Estación Radar Talara

Transcripción

1 Estación Radar Talara MEMORIA CORPAC S.A. AÑO 2011

2 I N D I C E Pág. Directorio 03 Plana Ejecutiva 04 Información General 05 Fundamentos Estratégicos 06 Desarrollo Organizacional 07 Recursos Humanos 08 Plan Operativo 10 Tráfico Aerocomercial 11 Comercial 13 Finanzas 14 Aspectos Técnico Operacionales 17 Inversiones 21 Gestión Ambiental Aeroportuaria 27 Concesión de Aeropuertos 27 Otros Aspectos de Gestión 28 Dictamen de los Auditores Externos 31 Información Estadística 38 2

3 DIRECTORIO Presidente Sr. Walter Hugo Tello Castillo (Desde el hasta el ) Directores Dr. Percy Velarde Zapater (Desde el ) Dr. Augusto Lanatta Lanatta (Desde el ) Dr. Julio César Zavala Hernández (Desde el hasta el ) Sra. Susana Isabel Pinilla Cisneros (Desde el hasta el ) 3

4 PLANA EJECUTIVA Sr. Gerente General Luis Felipe Vallejo Leigh (Hasta el ) CPC Juan Carlos Crovetto Luna (e) (Desde el ) Secretario del Directorio Gerente de Asuntos Jurídicos Dr. Félix Augusto Vasi Zevallos (Desde el hasta el ) Dr. Fernando Noblecilla Zúñiga Jefe del Organo de Control Institucional Gerente Tecnologías de la Información CPC Juana Paulina Moráles Navarrete (Hasta el ) Sr. Víctor Castañeda Guzmán (e) (Hasta el ) CPC Esteban Ramírez Martínez (Desde el ) Gerente Central de Aeronavegación Lic. Luis Rivera Pérez Gerente Central de Aeropuertos CPC Juan Carlos Crovetto Luna (Hasta el ) Ing. Pelayo Atalaya Chacón (e) (Desde el ) Gerente de Operaciones Aeronáuticas Sr. Lic. Sr. Freddy Zacarías Acosta (e) (Hasta el ) Luis Rivera Pérez (e) (Desde el hasta el ) Victor Martínez Cerna (e) (Desde el ) Gerente Técnico Sr. Rufino Galindo Caro Gerente de Seguridad Sra. Elena Castillo Briones (e) (Desde el ) Gerente de Finanzas Eco. Elia Robles Narcizo Gerente de Logística Sr. Sr. Carlos Huaroto Gerónimo (e) (Hasta el ) José Gonzáles Portal (e) (Desde el ) Gerente de Personal Dr. Dr. Robert Pando Sánchez (e) (Hasta el ) Luis Aldo Chio Fong (Desde el ) Gerente del Centro de Instrucción de Aviación Civil Sr. William Aranda Arrese Sr. Paul Martín Balbaro Naupari Gerente de Operaciones de Aeropuertos Sr. Sr. Jorge Carlín López (e) (Hasta el ) Julio Gonzáles-Prada Saponara (e) (Desde el ) Gerente de Infraestructura Ing. Ing. Jorge Henriquez Rojas (e) (Hasta el ) Moisés Guardamino Ruiz (e) (Desde el ) 4

5 Información General La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial CORPAC S.A. se creó como una Empresa Pública, mediante Decreto Supremo promulgado el 25 de Junio de 1943, transformándose en el año 1981, en una Empresa de propiedad exclusiva del Estado, sujeta al régimen Legal de las personas jurídicas de derecho privado y organizada como una Sociedad Mercantil a través del Decreto Legislativo No. 99. La Corporación se rige por la Ley de Actividad Empresarial del Estado, por la Ley General de Sociedades y por su Estatuto Social. El mandato social de CORPAC S. A. establece las siguientes funciones: a) Operar, equipar y conservar aeropuertos comerciales abiertos al tránsito aéreo, incluyendo las dependencias, servicios, instalaciones y equipos requeridos por la técnica aeronáutica, de acuerdo con las normas internacionales reconocidas por el Estado Peruano y las disposiciones legales y reglamentarias referentes al funcionamiento de los aeropuertos y sus servicios. b) Establecer, administrar, operar y conservar los servicios de ayuda a la aeronavegación, radiocomunicaciones aeronáuticas y demás servicios técnicos necesarios para la seguridad de las operaciones aéreas en el país. c) Establecer sistemas apropiados e idóneos de comunicación requeridos para regular y controlar el tráfico aéreo de sobrevuelo. d) Financiar y/o ejecutar proyectos de construcción y remodelación de infraestructura aeroportuaria, conforme al plan de inversión que establezca el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, la sociedad podrá dedicarse a cualesquiera otras actividades afines conexas y/o complementarias a su Objeto Social, que sean compatibles con las Sociedades Anónimas y asociarse, con otras entidades para tal fin observando las disposiciones legales vigentes, previa aprobación de la Junta General de Accionistas. Mediante la Ley de Aeronáutica Civil Nº del y su Reglamento, se establece que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) es el organismo responsable para el suministro de los servicios de tránsito aéreo. En virtud de esta norma, mediante R.D. Nº MTC/15.16, R.D. Nº MTC/15.16 y R.D. Nº MTC/12, se delegó a CORPAC S.A. las funciones de establecer, administrar, operar y conservar los servicios de ayuda a la aeronavegación, radiocomunicaciones aeronáuticas y control de tránsito aéreo. Los aeródromos comerciales que se encuentran bajo la administración de CORPAC S.A, en virtud de la delegación efectuada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), ascienden al cierre del año 2011 a 30 a nivel nacional. En virtud de las normas vigentes, CORPAC S.A. viene brindando en los 12 aeropuertos de la Zona Nor-Oriente y en los 5 aeropuertos de la Zona Sur, así como en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, concesionados al sector privado, los servicios de ayudas a la aeronavegación, radiocomunicaciones y de control del tránsito aéreo, por cuanto estos servicios están reservados al Estado Peruano. 5

6 Fundamentos Estratégicos El Plan Estratégico de CORPAC S.A., aprobado por el Directorio en la Sesión Nº 2148 de fecha y que cuenta con la conformidad del Sector Transportes, se constituye como el principal instrumento de gestión orientador del desarrollo integral de la Corporación. Sobre el particular, el referido Plan, adecuado a la Matriz Estratégica elaborada por FONAFE, fue aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº /DE-FONAFE de fecha y ratificado por la Junta General de Accionistas en Sesión de fecha En el ejercicio 2011, a propuesta de CORPAC S.A., la Dirección Ejecutiva de FONAFE, mediante Resolución Nº /DE-FONAFE de fecha aprobó la Modificación de la Matriz Estratégica. La Misión, Visión y Objetivos Estratégicos, definidos en el Plan Estratégico CORPAC S.A , se señalan a continuación: Misión Brindar Servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios, con elevados niveles de seguridad, calidad, regularidad y economía en las operaciones aéreas. Visión Ser una Organización líder en el ámbito internacional, con el más alto nivel de Seguridad y Calidad en los Servicios de Navegación Aérea y Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil, contribuyendo al desarrollo e integración de los pueblos y en armonía con el medio ambiente. Objetivos Estratégicos Lograr los más altos niveles de Seguridad en los Servicios de Navegación Aérea y Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil, minimizando los riesgos operacionales. Lograr los más altos niveles de Calidad en los Servicios de Navegación Aérea y Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil, para satisfacción de nuestros clientes y usuarios. Lograr el desarrollo sostenido de la Organización, ponderando principalmente los factores humanos, operacionales, tecnológicos, financieros y logísticos. Contribuir permanentemente al desarrollo e integración de los pueblos, en armonía con la preservación del medio ambiente. Instalaciones de CORPAC S.A. 6

