JUNTA DIRECTIVA ACTA Nº 35 Diciembre 30 de 2011

Transcripción

1 JUNTA DIRECTIVA ACTA Nº 35 Diciembre 30 de 2011 En Bogotá, D.C. a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2011, siendo las 3:00 p.m., se reunieron en la Carrera 12A Nº.134B-32 Interior 6, los siguientes miembros de la Junta Directiva de la FUNDACIÓN REGALO DE DIOS, de acuerdo con la citación escrita número treinta y cinco (35) enviada por la Secretaria el día dos (02) de diciembre de 2011, cumpliendo lo establecido en los Estatutos: JAIRO URIBE ESCAMILLA Presidente ISABEL RIVERA DE URIBE Vicepresidenta SANDRA AGUILAR CARDONA Secretaria MAURICIO RIVERA TORRES Tesorero MARÍA ESPERANZA CÓRDOBA ESCAMILLA Vicepresidenta suplente JUAN MANUEL CORDERO SUÁREZ Secretario Suplente La Tesorera suplente, Gloria Puin Camacho se excusó de asistir. ORDEN DEL DÍA El orden del día aprobado para la reunión fue el siguiente: Verificación del quórum Informe del Presidente Informe de la Vicepresidenta Informe del Tesorero Proposiciones y varios 1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. Se procedió a la verificación del quórum, de acuerdo con lo estipulado en los Estatutos, el cual se cumplió por estar presentes todos los miembros principales de la Junta Directiva. La Vicepresidenta suplente y el Secretario suplente asistieron como invitados. 2. INFORME DEL PRESIDENTE. El Presidente, doctor Jairo Uribe Escamilla agradeció a los presentes su asistencia, dio la bienvenida a los nuevos miembros y rindió informe a la Junta Directiva de la Fundación de lo acontecido desde su última reunión, así: 1. El Padre Jaime Rodríguez Forero, S.D.B., suplente de la Cofundadora y amigo y colaborador de nuestra Fundación, lamentablemente falleció el pasado 4 de noviembre por problemas de salud, dejándonos sumidos en la tristeza y en la orfandad espiritual. Para ocupar su puesto en el Consejo de Fundadores, éste en su reunión N 12 del 28 de noviembre de 2011, eligió a María Esperanza Córdoba Escamilla, quien amablemente aceptó su designación y a quien le damos una cordial bienvenida. 2. En la misma sesión del Consejo de Fundadores y de conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen a la entidad, se aprobó por unanimidad la elección o reelección de las siguientes personas para integrar su Junta Directiva en el período comprendido entre el 2 de diciembre de 2011 y el 1º de diciembre de Principales: Presidente: JAIRO URIBE ESCAMILLA, C.C.Nº de Bogotá Vicepresidente: ISABEL RIVERA DE URIBE, C.C. Nº de Bogotá Secretario: SANDRA PATRICIA AGUILAR CARDONA, C.C. Nº de Popayán Tesorero: MAURICIO ALEJANDRO RIVERA TORRES, C.C. Nº de Bogotá Suplentes, en el mismo orden de cargos: JORGE IGNACIO SEGURA FRANCO, C.C. N de Bogotá MARÍA ESPERANZA CÓRDOBA ESCAMILLA, C.C. Nº de Bogotá JUAN MANUEL CORDERO SUÁREZ, C.C. N de Bogotá GLORIA PUIN CAMACHO, C.C. Nº de Bogotá Por lo tanto la representación legal de la Fundación sigue así: REPRESENTANTE LEGAL JAIRO URIBE ESCAMILLA, C.C. Nº de Bogotá. REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE ISABEL RIVERA DE URIBE, C.C. Nº de Bogotá

2 3. Igualmente y de acuerdo con los estatutos, se aprobó por unanimidad la reelección de las siguientes personas para los cargos de Revisor Fiscal principal y suplente en el período comprendido entre el 2 de diciembre de 2011 y el 1º de diciembre de REVISOR FISCAL PRINCIPAL: MARÍA DEL CARMEN CASTRO RUBIANO, C.C. N , T.P T. REVISOR FISCAL SUPLENTE: GERMÁN IGNACIO ESPAÑA GONZÁLEZ, C.C. N , T.P T. Todos los nombrados amablemente aceptaron los cargos y firmaron los originales del acta de nombramiento en señal de aceptación. 