Inauguración Obra Alumbrado Público Vía de evitamiento Ciudad de Sicuani

Transcripción

1 Año de la consolidación del Mar de Grau Av. La Verdad S/N Sicuani- Canchis Telf. Fax: (084) Inauguración Obra Alumbrado Público Vía de evitamiento Ciudad de Sicuani Lugar : Vía de evitamiento Ciudad de Sicuani Fecha y Hora : Jueves 04 de Abril del 2016 de 15:00 a 19:00 horas Entidad organizadora : Municipalidad Provincial de Canchis Inauguración del Alumbrado Público de la vía de evitamiento de la ciudad de Sicuani de 2.7 Km de longitud aproximadamente con un costo total de 1`700,000 soles que beneficiara en la seguridad vial de los pobladores de la localidad y el transporte distrital, provincial y nacional- Asimismo la Municipalidad Provincial de Canchis a través de su Alcalde Lic. Manuel Zvietcovich Álvarez hizo la entrega de la medalla de la ciudad al Ing. Fredy Gonzales de la Vega por su invalorable apoyo en el progreso de su ciudad a través de las obras de electrificación Develación de placa recordatorio

2 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. viernes, 29 de abril de 2016 Sres. Superintendencia del Mercado de Valores Presente.- HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Presentación de EEFF De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº SMV/01, comunicamos la siguiente información: Envío de Información Financiera Tipo de Información : Trimestral Individual Periodo : Órgano que aprueba : Gerencia General Fecha de Aprobación : 29/04/2016 Comentarios adicionales : Archivos aprobados : - Análisis y discusión de Gerencia TI : AGB4005.doc - Declaración de Responsabilidad TI : DECLARACION DE RESPONSABILIDAD.doc - Notas a los Estados Financieros Intermedios TI : NOB4005.doc - Archivo Estructurado XBRL : XBRLB40005.xml

3 Declaración Jurada de Presentación de Información Consolidada: (Referida al Art. 6 de la Resolución CONASEV N EF/94.10) Que, ELECTRO SUR ESTE S.A.A. NO debe preparar y presentar información financiera consolidada a la Superintendencia del Mercado de Valores, conforme con la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 10: Estados Financieros Consolidados. Cordialmente, RONALD AGUSTIN CHACON RONDON REPRESENTANTE BURSATIL ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

4 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. jueves, 05 de mayo de 2016 Sres. Superintendencia del Mercado de Valores Presente.- HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº SMV/01, comunicamos la siguiente información: Persona Jurídica : ELECTRO SUR ESTE S.A.A. Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual Fecha de acuerdo de Convocatoria : 05/05/2016 Órgano que convoca : Sesión de Directorio Citaciones : /05/2016 SEDE DE FONAFE UBICADA EN AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA N SAN ISIDRO, LIMA 09:00 HORAS /06/2016 SEDE DE FONAFE UBICADA EN AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA N SAN ISIDRO, LIMA 09:00 HORAS /06/2016 SEDE DE FONAFE UBICADA EN AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA N SAN ISIDRO, LIMA 09:00 HORAS Observaciones : Agenda : - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria) - Distribución o Aplicación de Utilidades - PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA MEMORIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO RESERVA LEGAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO APLICACION DE UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DIETAS PARA DIRECTORES. - CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO. - CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA DE ACCIONISTAS MINORITARIOS. - OTORGAMIENTO DE FACULTADES PARA LA FORMALIZACION DE LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN EN LA JUNTA. Archivos : - Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) : Dictamen 2015.pdf - Memoria Anual : Memoria 2015 ok.pdf - Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria). : Codigo de buen Gobierno Corporativo 2015.pdf Cordialmente, RONALD AGUSTIN CHACON RONDON REPRESENTANTE BURSATIL ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

