El fortalecimiento de las instituciones del Sector Justicia.

Transcripción

1 Combate a otros Delitos precedentes del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo: Extorsiones, Defraudación tributaria y aduanera, tráfico de drogas, Trata de Personas, Corrupción y otros. Abordaje desde la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala. Ángel Menéndez Proyecto Seguridad y Justicia/USAID. Guatemala. Combate a otros Delitos precedentes del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo: Extorsiones, Defraudación tributaria y aduanera, tráfico de drogas, Trata de Personas, Corrupción y otros. 1

2 El fortalecimiento de las instituciones del Sector Justicia. Asegurar la plena vigencia de los derechos y garantías de todos sus habitantes es una tarea fundamental de un Estado democrático, moderno y respetuoso de los derechos humanos; para ello, es necesario e imprescindible que sus instituciones funcionen de manera transparente, eficiente y eficaz. El principal objetivo de la Política Criminal es disminuir los índices de criminalidad y violencia social. 2

3 La Política Criminal del Estado de Guatemala investiga y analiza las causas de la violencia y criminología desarrollando un método exclusivo para resolver el problema social al que se enfrente la población. Qué pretende la PCDEG Pretende enfrentar el fenómeno de la violencia y el delito a través de una metodología que se oriente a desarrollar un análisis de las causas de los mismos, con el apoyo de herramientas y de investigación que ofrecen la criminología, la victimología, la sociología, la antropología, psicología, la estadística, la informática y otras disciplinas. 3

4 Los Cuatro Ejes de la Política Criminal Democrática Prevención Investigación Sanción Reinserción EJES TRANSVERSALES ENFOQUE DE GÉNERO PERTINENCIA CULTURAL Y LINGÜÍSTICA ACCESO A LA JUSTICIA A PERSONAS VULNERABILIZADAS PERSPECTIVA VICTIMOLÓGICA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO MEJORA A LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 4

5 POLITICA DE PERSECUCIÓN PENAL DEMOCRÁTICA DEL MP. Se estableció la Política de Persecución Penal Democrática del Ministerio Público (PPPD), en el marco de la implementación de la PCDEG en pro de los derechos humanos, del respeto a la dignidad de las personas, de la reinserción social de victimarios y de la prevención. La PPPD es la base de la actuación fiscal a partir de la cual los delitos y fenómenos criminales deben priorizarse, sin que eso signifique que se desatenderá a aquellos que no están incluidos en dicha priorización. En congruencia con dicha política se ha realizado un proceso de fortalecimiento integral de todas las fiscalías. Delitos priorizados delitos contra la vida e integridad de las personas, delitos contra la integridad y vida de las mujeres (violencia contra la mujer y femicidios), delitos contra la integridad e indemnidad sexual de los niños, niñas y adolescentes; delitos contra la seguridad y libertad de las personas, trata de personas, delitos de lesa humanidad y aquellos ocurridos en el contexto del conflicto armado interno, delitos contra el patrimonio de las personas, Delitos contra el patrimonio natural y cultural de la nación, delitos contra el medio ambiente, narcotráfico, contrabando aduanero, extorsiones tráfico de armas y otras manifestaciones del crimen organizado. 5

6 Delitos contra la seguridad y libertad de las personas, trata de personas. Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas Objeto de la ley La Ley tiene por objeto prevenir, reprimir, sancionar y erradicar la violencia sexual, la explotación y la trata de personas, la atención y protección de sus víctimas y resarcir los daños y perjuicios ocasionados. LA PROBLEMÁTICA EN EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS El principal problema para combatir el delito radica en las pocas denuncias que las víctimas interponen, por: Miedo a represalias. Necesidad económica. Desconfianza con las autoridades locales. 6

7 Caso Mesoamérica Coordinaciones regionales entre Fiscalías permiten desarticular estructura vinculada al tráfico ilegal de personas Red internacional de trata de personas cobraba hasta US$20 mil a migrantes. 15 de Mayo de 2018 a las 07:16h 7

8 Delitos contra el patrimonio natural y cultural de la nación. Delitos contra el medio ambiente, Tráfico internacional 8

