MODELO DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA ADECUACION SOCIEDAD ANONIMA 1 ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA COMPAÑÍA MI EMPRESA, CXA.

Transcripción

1 MODELO DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA ADECUACION SOCIEDAD ANONIMA ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA COMPAÑÍA MI EMPRESA, CXA. En la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, a los ( ) días del mes de del año dos mil ONCE(20), siendo las horas de la tarde, se reunieron en el local de la compañía ubicado en la Avenida de esta ciudad; los accionistas de la Compañía MI EMPRESA, CXA con el fin de acogerse a la ley No de sociedades comerciales y empresas individuales de responsabilidad limitada y sus modificaciones, para adecuar la Compañía por Acciones al modelo societario de Sociedad Anónima. Se procedió a comprobar la existencia del quórum necesario para adoptar las Resoluciones, para lo cual la Secretaria redacto una Nomina o Lista de Asistencia con las generales y el número de acciones y votos de cada accionista presente, los cuales firman dichas listas. Comprobado la existencia del quórum reglamentario, el presidente dio apertura oficial a la Asamblea sometiendo la presente Agenda, la cual luego de ser conocida por los accionistas y sometida a votación fue aprobada quedando establecida de la siguiente manera, a saber: AGENDA Punto : Aprobar la validez de la Asamblea para sesionar como Asamblea General Extraordinaria; Punto 2: Conocer de la adecuación de la Sociedad Anónima MI EMPRESA CXA al tenor de lo dispuesto por la Ley y sus modificaciones y aprobar las modificaciones a los Estatutos Sociales; Punto 3: Discutir cualquier otro asunto que pudiera resultar de interés general para los accionistas de la Sociedad. Luego de establecida la Agenda, el Presidente sometió a consideración el punto uno de la misma respecto a la validez de la Asamblea en cuestión para sesionar y tomar decisiones validas como Asamblea General Extraordinaria. PRIMERA RESOLUCION La adecuación es el procedimiento habilitado a aquellas compañías por acciones y sociedades anónimas constituidas de conformidad con el Código de Comercio que deban mantener como forma societaria la sociedad anónima adaptándola a los requisitos de la Ley y sus modificaciones

2 Tomar acta y dar constancia de la convocatoria realizada a los accionistas de la sociedad, y en consecuencia declarar la validez de la presente asamblea para deliberar y tomar decisiones válidas como asamblea General Extraordinaria. Aprobar en todas sus partes la Nómina de Accionistas presentes y representados. Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos. A continuación, el Presidente indicó que se hacía necesario adoptar una nueva versión de los Estatutos de la Sociedad, en vista de las diversas modificaciones que introduce la Ley de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y sus modificaciones en lo relativo a la denominación social, capital autorizado y administración de la Sociedad. En ese sentido fue aprobada la siguiente resolución. SEGUNDA RESOLUCION Aprobar la última versión de los Estatutos Sociales de la Sociedad, con el contenido de las modificaciones exigidas por la ley de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada. [LOS ESTATUTOS PUEDEN SER TRANSCRITOS O ANEXARSE AL ACTA] Se declara que los Estatutos Sociales son los que gobiernan a la Sociedad. Sometida a votación esta resolución, esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos. TERCERA RESOLUCION Designar a dominicano, soltero, mayor de edad con Cedula de Identidad y electoral No. domiciliado en la calle Santo Domingo, República Dominicana. Para que actuando en nombre y representación de la sociedad pueda realizar todas las gestiones necesarias para cumplir los requerimientos de publicidad exigidos por la ley para las transformaciones de sociedades, tanto en el Registro Mercantil como en cualquier otra institución. Sometida a votación esta resolución, esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos. 2

3 Y no habiendo asunto que tratar, la Mesa Directiva dio por terminada esta Asamblea, levantándose de inmediato un acta de todo lo acontecido, según queda dicho en este documento que firman todos los presentes en señal de conformidad y certifican el Presidente y el Secretario de la Mesa Directiva en fecha y lugar antes indicados, de todo lo cual doy fe.- - FIRMAS ACCIONISTAS. 3

4 Nómina de Presencia COMPANIA MI EMPRESA S.A. Capital Autorizado: Capital Suscrito y Pagado: RD$ RD$ NOMINA QUE CONTIENE LOS NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPANIA MI EMPRESA S.A., DE FECHA DEL MES DE DEL AÑO. ACCIONISTAS NUMERO DE ACCIONES NUMERO DE VOTOS Sr. Juan Pérez, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No., domiciliado y residente en la, No.,, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República 94 0 Sra., de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral No., domiciliada y residente en la calle, No., de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República _ edad, portadora de la cedula de identidad y electoral No., domiciliada y residente en la calle, No., de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República _ Sr., de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. domiciliado y residente en la calle, No., de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República 4

5 edad, portadora de la cédula de identidad y electoral No. domiciliada y residente en la calle, No., de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Sra., de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral No., domiciliada y residente en la calle, No.,, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República edad, portadora de la cédula de identidad y electoral No., domiciliada y residente en la calle, No., de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional. TOTAL DE ACCIONES: 00 TOTAL VOTOS: 6 5