5 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. lunes, 06 de junio de 2016 Sres. Superintendencia del Mercado de Valores Presente.- HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº SMV/01, comunicamos la siguiente información: Persona Jurídica : ELECTRO SUR ESTE S.A.A. Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual Fecha : 06/06/2016 Hora : 09:00 HORAS Comentarios : Los temas 6,7 y 8 tratados en la Agenda de la Junta Obligatoria de Accionistas se esta enviando como hecho de Importancia en vista que el sistema en vista que nuestra información excede del numero de caracteres establecido por la SMV (3072) Se trataron los siguientes puntos: - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria) - Distribución o Aplicación de Utilidades - PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO : 1.1 Aprobar los Estados Financieros de ELECTRO SUR ESTE S.A.A., auditados por la Sociedad Auditora Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Ltda., al 31 de diciembre de 2015; los cuales se deberán mostrar en el acta. 1.2 Tomar conocimiento que conforme a lo señalado en "Otros Asuntos" del dictamen emitido por la Sociedad Auditora, los Estados Financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2014, fueron modificados para incluir ajustes y reclasificaciones que permitieron dar por superadas las observaciones que motivaron la abstención de opinión de los estados financieros auditados PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA MEMORIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO : Aprobar la Memoria Anual de ELECTRO SUR ESTE S.A.A. correspondiente al ejercicio económico RESERVA LEGAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO : Aprobar el monto de la Reserva Legal calculado sobre la base de los resultados acumulados al 31 de diciembre de 2015, por la suma de S/. 5,521, (cinco millones quinientos veintiún mil doscientos cuarenta y cuatro con 00/100 soles) - - APLICACION DE UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DIETAS PARA DIRECTORES. - CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO. - CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA DE ACCIONISTAS MINORITARIOS. - OTORGAMIENTO DE FACULTADES PARA LA FORMALIZACION DE LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN EN LA JUNTA. : 4.1 Aprobar la aplicación de las utilidades distribuibles, calculadas sobre la base de los resultados acumulados al 31 de diciembre de 2015 conforme al siguiente detalle: CONCEPTO CONTABLE TRIBUTARIA Ganancia antes de Participaciones e Impuestos. 65,803, ,803, Adiciones/ Deducciones Tributarias 6,337, Ganancia Neta Imponible 72,141, Participación Trabajadores 3,610, Impuesto a la Renta Corriente 19,188, Impuesto a la Renta Diferido -6,013, Ganancia Neta del Ejercicio ,991, Resultados Acumulados (Utilidad neta ejercicio 2014) 18,221, Resultados Acumulados (Ejercicios anteriores al 2014) 60,159, Resultados Acumulados ,372,430.00

6 Reserva Legal 5,521, Utilidad Distribuible 49,691, Realizar la entrega de los dividendos que les corresponden a los accionista, en aplicación de lo dispuesto por la Política de Dividendos de la Empresa. 4.3 Delegar al Directorio de la Empresa la facultad de determinar e informar las fechas de Registro y de Entrega de los dividendos de conformidad con las normas de la Superintendencia del Mercado de Valores y la Política de Dividendos. 5. DIETAS PARA DIRECTORES. Ratificar el monto fijo de las dietas para los Directores de la Empresa aprobadas por la JGA de fecha 25 de mayo de 2015, las cuales se detallan a continuación: Monto Fijo por Sesión: Presidente de Directorio: S/. 3,750 (Tres mil setecientos cincuenta y 00/100 Soles) Miembros del Directorio: S/. 2,500 (Dos mil quinientos y 00/100 Soles). ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES ========================================================================================== Detalle de la Aplicación de Utilidades: GANANCIAS DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS CONTABLE: 65,803,898 TRIBUTARIA: 65,803,898 ADICIONES / DEDUCCIONES TRIBUTARIAS 6,337,516 GANANCIA NETA IMPONIBLE 72,141,414 PARTICIPACION TRABAJADORES 3,610,425 IMPESTO A LA RENTA CORRIENTE 19,188,677 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (6,013,437) GANANCIA NETA DEL EJERCICIO ,991,359 RESULTADOS ACUMULADOS UTILIDAD NETA EJERCICIO ,221,085 RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL ,159,986 RESULTADOS ACUMULADOS ,372,430 RESERVA LEGAL 5,521,244 UTILIDAD DISTRIBUIBLE 49,691,200 Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo Concepto : Resultados Acumulados Ejercicio : 2014 Monto a Distribuir : S/. 16,398,977 Concepto : Utilidades Obtenidas Ejercicio : 2015 Monto a Distribuir : S/. 33,292,223 Detalle de Dividendos por Acción Tipo Accion : ESUREBC1 - ACCIONES COMUNES Nro Acciones : 338,737,022 Monto del Dividendo por Acción : S/ Observaciones : ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA ========================================================================================== Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria Periodo : 2015 Comentarios :

7 Cordialmente, RONALD AGUSTIN CHACON RONDON REPRESENTANTE BURSATIL ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