4. La empresa TECNOLOGÍA INMOBILIARIA S.A. nuevamente donó la suma de $ para becas estudiantiles. El Presidente agradeció al profesor de la Escuela Colombiana de Ingeniería Juan Albornoz Bueno y a su hermana Liliana, gestores de esta donación, por su generosidad y les comunicó que la suma recibida se aplicará a las becas institucionales que la Fundación otorga a la Escuela para el primer semestre de El doctor Jorge Cubides Camacho también hizo un nuevo aporte de $ al Fondo de Becas Promoción 1958, creado para los alumnos sin recursos del Colegio Champagnat. Se aplicará al auxilio que se dará en el año La niña María Camila Torres Monroy, a quien se le había concedido un auxilio de $ se graduó como Bachiller del Colegio Champagnat el pasado 2 de diciembre, según comunicación enviada por el Rector del colegio, quien agradeció la ayuda y solicitó que se siga colaborando en igual forma a algún alumno necesitado en el 2012, pero hasta el momento no ha presentado ningún candidato. También nos informó que María Camila había ocupado el puesto 27 en el grupo de 1000 estudiantes que le correspondió en las pruebas Saber Teniendo en cuenta la recomendación de la señora María del Carmen Rojas. se renovará en enero el auxilio de $ para costear tres meses de arriendo de vivienda para la señora Sened Chaverra Rojas, quien continúa imposibilitada para trabajar, y su hija Krystel. 8. Se hizo efectiva la ayuda de $ para suplir las necesidades de un elevador para los enfermos y otras mejoras en las alcobas del hogar Mi Casa, en Tibú, Norte de Santander, donde las Hermanitas de los Pobres atienden personas de la tercera edad. 9. También se hizo la donación de $ para adquirir equipos médicos con destino al Hogar Santa Teresa Jornet, atendido por la comunidad Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Para la escogencia del equipo se contó con la asesoría del doctor Hever Alexander Vargas Franco, médico residente de la Escuela Colombiana de Ingeniería. 10. Atendiendo una recomendación del Padre Jaime Rodríguez Forero, S.D.B, (q.e.p.d.) se concedió una ayuda de $ al Instituto de Hijas de los Sagrados Corazones para atender las necesidades de 22 niñas en el Internado Campestre Santa Ana, que dicha comunidad regenta en Agua de Dios, Cundinamarca. 11. También se destinaron $ para adquirir regalos de Navidad y equipamiento escolar a niños de las escuelas veredales de San Juan de Rioseco y se comisionó a la señora Alba Nelly Ruiz Tamayo para adquirirlos y hacer entrega de ellos en nombre de la Fundación Regalo de Dios. 12. Se concedió un auxilio de $ a la Comunidad Hijas de Santa María de la Providencia para alegrarles la Navidad a 16 abuelitas y un abuelito que dicha comunidad alberga en su Hogar del Barrio Egipto de esta ciudad. 13. A la convocatoria de becas para la Escuela Colombiana de Ingeniería se presentaron 18 candidatos, 10 de ellos para ingresar a primer semestre y 8 que ya estaban cursando estudios en la Escuela. Los candidatos fueron entrevistados por el Presidente, la Vicepresidenta y el Tesorero. Las becas, cada una por valor de $ , fueron adjudicadas a Daniel Fernando León Lara para cursar tercer semestre de ingeniería civil y a Tatiana Alexandra Castelblanco Díaz quien ingresará a primer semestre de ingeniería industrial. Las cartas de confirmación de ellas fueron entregadas por el Presidente a los beneficiados en presencia de sus padres,

3 con el fin de consolidar el compromiso moral que adquieren con la Fundación. 14. A las Hermanitas de los Pobres se les concedió un auxilio de $ para adquirir un horno a gas con destino al hogar Mi Casa para ancianos que tienen en la Carrera 10 con Calle 1ª. de Bogotá. Para ello se contó con la asesoría de la señora Gloria Román de Medina, experta en equipos de cocina para uso institucional. 15. Se concedió un auxilio de $ a la Fundación Lengupá para ser destinada en partes iguales a atender las necesidades de equipamiento escolar en el 2012 de los niños de las escuelas veredales de Zetaquira; Boyacá, y de los abuelitos y abuelitas que albergan en su Hogar de dicha localidad. 