7 Desarrollo Organizacional CORPAC S.A. viene experimentando en los últimos años cambios en su modelo de gestión, sobre la base de los lineamientos y disposiciones de la Alta Dirección, acorde con las innovaciones tecnológicas, la concesión y transferencia de los aeropuertos y las nuevas normas emitidas por los organismos rectores de la aviación civil. Sobre el particular, se han implementado políticas para el desarrollo de la gestión empresarial, habiéndose elaborado diversas herramientas de gestión, tanto operativas como administrativas, que norman la actividad empresarial de CORPAC S.A. y que contribuyen a la planificación estratégica y operativa. Adicionalmente, FONAFE mediante Acuerdo de Directorio Nº /007-FONAFE del , aprobó el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de CORPAC S.A. Encontrándose pendiente la aprobación del proyecto de la nueva Estructura Orgánica de la Corporación, se viene efectuando la adecuación de la estructura desagregada de las Unidades Orgánicas, orientada al rediseño y mejora continua de sus procesos internos. ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA EMPRESA ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DIRECTORIO ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL (ACUERDOS DE DIRECTORIO Nos del y del ) GERENCIA GENERAL GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS GERENCIA DE FINANZAS GERENCIA DE LOGISTICA GERENCIA DE PERSONAL GERENCIA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION CENTRO INSTRUCCIÓN DE AVIACION CIVIL GERENCIA CENTRAL DE AERONAVEGACION GERENCIA CENTRAL DE AEROPUERTOS GERENCIA DE OPERACIONES AERONÁUTICAS GERENCIA TECNICA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA GERENCIA DE OPERACIONES DE AEROPUERTOS GERENCIA DE SEGURIDAD 7

8 Recursos Humanos El personal en planilla de CORPAC S.A. al cierre del ejercicio 2011, ascendió a un total de 1,330 trabajadores a nivel nacional, correspondiendo 1,298 a trabajadores permanentes y 32 a personal contratado a plazo fijo. PERSONAL EN PLANILLA PERSONAL AL AL Permanentes Ejecutivos Funcionarios CTA Operacionales Profesionales Técnicos Administrativos Sujeto a Modalidad Funcionarios CTA Operacionales Profesionales Técnicos Administrativos 1, , TOTAL 1,330 1,241 El incremento de personal experimentado en el año 2011, se deriva de la contratación de personal técnico-operacional, nombramiento de personal que contaba con plaza presupuestal y cobertura de plazas vacantes. Adicionalmente, se registró el ingreso de personal, en cumplimiento de medidas cautelares y mandatos judiciales. Mediante Acuerdo de Directorio /007-FONAFE de fecha , FONAFE aprobó el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de la Empresa. Posteriormente, dicha Entidad a través del Acuerdo de Directorio Nº /025/FONAFE del , aprobó la modificación del CAP, incluyéndose la contratación a plazo fijo de 31 Controladores de Tránsito Aéreo (CTA) y la recategorización de 31 plazas CTA. La gestión de recursos humanos se orientó a la optimización de actividades en materia de administración de personal y de relaciones laborales, así como la implementación del programa de incentivos y reconocimientos, con el propósito de promover la armonía en las relaciones de trabajo, mejorar el clima laboral, fomentar el respeto mutuo y la comprensión recíproca entre los trabajadores y la Corporación. Con relación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), normado por la nueva Ley Nº 29783, se elaboró el Programa Anual SST del año 2011, que permitió planificar y gestionar las actividades de la Corporación, orientadas a la protección del trabajador de los riesgos como consecuencia de la actividad laboral, habiéndose cumplido las actividades programadas, concernientes a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, seguridad ocupacional, salud ocupacional, protección patrimonial y respuesta ante emergencias, ambiente de trabajo y ergonomía. Entre otros aspectos de gestión, se logró la aprobación por parte de FONAFE, de la inclusión en la escala salarial el cargo de Supervisor ATS en el Grupo Ocupacional ATM, la escala remunerativa en la que se considera la remuneración básica máxima, así como la nivelación al tope máximo de las estructuras salariales. Asimismo, se aprobó la ampliación de rangos de aplicación porcentual para el personal que percibe bonificación de tiempo de servicios de 30 a 35 ó 40. 8

9 Capacitación Con el propósito de elevar la eficiencia y competencias del personal, se desarrollaron eventos de capacitación, especialización y/o entrenamiento, los que se dictaron en el Centro de Instrucción de Aviación Civil (CIAC), Sedes Aeroportuarias de Provincias y/o en Instituciones de reconocido prestigio, habiéndose ejecutado el 100 de actividades del Plan Anual de Capacitación, el cual involucró a 774 trabajadores a nivel nacional. Entre los eventos de mayor importancia, se menciona la ejecución del Programa de Formación de Controladores de Tránsito Aéreo, que se desarrolla para atender la necesidad de personal CTA, dentro del marco del proceso de radarización del espacio aéreo peruano. Al respecto, en el año 2011 egresaron dos (02) promociones con un total de 31 alumnos. Se impartieron, asimismo, 04 versiones del Curso de Habilitación en Control de Área por Vigilancia, para los profesionales del Servicio del Sistema de Vigilancia ATS, con la participación de 33 Controladores de Tránsito Aéreo. Con la finalidad de mantener y perfeccionar las competencias del personal operativo, se desarrollaron Cursos de Actualización para el personal de servicios aeronáuticos, con participación de 175 Controladores de Tránsito Aéreo, 19 Operadores AFIS, 17 Operadores de Estación Aeronáutica (OEA) y 13 Especialistas en Electricidad. Adicionalmente, en el marco del Plan de Capacitación para la Habilitación del Personal de los Servicios de Control de Vigilancia Radar, un total de 60 Controladores de Tránsito Aéreo participaron en el Curso Internacional de Reglamentación Aplicada, que se desarrolló en el Instituto Centroamericano de Capacitación Aeronáutica (ICCAE) de la República de El Salvador. Es conveniente destacar que el Centro de Instrucción de Aviación Civil (CIAC), luego de un exhaustivo proceso de auditoría realizado por la OACI, fue acreditado como Miembro Asociado del Programa TRAINAIR PLUS de dicha Organización, el mismo que constituye un hito importante en su trayectoria académica, siendo el primer país de la Región Sudamericana en obtener dicha acreditación. Asimismo, el Perú, por intermedio del CIAC-CORPAC S.A. fue elegido como representante de la Región Sudamericana de la OACI, para participar en el Panel de Expertos de Centros de Instrucción, en la 4ta. Conferencia Regional de la Nueva Generación de Profesionales de la Aviación (NGAP), que se realizó la Ciudad de Quito Ecuador. El Centro de Instrucción de Aviación Civil de CORPAC S.A. fue acreditado como Miembro Asociado del Programa TRAINAIR PLUS de la OACI 9

