PRIMER AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL

Transcripción

1 PRIMER AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO 08

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3 PROGRAMADO PRIMER AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO. FISCALIZACIÓN SUPERIOR.. CUENTA PÚBLICA 0... FASE DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y FINCAMIENTO DE INDEMNIZACIONES Y SANCIONES... SEGUIMIENTO DEL INFORME DEL RESULTADO Dar seguimiento a la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas correspondientes a cada uno de los Informes Individuales generados. Analizar la información presentada por los Entes Fiscalizables Municipales en el desahogo de Pruebas y Alegatos, y emitir las valoraciones correspondientes a las observaciones de carácter financiero, sobre el material probatorio presentado en el desahogo de pruebas y alegatos. Informe MZO - SEP 0% 0% SECTEC... AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS Valoración Financiera ENE -FEB 00% 0% AEFCP Analizar la información presentada por los Entes Fiscalizables Estatales en el desahogo de Pruebas y Alegatos, y emitir las valoraciones correspondientes a las observaciones de carácter financiero, sobre el material probatorio presentado en el desahogo de pruebas y alegatos. Valoración Financiera ENE - FEB 00% 0% AEFCP Analizar la información presentada por los Entes Fiscalizables en el desahogo de Pruebas y Alegatos, y emitir las valoraciones correspondientes a las observaciones de carácter técnico a la obra pública, sobre el material probatorio presentado en el desahogo de pruebas y alegatos. Valoración Técnica 9 ENE - FEB % 0% AEFCP PRIMER AVANCE TRIMESTRAL

4 PROGRAMADO PRIMER AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO Inspecciones físicas para la verificación de la información presentada por los Entes Fiscalizables en el desahogo de Pruebas y Alegatos, y realizar las opiniones correspondientes a las observaciones de carácter técnico a la obra pública. Expediente ENE - FEB 00% 0% AEFCP Elaboración de Informe del Resultado respecto a la revisión de las obras de Infraestructura Hospitalaria, instruido por el H. Congreso del Estado. Informe ENE - FEB 00% 0% AEFCP Elaboración de Informe del Resultado de la obra Reconstrucción del Camino el Jobo-Cerritos-Taller Viejo, tramo , «Terminación de obra» en las Localidades El Jobo y Cerrillo del Municipio de Chinameca, instruido por el H. Congreso del Estado. Emitir las Resoluciones del Procedimiento de Determinación de Responsabilidad y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones. Informe ENE - FEB 00% 0% AEFCP... FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS Resolución 0 ENE - MZO % % DGAJ Notificar las Resoluciones en las que se absuelve de responsabilidad, o bien, se fincan indemnizaciones y sanciones económicas a los servidores y/o ex servidores públicos con responsabilidad comprobada. Diligencia de Notificación 00% FEB - MZO 98% 98% 98% 98% % DGAJ Seguimiento al Convenio suscrito con la Secretaría de Finanzas y Planeación, sobre la instauración del procedimiento de cobro coactivo de los créditos fiscales derivados de las resoluciones emitidas por el ORFIS, que causaron estado. Solicitud de Informe ENE - DIC % 00% DGAJ PRIMER AVANCE TRIMESTRAL

5 PROGRAMADO PRIMER AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO... OTRAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR... RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN Recibir los Recursos de Reconsideración interpuestos ante el ORFIS. Constancia de recepción 00% FEB - ABR % % % % 9% DGAJ 7 Emitir los Acuerdos sobre la admisión, prevención o desechamiento de los Recursos de Reconsideración interpuestos en contra de la resolución respectiva. Analizar la información presentada por los Entes Fiscalizables Municipales en los Recursos de Reconsideración y emitir los Dictámenes correspondientes a las observaciones de carácter financiero. Analizar la información presentada por los Entes Fiscalizables Estatales en los Recursos de Reconsideración y emitir los Dictámenes correspondientes a las observaciones de carácter financiero. Analizar la información presentada por los Entes Fiscalizables en los Recursos de Reconsideración y emitir los Dictámenes correspondientes a observaciones de carácter técnico a la obra pública. Emitir las resoluciones correspondientes a los Recursos de Reconsideración admitidos. Notificar las Resoluciones de los Recursos de Reconsideración admitidos. Acuerdo 00% FEB - ABR % % % % 9% DGAJ Dictamen 0 ABR - JUN % 00% AEFCP Dictamen FEB - ABR % 9% AEFCP Dictamen Técnico 7 MZO - ABR % 9% AEFCP Resolución 00% ABR - JUN 0% 0% 0% 0% 00% DGAJ Diligencia de Notificación 00% ABR - MAY 0% 0% 0% 0% 00% DGAJ PRIMER AVANCE TRIMESTRAL