16. Por recomendación de la señora Susana Ardila, Jefe de Servicios Internos de la Escuela Colombiana de Ingeniería, también se concedió un auxilio de $ a la Fundación Casa Hogar San Gabriel que alberga abuelitos en la localidad de Usaquén. La señora Ardila se comprometió a supervisar que dicho dinero se emplee de la mejor manera en mejoras locativas de dicho hogar. 17. Igualmente se concedió un auxilio de $ a la Fundación Luis Guanella, FUPDIS LG, que tiene un hogar donde atiende 95 niños discapacitados en Florencia, Caquetá. Dicho aporte se empleará en cubrir los honorarios de los profesionales de apoyo. 18. Se otorgó un auxilio de $ a la Fundación Fundaternura que cuida niños y niñas discapacitados del suroriente de Bogotá, también para cubrir el costo de los profesionales de apoyo. 19. Se dio un auxilio de $ a la Asociación de Fieles Misioneras de Cristo Maestro que atiende niños y niñas además de personas de la tercera edad en el Hogar de Cristo en el suroriente de Bogotá: barrios Vitelma, Altos de Cazucá y aledaños. 20. Se auxilió con $ a la Fundación Biofuturo para apadrinar tres niños o niñas en los programas Soñar sin hambre y Creciendo juntos que dicha fundación tiene para atender 90 niños en situación de riesgo en el barrio Arauquita II de los cerros nororientales de Bogotá. 21. A la Fundación Servidores del Servidor también se le concedió un auxilio de $ para suplir las necesidades del Comedor San Francisco que dicha Fundación sostiene en el barrio Girardot sector Ramírez, localidad de Santafé al suroriente de Bogotá, donde brinda suplementos alimenticios y servicios educativos y lúdicos a niños de esa zona. 22. Finalmente se otorgaron $ a la Fundación Padre Jaime para ayudar a cubrir los gastos educativos de seminaristas Salesianos ejemplares. 23. En resumen en el año 2011 se concedieron ayudas por $ distribuidas así: Becas para estudiantes: $ ; Auxilios para niños y niñas: $ ; auxilios para adultos mayores: $ y auxilios para discapacitados: $ Adicionalmente se hicieron préstamos a estudiantes por $ para facilitarles el pago de sus matrículas. 24. Por el fallecimiento del Padre Jaime Rodríguez no ha sido posible concretar el auxilio de $ para gastos educativos (alimentación y transporte) de seis aprendices en el Centro Juan Bosco Obrero. Cubrirá un período de 10 meses, a razón de $ mensuales para cada uno; se espera poder hacerlo en enero de Definitivamente no ha sido posible comunicarnos, ni telefónicamente ni por correo electrónico, con la corporación Congregación Hermanas de La Providencia Social Cristiana, que había solicitado ayuda para el Hogar Santa Lucía, en Fontibón, donde albergan a 105 niños, niñas y jóvenes, y que también atiende discapacitados en otras ciudades. 26. Se le ratificó al Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, el deseo de asociar la Fundación a la celebración de los 150 años de dicha Facultad ayudando a jóvenes sin recursos que cursen estudios de Ingeniería Civil en ella. Manifestó que tienen actualmente un programa en que les dan un auxilio de un salario mínimo mensual al semestre y quedó de enviar la reglamentación de dichos auxilios pero hasta el momento no lo ha hecho. El Presidente sigue creyendo que es mejor hacerlo a través de la Asociación de