10 Plan Operativo En el Plan Operativo del año 2011 se consideró un total de 35 Indicadores de Gestión, de carácter técnico-operativo, financiero y administrativo, desplegados del Plan Estratégico vigente. Al cierre del ejercicio, se registró un nivel de cumplimiento ponderado de los Indicadores del 75.1, cuyo detalle se aprecia a continuación: EJECUCION DE INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2011 INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA META EJECUCION Nivel de satisfacción por la Seguridad en los Servicios brindados Implementación del Sistema de Gestión de Tránsito Aéreo (ATM) Integración de Servicios de Apoyo al ATS Cobertura de Vigilancia Aeronáutica (FIR-Lima) Interconexión de Nodos REDAP Vía Satelital. Nodos 8 5 Adquisición de Estaciones Automáticas de Observaciones Meteorológicas Estaciones 3 1 Adquisición de Equipos para Registro de Comunicaciones Aeronáuticas. Aeropuertos Renovación de Equipamiento de Navegación Aérea. Equipos 1 1 Implementación del Sistema de Gestión de Mantenimiento Sistemas CNS Mejoramiento de Servicios Aeroportuarios. Aeropuertos 3 3 Planeamiento de Transferencia de Aeródromos. Aeropuertos 7 7 Implementación de Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) Reducción de Incidentes Aéreos. Ratio Nivel de Satisfacción por la Calidad en los Servicios brindados. Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). Verificación de competencias para el logro de la mejora continúa. Nivel de satisfacción por el desarrollo, seguridad y salud laborales Rentabilidad Patrimonial - ROE Margen Neto de Utilidad Reducción de Gasto Administrativo Viabilización de Proyectos de Inversión.. Proyectos 4 2 Implementación del Sistema Logístico Integral Ejecución del Programa de Inversiones Ejecución del Programa de Edificaciones, Construcciones e Instalaciones. Obras Reducción de peligros en Seguridad y Salud en el Trabajo Plan de Capacitación Desarrollo e Implementación de nueva Estructura Organizacional. Inst. Gestión 4 2 Integración de Sistemas de Información (PETI). Sistemas 6 2 Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia Implementación del Sistema de Control Interno COSO Implementación de Código de Buen Gobierno Corporativo CBGC Nivel de percepción por contribución de aeródromos en desarrollo social Nivel de percepción por preservación del medio ambiente en aeródromos Implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) Reducción de choques de Aeronaves con aves. Ratio PROMEDIO PONDERADO DE CUMPLIMIENTO 75.1 Fuente: Informe de Gestión Financiera y Presupuestaria al Cierre del año

11 Tráfico Aerocomercial El movimiento general en los aeropuertos y/o aeródromos comerciales, registró en el año 2011 un total de 321,684 operaciones aéreas, ,732 pasajeros transportados y 310,774 T.M. de carga-correo, al nivel nacional como internacional. MOVIMIENTO GENERAL AEROPORTUARIO 2011 Descripción Operaciones Aéreas (E/S) Pasajeros (E/S) Carga-Correo T.M. (E/S) Total General 321, , ,065,732 15,945, , , Nacional 263, , ,316,523 10,914, ,646 60, Internacional 57,867 50, ,749,209 5,031, , , CORPAC S.A. 321, , ,941,786 3,330, ,998 8, Nacional 263, , ,921,715 3,303, ,997 8, Internacional 57,867 50, ,071 26, Operadores Privados 16,123,946 12,615, , , Nacional 10,394,808 7,610, ,649 51, Internacional 5,729,138 5,005, , , Fuente: Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) CORPAC S.A. Con relación al año 2010, los resultados globales obtenidos reflejan un incremento del 4.4 en el volumen de operaciones aéreas, así como un crecimiento del 13.3 en el volumen de pasajeros y del 6.5 en el movimiento de carga. Respecto al movimiento nacional, se obtuvo un crecimiento del 2.2 en las operaciones aéreas, 12.8 en pasajeros y un crecimiento del 1.1 en la carga transportada, comportamiento que se atribuye entre otros, al mejoramiento de la situación económica del país y a la política de fomento del turismo interno. A nivel internacional, se registró un incremento significativo del 15.6 en las operaciones aéreas, 14.3 en pasajeros y 7.9 en la carga transportada. Este desempeño se debe al crecimiento del comercio exterior y a la mejora de la imagen y promoción del país como destino turístico, entre otros factores. Entre los aspectos relevantes del tráfico internacional, se destaca el inicio de operaciones de la Cía. United Airlines (Febrero) en la ruta Houston y de las Cías. Air France (Junio) en la ruta París y Aerogal (Junio) a Guayaquil y Quito. Adicionalmente, las compañías aéreas internacionales efectuaron la ampliación de nuevas rutas y frecuencias. Respecto al tráfico nacional, ampliaron sus rutas y frecuencias las Cías. Taca Perú a Tarapoto (Febrero), Trujillo (Febrero), Chiclayo (Mayo), Piura (Mayo) y Arequipa (Agosto), Star Perú a Jauja (Febrero), Talara (Febrero) y Tumbes (Octubre). CORPAC S.A. ha tenido en el año 2011 una participación respecto al movimiento general aeroportuario del 100 en las operaciones aéreas, 10.7 en pasajeros y del 1.0 del volumen de carga, a través de los aeropuertos bajo su administración. Participación de CORPAC S.A. en el Movimiento General Aeroportuario

12 Los aeropuertos y aeródromos bajo la administración de la Corporación al cierre del año 2011 ascienden a 30 a nivel nacional. Aeropuertos Administrados por CORPAC S.A. Para atender el movimiento aeroportuario en las sedes que administra, así como en los aeropuertos concesionados, en los que tiene la responsabilidad de la prestación de servicios a la aeronavegación, CORPAC S.A. brindó los siguientes servicios principales: PRODUCCIÓN DE SERVICIOS ( EN VOLUMEN ) SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA EJECUCIÓN 2011 EJECUCIÓN 2010 Variación Trafico y estacionamiento Operac. Internacional 56,194 48, Trafico y estacionamiento Operac. Nacional 132, , Servicio Navegación Aerea en ruta Km. Volado Nac. 58,180,984 52,665, Servicio Navegación Aerea en ruta Km. Volado Int.l 53,913,473 48,374, Servicio Navegación Aerea en ruta Km. Sobrevuelo 30,593,984 26,354, Servicio Aproximación Operac.Nac e Internac. 72,925 61, Tarifa Unificada Uso de Arpto. Tickets Internac. Prov. 10,477 14, Tarifa Unificada Uso de Arpto. Tickets Nac. Prov. 859,922 1,568, Carga y descarga TM Int.l Prov. 2,994 8, Nota: No incluye operaciones militares Fuente: CORPAC S.A./ Dirección General de Aeronáutica Civil Respecto al año 2010, se aprecia un crecimiento en los servicios de tráfico y estacionamiento internacional (14.8), aproximación (18.8) y SNAR nacional (10.5) e internacional (11.4 ), debido al comportamiento del movimiento aerocomercial. Se observa no obstante, una disminución en los servicios de tráfico y estacionamiento nacional (13.5), TUUA nacional (45.2) y carga descarga (64.7) en provincias, por concesión de Aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna. 12