6 PROGRAMADO PRIMER AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO... DENUNCIAS PENALES Presentar las Denuncias Penales ante la Fiscalía especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos adscrita a la Fiscalía General del Estado, derivado de la segunda fase del proceso de fiscalización. Denuncia 00% FEB - MAY 0% 0% 0% 0% 0% DGAJ... JUICIOS DE NULIDAD Contestar las demandas en Juicios de Nulidad interpuestos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en contra de las resoluciones emitidas por el ORFIS. Contestación de demandas 00% FEB - JUL 0% 0% 0% 0% 00% DGAJ Atender la Audiencia de Pruebas y Alegatos en los Juicios de Nulidad radicados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en contra de las resoluciones emitidas por el ORFIS. Elaborar y remitir oficios a los Entes Fiscalizables notificando la habilitación de despachos, o en su caso, el procedimiento de revisión de gabinete. Remitir la información solicitada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos para la contratación de despachos externos. Elaborar y suscribir contratos de servicios profesionales para la realización de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública. Integrar el Programa Anual de Auditorías 08. Escrito de alegatos 00% JUL - DIC 0% 0% 0% 0% 00% DGAJ.. CUENTA PÚBLICA PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS Oficio ENE - FEB 00% 0% AEFCP Documento 00% FEB - JUN 7% 7% 7% 7% % AEFCP Contrato 0 ABR % 8% DGAJ... PLANEACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN Documento actualizado ENE 00% 0% SECTEC PRIMER AVANCE TRIMESTRAL

7 PROGRAMADO PRIMER AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO... AUDITORÍA FINANCIERA PRESUPUESTAL Y TÉCNICA Actualizar las Reglas Técnicas de Auditoría. Documento actualizado ENE 00% 0% AEFCP SECTEC Solicitar información, para la Planeación de Auditorías Financieras Presupuestales y Técnicas. Analizar la información obtenida mediante compulsas, y determinar la muestra a revisar del universo de Entes Fiscalizables, la modalidad de auditorías, así como asignar el personal para ejecutarlas. Elaborar los programas específicos de auditoría en sus diversas modalidades (incluye procedimientos, formatos, cédulas, etc.) para la ejecución de las auditorías. Requerimiento ENE - MZO 00% 0% AEFCP Tarjeta Informativa ENE - MZO 00% 0% AEFCP Programa específico 0 ENE - MZO % 0% AEFCP Elaborar el Programa Anual de Auditorías Financieras y Técnicas a la Obra Pública a Entes Fiscalizables. Programa Anual de Auditorías ENE 00% 0% AEFCP Elaborar las Órdenes de Auditoría Financiera Presupuestal y Técnica a la Obra Pública. Revisión documental de las obras y servicios solicitados a los Entes Municipales en la etapa de Planeación. Revisión física de las obras solicitadas a los Entes Municipales en la etapa de Planeación. Programación y análisis de información a los Entes Estatales. Revisión documental de las obras y servicios solicitados a los Entes Estatales en la etapa de Planeación. Orden de Auditoría ENE - ABR % % AEFCP Expediente ENE - FEB 00% 0% AEFCP Expediente FEB - ABR 99% % AEFCP Expediente FEB - MZO 00% 0% AEFCP Expediente 7 ABR - MAY % 00% AEFCP PRIMER AVANCE TRIMESTRAL

8 PROGRAMADO PRIMER AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO... AUDITORÍA SOBRE EL DESEMPEÑO Solicitar información, para la Planeación de Auditorías de Desempeño. Elaborar los protocolos de las Auditorías sobre el Desempeño. Elaborar y notificar las Órdenes de Auditoría sobre el Desempeño. Elaborar el Protocolo de las Auditorías de Legalidad. Elaborar la Orden de Auditoría de Legalidad. Solicitar información, para la Planeación de Auditorías a la Deuda Pública. Requerimiento ENE - FEB 00% 0% AELyD Protocolo ENE - MZO 00% 0% AELyD Orden de Auditoria MZO - ABR 8% 7% AELyD... AUDITORÍA DE LEGALIDAD Protocolo 9 ENE - FEB % 0% AELyD Orden de Auditoría 9 FEB - MZO % 0% AELyD... AUDITORÍA A LA DEUDA PÚBLICA Requerimiento FEB 00% 0% SECTEC Elaborar la Orden de Auditoría a la Deuda Pública. Orden de Auditoría o Anexo FEB 0% 0% SECTEC... RECEPCIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS Recibir del H. Congreso del Estado, por conducto de la Comisión Permanente de Vigilancia, las Cuentas Públicas de Entes Fiscalizables Municipales. Oficio 7 ENE - MAY 8% % SECTEC Recibir del H. Congreso del Estado, por conducto de la Comisión Permanente de Vigilancia, las Cuentas Públicas de Entes Fiscalizables Estatales. Oficio ENE - MAY % 7% SECTEC PRIMER AVANCE TRIMESTRAL

9 PROGRAMADO PRIMER AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO... REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS 7 Notificar las Órdenes de Auditoría a los Entes Fiscalizables. Levantar Actas de Inicio de Auditoría Financiera en la modalidad de visita domiciliaria o de campo a los Entes Fiscalizables Estatales sujetos a revisión. Levantar Actas de Inicio de Auditoría Técnica a la Obra Pública en la modalidad de visita domiciliaria o de campo a los Entes Fiscalizables sujetos a revisión. Ejecutar Auditorías Financieras a los Entes Fiscalizables Municipales. Ejecutar Auditorías Técnicas a la Obra Pública a los Entes Fiscalizables Municipales. Ejecutar Auditorías Financieras a los Entes Fiscalizables Estatales. Ejecutar Auditorías Técnicas a la Obra Pública a los Entes Fiscalizables Estatales. Celebrar reuniones con los despachos externos o prestadores de servicios profesionales habilitados, para la supervisión de la ejecución de las Auditorias Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Municipales. Diligencia de Notificación 7 MZO - MAY % % DGAJ... AUDITORÍA FINANCIERA PRESUPUESTAL Y TÉCNICA Acta de inicio 88 FEB - ABR 0% 70% AEFCP Acta de inicio ENE - JUN % % AEFCP Expediente ENE - JUN % 8% AEFCP Expediente ENE - JUN % 9% AEFCP Expediente FEB - JUL % 9% AEFCP Expediente 9 ENE - JUL % 7% AEFCP Acta 0 ENE - OCT % 7% AEFCP 8 Celebrar reuniones con los despachos externos o prestadores de servicios profesionales habilitados, para la supervisión de la ejecución de las Auditorias Financieras realizadas a Entes Fiscalizables Estatales. Constancia de recibo y Acta 8 FEB JUL 0% 90% AEFCP PRIMER AVANCE TRIMESTRAL 7

