Guía rápida PROGRAMA DE APOYOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN 2016

Transcripción

1 Guía rápida PROGRAMA DE APOYOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN "Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier Partido Político. Queda prohibido el uso para fines distintos al Desarrollo Social. Quien haga uso indebido de los recursos deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la Autoridad competente"

2 Pasos a seguir por las Sociedades para obtener un Apoyo de BANSEFI para contratar Servicios de Asistencia Técnica y/o Capacitación: Identificar cuál es la necesidad de servicio prioritaria de la Sociedad, con base al Programa de Asesoría, Capacitación y Seguimiento (PACS) o Plan de Mejora formalizado ante mi Federación y/o con el Comité de Supervisión Auxiliar; o bien la atención a observaciones del proceso de supervisión. Consultar el Padrón de Prestadores de Servicios publicado por BANSEFI en su página electrónica ( Enviar Solicitud de Cotización a por lo menos 3 de los Prestadores de Servicios del Padrón, con la descripción detallada de los servicios requeridos. Documentar el proceso por medio del cual se llevó a cabo la selección de un Prestador de Servicios entre las 3 cotizaciones obtenidas, con los motivos y justificaciones de la selección (en base a un proceso de calidad y costo del servicio). Consultar los Lineamientos de Operación del programa de apoyos de BANSEFI para identificar el componente de apoyo que corresponde, con base en el estatus de la Sociedad ante el marco regulatorio (Autorizada, en revisión de la CNBV, Nivel de Operación Básico u Organismo de Integración). Una vez seleccionado el Prestador de Servicios y el Componente de Apoyo aplicable, integrar el expediente de solicitud, con la documentación que se establece como requisitos. Solicitar y obtener la constancia positiva del SAT respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales (Art. 32-D del Código Fiscal de la Federación). ( Enviar la Solicitud de Apoyo (Anexo 1) y los Documentos requeridos a BANSEFI (Río Magdalena 115, Col. Tizapán San Ángel, Deleg. Álvaro Obregón, CP 01090, México, D.F., a la atención del C.P. Gonzalo Tapia Velasco, Director de Fortalecimiento de Intermediarios). BANSEFI recibirá la solicitud y revisará la procedencia del apoyo para su aprobación, en un plazo máximo de 4 semanas. BANSEFI informará de la aprobación, en su caso, a la Sociedad y al Prestador de Servicios seleccionado para que formalicen el contrato de servicios Anexo 2

3 Se deberán presentar los siguientes Documentos Originales en Papel Membretado, debidamente requisitados y firmados por el/la representante legal de la Sociedad: Solicitud de Apoyos y Servicios ; (Anexo 1) Oficio de la justificación para la Selección del Prestador de Servicios debiéndose apegar a la Guía para realizar el proceso competitivo de selección de Prestadores de Servicios de Asistencia Técnica y Capacitación ; (Anexo 10) A los documentos Originales anteriores se les deberá ajuntar un CD o USB conteniendo la Documentación Legal y General en formato PDF siguiente: Copia electrónica escaneada de los Originales firmados (Anexo 1 y Anexo 10). Acta constitutiva con sus modificaciones en su caso, protocolizada e inscrita en el Registro Público de la Propiedad (RPP). Poder notarial vigente del representante legal para actos de administración y/o dominio, inscrito en el RPP. Identificación Oficial vigente del Representante legal. Comprobante de Domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses. En caso de observación emanada del proceso de supervisión, deberán presentar la sección del informe más reciente emitido por el Comité de Supervisión Auxiliar o la CNBV, donde consten dichas observaciones; Cédula de Identificación Fiscal. Cotizaciones de los Prestadores de Servicios que incluya el programa de trabajo, cronograma y responsables de cada etapa. Proyecto de Contrato de Servicios incluyendo del Plan de Trabajo con cronograma. Oficio del acuse de recepción de la actualización por parte del FOCOOP de la información financiera en sociedades de Nivel de operaciones Básico. Constancia de autorización emitida por la CNBV, para entidades autorizadas. Solicitud de autorización ante la CNBV para entidades en transición. Copia del oficio donde presentaron su Registro como Entidad de Ahorro y Préstamo, a que se refiere la LRASCAP o LACP Anexo 9 : Formato de Información del domicilio geográfico del Beneficiario. Acuerdo del Órgano de Gobierno facultado donde se determina su intención y compromiso de participar en el proyecto de fusión (Componente III.1.1). Constancia Favorable del SAT sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales (32-D). Estado de cuenta bancaria donde se pueda verificar la CLABE Interbancaria.