4 Ingenieros Civiles de la Universidad Nacional, AICUN, con cuya Directora ya se habían intercambiado opiniones y que en principio se podría pensar en una ayuda de doce salarios mínimos mensuales al semestre. Una vez recibida la información solicitada quedaría por definir entre cuántos alumnos se repartiría dicha suma y el reglamento para su adjudicación. 27. No ha sido posible actualizar la página web de la Fundación por diversos motivos. Se recuerda que la dirección es y su nuevo correo electrónico funredios@fundacionregalodedios.org, que conviene empezar a usar para desligarla de la Escuela, pues la actual dirección se ha prestado a algunos equívocos como si fuera algo interno de ella. 28. El Dr. César Quimbayo quien administra el apartamento 401 de la Fundación informó que el constructor Bernardo Martínez Villalba aceptó los errores en las cuentas que había presentado y accedió a reembolsar a la Fundación la suma de $ por los gastos de administración e impuesto predial durante el tiempo que estuvo en reparaciones el apartamento 703. Queda pendiente una suma que el constructor no aceptó pero que el Presidente espera reconozca finalmente. Por otra parte no reconoció su culpa en la demora de la entrega de dicho apartamento pero accedió a incluir en la demanda a la firma contratista de los pisos, causa de la demora, la suma solicitada como indemnización. El Dr. Quimbayo cobró por sus gestiones $ que se le cancelará tan pronto se reciba la suma reconocida. 29. Con base en la autorización recibida de la Junta Directiva en la reunión anterior se adquirieron con fondos que estaban en Skandia dos CDT, cada uno por valor de $ , a un plazo de un año y una tasa efectiva anual de 6.20 % en el Banco Santander. 30. Finalmente el Presidente manifestó a la Junta Directiva su intención de condonarle en forma inmediata a la Fundación la deuda de $ ,14 que tiene actualmente con él, con el fin de consolidar su situación financiera y conservar su patrimonio. Los demás integrantes de la Junta Directiva por unanimidad aceptaron dicha donación y agradecieron al Presidente su generosidad. 3. INFORME DE LA VICEPRESIDENTA A continuación la Vicepresidenta, Isabel Rivera de Uribe, presentó el siguiente informe: 1. Se procedió al registro del Acta N 12 del Consejo de Fundadores en la Cámara de Comercio con el fin de protocolizar los nombramientos de la Suplente de la cofundadora en el Consejo de Fundadores que será a la vez Vicepresidenta suplente, del Secretario principal y su suplente y la ratificación de los demás miembros de la Junta Directiva de la Fundación para el período diciembre. 2 de 2011 a 1º. de diciembre de Se realizaron visitas a las siguientes entidades, que recibieron ayudas económicas de la Fundación, con el fin de conocer sus proyectos sociales, objetivos y funcionamiento. Todas ellas están regentadas por comunidades religiosas y personas altruistas que contribuyen con su trabajo y carisma al beneficio de los menos favorecidos. a. Comunidad Hijas de Santa María de la Providencia, situado en el Barrio Egipto, dirigido por la Hermana Filomena Palombo, de origen italiano y gran promotora del bienestar y ayuda a los ancianos. La institución cuenta con un predio amplio en proceso de mejoramiento. Alberga a 17 ancianitos a quienes ofrecen alimentación, cuidados médicos y servicio de terapias ofrecidos con el apoyo de centros universitarios. b. FUNDATERNURA, situada en la Calle 7 Sur Nº 7 A-63, Barrio Nariño Sur. Es una entidad que alberga aproximadamente 70 niños y adolescentes con síndrome de Down u otras discapacidades. Cuentan con una casa hogar amplia e higiénica y tienen a su servicio a 12 enfermeras. Su directora, Margarita Valderrama, nos ilustró sobre los inicios y desarrollos de la institución. c. Hogar Mi Casa de las Hermanitas de los Pobres, situado en la Carrera 10 Nº 1-54, entidad que mantiene en sus instalaciones a cien abuelitos y abuelitas a quienes les hacen un seguimiento puntual con el fin de asegurarse que quienes aprovechen el auxilio no cuenten ni con familia ni con bienes raíces u otros. Regentado por Sor María Omaira Orozco Jurado, llama la atención el estado higiénico, armónico y saludable de la población y de los 8 pisos destinados a albergarlos. La consigna de la Fundadora de la Orden es la de que sus ingresos no pueden provenir del gobierno, sino ser fruto de la limosna y ayuda de gente de buen corazón.