13 Comercial Con el propósito de mejorar la explotación comercial de los servicios que se ofrecen a los pasajeros y público usuario brindados por CORPAC S.A., se priorizó el diseño de políticas comerciales y el desarrollo de nuevos negocios en las sedes de provincias, bajo la administración de la Corporación. En este contexto, se logró la optimización de la gestión comercial en el Aeropuerto del Cusco, habiéndose obtenido mejores condiciones económicas en el proceso de renovación de contratos de alquiler de espacios comerciales y publicitarios. Asimismo, se elaboró el Plan de Mejora Comercial del referido Aeropuerto, para su implementación a partir del año 2012, que permitirá mejorar la oferta de productos y servicios, brindar mayor comodidad a los pasajeros y público usuario en el Terminal y establecer la distribución de giros de negocios y ubicación de los espacios publicitarios. Espacio para paneles publicitarios en el Aeropuerto de Cusco En la sede de Lima, se negociaron mejores condiciones económicas en la renovación del contrato suscrito con Los Portales Estacionamientos, por el arrendamiento del terreno ubicado en San Isidro. Con relación a los Costos y Tarifas, se obtuvo un sinceramiento de costos, habiéndose actualizado la distribución de gastos de la Sede Central, así como las tablas de áreas de responsabilidad y los centros de responsabilidad en el Sistema de Planillas. Adicionalmente, se efectuó el sinceramiento de los ingresos por unidades de negocios, con la finalidad que éstos se afecten a las unidades que corresponden. Se implementaron tarifas promocionales para el Servicio de Navegación Aérea en Ruta, aplicable a rutas internacionales nuevas, en virtud del convenio suscrito entre LAP, PROMPERU y CORPAC S.A. Se elaboraron las tarifas por atención fuera de hora, hora extra del día domingo y por atención meteorológica fuera de hora. Adicionalmente, se elaboraron las tarifas por concepto de instalación de Software del Sistema CADAS/AMHS, instalación de GTS a la Dirección de Hidrografía y Navegación Aérea, Asesoramiento en Ruta/Metar y Tarifas por concepto de Operadores Aeroportuarios. Otros aspectos importantes de gestión, fueron las encuestas desarrolladas en diversos aeropuertos, para medir el nivel de satisfacción por la Seguridad y Calidad de los Servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios, así como la percepción por la contribución de los aeródromos en el desarrollo social de la localidad, habiéndose obtenido resultados favorables. Adicionalmente, se efectuó el estudio de satisfacción de pasajeros y usuarios en el Aeropuerto del Cusco, en torno a los servicios brindados en dicha sede. 13

14 Finanzas Se ha obtenido en el ejercicio 2011 una pérdida neta (después de participaciones e impuesto a la renta) de S/. 9,103,877, tal como se aprecia a continuación: ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION DEL AÑO 2011 (En Nuevos Soles) RUBROS VARIACIÓN Ingresos Brutos 207,958, ,889,650 7,068,634 Costos de Ventas Operacionales (191,671,177 ) (155,828,833 ) (35,842,344 ) UTILIDAD BRUTA 16,287,107 45,060,817 (28,773,710 ) Gastos de Administración (38,019,740 ) (35,503,767 ) (2,515,973 ) Otros ingresos y gastos 7,828,263 15,922,587 (8,094,324 ) RESULTADO DE OPERACION (13,904,370 ) 25,479,637 (39,384,007 ) Ingresos y (gastos financieros) 4,854,422 (1,898,155 ) 6,752,577 Resultado antes de participación de trabajadores e Impuesto a la Renta (9,049,948 ) 23,581,482 (32,631,430 ) Participación de trabajadores e Impuesto a la Renta (53,929 ) (5,880,324 ) 5,826,395 Utilidad Neta (9,103,877 ) 17,701,158 (26,805,035 ) La pérdida registrada en el año 2011, no ha permitido mantener los márgenes de resultados positivos registrados por la Corporación en el periodo , tal como se refleja en el siguiente gráfico: RESULTADOS ECONOMICOS AÑOS Entre los principales aspectos que han determinado el resultado del ejercicio, se pueden indicar los siguientes: Menor crecimiento de los ingresos brutos, principalmente por efecto de la disminución del tipo de cambio de Dólar Americano, moneda utilizada para la facturación de servicios. Al respecto, al cierre del año 2011 dicha moneda se cotizó a S/ , inferior en 4.0 que la cotización de S/ registrada en el año anterior. 14

15 Incremento de los costos de ventas operacionales en 23.0 con respecto al año 2010, como consecuencia del incremento de los costos de aeronavegación y aeroportuarios, principalmente en los rubros de cargas de personal y servicios de terceros. Incremento del 7.1 del rubro Gastos Administrativos respecto al año anterior, originado principalmente por el incremento en de las provisiones por juicios y/o procesos contenciosos contra CORPAC S.A., laborales, tributarias y civiles. Incremento de ingresos financieros, a raíz de los intereses de la devolución por parte de la SUNAT del Impuesto Mínimo a la Renta (IMR) correspondiente a los años 1995 y 1996 La devolución total del IMR más los intereses de dichos años ascendió a S/. 61,3 MM, de los cuales S/. 59,7 MM se registraron como Resultados Acumulados. Incremento de los egresos financieros, principalmente por la pérdida neta por diferencia de cambio, ocasionada por la fluctuación del tipo de cambio del Nuevo Sol frente al Dólar Americano. Esta situación aunada al rendimiento negativo del mercado de capital peruano, obligó a la Corporación a disponer de los excedentes de efectivo y los fondos mutuos, para colocarlos como depósitos a plazo fijo en nuevos soles. Con relación al fondo disponible de la Corporación, al cierre del año 2011 éste ascendió a S/. 163,358,246, monto que permitirá afrontar el programa de inversiones de la Corporación para el año 2012, que incluye principalmente los Proyectos Modernización de Sistemas de Ayudas Luminosas en los Aeropuertos del Perú, Ampliación del Sistema de Ayudas Luminosas del Aeropuerto Internacional del Cusco y Mejoramiento de la Conectividad de la Red de Comunicaciones Aeronáuticas, entre otras inversiones. En lo concerniente a las Cuentas por Cobrar, al 31 de diciembre del 2011 se logró el sinceramiento de la cartera morosa en un 46.34, equivalente a S/. 44,3 MM, en cumplimiento al Plan de Trabajo para el Saneamiento de las Cuentas por Cobrar período Asimismo, en el mencionado período, se logró la cobranza del de la facturación emitida, registrándose un reducido índice promedio anual de morosidad de Los niveles de Liquidez, Capital de Trabajo y Rotación de Cobranzas, comparativamente con el año 2010, se reflejan a continuación: INDICES EJECUCION AL 31/12/2011 EJECUCION AL 31/12/2010 VARIACION LIQUIDEZ CORRIENTE (Activo Corriente/Pasivo Corriente) CAPITAL DE TRABAJO (Millones) ROTACION DE COBRANZAS (Cuentas por Cobrar*360/Total Ingresos) En el siguiente gráfico se aprecia la evolución durante el periodo de los Indicadores Utilidad o Pérdida Operativa, Margen Operativo, Rentabilidad de la Inversión, Gastos Administrativos, ROA y ROE, reflejándose el impacto de la pérdida registrada en el ejercicio