4 Qué debe hacer la Sociedad para obtener el reembolso de los recursos que fueron autorizados?: a. Una vez que se recibe de BANSEFI la notificación de autorización del apoyo, se deberá formalizar el contrato respectivo con el Prestador de Servicios seleccionado, determinando claramente la duración, forma de pago y los entregables. b. Recibir los servicios a entera satisfacción en base a lo contratado, en tiempo y forma. c. Pagar al prestador de servicios el 100% del costo pactado en el Contrato, una vez que se concluya el programa de trabajo acordado y se reciban los entregables a entera satisfacción del contratante. d. Tramitar ante BANSEFI la solicitud de reembolso de hasta por el 80% del costo del servicio 1 con base en el apoyo que fue aprobado, integrando la documentación necesaria para ello: 1. Original del Formato Único de aplicación y recepción de recursos (Anexo 2 - Impreso en hoja con membrete) 2. Original del oficio solicitando el reembolso, manifestando la conformidad y satisfacción de los trabajos y entregables recibidos (Anexo 4) Relación de documentos que se entregan escaneados en formato PDF en un CD o USB 3. Copia del Contrato de Servicios y Anexos firmado con el Prestador de Servicios. 4. Copia de la Factura por el 100% del costo del servicio entregada por el Prestador de Servicios. 5. Copia del Depósito o Transferencia efectuada por la Sociedad para pagar al Prestador de Servicios por el 100% del costo del servicio. 6. Copia de los entregables pactados y que fueron recibidos a satisfacción por parte de la sociedad. 7. Copia de la Notificación de autorización del apoyo enviado por BANSEFI BANSEFI recibirá la solicitud de reembolso y procederá a revisar la documentación que se establece como requisito. En caso de proceder el reembolso, tramitará la transferencia a la cuenta bancaria que le haya indicado la Sociedad. 1 Por excepción, cuando la matriz del Beneficiario se ubique en un Municipio de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el reembolso será hasta del 85%, conforme al apoyo aprobado. Anexo 2

5 Para las Entidades Autorizadas por la CNBV: Componente III.3 - Desarrollo Institucional de SACPS Autorizadas Apoyos de Asistencia Técnica Hasta $160,000 M.N. (De este importe se podrá utilizar hasta $60,000 para cubrir cuotas de Supervisión) Componente III.4 - Capacitación a Entidades Autorizadas Apoyos de Capacitación Hasta $100,000 M.N. Componente III.6 - Apoyo por autorización de Sociedades Nivel de Operación I II III IV Cooperativas en transición $45,000 $50,000 $60,000 $70,000 Nuevos proyectos $15,000 $45,000 $60,000 $70,000

6 Para las Sociedades con expediente de solicitud de autorización en revisión de la CNBV, o del Comité de Supervisión Auxiliar: Componente III.1 Formalización de Sociedades en proceso de lograr la autorización Apoyos de Asistencia Técnica Hasta $140,000 M.N. Componente III.4 Capacitación a Sociedades en Transición Apoyos de Capacitación Hasta $70,000 M.N.

7 Para las Sociedades con Nivel de Operación Básico (Hasta 2.5 millones de UDIS en activos): Componente III.5 - Apoyo a Sociedades de Nivel Básico (Sanas Prácticas) 2 Asistencia Técnica y/o Capacitación Hasta $80,000 M.N. Componente III Integración de Expediente de Solicitud 2 Apoyos para su autorización Hasta $100,000 M.N. Componente III.7 - Apoyo para la revisión del FOCOOP Para realizar la visita In Situ del CSA Hasta $15,000 M.N. 2 Apoyos Excluyentes

8 Para los Organismos de Integración (Federaciones y Confederaciones): Componente III.2 - Fortalecimiento de Organismos de Integración Apoyos de Asistencia Técnica Hasta $100,000 M.N. Componente III.4 - Capacitación a Organismos de Integración Apoyos de Capacitación Hasta $70,000 M.N.

9 Componente III.1.1 Proyectos de fusión y/o Transferencia de Activos y Pasivos de OACPS Apoyos de Asistencia Técnica a OACPS Hasta $300,000 M.N. (Realización de Diagnóstico $100,000 M.N.) Componente III.8 Para Sociedades acreditadas de BANSEFI Fortalecimiento del Proceso Crediticio Hasta $250,000 M.N. ETAPAS 1. Diagnóstico $50,000 M.N. 2. Desarrollo del Plan de Mejora $50,000 M.N. 3. Implantación del Plan de Mejora $100,000 M.N. 4. Reporte de Cartera $50,000 M.N.

10 Para mayor información comunicarse a la Dirección de Fortalecimiento de Intermediarios Gonzalo Tapia Velasco gtapia@bansefi.gob.mx (55) Julián Loredo Escandon jloredo@bansefi.gob.mx (55) ext Fernando Cortés Jaimes fcortes@bansefi.gob.mx (55) Emilio Cado Elías ecado@bansefi.gob.mx (55) ext Consulta las Normas para combatir y prevenir el fraude y la corrupción en Proyectos Financiados con recursos provenientes con Préstamos del Banco Mundial osbancomundial/pages/normasbancomundial.aspx Lada sin costo Visita nuestra página electrónica "Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier Partido Político. Queda prohibido el uso para fines distintos al Desarrollo Social. Quien haga uso indebido de los recursos deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la Autoridad competente"