5 d. Hogar de Cristo de las Hermanas Misioneras de Cristo Maestro, situado en la Carrera 8 Este Nº 9-49 Sur, Barrio Vitelma. La Responsable General es la Hermana Clara Inés Rincón; ofrecen atención y manutención a los niños de la zona de los Barrios Vitelma y Altos de Cazucá del suroriente de la ciudad. Niños pequeños hasta adolescentes son acogidos allí en dos jornadas suministrándoles desayunos, almuerzos y onces; tienen 13 niñas y 1 niño internos y 113 niños y niñas externos que asisten en la jornada contraria a la de la escuela; 90 niños que asisten los sábados y 80 que se preparan en catequesis para celebrar su Primera Comunión. Además de enseñarles religión, música y danza, e inculcarles valores a los niños, dan apoyo a las madres que quieran ayudar al proyecto involucrándolas en un sistema de formación integral. También atienden a un grupo de 35 personas de la tercera edad en otro albergue de la zona y a mediano plazo tienen proyectado construir el Hogar de Nazareth para enfermos terminales con el virus del VIH en estado de abandono. e. El día 24 de diciembre atendimos la invitación de Inés de Rodríguez, presidenta del grupo El Paraíso de la Comunidad Apostólica Servidores del Servidor Hijos Di Padre Pío, que sostiene el Comedor San Francisco, ubicado en el Barrio Girardot, Sector Ramírez, en la localidad de Santafé, para asistir a la entrega de 236 regalos navideños que fueron obsequiados por una familia amiga de la institución. Actualmente se reciben a 180 niños desde cero hasta 12 años, brindándoles almuerzo diario. También se cuenta con una guardería para 30 niños de cero a 4 años y con diferentes servicios educativos y lúdicos para los niños. En el lugar viven 400 personas en unas 80 familias y el 90% vive del reciclaje. La realización de las visitas mencionadas atrás y la comprobación de los beneficios que presta cada una de las entidades a las cuales la Fundación Regalo de Dios ha entregado donaciones, ha resultado altamente gratificante al comprobar que las metas fijadas en el objetivo social de la Fundación como lo son la ayuda a niños y adolescentes de escasos recursos, discapacitados de cualquier edad y a la población de la tercera edad, se están realizando plenamente. 4. INFORME DEL TESORERO. El Tesorero, ingeniero Mauricio Rivera Torres presentó los saldos en las cuentas de la Fundación a 30 de noviembre de 2011, así: Cuenta corriente Citibank Nº : $ Cuenta de ahorros Citibank Nº : $ Cuenta de ahorros en el Banco Caja Social (antes Colmena), valor aproximado: $ Cuenta corriente Banco Santander Nº $ Cuenta de ahorros Banco Santander Nº $ Fondo Skandia 2010, afiliación N : $ TOTAL ACTIVO DISPONIBLE $ Dos CDT en el Banco Santander, vencen el 19 de octubre de 2012: $ El valor de las propiedades de la Fundación a 30 de noviembre de 2011, incluidas las depreciaciones causadas y las mejoras hechas con las cuotas extraordinarias es $ ,08. Se tenían obligaciones financieras a largo plazo por $ ,14, cuentas por pagar de $ y anticipos recibidos de $ , lo cual arroja un pasivo de $ ,14. Por lo tanto se cuenta con un patrimonio de $ ,42. Por otra parte las sumas recibidas por concepto de arrendamientos y por donaciones de benefactores han excedido los gastos causados y permitido cumplir con los objetivos sociales de la Fundación, con auxilios por valor de $ , como relató el Presidente. Contablemente en lo corrido del año se han tenido ingresos operacionales por $ , gastos de administración (incluyen mantenimiento, depreciaciones y donaciones) por $ , dejando como pérdida aparente del ejercicio $ PROPOSICIONES Y VARIOS. El Presidente solicitó a la Junta mociones de agradecimiento para el doctor Alexander Vargas y las señoras