16 EVOLUCION DE INDICADORES DE GESTION CORPAC S.A. Periodo: Indicadores Utilidad o pérdida operativa Margen Operativo Rentabilidad de la inversión Gastos administrativos ROA ROE Utilidad o pérdida operativa Margen Operativo Millones de S/ ºººº Años Años Rentabilidad de la inversión Gastos administrativos Años Años ROA ROE Años Años 16

17 Aspectos Técnico-Operacionales La Corporación orientó sus estrategias y acciones al mejoramiento permanente del nivel de calidad y seguridad de los servicios de navegación aérea en el territorio nacional, así como de los servicios y facilitaciones brindadas en los aeropuertos bajo su administración, en concordancia con las normas y recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Servicios a la Navegación Aérea Respecto a los Servicios de Tránsito Aéreo, se continuó la aplicación del Programa de Reducción de Incidentes Aeronáuticos y se implementó el enrutamiento del tránsito de ingreso y salida de aeronaves del TMA Lima. Adicionalmente, se diseñaron los procedimientos de vuelo de los Aeropuertos de Chiclayo, Piura, Tacna y Tarapoto y se publicó la Carta de Mínimos para Guía Vectorial Radar en el Área de Control Terminal de Lima. Se desarrolló en el periodo el programa de competencia lingüística. Con relación a los Servicios de Comunicaciones, se concluyó la implementación de Terminales CADAS-ATS en todos los aeropuertos de provincias, enlazados al Sistema de Mensajería Aeronáutica AMHS, lo cual ha permitido mejorar la distribución automática de los mensajes aeronáuticos para los Servicios de Tránsito Aéreo. Adicionalmente, se efectuó la revisión y evaluación del direccionamiento de los diferentes circuitos de la red, lográndose optimizar el flujo de información que circula por el Centro de Comunicaciones AMHS. Asimismo, en cumplimiento de los compromisos internacionales con la Región CAR/SAM de la OACI y los memorandos de entendimiento firmados con los Estados, se realizaron pruebas de conectividad en Protocolo P1 entre MTA a MTA (Agente de Transferencia de Mensajes) con los Centros de Comunicaciones AMHS de Brasil y Argentina. En torno a los Servicios de Información Aeronáutica, se logró la implementación del Servicio AIS/ARO en el Aeropuerto de Cajamarca y se actualizó el valor de la declinación magnética al año 2010, en las Cartas Aeronáuticas de los Aeropuertos de Lima, Arequipa, Juliaca, Tacna y Tarapoto. Adicionalmente, se generaron en forma digital y a colores las Cartas de Aproximación Visual para los Aeropuertos de Jauja, Arequipa, Cusco, Pucallpa y Tacna, de acuerdo a las Normas y Métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional. En lo concerniente al Servicio de Meteorología, se instaló una estación meteorológica automática AWOS III con 03 RVR, que constituye un componente del sistema integrado de aeronavegación CAT III, en proceso de implementación en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Asimismo, en el mes de diciembre, se desarrolló un Simulacro de Auditoría ISO 9001:2008 solicitada por la OACI, con participación de Meteorólogos Auditores Líderes de Panamá, Brasil y Guyana, con la finalidad de conocer el estado de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 para el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Con respecto al Sistema de Gestión de la Calidad, se aprobó en el ejercicio el Plan de Implementación del referido Sistema en los Servicios de Meteorología (MET). Se elaboraron en el periodo 14 documentos requeridos por la norma ISO 9001:2008, de los cuales 05 son de aplicación en todos los servicios de navegación aérea. Adicionalmente, se efectuó la implementación y entrenamiento de instrucciones de trabajo en los servicios MET y AIS/ARO en los Aeropuertos de Ayacucho, Andahuaylas y Puerto Maldonado, y se implantó el Sistema Integrado de Reporte de Seguridad Operacional (SIRSO) en los Aeropuertos de Ayacucho, Talara y Juliaca. 17

18 Con la finalidad de conservar la operatividad de los sistemas, se desarrollaron los programas de mantenimiento de equipos de Comunicaciones, Radioayudas, Ayudas Luminosas, Radar, entre otros, instalados a nivel nacional. Adicionalmente, se ejecutó en forma parcial, el programa de inspección en vuelo a los sistemas de ayudas a la aeronavegación, en vista de carecerse de la plataforma avión/consola, por lo que dicho programa se ejecutó a través de convenios suscritos con las Direcciones Generales de Aviación Civil de terceros países. Servicios Aeroportuarios Se otorgó especial énfasis al mejoramiento de servicios y facilitaciones en los diversos terminales aeroportuarios a cargo de la Corporación, aspecto que ha permitido incrementar el nivel de servicios brindados a los pasajeros y usuarios en general. Al respecto, se adquirieron para las diversas sedes, equipos de terminal como balanzas, counters, carros portaequipaje, teleindicadores de vuelo, butacas, equipos de aire acondicionado, entre otros. En adición a los equipos adquiridos, en el Aeropuerto del Cusco se implementó el servicio médico de urgencias y se realizaron mejoras en el control de peligro aviario. Asimismo, en el Aeropuerto de Huánuco se efectuaron mejoras en el terminal y se realizó el sellado asfáltico de pavimentos. Sellado asfáltico de la pista del Aeropuerto de Huánuco Habilitación de la Sala de Embarque del Aeropuerto de Huánuco Se actualizaron los Programas de Seguridad de los Aeropuertos de Cusco, Nazca, Huánuco, Tingo María y Sede Central. Respecto a los Planes de Emergencia, se actualizaron y presentaron a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) los correspondientes a las sedes de Atalaya, Cusco, Nazca, Andahuaylas, Juanjuí, Yurimaguas, Jaén, Jauja y Chimbote. Entre otros aspectos de gestión, se instalaron Comités de Seguridad de la Aviación Civil en los Aeropuertos de Jauja, Nazca, Tingo María, Cusco, Ilo y Jaén. Asimismo, con la finalidad de prever situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de las operaciones aéreas, se desarrollaron simulacros de accidentes de aeronave, amenazas de bomba, incendio, sismo, interferencia ilícita, incendios estructurales, entre otros, permitiendo constatar la capacidad de respuesta de los aeropuertos y de los organismos de ayuda mutua locales. 18

19 Otro aspecto importante, ha sido el desarrollo del programa de mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria (pavimentos y edificaciones), que ha permitido conservar la operatividad y la calidad del servicio en los aeropuertos y aeródromos bajo la administración de CORPAC S.A. Adicionalmente, se prosiguió el saneamiento físico legal de terrenos a nivel nacional, levantamiento topográfico de terrenos, actualización de información geodésica y cartográfica, así como el monitoreo y control de superficies limitadoras. Sellado asfáltico y señalización horizontal de la Pista del Aeródromo de Atalaya Mantenimiento de la Torre de Control del Aeropuerto de Tumbes 19