10 PROGRAMADO PRIMER AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO 9 0 Celebrar reuniones con los despachos externos o prestadores de servicios profesionales habilitados, para la supervisión de la ejecución de las Auditorias Técnicas a la Obra Pública realizadas a Entes Fiscalizables Municipales. Celebrar reuniones con los despachos externos o prestadores de servicios profesionales habilitados, para la supervisión de la ejecución de las Auditorias Técnicas a la Obra Pública realizadas a Entes Fiscalizables Estatales. Levantar Actas de Cierre de Auditoría Financiera en la modalidad de visita domiciliaria o de campo a los Entes Fiscalizables Estatales sujetos a revisión. Levantar Actas de Cierre de Auditoría Técnica a la Obra Pública en la modalidad de visita domiciliaria o de campo a los Entes Fiscalizables sujetos a revisión. Acta y Oficio 7 ENE - JUL % 7% AEFCP Acta 8 ABR - JUN % 00% AEFCP Acta de Cierre 88 JUN - JUL % 00% AEFCP Acta de Cierre FEB - JUL 9% 8% AEFCP Elaborar cédulas de inconsistencias detectadas en la ejecución de las Auditorías Financieras a Entes Fiscalizables Municipales. Cédula de Inconsistencias MZO - JUN % 8% AEFCP Elaborar cédulas de inconsistencias detectadas en la ejecución de las Auditorías Técnicas a la Obra Pública a Entes Fiscalizables Municipales. Cédula de inconsistencia JUN - JUL % 00% AEFCP Elaborar cédulas de inconsistencias detectadas en la ejecución de las Auditorías Financieras a Entes Fiscalizables Estatales. Elaborar cédulas de inconsistencias detectadas en la ejecución de las Auditorías Técnicas a la Obra Pública a Entes Fiscalizables Estatales. Cédula de Inconsistencias MAY - JUL % 00% AEFCP Cédula de Inconsistencias 9 JUL - AGO % 00% AEFCP 8 PRIMER AVANCE TRIMESTRAL

11 PROGRAMADO PRIMER AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO 7 Procesar la información de las auditorías realizadas, para integrar los Pliegos de Observaciones. Pliego de Observaciones 00% JUN - JUL 0% 0% 0% 0% 00% SECTEC 8 Notificar los Pliegos de Observaciones. Diligencia de Notificación 00% AGO - SEP 0% 0% 0% 0% 00% DGAJ 9 0 Analizar la información financiera presentada por los Entes Fiscalizables Municipales para solventar el Pliego de Observaciones. Analizar la información técnica presentada por los Entes Fiscalizables Municipales para solventar el Pliego de Observaciones. Analizar la información financiera presentada por los Entes Fiscalizables Estatales para solventar el Pliego de Observaciones. Analizar la información técnica presentada por los Entes Fiscalizables Estatales para solventar el Pliego de Observaciones. Integrar los expedientes de Auditorías Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Municipales. Integrar los expedientes de Auditorías Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Estatales. Integrar los expedientes de Auditorías Técnicas a la Obra Pública realizadas a los Entes Fiscalizables. Cédula de observaciones JUN - AGO % 00% AEFCP Cédula de observaciones JUL - AGO % 00% AEFCP Cédula de observaciones AGO - SEP % 00% AEFCP Cédula de observaciones 9 AGO - SEP % 00% AEFCP Expediente OCT - DIC % 00% AEFCP Expediente SEP - DIC % 00% AEFCP Expediente OCT - DIC % 00% AEFCP... AUDITORÍAS COORDINADAS CON LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Efectuar las Auditorías Coordinadas con la Auditoría Superior de la Federación. Expediente JUN - SEP % 00% AEFCP PRIMER AVANCE TRIMESTRAL 9

