ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL AÑO 2018

Transcripción

1 CATÁLOGO DE DISPOSI DOCUMENTAL SEC: ST Secretaria Técnica ST-1A Auditoría Superior de la Federación (ASF) ST-1 Relaciones Interinstitucionales con la ASF y ASOFIS. ST-1B Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental A.C. (ASOFIS). 2 3 ST-2 Sistema de Fiscalización de Veracruz (SEFISVER) ST-2A ST-2B ST-2C Datos Generales Informes Evaluaciones Internos Seguimientos de 2 3 ST-3 Pliegos e Informes a Cuentas Públicas ST-3A ST-3B Pliegos Informes a cuentas Públicas 2 3

2 CATÁLOGO DE DISPOSI DOCUMENTAL SEC: CI Contraloría Interna CI-1 CI-2 Control Interno y Seguimientos Mecanismos de Prevención y Responsabilidades Administrativas CI-1A CI-1B CI-1C CI-2A CI-2B CI-2C Auditorías Evaluaciones Seguimientos Mecanismos de Prevención Quejas y sugerencias Procedimientos de Responsabilidad Administrativa CI-2D Declaraciones de Situación Patrimonial y de intereses CI-3 Actas de entrega - Recepción 2 3 CI-4 Otras Intervenciones CI-4A Acta de hechos 2 3

3 CATÁLOGO DE DISPOSI DOCUMENTAL SEC: UT Unidad de Transparencia DE UT-1 Solicitudes de Acceso a la Información Pública UT-1A Informe Semestral 2 3 UT-2 Expedientes de Recursos de Revisión 2 8 UT-3 UT-4 Comité de Transparencia (CT) Protección de Datos Personales UT-3A UT-3B UT-3C UT-4A UT-4B UT-5A Rubros Temáticos Acuerdos Actas Informe anual Acuerdo Plan de Acción Local Evidencia del ejercicio Informe General UT-5 Gobierno Abierto UT-5B 2 3 UT-5C

4 CATÁLOGO DE DISPOSI DOCUMENTAL SEC: AELD SUBSEC: DAL Auditoría Especial de Legalidad y de Desempeño Dirección de Auditoría de Legalidad DAL-1 DAL-2 DAL-3 Evaluación de cumplimiento normativo a Municipios. Auditoría de Legalidad y Dictámenes. Atención y Asesoría Legal. DAL-2A DAL-2B DAL-2C Auditoría de Legalidad a Municipios. Auditoría de Legalidad a Entes Estatales. Dictámenes de Legalidad DAL-3A Quejas de Ediles. 2 3

5 CATÁLOGO DE DISPOSI DOCUMENTAL SEC: AELD SUBSEC: DADET Auditoría Especial de Legalidad y de Desempeño Dirección de Auditoría de Desempeño y Evaluación de Transparencia DE DADET-1 Auditoría de Desempeño DADET-1A DADET-1B Auditoría de Desempeño a Municipios Auditoría de Desempeño a Poderes Estatales 2 3

6 CATÁLOGO DE DISPOSI DOCUMENTAL SEC: AEFCP Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas AEFCP-1 Auditoría Superior de la Federación (ASF) AEFCP-1A Auditorias Coordinadas AEFCP-1B Seguimientos DE 2 3 AEFCP-1C PROFIS AEFCP-2 Despachos Externos 2 3

7 CATÁLOGO DE DISPOSI DOCUMENTAL SEC: AEFCP SUBSEC: DATOP Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública DE DATOP-1A Auditoria a Municipio DATOP-1 Auditorias y Documentación Administrativa DATOP-1B Auditoria a Entes Estatales. 2 3 DATOP-1C Documentación Administrativa

8 CATÁLOGO DE DISPOSI DOCUMENTAL SEC: AEFCP SUBSEC: DAPE Auditoría especial de Fiscalización a Cuentas Públicas Dirección de Auditoría a Poderes Estatales DE DAPE-1 Auditorías de Entes Estatales 2 3

9 CATÁLOGO DE DISPOSI DOCUMENTAL SEC: AEFCP SUBSEC: DAM Auditoría especial de Fiscalización a Cuentas Públicas Dirección de Auditoría a Municipios DE DAM-1 Auditorías a Municipios 2 3

10 CATÁLOGO DE DISPOSI DOCUMENTAL SEC: AEFCIPC SUBSEC: DFGP Auditoría Especial de Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana Dirección de Fortalecimiento para la Gestión Pública DFGP-1 Capacitación a Entes Fiscalizables DFGP-1A DFGP-1B Capacitación a Entes Municipales Capacitación a Entes Estatales DE 2 3 DFGP-2 Guías, manuales y metodologías de apoyo a Entes Fiscalizables 2 3 DFGP-3 Actas y Anexos del Proceso de Entrega y Recepción. 2 3

11 CATÁLOGO DE DISPOSI DOCUMENTAL SEC: AEEAC SUBSEC: DPPC Auditoría Especial de Evaluación y Atención Ciudadana Dirección de Promoción de la Participación Ciudadana DPPC-1A Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana. Orientación a DPPC-1 Capacitación Social DPPC-1B Planteles Educativos. 2 3 DPPC-1C Orientación a Organizacione s Empresariales y de la Sociedad Civil.

