6. Nuestro marco de gobierno

Transcripción

1 6. Nuestro marco de gobierno 6.1. MODELO DE GOBIERNO 6.2. ESTRUCTURA DE GOBIERNO Las políticas y estrategias de gobierno corporativo de EPSA se encuentran establecidas en los Estatutos Sociales y los Códigos de Buen Gobierno Corporativo y de Conducta vigentes en Igualmente, están inspiradas en los principios y valores de EPSA, se fundamentan en preservar y mantener la integridad y la ética empresarial y su propósito es asegurar la adecuada administración de los asuntos de la compañía y su responsabilidad social, en el marco del respeto de los derechos de sus diferentes grupos de interés, cumpliendo con los lineamientos establecidos en la Ley y las recomendaciones del Código Único de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo contenidas en la Encuesta Código País. Comité de Auditoría y Finanzas Junta Directiva Comités de Junta Directiva Gerente general Comité se Buen Gobierno Corporativo G4-34 Comité de Gerencia 31

2 NUESTRO MARCO DE GOBIERNO 6.3. JUNTA DIRECTIVA Y COMITÉ DE APOYO 32 EPSA / Reporte integrado / 2013

3 G4-34 G Juan Guillermo Londoño Posada 2. Esteban Piedrahita Montoya 3. Ana María Calle López 4. Antonio de Roux Rengifo 5. Óscar Libardo Campo Velasco 6. Rafael José Olivella Vives 7. Óscar Armando Pardo Aragón

4 NUESTRO MARCO DE GOBIERNO La Junta Directiva de EPSA, entre otras funciones, define los lineamientos y directrices relacionados con asuntos económicos, ambientales y sociales. G4-35 G4-36 DIRECTOR DE JUNTA Juan Guillermo Londoño Posada Esteban Piedrahita Montoya Rafael José Olivella Vives Presidente Junta Directiva EMPRESA Y CARGO Presidente Celsia S.A. E.S.P. Vicepresidente Financiero Celsia S.A. E.S.P. Vicepresidente Asuntos Corporativos Celsia S.A. E.S.P. No ejecutivo - No independiente No ejecutivo - No independiente No ejecutivo - No independiente PERTENECE AL COMITÉ Buen Gobierno Corporativo Auditoría y Finanzas Buen Gobierno Corporativo Auditoría y Finanzas NÚMERO DE OTRAS JUNTAS DIRECTIVAS A LAS QUE PERTENECE Sociedades por Acciones (4) Otras entidades (2) Otras entidades (2) Otras entidades (4) Grupo de Inversiones Suramerica- Cámara Colombo Americana, Fondo de Emprendimiento Sofía Pérez MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA EN na S.A., SITUM S.A.S., Urbansa S.A., Ruta N., Cartón de Colombia S.A., Fundación Celsia, Fundación EPSA, Instituto Tecnológico de Medellín. Corporación Superarse. de Soto, Fundación Codesarrollo, Fundación Celsia, Fundación EPSA. COMPETENCIAS Administrador de negocios. En consideración a su formación académica cuenta con amplios conocimientos sobre identificación de impactos económicos y su experiencia como presidente de varias compañías le ha permitido desarrollar ampliamente estas competencias. Además, tiene formación en la identificación de impactos sociales, gracias a su participación activa en varias fundaciones. Ingeniero administrador, con amplias competencias en la identificación de impactos económicos, teniendo en cuenta su formación académica y el MBA en Negocios Internacionales que realizó en Thunderbird University The Garvin School of Management/ Tecnológico Monterrey. Asimismo, cuenta con amplia experiencia laboral en las áreas de finanzas en las compañías en las que ha trabajado. Tiene conocimientos sobre el componente social, gracias a su partici- Abogado. Teniendo en cuenta su formación académica y sus recientes estudios en Administración realizados en The Wharton School, University of Pennsylvania, tiene amplios conocimientos en temas económicos. Adicionalmente, ha desarrollado competencias en el manejo de aspectos sociales, gracias a su participación activa en fundaciones. pación en diferentes fundaciones. NÚMERO DEJUNTAS ASIS- TIDAS EPSA / Reporte integrado / 2013