12 PROGRAMADO PRIMER AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO Remitir la información de las Auditorías Coordinadas con la Auditoría Superior de la Federación. Acuse de Recibo OCT - DIC % 00% AEFCP... AUDITORÍA SOBRE EL DESEMPEÑO Ejecutar Auditoría sobre el Desempeño al Ente Fiscalizable Estatal. Determinar las conclusiones y recomendaciones resultantes de la ejecución de la Auditoría sobre el Desempeño practicada al Ente Fiscalizable Estatal. Expediente ABR - JUN % 00% AELyD Cédula de Trabajo JUL % 00% AELyD Procesar la información de las auditorías realizadas, para integrar las recomendaciones al desempeño. Pliego de Recomenda ciones AGO % 00% AELyD Integrar el expediente de Auditoría sobre el Desempeño realizada al Ente Fiscalizable Estatal. Analizar la información presentada por los Entes Fiscalizables Estatales para precisar las mejoras efectuadas, las acciones a realizar o, en su caso, justificar la improcedencia de las recomendaciones al desempeño. Expediente SEP - OCT % 00% AELyD Cédula de Trabajo SEP % 00% AELyD... AUDITORÍA DE LEGALIDAD Ejecutar Auditoría de Legalidad. Expediente MZO - AGO % 00% AELyD Analizar y revisar la documentación e información proporcionada por los Entes Fiscalizables sujetos de la ejecución de las Auditorías de Legalidad. Determinar los hallazgos en la ejecución de las Auditorías de Legalidad. Elaborar el Pliego de Observaciones de las Auditorías de Legalidad. Cédula de Trabajo ABR - MAY % 00% AELyD Cédula de Trabajo MAY - JUN % 00% AELyD Pliego de Observaciones JUL % 00% AELyD 0 PRIMER AVANCE TRIMESTRAL

13 PROGRAMADO PRIMER AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO... DEUDA PÚBLICA Ejecutar Auditorías a la Deuda Pública de los Entes Fiscalizables. Expediente ENE - SEP % 00% SECTEC Elaborar los Proyectos de Pliego de Observaciones. Proyecto de Pliego de Observaciones JUN - AGO % 00% SECTEC Analizar la información presentada por los Entes Fiscalizables para solventar el Pliego de Observaciones. Cédula de Solventación JUL - SEP % 00% SECTEC Elaborar los Proyectos de Informes Individuales. Elaborar el Informe Especial de Deuda Pública. Expediente JUL - SEP % 00% SECTEC Reporte JUL - SEP % 00% SECTEC... INTEGRACIÓN DEL INFORME GENERAL EJECUTIVO E INFORMES INDIVIDUALES Elaborar y aprobar el proyecto del modelo del Informe General Ejecutivo, Informe Individual e Informes Específicos de la Fiscalización a la Cuenta Pública. Proyecto de Modelo de Informe JUN % 00% SECTEC Analizar y revisar la documentación e información proporcionada por los Entes Fiscalizables para solventar el contenido del Pliego de Observaciones de las Auditorías de Legalidad Cédula de Trabajo AGO % 00% AELyD Integrar la información financiera, técnica, sobre el desempeño y de legalidad, para elaborar los Informes Individuales, Informes Específicos e Informe General Ejecutivo. Informes Individuales, Informes Específicos e Informe General Ejecutivo AGO - SEP % 00% AELyD SECTEC Presentar, ante el H. Congreso del Estado, los Informes Individuales, Informes Específicos e Informe General Ejecutivo. Acuse de Recibo OCT % 00% SECTEC PRIMER AVANCE TRIMESTRAL

14 PROGRAMADO PRIMER AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO Publicar el Informe General Ejecutivo de la Fiscalización de las Cuentas Públicas en el Portal Institucional. Publicación OCT % 00% DGTI... PROMOCIÓN PARA EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES Y DETERMINACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS... INVESTIGACIÓN Emisión de acuerdos de inicio de procedimiento de investigación Acuerdo 8 NOV 0 0 0% 0% 00% DGAJ Notificación de oficios de requerimiento de información a los Entes Fiscalizables, Autoridades y Particulares, así como el desahogo de diligencias de investigación. Actuaciones de investigación 00% NOV 0% 0% 0% 0% 00% DGAJ Desahogar la investigación a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley General de Responsabilidades Administrativas señale como falta administrativa, y en su caso, calificarla como grave o no grave. Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa 00% DIC 0% 0% 0% 0% 00% DGAJ Atender las quejas, denuncias y promociones ciudadanas Reporte ABR - DIC % 00% DGAJ.. CUENTA PÚBLICA PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS Actualizar la Convocatoria Pública para la Inscripción o Refrendo en el Padrón de despachos externos y de prestadores de servicios profesionales de Auditoría Pública del ORFIS. Convocatoria Pública actualizada JUL % 00% AEFCP Actualizar los formatos para la Inscripción o refrendo en el Padrón de despachos externos y de prestadores de servicios profesionales de Auditoría Pública del ORFIS 08. Formato actualizado JUL % 00% AEFCP PRIMER AVANCE TRIMESTRAL

15 PROGRAMADO PRIMER AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO Recibir la documentación de los Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública, para la inscripción o refrendo en el Padrón, a partir del día siguiente de la publicación de la Convocatoria Pública. Evaluar la documentación presentada por los despachos externos y prestadores de servicios profesionales de auditoría pública. Emitir las constancias de registro a despachos externos y prestadores de servicios profesionales de Auditoría Pública. Integrar y publicar el Padrón de Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública, en sus distintas modalidades. Expediente 00% AGO - OCT 0% 0% 0% 0% 00% AEFCP Cédula de Evaluación 00% OCT - NOV 0% 0% 0% 0% 00% AEFCP Constancia 00% OCT - DIC 0% 0% 0% 0% 00% AEFCP Padrón DIC % 00% AEFCP Integrar el Banco de Datos en apoyo a las tareas de planeación y programación de la fiscalización superior.... PLANEACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN Banco de Datos ENE - JUN % 00% DGEP Elaborar los proyectos relativos a las Fichas Generales de los Entes para la Fiscalización Superior. Proyecto Ficha General de Auditoría 8 OCT - DIC % 00% DGEP... AUDITORÍA FINANCIERA PRESUPUESTAL Y TÉCNICA Actualizar las Reglas Técnicas de Auditoría. Documento actualizado NOV - DIC % 00% AEFCP SECTEC PRIMER AVANCE TRIMESTRAL