9 Justicia Ambiental y de Patrimonio Cultural Fortalecimiento de la coordinación entre la sociedad civil local y autoridades a todo nivel en las instituciones del sector seguridad y justicia en Petén y Ciudad de Guatemala. Justicia Ambiental y de Patrimonio Cultural Capacitación y equipamiento de la cadena de valor de investigación criminal en este tipo de delitos a nivel local tomando en cuenta particularidades del delito ambiental y de patrimonio cultural. 9

10 Justicia Ambiental y de Patrimonio Cultural Fortalecimiento a través de la implementación de juzgados especializados en la materia a nivel local. Acciones Environmental publications supported by the SJSRP include a guide on threatened species in the Maya Biosphere Reserve, a repo rt on advances in environmental justice, and the master plan for the Maya Biosphere Reserve. 10

11 Narcotráfico. No. DESCRIPCIÓN Efedrina kilos Heroína kilos Cocaína kilos 5, , , , , Crack gramos 4, , , , , Marihuana matas 1, , ,382, ,033, ,063, Marihuana procesada Libras 2, , , , Marihuana semillas libras , , , Amapola matas 490, , , , , Amapola semillas libras Pseudoefedrina kilos Metanfetamina kilos 1, Anfetamina kilos 1, , Toneles con droga sintética , Canecas con droga sintética ,

12 Dinero incautado No. DESCRIPCIÓN Quetzales 399, ,817, ,356, ,433, ,113, Dólares de Estados Unidos de América 13,417, ,411, ,906, ,693, ,378, Pesos mexicanos 1,475, , , , Lempiras 5, , , Euros 16, , , LA CORRUPCIÓN Y EL LAVADO DE DINERO 12

13 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN El Centro Contra la Corrupción está integrado por: FISCALÍA CONTRA LA CORRUPCIÓN FISCALÍA DE ASUNTOS INTERNOS FISCALÍA DELITOS ADMINISTRATIVOS 13

14 Capacitaciones conjuntas. Guía para la Investigación en Delitos de Corrupción. 14

15 Con el apoyo técnico del Proyecto Seguridad y Justicia de USAID, se implementó una nueva metodología de trabajo y seguimiento de los procesos investigativos que facilitó el acceso a técnicas modernas de investigación criminal, por medio de las cuales, a las 72 horas de ingresada la denuncia, los equipos de trabajo desarrollan reuniones preliminares para definir con claridad y precisión los objetivos de la investigación, las diligencias preliminares que deberán efectuarse y se analiza el enfoque estratégico Fortalecimiento institucional fundamental para la lucha contra la corrupción. 15

16 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. Agencia de la FCC en la CGC. Attorney General Thelma Aldana, Comptroller General Carlos Mencos, and Kenneth MacLean, Director of USAID/Guatemala s Office of Democracy and Governance, in the inauguration of a new Prosecutor s Agency against Corruption in the Comptroller General s Office on September 4, El Contrabando Aduanero y otros delitos contra el Régimen Tributario y Aduanero 16

17 EJE DE PREVENCIÓN. 14. Fortalecer el sistema normativo que garantice la protección de la industria nacional frente a la competencia desleal originada de actividades ilícitas como el contrabando y la evasión fiscal. Efectuar reuniones de coordinación con entidades encargadas del control del contrabando y evasión fiscal para determinar acciones conjuntas. Efectuar un levantado de datos estadísticos para determinar los casos que se manejan y efectuar un análisis de su avances o problemas para proponer soluciones. Efectuar una revisión de la normativa respecto a contrabando y evasión fiscal y proponer mejoras en caso necesario. Efectuar una revisión de la normativa respecto a protección de industria nacional y competencia desleal. OBJETIVOS. Facilitar el encuentro de las instituciones encargadas de la prevención, investigación y sanción de los delitos que afectan el tráfico internacional de mercancías. Fortalecer la capacidad operativa y de coordinación de las instituciones. Revisar la normativa legal, reglamentaria y protocolos existentes. Establecer líneas de comunicación y coordinación interinstitucional. 17

18 Órganos Jurisdiccionales en materia penal tributaria. Experiencia del SJSRP. 18

19 Extorsiones. Creación y expansión de la FCDE. 19