5 Ana María Calle López Óscar Armando Pardo Aragón Óscar Libardo Campo Velasco Antonio de Roux Rengifo Vicepresidente Desarrollo Gerente Director General Consultor Corporativo y Nuevos Negocios - Celsia S.A. E.S.P. Emcali E.I.C.E. E.S.P. CVC Independiente No ejecutivo - No independiente No ejecutivo - independiente No ejecutivo - independiente No ejecutivo - independiente Buen Gobierno Corporativo Auditoría y Finanzas Auditoría y Finanzas Otras entidades (1) Sociedades por Acciones (4) Sociedades por Acciones (4) Otras entidades (2) Otras entidades (1) Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI (Dirección Regional Antioquia). Central de Abastecimientos del Valle del Cauca S.A., Central de Transportes S.A., Empresa de Recursos Tecnológicos S.A., E.S.P., Telecali S.A. Terminal de Contenedores de Buenaventura S.A., Central de Abastecimientos del Valle del Cauca S.A., Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle S.A. E.S.P. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andrés, Corporación para el Manejo de las Cuencas Hidrográficas de Cali. Fundación Alvaralice. Ingeniera electricista. Sus estudios en Finanzas de la Universidad de Antioquia y Administración en la Universidad Eafit, como complemento de su profesión, le otorgan amplias conocimientos en manejo de temas económicos. Ingeniero civil. Tanto su experiencia laboral en la Corporación Grupo Gestor y Suleasing Internacional, como académica en ordenación del territorio y urbanismo de la Universidad Politécnica de Catalunya, estudios en Administración de la Universidad de Los Andes, entre otros, le han permitido desarrollar habilidades en temas económicos y ambientales. Ingeniero civil. En su condición de director general de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca cuenta con amplios conocimientos en relación con los impactos ambientales que se puedan presentar en una compañía, competencia que se complementa con sus estudios en Hidrología y Recursos Hídricos. Abogado. Su desempeño como decano académico de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana de Cali, su participación en fundaciones y sus estudios en ciencias socioeconómicas de la Universidad Javeriana de Bogotá le han permitido desarrollar fortalezas y amplios conocimientos en la identificación de impactos sociales y tener competencias en temas económicos

6 NUESTRO MARCO DE GOBIERNO G4-40 G4-51 G4-52 G4-53 La elección de los miembros que conforman la Junta Directiva se realiza mediante el procedimiento de cuociente electoral, a partir de las planchas que presentan los accionistas de la compañía y se rige por lo establecido en los numerales y siguientes del Código de Buen Gobierno. Además, da cumplimiento a los criterios de independencia y transparencia establecidos en la Ley 964 de Los candidatos deben contar con reconocida trayectoria profesional, experiencia en el manejo de los negocios y tener destacadas cualidades personales y morales. Asimismo, en aplicación a criterios de transparencia antes mencionados y teniendo en cuenta el número de integrantes de la Junta Directiva, las competencias, obligaciones y responsabilidades que asume cada uno de sus miembros, los accionistas presentan a la Asamblea General de Accionistas propuestas de conformación de la Junta Directiva, así como de su remuneración. Por decisión de la Asamblea General de Accionistas, el honorario actual por sesión asistida a reuniones de la Junta Directiva es de $ y a reuniones de cada Comité de Junta Directiva de $ De igual forma, se definió que a los miembros de Junta Directiva que ocupan cargos en compañías pertenecientes al grupo empresarial Grupo Argos S.A. no reciben remuneración. Número juntas asistidas Número juntas totales = 96,8% 36 EPSA / Reporte integrado / 2013