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11 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. martes, 14 de junio de 2016 Sres. Superintendencia del Mercado de Valores Presente.- HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº SMV/01, comunicamos la siguiente información: Persona Jurídica : ELECTRO SUR ESTE S.A.A. Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual Fecha : 06/06/2016 Hora : 09:00 HORAS Comentarios : Los temas 6,7 y 8 tratados en la Agenda de la Junta Obligatoria de Accionistas se esta enviando como hecho de Importancia en vista que el sistema en vista que nuestra información excede del numero de caracteres establecido por la SMV (3072) Se trataron los siguientes puntos: - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria) - Distribución o Aplicación de Utilidades - PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO : 1.1 Aprobar los Estados Financieros de ELECTRO SUR ESTE S.A.A., auditados por la Sociedad Auditora Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Ltda., al 31 de diciembre de 2015; los cuales se deberán mostrar en el acta. 1.2 Tomar conocimiento que conforme a lo señalado en "Otros Asuntos" del dictamen emitido por la Sociedad Auditora, los Estados Financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2014, fueron modificados para incluir ajustes y reclasificaciones que permitieron dar por superadas las observaciones que motivaron la abstención de opinión de los estados financieros auditados PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA MEMORIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO : Aprobar la Memoria Anual de ELECTRO SUR ESTE S.A.A. correspondiente al ejercicio económico RESERVA LEGAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO : Aprobar el monto de la Reserva Legal calculado sobre la base de los resultados acumulados al 31 de diciembre de 2015, por la suma de S/. 5,521, (cinco millones quinientos veintiún mil doscientos cuarenta y cuatro con 00/100 soles) - - APLICACION DE UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DIETAS PARA DIRECTORES. - CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO. - CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA DE ACCIONISTAS MINORITARIOS. - OTORGAMIENTO DE FACULTADES PARA LA FORMALIZACION DE LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN EN LA JUNTA. : 4.1 Aprobar la aplicación de las utilidades distribuibles, calculadas sobre la base de los resultados acumulados al 31 de diciembre de 2015 conforme al siguiente detalle: CONCEPTO CONTABLE TRIBUTARIA Ganancia antes de Participaciones e Impuestos. 65,803, ,803, Adiciones/ Deducciones Tributarias 6,337, Ganancia Neta Imponible 72,141, Participación Trabajadores 3,610, Impuesto a la Renta Corriente 19,188, Impuesto a la Renta Diferido -6,013, Ganancia Neta del Ejercicio ,991, Resultados Acumulados (Utilidad neta ejercicio 2014) 18,221, Resultados Acumulados (Ejercicios anteriores al 2014) 60,159, Resultados Acumulados ,372,430.00

12 Reserva Legal 5,521, Utilidad Distribuible 49,691, Realizar la entrega de los dividendos que les corresponden a los accionista, en aplicación de lo dispuesto por la Política de Dividendos de la Empresa. 4.3 Delegar al Directorio de la Empresa la facultad de determinar e informar las fechas de Registro y de Entrega de los dividendos de conformidad con las normas de la Superintendencia del Mercado de Valores y la Política de Dividendos. 5. DIETAS PARA DIRECTORES. Ratificar el monto fijo de las dietas para los Directores de la Empresa aprobadas por la JGA de fecha 25 de mayo de 2015, las cuales se detallan a continuación: Monto Fijo por Sesión: Presidente de Directorio: S/. 3,750 (Tres mil setecientos cincuenta y 00/100 Soles) Miembros del Directorio: S/. 2,500 (Dos mil quinientos y 00/100 Soles). ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES ========================================================================================== Concepto de Distribución de Utilidades: 2014-Resultados Acumulados, 2015-Utilidades Obtenidas, Tipo de Órgano: Sesión de Directorio Fecha del Acuerdo: 14/06/2016 Tipo de Valor: ESUREBC1 ACCIONES COMUNES F. de Registro: 04/07/2016 Tipo de Valor: ESUREBC1 ACCIONES COMUNES F. de Entrega: 06/07/2016 Observaciones: Cordialmente, RONALD AGUSTIN CHACON RONDON REPRESENTANTE BURSATIL ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

13 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. jueves, 23 de junio de 2016 Sres. Superintendencia del Mercado de Valores Presente.- HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº SMV/01, comunicamos la siguiente información: Persona Jurídica : ELECTRO SUR ESTE S.A.A. Tipo de Junta : Junta de Accionistas General Fecha : 23/06/2016 Hora : 10:00 HORAS Comentarios : Se trataron los siguientes puntos: - RENUNCIA DE MIEMBRO DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA : TOMAR CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA SEÑORA SYLVIA ELIZABETH CACERES PIZARRO, IDENTIFICADA CON D.N.I. N AL CARGO DE MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.A. - ELECTRO SUR ESTE S.A.A., DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ACUERDO DE DIRECTORIO N /003-FONAFE PUBLICADO EL DIA 10 DE MAYO DE 2016 EN EL DIARIO OFICIAL " EL PERUANO "; AGRADECIENDOLE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES. - OTORGAMIENTO DE FACULTADES PARA LA FORMALIZACION DE LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN EN LA JUNTA. : FACULTAR AL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PARA QUE SUSCRIBA TODOS LOS DOCUMENTOS PUBLICOS Y/O PRIVADOS QUE FUERAN NECESARIOS PARA FORMALIZAR LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN EN LA JUNTA. Cordialmente, RONALD AGUSTIN CHACON RONDON REPRESENTANTE BURSATIL ELECTRO SUR ESTE S.A.A.