12 CATÁLOGO DE DISPOSI DOCUMENTAL SEC: AEEAC SUBSEC: DPPC Auditoría Especial de Evaluación y Atención Ciudadana Dirección de Promoción de la Participación Ciudadana DPPC-2 Atención de Quejas y promociones ciudadanas DPPC-2A DPPC-2B DPPC-2C Entes Municipales. Entes Estatales. Organismos Autónomos 2 3 DPPC-3 Evaluación de la Participación Ciudadana. DPPC-3A Informes de Resultados y de Seguimiento a Evaluaciones de OPC. 2 3

13 CATÁLOGO DE DISPOSI DOCUMENTAL SEC: DGBIDT Dirección General del Banco de Información y Desarrollo Tecnológico DE DGBIDT-1 Banco de Información para la Fiscalización Superior DGBIDT-1A DGBIDT-1B Directorio de Funcionarios Municipales Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER) 2 3

14 CATÁLOGO DE DISPOSI DOCUMENTAL SEC: DGAJ Dirección General de Asuntos Jurídicos Procedimiento de Determinación de DGAJ-1A Recurso de Reconsideración DGAJ-1 Responsabilidades y Fincamiento de Juicio DGAJ-1B Contencioso 2 8 Administrativo Indemnizaciones y Sanciones, de los Entes Fiscalizables. DGAJ-1C Juicio de Amparo DGAJ-2 Juicio Contencioso Administrativo en donde Orfis tiene el carácter de tercero perjudicado. DGAJ-2A Entes Fiscalizables Promoventes 2 8 DGAJ-3 Juicio de amparo Administrativo DGAJ-3A Entes Fiscalizables Promoventes, en donde Orfis es tercero 2 8 DGAJ-3B Tercero Interesado

15 CATÁLOGO DE DISPOSI DOCUMENTAL SEC: DGAJ Dirección General de Asuntos Jurídicos DGAJ-4A Expedientes concluidos DGAJ-4 Procedimiento Laboral DGAJ-4B Expedientes en donde ORFIS tiene el carácter de tercero llamado a Juicio 2 8 Denuncias DGAJ-5A Penales Requerimientos de la Fiscalía DGAJ-5B General del DGAJ-5 Procedimiento Penal Estado DGAJ-5C Apelaciones Juicio de DGAJ-5D Amparo en materia penal 2 8 DGAJ-6 Contratos y convenios celebrados con despachos externos DGAJ-6A Nombre de los Despachos externos 2 3 DGAJ-7 Trámite de Registro de Derechos de Autor 2 3

16 CATÁLOGO DE DISPOSI DOCUMENTAL SEC: DGAYF SUBSEC: SF Dirección General de Administración y Finanzas Subdireccion de Finanzas SF-1 Presupuesto de Egresos Autorizado SF-1A SF-1B Proyecto de Presupuesto de Egresos Ministraciones de recursos 2 3 SF-2A Pólizas SF-2 Estados Financieros SF-2B SF-2C Conciliaciones Bancarias Informe Trimestral del Ejercicio del Gasto 2 3 SF-2D Informe de la Cuenta Pública SF-2E Disposiciones Presupuestales SF-3 Reporte de Retenciones SF-3A SF-3B Cinco al Millar Uno al Millar para la Fiscalización 2 3

17 CATÁLOGO DE DISPOSI DOCUMENTAL SEC: DGAYF SUBSEC: SF Dirección General de Administración y Finanzas Subdireccion de Finanzas SF-4A Dictamen de estados financieros SF-4B Dictamen del impuesto sobre erogaciones al personal subordinado SF-4C Dictamen IMSS SF-4 Información Contable y Presupuestal Dictaminada SF-4D SF-4E Dictamen contraloría interna Activo no circulante 2 3 SF-4F Contratos cuentas bancarias SF-4G Actas ordinarias y extraordinarias del comité técnico del fideicomiso sarbancomer-orfis

18 CATÁLOGO DE DISPOSI DOCUMENTAL SEC: DGAYF SUBSEC: SRH Dirección General de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Humanos SRH-1 Incidencias 1 1 SRH-2 Prestaciones SRH-2A Económica SRH-2B Seguros 2 3 Sistema de SRH-3 Gestión de la Calidad del ORFIS 2 3 SRH-4 Contratos Individuales de Trabajo 2 8 Integración de SRH-5 Expediente de Personal 2 8 SRH-6A Operativo SRH-6B Funcionario SRH-6C Eventual Honorarios SRH-6D Asimilables SRH-6 Nóminas PROFIS 2 8 SRH-6E Cuotas Obrero Patronales Declaraciones SRH-6F Informativas de Sueldos SRH-7 Incapacidades 2 8

19 CATÁLOGO DE DISPOSI DOCUMENTAL SEC: DGAYF SUBSEC: SRM Dirección General de Administración y Finanzas Subdirección de Recursos Materiales SRM-1 Planos del edificio 2 3 SRM-2 Sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del Órgano de Fiscalización Supeior SRM-2A SRM-2B Sesiones Ordinarias Sesiones Extraordinaria s 2 3 SRM-3A Licitaciones SRM-3 Contrataciones Gubernamentales y Enajenación de Bienes Muebles SRM-3B SRM-3C Adjudicacione s Directas Adjudicacione s excepción de ley 2 3 SRM-3D Subastas SRM-4 Control y actualización de inventarios SRM-4A SRM-4B SRM-4C Bajas Altas Actualización 2 3

20 CATÁLOGO DE DISPOSI DOCUMENTAL SEC: DGEP Dirección General de Evaluación y Planeación DGEP-1 A Información Financiera de Entes Fiscalizables Municipales DGEP-1 Información Financiera y de Obra de los Entes Fiscalizables. DGEP-1 B Estados de Obra de Entes Fiscalizables Municipales 2 3 DGEP-1 C Información Financiera de Entes Fiscalizables Estatales