20 Red de Radares de Vigilancia Aérea Emplazamiento Antena Radar en Cusco Emplazamiento Radar Arequipa 20

21 INVERSIONES Marco general Con la finalidad de mejorar el nivel de seguridad de los servicios de navegación aérea, así como de los servicios y facilitaciones brindados en las instalaciones aeroportuarias a cargo de CORPAC S.A., se otorgó especial énfasis, a la modernización de los diversos sistemas y equipos utilizados para la prestación de servicios y al desarrollo de obras de infraestructura aeroportuaria. Sobre el particular, en lo concerniente al equipamiento, se priorizó en el año 2011 la ejecución del Plan de Innovación Tecnológica, cuyo costo asciende aproximadamente a US$ ,000, orientado a la optimización de la seguridad de las operaciones aéreas, a través de sistemas de última tecnología, que permitirá elevar la confiabilidad y disponibilidad de los sistemas de navegación aérea en el espacio aéreo peruano. Entre las inversiones de mayor relevancia y envergadura del referido Plan, y que se encuentran en actual ejecución, se destaca el Proyecto Automatización de los Servicios de Tránsito Aéreo Red de Radares de Vigilancia Aérea, cuyo costo aproximado asciende a US$ ,000. El referido Proyecto tiene como objetivo mejorar la vigilancia del espacio aéreo superior, mediante la instalación y operación de un nuevo Centro de Control y una Red de 08 Radares Secundarios a nivel nacional, que permitirá incrementar del 4.0 al 84.2 la cobertura de vigilancia del espacio aéreo superior de la parte continental y del 7.3 al 29 la vigilancia de la parte marítima. Nuevo Centro de Control de Area Otra inversión relevante del referido Plan, es la implementación del Sistema de Aeronavegación CAT III en el Aeropuerto Jorge Chávez, con un costo aproximado de US$ 5 000,000, que facilitará el aterrizaje de aeronaves aún en condiciones climáticas adversas, de poca visibilidad, permitiendo que las aeronaves puedan descender hasta 15 metros, a diferencia de los 30 metros del sistema CAT II actual. Ejecución de Inversiones El Presupuesto de Inversiones registró una ejecución de S/ ,175, monto superior en 47.3 al obtenido en el año 2010, tal como se observa a continuación: 21

22 INVERSIONES CORPAC S.A. ( ) (En miles de S/.) 80,000 71,754 70,000 60,000 50,000 40,000 43,371 48,704 30,000 20,000 10,000 8,334 17,104 16, Al nivel de Proyectos de Inversión y de Gastos de Capital no Ligado a Proyectos, la ejecución obtenida al cierre del ejercicio 2011, se desagrega en el siguiente cuadro: EJECUCION DE INVERSIONES 2011 (En Nuevos Soles) DESCRIPCION I. PROYECTOS DE INVERSION 1.1 Automatización y Modernización de los Servicios de Tránsito Aéreo Red de Radares de Vigilancia Aérea. 1.2 Modernización de la Estación Meteorológica en el Aeropuerto de Chiclayo. 1.3 Mejoramiento de Sistemas de Ayudas Luminosas del Aeropuerto Jorge Chávez (CAT III). 1.4 Modernización de la Estación Meteorológica en el Aeropuertos de Pisco. 1.5 Construcción de la Nueva Sede Institucional de CORPAC S.A. en la Provincia Constitucional del Callao. 1.6 Modernización de Sistemas de Ayudas Luminosas en los Aeropuertos del Perú (II Etapa). 1.7 Ampliación del Sistema de Ayudas Luminosas del Aeropuerto del Cusco EJECUCION ,713,873 39,582, ,127, ,777 7,839, II. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADO A PROYECTOS 2.1 Adquisición de Activo Fijo Administrativo. 2.2 Inversiones de Reposición. - Equipo de Comunicaciones. - Equipo de Electricidad. - Equipo de Radioayudas. - Equipos Grupos Electrógenos. - Sistema VHF-AA y Medios de Transmisión. - Equipos de Terminal Aeropuertos de Provincias. - Equipos de Seguridad - Equipos Salvamento y Extinción de Incendios. - Equipos de Informática. - Equipos de Meteorología - Equipos del Sistema de Vigilancia Aérea 2.3 Otras Inversiones 22,040, ,659 18,978,255 4,607,059 3,641,515 2,480,463 2,769, , ,333 17, ,454 1,897,782 2,270, ,093 2,896,388 TOTAL 71,754,175 22

23 Entre las principales acciones realizadas y logros obtenidos, se señalan los siguientes: I. Proyectos de Inversión Automatización y Modernización de los Servicios de Tránsito Aéreo Red de Radares de Vigilancia Aérea. En el marco de la Ley Nº 29211, el Proyecto a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se encuentra en ejecución a través de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la cual en el mes de diciembre del año 2009, efectuó la adjudicación integral de los sistemas y obras, así como del sistema de comunicación satelital para la conexión de señales Radar. Shelter VSAT - Radar Talara En el año 2011, se concluyó la construcción del nuevo Centro de Control de Tránsito Aéreo. Asimismo, se culminó la instalación de los sistemas Radar, antenas VSAT y las pruebas de aceptación en sitio previas a su operación en Lima, Talara, Arequipa (Cerro Rayado), Ayacucho (Cerro Tocto) y Pucallpa. Adicionalmente, se encuentran en ejecución las obras civiles previas a la instalación de las Estaciones de Iquitos, Cajamarca (Cerro Collpajoc) y Cusco (Cerro Acopia). Construcción vía de acceso instalación Collpajoc Cajamarca 23

24 Modernización de la Estación Meteorológica en el Aeropuerto de Chiclayo. Con relación al Sistema programado, se efectuó el reajuste de las especificaciones técnicas, encontrándose en fase de aprobación de Bases, para su posterior convocatoria. Mejoramiento de Sistemas de Ayudas Luminosas del Aeropuerto Jorge Chávez (CAT III). En virtud de la Resolución Suprema de fecha , la OACI efectuó el proceso de adquisición del Sistema Integrado de Aeronavegación CAT III del Aeropuerto Jorge Chávez, que incluye las Ayudas Luminosas (conjuntamente con el sistema ILS y el sistema automático de observaciones meteorológicas AWOS), suscribiéndose el el contrato con la Empresa COMSA-EMTE. En el año 2011, se efectuó el entrenamiento e inspección de los sistemas en fábrica. Luego de la recepción de los sistemas adquiridos, se inició el proceso de instalación, el cual no pudo culminarse en dicho ejercicio, como consecuencia de los inconvenientes surgidos por las obras de recapeo de la pista de aterrizaje, a cargo de Lima Airport Partners (LAP). Modernización de la Estación Meteorológica en el Aeropuerto de Pisco. Con respecto al Sistema programado, se efectuó el reajuste de las especificaciones técnicas, encontrándose en fase de aprobación de Bases, para su posterior convocatoria. En torno a las obras civiles contempladas en el Proyecto, éstas se culminaron en el mes de abril del año Construcción de la Nueva Sede Institucional de CORPAC S.A. en la Provincia Constitucional del Callao. Se prosiguió en el ejercicio la ejecución de las obras a cargo de FINVER, según Convenio suscrito con la Municipalidad del Callao. En el año 2011, se concluyó el techado de los dos sótanos, así como el vaciado de las placas circundantes. Asimismo, se realizó el techado del primer piso y se inició la colocación de columnas del segundo piso. Debido al impase surgido en la ejecución de las obras, que registraban un avance del 16, éstas se paralizaron por la necesidad de reformulación del Expediente Técnico. Ampliación del Sistema de Ayudas Luminosas en el Aeropuerto Internacional Teniente FAP Alejandro Velásco Astete del Cusco. Con fecha se convocó el proceso de adjudicación, el mismo que fue declarado desierto el La segunda convocatoria se efectuó el , habiéndose programado la Buena Pro para el mes de enero del año Modernización de Sistemas de Ayudas Luminosas en los Aeropuertos del Perú (II Etapa). El se convocó el proceso de adjudicación, el mismo que fue declarado desierto el La segunda convocatoria se efectuó el , habiéndose programado la Buena Pro para el mes de enero del año II. Gastos de Capital no ligado a Proyectos Entre otras inversiones adicionales programadas, se ha otorgado especial importancia, al proceso de reposición de los diversos sistemas utilizados para la prestación de los servicios de navegación aérea y aeroportuarios a nivel nacional. 24