16 PROGRAMADO PRIMER AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO Elaborar las Órdenes de Auditoría Financiera Presupuestal y Técnica a la Obra Pública. Orden de Auditoría DIC % 00% AEFCP... AUDITORÍA SOBRE EL DESEMPEÑO Actualizar el Manual de Auditoría sobre el Desempeño. Documento Actualizado OCT - DIC % 00% AELyD... AUDITORÍA DE LEGALIDAD Presentar propuesta para la realización de Auditorías de Legalidad. Propuesta NOV - DIC % 00% AELyD Actualizar el Manual del Auditor Legal. Documento Actualizado ENE - DIC % 00% AELyD Actualizar el Glosario de Términos para la Fiscalización Superior. Documento Actualizado ENE - DIC % 00% AELyD Actualizar el Manual de Procesos Legales. Documento Actualizado ENE - DIC % 00% AELyD Coordinar la participación del ORFIS en los Sistemas Anticorrupción y Fiscalización.. SISTEMAS DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN.. SISTEMA NACIONAL Y ESTATAL ANTICORRUPCIÓN Reporte ENE - DIC % 7% SECTEC.. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ Elaboración de Lineamientos. Lineamientos MZO - ABR % 00% SECTEC Celebrar reuniones de trabajo con los O.I.C. de los Entes Fiscalizables. Reporte ABR - OCT % 00% SECTEC PRIMER AVANCE TRIMESTRAL

17 PROGRAMADO PRIMER AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO Fortalecimiento de actividades de control. Promover las actividades acordadas por el Sistema Nacional de Fiscalización. Reporte ENE - SEP % 00% SECTEC Reporte ABR - NOV % 00% SECTEC Evaluación al Sistema de Control Interno. Reporte ABR - OCT % 00% SECTEC 7 Auditoría Internas coordinadas con los Órganos Internos de Control. Actualizar instrumentos para el análisis de la información financiera, programática y presupuestal de los Entes Fiscalizables. Analizar los Estados Financieros de los Entes Fiscalizables Municipales Analizar los Programas Generales de Inversión de los Entes Fiscalizables Municipales Analizar los Reportes Trimestrales de Avances Físico-Financieros y Estados Financieros de los Entes Fiscalizables Municipales Analizar los Estados Financieros que presenten los Entes Fiscalizables Estatales. Elaborar el Informe respecto al nivel del cumplimiento en la presentación de información de los entes fiscalizables municipales para su remisión al H. Congreso. Dar seguimiento a la presentación de información por parte de los Entes Fiscalizables, con relación al ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos. Informe AGO DIC % 00% SECTEC. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES.. RECEPCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA Documentos ENE - MZO 00% 0% DGEP Informes ENE - MZO 00% 0% DGEP Informes 7 ABR - JUN % 00% DGEP Informes 7 OCT - DIC % 00% DGEP Informes 0 ENE - DIC % 7% DGEP Informes ENE - DIC % 7% DGEP Informe 9 ENE - DIC % 78% DGEP PRIMER AVANCE TRIMESTRAL

18 PROGRAMADO PRIMER AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO 8 9 Promover el cumplimiento de obligaciones de los Entes Fiscalizables con relación al ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos. Integrar los hallazgos derivados de la revisión de la información financiera, programática y presupuestal, así como del SFU, para coadyuvar a la planeación de la fiscalización de la Cuenta Pública 07. Evaluar los avances en la Armonización de la Contabilidad de los Entes Fiscalizables. Elaborar análisis de información generada por los Entes Fiscalizables que sirva de apoyo al Proceso de Fiscalización Superior. Reporte ENE - SEP 0% 0% DGEP Informe ENE - FEB 00% 0% DGEP.. ARMONIZACIÓN CONTABLE Y TRANSPARENCIA Informe FEB - NOV % 7% DGEP.. ESTUDIOS DE INFORMACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y FINANCIERA Informe ENE - DIC % 00% DGTI Mantener actualizado el Banco de Información. Reporte ENE - DIC % 7% DGTI Atender las solicitudes de información de las Áreas administrativas del ORFIS. Informe ENE - DIC % 00% DGTI. CAPACITACIÓN A ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES Identificar las observaciones recurrentes, determinadas en la Fiscalización Superior. Documento ABR - MAY % 00% AEFIPC PRIMER AVANCE TRIMESTRAL

