene a sus empleados ellos son sus agentes Visite a sus proveedores Haga preguntas Desarrolle y sigue estándares del ramo

12 U.S. v. Harlan Crouch and Cocobolo, Inc., Madera del Perú, con un valor estimado de $7, dólares Decomiso de bienes por responsabilidad legal estrictamente administrativa, de acuerdo con el Acta Lacey Petición de indulto (Devolución de la Madera) Negado en junio 2010

13 U.S. v. Gibson Guitar Co. Augusto 6, 2012 Acuerdo de Cumplimiento Criminal con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos Multa de $300,000 dólares Pago como servicio a la comunidad de $50,000 dólares Gibson aceptó el decomiso de la madera proveniente de Madagascar, con un valor estimado de $261,000 dólares

14 U.S. v. Arnold Bengis : Arnold Bengis, David Bengis, y Jeffrey Noll cosecharon langostas en Sudáfrica ilícitamente y las exportaron a los Estados Unidos. Los demandados reportaron menos cosecha de langosta a las autoridades Sudafricanas, sobornaron inspectores Sudafricanos, y proporcionaron documentación falsa. 2004: Se acusó formalmente a los demandados por violaciones al Acta Lacey en los Estados Unidos. April 2004: Los acusados se declararon culpables de conspirar para violar el Acta Lacey; Arnold Bengis y Noll se declararon culpables en 3 instancias de violar el Acta Lacey.

15 U.S. v. Arnold Bengis Los acusados fueron sentenciados a 46 meses; 30 meses; y 1 año en prisión. Se estima que las pérdidas para Arnold Bengis y Noll fueron de $5.9 millones de dólares; David Bengis también perdió ganancias por la venta de la planta de procesamiento de peces, vendida en $1.5 millones. RESTABLECIMIENTO: Se le ordenó a los acusados a pagar $29.5 millones de dólares al gobierno de Sudáfrica en compensación. Las langostas eran propiedad de Sudáfrica. En este caso, de acuerdo a la ley de los Estados Unidos, Sudáfrica fue la victima.

16 Keith Swindle, U.S. Fish and Wildlife Service Office of Law Enforcement, Elinor Colbourn, Assistant Chief, Environmental Crimes Section, ENRD, U.S. Department of Justice, Rocky Piaggione, Senior Counsel, Environmental Crimes Section, ENRD, U.S. Department of Justice, Thomas Swegle, Senior Counsel, Law and Policy Section, ENRD, U.S. Department of Justice,

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