25 Respecto a los equipos de Comunicaciones, se prosiguió el proceso de renovación del equipamiento de radiocomunicaciones aire/tierra de las torres de control de aeropuertos de provincias, habiéndose adquirido 10 sistemas de grabación, 10 Tx/Rx VHF 50w Dual y 12 Tx/Rx VHF 10w. Se adquirieron asimismo, 20 equipos de radio y complemento de frecuencia alterna VHF-AA, que permitirá disponer de un medio alterno de radiocomunicaciones VHF controlador-piloto para el espacio aéreo superior. Se adquirió un analizador de radiocomunicaciones para el Aeropuerto de Iquitos y 05 equipos para frecuencia de emergencia para torre de control. Con relación a los equipos de Electricidad, se adquirieron cables primarios con carácter de reposición de los sistemas de ayudas luminosas para la pista 33 del Aeropuerto Jorge Chávez, un equipo móvil de mantenimiento de mediciones fotométricas, un sistema de luces de emergencia portátil y 13 sistemas UPS. Adicionalmente, se adquirió 15 equipos de aire acondicionado para estaciones de equipos de aeronavegación, 02 faros para los Aeropuertos Jorge Chávez y Puerto Maldonado y letreros de señalización vertical para estaciones de radioayudas. En torno a las obras programadas, se concluyó la electrificación de la Estación VOR/DME de Las Salinas. En lo concerniente a los equipos de Radioayudas, se adquirió 01 sistema ILS CAT III para el Aeropuerto Jorge Chávez, componente del Sistema Integrado de Aeronavegación CAT III. Se adquirieron asimismo, 08 indicadores de estado VOR/DME, 01 receptor scanner de frecuencia multibanda, 01 analizador de espectro, 05 receptores ILS-VOR y equipos para la implementación del sistema de inspección en tierra. Adicionalmente, se suscribió el contrato para la renovación de cables de control remoto de estaciones de radioayudas y meteorología. Localizador ILS del Sistema Integrado de Aeronavegación CAT III del Aeropuerto Jorge Chávez Lima En torno a los Grupos Electrógenos, se recepcionaron 19 grupos, adjudicados en el año 2010, que permiten renovar equipos de los aeropuertos y estaciones. Se adquirieron tableros de transferencia automática, encontrándose en proceso la adquisición de 01 vehículo de reposición para mantenimiento, a través de FONAFE. Se concluyeron las obras de construcción de la casa de fuerza de los Aeropuertos de Huánuco y Talara. Con relación al Sistema VHF-AA y Medios de Transmisión, se adquirieron equipos para la implementación de las Estaciones de los Aeropuertos de Huánuco, Cajamarca y Trujillo. Adicionalmente, se adjudicó el servicio de mejoramiento de la Estación Nodo REDAP de Chachapoyas. 25

26 Respecto a los equipos de Terminal, se adquirieron equipos para diversos aeropuertos de provincias, tales como balanzas electrónicas, radios portátiles, motobombas, butacas, teleindicadores de vuelo, motoguadañas, carros portaequipaje, entre otros. En lo concerniente a los equipos de Seguridad, se adjudicaron 02 equipos pórticos detectores de metal, así como equipos diversos para las sedes de provincias. En torno a los equipos de Salvamento y Extinción de Incendios, se adquirieron sistemas contra incendios para los vehículos SEI, extractores, entre otros. Con respecto a los equipos de Informática, se adquirieron 20 impresoras Laser de alto rendimiento y Licencias Microsoft Agreement (grupo Desktop Profesional, Sistema Operativo Windows Server y Licencias de Herramientas de Desarrollo). Se adquirieron asimismo, 02 Licencias de Software Autocad y 16 Licencias de Autocad Map Se logró la implementación del Sistema de Video de Vigilancia para la sede Central, así como del Sistema de Monitoreo y Análisis de Infraestructura de Tecnología de la Información. Se concluyó la instalación del Sistema de Archivo Central y del Upgrade Autocad. Adicionalmente, se concluyeron los estudios de interconexión de 03 estaciones de comunicación, se adquirieron UPS, impresoras, scanner multiuso, router, software de plataforma virtual y se implementó la solución WIFI, entre otros. Con relación a los equipos de Meteorología, se adquirió 01 sistema AWOS III para el Aeropuerto Jorge Chávez, componente del Sistema Integrado de Aeronavegación CAT III. Asimismo, de adquirieron 10 anemómetros digitales, instrumental de termometría, así como abrigos meteorológicos, maletines de herramientas y telurómetros. Respecto a los equipos del Sistema de Vigilancia Aérea, se adquirió 01 vehículo para mantenimiento de los Sistemas de Vigilancia Aérea y 05 monitores LCD para planes de vuelo. En lo concerniente a Otras Inversiones, se culminó la construcción del Cuartel de Salvamento y Extinción de Incendios del Aeropuerto de Jauja, encontrándose en ejecución la construcción del cerco perimétrico del Aeropuerto de Cusco (avance 60), obra que permitirá brindar seguridad a las operaciones aéreas y proteger las instalaciones y terrenos del referido aeropuerto. Cerco perimétrico del Aeropuerto de Cusco (avance 60) 26