19 PROGRAMADO PRIMER AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO Elaborar el Programa Anual de Capacitación a servidores públicos de los Entes Fiscalizables. Ejecutar el Programa Anual de Capacitación a servidores públicos de los Entes Fiscalizables. Programa ENE - FEB 00% 0% AEFIPC Informe FEB - SEP 7% 7% AEFIPC Evaluar el impacto de la capacitación impartida a los Entes Fiscalizables. Informe MAY - DIC % 00% AEFIPC Coordinar acciones que contribuyan a la profesionalización de los servidores públicos de los Entes Fiscalizables Informe JUL - DIC % 00% AEFIPC. INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES.. DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO - ADMINISTRATIVO Actualizar los documentos técnicos, administrativos o normativos de apoyo a la gestión administrativa de los Entes Fiscalizables, desarrollados en el marco del Programa de Mejora de la Gestión Municipal. Difundir los documentos y acciones que contribuyan al desarrollo del Programa de Fortalecimiento de la Gestión Municipal. Contribuir en el diseño de estándares de competencia en materia de fiscalización Promover la implementación de los documentos técnicos, administrativos o normativos de apoyo a la gestión administrativa de los Entes Fiscalizables. Colaborar en las acciones relativas al Proceso de Recepción de las Administraciones Públicas Municipales Documento ENE - JUN 7% % AEFIPC Reporte ENE - DIC % 00% AEFIPC Reporte ABR - DIC % 00% AEFIPC Reporte JUL - DIC % 00% AEFIPC Reporte ENE - MZO 00% 0% AEFIPC PRIMER AVANCE TRIMESTRAL 7

20 PROGRAMADO PRIMER AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO Elaborar el Manual para la Gestión Pública Municipal 09. Documento OCT - DIC % 00% DGEP 7 Integrar el calendario de obligaciones municipales. Documento OCT - NOV % 00% DGTI.. SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL ARMONIZADO DE VERACRUZ Coordinar el desarrollo y operación del SIGMAVER Reporte JUL % 00% DGEP Realizar una tercera aplicación de la Acreditación en la operación del Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER). Informe JUL - NOV % 00% AEFIPC Elaborar el Programa de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana.. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Programa FEB - MZO 00% 0% AEFIPC Ejecutar el Programa de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana. Informe ENE - DIC % 00% AEFIPC Evaluar el impacto de la capacitación impartida a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana. Informe NOV - DIC % 00% AEFIPC Realizar las Jornadas de Orientación a Planteles Educativos y Sociedad Civil. Informe ENE - DIC % 00% AEFIPC Realizar la Evaluación a la Integración y Funcionamiento de los Órganos de Participación Ciudadana 07. Informe ENE - AGO % 00% AEFIPC 8 PRIMER AVANCE TRIMESTRAL

21 PROGRAMADO PRIMER AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO Realizar acciones para promover la participación social en la vigilancia del ejercicio del gasto federalizado. Informe ENE - NOV % 00% AEFIPC 7. GOBIERNO ABIERTO Atender los compromisos en materia de Gobierno Abierto. Informe ENE - DIC % 00% UT 8. GESTIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR 8.. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Estados Financieros ENE - DIC % 7% DGAyF Emitir y publicar la información contable, presupuestal y programática del ORFIS, así como la información relacionada con el Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Emitir y publicar la información financiera del ORFIS a la que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. Estados Presupuestales 0 ENE - DIC % 7% DGAyF Informe Programático ENE - DIC % 7% DGAyF Título V Trimestral ENE - DIC % 7% DGAyF Título V Anual ENE 00% 0% DGAyF Formato ENE - DIC % 7% DGAyF Integrar y presentar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, el Presupuesto de Egresos Autorizado 08 del ORFIS. Presupuesto de Egresos Autorizado y Acuse de Recibo ENE 00% 0% DGAyF PRIMER AVANCE TRIMESTRAL 9

22 PROGRAMADO PRIMER AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO Integrar y presentar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, el Proyecto de Presupuesto de Egresos 09. Proyecto de Presupuesto de Egresos y Acuse de Recibo SEP - OCT % 00% DGAyF Emitir reporte correspondiente a la recaudación del al millar remitidos al ORFIS. Reporte ENE - DIC % 7% DGAyF Emitir y remitir al H. Congreso del Estado informe trimestral sobre el ejercicio del Gasto Público. Informe y Acuse de Recibo ENE - DIC % 7% DGAyF 7 Elaborar y presentar ante la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado, la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 07 para su integración. Cuenta Pública y Acuse de Recibo ENE 00% 0% DGAyF 8.. EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 8... INNOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA Otorgar el mantenimiento preventivo a la infraestructura tecnológica del ORFIS. Reporte NOV - DIC % 00% DGTI Actualizar y optimizar los portales institucionales del ORFIS. Atender las solicitudes de soporte técnico y de servicios de las Áreas Administrativas del ORFIS. Portales Actualizados 00% ENE - DIC % % % % 7% DGTI Solicitud 00% ENE - DIC % % % % 7% DGTI 8... DESARROLLO DE SISTEMAS Y APLICACIONES Desarrollar sistemas y aplicaciones. Sistema/ Aplicación ENE - DIC % 00% DGTI Elaborar el reporte de mantenimiento y acciones de mejora realizadas a los sistemas informáticos del ORFIS. Reporte ENE - DIC % 00% DGTI 0 PRIMER AVANCE TRIMESTRAL

23 PROGRAMADO PRIMER AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO Elaborar y publicar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ORFIS. Dar seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ORFIS. Celebrar las sesiones ordinarias del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del ORFIS. Atender las solicitudes de Bienes y/o Servicios generadas en el Sistema Integral de Información. Evaluar, actualizar y publicar el Padrón de Proveedores autorizados de Bienes y/o Servicios del ORFIS. Realizar el inventario físico de artículos existentes en el almacén. Realizar la Cédula de depreciación acumulada de Bienes Muebles e Inmuebles que conforman el Patrimonio del ORFIS para su remisión a la Subdirección de Finanzas. Emitir y publicar la relación de Bienes Muebles e Inmuebles que componen el Patrimonio del ORFIS, en el apartado de Transparencia. Realizar el inventario físico de Bienes Muebles del ORFIS ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS Programa ENE - MZO 00% 0% DGAyF Reporte de avance ENE - DIC % 7% DGAyF Acta ENE - DIC % 7% DGAyF Reporte ENE - DIC % 7% DGAyF Catálogo ENE - DIC % 7% DGAyF Acta MAY - NOV % 00% DGAyF 8... INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Cédula JUN - DIC % 00% DGAyF Relación JUN - DIC % 00% DGAyF Acta ABR - OCT % 00% DGAyF PRIMER AVANCE TRIMESTRAL