7 Como apoyo a la Junta Directiva, EPSA cuenta con dos comités: De igual forma, el gerente general cuenta con el soporte de los siguientes comités directivos: G4-36 COMITÉS DE JUNTA COMITÉS DE DIRECCIÓN Comité de Auditoría y Finanzas Tiene dentro de sus funciones principales la de velar por la debida preparación, presentación y revelación de la información financiera, buscando siempre que se ajuste a disposiciones de ley, y supervisar el cumplimiento del programa de auditoría interna. Lo anterior, en cumplimiento de la ley 964 de 2005 y otras disposiciones legales, y de acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales. Este comité está integrado por cinco personas, dentro de las cuales se encuentran la totalidad de los miembros independientes y dos no independientes de la Junta Directiva, quienes cuentan con el conocimiento y la experiencia para cumplir a cabalidad sus funciones. Comité de Buen Gobierno Corporativo Su función prioritaria consiste en velar por el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo con el apoyo del gerente general y de Auditoría Interna, propender porque los grupos de interés tengan acceso de manera completa, veraz y oportuna a la información que deba revelarse y establecer las políticas que deben observarse en los procesos de elección, evaluación, compensación y desarrollo integral de todos los colaboradores, para aportar al mejoramiento de su calidad de vida y generar ambientes de mutuo beneficio, respeto y confianza. Este comité se encuentra integrado por cuatro miembros de la Junta Directiva, uno de los cuales es el presidente. Comité de Gerencia General Realiza seguimiento a la Meta Estratégica Grande y Ambiciosa (MEGA) y al plan estratégico, verificando la ejecución de los planes de crecimiento y buen manejo de los recursos de la compañía y toma de decisiones relacionadas con perspectivas financieras, de mercado, operacionales, organizacionales y de gestión humana. Comité de Regulación Evalúa la viabilidad del mercado, define las acciones y propuestas necesarias hacia la CREG y el Gobierno para el adecuado desarrollo del negocio, y analiza e identifica los impactos de la regulación en la compañía y en el mercado en general. Comité Socioambiental Vigila y administra la gestión social y ambiental de la compañía, fija las políticas en ambas materias y hace seguimiento a la gestión y la implementación de los planes de trabajo adoptados. G4-46 G4-47 El Comité de Auditoría y Finanzas se reúne cada tres meses con el objetivo de analizar, entre otros aspectos, los impactos, los riesgos y las oportunidades económicas, sociales y ambientales de la compañía. A la Junta Directiva se le realiza un resumen de los temas tratados en cada Comité. 37

8 NUESTRO MARCO DE GOBIERNO Avance de los procesos judiciales y administrativos relevantes de la compañía Estado, avance y seguimiento a los proyectos de crecimiento y desarrollo de la compañía Cesión de la posición contractual del contrato de construcción de obras civiles del proyecto hidroeléctrico Bajo Tuluá Presentación estados financieros trimestrales y de fin de ejercicio. Presentación de los avances del modelo de gestión humana de la compañía ASUNTOS CRÍTICOS LLEVADOS A JUNTA DIRECTIVA Asuntos de gobierno corporativo Capacitación y presentación de las proyecciones de la compañía en materia de innovación y competitividad Seguimiento a la gestión del riesgo G4-50 Estrategia y planeación Asuntos de sostenibilidad Asuntos del negocio: operacionales y regulatorios Presentación del presupuesto 38 EPSA / Reporte integrado / 2013

9 HACIA DÓNDE VAMOS Se someterá a consideración de la Junta Directiva una reforma integral de los Códigos de Buen Gobierno y de Conducta. La reforma al Código de Buen Gobierno contendrá la filosofía de actuación de EPSA, se establecerán las prácticas que regirán su desempeño y los requerimientos en términos de la experiencia con la que deben contar los miembros de la Junta, en especial sobre sus conocimientos en aspectos económicos, sociales y ambientales. Por su parte, el Código de Conducta Empresarial será una guía de comportamiento que propenderá por mantener la imagen positiva de EPSA, buscará total transparencia en sus actuaciones, las de sus directivos y colaboradores. Estos códigos, igualmente, adicionarán las funciones que actualmente tienen los comités de apoyo a la Junta Directiva, en especial, asignándoles funciones de verificación de temas económicos, ambientales y sociales. Se realizarán diversas campañas de divulgación de estos códigos con todos los grupos de interés de la compañía. 39