27 Entre otras inversiones realizadas, se destaca la instalación de las Estaciones Base GPS permanente GNSS en las Sedes de Tarapoto, Cusco y Pucallpa, que permite interconectarse a la red SIRGAS nacional y sudamericana. Se realizó el saneamiento físico legal de terrenos, estudio registral de vías de acceso a los emplazamientos de los Radares e independización de las áreas de terrenos a ser transferidos a la Marina de Guerra del Perú (en el Aeropuerto Jorge Chávez) y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en Estación Santa Rosa). Se efectuó la actualización de la información geodésica y cartográfica de los aeródromos e instalaciones, así como el monitoreo y control de las superficies limitadoras de obstáculos en los aeródromos. Adicionalmente, se adquirieron equipos de ingeniería, equipos de capacitación y enseñanza y se adjudicó el Sistema Integrado de Información Aeronáutica. Se ejecutaron estudios de ingeniería requeridos para las obras programadas, así como estudios de investigación, capacitación y actualización tecnológica. Gestión Ambiental Aeroportuaria En el ejercicio 2011 se prosiguió la ejecución de acciones para lograr que el sistema aeroportuario de nuestro país, se desarrolle en armonía con el medio ambiente. Para tal efecto, se implementó el Programa para el Control de la Fauna Silvestre y actualización de las actividades de control en los Aeropuertos de Nasca, Juanjuí, Yurimaguas, Cusco, Ilo y Huánuco; asimismo, el Servicio de CETRERIA como control biológico del peligro aviario. Adicionalmente, se actualizó los Planes de Manejo de Residuos sólidos en los Aeropuertos de Tingo María, Huánuco, Yurimaguas, Juanjuí e Ilo. Equipo de Cetrería: Dispersión de aves con halcones y gavilanes en el Aeropuerto del Cusco Se desarrollaron charlas de capacitación y sensibilización en temas de Gestión Ambiental en los Aeropuertos de Cusco, Yurimaguas, Juanjuí, Huánuco, Ilo y Nasca. Concesión de Aeropuertos En el marco del proceso de concesión de Aeropuertos al sector privado, a cargo de PROINVERSIÓN, el 05 de enero de 2011 se transfirió al Consorcio Aeropuertos Andinos del Perú, conformado por las Empresas Andino Investment Holding S.A.C. y Corporación América S. A., los Aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna, que conforman el segundo grupo de Aeropuertos concesionados. Sobre el particular, ha quedado pendiente la transferencia del Aeropuerto de Andahuaylas, debido a la problemática de terrenos. 27

28 Otros Aspectos de Gestión Entre otros aspectos de Gestión, CORPAC S.A. ha ejecutado en el año 2011 las siguientes acciones principales: Tecnología de la Información Adquisición de Licencias Microsoft Agreement, compuesta por a) El grupo Desktop Profesional para uso de las estaciones de trabajo con el escritorio optimizado de Windows y Office; b) El Sistema Operativo Windows Server de Microsoft, que permite reducir los costos operativos y aumentar la eficiencia, proporcionando mayor control de la gestión de los recursos de la Empresa; y c) Licencias de Herramientas de Desarrollo, diseñado para las áreas operativas Adquisición de Licencias de Software de Modelamiento y/o Diseño Asistido por Computadoras, compuesta por 02 Licencias de Software Autocad Revit Architecture Suite, para uso en el diseño y construcción de edificios y 16 Licencias de Autocad Map 2011, para uso en estudios de ingeniería y diseño arquitectónico de obras para la construcción y/o remodelación de edificaciones, así como para la elaboración de la cartografía aeronáutica y el diseño de Procedimientos de Vuelo Visual y por Instrumentos, con altos estándares de calidad y seguridad. Licencias de software de modelamiento y/o diseño asistido por computadoras Adquisición del Sistema de Monitoreo y Análisis de la Infraestructura de Tecnología de la Información, que permite gestionar los principales componentes de la red de datos, aplicaciones y servicios de la Organización, para una adecuada gestión TI, mejorando la administración de riesgos de la pérdida de los activos de información relacionados con la infraestructura tecnológica y soportando el cumplimiento de normas y regulaciones vigentes. Culminación de la implementación del Sistema de Archivo Central y el Up grade Autocad. Implementación del Sistema Video de Vigilancia para la Sede Central de CORPAC S.A., que permite contar con altos niveles de seguridad de las instalaciones de la Sede Central. Adquisición de 20 impresoras Láser de alto rendimiento, para reemplazar las impresoras obsoletas, permitiendo mejorar la productividad del personal y el uso adecuado de los recursos del Hardware con mayor eficiencia y rendimiento. 28

29 Planeamiento Modificación de la Matriz Estratégica del Plan Estratégico , aprobada por FONAFE (Resolución Nº /DE-FONAFE de fecha ). Obtención de la declaración de viabilidad de los siguientes Proyectos de Inversión por parte de la Oficina de Programación e Inversiones (OPI) de FONAFE, de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP): - Ampliación del Sistema de Ayudas Luminosas en el Aeropuerto Internacional Teniente FAP Alejandro Velasco Astete del Cusco ( ). - Mejoramiento de la Conectividad de la Red de Comunicaciones Aeronáuticas de CORPAC S.A. ( ). Aprobación por la OPI-FONAFE ( ) del Perfil del Proyecto Mejoramiento del Sistema de Inspección en Vuelo para la Calibración de las Ayudas a la Aeronavegación del Perú ; encontrándose al cierre del ejercicio en fase de revisión el Estudio de Factibilidad, para su posterior remisión a la OPI-FONAFE. Formulación del Perfil de los siguientes Proyectos, los cuales fueron remitidos a la OPI-FONAFE para su evaluación respectiva: o Mejoramiento del Servicio de Meteorología Aeronáutica en el Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias, de Cajamarca ( ). o Ampliación del Sistema de Ayudas Luminosas en el Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias de Cajamarca ( ). Logística Ejecución del 62.1 del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2011, a través de 185 procesos atendidos y ejecutados en el transcurso del ejercicio. Suscripción con fecha del contrato con la Compañía La Positiva, Seguros y Reaseguros, para el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito SOAT, por un periodo de 02 años. Suscripción con fecha del contrato con la Empresa DHG Proyectos y Servicios en General SAC, para el Inventario Físico y Conciliación de Bienes Muebles, Maquinarias y Equipos a nivel nacional, correspondiente al año Ejecución de inventario de suministros de los Almacenes DABA y DMA., encontrándose en etapa de conciliación de los bienes faltantes y sobrantes. Aprobación por el Directorio en Sesión de fecha , de la Baja y Donación a favor de la Fuerza Aérea del Perú, de los Bienes Muebles (equipos y material aeronáutico) por causal de obsolescencia técnica. Ejecución de mejoras del Sistema SIGA Logístico y de Seguimiento de los Procesos Logísticos. Adicionalmente, se aprobó el Manual del Plan Anual de Contrataciones. Legal Recuperación de S/. 61,754, y US$ 400,100.24, lográndose asimismo evitar el pago de S/. 51,605, y US$ 8,668,311.99, como resultado de la gestión de la Empresa, en lo concerniente a procesos judiciales, arbitrales y administrativos. Publicación bimestral del Reporte Legal, que contiene las principales normas en materia de contrataciones y de interés general para CORPAC S.A. Elaboración del Proyecto de Acta de la Junta General de Accionistas que regulariza el Capital Social de CORPAC S.A. hasta el

30 Elaboración de la propuesta de modificación del Estatuto Social de CORPAC S.A., actualizado de acuerdo a las normas vigentes emitidas por FONAFE y por el Gobierno Nacional Central. Dicha propuesta debe ser revisada por el Directorio y posteriormente por la Junta General de Accionistas. Supervisión de los procesos judiciales en los Aeropuertos de Piura, Trujillo, Puerto Maldonado, Cusco, Tarapoto, Pucallpa, Iquitos y Tumbes. Imagen Institucional Publicación permanente en la página Web de CORPAC S.A., de información de carácter financiera, presupuestal, inversiones, logístico y de personal, entre otros aspectos, en cumplimiento de las normas vigentes de transparencia en la gestión de las empresas. 30

31 DICTAMEN DE LOS AUDITORES EXTERNOS 31

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