24 PROGRAMADO PRIMER AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO 8... MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES Elaborar el Programa Anual de Mantenimiento y Servicios Generales del ORFIS. Dar seguimiento al Programa Anual de Mantenimiento y Servicios Generales del ORFIS. Elaborar el Programa Anual de Mantenimiento a Unidades Vehiculares del ORFIS. Dar seguimiento al Programa Anual de Mantenimiento a Unidades Vehiculares del ORFIS. Atender las solicitudes de mantenimientos correctivos a las Unidades Vehiculares del ORFIS. Programa ENE 00% 0% DGAyF Reporte de avance ENE - DIC % 7% DGAyF Programa ENE 00% 0% DGAyF Reporte de avance ENE - DIC % 7% DGAyF Reporte ENE - DIC % 7% DGAyF Atender el suministro de combustible a las Unidades Vehiculares del ORFIS. Reporte ENE - DIC % 7% DGAyF 8.. PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS Elaborar el Programa Anual de Capacitación. Programa ENE - MZO 00% 0% DGAyF Elaborar el Programa Anual de Profesionalización y Desarrollo. Programa ENE - MZO 00% 0% DGAyF Dar seguimiento al avance del Programa Anual de Capacitación. Reporte ENE - DIC % 7% DGAyF Dar seguimiento al avance del Programa Anual de Profesionalización y Desarrollo. Reporte ENE - DIC % 7% DGAyF PRIMER AVANCE TRIMESTRAL

25 PROGRAMADO PRIMER AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO 8.. SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA Controlar y dar seguimiento a la asignación de las Plazas del Servicio Público de Carrera. Controlar y dar seguimiento a las prestaciones otorgadas al personal del ORFIS. Concentrar las evaluaciones de desempeño del personal para obtener su calificación. Aplicar evaluaciones psicométricas para el seguimiento del desarrollo de habilidades y actitudes. Elaborar el Programa Anual de Auditoría Interna del Sistema de Gestión de la Calidad Realizar auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad. Coordinar e intervenir en la auditoría externa al Sistema de Gestión de la Calidad. Emitir un reporte sobre la elaboración y/o actualización de Manuales Administrativos y de Procedimientos, de las Áreas Administrativas. Ejercer las acciones civiles, administrativas o de cualquier otra índole en los juicios o procedimientos en los que el ORFIS sea parte. Reporte ENE - DIC % 7% DGAyF Reporte ENE - DIC % 7% DGAyF 8.. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Reporte ENE - DIC % 7% DGAyF Reporte ENE - DIC % 7% DGAyF 8.. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Programa ENE - MZO 00% 0% DGAyF Informe JUL - SEP % 00% DGAyF Informe OCT - DIC % 00% DGAyF Reporte ENE - DIC % 7% DGAyF 8.7. APOYO JURÍDICO Promoción judicial 00% ENE - DIC % % % % 7% DGAJ PRIMER AVANCE TRIMESTRAL

26 PROGRAMADO PRIMER AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO 8.8. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS Integrar el Programa de Trabajo Anual 09 Programa de Trabajo Anual DIC % 00% DGEP Integrar el reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual del ORFIS. Recibir e integrar los Informes mensuales y anuales de actividades del ORFIS. Elaborar el Programa Anual de Auditorías y Evaluaciones Internas. Realizar auditorías internas, conforme al programa aprobado, así como el seguimiento correspondiente. Evaluar los Avances Trimestrales del Programa de Trabajo Anual del Órgano. Evaluar la Información Financiera Gubernamental del Órgano. Revisar los portales Institucionales del Órgano. Dar seguimiento a los compromisos adquiridos por el Órgano, derivado de la suscripción de convenios con otras instituciones públicas y/o académicas. Reporte de avance ENE - OCT % 00% DGEP Informe Mensual FEB - DIC 8% 8% DGEP Informe Anual ENE - DIC 00% 0% DGEP CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Programa ENE 00% 0% CI Informe Ejecutivo FEB - SEP 7% 8% CI Informe ENE - OCT % 7% CI Cédula ENE - DIC % 7% CI Oficio ENE - OCT % 7% CI Reporte ENE - DIC % 7% CI PRIMER AVANCE TRIMESTRAL