6 Alba Nelly Ruiz, Gloria Román de Medina y Susana Ardila por las ayudas prestadas a la Fundación en la adjudicación de auxilios. Igualmente para la señora María del Carmen Rojas quien ha divulgado la existencia de la Fundación Regalo de Dios entre entidades necesitadas que podrían beneficiarse de ella y que nos ha permitido brindar muchas de las ayudas acá mencionadas. La Junta Directiva por unanimidad aprobó dichas mociones. También propuso crear los siguientes cargos honoríficos para quienes han ayudado con su trabajo a la Fundación: Asesor médico: Dr. Alexander Vargas Franco. Director de divulgación: Álvaro Iván Mahecha Bahamón. Mantenimiento de la página web: Leonardo Gutiérrez Gómez. Veedora de becas y préstamos para estudiantes y auxilios para adultos mayores: Gloria Román de Medina. Veedora de auxilios para adultos mayores y discapacitados: María del Carmen Rojas. Coordinadora de auxilios educativos para niños de San Juan de Ríoseco: Alba Nelly Ruiz Tamayo. La Junta Directiva por unanimidad aprobó crear dichos cargos para las personas designadas acá. La Vicepresidenta Suplente propuso que en la página aparezca un teléfono adicional al que se está dando por si se presentan fallas en el actual. Se acordó colocar el de la residencia del Presidente que también cuenta con buzón. El Presidente recordó que hay que empezar a redactar el Boletín de lo que se hizo en el año A este respecto se propuso solicitarle a los beneficiarios que si lo desean den testimonio de su experiencia para incluirlo en el boletín y en la página web. Esto puede convertirse en un noticiero para ellos. El Tesorero propuso una reunión anual de benefactores y beneficiados para motivarlos a seguir siendo parte activa de la Fundación. Se intentará hacerla en un futuro próximo. El Secretario Suplente propuso diseñar unos formularios para ser diligenciado por quienes aspiren a ser beneficiarios de la Fundación. El Presidente manifestó que ya están establecidos los datos y documentos que deben suministrar los aspirantes a becas y las entidades que soliciten auxilios para niños, discapacitados y adultos mayores. La Secretaria sugirió que en las comunicaciones vía mail, se programen firmas con el logo de la Fundación, para que su imagen quede en la mente de los beneficiarios y beneficiados. Si se aprueba la propuesta, ella podría crear la firma de cada miembro de la Junta Directiva y enviarla para su posterior configuración en el correo electrónico. Se aceptó la propuesta y se le agradeció a la Secretaria su amable oferta pero se advirtió que no deben enviarse firmas manuscritas por la posibilidad de que se utilicen para cometer fraudes y falsificaciones. El Secretario suplente sugirió tener presentes las fechas de cumpleaños de los miembros de la Junta Directiva, de los colaboradores de la Fundación y en lo posible de los beneficiados con el fin de homenajearlos y hacerles sentir que son parte de activa de la Fundación. La propuesta fue acogida favorablemente por unanimidad. Se acordó que la próxima reunión de Junta Directiva se lleve a cabo el sábado 3 de marzo de 2012 a las 8:00 a.m. en la sede de la Fundación. No habiendo otro asunto que tratar, después de un breve receso se dio lectura a la presente acta y fue aprobada por unanimidad. Siendo las 5:45 pm. se levantó la sesión. PRESIDENTE, JAIRO URIBE ESCAMILLA SECRETARIA, SANDRA AGUILAR CARDONA