27 PROGRAMADO PRIMER AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO 7 Implementar mecanismos que prevengan la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción. Mantener el control y supervisión constante del buzón de quejas y sugerencias. Investigar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidades administrativas por la comisión de faltas administrativas no graves. Investigar, substanciar y enviar los autos originales de los expedientes al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, para su resolución, por la comisión de faltas administrativas graves. Recibir e inscribir en el Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y de Constancias de presentación de Declaración Fiscal, las Declaraciones de Situación Patrimonial y de intereses de los servidores públicos del ORFIS. Realizar verificaciones aleatorias a las declaraciones patrimoniales que se encuentren inscritas en el Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal, así como de la evolución del patrimonio. Participar en los actos de Entrega- Recepción de los servidores públicos del Órgano. Revisar y actualizar la normativa interna en materia de archivo MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y RESPONSABILIDADES S. Documento ENE - JUN 7% % CI Reporte JUN - DIC % 00% CI Resolución 00% ENE - DIC % % % % 7% CI Expediente 00% ENE - DIC % % % % 7% CI Declaración 00% ENE - DIC % % % % 7% CI Informe JUL - SEP % 00% CI Actas ENE - DIC 8% % CI 8.9. CONTROL Y RESGUARDO DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Informe FEB - MAY % 00% DGAyF PRIMER AVANCE TRIMESTRAL

28 PROGRAMADO PRIMER AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO Registrar, Controlar, Custodiar la información en el Archivo General del ORFIS. Reporte ENE - DIC % 7% DGAyF Depurar el Archivo General del ORFIS. Expediente ENE - DIC % 00% DGAyF Registrar, Controlar y Resguardar las cajas que contienen la información de las Cuentas Públicas. Actualizar los instrumentos de Control y Consulta Archivística. Elaborar el Programa Anual de Desarrollo Archivístico. Registrar de manera electrónica la documentación que ingresa a la Institución. Registrar en la base de datos, la correspondencia generada por las áreas del ORFIS para su envío externo. Elaborar el Programa de Deshumidificación. Dar seguimiento al Programa de Deshumidificación. Realizar sesiones ordinarias del Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivo. Implementar el Sistema de Administración de Archivos y Gestión Documental. Mantener actualizado el portal de transparencia. Reporte FEB - JUN 0% 0% DGAyF Expediente ENE - MZO 00% 0% DGAyF Programa ENE 00% 0% DGAyF Reporte ENE - DIC % 7% SECTEC Reporte ENE - DIC % 7% SECTEC Programa ENE 00% 0% DGAyF Reportes ENE - DIC % 7% DGAyF Acta ABR - DIC % 00% DGAyF Sistema ENE - MAY % 00% DGAyF 9. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES Portal actualizado 00% ENE - DIC % % % % 7% UT PRIMER AVANCE TRIMESTRAL

29 PROGRAMADO PRIMER AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO Coordinar la actualización del SIPOT. Plataforma actualizada 00% ENE - DIC % % % % 7% UT Atender las solicitudes de acceso a la información pública y solicitudes ARCO Remitir al IVAI los informes conforme a la normatividad en la materia. Coordinar el funcionamiento del Comité de Transparencia Coordinar y dar seguimiento a la herramienta IntoSAINT (Auto Evaluación de Integridad). Monitorear los medios de comunicación a nivel estatal y nacional (televisivos, radiofónicos e impresos) para identificar situaciones de riesgo, y elaborar la síntesis informativa. Dar cobertura a la agenda de eventos internos e institucionales. Respuesta 00% ENE - DIC % % % % 7% UT Informe 00% ENE - DIC % % % % 7% UT Acta 00% ENE - DIC % % % % 7% UT 0. HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD (INTOSAINT) Acta FEB - DIC % 7% SECTEC. DIFUSIÓN Síntesis Informativa 00% ENE - DIC % % % % 7% UCI Evidencia fotográfica 00% ENE - DIC % % % % 7% UCI Diseñar, elaborar y distribuir material informativo, gráfico y audiovisual de los diversos eventos a cargo del ORFIS. Documento editado 00% ENE - DIC % % % % 7% UCI Editar y publicar la revista institucional Agenda Apoyar a las Áreas Administrativas en actividades de diseño gráfico, revisión de textos, soporte fotográfico, presentaciones, etc. Revista ENE - DIC % 7% UCI Documento editado 00% ENE - DIC % % % % 7% UCI PRIMER AVANCE TRIMESTRAL 7

30 PROGRAMADO PRIMER AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO Diseñar material visual y editorial institucional (carteles, banners, trípticos, folletos, inserciones de prensa, cobertura videográfica y fotográfica). Promover actividades cívicas, culturales, deportivas y sociales que contribuyan a la mejora del ambiente laboral en la Institución. Coordinar y fungir como enlace, por Acuerdo del Auditor General, en las relaciones interinstitucionales del Órgano con la ASF, las Entidades de Fiscalización Superior Locales integrantes de la ASOFIS y con otras instituciones públicas o privadas que realicen actividades afines a la fiscalización. Elaborar proyectos de iniciativas de leyes, reformas, reglamentos y demás disposiciones normativas, relativas a la Fiscalización Superior y atribuciones del Órgano. Documento editado 00% ENE - DIC % % % % 7% UCI. FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS Reporte ENE - DIC % 7% DGAyF. PRESENCIA INSTITUCIONAL Reporte ENE - DIC % 7% SECTEC. IMPULSO DE REFORMAS LEGALES Proyectos ENE - DIC % 00% AELyD Nota: Las diferencias que se presenten en los Reportes Trimestrales en relación al Programa de Trabajo Anual 08, así como las variaciones entre lo programado y realizado durante el trimestre que se informa, se encuentran debidamente soportadas en la documentación que obra en los expedientes de la Subdirección de Planeación. 8 PRIMER AVANCE TRIMESTRAL